Exprivia

AGM Information • Apr 22, 2016

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Ordinaria del 20 aprile 2016

(ai sensi dell'art. 125-quater, co. 2 del D.Lgs. 58/98)

Exprivia S.p.A.

Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti 11 Capitale Sociale Euro 26.979.658,16 i.v. Partita IVA n. 09320730154 Iscrizione al registro imprese e C.F. 00721090298 Società soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Innovazione S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2016

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

A. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015

• 1) Approvazione del bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015; presentazione e approvazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari
• 2) Approvazione della destinazione degli utili di esercizio
• 3) Svincolo della riserva relativa all'investimento per la costruzione della nuova palazzina uffici di Molfetta in via Agnelli 5 (progetto denominato SDI co-finanziato da Regione Puglia) e destinazione del medesimo importo a favore della Riserva Straordinaria

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 27.194.879 pari al 52,415% di n. 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 27.194.879 pari al 52,415% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

	N° azioni	%
Favorevole	27.194.879	100
Contrario
Astenuto
Non Votante
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	27.194.879	100

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B. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE REMUNERAZIONI

Approvazione della Relazione sulle Remunerazioni di Exprivia SpA, esercizio di riferimento 2015.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 27.194.878 pari al 52,414% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 27.194.878 pari al 52,414% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

	N° azioni	%
Favorevole	27.194.878	100
Contrario
Astenuto
Non Votante
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	27.194.878	100

C. AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto e vendita di Azioni Proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità proposte.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 27.194.878 pari al 52,414% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 27.194.878 pari al 52,414% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

	N° azioni	%
Favorevole	27.194.878	100
Contrario
Astenuto
Non Votante
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	27.194.878	100

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