Remuneration Information • Mar 24, 2016
Remuneration Information
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
Geox nasce da un'idea innovativa che mira a garantire qualità e benessere.
Crediamo che l'applicazione di principi etici, di solidarietà e di sostenibilità ambientale siano necessari per lo sviluppo duraturo della nostra azienda e del mondo in cui viviamo.
Così come garantiamo la qualità dei nostri prodotti, ci impegniamo anche affinché essi siano il frutto di un lavoro equo, di processi produttivi innovativi, sostenibili e rispettosi degli ecosistemi.
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2016
La Relazione è pubblicata nelle sezioni "Governance" del sito Internet della Società (www.geox.biz)
Geox S.p.A. Sede in Biadene di Montebelluna (TV) - Via Feltrina Centro 16 Capitale Sociale euro 25.920.733,1 - Int. versato Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 03348440268
| SOMMARIO 4 |
|---|
| PREMESSA 6 |
| SEZIONE I - POLITICA SULLA REMUNERAZIONE 2016 7 |
| 1.GOVERNANCE 7 |
| 1.1.ORGANI E SOGGETTI COINVOLTI 7 |
| 1.2.COMITATO PER LA REMUNERAZIONE 7 |
| 2.LINEE GUIDA DELLA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE 9 |
| 3.COMPONENTI DELLA REMUNERAZIONE 9 |
| 3.1.COMPONENTE FISSA 10 |
| 3.2.COMPONENTE VARIABILE 10 |
| 3.2.1.RETRIBUZIONE VARIABILE A BREVE TERMINE (MBO) 10 |
| 3.2.2.RETRIBUZIONE VARIABILE A MEDIO-LUNGO TERMINE (LTI) 10 |
| 3.2.3.CORRELAZIONE TRA PERFORMANCE AZIENDALE E COMPONENTE VARIABILE 11 |
| 3.3.BENEFICI NON MONETARI 12 |
| 4.POLITICA RELATIVA AI TRATTAMENTI PREVISTI IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA O DI |
| RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 12 |
| 5.POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 12 |
| 5.1.PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 12 |
| 5.2.AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI 12 |
| 5.3.AMMINISTRATORE DELEGATO 13 |
| 5.4.ALTRI AMMINISTRATORI ESECUTIVI O INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE SENZA DELEGHE 13 |
| 5.5.AMMINISTRATORI INDIPENDENTI 13 |
| 5.6.COMPENSI PER CARICHE IN SOCIETÀ CONTROLLATE 14 |
| 6.DIRIGENTI STRATEGICI 14 |
| SEZIONE II - DETTAGLIO DEI COMPENSI 15 |
| 1.DETTAGLIO DEI COMPENSI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO 15 |
| 1.1.PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15 |
| 1.2.AMMINISTRATORE DELEGATO 15 |
| 1.2.1.COMPENSI FISSI 15 |
| 1.2.2.COMPENSI VARIABILI 15 |
| 1.3.DIRIGENTI STRATEGICI 15 |
La relazione sulle remunerazioni (la "Relazione") predisposta da Geox S.p.A. in conformità a quanto previsto dall'art. 123 ter del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (il "TUF") e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7 bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") ("Geox" o "Società") include:
Inoltre la Relazione comprende:
La Politica è stata definita autonomamente da Geox senza utilizzare come riferimento criteri adottati da altre società.
Geox aderisce al Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..
La definizione della Politica è il risultato di un processo che vede coinvolte la Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi, il Comitato per la Remunerazione, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Azionisti della Società.
Il governo societario delle politiche di remunerazione prevede che:
Per quanto riguarda le funzioni aziendali competenti:
Il Comitato per la Remunerazione, istituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da 3 amministratori non esecutivi, 2 dei quali indipendenti.
I membri del Comitato per la Remunerazione sono scelti tra soggetti che possiedono le necessarie competenze in relazione alle peculiarità delle loro attribuzioni, in particolare sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale o contabile o fiscale, con capacità specifica in tema di attività ispettiva, consulenziale, finanziaria o di politiche retributive, ed in maggioranza in possesso dei requisiti di autonomia e indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..
Alla data della presente Relazione, il Comitato per la Remunerazione è composto da:
2 Al più tardi durante la riunione del Consiglio di Amministrazione che delibera la convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale e ad esprimersi sulla Sezione I della Relazione
1 L'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per l'approvazione del bilancio annuale ai sensi dell'art. 2364, comma 2 del Codice Civile
3 La Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi si avvale del supporto di esperti indipendenti tra le primarie società di consulenza specializzata in servizi di Executive Compensation
Il Comitato per la Remunerazione si riunisce con la frequenza necessaria al compimento delle proprie funzioni, su convocazione di almeno un membro, nonché su richiesta del presidente del Collegio Sindacale, in qualsiasi forma, anche per via telefonica o telematica, di regola almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data. Il Comitato per la Remunerazione è validamente costituito in presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. È fatto obbligo a ciascun membro del Comitato per la Remunerazione di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto all'oggetto posto all'ordine del giorno.
Nel 2015, il Comitato per la Remunerazione si è riunito complessivamente 5 volte deliberando sui diversi argomenti della Politica contenuta nella Relazione approvata dal CDA in data 5 marzo 2015. I principali temi affrontati:
Marzo:
Aprile e Maggio:
Proposta di riconoscimento di premi straordinari nei confronti di alcuni Dirigenti Strategici ed alla definizione degli obiettivi per i compensi variabili dei Dirigenti Strategici relativi all'esercizio 2015 della Relazione sulla Remunerazione 2015
Maggio e Luglio:
Le riunioni del Comitato per la Remunerazione nel 2015, della durata media di circa un'ora, sono state regolarmente verbalizzate nonché partecipate da tutti i componenti. Per l'esercizio in corso si prevede un numero simile di riunioni.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché avvalersi di consulenti esterni. Il Comitato, nelle ipotesi in cui si avvale dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, ha verificato preventivamente che il consulente non si trovasse in situazioni che ne compromettano il giudizio di indipendenza.
In tutte le riunioni in cui hanno partecipato soggetti che non sono membri del Comitato, la partecipazione è avvenuta su invito del Comitato stesso e su singoli punti all'ordine del giorno.
Nell'affrontare eventuali spese, il Comitato può avvalersi di risorse finanziarie che vengono stanziate in base alle necessità contingenti.
Nel 2016, il Comitato per la Remunerazione verificherà, secondo la propria competenza temporale, la corretta attuazione della Politica sulla Remunerazione, riferendo compiutamente al Consiglio di Amministrazione.
Alla data della presente relazione, il Comitato si è già riunito una volta e preso atto dell'assunzione di un nuovo Dirigente ne ha individuato la responsabilità strategica.
La Politica definisce principi e linee guida ai quali il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione:
La Politica è sviluppata in coerenza con i più recenti requisiti normativi, la missione e i principi del Gruppo Geox, e rappresenta uno strumento fondamentale per perseguire gli obiettivi del Piano industriale.
La Politica è volta principalmente ad attrarre, motivare e fidelizzare le risorse in possesso delle qualità professionali necessarie per perseguire con successo gli obiettivi del Gruppo Geox nonché per allineare gli interessi del top management a quelli degli azionisti ed investitori.
In particolare, con l'adozione della Politica, la Società intende:
La Politica per la remunerazione proposta in approvazione al Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2016 e relativa al periodo di permanenza in carica degli attuali organi ed eventuali rinnovi degli stessi, si pone in linea di continuità con la Politica per l'esercizio 2015.
I meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di internal audit e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabile societari sono coerenti con i compiti ad essi assegnati4 .
La remunerazione prevista per gli Amministratori esecutivi e per i dirigenti con responsabilità strategiche è costituita da:
4 Criterio 6.c.3. del codice di autodisciplina La definizione dei pacchetti retributivi è ispirata dai seguenti principi:
La componente fissa annua lorda della remunerazione riflette la complessità dei ruoli e le caratteristiche dei titolari (professionalità, esperienza, livello di responsabilità, competenze distintive, prestazioni, comportamenti organizzativi). La verifica dei livelli di adeguatezza avviene sulla base di valutazioni relative al mercato interno ed esterno di riferimento, e in caso di modifiche rilevanti di ruoli e di responsabilità attribuite, secondo criteri di differenziazione e di merito.
La componente variabile della remunerazione remunera il conseguimento degli obiettivi nel breve e nel medio-lungo termine ed è strettamente collegata alla performance della Società e alle performance individuali del personale; diminuisce sensibilmente fino ad azzerarsi in caso di performance inferiori ai target.
L'incentivo monetario annuale è finalizzato a premiare il raggiungimento degli obiettivi aziendali, sia quantitativi che qualitativi, anche relativi a tematiche di sostenibilità, attraverso la correlazione tra performance aziendali e prestazioni individuali.
Lo strumento utilizzato per perseguire questa finalità è il sistema Management by Objectives ("MBO") che rappresenta l'unico dispositivo formalizzato di incentivazione annuale nel Gruppo.
Sono previsti limiti massimi all'erogazione dell'MBO a seconda del ruolo ricoperto dal singolo nell'ambito delle società del Gruppo, della sua capacità di incidere sui risultati e in relazione al mercato di riferimento.
I valori di incentivo a target stabiliti sono:
La Società valuta il raggiungimento degli obiettivi di performance ai fini dell'attribuzione delle componenti variabili previste dai piani di incentivazione monetaria annuali (MBO) possibilmente nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione dell'esercizio successivo a quello di riferimento. Tali componenti variabili vengono poi attribuite prontamente a seguito della suddetta deliberazione consiliare.
Non sono previsti specifici sistemi di pagamento differito.
Per il triennio 2014–2016 la Società ha in essere un piano di incentivazione a medio-lungo termine (LTI) che prevede una remunerazione variabile mediante:
L'incentivo monetario nell'ambito del Piano di Incentivazione Monetaria 2014-2016 è una percentuale compresa tra il [25% e il 75%] della remunerazione fissa determinata in base al raggiungimento di determinati livelli percentuali di UTILE NETTO (inteso come utile al netto delle imposte e del risultato delle gestione finanziaria come risultante dal bilancio consolidato del Gruppo) cumulato rispetto ad obbiettivi previsti nel Piano Industriale 2014-2016.
La percentuale di stock option esercitabili nell'ambito del Piano di Stock Option 2014-2016 è una percentuale compresa tra il [100% e il 33,33%] delle stock option assegnate determinata in base al raggiungimento di determinati livelli percentuali di UTILE NETTO (inteso come utile al netto delle imposte e del risultato delle gestione finanziaria come risultante dal bilancio consolidato del Gruppo) cumulato rispetto ad obbiettivi previsti nel Piano Industriale 2014-2016.
I diritti conferiti dalle stock options e la parte monetaria di medio-lungo termine, che rappresentano la componente variabile della remunerazione, possono essere esercitati solo dopo un periodo di maturazione (vesting period) che termina a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Geox del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
La Politica prevede che i diritti conferiti dalle stock options e la parte monetaria di medio-lungo termine, che rappresentano la componente variabile della remunerazione, possano essere esercitati solo dopo un periodo di maturazione (i.e. vesting period) che è determinato in coerenza con le attese di risultato del Gruppo e della situazione di mercato nel periodo di assegnazione e che generalmente non è inferiore a 3 anni (salvo per LTI il cui vesting period è leggermente inferiore a 3 anni in ragione dei tempi di approvazione di tale piano occorsi nel 2014).
I suddetti piani sono stati concepiti al fine di favorire la retention e l'incentivazione del management, promuovendo la valorizzazione della Società e la diffusione di una cultura di creazione del valore in tutte le decisioni strategiche e operative.
Ulteriori informazioni sul Piano di Incentivazione Monetaria 2014-2016 e sul Piano di Stock Option 2014-2016 sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.geox.biz) nella sezione Governance.
Non sono previsti specifici sistemi di pagamento differito.
Con riferimento al Piano di Stock Option 2011-2012, il Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2016 ha deliberato che tali stock option non sono esercitabili in assenza di raggiungimento dei risultati di performance connessi all'EBIT di Gruppo nel periodo cui si riferisce il relativo ciclo di attribuzione e di non esercitare la facoltà di consentire agli assegnatari di esercitare, in tutto o in parte, le stock option anche in assenza del raggiungimento degli obiettivi di performance. Pertanto il Piano di Stock Option 2011-2012 si è estinto senza esercizio di alcuna stock option.
Inoltre, si segnala che anche per il Piano di stock option 2005 si prende atto dell'expiration date del Piano al 31 dicembre 2015.
La Società sta finalizzando le analisi relative alla proposta di un nuovo piano LTI che abbia un ciclo riferito al periodo 2016-2018 previa approvazione da parte degli organi competenti.
La Società ritiene che il sistema complessivo delle remunerazioni sia coerente con l'obiettivo della creazione di valore per tutti gli azionisti e investitori.
In particolare, al fine di orientare le risorse chiave aziendali verso strategie per il perseguimento di risultati di mediolungo termine, la Politica prevede che una parte della componente variabile della retribuzione dell'Amministratore Delegato e dei Dirigenti Strategici possa essere rappresentata dall'assegnazione di componenti variabili (MBO), monetarie (parte Cash piano LTI) e di componenti rappresentate da strumenti finanziari (parte stock option piano LTI). Nell'ambito di piani già approvati o che saranno approvati in futuro dalla Società, eventuali erogazioni ed esercizi sono collegati al raggiungimento di risultati di performance aziendale individuati sulla base degli indici economici.
Per quanto riguarda la componente variabile a breve termine (MBO), nella fattispecie, l'Amministratore Delegato e i Dirigenti Strategici avranno accesso ad un premio individuale a fronte del raggiungimento di indicatori economici, attualmente in fase di elaborazione, che saranno resi noti e formalizzati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, entro il mese di Marzo 2016.
Per quanto riguarda la componente variabile a medio-lungo termine (LTI), si rinvia ai regolamenti dei piani messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.geox.biz) nella sezione Governance.
La Politica è tale da non indurre, in alcun modo, gli Amministratori ed i Dirigenti Strategici ad assumere rischi in misura eccedente rispetto al grado di propensione al rischio previsto dalle strategie aziendali in materia, anche tenuto conto dei vari livelli di controllo effettuati dagli organi aziendali preposti, con particolare riferimento alla gestione del rischio.
All'Amministratore Delegato e ai Dirigenti Strategici sono attribuiti, ad uso promiscuo con trattenute fiscali ai sensi di legge, taluni fringe benefit che rientrano nella tipologia ordinaria di benefit generalmente attribuiti a soggetti che ricoprono posizioni analoghe in società di capitali con caratteristiche dimensionali e qualitative equiparabili a quelle della Società.
In particolare, i predetti soggetti beneficiano di una autovettura e, all'occorrenza, sulla base di un accordo di natura individuale, possono beneficiare di un alloggio. Inoltre, si segnala che a tutti i dipendenti, e dunque anche agli Amministratori che siano dipendenti della Società, nonché ai Dirigenti Strategici, è data la possibilità di usufruire dell'asilo nido aziendale i cui posti vengono assegnati in base alla disponibilità e secondo un criterio di priorità della data di richiesta.
L'Amministratore Delegato e i Dirigenti Strategici beneficiano delle seguenti coperture assicurative, diverse da quelle obbligatorie:
Si precisa inoltre che l'Amministratore Delegato è beneficiario anche di una copertura assicurativa per il caso di morte ed infortunio.
L'orientamento della Società in caso di risoluzione anticipata del rapporto in essere con Amministratori e/o Dirigenti Strategici, per motivi diversi dalla giusta causa, è quello di ricercare accordi per la conclusione del rapporto in modo consensuale. In tali ipotesi, fermi restando in ogni caso gli obblighi di legge e/o di contratto, gli accordi per la cessazione del rapporto con il Gruppo si ispirano ai benchmark di riferimento in materia e sono in linea con la prassi, la giurisprudenza e i parametri di natura collettiva rilevanti.
La Società definisce al proprio interno criteri ai quali si uniformano anche le altre società del Gruppo per la gestione degli accordi di risoluzione anticipata dei rapporti dirigenziali e/o degli amministratori investiti di particolari cariche. La Società in linea di principio non prevede la corresponsione di indennità o compensi di natura straordinaria o
Non sono previsti al momento piani di successione per gli amministratori esecutivi5 .
corrispettivi per l'assunzione di un impegno di non concorrenza legati al termine del mandato.
La remunerazione del Presidente e del Vice Presidente è costituita solo da un compenso fisso annuale stabilito ai sensi dell' art. 2389 c.c.
La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è costituita da un compenso fisso annuale commisurato all'impegno richiesto a ciascuno di essi. Tale compenso è attualmente determinato nella medesima misura per tutti gli Amministratori non esecutivi. La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è determinata in misura fissa, in quanto si ritiene che il riferimento ai risultati potrebbe compromettere la qualità della loro attività.
5 Criterio 6.c.8. paragrafo d) del codice di autodisciplina
Inoltre, per la partecipazione alle attività di ciascun comitato interno e/o Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, in qualità di membri degli stessi, agli Amministratori non esecutivi è attribuito un compenso fisso aggiuntivo, attualmente determinato nella medesima misura per tutti i membri dei Comitati e/o Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso in cui l'Amministratore rivesta il ruolo di Presidente del Comitato. In tale ultima ipotesi, il compenso attribuito è pari al doppio del compenso fisso annuale attribuito in qualità di membro del Comitato.
La remunerazione dell'Amministratore Delegato è costituita da:
Il compenso fisso è determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione.
La componente di incentivazione monetaria annuale (MBO) è collegata ad obiettivi formulati dal Comitato per la Remunerazione e proposti al Consiglio di Amministrazione.
Gli obiettivi individuali per l'Amministratore Delegato, attualmente in fase di elaborazione, saranno resi noti e formalizzati entro il mese di Marzo 2016.
Le caratteristiche della componente variabile MBO e dell'LTI sono descritte al paragrafo 3.2.
Si segnala, inoltre, che l'attuale Amministratore Delegato ricopre anche le seguenti cariche di:
Le Linee Guida di Politica retributiva 2016 determinano un mix retributivo (pay-mix) coerente alla posizione manageriale ricoperta, calcolato considerando la valorizzazione degli incentivi di breve termine e di medio lungo periodo (parte monetaria e stock option) nell'ipotesi di risultati a target:
La remunerazione degli altri Amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche senza deleghe è determinata esclusivamente in una componente fissa di natura monetaria, in quanto ritenuta la modalità più adatta al corretto riconoscimento della qualità di esercizio della carica ricoperta.
Alla data della presente Relazione, la remunerazione effettiva degli Amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche senza deleghe è costituita esclusivamente da componenti fisse.
La Società non ha previsto una politica retributiva specifica per gli Amministratori non esecutivi e indipendenti.
Per la partecipazione a ciascun Comitato interno al Consiglio di Amministrazione, in qualità di membro dello stesso, agli Amministratori è attribuito un compenso fisso annuale. L'importo di tale compenso fisso annuale è il medesimo, indipendentemente dallo specifico Comitato interno a cui l'Amministratore partecipi. Il compenso attribuito nell'ipotesi in cui l'Amministratore rivesta il ruolo di Presidente del Comitato è invece pari al doppio del compenso fisso annuale attribuito in qualità di membro del Comitato.
Gli Amministratori che sono membri di organi di amministrazione anche delle società controllate dal Gruppo Geox ai sensi dell'art. 2359 c.c. e art. 93 de TUF, non ricevono, in linea generale, alcun emolumento con riferimento a tale carica nelle controllate, ad eccezione dell'Amministratore Delegato.
Ai fini dell'individuazione di quali soggetti rientrano nella categoria dei "Dirigenti Strategici", la Società fa riferimento alla definizione di "dirigenti con responsabilità strategica" di cui all'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17221/2010 come modificato, escludendo gli amministratori. L'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17221/2010 prevede che: "I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno), della società stessa."
Le figure che rientrano nella definizione di Dirigenti Strategici sono individuate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato e risultano inquadrate, all'interno della generale classificazione dei ruoli della Società, quali "Dirigenti Strategici".
Si precisa che, con il supporto del Comitato per la Remunerazione, del Presidente del Collegio Sindacale, del Presidente del Comitato per il Controllo e Rischi e della Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi sono stati individuati per l'anno 2016 undici Dirigenti Strategici.
La remunerazione dei Dirigenti Strategici è costituita da:
La remunerazione fissa è determinata in base al ruolo e alle responsabilità assegnate considerando il posizionamento retributivo nell'ambito dei riferimenti dei mercati executive nazionali e internazionali per ruoli di analogo livello di responsabilità e complessità manageriale.
La remunerazione può essere adeguata periodicamente nell'ambito del processo annuale di revisione salariale che interessa tutta la popolazione manageriale.
La componente di incentivazione monetaria annuale (MBO) è collegata ad obiettivi formulati dall'Amministratore Delegato, approvati dal Comitato per la Remunerazione e successivamente proposti al Consiglio di Amministrazione. Gli obiettivi individuali per i Dirigenti Strategici (ad esclusione dell'Amministratore Delegato), attualmente in fase di elaborazione, saranno resi noti e formalizzati entro il mese di Marzo 2016.
Le caratteristiche della componente variabile MBO e dell'LTI sono descritte al paragrafo 3.2.
Le Linee Guida di Politica retributiva 2016 determinano un mix retributivo (pay-mix) coerente alla posizione manageriale ricoperta, calcolato considerando la valorizzazione degli incentivi di breve termine e di medio lungo periodo (parte monetaria e stock option) nell'ipotesi di risultati a target:
La presente sezione, articolata in due parti, illustra nominativamente i compensi degli organi di amministrazione e di controllo e in aggregato i compensi dei dieci6 Dirigenti Strategici della Società alla data del 31 dicembre 2015.
La ragione per cui i compensi dei Dirigenti Strategici possono essere indicati in aggregato risiede nella circostanza che nessuno di essi ha percepito nell'esercizio 2015 compensi complessivi maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato attribuito ai membri degli organi di amministrazione e controllo (nel caso specifico quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione).
Nessun soggetto ricopre attualmente la carica di direttore generale della Società.
Si evidenzia che le remunerazioni corrisposte ad Amministratori e Dirigenti Strategici nel corso del 2015, ivi inclusi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione di rapporto, sono stati coerenti con la politica in materia di remunerazione per il 2015.
I compensi percepiti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Membro del Comitato Esecutivo e Membro del Comitato Etico di Geox S.p.a., sono rappresentati da un compenso fisso annuale pari, nell'esercizio 2015, ad Euro 1.800.000.
I compensi percepiti dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Esecutivo, sono rappresentati da un compenso fisso annuale pari, nell'esercizio 2015, ad Euro 150.000.
Il totale complessivo dei compensi fissi nel 2015 è pari ad Euro 1.310.764,81così suddivisi:
In considerazione del raggiungimento dei risultati di performance 2015 connessi all'EBITDA di Gruppo il cui eventuale compenso variabile è strettamente collegato, si evidenzia che non è prevista nessuna erogazione.
Nel 2015, sono stati erogati Una Tantum per un totale di € 144.582.
Per quanto concerne il Piano 2014-2016 LTI, si evidenzia la necessità di disporre anche dei risultati di performance relativi all'esercizio 2016 al fine della quantificazione finale del grado di effettivo raggiungimento. Si segnala come, in base ai risultati conseguiti nel biennio 2014-2015, e alle previsioni 2016, non si sia ritenuto di dover prevedere alcun importo di costo di competenza del 2015.
I compensi percepiti dai Dirigenti Strategici sono rappresentati da una Retribuzione Annuale Lorda, da Bonus variabili conseguibili a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali di breve (MBO) e di medio lungo periodo (LTI), nonché da fringe benefits.
6 Nel 2015 si è verificata l'uscita di un Dirigente Strategico
I compensi percepiti dai Dirigenti Strategici nell'esercizio 2015 - in aggregato – sono pari ad Euro 2.748.470,54 così suddivisi:
Nel 2015, sono stati erogati Una Tantum per un totale di € 434.520.
Per quanto concerne il Piano 2014-2016 LTI, si evidenzia la necessità di disporre anche dei risultati di performance relativi all'esercizio 2016 al fine della quantificazione finale del grado di effettivo raggiungimento. Si segnala come, in base ai risultati conseguiti nel biennio 2014-2015, e alle previsioni 2016, non si sia ritenuto di dover prevedere alcun importo di costo di competenza del 2015.
La Società ha stipulato nell'esercizio 2015 accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto mentre non ha stipulato accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto.
In caso di interruzione del rapporto in essere con il Gruppo per motivi diversi dalla giusta causa, l'orientamento è quello di ricercare accordi per la conclusione del rapporto in modo consensuale. In tali ipotesi, fermi restando in ogni caso gli obblighi di legge e/o di contratto, gli accordi per la cessazione del rapporto con il Gruppo si ispirano ai benchmark di riferimento in materia e sono in linea con la prassi, la giurisprudenza e i parametri di natura collettiva rilevanti.
Tuttavia, con riferimento ad un singolo Dirigente Strategico investito di particolari cariche, la Società ha ancora in essere in via eccezionale un accordo di indennità speciale per l'assunzione di impegno di non concorrenza, connesso alla cessazione della carica o dell'impiego.
Si riportano di seguito analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2015 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle società del gruppo Geox, utilizzando le tabelle predisposte, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti. Le informazioni sono fornite separatamente con riferimento agli incarichi nella Società e per quelli svolti in società controllate e collegate, quotate e non, del Gruppo Geox.
Si noti che la tabella 3A prevista dall'allegato al Regolamento Emittenti non è presente in quanto la Società non ha in essere alcun piano di incentivazione basato su strumenti finanziari diversi da stock options.
La Relazione include una tabella che indica le partecipazioni, detenute in Geox e nelle sue controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai Dirigenti Strategici nonché dai coniugi legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sulla base delle informazioni risultanti dal libro soci, delle comunicazioni ricevute ovvero delle informazioni acquisite dagli stessi membri del consiglio di amministrazione e controllo e dai Dirigenti Strategici.
Addì, 25 febbraio 2016
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente dr. Mario Moretti Polegato
_______________________________________
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
( 5) |
( 6) |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
Ca ric a |
Per iod o in i è cu |
Sca den del la za |
Co i fi ssi mp ens |
Co i pe r la mp ens |
Co i va mp ens |
riab ili n ity on equ |
Be nef ici non |
Alt ri c si om pen |
To tale |
Fai r V alu e d ei |
Ind ità di f ine enn |
| ico ta l sta ta r per a |
ica car |
ipa zio tec par ne a |
ari net mo |
si e ity com pen qu |
ica o d i car |
|||||||
| ica car |
itat i com |
ion e d el ces saz |
||||||||||
| to d i rap por |
||||||||||||
| lav oro |
||||||||||||
| Bo ltri nus e a |
Par ipa zio tec ne |
|||||||||||
| inc ivi ent |
li u tili ag |
|||||||||||
| Ma rio M tti ore |
Pr esi den te |
dal 01 .01 .20 15 |
||||||||||
| Po leg ato |
CD A |
al 3 1.1 2.2 015 |
15 31. 12. 20 |
|||||||||
| (I) C i ne lla s ocie tà c he r omp ens |
edig e il bila ncio |
1.8 00. 000 00 , |
1.8 00. 000 00 , |
|||||||||
| (II) Com si d llate ntro pen a co e c |
olle gate |
- | - | |||||||||
| (III) To tale |
1.8 00. 000 00 , |
1.8 00. 000 00 , |
||||||||||
| En ric o M tti ore |
Vic e P ide nte res |
dal 01 .01 .20 15 |
31. 12. 20 |
|||||||||
| Po leg ato |
CD A |
al 3 1.1 2.2 015 |
15 | |||||||||
| i ne lla s ocie he r (I) C tà c omp ens |
edig e il bila ncio |
150 .00 0, 00 |
150 .00 0, 00 |
|||||||||
| (II) Com si d llate ntro pen a co e c |
olle gate |
- | - | |||||||||
| (III) To tale |
150 .00 0, 00 |
150 .00 0, 00 |
||||||||||
| Gio io rg |
Am mi nis tra tor e |
dal 01 .01 .20 15 |
31. 12. 20 15 |
|||||||||
| Pr esc a |
De leg ato |
015 al 3 1.1 2.2 |
||||||||||
| (I) C i ne lla s ocie tà c he r omp ens |
edig e il bila ncio |
956 .70 0, 48 |
.58 144 2, 00 |
64, 4.0 33 |
05. 346 1.1 81 , |
|||||||
| (II) Com si d llate ntro pen a co e c |
olle gate |
350 .00 0, 00 |
- | - | 350 .00 0, 00 |
|||||||
| (III) tale To |
1.3 06. 700 48 , |
144 .58 2, 00 |
4.0 64, 33 |
1.4 55. 346 81 , |
||||||||
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
( 5) |
( 6) |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
Ca ric a |
Per iod o in i è cu |
Sca den del la za |
Co i fi ssi mp ens |
Co i pe r la mp ens |
Co i va mp ens |
riab ili n ity on equ |
Be nef ici non |
Alt ri c si om pen |
To tale |
Fai r V alu e d ei |
Ind ità di f ine enn |
| ico ta l sta ta r per a |
ica car |
ipa zio tec par ne a |
ari net mo |
si e ity com pen qu |
ica o d i car |
|||||||
| ica car |
itat i com |
ion e d el ces saz |
||||||||||
| to d i rap por |
||||||||||||
| lav oro |
||||||||||||
| Bo ltri nus e a |
Par ipa zio tec ne |
|||||||||||
| inc ivi ent |
li u tili ag |
|||||||||||
| Du nca n Nie der |
Am mi nis tra tor e Ind nd ent |
15 dal 01 .01 .20 al 3 1.1 2.2 015 |
31. 12. 20 15 |
|||||||||
| aue r |
ipe e |
|||||||||||
| (I) C i ne lla s ocie tà c he r omp ens |
edig e il bila ncio |
25. 000 00 , |
25. 000 00 , |
|||||||||
| si d llate (II) Com ntro pen a co e c |
olle gate |
- | - | |||||||||
| (III) To tale |
25. 000 00 , |
25. 000 00 , |
||||||||||
| Ro lan d |
Am mi nis tra tor e |
dal 01 .01 .20 15 |
15 31. 12. 20 |
|||||||||
| Be rge r |
ipe Ind nd ent e |
al 3 1.1 2.2 015 |
||||||||||
| i ne lla s ocie tà c he r (I) C omp ens Com si d llate ntro |
edig e il bila ncio olle |
25. 000 00 , |
30. 000 00 , |
55. 000 00 , |
||||||||
| (II) pen a co e c (III) To tale |
gate | - 25. 000 00 |
- 30. 000 00 |
- 55. 000 00 |
||||||||
| , | , | , | - | |||||||||
| bri zio Fa |
Am mi nis tra tor e |
dal 01 .01 .20 15 |
||||||||||
| Co lom bo |
Ind ipe nd ent e |
015 al 3 1.1 2.2 |
31. 12. 20 15 |
|||||||||
| (I) C i ne lla s ocie tà c he r omp ens |
edig e il bila ncio |
25. 000 00 , |
40. 000 00 , |
65. 000 00 , |
||||||||
| (II) Com si d llate ntro pen a co e c |
olle gate |
- | - | - | ||||||||
| (III) To tale |
25. 000 00 , |
40. 000 00 , |
65. 000 00 , |
|||||||||
| Ale nd An io ton ssa ro |
Am mi nis e N tra tor on |
dal 01 .01 .20 15 |
31. 12. 20 15 |
|||||||||
| Giu sti |
Ind ipe nd ent e |
al 3 1.1 2.2 015 |
||||||||||
| i ne lla s ocie tà c he r |
e il bila ncio |
|||||||||||
| (I) C omp ens Com si d llate ntro |
edig olle |
80. 000 00 , |
30. 000 00 , |
110 .00 0, 00 |
||||||||
| (II) pen a co e c tale To |
gate | - 80. 000 00 |
- 30. 000 00 |
- 110 .00 00 |
||||||||
| (III) | , | , | 0, | - |
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
( 5) |
( 6) |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
Ca ric a |
Per iod o in i è cu |
Sca den del la za |
Co i fi ssi mp ens |
Co i pe r la mp ens |
Co i va mp ens |
riab ili n ity on equ |
Be nef ici non |
Alt ri c si om pen |
To tale |
Fai r V alu e d ei |
Ind ità di f ine enn |
| ico ta l sta ta r per a |
ica car |
ipa zio tec par ne a |
ari net mo |
si e ity com pen qu |
ica o d i car |
|||||||
| ica car |
itat i com |
ion e d el ces saz |
||||||||||
| to d i rap por |
||||||||||||
| lav oro |
||||||||||||
| Bo ltri nus e a |
Par ipa zio tec ne |
|||||||||||
| inc ivi ent |
li u tili ag |
|||||||||||
| Cla ud ia |
Am mi nis e N tra tor on |
15 dal 01 .01 .20 |
31. 12. 20 15 |
|||||||||
| Ba io gg |
Ind ipe nd ent e |
al 3 1.1 2.2 015 |
||||||||||
| (I) C i ne lla s ocie tà c he r omp ens |
edig e il bila ncio |
25. 000 00 |
25. 000 00 |
|||||||||
| si d llate (II) Com ntro pen a co e c |
olle gate |
, - |
, - |
|||||||||
| (III) To tale |
25. 000 00 , |
25. 000 00 , |
- | |||||||||
| La ra |
Am mi nis tra tor e |
dal 01 .01 .20 15 |
31. 12. 20 |
|||||||||
| Liv i ols |
ipe Ind nd ent e |
al 3 1.1 2.2 015 |
15 | |||||||||
| i ne lla s ocie tà c he r (I) C omp ens |
edig e il bila ncio |
25. 000 00 , |
20. 000 00 , |
45. 000 00 , |
||||||||
| (II) Com si d llate ntro pen a co e c |
olle gate |
- | - | - | ||||||||
| (III) To tale |
25. 000 00 , |
20. 000 00 , |
45. 000 00 , |
- | ||||||||
| Fr | esi te C io Pr den olle |
dal 01 .01 .20 15 |
||||||||||
| anc esc o Gia i nn |
g Sin dac ale |
015 al 3 1.1 2.2 |
31. 12. 20 15 |
|||||||||
| (I) C i ne lla s ocie tà c he r omp ens |
edig e il bila ncio |
75. 000 00 , |
75. 000 00 , |
|||||||||
| (II) Com si d llate ntro pen a co e c |
olle gate |
- | - | |||||||||
| (III) To tale |
75. 000 00 , |
75. 000 00 , |
||||||||||
| Va ler ia |
Sin dac o E ffe ttiv |
dal 01 .01 .20 15 |
31. 12. 20 |
|||||||||
| Ma ng ano |
o | al 3 1.1 2.2 015 |
15 | |||||||||
| (I) C i ne lla s ocie tà c he r omp ens |
edig e il bila ncio |
50. 000 00 , |
50. 000 00 , |
|||||||||
| (II) Com si d llate ntro pen a co e c |
olle gate |
- | - | |||||||||
| (III) tale To |
50. 000 00 , |
50. 000 00 , |
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
( 5) |
( 6) |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
Ca ric a |
Per iod o in i è cu |
Sca den del la za |
Co i fi ssi mp ens |
Co i pe r la mp ens |
Co i va mp ens |
riab ili n ity on equ |
Be nef ici non |
Alt ri c si om pen |
To tale |
Fai r V alu e d ei |
Ind ità di f ine enn |
| ico ta l sta ta r per a |
ica car |
ipa zio tec par ne a |
ari net mo |
si e ity com pen qu |
ica o d i car |
|||||||
| ica car |
itat i com |
ion e d el ces saz |
||||||||||
| to d i rap por |
||||||||||||
| lav oro |
||||||||||||
| Bo ltri nus e a |
Par ipa zio tec ne |
|||||||||||
| inc ivi ent |
li u tili ag |
|||||||||||
| Fr anc esc a |
dal 01 .01 .20 15 |
|||||||||||
| Me hel neg |
Sin dac o E ffe ttiv o |
al 3 1.1 2.2 015 |
31. 12. 20 15 |
|||||||||
| (I) C i ne lla s ocie tà c he r omp ens |
edig e il bila ncio |
50. 000 00 , |
50. 000 00 , |
|||||||||
| (II) Com si d llate ntro pen a co e c |
olle gate |
- | - | |||||||||
| (III) To tale |
50. 000 00 , |
50. 000 00 , |
||||||||||
| Dir ige nti co n bil ità Re spo nsa Str ich e (n . 10 ) ate g |
15 dal 01 .01 .20 al 3 1.1 2.2 015 |
|||||||||||
| (I) C i ne lla s ocie tà c he r omp ens |
edig e il bila ncio |
2.5 51. 387 29 , |
590 .52 0, 00 |
41. 083 25 , |
3.1 82. 990 54 , |
|||||||
| si d llate (II) Com ntro pen a co |
olle gate e c |
- | - | - | - | |||||||
| (III) To tale |
2.5 51. 387 29 , |
590 .52 0, 00 |
25 41. 083 , |
54 3.1 82. 990 , |
- |
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
5) ( |
( 6) |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
Ca ric a |
Per iod o in i è cu |
Sca den del la za |
Co i fi ssi mp ens |
Co i pe r la mp ens |
Co i va mp ens |
riab ili n ity on equ |
Be nef ici non |
Alt ri c si om pen |
To tale |
Fai r V alu e d ei |
Ind ità di f ine enn |
| ico ta l sta ta r per a |
ica car |
ipa zio tec par ne a |
ari net mo |
si e ity com pen qu |
ica o d i car |
|||||||
| ica car |
itat i com |
ion e d el ces saz |
||||||||||
| to d i rap por |
||||||||||||
| lav oro |
||||||||||||
| Bo ltri nus e a |
Par ipa zio tec ne |
|||||||||||
| inc ivi ent |
li u tili ag |
Il compenso indicato è riferito alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Membro del Comitato Esecutivo e Membro del Comitato Etico di Geox S.p.A.
Il compenso indicato è riferito alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo di Geox S.p.A.
Compensi in qualità di Amministratore da Controllate e Collegate - Geox Retail srl e Xlog srl € 350.000; compenso variabile € -.Compensi in qualità di Dirigente Strategico € 456.700,48; fringe benefits € 4.064,33; compenso variabile € 4.582.Compensi in qualità di Amministratore Delegato e Membro del Comitato Esecutivo Geox S.p.A. € 500.000; compenso variabile € 140.000.
Compensi periodo dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000
Compensi in qualità di Membro del Comitato Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 10.000Compensi in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine di Geox S.p.A. € 20.000Compensi periodo dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000
Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000Compensi in qualità di Presidente del Comitato Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 20.000Compensi in qualità di Membro del Comitato Remunerazione di Geox S.p.A. € 10.000Compensi in qualità di Membro del Comitato per le Nomine di Geox S.p.A. € 10.000Compensi periodo dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
5) ( |
6) ( |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
ric Ca a |
iod o in i è Per cu |
den del la Sca za |
i fi ssi Co mp ens |
i pe r la Co mp ens |
i va Co mp ens |
riab ili n ity on equ |
nef ici Be non |
Alt ri c si om pen |
tale To |
Fai alu e d ei r V |
Ind ità di f ine enn |
| ico ta l sta ta r per a |
ica car |
ipa zio tec par ne a |
ari net mo |
si e ity com pen qu |
ica o d i car |
|||||||
| ica car |
itat i com |
ion e d el ces saz |
||||||||||
| to d i rap por |
||||||||||||
| lav oro |
||||||||||||
| Bo ltri nus e a |
Par ipa zio tec ne |
|||||||||||
| inc ivi ent |
li u tili ag |
Compensi periodo dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015
Compensi in qualità di Amministratore Non Indipendente incaricato di sovraintendere al Sistema per il Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 80.000
Compensi in qualità di Membro del Comitato Remunerazione di Geox S.p.A. € 10.000
Compensi in qualità di Membro del Comitato Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 10.000
Compensi in qualità di Membro Comitato per le Nomine di Geox S.p.A. € 10.000
Compensi periodo dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015Compensi in qualità di Amministratore Non Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000
Compensi in qualità di Presidente del Comitato per la Remunerazione di Geox S.p.A. € 20.000Compensi periodo dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000
Compensi in qualità di Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A. € 75.000
Compensi periodo dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015Compensi in qualità di Sindaco Effettivo di Geox S.p.A. € 50.000
Compensi periodo dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015Compensi in qualità di Sindaco Effettivo di Geox S.p.A. € 50.000
Compensi Dirigenti con Responsabiltà Strategica € 2.551.387,29; fringe benefits € 41.083,25; variabile € 590.520.Si segnala l'uscita di n. 1 Dirigente Strategico nel corso dell'anno 2015.
| Opz ioni det |
te a enu |
ll'in izio del l'ese rciz io |
Opz ioni nel ate ass egn |
o de ll'es erci zio cors |
Opz ioni ese |
rcita el c te n orso |
del l'ese rciz io |
Opz ioni scad ute nell 'ese rciz io |
Op zion i dete alla nute fine dell 'ese rciz io |
Opz ioni di pete com nza dell 'ese rciz io |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10 ) |
(11 ) |
(12 ) |
(13 ) |
(14 ) |
(15 + (5 ) - (11) ) = (2) - (1 4) |
(16) |
| Nom e e cog nom e |
ica Car |
Pia no |
Nu mer o ioni opz |
zo d i Prez cizi eser o |
Peri odo sibi le pos cizi o (d al - al) eser |
ioni Num ero opz |
di Pre zzo cizi eser o |
Peri odo sibi le pos cizi o (d al - al) eser |
Fair lue alla Va data di zion asse gna e |
a di Dat zion asse gna e |
zo d i Prez del le cato mer azio ni s ti otto stan all'a ione sseg naz dell zion i e op |
di Num ero ioni opz |
zo d i Prez cizi eser o |
zo d i Prez del le cato mer azio ni s ti otto stan alla dat a di cizi eser o |
Num ero ioni opz |
zion i Nu mer o op |
Fair lue Va |
| Gio rgio Pre sca |
Am min istr ator e Del to ega |
||||||||||||||||
| (I) C ensi nella soci omp |
età c he re dige il bi lanc io |
Pian o LT I 2011 -201 4 (22.1 2.20 11) |
250 .000 |
2,2 9 |
100 015 fino % d al 1 .4.2 al 3 1.3. 202 0 |
250 .000 |
|||||||||||
| Pian o LT I 2012 -201 5 (20.1 2.20 12) |
500 .000 |
2,0 8 |
100 016 fino % d al 1 .4.2 al 3 1.3. 202 0 |
500 .000 |
|||||||||||||
| Pian o LT I 2014 -201 6 (22.1 2.20 14) |
554 .564 |
2,0 39 |
100 % d al 3 1.1. 201 7 fino al 3 1.12 .202 0 |
554 .564 |
|||||||||||||
| (II) Com si d pen a co |
llate olle ntro gate e c |
Pian o A (data relat iva d elibe ra) |
|||||||||||||||
| Pian o B ( data relat iva d elibe |
|||||||||||||||||
| (III) To tale |
ra) | 1.30 4.56 4 |
- | - | - | 0 | 1.30 4.56 4 |
- |
| Dir n R . co esp Stra tegi che (n. 10) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) C ensi nella soci omp |
età c he re dige il bi lanc io |
Pian o LT I 2006 -200 8 (15.1 2.20 05) |
19.0 00 |
9,1 7 |
1/3 dal 31.1 .200 9 dal 1/3 31.1 .201 0 1/3 dal 31.1 .201 1 fino al 3 1.12 .201 5 |
19.0 00 |
- | |||||||
| Pian o LT I 2011 -201 4 (22.1 2.20 11) |
180 .000 |
2,2 9 |
100 015 fino % d al 1 .4.2 al 3 1.3. 202 0 |
90.0 00 |
90.0 00 |
|||||||||
| Pian o LT I 2014 -201 6 (22.1 2.20 14) |
925 .548 |
2,0 39 |
100 % d al 3 1.1. 201 7 fino al 3 1.12 .202 0 |
84.1 41 |
841 .407 |
|||||||||
| (II) Com si d pen a co |
llate olle ntro gate e c |
Pian o A (data relat iva d elibe ra) |
||||||||||||
| Pian o B ( data relat iva d elibe ra) |
||||||||||||||
| (III) To tale |
1.12 4.54 8 |
- | - | - | 193 .141 |
931 .407 |
- |
Punto 14: Opzioni rese libere per cessazione del Piano
Punto 16 piano 2011-2014: l'assegnazione è avvenuta in data 22.12.2011; contabilmente non si è rilevato nessun valore.
Punto 16 piano 2012-2015: l'assegnazione è avvenuta in data 20.12.2012; contabilmente non si è rilevato nessun valore.
Punto 16 piano 2014-2016: l'assegnazione è avvenuta in data 22.12.2014; contabilmente non si è rilevato un valore.
Posizione Dir. Resp. Strategiche, per una comparzione con la precedente relazione, il punto 2 è comprensivo del numero di Opzioni assegnate in esercizi precedenti e detenute all'inizio dell'esercizio dai Dirigenti con Resp. Strategica individuati per il 2014.
Si segnala l'uscita di n. 1 Dirigente Strategico nel corso dell'anno 2015, pertanto al 31.12.2015: n. 9 Dirigenti Strategici
Con riferimento al Piano di Stock Option 2011-2012, il Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2016 ha deliberato che tali stock option non sono esercitabili in assenza di raggiungimento dei risultati di performance connessi all'EBIT di Gruppo nel periodo cui si riferisce il relativo ciclo di attribuzione e di non esercitare la facoltà di consentire agli assegnatari di esercitare, in tutto o in parte, le stock option anche in assenza del raggiungimento degli obiettivi di performance. Pertanto, alla data della presente relazione il Piano di Stock Option 2011-2012 si è estinto senza esercizio di alcuna stock option.
| nti fina Stru me li e izi neg serc ted l co ves ne |
nzi ari ati ass egn ced i no ent pre n de ll'e izio rso serc |
nti fina nzi Stru me |
ari ati nel ass egn |
de ll'e co rso serc |
izio | nti fina nzi ari ted Stru me ves nel de ll'e izio co rso serc e n on ibu iti attr |
nti fina Stru me so d ell'e cor serc |
nzi ari ted l ves ne izio ttri bui bili e a |
nti Stru me fina nzi ari di pet com enz a del l'es izio erc |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ( 1) |
( 2) |
( 3) |
( 4) |
( 5) |
( 6) |
( 7) |
( 8) |
( 9) |
( 10) |
( 11) |
( 12) |
| No me e |
Car ica |
Pia no |
Nu me ro e |
Per iod o d i |
Nu me ro e |
Fai r V alu e al la |
Per iod o d i |
Da ta d i |
Pre di zzo |
Nu tip olo ia d i me ro e g |
Nu me ro e |
Va lore all a d ata |
Fai lue r va |
| cog nom e |
tipo log ia d i |
ting ves |
tipo log ia d i |
dat a d i |
ting ves |
azi ass egn one |
to me rca |
nti fina nzi ari stru me |
tipo log ia d i |
di m ion atu raz e |
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| nti stru me |
nti stru me |
azi ass egn one |
all'a zio sse gna ne |
nti stru me |
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| fina nzi ari |
fina nzi ari |
fina nzi ari |
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| (I) C ensi nel la so omp bila ncio |
ciet à ch dige il e re |
Pian o A (da ta rela tiva del iber a) |
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| Pian (da o B ta rela tiva del iber a) |
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| Pian o C (da ta rela tiva del iber a) |
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| ( II) Co i da mp ens col leg ate |
llat ntro co e e |
Pian o A (da ta rela tiva del iber a) |
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| Pian o B (da ta rela tiva del iber a) |
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| ( III) To tale |
| A | B | ( 1) |
( 2) |
( 3) |
( 4) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co gno me e n om e |
Ca ric a |
Pia no |
de ll'a Bo nus nno |
di i pr den Bo nus ann ece |
ti | Alt ri B onu s |
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| ( A) |
( B) |
( C) |
( A) |
( B) |
( C) |
||||
| Am mi nis tra tor e De leg ato |
bile Ero /Er to ga oga |
Dif fer ito |
i dif Per iod o d fer im ent o |
iù e abi li No n p rog |
bile ti Ero /Er ga oga |
a d iffe riti An cor |
|||
| (I) C i ne lla s ocie tà c omp ens |
he r edig e il bila ncio |
Pian o A 5 201 |
144 .58 2, 00 |
- | dal 15 al 3 01 .01 .20 015 1.1 2.2 |
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| Pian o B (da elat iva ta r deli ber a) |
|||||||||
| Pian o C (da elat iva ta r deli ber a) |
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| ( II) Co i da ntr mp ens co |
olla lleg te e ate co |
Pian o A 201 4 |
|||||||
| Pian o B (da elat iva ta r deli ber a) |
|||||||||
| ( III) To tale |
144 .58 2, 00 |
- | |||||||
| Dir . co n bil ità Re spo nsa Str ich ate g e (n. 10 ) |
Ero bile /Er to ga oga |
Dif fer ito |
i dif Per iod o d fer im ent o |
No iù e abi li n p rog |
Ero bile /Er ti ga oga |
An a d iffe riti cor |
|||
| (I) C i ne lla s ocie tà c omp ens |
he r edig e il bila ncio |
Pian o A 201 5 |
590 .52 0, 00 |
- | dal 15 al 3 01 .01 .20 1.1 2.2 015 |
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| Pian o B (da elat iva ta r deli ber a) |
|||||||||
| Pian o C (da elat iva ta r deli ber a) |
|||||||||
| i da ( II) Co ntr mp ens co |
olla lleg te e ate co |
Pian o A (da elat iva ta r deli ber a) |
|||||||
| Pian (da elat iva o B ta r deli ber a) |
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| ( III) To tale |
590 .52 0, 00 |
- |
- Partecipazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo
| Co g no me e no me |
Ca ica r |
So iet à ip Pa rte ata c c |
Nu Az ion i me ro du l la f ine te p os se a de l l 'es iz io erc de Pr nte ec e |
Nu Az ion i me ro Ac ist ate q u |
Nu Az ion i me ro Ve du te n |
ion i Nu Az me ro du l la f ine Po te sse a de l l 'es iz io in erc co rso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M io M i t t ar or e Po leg to a |
Pr i de C D A nte es |
Ge S.p A. ( * ) ox |
1 5 6. 8 7 3. 9 1 7 |
0 | 0 | 1 5 6. 8 7 3. 9 1 7 |
( * )
Gli Amministratori Mario Moretti Polegato ed Enrico Moretti Polegato detengono rispettivamente la quota dell'85% e dell'15% del capitale socialedi LIR S.r.l.. La specifica in tabella è riferita solo al titolare della quota di maggioranza.
LIR S.r.l. con sede legale in Treviso (TV) - Italia detiene la partecipazione di controllo nel capitale di Geox S.p.A. con una quota pari al 71,10%.
- Partecipazione dei dirigenti con responsabilità strategica
| Co g no me e no me |
Ca ica r |
So iet à Pa ip rte ata c c |
Az ion i Nu me ro du l la f ine te p os se a de l l 'es iz io erc Pr de nte ec e |
Az ion i Nu me ro Ac ist ate q u |
Az ion i Nu me ro Ve du te n |
Nu Az ion i me ro Po du l la f ine te sse a de l l 'es iz io in erc co rso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ir. Co D n à Re b i l i t sp on sa S ic he tra teg ( 1 0 ) n. |
Ge S.p A. ox |
1 9. 8 0 0 |
0 | 0 | 0 |
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