ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 GIUGNO 2015

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

Milano, 3 luglio 2015 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 29 giugno 2015.

Ordine del giorno

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.

	Numero azioni	% del capitale

Azioni rappresentate in assemblea	16.263.326	26,793%

Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.263.326	26,793%

Azioni favorevoli	---	---

Azioni contrarie	16.263.326	26,793%

Azioni astenute	---	---

Proposte di deliberazione presentate dall'Azionista AC Holding Investments SA in sede assembleare.

1.- Azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e 2393, comma 2, cod. civ. nei confronti di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, Sig. Andrea Tempofosco, Rosa Anna Fumarola, Ivan Drogo, Paolo Buono, Dominique Feola, Antonio Gallo e Andrea Rozzi, indipendentemente dalle particolari cariche rivestite, riservandosi l'assunzione di ulteriori iniziative, anche nei confronti di altri soggetti, ove necessario per ristabilire la corretta gestione della Società o rimuovere le irregolarità riscontrate.

	Numero azioni	% del capitale

Azioni rappresentate in assemblea	16.263.326	26,793%

Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.263.326	26,793%

Azioni favorevoli	16.263.326	26,793%

Azioni contrarie	---	---

Azioni astenute	---	---

[email protected]

Sintesi S.p.A. Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v. Via Carlo Porta 1 Codice fiscale e numero iscrizione 20121 Milano Registro Imprese di Milano 00849720156 Tel. +39 02.87166507 Partita IVA 12592030154 Fax +39 02.62086697 Soggetta a direzione e coordinamento di www.sinpar.it AC Holding Investments SA

- Preso atto del risultato della votazione sulla proposta di promozione dell'azione di responsabilità come sopra indicato e dell'approvazione della stessa dall'Assemblea con le maggioranze richieste ai sensi di legge, ai sensi e per gli effetti del disposto comma 5 dell'art. 2393 cod. civ., di dichiarare – con effetto immediatola revoca d'ufficio di tutti i componenti dell'organo amministrativo.

	Numero azioni	% del capitale

Azioni rappresentate in assemblea	16.263.326	26,793%

Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.263.326	26,793%

Azioni favorevoli	16.263.326	26,793%

Azioni contrarie	---	---

Azioni astenute	---	---

- Per effetto della revoca immediata dall'ufficio di tutti gli amministratori contro cui è stata proposta e approvata dall'Assemblea l'azione di responsabilità, di dichiarare il presidente dell'odierna assemblea decaduto dalla sua funzione di presidente dell'adunanza in corso e, per l'effetto di tale decadenza, di chiamare ad assumere la presidenza dell'odierna adunanza, per la trattazione dei rimanenti punti all'ordine del giorno, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Davide Ariotto.

	Numero azioni	% del capitale

Azioni rappresentate in assemblea	16.263.326	26,793%

Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.263.326	26,793%

Azioni favorevoli	16.263.326	26,793%

Azioni contrarie	---	---

Azioni astenute	---	---

- Con riferimento alla sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo revocati, ai sensi e per gli effetti del disposto comma 5 dell'art 2393 cod. civ., di rinviare la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ad una successiva assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge, dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386, comma 5, cod. civ.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.263.326	26,793%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.263.326	26,793%
Azioni favorevoli	16.261.779	26,790%
Azioni contrarie	---	---
Azioni astenute	1.457	0,002%
Sintesi S.p.A. Via Carlo Porta 1 20121 Milano Tel. +39 02.87166507 Fax +39 02.62086697 www.sinpar.it [email protected]		Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v. Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154 Soggetta a direzione e coordinamento di AC Holding Investments SA

2) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.

	Numero azioni	% del capitale

Azioni rappresentate in assemblea	16.263.326	26,793%

Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.263.326	26,793%

Azioni favorevoli	---	---

Azioni contrarie	16.263.326	26,793%

Azioni astenute	---	---

5) Proposta di delibera dell'azione sociale di responsabilità ex art 2393 c.c. nei confronti dell'ex Amministratore Delegato Corrado Coen.

	Numero azioni	% del capitale

Azioni rappresentate in assemblea	16.263.326	26,793%

Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.263.326	26,793%

Azioni favorevoli	16.263.326	26,793%

Azioni contrarie	---	---

Azioni astenute	---	---

3) Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

	Numero azioni	% del capitale

Azioni rappresentate in assemblea	16.261.779	26,790%

Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.261.779	26,790%

Azioni favorevoli	---	---

Azioni contrarie	---	---

Azioni astenute	16.261.779	26,790%

4) Integrazione del Consiglio di Amministratore ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Stanti le deliberazioni proposte in sede assembleare dall'azionista AC Holding Investments SA come sopra riportate, l'Assemblea non ha ritenuto di doversi esprimere sul presente punto all'ordine del giorno.

[email protected]

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