Fiera Milano

Registration Form • Aug 10, 2015

Fiera Milano S.p.A.- Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, 1

Sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. Sempione, 28

Capitale sociale Euro 42.147.437,00 i.v.

Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 13194800150 - R.E.A. 1623812

Statuto di Fiera Milano S.p.A.

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 31 LUGLIO 2015
CAPO I
DENOMINAZIONE-SEDE SOCIALE
DURATASCOPO
SOCIALE
Articolo 1	Invariato
Costituzione e denominazione
1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "Fiera Milano S.p.A." (di seguito Società).
Articolo 2	Invariato
Sede

2.1 La Società ha sede legale in Milano.
Nelle forme di volta in volta richieste,
possono venire istituite o soppresse
sedi secondarie, filiali e
rappresentanze, sia in Italia, sia
all'estero.
Articolo 3	Invariato
Durata
3.1 La durata della Società é stabilita sino al
31 dicembre 2050 e può essere prorogata
per deliberazione dell'assemblea.
Articolo 4	Invariato
Scopo
4.1 La Società ha per oggetto:
(i) la gestione di quartieri fieristici, in
proprietà e di terzi, e di manifestazioni
fieristiche, nonché lo svolgimento di
ogni altra attività accessoria e/o
connessa, ivi incluse le relative
locazioni e sub-locazioni parziali
correlate a tutti i servizi connessi;
(ii) la fornitura di servizi inerenti
l'organizzazione di manifestazioni
fieristiche, mostre, congressi,
conferenze e tavole rotonde ed eventi
accessori e collaterali quali, a puro
titolo esemplificativo, servizi di
marketing, promozione, supporto

amministrativo ed informatico, di
consulenza organizzativa, di logistica
ed organizzazione, di supporto
pubblicitario e relazioni pubbliche ed
in genere ogni altro servizio inerente o
conseguente l'organizzazione delle
manifestazioni dinanzi individuate
anche attraverso la creazione,
l'acquisto o l'affitto, finalizzati alla
gestione di: domini e/o siti internet,
canali televisivi satellitari o via cavo,
supporti informatici e comunque,
qualsiasi strumento elaborato dalle
nuove tecnologie; e
(iii) la gestione di testate editoriali (esclusi
i quotidiani), la pubblicazione di
cataloghi, programmi periodici,
comunicati e stampati relativi e
connessi alle manifestazioni e attività
di cui al punto che precede.
4.2 La Società ha la facoltà di acquistare,
vendere, ottenere e concedere in licenza
brevetti, marchi, modelli, testate
editoriali (esclusi i quotidiani), diritti
d'autore e assimilati e ogni diritto di
proprietà intellettuale in genere, inerenti
l'oggetto sociale.
4.3 La Società inoltre, nel più assoluto

	rispetto delle prescrizioni sancite in
	materia bancaria e finanziaria dalla
	legislazione speciale, potrà:
	− prestare avvalli, fideiussioni ed ogni
	altra garanzia reale e personale, anche
	per obbligazioni di terzi nonché
	assumere sia direttamente che
	indirettamente, interessenze e
	partecipazioni in altre società od imprese
	industriali, commerciali o di servizi
	aventi oggetto analogo, affine o
	comunque funzionalmente connesso al
	proprio nonché compiere qualsiasi
	operazione industriale, commerciale,
	mobiliare, immobiliare e finanziaria
	comunque connessa, strumentale o
	complementare al raggiungimento, anche
	indiretto, degli scopi sociali, fatta
	eccezione della raccolta del risparmio e
	dell'esercizio delle attività disciplinate
	dalla normativa in materia di
	intermediazione finanziaria.
	È in ogni caso esclusa l'attività riservata
	dalla legge a specifiche categorie
	professionali nonché l'attività finanziaria
	nei confronti del pubblico.
4.4	La Società può esercitare la sua attività
	sia in Italia che all'estero.
	CAPO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI
Articolo 5
Capitale
5.1 Il capitale della Società è di Euro 42.147.437,00 (quarantaduemilionicentoquarantasettem ilaquattrocentotrentasette/00) rappresentato da 42.147.437 (quarantaduemilionicentoquarantasettem ilaquattrocentotrentasette) azioni nominative del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.	5.1 Il capitale della Società è di Euro 42.147.437,00 (quarantaduemilioni centoquarantasettemilaquattrocentotrentas ette/00) rappresentato da 42.147.437 (quarantaduemilionicentoquarantasettemil aquattrocentotrentasette) azioni nominative prive del valore nominale.
5.2 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare del 28 ottobre 2005, di aumentare in una o più volte, a pagamento ed in forma scindibile, il capitale sociale per massimi nominali euro 1.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, 5° e 8° comma, del codice civile, mediante emissione di un massimo di n. 1.000.000 azioni ordinarie, del valore nominale di 1	Eliminato
euro ciascuna, godimento regolare, a servizio del Piano di stock option per gli anni 2006 - 2008 riservato ad

amministratori delegati e dirigenti di
Fiera Milano S.p.A., della sua
controllante "Ente Autonomo Fiera
Internazionale di Milano" e di loro
controllate, che risultino destinatari di
tale Piano. Tale aumento di capitale
prevederà che, qualora esso non venga
sottoscritto entro il termine del 31
gennaio 2009, il capitale risulterà
aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte fino a tale data.
5.3 Il Consiglio di Amministrazione in data	Eliminato
13 febbraio 2006, in parziale attuazione
della delega ad esso attribuita, ai sensi
dell'art. 2443 del codice civile,
dall'assemblea straordinaria del 28
ottobre 2005, ha deliberato di aumentare
il capitale sociale a pagamento per un
importo di nominali massimi Euro
700.000,00 mediante emissione di
massime n. 700.000 azioni ordinarie da
nominali euro 1,00 ciascuna, al prezzo di
Euro 8,99 per azione, da offrire in
sottoscrizione ad Amministratori
Delegati e dirigenti di più elevata
professionalità di Fiera Milano S.p.A.,
della sua controllante "Ente Autonomo
Fiera Internazionale di Milano" e di loro
controllate.

5.4 Il capitale sociale può essere aumentato	5.2 Il capitale sociale può essere aumentato
anche con conferimenti di beni in natura	anche con conferimenti di beni in
e di crediti.	natura e di crediti.
5.5 Il diritto di opzione, anche negli aumenti	5.3 Il diritto di opzione, anche negli
di capitale a servizio dell'emissione di	aumenti di capitale a servizio
obbligazioni convertibili, può anche	dell'emissione di obbligazioni convertibili,
essere escluso nei limiti e secondo le	può anche essere escluso nei limiti e
condizioni previsti dall'articolo 2441,	secondo le condizioni previsti dall'articolo
quarto comma, secondo periodo, del	2441, quarto comma, secondo periodo, del
codice civile.	codice civile.
Articolo 6	Invariato
Azioni, strumenti finanziari e obbligazioni
6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e
liberamente trasferibili: ogni azione dà
diritto ad un voto. Oltre alle azioni
ordinarie, la Società ha facoltà di emettere,
nel rispetto dei requisiti di legge, categorie
di azioni fornite di diritti diversi. La
Società può altresì emettere le speciali
categorie di azioni previste dall'articolo
2349, primo comma, del codice civile.
6.2 La Società può emettere, nel rispetto dei
requisiti di legge, strumenti finanziari
diversi dalle azioni. L'emissione di
strumenti finanziari è disposta con
delibera dell'Assemblea straordinaria che
determina le caratteristiche,

disciplinandone condizioni di emissione,
diritti amministrativi e/o patrimoniali,
sanzioni in caso di inadempimento delle
prestazioni apportate, nonché modalità di
trasferimento, circolazione e rimborso.
La Società può altresì emettere gli
strumenti finanziari previsti dall'articolo
2349, secondo comma, del codice civile.
6.3 La Società, con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione, può
emettere obbligazioni nel rispetto dei
requisiti di legge.
La Società, con deliberazione
dell'Assemblea straordinaria, può anche
emettere obbligazioni convertibili o con
warrants nel rispetto dei requisiti di legge.
Articolo 7	Invariato
Versamenti di capitale
7.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati
dai soci, a norma di legge, nei modi e nei
termini stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione. A carico dei soci in
ritardo nei pagamenti decorrono interessi
nella misura annua del tasso di
riferimento in vigore alla data in cui il
ritardo permane, maggiorato di 2 (due)
punti percentuali, fermo restando il

Articolo 8	Invariato
Finanziamenti soci
8.1 La Società avrà la facoltà di raccogliere a
titolo di finanziamento, presso i propri
soci e nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti, i fondi necessari per
il conseguimento dell'oggetto sociale.
8.2 I finanziamenti dei soci, anche qualora
non siano eseguiti in proporzione al
numero delle azioni possedute, non
producono interessi, salvo diversa
delibera del Consiglio di
Amministrazione.
Articolo 9	Invariato
9.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai
loro rapporti con la Società, si intende
eletto nel luogo risultante dal libro dei
soci.
9.2 La qualità di azionista comporta
l'adesione incondizionata allo statuto.
CAPO III
ASSEMBLEA
Articolo 10	Invariato
Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano e vincolano tutti i soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento. L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

10.2 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, ed eventualmente per l'adunanza di terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte.

10.3 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società, possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, da consegnare al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo

per la presentazione della richiesta di
integrazione. Dell'integrazione all'elenco
delle materie che l'Assemblea	dovrà
trattare, a seguito della richiesta di cui al
presente paragrafo 10.3,	viene data
notizia, nelle forme prescritte	per la
pubblicazione dell'avviso	di
convocazione, almeno quindici	giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea,
salvo diverso termine previsto	dalla
legge.
Il Consiglio di Amministrazione mette a
disposizione del pubblico la relazione
accompagnata dalle proprie	eventuali
osservazioni, contestualmente	alla
pubblicazione della	notizia
d'integrazione, sul sito internet	della
Società e con le altre modalità previste
dalla Consob con proprio Regolamento.
La richiesta di integrazione dell'elenco
delle materie da trattare ai sensi del
presente paragrafo 10.3, non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta
degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione	da essi
predisposta.
Articolo 11	Invariato
Costituzione dell'Assemblea

Articolo 13	Invariato
diritto di intervento.
regolarità delle deleghe, e, in genere, il
al Presidente dell'adunanza constatare la
sono conservati presso la Società. Spetta
di convocazione. I relativi documenti
forme che verranno indicate nell'avviso
Ministero della Giustizia, secondo le
previste con apposito regolamento dal
ovvero nel rispetto delle modalità
mediante posta elettronica certificata
legge; delega che potrà essere notificata
mediante delega scritta nei limiti di
voto possono farsi rappresentare
legge. Coloro ai quali spetta il diritto di
Assemblea si osserva la disciplina di
12.2 Per la legittimazione all'intervento in
nell'avviso di convocazione.
Statuto e dalle disposizioni contenute
disciplinato dalle norme di legge, dallo
12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è
Diritto di intervento all'Assemblea
Articolo 12	Invariato
legge.
deliberano con le maggioranze stabilite dalla
straordinaria sono validamente costituite e
11.1 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea

Presidenza dell'Assemblea
13.1 L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente Vicario se nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente se nominato, o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona nominata dall'Assemblea. L'Assemblea nomina il segretario che può anche non essere azionista. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario; nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.
13.2 Il Presidente dirige i lavori assembleari, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione e il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni.

13.3 Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal redattore fanno prova ad ogni effetto di legge. CAPO IV
AMMINISTRAZIONE
Articolo 14	Invariato
Consiglio di Amministrazione
14.1 La Società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) membri, compreso il Presidente. L'Assemblea, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, ne determina il numero, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti,
deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle
vigenti disposizioni di legge.

14.2 Se per dimissioni o altre cause viene meno la maggioranza degli amministratori, gli altri decadono dall'incarico e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
14.3 L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea aumenta il numero degli Amministratori provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori al momento della loro nomina.
14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per

cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di

partecipazione dagli stessi detenuta; (ii)
le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano, sotto la propria
responsabilità, la candidatura e
attestano l'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità e
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per l'assunzione
della carica, inclusa l'eventuale
indicazione, da parte degli stessi, dei
requisiti di indipendenza stabiliti per i
sindaci dalle vigenti disposizioni di
legge e di quelli indicati dal Codice di
Autodisciplina; (iii) nonché il
curriculum vitae riguardante le
caratteristiche personali e professionali
di ciascun candidato, con indicazione
degli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti in altre società.
L'avviso di convocazione potrà
prevedere il deposito di eventuale
ulteriore documentazione e dovrà
indicare la quota di partecipazione per
la presentazione delle liste. Le liste
presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono
considerate come non presentate.
Ogni soggetto avente diritto al voto
potrà votare una sola lista. I voti
ottenuti da ciascuna lista saranno divisi
successivamente per uno, due, tre etc.

secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del

	genere meno rappresentato non eletto
	della stessa lista secondo l'ordine
	progressivo. A tale procedura di
	sostituzione si farà luogo sino a che non
	sia assicurata la composizione del
	Consiglio di Amministrazione conforme
	alla disciplina inerente l'equilibrio tra
	generi, dettata dal presente statuto.
	Qualora infine detta procedura non
	assicuri il risultato da ultimo indicato, la
	sostituzione avverrà con delibera
	assunta dall'Assemblea a maggioranza
	relativa, previa presentazione di
	candidature di soggetti appartenenti al
	genere meno rappresentato.
14.5	Qualora non sia stata assicurata la
	nomina di almeno un amministratore
	(ovvero due nel caso di Consiglio di
	Amministrazione composto da più di
	sette componenti) in possesso dei
	requisiti di indipendenza previsti per
	gli amministratori dalle vigenti
	disposizioni di legge, il/i candidato/i,
	non indipendente/i eletto/i come
	ultimo/i in ordine progressivo in base
	alla lista presentata dall'azionista di
	maggioranza sarà/saranno sostituito/i,
	secondo l'ordine progressivo di

anche	dal		secondo)	candidato/i
			indipendente/i non eletto/i, estratto/i
dalla	medesima		lista,	purché	nel
rispetto	della		disciplina		inerente
l'equilibrio	tra	i	generi,	dettata	dal
	presente statuto.

L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge che, successivamente alla nomina, perda detti requisiti deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione; l'amministratore, inoltre, decade dalla carica nel caso in cui all'interno del Consiglio di Amministrazione venga meno il numero minimo di consiglieri in possesso di detti requisiti di indipendenza richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

14.6 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio tra generi previsto dal presente statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare, per qualsiasi motivo, uno o
più amministratori, il Consiglio di
Amministrazione provvederà ai sensi
dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o
più degli amministratori cessati erano
stati tratti da una lista contenente anche
nominativi di candidati non eletti, il
Consiglio di Amministrazione
effettuerà la sostituzione nominando,
secondo l'ordine progressivo, persone
tratte dalla lista cui apparteneva
l'amministratore venuto meno e che
siano tuttora eleggibili e disposte ad
accettare la carica. Restano, peraltro,
salve le disposizioni di cui al precedente
punto 14.5 volte ad assicurare la
presenza, all'interno del Consiglio di
Amministrazione, del numero di
amministratori in possesso dei requisiti
di indipendenza previsti per i sindaci
dalle vigenti disposizioni di legge,
nonché le disposizioni volte ad
assicurare l'equilibrio tra generi
previsto dal vigente statuto.
14.7 Gli Amministratori sono assoggettati al
divieto di cui all'art. 2390 codice civile
salvo che siano da ciò esonerati
dall'Assemblea.

Articolo 15	Invariato
Convocazione del Consiglio e sue
deliberazioni
15.1 Il Consiglio di Amministrazione é
convocato nel luogo indicato nell'avviso
di convocazione, anche in luogo diverso
dalla sede sociale, purché in Italia od in
paese dell'Unione Europea, ogni
qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal
Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta
da almeno un terzo degli amministratori
o dal Collegio Sindacale ovvero, anche
individualmente, da ciascun componente
dello stesso secondo quanto previsto
dalle applicabili disposizioni di legge.
La convocazione viene fatta almeno 5
(cinque) giorni prima della riunione e,
nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima
di tale riunione, mediante invio a ciascun
amministratore e sindaco effettivo di
lettera raccomandata, telegramma,
telefax o messaggio di posta elettronica
con conferma dell'avvenuta ricezione.
In assenza di formalità di convocazione
è comunque validamente costituito il
Consiglio qualora siano presenti tutti gli
amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Articolo 16	Invariato
prova a ogni effetto di legge.
del Consiglio di Amministrazione fanno
conformi dal Presidente e dal segretario
stesso. Le copie dei verbali certificate
Presidente dell'adunanza e dal segretario
Amministrazione e sottoscritti dal
redatti dal segretario del Consiglio di
15.4 I verbali delle adunanze consiliari sono
prevale il voto di chi presiede la riunione.
amministratori presenti. In casi di parità
maggioranza assoluta degli
Le deliberazioni sono prese a
Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
15.3 Per la validità delle deliberazioni del
trovano il Presidente e il segretario.
si considererà tenuta nel luogo in cui si
questi requisiti, la riunione del Consiglio
degli argomenti affrontati. Verificandosi
intervenire in tempo reale alla trattazione
consentito seguire la discussione ed
possano essere identificati e sia loro
condizione che tutti i partecipanti
del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a
15.2 È ammessa la possibilità che le adunanze

16.1 Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario se nominato. In mancanza del Vice Presidente Vicario, le adunanze saranno presiedute dal Vice Presidente, se nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
Articolo 17	Invariato
Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di
Amministrazione
17.1 Il Consiglio di Amministrazione é investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria o straordinaria della Società; segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all'Assemblea.

(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci; (iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; (v) il trasferimento della sede sociale nell'ambito della Provincia.
17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quelle attribuite dal precedente punto 17.1, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione: (a) l'acquisto, la sottoscrizione e il trasferimento, in proprio, di azioni, di quote o di partecipazioni in altre società, comprese le società di nuova costituzione e il trasferimento di diritti di opzione, salve le operazioni di mero impiego di tesoreria; (b) il conferimento di beni immobili o mobili ad altre società, sia in via di costituzione che già costituite; (c) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 30% del patrimonio netto; (d) la costituzione di ipoteche, gravami o
altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti

delle obbligazioni, delle proprietà o
del patrimonio della Società;
(e) l'approvazione del budget preventivo;
(f) la concessione a terzi di garanzie
bancarie da parte della Società;
(g) la stipula di contratti aventi ad oggetto
beni immobili, con la sola eccezione di
contratti di locazione di immobili
stipulati per lo svolgimento
dell'attività sociale per periodi non
maggiori di sei anni;
(h) l'acquisto, la vendita, la creazione,
l'affitto, la stipulazione di licenze
relativamente a brevetti, marchi,
modelli, domini e/o siti internet,
canali televisivi satellitari o via cavo,
testate editoriali, diritti d'autore e
assimilati e ogni diritto di proprietà
intellettuale in genere, inerenti
all'oggetto sociale;
(i) il conferimento di incarichi,
consulenze, prestazioni non previste
nei limiti di budget superiori a Euro
100.000 (centomila) a soggetti
comunque estranei al Consiglio;
(j) la nomina e la revoca del dirigente
preposto alla redazione dei documenti
contabili societari secondo quanto
previsto dall'articolo 22.
Il Consiglio di Amministrazione deve

vigilare affinché il dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili
societari disponga di adeguati poteri e
mezzi per l'esercizio dei compiti allo
stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché
sul rispetto effettivo delle procedure
amministrative e contabili.
17.3 Gli amministratori riferiscono al Collegio
Sindacale tempestivamente e comunque
con periodicità almeno trimestrale in
sede di riunione del Consiglio di
Amministrazione o del Comitato
Esecutivo, se nominato, ovvero anche
direttamente mediante nota scritta
inviata al Presidente del Collegio
Sindacale, sull'attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale effettuate dalla
Società e dalle società controllate. Gli
amministratori riferiscono, in particolare,
sulle operazioni nelle quali essi abbiano
un interesse, per conto proprio o di terzi,
o che siano influenzate dall'eventuale
soggetto che esercita l'attività di
direzione e coordinamento.
17.4 Fermi i limiti di cui al precedente punto
17.2, il Consiglio può delegare, parte
delle proprie attribuzioni e dei propri

poteri, con facoltà di sub delega,
compreso l'uso della firma sociale ad uno
dei suoi membri, con la qualifica di
Amministratore Delegato,
determinandone le facoltà e la
remunerazione.
17.5 Il Consiglio di Amministrazione può
inoltre costituire un Comitato Esecutivo
composto da alcuni dei suoi componenti,
tra cui il Presidente del Consiglio stesso.
Fermi i limiti di cui al punto 17.2, il
Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso
conferiti dal Consiglio all'atto della sua
istituzione. Al Comitato Esecutivo si
applicano, in quanto compatibili, le
norme previste per il Consiglio di
Amministrazione. Il Consiglio di
Amministrazione può nominare direttori
generali, nonché institori, procuratori ad
negotia e mandatari in genere per
determinati atti o categorie di atti
scegliendoli tra dipendenti della Società o
terzi. Il Consiglio di Amministrazione
può istituire comitati, composti da
membri del Consiglio stesso, di natura
consultiva e/o propositiva,
determinando il numero dei membri di
tali comitati e le funzioni ad essi
attribuite, ai sensi della normativa

vigente in materia di società con azioni
quotate nei mercati regolamentati.
Gli organi delegati, se nominati,
forniscono, con cadenza almeno
trimestrale, al Consiglio di
Amministrazione adeguata informativa
sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché,
nell'esercizio delle rispettive deleghe,
sulle operazioni di maggior rilievo, per le
loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla Società e dalle sue
controllate.
17.6 Il Direttore Generale di Fiera Milano
S.p.A., se nominato, potrà essere assunto
mediante contratto di collaborazione o di
dipendente. Esso è nominato su proposta
del Presidente del Consiglio. La durata
della carica è fissata in tre esercizi e,
comunque, la stessa non potrà essere
superiore alla durata del Consiglio che ha
proceduto alla relativa nomina.
Il Direttore Generale coadiuverà
l'Amministratore Delegato se nominato e
il Presidente nell'espletamento delle loro
funzioni, esercitando i compiti che gli
verranno assegnati dall'Amministratore
Delegato o dal Presidente nell'attività di
gestione.

17.7 Al Consiglio di Amministrazione verrà attribuito, da parte della Assemblea, per il periodo di durata del mandato, un emolumento che può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Articolo 18	Invariato
Presidente e Vice Presidenti
18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – elegge fra i propri membri il Presidente della Società e può nominare fino a due Vice Presidenti di cui uno Vicario tra i Consiglieri eletti ai sensi del paragrafo 14.4.
18.2 La carica di Presidente e di Amministratore Delegato può essere

18.3 In caso di assenza o di impedimento del
Presidente le sue funzioni sono esercitate
dal Vice Presidente Vicario se nominato e
in caso di assenza o impedimento di
quest'ultimo dall'altro Vice Presidente se
nominato. Il semplice esercizio delle
funzioni da parte del Vice Presidente è
valido, nei confronti dei terzi, in caso di
assenza e/o dell'impedimento del
Presidente.
Articolo 19	Invariato
Rappresentanza della Società
19.1 La rappresentanza della Società di fronte
a qualsivoglia Autorità Giudiziaria od
Amministrativa ed ai terzi, nonché la
firma sociale, spettano al Presidente del
Consiglio di Amministrazione. La firma
sociale e la rappresentanza di fronte ai
terzi e in giudizio spettano altresì agli
amministratori e ai procuratori a cui il
Consiglio di Amministrazione le abbia
delegate, entro i limiti della delega.
Articolo 20	Invariato
Collegio Sindacale
20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre
Sindaci effettivi, di cui almeno uno è
esponente del genere meno

rappresentato, e due supplenti, uno per
ciascun genere, rieleggibili. Ferme
restando le situazioni di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, non
possono assumere la carica di sindaco e
se eletti decadono dalla carica, coloro che
ricoprono già la carica di componente
dell'organo di controllo in 5 società
emittenti secondo le vigenti disposizioni
legislative e regolamentari, salvo i limiti
diversi stabiliti dalla normativa di volta
in volta vigente. Le attribuzioni, doveri e
durata sono quelli stabiliti dalla legge.
I componenti del Collegio Sindacale
sono scelti tra coloro che sono in possesso
dei requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza previsti
dalla legge e dalle disposizioni
regolamentari. Il difetto dei requisiti
determina la decadenza dalla carica.
All'atto della loro nomina l'Assemblea
determina la retribuzione annuale
spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete
il rimborso delle spese incontrate
nell'esercizio delle loro funzioni.
20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla
base di liste presentate dagli azionisti
secondo le procedure di cui ai seguenti
commi, che risultano composte da due

sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Fermo il caso di applicazione di un

diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; ii) le

dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità anche con riferimento al
limite al cumulo degli incarichi di cui al
paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per
l'assunzione della carica, nonché (iii) il
curriculum vitae riguardante le
caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato, con indicazione degli
incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti in altre società. In aggiunta a
quanto previsto dai punti che precedono,
nel caso di presentazione di una lista da
parte di soci diversi da quelli che
detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa nel capitale della
Società, tale lista dovrà essere corredata
da una dichiarazione dei soci che la
presentano, attestante l'assenza di
rapporti di collegamento con uno o più
soci di riferimento definiti dalla
normativa vigente. L'avviso di
convocazione potrà prevedere il deposito
di eventuale ulteriore documentazione e
dovrà indicare la quota di partecipazione
per la presentazione delle liste. Le liste
presentate senza l'osservanza delle

disposizioni che precedono sono
considerate come non presentate.
Risulteranno eletti Sindaci effettivi i
primi due candidati della lista che avrà
ottenuto il maggior numero di voti e il
primo candidato della lista che sarà
risultata seconda per numero di voti e
che non è collegata, neppure
indirettamente, secondo quanto stabilito
dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari con i soci che hanno
presentato, concorso a presentare, ovvero
votato la lista risultata prima per numero
di voti. Risulteranno eletti Sindaci
supplenti il primo candidato della lista
che avrà ottenuto il maggior numero di
voti e il primo candidato della lista che
sarà risultata seconda per numero di voti
e che non è collegata, neppure
indirettamente, secondo quanto stabilito
dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari con i soci che hanno
presentato, concorso a presentare, ovvero
votato la lista risultata prima per numero
di voti.
In caso di parità di voti tra le prime due
liste si procede a nuova votazione da
parte dell'Assemblea, mettendo ai voti
solo le prime due liste. La medesima

regola si applicherà nel caso di parità tra

le liste risultate seconde per numero di

voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione, appartenente al genere meno rappresentato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai
commi che precedono devono in ogni
caso assicurare il rispetto della disciplina
inerente l'equilibrio tra generi.
Nel caso in cui venga presentata un'unica
lista, o nel caso in cui non venga
presentata alcuna lista, l'Assemblea
delibera con le maggioranze di legge
assicurando l'equilibrio tra generi.
E' ammessa la possibilità che le riunioni
del Collegio Sindacale si tengano per
teleconferenza o videoconferenza a
condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati con certezza e
sia loro consentito di seguire la
discussione e intervenire in tempo reale
alla trattazione degli argomenti affrontati
nonché visionare e trasmettere
documenti. Verificandosi tali requisiti,
l'adunanza del Collegio Sindacale si
considererà tenuta nel luogo in cui si
trova colui che presiede la riunione e
colui che ne redige il verbale, al fine di
consentire la stesura e la sottoscrizione
del verbale sul relativo libro.
Articolo 21	Invariato
Controllo contabile
21.1 Il controllo contabile è esercitato da una
società di revisione iscritta nel registro

istituito presso il Ministero della
Giustizia, nominata e funzionante ai
sensi di legge.
Articolo 22	Invariato
Dirigente preposto alla redazione di
documenti contabili societari
22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo
parere obbligatorio del Collegio
Sindacale, nomina il Dirigente Preposto
alla redazione dei documenti contabili
societari, conferendogli adeguati mezzi e
poteri per l'espletamento dei compiti allo
stesso attribuiti. La durata della carica del
Dirigente Preposto, salvo revoca del
Consiglio di Amministrazione, sentito il
parere del Collegio Sindacale, è fissata in
tre esercizi e, comunque, non può essere
superiore alla durata del Consiglio di
Amministrazione che ha proceduto alla
relativa nomina. Il Dirigente Preposto è
rieleggibile. Il Dirigente Preposto deve
essere esperto in materia di
amministrazione, finanza e controllo e
deve possedere i medesimi requisiti di
onorabilità previsti per i sindaci dalle
vigenti disposizioni di legge. La perdita
di tali requisiti comporta la decadenza
dalla carica che dovrà esser dichiarata dal
Consiglio di Amministrazione entro

trenta giorni dalla conoscenza del difetto.
22.2 Il Dirigente Preposto esercita i poteri e le competenze allo stesso attribuiti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
BILANCIO E UTILI
Articolo 23 Esercizio Sociale	Invariato
23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 24 Bilancio e utili	Invariato
24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio. Il bilancio dovrà essere assoggettato a revisione contabile da società iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante ai sensi di legge.
24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio,

previa deduzione di almeno il 5% per la
riserva legale, nei limiti di legge, devono
essere destinati secondo la deliberazione
dell'assemblea.
24.3 Il Consiglio di Amministrazione può
deliberare la distribuzione di acconti sui
dividendi nei modi e nelle forme di
legge.
Articolo 25	Invariato
Dividendi
25.1 I dividendi non riscossi entro il
quinquennio dal giorno in cui sono
diventati esigibili sono prescritti a favore
della Società.
Articolo 26	Invariato
Recesso
26.1 Il diritto di recesso spetta soltanto nei
casi in cui esso è inderogabilmente
previsto dalla legge. Non costituisce
causa di recesso il mancato concorso di
uno dei soci all'approvazione delle
deliberazioni riguardanti la proroga del
termine di durata della Società ovvero
l'introduzione o la rimozione di vincoli
alla circolazione delle azioni.
Il diritto di recesso è esercitato nei modi e

termini di cui alle vigenti disposizioni di
legge.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 27	Invariato
Scioglimento e liquidazione della Società
27.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.
LEGGE APPLICABILE
Articolo 28	Invariato
28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge.