Poste Italiane

AGM Information • Apr 12, 2016

RELAZION DEL GIOR NE DEL CON NO NSIGLIO D I AMMINIS STRAZION E SUL PRIM MO ARGOM MENTO AL LL'ORDINE

Bilancio d Collegio S bilancio c di esercizio Sindacale e onsolidato o al 31 dice della Soc o al 31 dice embre 201 cietà di re embre 201 15. Relazio evisione. D 15. oni del Con Deliberazio nsiglio di A oni relative Amministra e. Presenta azione, del azione del Ell

Signori Az zionisti,

in apposit internet d progetto comprend dalla Socie azionisti d disponibil 450,8 mili chiude co Consiglio to fascicol della Socie di bilanc dente il Re età con eff del 14 apri e sul sito ioni di euro n un risult di Ammini o messo a età nei te cio di ese endiconto fetto dal 2 le 2011 e della Socie o, ed il bila ato netto d strazione i disposizio rmini di le ercizio di separato maggio 20 il cui funz età www.p ancio conso di pertinen n data 22 one del pu egge, cui Poste Ita del Patrim 011, con de ionamento posteitalian olidato de nza del Gru marzo 201 ubblico pre pertanto s aliane S.p. monio Des elibera del o è discipli ne.it) – ch l Gruppo P uppo di 552 16. esso la sed si fa rinvio .A. al 31 stinato Ba l'assemble nato da ap e chiude c Poste al 31 2 milioni d de sociale o, sono co dicembre ncoPosta ea straordi pposito reg con un util dicembre di euro) app e sul sito ontenuti il e 2015 – (costituito naria degli golamento le netto di 2015 (che provati dal oloioieleil

Tenuto co onto di qua anto preced de, Vi sotto oponiamo pertanto la seguent te

Proposta

L'Assemb lea di Post e Italiane S S.p.A.:

• esa rela rev aminato il azioni del visione lega progetto Consiglio d ale; di bilancio di Ammini o di eserci strazione, zio al 31 d del Colleg dicembre 2 gio Sindaca 2015 con ale e della le relative Società di
• pre Con eso atto de nsiglio di A el bilancio Amministra consolidat azione e de to al 31 dic ella Società cembre 20 à di revision 015 con le ne legale; relative re elazioni del

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Poste Italiane SpA, comprendente il Rendiconto separato del Patrimonio Destinato BancoPosta.

Posteitaliane

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Destinazione dell'utile di esercizio.

Signori Azionisti,

si ricorda che la politica dei dividendi per gli esercizi 2015 e 2016 – approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 ottobre 2015 e comunicata al mercato nell'ambito del Prospetto Informativo relativo all'IPO - prevede un obiettivo di distribuzione di una percentuale non inferiore all'80% dell'utile netto consolidato di periodo di pertinenza del Gruppo Poste Italiane.

Tenuto conto che l'utile netto consolidato del Gruppo Poste Italiane relativo all'esercizio 2015 risulta pari a circa 552 milioni di euro (interamente di pertinenza del Gruppo), coerentemente alla politica dei dividendi sopra richiamata, si propone la distribuzione di un dividendo pari a 0,34 euro per azione (per complessivi 444 milioni di euro circa), da mettere in pagamento nel mese di giugno 2016, secondo le date comunicate al mercato in data 14 dicembre 2015 in occasione della diffusione del calendario degli eventi societari dell'anno 2016 e, precisamente: (i) 22 giugno 2016, quale data di pagamento, (ii) 20 giugno 2016, quale "data stacco", e (iii) 21 giugno 2016, quale record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso).

Tutto ciò premesso, considerato che:

• la riserva legale eccede la misura massima pari ad un quinto del capitale sociale (secondo quanto previsto dall'articolo 2430, comma 1, cod. civ.); e
• come previsto dall'art. 8.3 del Regolamento del Patrimonio BancoPosta (il cui testo è disponibile sul sito internet della Società www.posteitaliane.it), tenuto conto dell'assenza di apporti di terzi nel Patrimonio BancoPosta, l'Assemblea delibera – anche su proposta del Consiglio di Amministrazione – sull'attribuzione del risultato economico

della Società, e nel dettaglio: (i) della quota afferente il Patrimonio BancoPosta, come risultante dal relativo rendiconto, tenendo conto della sua specifica disciplina e, in particolare, della necessità di rispettare i requisiti patrimoniali di vigilanza prudenziale e quindi, (ii) della quota residuale, ivi inclusa la parte dell'utile di cui al punto precedente non allocata al patrimonio destinato;

sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta

L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

• 1. di destinare interamente l'utile del Patrimonio BancoPosta di 586.969.571 euro a disposizione della Società;
• 1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2015 di Poste Italiane S.p.A., pari a 450.798.723 euro come segue:
• alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, 0,34 euro per ognuna delle 1.306.110.000 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 20 giugno 2016, data prevista per lo "stacco cedola", per un importo complessivo di 444.077.400 euro;
• a "Risultati portati a nuovo" la parte residua dell'utile stesso di 6.721.323 euro;
• 1. di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2015 di 0,34 euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 22 giugno 2016, con "data stacco" della cedola n. 1 coincidente con il 20 giugno 2016 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83‐ terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 21 giugno 2016.

RELAZION DEL GIOR NE DEL CON NO NSIGLIO D DI AMMINI STRAZION NE SUL TER RZO ARGOM MENTO AL LL'ORDINE E

Determin azione del l numero d degli Amm ministratori .

Signori Az zionisti,

siete stat numero d i convocat egli ammin ti in sede nistratori d ordinaria della Societ per delibe tà. erare in m merito alla determina azione del

Al riguard pubblica Mercato T precisato governanc quanto se do, si ramm di vendita Telematico (nel Fatt ce dell'Em egue: menta che a finalizzat o Azionario tore Risch mittente e e – nell'am ta alla quo o organizz hio 4.1.4.1 all'applica mbito del P otazione d zato e gest 16 "Rischi azione dif Prospetto I delle azion tito da Bo connessi fferita di Informativ ni di Poste rsa Italian alla stru alcune pr vo relativo e Italiane na S.p.A. – uttura di revisioni st all'offerta S.p.A. sul – era stato corporate tatutarie") laloe)

"Il Consig prima dell bilancio a merito al alla pross dell'Econo successiva deliberare mandato In base all glio di Amm l'operazion al 31 dicem voto di lis ima elezio omia e dell amente al e l'integraz in corso, la le disposiz ministrazio ne di quota mbre 2016 sta per la n ne degli st le Finanze, lla quotaz zione del co a nomina d ioni del vig ne e il Col azione, con 6 e 31 dice nomina de tessi. Si fa , per quan zione, si t onsiglio di di due rapp gente Statu llegio Sind n scadenza embre 201 egli organi comunque nto di rispe tenga un' amministr presentanti uto Sociale dacale dell' a, rispettiva 5. Pertant sociali non e presente ettiva comp 'assemblea razione a 9 i designati e: 'Emittente amente, co to, le dispo n troveran che l'Emit petenza, fa a dei soci membri al dalle mino sono stat on l'approv osizioni sta nno applica ttente ed il aranno in m i dell'Emit l fine di con oranze." ti nominati vazione del atutarie in azione fino l Ministero modo che, ttente per nsentire, a ilnoor

il cons cinque numer siglio di am e e non sup ro entro i l mministraz periore a n imiti sudde zione si co nove, ed è r etti (artico ompone di rimesso al lo 14.1); i un nume l'Assemble ero di mem ea il compit mbri non i to di deter inferiore a rminarne il l

• il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi (articolo 14.2);
• il procedimento del "voto di lista" per la nomina degli amministratori si applica alla sola ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione (articolo 14.4, ultimo periodo);
• per la nomina di amministratori che non vengono eletti secondo il procedimento del "voto di lista", l'assemblea delibera con le maggioranze di legge (articolo 14.4, lett. f), vale a dire con la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

L'attuale consiglio di amministrazione – nominato dall'assemblea ordinaria della Società in data 2 maggio 2014, e successivamente integrato dalla stessa assemblea ordinaria in data 31 luglio 2015 – è composto da 7 membri, destinati a rimanere in carica per la durata degli esercizi 2014, 2015 e 2016, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Premesso quanto sopra, il consiglio di amministrazione – in conformità agli impegni assunti dalla Società in sede di quotazione – propone all'Assemblea di ampliare da sette a nove il numero dei componenti il consiglio stesso.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta

L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la relazione del consiglio di amministrazione e tenuto conto di quanto previsto in particolare dall'art. 14.1 dello Statuto Sociale,

delibera

di variare da sette a nove il numero dei componenti il consiglio di amministrazione della Società.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUARTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria per deliberare, secondo le previsioni contenute nell'articolo 14.1 del vigente Statuto Sociale, in ordine all'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione mediante la nomina di due amministratori in aggiunta a quelli attualmente in carica, a seguito della nuova determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione di cui al precedente punto all'ordine del giorno. Al riguardo, si rammenta che – nell'ambito del Prospetto Informativo relativo all'offerta pubblica di vendita finalizzata alla quotazione delle azioni di Poste Italiane S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - era stato precisato (nel Fattore Rischio 4.1.4.16 "Rischi connessi alla struttura di corporate governance dell'Emittente e all'applicazione differita di alcune previsioni statutarie") quanto segue:

"Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dell'Emittente sono stati nominati prima dell'operazione di quotazione, con scadenza, rispettivamente, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2015. Pertanto, le disposizioni statutarie in merito al voto di lista per la nomina degli organi sociali non troveranno applicazione fino alla prossima elezione degli stessi. Si fa comunque presente che l'Emittente ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza, faranno in modo che, successivamente alla quotazione, si tenga un'assemblea dei soci dell'Emittente per deliberare l'integrazione del consiglio di amministrazione a 9 membri al fine di consentire, a mandato in corso, la nomina di due rappresentanti designati dalle minoranze."

In base alle disposizioni del vigente Statuto Sociale, in caso di nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione come accade nel caso di specie - l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza

Excessive Posteitaliane

applicare il procedimento del "voto di lista" (articolo 14.4, lett. f), e articolo 14.4, ultimo periodo).

Premesso quanto sopra, si propone all'Assemblea di integrare la composizione del consiglio di amministrazione - sulla base delle proposte che potranno essere avanzate dagli Azionisti – mediante la nomina di due ulteriori amministratori che scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In proposito, si osserva altresì che:

• (i) l'attuale composizione del consiglio di amministrazione assicura sin da ora il rispetto della disciplina riguardante il numero minimo degli amministratori indipendenti, essendone correntemente presenti quatto su sette, nonché delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
• (ii) in merito al possesso dei requisiti di professionalità delle candidature che verranno presentate, il consiglio di amministrazione ha provveduto – previo apposito parere rilasciato al riguardo dal comitato nomine costituito al suo interno – ad esprimere un orientamento circa tali requisiti, messo a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it) perché la scelta dei candidati possa tenere conto delle professionalità richieste. Nell'esprimere tale orientamento, il consiglio di amministrazione ha altresì tenuto in considerazione anche gli esiti e le risultanze del processo di autovalutazione (cd. board review) condotto nei primi mesi del 2016.

In particolare, nel suddetto orientamento viene auspicato che i nuovi amministratori siano in possesso:

• di competenze manageriali e professionali negli ambiti della logistica, delle $\bullet$ assicurazioni, della finanza (ALM - Asset & Liability Management) e della comunicazione, al fine di irrobustire, in seno al Consiglio di Amministrazione, la conoscenza dei business di riferimento nonché delle tematiche afferenti alle strategie finanziarie;
• del requisito dell'indipendenza pur non essendo tale requisito strettamente necessario, alla luce di quanto in precedenza indicato sub (i) – al fine di ottimizzare le attività dei Comitati endoconsiliari.

Si invitan amministr e da un'e candidati, indipende Lgs. 58/19 candidatu ineleggibi incompati statuto so certifichi l o pertanto ratori a pre sauriente , ivi inclusa enti ai sens 998; (ii) d ura e atte lità o deca ibilità, non ociale per la legittima o gli azion esentare le informativ a l'eventua si dell'art. 3 alle dichia estano, so adenza (ivi nché l'esist la carica azione a pr nisti che in e relative c va riguarda ale indicazi del Codic arazioni co otto la p i incluse q tenza dei di ammin roporre le c ntendano candidatur ante le car ione dell'id ce di Autod on le quali propria res uelle di cu requisiti p nistratore; candidatur quindi ava re accompa ratteristich doneità de disciplina e i singoli c sponsabilit ui all'art. 1 prescritti da e (iii) da re. anzare pro agnate: (i) e persona i medesim e dell'art. 1 candidati a tà, l'inesis 14.3 dello S alla norma idonea d oposte di dal curricu li e profes mi a qualific 148, comm accettano stenza di Statuto So ativa vigen documenta nomina di ulum vitae ssionali dei carsi come ma 3, del D. la propria cause di ociale) e di nte e dallo azione che ieie.aiioeeeelelareene

Al fine di c profession il diritto d intendano candidatu venticinqu 2016), in pubblico l S.p.A. e su consentire nali dei can di voto, co o presenta ure, unitam uesimo gio modo da c la suddetta ul sito inter e ai parteci ndidati con ome raccom are propo mente all orno prece consentire a documen rnet della S panti all'as n l'anticipo mandato d ste di no a docume edente la e alla Socie ntazione p Società all' ssemblea d o necessari dal Codice mina di a entazione data dell'A età di mett presso la se 'indirizzo w di conoscer io per pote di Autodis amministra sopraindi Assemblea tere tempe ede legale www.poste re le caratt er esercita sciplina, si atori a de cata, pos a (e dunqu estivament di quest'u eitaliane.it. teristiche p re consape invitano c epositare l ssibilmente ue entro il te a dispos ultima, Bor personali e evolmente coloro che le relative e entro il l 29 aprile sizione del rsa Italiana

Fermo res la carica assemblea stesse pos stando qua di ammin are – acco ssano esse anto sopra nistratore, ompagnate ere sottopo , per proce queste do dalla doc oste a vota edere alla ovranno e umentazio zione seco votazione essere pres one indicat ondo le seg in merito sentate fo ta in prece guenti mod .alle candid ormalment edenza – a dalità: dature per te in sede affinché le

• ciascu relazio della s na candida one all'ent sua present atura verrà ità del cap tazione in à messa in pitale socia sede assem votazione ale da cui mbleare; e singolarm la stessa r mente, in o risulta supp rdine prog portata in gressivo, in occasione

• ogni a l'event avente diri tuale voto itto al vot favorevole to potrà v e espresso votare a fa per ulterio avore di n ori candida non più di ature non v i due cand verrà cons didature e iderato;

• le prim assolu sul pun me due c ta del cap nto 4 all'or candidatur pitale socia rdine del g re che av ale rappres iorno si int vranno ott sentato in tenderann tenuto, sin Assemble o approvat ngolarmen a al mome te; nte, la ma ento della aggioranza votazione

• pertan abbian rappre giorno presen nto, una v no ottenu esentato in o, risulterà ntate. olta che d uto, singo n Assembl superfluo due candid larmente, ea al mom l'espletam dature tra la magg mento del mento di u quelle pre gioranza a lla votazio ulteriori vo esentate i assoluta d ne sul pu otazioni sul n sede as del capita nto 4 all'o lle altre ca sembleare le sociale ordine del andidature aeeelei

Premesso deliberare Azionisti. o quanto s e al riguar sopra, il C rdo sulla b Consiglio d base delle di Amminis e proposte strazione i e che potr invita pert ranno esse tanto l'Ass ere presen semblea a ntate dagli

RELAZION ALL'ORDIN NE DEL NE DEL GIO CONSIGLIO ORNO O DI AM MMINISTR RAZIONE SUL QUIN NTO ARG GOMENTO O

Nomina d del Collegio o Sindacale e.

Signori Az zionisti,

siete stati cui manda In propos della norm convocati ato scade i ito si ricor mativa vige per discut n coincide rda che, se ente: tere e delib nza con l'a econdo le p berare in m approvazio previsioni d merito al ri one del bila dell'art. 25 nnovo del ancio dell'e 5 dello Stat Collegio Si esercizio 20 tuto socia indacale, il 015. le, nonché

• il Colle è chia carica l'appro scaden egio Sindac mata a ele per tre ovazione d nza del ma cale è cost eggere anc esercizi del bilancio ndato; ituito da tr che tre Sin (con scad o relativo a re Sindaci ndaci supp denza alla al terzo ese effettivi; l' plenti. I Sin a data de ercizio dell Assemblea ndaci così ell'Assemb a carica) e a, in sede d nominati blea convo sono riele di nomina, restano in ocata per eggibili alla
• tanto base d i Sindaci e di liste pres effettivi qu sentate dag uanto i Sin gli Azionist daci suppl ti; lenti sono nominati dall'Assem mblea sulla
• la legit che, d sociale necess che ris presso ttimazione da soli o in e; la titola saria per la sultano re o la Società e alla prese nsieme ad arità della a presenta gistrate a à; entazione d altri Azio quota m azione dell favore de delle liste nisti, risult inima di p le liste è d el Socio ne dei candid tino titola partecipaz determinat el giorno i ati Sindaci ri di almen ione al ca ta avendo n cui le li i spetta ag no l'1% de apitale del riguardo ste sono d gli Azionisti el capitale la Società alle azioni depositate lé,nraaieàieoio

• le liste effettiv devon non su e devono e vo e l'altra o essere e uperiore a essere artic a per i can elencati me quello dei colate in du didati alla ediante un componen ue sezioni: carica di S numero p nti dell'org una per i Sindaco su progressivo ano da ele candidati a pplente, n o e devono eggere; alla carica nelle quali o risultare di Sindaco i candidati in numero

• il prim legali inferio mo dei cand ed avere ore a tre an didati di c esercitato nni; iascuna se l'attività ezione dev di control e essere is lo legale d scritto nel dei conti p registro d per un pe dei revisori eriodo non

• nel ris generi relativ Sindac spetto di q , le liste de va ai Sindac ci supplent quanto pre evono inolt ci effettivi, i, candidat evisto dalla tre include , quanto ai ti di genere a normativ ere, tanto a i primi due e diverso; va vigente ai primi du e posti del e in mater ue posti de la sezione ria di equi lla sezione della lista librio tra i e della lista relativa ai
• ogni A person soci ch posson tramit inelegg Azionista n na o per il t he aderisca no present e di societ gibilità; on può pr tramite di ano ad un tare o vota tà fiduciari esentare n società fid patto para are più di ie. Un can né votare duciarie. I s asociale av una lista, a didato può più di una soci appart vente ad og anche se p ò presenta lista, anch enenti al m ggetto azio per interpo arsi in una he se per medesimo oni della So osta perso sola lista, interposta gruppo e i ocietà non na o per il a pena di
• dalla l progre effettiv supple second applica lista che h essivo con vi e due S ente vengo do il mec are distinta ha ottenu il quale Sindaci sup ono invece ccanismo d amente a c to il magg sono elen pplenti; il r tratti dall descritto n ciascuna de gior nume ncati nelle rimanente e altre list nell'art. 1 elle sezion ero dei vo sezioni d Sindaco e e, nel risp 4.4, lett. i in cui le a oti vengon della lista ffettivo ed etto della b), dello altre liste so no tratti, n stessa, du d il restant normativa Statuto s ono artico nell'ordine ue Sindaci te Sindaco a vigente e ociale, da late;
• la pre modal tratto Testo in cas anch'e esidenza d ità previst dalle liste Unico dell o di sostit egli nomina del Collegi e dall'art. di minora a Finanza, tuzione de ato con le m o Sindaca 14.4, lett. nza, secon approvato el Presiden modalità p le spetta b), dello S ndo quanto o con Decr nte, tale c previste da al Sindac Statuto soc o richiesto reto Legisla carica è as ll'art. 14.4, co effettiv ciale (ossia dall'art. 1 ativo 24 fe ssunta dal , lett. b), d vo nomina a al Sindaco 48, comm ebbraio 19 Sindaco s ello Statut to con le o effettivo a 2‐bis del 98, n. 58); supplente, to sociale; inaianlieioaeol;,rln,
• in caso numer caso i Colleg o di sostit ro dei voti n cui il su io Sindaca uzione di i, subentra ubentro, s le conform uno dei Si a il primo se effettua me alla nor indaci trat dei Sindac ato in tal rmativa vig tti dalla lis ci supplent modo, no gente in ma ta che ha ti tratto d on consent ateria di eq ottenuto alla stessa ta di ricos quilibrio tr il maggior a lista. Nel stituire un ra i generi,

subent succes ottenu tratto tra il se ssivamente uto il magg dalla mede condo de e si renda gior numer esima lista ei Sindaci necessario o dei voti, . supplent o sostituire subentra i ti tratto e l'altro Sin in ogni cas dalla ste ndaco trat o l'ulterior essa lista. tto dalla lis re Sindaco . Qualora sta che ha supplente

Si ricorda requisiti d azioni quo integrati d indicati da Banca d'It a inoltre c di onorabil otate, dal dalle dispo alla norma talia applic he i cand ità e profe Decreto d sizioni dell ativa, anch cabili a Post idati alla c essionalità del Ministr l'art. 25.1 d he regolam te Italiane. carica di S previsti, r ro della gi dello statu mentare, vig .neleggibilit Sindaco de elativamen ustizia n. to sociale, gente e da evono ess nte ai sind 162 del 30 nonché de alle Dispos ere in pos aci delle s 0 marzo 2 egli ulterio sizioni di V ssesso dei ocietà con 2000, quali ori requisiti Vigilanza di aaeiniiiilona

Per quant amministr Collegio S to riguard razione e indacale tr a le situa controllo rovano app zioni di in che posso plicazione, ono essere rispettivam à e i limit e ricopert mente, le d ti al cumu i da parte disposizion ulo degli in e dei com ni di cui: ncarichi di mponenti il

• (i) all'a della rt. 148, co a Finanza; mma 3, de el Testo Un nico della Finanza e all'art. 148 8‐bis del Te esto Unico
• (ii) agli Delib artt. 144‐d bera 14 ma duodecies aggio 1999 e seguenti 9, n. 11971 i del Regol ); nonché lamento E mittenti Co onsob (ado ottato con
• (iii) alle ulteriori di sposizioni di legge e di regolam mento appl icabili alla Società.

Le liste do relativa d Societari venerdì d Società d entro il ve 2016); in o consentan ovranno es documenta di Poste I alle ore 10 edicata al enticinque occasione no l'identif ssere depo azione pre Italiane S.p 0,00 alle or la present simo giorn del deposi ficazione d sitate pres sso gli uff p.A. (in Vi re 17,00), e Assemb no precede ito delle lis i coloro ch sso la sede fici della a dei Croc ovvero att lea, oppur ente la dat ste dovran e procedo e sociale m Funzione A ciferi n. 23 traverso la re via fax a dell'Asse no essere a no alla rela ediante co Affari Lega 3 ‐ 00187 sezione d al numero emblea (os altresì forn ativa prese onsegna a ali e Socie Roma, da el sito inte o +39 06 5 ssia entro i nite inform entazione. mani della etari/Affari l lunedì al ernet della 59585733, il 29 aprile mazioni che ila,eeaee

Le liste de evono esse ere correda ate da:

• una di percen attesta ichiarazion ntuale di p ante la tito ne da part partecipazi olarità della e dei Soci one da es a suddetta che le pr ssi comple a partecipa esentano ssivamente azione potr contenent e detenuta rà pervenir te l'indicaz a. La comu re alla Soc zione della unicazione ietà anche

succes dell'As ssivamente ssemblea ( e al deposi ossia entro to delle lis o il 3 magg ste, purché gio 2016); é almeno v entuno gio orni prima della data

• una di partec di rapp Regola alle co sogget essend quest' dall'ar che ha codice suddet raccom febbra chiarazion cipazione d porti di col amento Em omunicazio tta al cont do quest'u ultima alc rt. 19, com a chiarito c e civile in tta dichia mandazion aio 2009; e e dei Soci di controllo legamento mittenti Co oni di cui trollo di di ultimo titol una attivit ma 6 del D che allo Sta materia d arazione i formulat diversi da o o di magg o (individua nsob) con all'art. 120 iritto da p are del 64 tà di direz Decreto Le ato italiano di direzion si invitan te dalla Co quelli che gioranza re ati in base questi ulti 0 del Testo parte del M 4,70% del zione e co gge n. 78/ o non trova ne e coor no i Soc onsob nell detengon elativa nel alle previs mi. Si segn o Unico d Ministero d capitale so ordinamen /2009, conv a applicazi rdinamento ci interess a Comuni o, anche c la Società, sioni dell'a nala a tale r ella Finanz dell'Econom ociale (pur nto, secon vertito con one la disc o di socie sati a te cazione D congiuntam attestante rt. 144‐qui riguardo ch za, la Soci mia e dell r non eserc ndo quanto n Legge n. ciplina con età). Nel r enere co EM/90178 mente, una e l'assenza inquies del he, in base età risulta e Finanze, citando su o disposto 102/2009, tenuta nel rendere la nto delle 893 del 26 aaalea,uo,lae6,iiaiìaneaa
• un'esa nonch previst sensi dell'ac ammin conto a vole raccom assem auriente in é una dich ti dalla leg dell'art. 2 ccettazione nistrazione delle dispo r fornire a mandazion bleare. formativa hiarazione gge e della 2400, u.c. e dell'incar e e control osizioni pre apposita d e di ass sulle cara dei mede a loro acce , del cod rico dovra llo ricoper eviste dall ichiarazion icurarne atteristiche esimi cand ettazione dice civile nno esser rti dai Sind 'art. 148‐b ne in tal se l'aggiornam e personali idati attes della cand al mom e resi not daci presso bis del Test enso nell'a mento fin e profess stante il po didatura. T ento della i all'Assem o altre soc to Unico de ambito dei no alla d sionali dei ossesso de Tenuto con a nomina mblea gli in ietà e ten ella Finanz i curricula data della candidati, ei requisiti nto che, ai e prima ncarichi di uto altresì za, si invita vitae, con riunione

Le liste, disposizio dell'Assem Società, n unitamen one del pu mblea (ossi ella sezion nte alla p ubblico a c ia entro il 3 ne dedicata predetta cura della maggio 2 a all'Assem document Società, a 2016), pres mblea. azione a almeno ven sso la sede corredo, ntuno gior sociale e s saranno rni prima sul sito inte messe a della data ernet della

Si segnala nel caso in depositata che abbia 144‐quinq al terzo g 2016). In insieme a a che, ai se n cui alla d a una sola ano tra lor quies del R iorno succ tale caso d altri Azio ensi dell'ar data di scad lista – ovv o rapporti Regolament cessivo alla le liste pot onisti, risult rt. 144‐sex denza del t vero siano di collega to Emitten a scadenza tranno ess tino titolar xies, comm termine pr o state dep amento (in nti Consob del termin sere prese ri di almen ma 5, del Re revisto per positate so ndividuati i ) – potran ne sopra in ntate da p o lo 0,5% d egolament r il deposit ltanto liste in base all no essere ndicato (os parte di Az del capitale to Emitten o delle list e presenta le previsio presentate ssia fino a ionisti che e sociale. nti Consob, te sia stata ate da Soci ni dell'art. e liste fino l 2 maggio e, da soli o ,ai.oooe

Signori A presentat e statutar Azionisti, s e, deposit rie. iete perta ate e rese anto invita pubbliche ati a vota e in confor are una li mità alle i ista tra q ndicate dis uelle che sposizioni verranno normative

RELAZION DEL GIOR NE DEL CO NO NSIGLIO D DI AMMINI ISTRAZION NE SUL SES STO ARGOM MENTO AL LL'ORDINE E

Determin azione del l compenso o spettant te ai memb bri effettiv vi del Colleg gio Sindac cale.

Signori Az zionisti,

siete stati della retri Assemble Difatti, se sociale, al retribuzio i convocat ibuzione d a è chiama econdo qu ll'atto della one annuale ti per discu dei membr ata a provv uanto disp a nomina d e spettant utere e de i effettivi d vedere in s posto dall'a del Collegio e ai Sindac liberare in del Collegi eparato e art. 2402 o Sindacale ci effettivi p n merito al o Sindacal precedent cod. civ. e l'Assemb per l'intero lla individu le, alla cui e punto al e dall'art. blea provve o periodo d uazione de nomina la l'ordine de . 25.1 del ede a dete di durata d ella misura a presente el giorno. lo Statuto rminare la del relativo aeoaoideo

ufficio.

Si ricorda dall'Assem in 41.500 a che i mblea ordi euro lordi compensi naria del 2 annui per del Coll 25 luglio 20 gli altri Sin legio Sind 013 in 52.0 ndaci effett dacale in 000 euro lo tivi. scadenza ordi annui sono st per il Pres tati fissati sidente ed

Signori Az potranno dell'Assem zionisti, si essere mblea stess ete pertan formulate sa – la retr nto invitat e dagli A ribuzione d ti a determ Azionisti dei membr minare – s anche ne i effettivi d sulla base el corso del Collegio delle pro dello sv o Sindacale oposte che volgimento e.

RELAZION DEL GIOR NE DEL CON NO NSIGLIO D DI AMMINI ISTRAZION NE SUL NO NO ARGOM MENTO AL LL'ORDINE Ei

Integrazio artt. 14 e one del co 16 del D. L mpenso re Lgs. n. 39/ elativo all' 2010 per g incarico d gli anni 201 i revisione 15‐2019. e legale de ei conti ai s sensi degli

Signori Az zionisti,

l'argomen dei conti a Il Consig Assemble comma 1 compenso nto concer affidato all glio di Am a la propo , del Decr o a Pricewa rne l'integr a società P mministraz osta motiva reto Legisla aterhouseC razione de Pricewater zione sott ata formul ativo 27 g Coopers S. l compens houseCoop topone q lata dal Co ennaio 20 p.A. per gl so relativo pers S.p.A. uindi all'a ollegio Sind 010, n. 39, i esercizi 2 all'incarico per gli ese approvazio dacale ai se in merito 015‐2019 o di revisio ercizi 2015 one della ensi dell'a o all'integra appresso r one legale 5‐2019. presente rticolo 13, azione del riportata. ee,l

"Signori Az zionisti,

la Società degli artt. il "Servizi bilancio d del Grupp S.p.A., pe economich Borsa del contempla à di Revisio . 3 e 4 del o di revis di esercizio po Poste It er gli eser he e dell'a lle azioni d ato nel cita one Pricew contratto s ione legale e consolid taliane, rev rcizi dal 2 ambito di di Poste Ita ato docum waterhouse stipulato d e dei cont dato di Pos visione del 011 al 20 attività de aliane SpA ento e che eCoopers S da Poste Ita ti ex artt. ste Italiane ll'attività d 019", ha c el suddetto A, avvenuta comporta .p.A (da or aliane S.p.A 13 e 17 e e al cons di separazio chiesto un o incarico a nel mese a un increm ra in poi, a A con la m del D.lgs. solidato se one contab n'integrazio a seguito e di ottobr mento delle anche PwC medesima s 39/2010 emestrale a bile di Pos one delle della quo re 2015, e e attività di C), ai sensi società per relativo al abbreviato ste Italiane condizioni otazione in vento non i lavoro. irloeinnree

La Società conoscenz integrativ à di Revisio za al Colleg ve di revisio one ha qu gio Sindac one contab indi trasm ale, la prop bile e i relat messo in da pria offert tivi corrispe ata 3 marz ta, con la q ettivi. zo 2016 a P quale ha de Poste Itali escritto le ane, e per procedure

Le princip seguenti: pali attività à integrativ ve di revis sione conta abile previs ste nell'off ferta di Pw wC sono le

Posteitaliane

• espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 123-bis del DLgs 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, con il bilancio, come richiesto dalla legge (fino all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione era limitato al solo comma 2 menzionato);
• predisposizione e invio della c.d. "Scheda di controllo Consob" sulle relazioni finanziarie annuali degli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani ed aventi sede in Italia;
• sempre con riferimento al ruolo di società con titoli azionari quotati al MTA, vanno tenute in debita considerazione le usuali risposte da produrre a fronte delle richieste/convocazioni della Consob;
• verifica dell'evoluzione dell'informativa fornita nel bilancio consolidato riquardo al segment reporting secondo i principi contabili internazionali, anche in connessione alla recente costituzione della nuova Funzione "Risparmio gestito e servizi assicurativi";
• estensione delle attività di revisione contabile connesse alle sequenti principali operazioni straordinarie aziendali recentemente intercorse, che rilasceranno i propri effetti anche negli anni successivi al 31 dicembre 2015: 1) acquisizione della partecipazione in Anima Holding SpA; 2) scissione del ramo d'azienda da parte di PosteMobile SpA a Poste Italiane; 3) fusione per incorporazione di Italia Logistica Srl in SDA Express Courier SpA; 4) fusione per incorporazione di PostelPrint SpA in Postel SpA; 5) acquisizione della partecipazione in SDS da parte della controllata Poste Vita SpA;
• aggiornamento della nostra Lettera di Suggerimenti, che contribuisce alla redazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del DLas 39/10 della nostra Relazione annuale sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale dei conti con particolare riferimento alle carenze significative rilevate nel sistema dei controlli interni in relazione alla produzione dell'informativa finanziaria, avuto altresì specifico riquardo alla significativa evoluzione - tuttora in corso - della struttura organizzativa e di business della Società e del Gruppo in linea con il Piano Industriale 2015 - 2019, nonché

in con ammi nsiderazion inistrativo ne delle pr – contabili rogressive i in ambito risultanze o Legge 262 delle attiv 2/05. vità di test ting delle procedure

La quanti procedure seguente: ificazione e sopra de :delle ore ette, pari a di lavoro a comples o necessar ssive n. 8.0 rie per eff 000 per il fettuare lo quinquenn o svolgime nio 2015‐2 ento delle 2019, è la eea

Principa ali attività d di revision e contabile e integrati ive	Ore a ggiuntive
espressio one del giu udizio sulla a coerenza a della rela azione sulla a gestione e e
delle info formazioni di cui al co omma 1, le ettere c), d), d f), l), m) e al comm ma
2, letter ra b) dell' 'articolo 123‐bis 1 de l DLgs 58 8/98, prese entate nel lla
relazione e sul gover rno societa ario e gli a assetti prop prietari, co on il bilanci io,	560
come ric chiesto dall la legge (fi no all'eser rcizio chius o al 31 dice embre 201 14,
il giudizi io di coere nza della relazione r s sulla gestio one era lim mitato al so olo
comma 2 menziona ato)
predispo osizione e invio della a c.d. "Sch heda di co ontrollo Co onsob" sul lle
relazioni i finanziar rie annua ali degli e emittenti azioni am mmesse al lle	160
negoziaz zioni nei m ercati rego olamentati i italiani ed d aventi sed de in Italia a
sempre c con riferim mento al ru uolo di soc cietà con ti itoli aziona ari quotati al
MTA, va anno tenu ute in deb bita consid derazione le usuali risposte d da	320
produrre e a fronte d delle richie ste/convoc cazioni del la Consob
verifica d dell'evoluz zione dell'in nformativa a fornita n el bilancio o consolida ato
riguardo o al seg gment re eporting secondo i princip pi contab bili	160
internaz ionali, anc che in con nnessione alla rece nte costitu uzione del lla
nuova Fu unzione "R Risparmio gestito g e se ervizi assicu urativi"
estensio ne delle a attività di revisione r c contabile connesse c alle a seguen nti
principal li operazio oni straord dinarie azi iendali rec centemente e intercors se,
che rilas sceranno i propri effetti e anc che negli anni succ essivi al 3 31
dicembre e 2015: 1) ) acquisizio one della p partecipazi ione in An ima Holdin ng
SpA; 2) scissione d del ramo d'azienda da parte di PosteM Mobile SpA a	160
Poste Ita aliane; 3) fu fusione per r incorporaz zione di Ita alia Logisti ca Srl in SD DA
Express Courier SpA A; 4) fusio ne per inco orporazion ne di Poste elPrint SpA in
Postel Sp pA; 5) acq quisizione della d parte ecipazione in SDS da a parte del lla
controlla ata Poste V Vita SpA
aggiorna amento de ella nostra Lettera d di Suggerim menti, che contribuis sce
alla reda azione ai s sensi dell'a articolo 19, , comma 3, 3 del DLgs 39/10 del lla
nostra R Relazione a annuale su ulle questio oni fondam mentali em merse in sed de
di revisi one legale e dei cont i con part ticolare rif ferimento alle caren nze
significa tive rileva te nel sist tema dei c controlli in nterni in re elazione al lla	240
produzio one dell'inf formativa finanziaria f a, avuto alt tresì specif fico riguard do
alla sig nificativa evoluzion e ‐ tutto ora in cor rso ‐ del la struttu ura
organizz zativa e di i business della Socie età e del Gruppo in linea con n il
Piano I ndustriale 2015 ‐ 2019, no onché in considera azione del lle

progress sive	risult tanze	dell le	attività à	di	test ting	delle e	procedu ure
amminis strativo – c contabili in ambito Le egge 262/0 05
Totale o ore integra tive annue e					1.600 1

Il corrispe spese nei periodo 2 circa 62 e rapporto a previsti pe e consolid ettivo total limiti del 5 015‐2019, euro/ora) alle ore off er l'espleta dato di Pos le, pari a e 5% dell'ono è stato ca e assicura ferte (Socio amento del te Italiane euro 500.00 orario e all alcolato ap ando l'imp o 10%, Diri ll'incarico per il nove 00,00 (eur ll'IVA, equa pplicando l piego alme igente 10% di revision ennio 2011 ro cinquece amente rip la medesim eno del m %, Revisore e legale de 1‐2019. entomila/0 partito per ma tariffa medesimo m Esperto 47 ei conti del 00), oltre a ciascun es media ora mix profes 7% e Assist l bilancio d al rimborso sercizio del aria (pari a ssionale in tente 33%) di esercizio oln)o

Il Collegio 39/2010, conferisce revisore l eventuali esame la proposta d o Sindacale secondo i e l'incarico legale o a criteri pe suddetta da sottopo e, in osser il quale "l' o di revisio alla società r l'adegua richiesta orre all'Ass vanza a q 'assemblea one legale à di revisi mento di della Soci emblea. uanto pre a, su prop dei conti e ione legale tale corris ietà di Re visto dall'a posta moti e determin e per l'int spettivo du evisione al art. 13, co ivata dell'o na il corris tera durat urante l'in fine di fo omma 1, d organo di spettivo sp ta dell'inca ncarico", ha ormulare l del DLgs n. controllo, pettante al arico e gli a preso in la relativa ,li

Al riguard competen responsab richieste. redazione sull'adegu in vigore e do il Colle nti struttur bili della S In particol e dei docum uatezza del sulla ragi egio Sinda re azienda Società di lare, la Dire menti conta lla richiest ionevolezza acale ha a li di Poste i Revisione ezione Am abili societ a d'integra a dei suoi c acquisito e Italiane e i termin ministrazio tari hanno azione dell contenuti. le positive che, a loro ni, anche one e Bilan esposto al a Società d e valutazio o volta, ha economici ncio e il Dir l Collegio le di Revisione oni effettu anno discu i, delle in rigente Pre le proprie v e rispetto a uate dalle usso con i ntegrazioni eposto alla valutazioni alle norme naeiaieaae

All'esito d Società d proposta conferito a delle valuta di Revisione di aggiorn PwC, rile azioni di cu e, il Colleg namento d evando che ui sopra e d gio Sindac delle condi e: delle verifi cale sottop izioni econ iche diretta pone all'ap nomiche d amente co pprovazion dell'incarico ompiute an ne dell'Ass o di revisio nche con la emblea la one legale

• risulta sia de e del G a conferma ell'adeguat Gruppo ad ata la valut tezza della d essa facen tazione po sua organ nte capo, n ositiva sull'i nizzazione nonché dell idoneità te sia del live le specifici ecnica di Pw ello di cono tà inerenti wC in cons oscenza de i le attività iderazione ella Società svolte;
• le atti all'esp adegu quota ività segna pletamento uate in rela azione alla alate da Pw o delle at azione alle Borsa Itali wC, con la r ttività di e attività d iana interv richiesta di revisione di revisione venuta in da i integrazio legale di aggiuntiv ata 27 otto one in esam cui all'inc e derivanti obre 2015; me, risultan carico in ti dalla ope ; no inerenti essere ed erazione di
• nel fo eleme richies richies condiz ormulare l enti valuta sta medes sto per l' zioni già in la richiesta tivi concer sima, che 'espletame n atto. a di integ rnenti, in p appaiono ento dell'in razione de particolare, congrue ncarico no el compen , le condiz e coerenti onché sost nso, la Pw ioni econo i con l'imp tanzialmen wC ha forn omiche pre pegno pro nte allinea nito idonei eviste nella ofessionale ate con le eàidiiaeeaee

Tutto ciò propria pr formulata dall'incari premesso roposta di a dalla So ico di revisi o, il Colleg aggiornar ocietà di R ione legale gio Sindaca re, coerente Revisione, e conferito ale sottop emente co le condiz a Pricewa pone all'ap on i termini zioni econ terhouseCo pprovazion i della rich nomiche a oopers S.p ne dell'Ass hiesta di int attualmente .A.". emblea la tegrazione e previste