CIR Group

AGM Information • Aug 5, 2022

Informazione Regolamentata n. 0097-74-2022		Data/Ora Ricezione 05 Agosto 2022 09:46:54	Euronext Milan
Societa'	:	CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	165911
Nome utilizzatore	:	COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	05 Agosto 2022 09:46:54
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	05 Agosto 2022 09:46:56
Oggetto	:	ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA (12.09.2022)
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR S.p.A. – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE

Milano – Via Ciovassino n. 1

Capitale Sociale: Euro 638.603.657,00 i.v. – Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 01792930016 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F.lli De Benedetti S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Straordinaria e Ordinaria, in unica convocazione per il giorno 12 settembre 2022 alle ore 10,00, in Via Palestro n. 2, Milano per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

• 1. Annullamento di n. 170.000.000 azioni proprie attualmente di titolarità della società senza corrispondente riduzione del capitale. Modifica dell'art. 4.1 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.
• 2. Riduzione del capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c. mediante imputazione a riserve per l'importo di euro 218.603.657 e quindi dagli attuali euro 638.603.657 a 420.000.000, senza annullamento di azioni, al fine di dare più flessibilità alla struttura patrimoniale della società. Modifica dell'art. 4.1 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporne.

Tutte le indicazioni di dettaglio concernenti l'assemblea, la legittimazione all'intervento e al voto, le deleghe al rappresentante designato, nonché altra informazione richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione, disponibile sul sito internet della Società www.cirgroup.it nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea, oltre a ogni altra informazione necessaria.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società (www.cirgroup.it) nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 5 agosto 2022