Board/Management Information • Mar 29, 2016
Board/Management Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Il sottoscritto azionista di GEOX S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:
| Azionista | N. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| LIR S.r.l. Sede Legale: Via Feltrina Sud, 6 - 31044 Montebelluna (TV) Sede Amministrativa: Piazza San Vito, 36/A - 31100 Treviso (TV) P.IVA - C.F. Isciz. Reg. Imp. TV 12777730156 |
184.297.500 | 71,1004% |
| Totale | 184.297.500 | 71,1004% |
in relazione al punto 3. (Nomina del Consiglio di Amministrazione) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in Crocetta del Montello (TV), via Erizzo 105, presso Villa Sandi, alle ore 10.00, il 19 aprile 2016 in unica convocazione, con la presente
la seguente lista di candidati alla carica di amministratore di Geox S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:
| Ν. | Cognome | Nome | Data e luogo di nascita |
|---|---|---|---|
| 1. | POLEGATO MORETTI | MARIO | 16/08/1952, CROCETTA DEL MONTELLO (TV) |
| 2 2 | POLEGATO MORETTI | ENRICO | 06/07/1981 ASOLO (TV) |
| 3. | PRESCA | GIORGIO | 04/11/1963 TRIESTE (TS) |
| 4. | BAGGIO | CLAUDIA | 17/08/1981 CAMPOSANPIERO (PD) |
| 5 1 | LIVOLSI (*) | LARA | 02/08/1974 MILANO (MI) |
| 6. | GIUSTI | ALESSANDRO ANTONIO |
29/10/1950 PRATO (PO) |
LIR S.r.l. Sede Legale: Via Feltrina Sud, 6 - 31044 Montebelluna (TV) - Tel +39 0423 617911 - Fax +39 0423 617950
Sede Amministrativa: Piazza San Vito, 36/A - 31100 Treviso - Tel. +39 0422 511811 - Fax +39 0422 511890
P.IVA - C.F. Isciz. Reg. Imp. TV 12777730156 Capitale Sociale Euro 1.041.955.80=i.v.
$\frac{1}{\epsilon}$
| NIEDERAUER (*) | DUNCAN | 07/09/1959 BAY SHORE (U.S.A.) | |
|---|---|---|---|
| 8. | MENEGHEL (*) | FRANCESCA | 02/12/1961 TREVISO (TV) |
| 9. | BERGER (*) | ROLAND | 22/11/1937 BERLINO (GERMANIA) |
| 10.1 | SALVI (*) | FRANCESCA | 30/03/1982 FIRENZE (FI) |
| $11 - 1$ | ROSSETTI(*) | FRANCESCO | 15/07/1982 VERONA (VR) |
(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ed degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 17 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da (1):
Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione, pari almeno all' 1% del capitale sociale. Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di Geox S.p.A.
Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (curriculum vitae), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società.
Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lqs. 58/1998 ed eventualmente gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.
Copia di documento d'identità valido.
$\Box$ Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
Ove GEOX S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il sig. Alessandro Frigerio tel. +39 0422 511820, fax Fax +39 0422 511890, email [email protected]
Montebelluna, lì 25.03.2016
Firma degli azionisti LIR S.r. Via Feltrina Sud, 6
31044 Biadene di Montebelluna (TV)
1 Barrare caselle che interessano.
LIR S.r.I. Sede Legale: Via Feltrina Sud, 6 - 31044 Montebelluna (TV) - Tel +39 $Qq_3F_8$ r $q_3$ $7$ $7$ $7$ $7$ $3$ $9$ 1 5 6 0423 617950 Sede Amministrativa: Piazza San Vito, 36/A - 31100 Treviso - Tel. +39 0422 511811 - Fax +39 0422 511890
P-IVA - C.F. Isciz. Reg. Imp. TV 12777730156 Capitale Sociale Euro 1.041.955,80=i.v.
ă
| Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Intermediario che effettua la comunicazione | |||||
| ABI 3239 denominazione |
CAB 12001 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. |
||||
| 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||
| ABI (n.ro conto MT) | |||||
| denominazione | |||||
| 3. data della richiesta | 4. data di invio della comunicazione | ||||
| 18.03.2016 | 18.03.2016 | ||||
| 5. n.ro progressivo annuo |
6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*) |
7. causale della rettifica (*) |
|||
| 650 | |||||
| 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |||||
| 9. titolare degli strumenti finanziari: | |||||
| cognome o denominazione | LIR S.R.L. | ||||
| nome | |||||
| codice fiscale | 12777730156 | ||||
| comune di nascita | provincia di nascita | ||||
| data di nascita | nazionalità ITALIANA |
||||
| indirizzo VIA FELTRINA SUD,6 |
|||||
| città 31044 MONTEBELLUNA (TV) |
Stato ITALIA |
||||
| 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0003697080 denominazione GEOX S.p.A. |
|||||
| 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||
| 184.297.500 | |||||
| natura data di: Beneficiario vincolo |
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione costituzione modifica estinzione |
||||
| 13. data di riferimento | 14. termine di efficacia | 15. diritto esercitabile | |||
| 18.03.2016 | 25.03.2016 | DEP | |||
| 16. note | |||||
| COMUNICAZIONE PER LA AMMINISTRAZIONE DI GEOX SPA |
PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA |
DEL CONSIGLIO DI |
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie
Il sottoscritto MARIO POLEGATO MORETTI nato a Crocetta del Montello (TV), il16/08/1952, codice fiscale PLGMRA52M16C670T
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
Ontebelluna 25.03.2016
(Luogo e data)
n fede
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
$\sim$ $\omega_{\tilde{\theta}}$
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Nato nel 1952 a Crocetta del Montello, Mario Moretti Polegato, appena terminati gli studi in agraria con specializzazione in enologia, si dedica all'attività imprenditoriale di famiglia, impegnata nel settore vitivinicolo da tre generazioni e divenuta una delle realtà più importanti in Italia.
A metà degli anni Novanta, ha rivoluzionato il settore della calzatura inventando e brevettando una nuova tecnologia capace di far respirare i piedi a contatto con la suola di gomma. Grazie a questa invenzione, Mario Moretti Polegato ha reso in pochi anni Geox uno dei più importanti player a livello internazionale.
Mario Moretti Polegato è il Presidente del gruppo Geox, che risulta essere il primo marchio italiano e uno dei primi a livello mondiale nel settore della calzatura "lifestyle casual". Con 30.000 addetti nel mondo, tra diretti e indiretti, è presente in più di 110 paesi. Il 1° dicembre 2004 Geox è stata quotata alla Borsa di Milano e ad oggi ha una capitalizzazione superiore a un miliardo di Euro. Geox ha chiuso il 2015 con un fatturato di 874,2 milioni di Euro, in crescita del 6,1% rispetto all'anno precedente.
Mario Moretti Polegato, il cui motto è "Un'idea vale più di una fabbrica", dedica personalmente molto tempo all'insegnamento della "Proprietà Intellettuale" e della gestione delle idee nelle scuole e nelle Università in Italia e all'estero. Proprio per l'impegno profuso, una delle più importanti business school a livello internazionale, la ESCP-EAP (École Supérieure de Commerce de Paris), gli ha riconosciuto il titolo di "Affiliate Professor of Entrepreneurship". Tra gli istituti più importanti che lo hanno fino ad oggi ospitato, si segnalano L'Università Ca' Foscari di Venezia, il MIT di Boston, l'Università di Cambridge, la Columbia University, l'Università di Pechino, di Hong Kong e di Mosca. Il suo impegno accademico continua in qualità di membro dell'International Advisory Council dell'Università Bocconi di Milano e come Presidente dell'International Advisory Board dell'Università Cardenal Herrera di Valencia di cui è Professore Onorario.
| 2003 | Riceve il Master Honoris Causa in logistica integrata e supply chain integrated management dall'Università di Verona, facoltà di Economia e Commercio. |
|---|---|
| 2003 | Riceve il Doctor Honoris Causa dall'Università di Scienze Agricole e di Medicina Veterinaria a Banatului, Timisoara - Romania. |
| 2005 | Riceve la Laurea Honoris Causa dall'Università Cà Foscari di Venezia in "Chimica e Scienza dei Materiali". |
| 2006 | Riceve il Master Honoris Causa dalla "FONDAZIONE CUOA Centro Universitario di organizzazione aziendale" di Vicenza. |
| 2012 | Riceve la Laurea Honoris Causa dall'Università di Economia e Commercio di Firenze in "Scienze dell'Economia". |
| 2014 | Riceve la Laurea Honoris Causa dall'Università Cardenal Herrera di Valencia in "Ingegneria in disegno industriale e sviluppo di prodotto". |
| 1994 | Gli viene conferito il Premio Italiano della Creatività da Confindustria. |
|---|---|
| 1995 | Viene nominato "Commendatore Nazionale" della Repubblica Italiana. |
| 1997 | Viene nominato ed è tutt'ora "Console Generale Onorario di Romania per il Nord Est d'Italia". |
| 2000 | Viene nominato "Cavaliere al Merito dell'Ordine Nazionale" di Romania. |
| 2002 | Viene nominato "Il miglior imprenditore Italiano al mondo" da Ernst&Young, Borsa Italiana e dal quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore. |
| 2002 | Diventa membro dell' Aspen Institute Italia. |
| 2003 | Viene eletto Proboviro di Confindustria per il quadriennio successivo. |
| 2003 | Viene nominato "Miglior Imprenditore Italiano nel Mondo" da Ernst & Young Global. |
| 2004 | Fonda la ONLUS "il Ponte del Sorriso", associazione italiana che aiuta gli orfani romeni minorenni disagiati e a rischio, di cui è Consigliere. |
| 2004 | Gli viene conferito il "Premio Marketing 2004" dall'Associazione Italiana Marketing per l'ottima diffusione, promozione e sviluppo della Cultura di marketing. |
| 2004 | Gli viene conferito il "Premio Fedeltà al Lavoro" dall'Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani come miglior imprenditore calzaturiere. |
| 2005 | E' stato proclamato "Cavaliere del Lavoro" dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi. |
| 2006 | Gli viene conferito il titolo di "Affiliate Professor of Entrepreneurship" dalla European School of Management Italia. |
| 2006 | E' stato proclamato "Grand'Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana" dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. |
| 2007 | Gli viene conferito il Premio "Leone del Veneto" dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto. |
| 2007 | E' nominato Membro di Giunta di Confindustria. |
| 2008 | nominato, ed è tutt'ora in carica, membro del Consiglio Generale di E' Confindustria. |
$\overline{3}$
4
Nel 2004, anno della sua quotazione alla Borsa di Milano, la società ha costituito un Comitato Etico, nel quale siede, in qualità di Consigliere, il Professor Joaquin Navarro-Valls. Il Comitato, da lui presieduto, ha elaborato un Codice Etico che disciplina ogni attività del Gruppo.
L'azienda ha sviluppato negli anni una politica di welfare interno di cui uno dei simboli è l'asilo nido per i figli dei dipendenti inaugurato nel 2007 e che ospita ogni anno circa 70 bambini tra nido.
Altre iniziative sono legate all'educazione come la creazione della Geox School, nel 2007, destinata a giovani neolaureati selezionati, ai quali vengono offerti programmi di formazione.
Da sempre Geox ritiene che la formazione sia un fattore imprescindibile per la crescita di un'azienda e numerosi sono i programmi di riqualificazione e aggiornamento rivolti ai propri dipendenti.
Mario Moretti Polegato promuove e sostiene inoltre diverse iniziative benefiche per la società e per l'ambiente o di natura umanitaria, sia in Italia sia all'estero, spesso valutando personalmente i singoli progetti selezionati.
Tra questi fanno parte:
La fondazione nel 2003, dell'associazione non profit "Il Ponte del Sorriso" la cui missione è sostenere un istituto di orfani minorenni a Breaza in Romania che ospita 120 bambini affetti da handicap.
Il finanziamento della campagna "Destination of Promise" promossa negli Stati Uniti dalla Newmark School e che ha portato alla realizzazione di una scuola all'avanguardia per bambini con autismo e disabilità correlate.
Il Progetto Valemour con il quale Geox permette a ragazzi nati con la sindrome di Down in Italia, e da poco anche in Spagna, di imparare un mestiere, dando vita a collezioni realizzate con pezzi tinti da loro a mano. Grazie a questo progetto, molti di loro hanno trovato un'attività professionale trasformando cosi un loro sogno in realtà.
Il progetto "Make the world smile" con il quale GEOX, in collaborazione con UNICEF, ha invitato in numerosi suoi negozi persone comuni e celebrità a esprimere quello che per loro significa "Respirare". I pensieri più belli sono stati raccolti in un libro i cui proventi della vendita sono stati devoluti a UNICEF.
Partecipazione al Progetto "Germogli di Speranza" ad Haiti. Il progetto coinvolge le comunità locali per massimizzare i benefici ambientali e sociali, innescando comportamenti virtuosi di tutela delle risorse naturali e iniziative di micro-imprenditorialità volte alla valorizzazione delle foreste e dei loro frutti. Un primo bosco Geox, composto da più di 700 alberi, è già stato piantato e si sta costantemente arricchendo con l'obiettivo di arrivare a 6.000 alberi.
Partecipazione alla realizzazione di aule di informatica in scuole primarie nella provincia di Treviso attraverso la donazione di circa cento dispositivi fra portatili, monitor, computer e stampanti con lo scopo di far avvicinare gli studenti all'innovazione e all'informatica.
Fondato negli anni '90 da Mario Moretti Polegato, il gruppo Geox rappresenta una delle realtà italiane più solide e attive nel settore dell'industria calzaturiera, riconosciuto in tutto il mondo per l'unicità e l'originalità delle sue collezioni.
Stile, qualità e innovazione tecnologica sono i punti di forza di una filosofia creativa, produttiva e commerciale e commerciale che ha letteralmente rivoluzionato il mercato delle casual shoes inventando "la scarpa che respira" e trasformando i principi di traspirabilità e impermeabilità nei valori più autentici del design contemporaneo.
L'ideazione e realizzazione delle speciali suole GEOX consiste nell'inserimento di una membrana permeabile al vapore e impermeabile all'acqua, in grado di garantire traspirabilità alle suole in gomma e impermeabilità a quelle in cuoio; una straordinaria caratteristica di comfort in movimento, trasferita dalle scarpe anche all'abbigliamento, che ha permesso al marchio di depositare e registrare in Italia oltre 60 brevetti con tutela internazionale.
Il Gruppo Geox oggi produce e distribuisce linee di calzature e outerwear per Uomo, Donna e Bambino, caratterizzate da un posizionamento trasversale che estende la propria offerta a tutte le fasce di età e di consumo, definendo l'identità di un family brand estremamente attento sia alle esigenze di comfort e affidabilità che ai contenuti estetici, dal gusto classico e casual alle più attuali tendenze della moda.
Partendo dalla leadership conquistata in Italia nel settore delle calzature casual, le operazioni di espansione del marchio hanno portato a una distribuzione sempre più capillare nei mercati esteri, rafforzando un importante strategia di internazionalizzazione.
Geox è attualmente presente in 114 paesi al mondo, attraverso una rete di circa 1.170 negozi monomarca e più di 10.000 punti vendita multimarca che permettono al prodotto una significativa e costante penetrazione nelle diverse aree geografiche e una crescente riconoscibilità del marchio da parte del consumatore finale.
La "scarpa che respira" di Geox nasce negli anni ottanta da una intuizione di Mario Moretti Polegato, in occasione di un viaggio a Reno, in Nevada, per la promozione della propria azienda vinicola nell'ambito di una conferenza di settore.
Durante una passeggiata, infastidito dal calore in eccesso causato dalle suole di gomma delle sue scarpe, l'imprenditore le fora entrambe con un coltello, escogitando una soluzione semplice ed efficace per ovviare al problema del surriscaldamento dei piedi in quel particolare frangente.
Rientrato in Italia, Moretti Polegato decide di sviluppare l'idea all'interno di una piccola azienda calzaturiera di proprietà della famiglia, mettendo a punto una nuova tecnologia per le suole in gomma: nasce così la prima "scarpa che respira", con conseguente e immediata registrazione del brevetto.
Dopo aver proposto senza successo la sua invenzione alle più affermate aziende del settore, e dopo aver superato un test di mercato con una linea di calzature per bambino, Mario Moretti Polegato avvia una produzione indipendente di calzature GEOX, migliorando e perfezionando il brevetto iniziale fino ad ampliare la gamma dei prodotti dal segmento junior all'universo uomo e donna.
Nel nome stesso del brand, formato dalla fusione delle parole "geo" (terra in greco) e X (lettera simbolo della tecnologia del marchio) risiede dunque la vocazione e il DNA di un'impresa ispirata a un'idea rivoluzionaria, che dagli esordi ad oggi continua a eleggere i principi del comfort, del benessere e dell'innovazione quali valori guida della filosofia e della missione aziendale.
TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E STILE Da sempre il marchio punta sulla ricerca e sull'innovazione costante per affermare il concetto del "modern comfort", che nasce dall'associazione tra le linee contemporanee e il benessere a lunga durata. L'applicazione di soluzioni e tecnologie sempre più avanzate, protette dai brevetti Geox, risponde alla missione di garantire l'equilibrio perfetto tra design e innovazione, tra stile e funzionalità, tra ricercatezza e comodità.
TRASVERSALITA' Geox offre un'ampia gamma di calzature e abbigliamento per Uomo, Donna e Bambino, all'interno di una fascia di prezzo medio e medio/alto che ne consente l'acquisto da parte delle più diverse categorie di consumatori.
RICONOSCIBILITA Il principio cardine del prodotto che "respira", supportato da un'intensa attività di comunicazione e promozione online e offline, sottende la forte identità ed elevatissima riconoscibilità del marchio nel mondo.
INTERNAZIONALIZZAZIONE L'export genera circa il 70% dei ricavi di Geox, che è il primo marchio italiano e uno fra i più importanti player nel suo settore a livello internazionale".
Il posizionamento del marchio GEOX inizia negli anni '90 sul mercato italiano, dove Mario Moretti Polegato raccoglie un'importante serie di consensi e traguardi commerciali che a partire dal 2000 consentono al gruppo di incrementare il suo business anche all'estero.
In pochi anni il marchio GEOX si espande nelle città di riferimento dello shopping internazionale, dall'Europa alla Cina, passando per il Giappone.
Nel dicembre 2004 la società procede alla quotazione di GEOX sulla Borsa di Milano, riscuotendo un successo immediato nell'ambito della comunità finanziaria internazionale, grazie all'incredibile ritmo di crescita dell'azienda, con fatturati in crescita del 20% di anno in anno, milioni di scarpe prodotte e distribuite in tutto e il mondo e indici di reddittività in continuo miglioramento.
La rivoluzione Geox è cominciata con il ribaltamento del concetto negativo di buchi nelle scarpe. Da sempre associati alla scarpa consumata e da buttare, i buchi sono diventati un plus tecnologico.
Il primo dei brevetti per la suola in gomma nasce nell'ambito delle calzature per risolvere il problema della mancanza di traspirazione di questo tipo di suola. La soluzione studiata da GEOX si fonda sulla combinazione di tre diversi elementi: una parte inferiore perforata, il battistrada, una parte superiore anch'essa forata, l'intersuola, nonché un terzo elemento, posto tra il battistrada e l'intersuola, consistente in una membrana permeabile al vapore ma impermeabile all'acqua.
I benefici di questo brevetto derivano dalla riduzione del surriscaldamento del piede: l'eliminazione graduale dell'umidità all'interno della scarpa ricrea il microclima ideale per il benessere dei piedi, che rimangono caldi e asciutti d'inverno, freschi e asciutti d'estate. La membrana garantisce così maggior traspirazione, garantendo elevati standard di comfort della calzatura con suola in gomma.
Il laboratorio tecnico e creativo del Gruppo basato a Montebelluna è il cuore pulsante della costante attività di studio e ricerca dell'azienda, che nel corso degli anni è riuscita ad applicare e brevettare le esclusive proprietà traspiranti, impermeabili e termoregolatrici delle calzature anche all'outerwear "che respira".
L'azienda di Montebelluna è arrivata così ad essere riconosciuta come una delle più rappresentative case history di successo dell'industria italiana, crescendo a ritmo spedito e continuando ad operare significativi investimenti nello sviluppo di tecnologie e prodotti sempre più avanzati.
Mars
| Mario Moretti Polegato | |
|---|---|
| mmo. | Reggente della Banca d'Italia presso la Sede dell'Istituto in Venezia. LIR S.r.1., società controllante di Geox S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione GEOX S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione di: |
| Cognome POLEGATO MORETTI |
|---|
| Nome |
| nato il. 16-08-1952 |
| (atto n 64 P1 SA 1952) |
| a CROCETTA DEL MONTELLO (TV) Cittadinanza ITALIANA |
| Residenza CROCETTA DEL MONTELLO (TV) |
| Via G. FANTIN 96 |
| Stato civile |
| Professione. INDUSTRIALE |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI |
| Statura186 |
| Capelli Castani |
| Occhi Marroni |
| Segni particolari |
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto ENRICO POLEGATO MORETTI
nato a Asolo (TV), il 06/07/1981, codice fiscale PLGNRC81L06A471D
in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2016 in unica convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR S.r.l.;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
MONTERLIUNA, 25.03, DOIG
(Luogo e data)
24 |
Dichiarazione per tutti i candidati Amministratore
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Enrico Moretti Polegato è Presidente e Amministratore Delegato di Diadora Sport S.r.I. e Vice Presidente e Amministratore esecutivo di Geox SpA. Nato ad Asolo nel 1981, si laurea a 24 anni in Giurisprudenza e nel 2008 ottiene l'abilitazione per l'esercizio della professione forense.
Ottobre 2014 Assume la carica di Amministratore Delegato di Diadora Sport S.r.l. mantenendone la Presidenza
Marzo 2010 Presidenza Diadora Sport S.r.l.
Diadora è un marchio sportivo italiano. Fondata nel 1948 a Caerano di San Marco (Treviso), l'azienda sviluppa e commercializza prodotti dedicati allo sport, al tempo libero e al lavoro ed è oggi presente in oltre 60 paesi al mondo.
Ottobre 2008
E' cooptato nel Consiglio direttivo di Unindustria Treviso
Aprile 2008
Laureato in Giurisprudenza nel 2005 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 2008. E' Vice Presidente e Amministratore Esecutivo di Geox S.p.A.
2004 - Aprile 2008 Geox S.p.A.
Membro del CdA
Collaborazione con l'Ufficio Affari Legali e Societari
Collaborazione con la funzione di Internal Auditing
Collaborazione con la funzione di Investor Relations
2000
Diplomato presso l'ITCG Luigi Einaudi di Montebelluna con votazione 100/100
$\sqrt{\frac{2}{\pi}}$
Enrico Moretti Polegato UNINUUSTRIA TREVISO - Membro del Consiglio Direttivo JINGJIANG FDB SPORTS LTD - CINA - Director (costituenda) DIADORA US INC - Director e President FORKED BADGE DEVICE LTD (HONG KONG) - Director DIADORA SPORT S.r.l. - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato GEOX S.p.A. - Vicepresidente LIR S.r.l., società controllante di Geox S.p.A. - Consigliere
Il sottoscritto GIORGIO PRESCA
nato a Trieste TS) il 04/11/1963, codice fiscale PRSGRG63S04L424S
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
aboutebelissen 25,03. 2016
(Luogo e data)
Mariade
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
DATA E LUOGO DI NASCITA: 04/11/1963 a Trieste RESIDENZA: Bassano del Grappa (VI) CITTADINANZA: Italiana
| Settembre 2012 - oggi | GEOX Spa C.E.O. |
|---|---|
| Maggio 2011 - Settembre 2012 | GEOX Spa Direttore Generale Marketing e Prodotto |
| Aprile 2010 - Aprile 2011 | CITIZENS OF HUMANITY C.E.O. |
| $2007 - 2010$ | VF CORPORATION President VF JEANSWEAR Int. |
| $2000 - 2007$ | DIESEL Brand General Manager, VP Sales & Marketing |
| $1997 - 2000$ | LEVI STRAUSS & Co. Europe S.A. Brand Director EMEA |
| $1996 - 1997$ | LOTTO SPORT ITALIA Spa Marketing Director Worldwide |
| $1991 - 1996$ | BENETTON SPORTSYSTEM Marketing Director Nordica |
Periodo da 1983 a 1989 Economia e Commercio - Università Commerciale Luigi Bocconi (Milano)
Maturità scientifica Istituto Barbarigo - Padova Anno 1983
Mar 3
| ELENCO INCARICHI | ||
|---|---|---|
| GIORGIO PRESCA | Società | Carica sociale |
| Geox S.p.A. | Consigliere (Amministratore Delegato) | |
| Geox Retail S.r.l. | Consigliere (Presidente e Amm. Delegato) | |
| XLOG S.r.l. | Consigliere (Presidente e Amm. Delegato) | |
| Geox Portugal Sociedade Unipessoal Lda | Board member | |
| Geox Respira SL | Board member (Chairman) | |
| Geox UK Ltd | Board member | |
| Geox Asia Pacific Limited | Board Member (President) | |
| DONGGUAN TECHNIC FOOTWEAR APPAREL DESIGN LIMITED | Board member (Chairman & Legal Representative) | |
| GEOX TRADING (SHANGHAI) LIMITED | Board Member | |
| GEOX MACAU SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | Board member (Chairman) | |
| Geox Japan KK | Board Member (President and representative director) | |
| Geox Canada Inc. | Board Member (President) | |
| S & A Retail, Inc. | Board member (Chairman and CEO) | |
| S & A Distribution, Inc. | Board member (Chairman and CEO) | |
REDORITORO DE LA PORTUA
$\bar{\mathbf{r}}_i$
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
$\label{eq:1.1} \mathbb{E}^{\left[ \left( \mathcal{C}^{\mathcal{S}} \right) \left( \mathcal{C}^{\mathcal{S}} \right) \right] \times \left[ \mathcal{C}^{\mathcal{S}} \right] \times \mathcal{C}^{\mathcal{S}} \times \mathcal{C}^{\mathcal{S}} \times \mathcal{C}^{\mathcal{S}} \times \mathcal{C}^{\mathcal{S}} \times \mathcal{C}^{\mathcal{S}} \times \mathcal{C}^{\mathcal{S}} \times \mathcal{C}^{\mathcal{S}} \times \mathcal{C}^{\mathcal{S}} \times \mathcal{C}^{\mathcal{S}} \times \math$
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
La sottoscritta CLAUDIA BAGGIO nata a Camposampiero (PD), il 17.08.1981, codice fiscale BGGCLD81M57B563N
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
Nata il 17 Agosto 1981 a Camposampiero (PD), professione Avvocato con Studio in Venezia, San Marco, 5383 (tel. 041.2411982, fax. 041.2416253, e mail: [email protected])
Iscritta all'Albo degli Avvocati di Venezia, esercita la professione presso il proprio Studio in San Marco (settore civile, in particolare diritto industriale con interesse per le questioni aventi profili di internazionalità).
Dal 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.a.
A 23 anni consegue il titolo di dottore in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova con tesi in diritto internazionale privato. Nel luglio 2005 inizia il biennio (2005/2007) di pratica legale che viene svolta presso lo Studio Associato Gallese-Nardelotto- Gottardo- Brunazzetto- in Padova, dove acquisisce esperienza nel contenzioso civile, con particolare riferimento alle aree della contrattualistica e del diritto commerciale e societario (contenzioso giudiziario, arbitrale e stragiudiziale). Ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione legale nell'Ottobre del 2008.
Nel corso degli ultimi anni approfondisce le sue conoscenze nel campo del Diritto Industriale e della Responsabilità Sociale di Impresa partecipando a varie iniziative, tra le quali: seminario "English for law", presso la Law society of England and Wales in Londra (luglio 2013); seminario "The Aspen Seminar on Leadership, Values, and the Good Society" tenutosi presso Aspen Institute, Colorado (agosto 2014).
Nel 2013, 2015 e 2016 ha partecipato come relatrice in materia di proprietà intellettuale presso i corsi di laurea dell'Università IUSVE di Venezia.
A Dicembre 2014 consegue il Master Universitario in Corporate Social Responsibility: "Gestione Etica d'Azienda" – VII edizione Università degli studi di Cà Foscari Venezia– Fondazione Studium Generale Marcianum- SDA Bocconi School of Management.
Venezia, 23.III.2016
| CognomeBAGGIO | |
|---|---|
| NomeCLAUDIA | |
| $_{\text{nalo il17/08/1981}}$ | |
| $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2$ | |
| ITALIANA | |
| Cittadinanza. VENEZIA |
|
| . | |
| Via CANNAREGIO (VENEZIA) 1768 | |
| Stato civileCONIUGATA | |
| Professione | |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI | Firma del titol |
| Statura | VENEZI |
| Impronta del indice sinis |
|
| Capelli castani | |
| Occhi castani | |
| Segni particolari | |
| . | |
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
sottoscritta LARA LIVOLSI nata a MILANO, il 02.08.1974, codice fiscale $|a|$ LVLLRA74M42F205P,
in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2016, in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR $S.r.l.:$
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
$25/03/2016$
(Luogo e data)
hitede
Ases diver
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società
organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un $f)$ amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.
Via Visconti di Modrone n. 2 20122 Milano +39/338/6650039 e-mail [email protected]
EDUCAZIONE
Giugno 1992
Ottobre 1992 dicembre 1997
Novembre 2002-0ttobre 2003
Dicembre 2000 Ottobre 2001 Gennaio 2002
Gennaio 1998 marzo 1998
Aprile 1998 novembre 1999
Gennaio 2000 - Dicembre 2002
doos levolo.
Diploma American High School of Milan Opera
Nata il 2 agosto 1974 a Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Laurea in Giurisprudenza Indirizzo forense Tesi in economia politica --Relatore Prof. Caloia -- titolo "il settore delle Telecomunicazioni- sfide ed opportunità"
Master Corporate and Finance SDA Bocconi - full time -Titolo acquisito parificato ad un Master Business Administration
prova scritta esame di stato per l'abilitazione Avvocato prova orale iscrizione all'Albo Avvocati di Milano
Studio Legale Bonomo Specializzato in diritto dei media Posizione: praticante avvocato
Studio Legale Negri Clementi Montironi & Soci (in associazione con Ashurst Morris Crisp) (ora, NCTM) Esperienza nel settore bancario e finanziario, in particolare attività stragiudiziale pareristica e contrattualistica Clienti Gruppo Allianz - Centrosim Spa - Arca SGR Posizione: praticante avvocato
Studio Legale Mazzoni & Associati Esperienza nel settore dei media, commerciale/societario, in particolare attività stragiudiziale acquisizioni, pareristica, contrattualistica Clienti principali Banca 121 (Operazione MPS-Banca 121) NewCorp Group operazione acquisizione e fusione Stream-Sky - Banca Popolare di Milano - - Sky Spa- Securfin Holding Spa -
Posizione: praticante avvocato/avvocato
| Luglio 2003- settembre 2004 | Livolsi & Partners S.p.A. società di consulenza finanziaria di primaria importanza Esperienza nel settore commerciale/societario – attività stragiudiziale. Clienti Gruppo Olcese, Gruppo Magiste, Gruppo Cit, AEM, Banca Popolare di Vicenza - Nuova Merchant Spa- Gruppo Cinecittà Posizione consulente legale |
|---|---|
| Ottobre 2004-dicembre 2004 | Stage presso lo Studio Legale Chiomenti a New York Esperienza nel settore commerciale/societario – attività stragiudiziale e di ricerca. |
| Gennaio 2005-dicembre 2005 | Livolsi & Partners S.p.A. società di consulenza finanziaria di primaria importanza Esperienza nel settore commerciale/societario – attività stragiudiziale. Posizione consulente legale Costituzione SGR Svizzera- - costituzione joint venture BSI Nuova Merchant Spa- progetto carta identità elettronica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze |
| Gennaio 2006 - dicembre 2006 | Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer Esperienza nel settore commerciale/societario – attività stragiudiziale in particolare Merger and Acquisition. |
| Gennaio 2007 - sino ad oggi | Livolsi & Partners S.p.A. società di consulenza finanziaria di primaria importanza Esperienza nel settore commerciale/societario - attività stragiudiziale. Posizione consulente legale |
Inglese ottimo - Certificato di diploma rilasciato dall'American High School of Milan
| Dicembre 1999 | Corso di "Legal English" – (London School of English - |
|---|---|
| Londra) |
2003-2006 Membro del consiglio di amministrazione dell' AMSDA ("Associazione Master SDA Bocconi).
Consigliere Livolsi & Partners Spa-Consigliere Fondazione Passarè -Consigliere Diadora Srl Consigliere indipendente Geox Spa; Consigliere Darios' Srl
Autorizzo la conservazione, il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali con finalità di selezione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
$25/3/25/6$
good woon.
25/3/2016
| VZ61/80/Z0 | IW | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di nascita | Bionivong ONAJIM |
||||
| POPAS68I | Luogo di nascita | ||||
| Codice assistito | ARAJ | ||||
| F ossas |
Noune ISTOAT1 |
||||
| Cognome | |||||
| 14/11/2018 | LVLLRA74M42F205P | Codice fiscale | |||
| Data di scadenza | Regionerombardia | ||||
| DEI SERVIZI | GeiServizi | ||||
| CARTA NAZIONALE AIAATIVA2 AABSERA |
Dianuigediating | ||||
$\overline{\phantom{a}}$
$2513/2016$
$\ddot{\cdot}$
$\ddot{\phantom{a}}$
,
$\bar{\mathbf{x}}$
Il sottoscritto Alessandro Antonio Giusti, nato a Prato (PO), il 29/10/1950, residente a Firenze
(FI) in Piazza dell'Indipendenza n. 4, codice fiscale GSTLSN50R29G999C
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
$103/20/6$ Luogo e data)
In fede
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI, nato a Prato (PO) il 29 Ottobre 1950 residente in Firenze – Piazza dell'Indipendenza n. 4 – Cod. Fisc.: GST LSN 50R29 G999C.
laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, in data 16 Ottobre 1974 (maturità scientifica conseguita presso il Convitto Nazionale Cicognini di Prato).
abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista conseguita presso l'Università di Firenze, avendo superato l'esame di Stato nella seconda sessione relativa all'anno 1975.
Soggiorno negli Stati Uniti, California, San Diego, frequenza corso di "Business English" presso la ELS School, breve esperienza presso importante studio professionale in San Diego.
· Iscritto al n. 36/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato (già n. 54 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato) -circoscrizione Tribunale di Pratodal 16 Marzo 1977.
· Membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal 24 Febbraio 1988 al 24 Febbraio 1991.
DO TTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
esclusivamente professionale come Dottore Commercialista, presso il proprio Studio in - Prato (PO), Via G. Catani n. 37 - Partita IVA 00103220976 - Tel. 0574.570550 - Fax $0574.574335 - e$ -mail [email protected],
* Roma, Via Panama n. 68 - Tel 06.8440491 e Fax 06.85301404.
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
(Breve esperienza - Novembre 1974/Luglio 1976 - quale "Assistente addetto alle esercitazioni" in Economia Regionale presso l'Università degli Studi di Firenze).
Attività iniziata "in proprio" il 1º Gennaio 1978, con Studio in Prato (PO), Via Giotto n. 20.
· Membro dell'Organo di Amministrazione, quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, membro del Comitato della Remunerazione, membro del Comitato Controllo e Rischi, membro del Comitato per le Nomine della società "Geox S.p.A." società quotata presso Borsa Italiana.
· Presidente e/o Membro Effettivo del Collegio Sindacale di società di capitali, enti pubblici e privati e società finanziarie para-bancarie, "Interporto della Toscana Centrale S.p.A.", "X Capital S.p.A.", "Fondazione Festival Pucciniano".
· Membro del Collegio Sindacale della Associazione degli Industriali Pratesi, affiliata alla Confindustria (Unione Industriale Pratese) fino al 31 Dicembre 2015.
· Sindaco effettivo del Collegio Sindacale della società "Tagete S.p.A (Braccialini)" fino a Ottobre 2014.
· Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo della società "Firenze Convention Bureau S.c.r.l." fino al 15 Maggio 2013.
· Sindaco Effettivo del collegio sindacale della società "Marzotto Sim S.p.A. già Armonia Sim S.p.A." fino al 31 Gennaio 2013.
· Presidente del collegio sindacale della società "Toscana Finanza S.p.A." fino al 31 Dicembre 2011 (già quotata presso Borsa Italiana, successivamente acquisita ed incorporata in BANCA IFIS Spa).
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
· Sindaco Effettivo del collegio sindacale della società "Firenze Fiera S.p.A." (gestione mostre, esposizioni e congressi) fino al 26 Maggio 2011.
· Presidente del collegio sindacale della società "APT Firenze – Azienda per il turismo di Firenze" fino al 30 Aprile 2011.
· Presidente del collegio dei revisori della società "Provincia di Prato", dal 31 Ottobre 2007 fino al 11 Ottobre 2010.
· Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Azienda Speciale "APM - Azienda Pratese Multiservizi", già Azienda Farmaceutica Municipalizzata, dal 24 Luglio 1995 al 19 Febbraio 1998.
• Consulente per l'assistenza professionale continuativa e generica circa gli adempimenti civili e fiscali, contrattualistica, redazione bilanci, diretta ad assicurare il regolare adempimento delle pratiche e formalità societarie della società "F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro SpA" società mista a prevalente partecipazione pubblica- dalla costituzione, anno 1995 al 2004.
· Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Società Ippica Villa Glori Agnano SpA", dal 27 Novembre 1997 al 21 Giugno 1999 su indicazione di SISAL SpA.
Prato, 25 Marzo 2016
$\frac{1}{4}$
| 5 | Z | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Società Comperativa | Next Technology Tecnotessile Soc. Naz. Di Ric.a rl | Banca di Credito cooperativo di signa-soc. coop | 16 0.G. SPA IN LIQUIDAZIONE | C.F. SPA IN LIQUIDAZIONE | 14 Fondazione Festival Pucciniano | 13 Stilab spa | 12 Tintoria Fiordiluce stl | 11 STB Spa | 10 Eilpucci SpA | 9 X Capital Spa | 8 Politeama Pratese SpA | Parcheggio Indipendenza Soc. Coop per Azioni | 6 Next Spa | 5 Interporto della Toscana Centrale spa | $\frac{4}{\sqrt{\text{GeV}}}\frac{\text{Spt}}{\text{Spt}}$ | Fidicontrol SpA | 2 Cap Viaggi srl | Assoc, Industr. Arte della Lana Spa | Nome Società | Dott ALESSANDRO GIUSTI |
| 00409720489 | Cxr0Sr0r900 | 18108861900 | 00269240461 - - |
00433340486 | 01406060465 | 01719980179 | 621394979 | 01831610975 | 01763440482 | 06069110481 | 01675330979 | 06082480481 | 18902540481 | 03447690482 | 892011845268 | 02383500580 | 1747120977 | 00405690488 | Codice Fiscale | |
| 19 05 2014 | 09 05 2014 | 25 05:2013 | 27/10/2014 | 27/10/2014 | LIVIZZOL3 | 22/09/2015 | \$102/h0/08 | 18/02/2014 | ALCOMPTOL4 | 26/05/2014 | 29/05/13/13 | 26/07/2010 | 20/05/2013 | 19/05/2014 | $\frac{1}{100000000000000000000000000000000000$ | 18/04/2013 | 21/06/2013 | 13/05/2015 | Data nomina | ELENCO CARICHE |
| 31 12 2016 BIL. | 31 12 2016 bit | the circle of the | FINO A REVOCA | FINO A REVOCA | 30/04/2018 | 31/12/2017 BIL. | 31/12/2015 BIL | 31/12/2016 BIL. | 31/12/2016 BIL. | 31/12/2015 BIL | 3 esercizi | SI/T2/2015 BIL | 31/12/2016 BIL | JIG 91027011E | 31/12/2015 BIL | STPRODE BIL | 31-12.2015 | Scadenza carica | ||
| Sindaco Supplente | Sindaco Supplente | Sindaco Supplente | LIQUIDATORE $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ |
LIQUIDATORE | Sindaco effettivo | Presidente Collegio Sindacale | Presidente Collegio Sindacale | Presidente Collegio Sindacale | Sindaco effettivo | Presidente Collegio Sindacale | Presidente Collegio Sindacale | Presidente del C.d'A. - IN PROROGATIO | Presidente Collegio Sindacale | Presidente Collegio Sindacale | Consigliere | Sindaco effettivo | Sindaco effettivo | Consigliere | CARICA |
$\Lambda$ ∥
$\gamma$
$\mathcal{L}$
ng.
$\mathcal{C}_{\mathcal{C}}$
ċ,
т,
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2016, in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
(Luogo e data)
Dug trund
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società
organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore:
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.
Duncan Niederauer è stato Amministratore Delegato di NYSE Euronext dal 2007 al 2014 e partner di Goldman Sachs dal 1985 al 2007. È stato insignito di vari riconoscimenti e onorificenze, in particolare il John C. Whitehead Award per la leadership nel 2014. Nel 2013 è stato inoltre nominato Honorary Commander of the British Empire (CBE) da Sua Maestà la Regina Elisabetta II per gli impegni profusi nel processo di pace nell'Irlanda del Nord.
Attualmente è partner di Manikay Global, un fondo infrastrutturale di servizi finanziari, direttore associato di 555 Capital, un angel investment fund, Presidente non esecutivo di Scenic Advisement, LLC che offre servizi di consulenza a società private e socio fondatore di Mountain Top Advisory Group, una società di servizi professionali dedicata agli atleti professionisti.
Da attivo sostenitore delle forze armate, Niederauer è membro del Consiglio della Congressional Medal of Honor Foundation dal 2011. Fa anche parte del Consiglio Direttivo della Bob Woodruff Foundation e del comitato consultivo di Team Rubicon. Oltre a fornire consulenza a molte start-up, è consigliere di First Republic, GEOX S.p.A. e della sua alma mater, la Colgate University.
Ha conseguito un MBA all'Emory University e un BA alla Colgate University. Assieme a sua moglie Alison, ha guidato la campagna "Destination of Promise" della Newmark School, che ha portato alla realizzazione di una scuola all'avanguardia per bambini con autismo e disabilità correlate a Scotch Plains, nel New Jersey. Hanno tre bambini, vivono nel New Jersey e sono sempre impegnati nell'assistenza alle comunità con esigenze speciali.
Aggiornato al 16 marzo 2016
Dun Suit
24 mars bran
consideration wind another
Public company boards:
Geox SpA First Republic Bank Realogy Holdings
Private company advisory:
Sorenson Communciations Stuart Frankel & Co. Symbiont io Rental Beast Certa Itbit Trust Company Fantex
Non-profit advisory:
Congressional Medal of Honor Foundation Bob Woodruff Foundation Team Rubicon American Ireland Fund Colgate University
Duan terriso
$\mathbf{1}$
Sent-from my iPad
Date of expiration / Date d'expiration / Fecha de caducidad 03 Aug 2018 Endorsements / Mentions Spéciales / Anotaciones SEE PAGE 27
Sumator (Nom.)
PASSPOR
PASAPORT
04 Aug 2008
NEW YORK, U.S.A. Date of issue / Date de délivrance / Fecha de expedición
07 Sep 1959 Place of birth / Lieu de naissance / Lugar de nacimiento
DUNCAN LEIGH latvorjality / Nationalité / Nacionalistas UNITED STATES OF AMERICA Date of birth / Date de naissance / Fecha de hacimiento
NIEDERAUER Given Narres / Prenott
UNITED STAYTES OF AMERICA
4475569954
Sex 7 Sexe / Sexo
Authority / Autorité / Autoridad United-States
Department of State
La sottoscritta FRANCESCA MENEGHEL nata a TREVISO il 02.12.1961, codice fiscale MNGFNC61T42L407T,
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
$250316$
(Luono e data)
In fede neuesco Uj eneghi
nata a Treviso (TV) il 2 dicembre 1961 (CF:MNGFNC61T42L407T) con studio a -MILANO - 20129 - Via Pancaldo, 9 mail: [email protected] - tel. 0229002521
francesco Meneghol
Milano, 25 marzo 2016
(P= presidente; SE= sindaco effettivo)
| A2A CALORE & SERVIZI SRL | P |
|---|---|
| AVON COSMETICS SRL | P |
| DUEMME SGR SPA | SE |
| GEOX SPA (quotata) (1) | SE |
| LIR SRL | SE |
| IMMOBILIARE IDRA SPA | SE |
| MEDIASET SPA (quotata) | SE |
| MEDIOLANUM COMUNICAZIONE SPA | SE |
| MEDIOLANUM FIDUCIARIA SPA | SE |
| MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA (1) | SE |
| MONDADORI PUBBLICITA' SPA | SE |
| VIDEODUE SRL | SE |
(1) Al collegio sindacale sono state attribuite anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001
Milano, 25 marzo 2016
Grancesco Menegal
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto ROLAND BERGER
nato a BERLINO, il 22.11.1937, Codice Fiscale BRGRND37S22Z112G
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
Monaco de Baviera, 25 marzo 2016
(Luogo e data)
Roland Asy
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.
Roland Berger è il fondatore e dal 2010 Honorary Chairman della Roland Berger GmbH, Monaco di Baviera. Ha studiato economia aziendale a Monaco ed Amburgo.
Con 50 uffici in 36 paesi e 2400 collaboratori la Roland Berger GmbH è oggi una delle 5 maggiori consulenze aziendali del mondo e offre consulenze alle principali aziende industriali, a società di servizi ed istituzioni pubbliche. Dalla sua fondazione dell'impresa nel 1967 fino al 2003 Roland Berger è stato CEO dell'azienda e in seguito. fino al 2010, presidente del consiglio di amministrazione.
Prima della fondazione della sua società di consulenza strategica ha lavorato come consulente e in seguito come partner di un'importante società di consulenza italoamericana a Milano e Boston.
Roland Berger è stato chiamato a far parte di numerose commissioni di esperti di diversi governi federali e regionali tedeschi. Dal 2007 alla sua dissoluzione nel 2014 è stato membro dell'High Level Group on Administrative Burdens sotto la direzione dell'ex presidente del consiglio dei ministri della Baviera, Dr. Edmund Stoiber, su nomina della Commissione Europea. Inoltre fa parte nel Oxford Martin Commission for Future Generations dal 2012. Dal 2002 lavora anche nel consiglio economico del Land Sassonia-Anhalt ed è stato chiamato nel Globalization Council Portugal dal presidente del Portogallo Aníbal Cavaco Silva. Precedentemente il presidente federale Roman Herzog lo aveva chiamato a far parte del "comitato consultivo sui temi di innovazione del presidente federale". Roland Berger ha lavorato inoltre in oltre 20 commissioni governative durante il governo di Helmut Kohl e di Gerhard Schröder.
Roland Berger è membro di diversi consigli di sorveglianza e comitati consultivi di aziende, fondazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, tra cui Fresenius SE & Co. KGaA (anche presidente del comitato controllo e rischi), Bad Homburg; Schuler AG, Göppingen; Rocket Internet SE, Berlino; Geox S.p.A., Biadene di Montebelluna. Fa inoltre parte degli International Advisory Boards, tra l'altro presso la China Minsheng Investment, Shanghai, e Miller Buckfire, New York.
Roland Berger è presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Roland Berger, da lui fondata privatamente con un capitale di fondazione di 50 milioni di Euro. La fondazione Roland Berger è impegnata a livello internazionale nella tutela della dignità dell'uomo e dei diritti umani e assegna ogni anno il Premio Roland Berger per meriti acquisiti nella difesa della dignità umana. La Fondazione Roland Berger finanzia inoltre in Germania ed in Italia, dalla scuola elementare fino alla maturità, l'iter scolastico di bambini e ragazzi dotati e volonterosi, provenienti da famiglie socialmente deboli.
Roland Berger opera come investitore in numerose aziende private e quotate in borsa, nonché in diverse startups.
Dal 1996 Roland Berger insegna come visiting professor e dal 2000 è professore onorario di economia aziendale e consulenza aziendale presso la Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg.
Fa parte dell'Advisory Council della Business School INSEAD di Fontainebleau, Francia e del International Advisory Council della università commerciale Luigi Bocconi di Milano, Italia.
Roland Berger è inoltre presidente del consiglio direttivo della Società per la promozione della ricerca economica (Amici dell'Istituto ifo), Monaco ed il primo socio onorario dell'Istituto ifo. È membro del consiglio di amministrazione del Institute for Strategic Dialogue, Londra, e Vice Chair Europe del consiglio di amministrazione del American Institute for Contemporary German Studies (AICGS), Washington, D.C..
In campo culturale Roland Berger è impegnato nel consiglio economico del Goethe Institut ed è presidente del consiglio economico dell'emittente radio-televisiva Deutsche Welle e del consiglio di amministrazione della fondazione Conte di Montgelas. Roland Berger è inoltre nel consiglio di amministrazione della Società Alfred Herrhausen, nel consiglio di fondazione della Fondazione Anne-Sophie Mutter, e presiede il consiglio di amministrazione della Konzertgesellschaft di Monaco. È inoltre Presidente della consiglio d'amministrazione della Fondazione Desertec.
Dal 1996 al 2015 è stato Roland Berger Console Onorario della Repubblica di Finlandia, in Baviera e Turingia. Dal 2015 è Console Generale Onorario di Singapore a Monaco di Baviera.
In privato Roland Berger coltiva il suo interesse per l'arte moderna e possiede un'ampia collezione di opere, prevalentemente di artisti contemporanei europei, statunitensi, sudamericani e cinesi. È inoltre un appassionato di musica classica e sponsorizza tra l'altro la Mahler Chamber Orchestra e la Bayerische Staatsoper. Gli piace fare escursioni in montagna e pratica sci di fondo, soprattutto in Engadina, Svizzera.
Roland Her
nato a BERLINO, il 22.11.1937, Codice Fiscale BRGRND37S22Z112G
Ho incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:
Monaco de Baviera, 25 marzo 2016
(Luogo e data)
Rolland Asp
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FIRMAL AT HANG OF BUILDES 802514144 BERGER w ROLAND 22.11.37 BERLIN " DEUTSCH / 29.11.2017 Allend Mayor IDD<<BERGER<<ROLAND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 8025141443D<<3711228<1711291<<<<<<6
$\epsilon_{\rm ff}$
La sottoscritta Francesca Salvi nata a Firenze (FI), il 30/03/1982, codice fiscale SLVFNC82C70D612O, residente in Prato (PO), Via Fra Bartolomeo n. 68/G,
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
12ATO, 25/03/2016
(Luogo e data)
In fede
Francesca Salvi Nata a Firenze il 30 Marzo 1982 Residente a Prato, in Via Fra Bartolomeo 68/G Codice fiscale SLV FNC 82C70 D612O
Febbraio 2006
Conseguimento della laurea specialistica in "Libera professione e consulenza aziendale", Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze.
Tesi specialistica in Diritto fallimentare: "Il nuovo concordato preventivo dalla domanda all'omologazione".
Relatore Prof. Leonardo Quagliotti. Votazione: 110 e lode.
Aprile 2004
Conseguimento della laurea in Economia Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze.
Tesi in Diritto tributario: "Strumenti deflattivi del contenzioso tributario con particolare riferimento all'accertamento con adesione".
Relatore Prof. Enrico Fazzini
Votazione: 110 e lode.
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato al n. 564/A dal 23 Febbraio 2009 e al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 154926.
Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze nel corso della seconda sessione 2008.
Membro della "Commissione Internazionalizzazione Imprese" istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato.
Francesco
Da Luglio 2006 collaboratrice presso lo Studio "Professionisti Associati Prato".
Attività: consulenza in materia di diritto tributario, diritto societario, disciplina delle società quotate e corporate governance, responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/2001), redazione bilanci di esercizio e predisposizione dichiarazioni dei redditi, consulenza ed assistenza preconcorsuale alle imprese in crisi, gestione di procedure concorsuali.
Inglese
Molto buono, perfezionato con corsi di studio negli Stati Uniti (Rennert School - New York, Henry George School of Social Science - New York, International Language School of English - San Diego) ed in Gran Bretagna (Regent School - Londra).
Prato, 25 Mans 2016
Je avre sea Peri
| Nome Società | Codice Fiscale | Data nomina |
Scadenza carica |
Carica |
|---|---|---|---|---|
| Sampierana Spa | 02712200407 | 30/04/2015 | 31/12/2017 BIL. | Sindaco Effettivo |
| Manteco Spa | 03329250488 | 30/05/2013 | 31/12/2015 BIL | Sindaco Supplente |
| Tintoria Fiordiluce srl | 02139490979 | 30/04/2015 | 31/12/2017 BIL. | Sindaco Supplente |
| Ghelli Spa | 01370170472 | 30/04/2015 | 31/12/2017 BIL | Sindaco Supplente |
Gamaratsen
| Cognome SALVI . |
|---|
| Nome FRANCESCA |
| nato il. 30/03/1982 |
| (atto n. 315 p. 1 s. A 1982) |
| $_{a}$ FIRENZE FI ( |
| Cittadinanza ITALIANA |
| Residenza PRATO |
| $_{Via}$ V.ARCO 3 . |
| Stato civile STATO LIBERO |
| Professione |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI |
| Statura $1.70$ |
| Capelli CASTANI CHIARI |
| Occhi AZZURRI |
| Seqni particolari |
IP Z.S. SpA - OFFICINA C.V. - ROMA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
| 11/4 sottoscrittog FRANCESCO ROSSETTI | ||
|---|---|---|
| natoka a VERO AVA | 15/7/1382 | |
| codice fiscale RSSFNC82L15L781K |
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
VERONA, 22/3/2016
(Linno e data)
in fede $\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{2}}}$
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
| II/ME sottoscrittors TRANCESCO ROSSETTI | |||
|---|---|---|---|
| natola a $VERoNA$ | 15777282 | ||
| codice fiscale RSSFNC 82L15L781K |
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
$22103/2016$ VEROWA
(Luogo e data)
mus//25/1 fede
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.
$\sim$
$\bar{1}$
| NOME: | Francesco Rossetti |
|---|---|
| DATA DI NASCITA: 15.07.1982 | |
| RESIDENTE: | Via Interrato Acqua Morta, 50 |
| 37129 – Verona | |
| STUDIO | |
| PROFESSIONALE: | Via Arsenale n. 50/A 37126 - Verona |
| TELEFONO: | 045/8301907 |
| FAX: | 045/8306439 |
| $F-MAIL:$ | [email protected] |
| PEC: | [email protected] |
Laurea triennale in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Verona, Luglio 2006, con la votazione di 101/110. Tesi di laurea: "Il rapporto impresa-ambiente: analisi di alcuni strumenti di gestione".
$\mathbf{A}^{(1)}$ and
$\sim 10^{11}$ and $\sim 10^{11}$
Il sottoscritto Francesco Rossetti è il titolare dell'omonimo Studio Rossetti in Verona, che si occupa di consulenza fiscale, contabile, societaria e amministrativa, attività di analisi e pianificazione aziendale, ristrutturazioni aziendali. Oltre a ciò svolge e a ha svolto incarichi come Curatore Fallimentare per il Tribunale di Verona, membro in Collegi Sindacali e Revisore Unico in società di diritto italiano.
Il sottoscritto Francesco Rossetti autorizza al trattamento di tutti i dati in esso contenuti, ai sensi della Legge n. 675/96 ed assume inoltre la piena responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati.
Verona, marzo 2016
Francesco Rossetti/
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.
Nato
Codice fiscale
Domicilio
a VERONA(VR) if 15/07/1982
RSSFNC82L15L781K
VERONA (VR) VIA ARSENALE
50/A cap 37126
a Maria Maria 1940
| Cariche attuali | 4 |
|---|---|
| Imprese in cui è presente | 4 |
| come Rappresentante dell'Impresa | 0 |
| Informazioni storiche Cariche recesse Imprese in cui era presente |
հ 6 |
Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa BO.VI. GROUP S.R.L. a sa tanàna amin'ny faritr'i Nord-Amerika ao amin'ny faritr'i Nord-Amerika ao amin'ny faritr'i Nord-Amerika ao
Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 2008–2014. Ilay kaominina dia kaominina mpikambana amin'ny faritr'i N Numero REA: TS - 135891 $\mathbf{r}_\mathrm{in} = \frac{1}{2}$
والمحقف كثابته لأسد كمك
Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane Documento n . T 207344472 estratto dal Registro Imprese in data 14/03/2016
ı
1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2
$\alpha$ is a second from $\alpha$ , $\beta$ , $\beta$ , $\beta$
| Carica |
|---|
| revisore unico |
| curatore fallimentare |
| socio accomandante |
| curatore fallimentare |
| BO.VI. GROUP S.R.L. | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
|---|---|
| Sede legale: TRIESTE (TS) VIA DEGLI ALPINI 2 CAP 34151 | |
| Posta elettronica certificata: [email protected] | |
| Codice Fiscale: 04114180278 | |
| Numero REA: TS- 135891 | |
| Attività | Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/07/2012 |
| Classificazione ATECORI 2007: | |
| Attività: 46.38.2 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi |
|
| Cariche | revisore unico |
| Nominato con atto del 28/04/2014 | |
| Durata in carica: a tempo indeterminato | |
| CROMATURA SCALIGERA | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO |
| S.R.L. | Sede legale: SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) VIA MONTE COMUN 11 CAP 37057 |
| Posta elettronica certificata: [email protected] | |
| Codice Fiscale: 01721680237 | |
| Numero REA: VR- 192530 | |
| Attività | Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/1984 |
| Classificazione ATECORI 2007: | |
| Attività: 24.41 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati | |
| Cariche | curatore fallimentare |
| Nominato con atto del 03/04/2012 | |
$\sim$
$\sim$
$\hat{\mathcal{A}}$
an an Salaman.
An Aonaichte ann an Saothair
| ITARO SAS DI ITALIANI LAURA EC. |
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Sede legale: VERONA (VR) INTERRATO DELL'ACQUA MORTA 50 CAP 37100 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 02409420235 Numero REA: VR-236716 |
|---|---|
| Attività Cariche |
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/12/1993 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) socio accomandante |
| SIMOPELLI S.R.L. | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: SAN GIOVANNI ILARIONE (VR) VIA MANGANO 36 CAP 37035 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 03708520238 Numero REA: VR- 358881 |
| Attività | Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/09/2007 Classificazione ATECORI 2007; Attività: 15.11 - Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce |
| Cariche | curatore fallimentare |
and offers which had
1
Nominato con atto del 07/12/2011
| Denominazione | Stato impresa | Carica |
|---|---|---|
| BO.VI. GROUP S.R.L. C.F. 04114180278 |
cancellata revisore unico | |
| GIRO S.A.S. DI GILBERTO ROSSETTI C.F. 03792820239 |
cancellata | socio accomandante |
| IMPRESA ZAMBELLI S.R.L. | ||
| C.F. 01285160238 | ||
| CREATIVE ENTERTAINMENT S.R.L. C.F. 03254990231 |
cancellata | |
| FRAIA S.R.L. C.F. 03834070231 |
||
| VENTURA INVESTIMENTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | in Steat | |
| C.F. 04066450232 | ||
Sede legale: CHIOGGIA (VE) BORGO SAN GIOVANNI 1166 CAP 30015 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 04114180278 Numero REA: VE-366554
galege Inst
ia
Martin Martin
Scheda persona completa · 3
노물감으로
arkaringsi
Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 207344472
estratto dal Registro Imprese in data 14/03/2016
l,
$\frac{1}{2}$
| Attività | |
|---|---|
| Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/07/2012 | |
| Classificazione ATECORI 2007: | |
| Attività: 46.38 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi |
|
| Cariche ricoperte al momento della | revisore unico |
| cancellazione | |
| Nominato con atto del 28/04/2014 | |
| Durata in carica: a tempo indeterminato | |
| GIRO S.A.S. DI GILBERTO | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE |
| ROSSETTI | Sede legale: VERONA (VR) VIA INTERRATO ACQUA MORTA 50 CAP 37129 |
| Posta elettronica certificata: [email protected] | |
| Codice Fiscale: 03792820239 | |
| Numero REA: VR-365905 | |
| Attività | |
| Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2010 | |
| Classificazione ATECORI 2007: | |
| Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | |
| Cariche ricoperte al momento della cancellazione |
socio accomandante |
| Nominato con atto del 08/07/2008 | |
| IMPRESA ZAMBELLI S.R.L. | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Sede legale: VERONA (VR) VIA CATALANI 3 CAP 37131 | |
| Posta elettronica certificata: [email protected] | |
| Codice Fiscale: 01285160238 | |
| Numero REA: VR-172418 | |
| Attività | Classificazione ATECORI 2007: |
| Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali | |
| Cariche cessate | CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: |
| SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 28/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL | |
| BILANCIO AL 31/12/2013 | |
| Data iscrizione nel Registro Imprese: 25/07/2013 | |
| Numero protocollo: 84093/2013 | |
| Data protocollo: 23/07/2013 | |
| CREATIVE ENTERTAINMENT. | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO |
| S.R.L. | Sede legale: VERONA (VR) VIA A. LOCATELLI 1 CAP 37122 |
| Posta elettronica certificata: [email protected] | |
| Codice Fiscale: 03254990231 | |
| Numero REA: VR- 321438 | |
| Attività | Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/09/2002 |
| Classificazione ATECORI 2007: | |
| Attività: 59.20.1 - Edizione di registrazioni sonore | |
$\alpha$
Scheda persona completa · 4
$di$ 5
Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 207344472
estratto dal Registro Imprese in data 14/03/2016
| Cariche cessate | CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: |
|---|---|
| AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 11/04/2011 DATA PRESENTAZIONE 29/04/2011 | |
| DURATA: A TEMPO INDETERMINATO | |
| Data iscrizione nel Registro Imprese: 01/07/2013 | |
| Numero protocollo: 68328/2013 | |
| Data protocollo: 27/06/2013 | |
| FRAIA S.R.L. | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Sede legale: VERONA (VR) VIA ARSENALE 50/A CAP 37126 | |
| Posta elettronica certificata: [email protected] | |
| Codice Fiscale: 03834070231 | |
| Numero REA: VR-369292 | |
| Attività | Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/02/2009 |
| Impresa INATTIVA | |
| Classificazione ATECORI 2007; | |
| Attività: 86.90.11 - Laboratori radiografici e laboratori di diagnostica per immagini | |
| Cariche cessate | CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: |
| AMMINISTRATORE UNICO | |
| Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/01/2012 | |
| Numero protocollo: 2436/2012 | |
| Data protocollo: 13/01/2012 | |
| VENTURA INVESTIMENTI - | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| SOCIETA' A RESPONSABILITA' | Sede legale: VERONA (VR) VIA EVANGELISTA TORRICELLI 37/A CAP 37136 |
| LIMITATA | Posta elettronica certificata: [email protected] |
| Codice Fiscale: 04066450232 | |
| Numero REA: VR-389192 | |
| Attività | Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2012 |
| Classificazione ATECORI 2007: | |
| Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) | |
| Cariche cessate | CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI |
| SINDACO DATA NOMINA 18/11/2011 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03 | |
| Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/06/2014 | |
| Numero protocollo: 43855/2014 | |
| Data protocollo: 13/06/2014 |
Scheda persona completa · 5
$\bar{\omega}$
$\mathcal{A}_i$
$di$ 5
| CARTA DI IDENTITÀ | ||
|---|---|---|
| COMUNE DI | ||
| NERCNA | ||
| 2. ROSSETTI | ||
| & FRANCESCO | ||
| 4. VERONA | ||
| s. 15.07.1982 | 8. M | |
| $-632 - A$ | x 175 | 442383084 |
$\bar{\beta}$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.