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AGM Information • Nov 30, 2015

ASSEMBLEA degli AZIONISTI di GLENALTA FOOD S.P.A. DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1 l/I Sottoscritto/i( )
	Cognome() __________ Nome() _____ ovvero Ragione
sociale(*)	_____________		Nato a(*)
			_____ Prov.()_ il() __________ Codice fiscale(*)
	___________		tel. ____ Indirizzo di residenza
	ovvero sede legale(*) _____________
			Cognome() __________ Nome() _____ ovvero Ragione
sociale(*)	_____________		Nato a(*)
			_____ Prov.()_ il() __________ Codice fiscale(*)
			________ tel. ______ Indirizzo di residenza ovvero
	sede legale(*) _____________
2  azionista( )  usufruttuario  rappresentante legale	 creditore pignoratizio  custode  procuratore con potere di subdelega		 riportatore  gestore
Delega/delegano		cognome e nome ovvero ragione sociale	_____________
			con facoltà di essere sostituito da _______________
		cognome e nome ovvero ragione sociale
	a rappresentarlo/i nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Glenalta Food S.p.A. indetta per i giorni:
 in prima convocazione;			17 dicembre 2015, alle ore 14.30 presso d'Urso Gatti Pavesi Bianchi – Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8,
	21 dicembre 2015, stesso luogo, alle ore 9.30, in seconda convocazione.

⁽ 1 ) Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

⁽ 2 ) Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega e ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede legale (Via S. Pietro all'Orto 17, Milano), ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata glenaltafood@legalmail.it.

con riferimento a n. _____________________________________________ azioni ordinarie di Glenalta Food S.p.A. con riferimento a tutte le azioni ordinarie Glenalta Food S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.

con il seguente ordine del giorno:

"1. Bilancio di Glenalta Food S.p.A. al 20 novembre 2015; delibere inerenti e conseguenti.

2. Rideterminazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina di un ulteriore amministratore indipendente; delibere inerenti e conseguenti."

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Luogo, data ___________________ Firma/e ________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

• 1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
• 1. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
• (i) procura generale o
• (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
• 1. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
• 1. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
• 1. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Glenalta Food S.p.A.;
• 1. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
• 1. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/99;

• si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 c.c. che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Glenalta Food S.p.A., si prega di contattare la Società al numero di telefono: +39 02 72080496 - e-mail: info@glenaltafood.com.

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi alla Società ex art. 7 (tel. +39 02 72080496 – fax. +39 02 72008690).