Pre-Annual General Meeting Information • Sep 28, 2015
Pre-Annual General Meeting Information
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Lugano, 10 Settembre 2015
Spett.le Sintesi Sovietà di Investimenti e Partecipazioni SpA Via Carlo Porta, 1 20121 MILANO
PEC: [email protected]
Alla cortese attenzione dei membri del collegio sindacale Dott. Davide Ariottto - [email protected] Dott. Stefano Trotta - [email protected] Dott. Tatiana Bentornati - [email protected]
Per conoscenza al dirigente preposto: Dott.ssa Giorgia Bedoni - [email protected]
E per conoscenza
Spett.le CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Via Giovanni Battista Martini n. 3 00198 ROMA Divisione Informazione Emittenti Ufficio Vigilanza Informazioni Emittenti Alla cortese attenzione della Dott.ssa Guglielmina Onofri
PEC: [email protected]
Divisione Corporate Governance Uffici Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci Alla cortese attenzione Dott. Marcello Bianchi
PEC: [email protected]
Oggetto: Richiesta convocazione assemblea
Gentili Signori,
Avendo anche noi appreso con sorpresa quanto avvenuto nella data del 8 Settembre Vi richiediamo di porre in essere ai sensi degli art. 2386 comma 5 e 2367 comma 1 del codice
AC HOLDING INVESTMENTS S.A. Corso Elvezia 23 6900 Lugano (CH) Tel. +41 (0)91 9232040 - Fax +41 (0) 91 9232041 Registro del commercio del Canton Ticino CH-501.3.017.782-3 Capitale Sociale CHF 100.000.00
civile la convocazione d'urgenza dell'assemblea dei soci della società Sintesi SpA, pregandovi di contemplare all'interno della convocazione il seguente punto all'ordine del giorno;
Nomina del consiglio di amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti $1)$
Restiamo in attesa che tale adempimento sia espletato già nella giornata odierna. 7à Vi informiamo che copia di questa comunicazione verrà inoltrata per opportuna conoscenza anche alle autorità competenti.
AC Holding Investments SA Detentori del 19,9% della azioni di codesta società. Si allega certificato di proprietà.
Distinti saluti.
Giusepp Volpi
AC HOLDING INVESTMENTS S.A. Corso Elvezia 23 6900 Lugano (CH) Tel. +41 (0)91 9232040 - Fax +41 (0) 91 9232041 Registro del commercio del Canton Ticino CH-501.3.017.782-3 Capitale Sociale CHF 100.000,00
(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)
Data di Rilascio N. Prog. Annuo A richiesta di
28/08/2015 253940
Cod. Cliente 696600
A.C. HOLDING INVESTMENTS SA Via Franscini 30 6900 LUGANO (EE) CH
Luogo di nascita Data di nascita
La presente comunicazione, con efficacia fino al 01/09/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata
del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 21/08/2015: $CODICE$ $ICD$
| CODICE ISIN | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITA' |
|---|---|---|
| IT0004696271 | SINTESI S.p.A. | 12.120.000 |
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: nessuna
La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in
unica convocazione in sede ordinaria a Milano, Via Carlo Porta n.1 il giorno 01/09/2015 alle ore 10.00.
ribas Securities Bervice Tarmoles curente di Asiati nsperto, 5 - 2012) SAILANO
Vi comunichiamo che il/la Signor/a_ è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.
$\frac{Data}{10.09.8}$
Firma
Spettabile Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. Via Carlo Porta, 1 20121 Milano PEC: [email protected]
Alla cortese attenzione dei membri del Collegio Sindacale Dott. Davide Ariotto - [email protected] Dott. Stefano Trotta - [email protected] Dott.ssa Tatiana Bertonati - [email protected]
Per conoscenza al Dirigente Preposto: Dott.ssa Giorgia Bedoni - [email protected]
e per conoscenza
Spett.le CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Via Giovanni Battista Martini n. 3 00198 ROMA
Divisione Informazione Emittenti Ufficio Vigilanza Informazioni Emittenti PEC: [email protected] Alla cortese attenzione della Dott.ssa Guglielmina Onofri
Divisione Corporate Governance Uffici Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci PEC: [email protected] Alla cortese attenzione Dott. Marcello Bianchi
Egregi Signori,
in relazione alla richiesta di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. formulata dalla scrivente con lettera in data 10 settembre 2015, si trasmette in allegato alla presente la relazione sulla materia da trattare predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Si invita codesta Società, e pertanto il Collegio Sindacale in carica, a provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari e/o connessi.
Con la presente, la scrivente contesta ad ogni effetto la legittimità, validità ed efficacia degli atti che il Collegio Sindacale di codesta Società risulta aver posto in essere secondo quanto reso noto dalla Società stessa con comunicato stampa in data 9 settembre 2015, e ciò stante la palese ed evidente insussistenza, in fatto e in diritto, dei presupposti per l'accertamento del preteso stato di scioglimento della Società.
Corso Elvezia 23, 6901 Lugano Tel. +41 91 911 66 22 - Fax. +41 91 912 30 50
La scrivente invita, pertanto, il Collegio Sindacale della Società a porre in essere senza indugio tutti gli atti, gli adempimenti e le formalità necessari e/o opportuni per revocare. annullare e/o comunque porre nel nulla tutti gli atti e le decisioni aventi ad oggetto l'accertamento del preteso stato di scioglimento della Società, dandone immediata comunicazione agli Azionisti e al mercato.
Fermo quanto precede, la scrivente diffida formalmente la Società e il Collegio Sindacale in carica dal porre in essere alcun ulteriore atto e/o iniziativa relativa e/o consequente alla predetto accertamento del preteso stato di scioglimento della Società, diffidandoli in particolare dal porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 2484, comma 3°, cod. civ. e tutti gli ulteriori atti al riguardo menzionati nel comunicato stampa della Società del 9 settembre 2015, in quanto del tutto illegittimi e forieri di gravissimi danni alla Società e ai suoi Azionisti, con riserva in ogni caso di ogni più opportuna valutazione e/o azione a tutela degli interessi della scrivente.
Distinti saluti.
Lugano, 11 settembre 2015
AC HOLDING INVESTMENTS S.A. Il Presidente del C.d.A. Giuseppe
Volpi
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