Registration Form • May 9, 2016
Registration Form
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Il p presente stat tuto regola la a società per r azioni deno ominata: "SA ABAF S.p.A.". .
La a società ha s sede a Ospit taletto (BS).
La ag a società pu genzie, rappr ò istituire, m resentanze e modificare o ed uffici, stab sopprimere bilimenti e de , sia in Italia epositi. a sia all'este ero, sedi se econdarie, su uccursali, fili iali,
La ter sa a società ha rmostati, val anitaria ed idr per oggetto lvole di sicu raulica in gen o la progetta urezza, altri nere. azione, la p componenti produzione e ed accesso ed il comme ori relativi ad rcio di rubin d elettrodom netterie e br mestici, nonc ruciatori a g ché rubinette as, eria
La au ma a società ha utomazione anutenzione, inoltre per o in genere e , riparazione oggetto la pro ed attrezzatu e, assistenza ogettazione, ure inerenti, e di organiz la costruzio , di utensile zzazione azie ne ed il com eria, nonché endale. mmercio di m la prestaz macchine uten ione dei re nsili, impiant lativi servizi ti di di
La mo co a società, ne obiliare ed i onseguimento ei limiti fissa immobiliare, o dell'oggetto ati dalla norm industriale o sociale. mativa vigen e commerc nte in materi ciale che fos a, potrà com sse ritenuta mpiere ogni necessaria, altra operaz , opportuna zione di nat od utile pe ura er il
Pu ga as qu dir org all dis uò assumere aranzie perso ssumano car uindi nei limit rezione e co ganizzativo, e società di sposizioni in e partecipaz onali o reali c rattere preva ti e con le mo oordinament tecnico, ges i intermediaz materia. zioni in altre comprese le alente rispetto odalità previs to nei confr stionale e fin zione mobili società, av ipotecarie a o all'attività d ste dal Decre onti delle p anziario riten iare ai sens venti oggetto anche per ob della società eto Legislativ partecipate, f nute opportu si del Decret o analogo o bbligazione d à e non veng vo n. 385/93 fornendo le une. Restano to Legislativ connesso a i terzi, a con gono svolte n ; la società p attività di s o comunque vo n. 41 5/9 al proprio no ndizione che nei confronti può compier supporto e escluse le a 96, e ai sen onché presta tali attività n del pubblico e la funzione coordiname attività riserv si delle vige are non o e e di nto ate enti
La a società dure erà fino al 31 1 dicembre 2 2070 e potrà essere proro ogata a norm ma di legge.
Il rap Eu fac Capitale Soc ppresentato uro 1.00 (uno coltà di aume ciale è fissa da numero o) nominali c entare il Cap ato in Euro 1 11.533.450 cadauna. L'A pitale Sociale 11.533.450.0 .00 (undicim Assemblea S e nei limiti de 00 (undicimi milionicinquec Straordinaria ell'articolo 244 lionicinquece centotrentatr a potrà attrib 43 del Codic entotrentatre remilaquattro uire al Cons ce Civile. emilaquattroc ocentocinqua siglio di Amm centocinquan anta) azioni ministrazione nta) da e la
La vo co a società può oto dotate d onsentiti dalle ò emettere a i particolari e norme di le azioni con di privilegi di egge. ritti diversi d natura patr da quelli delle rimoniale no e azioni ordi onché event inarie e anch uali altri str he azioni pri rumenti finan ve del diritto nziari nei lim o di miti
Il c capitale può essere aume entato anche e con conferi imento di cre editi e di ben i in natura.
In so co caso di aum ociale preesis onfermato in mento di cap stente, a con apposita rela itale a pagam ndizione che azione dalla mento il diritt il prezzo di e società incar to di opzione emissione co ricata della R e può essere orrisponda a Revisione Le e escluso ne l valore di m gale. ei limiti del 10 mercato delle 0% del capit azioni e ciò tale sia
reg alm Il titolare d golamentare meno ventiqu di azioni ord e vigente e d uattro mesi, dinarie, ove dal presente ed a partire d ricorrano i statuto, disp dalla data di presuppost pone, relativa cui al comm ti e le cond amente alle ma successiv dizioni previs azioni posse o, di due vot ste dalla no edute in via ti per ogni az ormativa anc continuativa zione. che da
sta La maggior atuto (l' "Elen razione di vo nco Speciale oto si conse e"): gue, previa iscrizione n ell'apposito elenco di cu ui all'articolo o 5-quater de ello
a) a seguito d i istanza de l titolare, acc compagnata a da comunic cazione attes stante il pos ssesso azion nario – che p può
rig az Sp so no guardare anc zioni sono d peciale; l'ista ottoposto a c ormativa app che solo par depositate ai anza di cui s controllo dire licabile; rte delle azi i sensi della sopra, nel ca etto o indiret oni possedu a normativa aso di sogge tto di terzi e ute dal titola vigente, att etti diversi d ed i dati ide re – rilascia testante la a persone f ntificativi de ata dall'interm legittimazion isiche dovrà ll'eventuale mediario pre ne all'iscrizio à precisare s controllante, esso il quale one nell'Elen se il soggetto , ai sensi de e le nco o è ella
b) att de con il deco testata anch ell'iscrizione p orso di vent he da appos per tale perio tiquattro mes sita comunic odo; si di titolarit azione rilasc tà ininterrotta ciata dall'inte a dall'iscrizio ermediario e one nell'Elen e quindi con nco Speciale n il permane e (il "Period ere continuat do") tivo
c) pe con effetto eriodo alla pr dal quinto g ecedente let giorno di me ttera b). ercato apert to del mese di calendar rio successiv vo a quello di decorso del
a) in caso di su uccessione a a causa di m orte a favore e dell'erede e e/o legatario; ;
b) de in caso di fu ella scissione usione o scis e, fermo quan ssione del tito nto infra prev olare delle az visto al comm zioni a favore ma settimo; e della socie età risultante dalla fusion e o beneficia aria
c) in caso di tra asferimento da un portafo oglio ad altro o degli OICR R gestiti da un no stesso so oggetto;
d) de in caso di c ebitore pigno costituzione i ratizio o al n in pegno o d udo propriet di apposizion ario. ne di vincoli di usufrutto con conserv vazione del d diritto di voto o al
(i) all di compend e azioni per dio di un aum le quali sia g mento gratuit già maturata to di capitale la maggiora e ai sensi de azione di voto ll'art. 2442 c o (le "Azioni O cod. civ. spet Originarie"); ttanti al titola are in relazio one
(ii) sc ) spettanti in cissione lo pr n cambio del eveda e nei le Azioni Or termini ivi pr riginarie in ca revisti; aso di fusion ne o scission ne, sempre c che il proget tto di fusione e o
(iii az ) sottoscritte zioni. e dal titolare delle Azion i Originarie nell'esercizio o del diritto di opzione s spettante in relazione a tali
de Nei casi di c ell'iscrizione n cui al comm nell'Elenco S ma 4 che prec Speciale, sen cede, le Nuo nza necessità ove Azioni a à dell'ulterior cquisiscono re decorso d la maggiora el Periodo. azione di vot o dal mome nto
ma av pa Nei casi pre aturata, ma vvenuta l'iscr artire dalla isc evisti dal prec sia in via d rizione nell'E crizione nell' cedente com di maturazio Elenco Speci Elenco Spec mma 4, ove la ne, la magg ale dal mom ciale delle Az a maggioraz giorazione d mento del co zioni Origina zione di voto i voto spette ompimento d rie. per le Azion erà alle Nuo el periodo d ni Originarie ove Azioni p di appartenen non sia anco per le quali nza calcolato ora sia o a
ov po pre co Pa fat La maggiora vvero costitui ossedute da evista dell'ar ontrollo (per t artecipanti st ttispecie di c azione di vo ite in pegno, società o e rt. 120, com tale intenden tessi, fatta a ui sopra al te to viene men , oggetto di enti (i "Parte mma 2 d. Lgs ndosi la fatti avvertenza c erzo comma no per le az usufrutto e d ecipanti") ch s. 58/1998 i specie dell'a che non cos . ioni (i) ogget di altri vinco he posseggo n caso di ce art. 2359, pr stituiscono a tto di cessio li che attribu ono partecip essione a q rimo comma al fine di qu ne a qualsia uiscano ad u pazioni in m ualsiasi titolo n. 1, cod. c uanto sopra asi titolo one un terzo il dir isura superi o, gratuito o civ.), diretto una cessio roso o gratu ritto di voto, iore alla sog od oneroso, od indiretto one rilevante ito, (ii) glia del nei e le
me og ne La maggiora edesima com gni caso, è ir ell'Elenco Sp azione di vot municata dal rrevocabile e eciale e il de to viene men ll'intermediar e la maggior ecorso integr no in caso di rio su richies razione di vo rale del Perio rinuncia del sta del titola oto può esse odo. titolare in tu re ai sensi d ere nuovame tto o in parte della normat ente acquisita e alla maggio tiva vigente. a con una n orazione di v La rinuncia uova iscrizio oto , in one
co cir ma Il soggetto omunicare, s rcostanza e v aggiorazione iscritto nell senza indugi vicenda che e del voto o i l'Elenco Spe o, e comun faccia venir ncida sulla ti eciale accon que entro la meno, ai se tolarità della nsente che a data di cu ensi delle dis a stessa. l'intermediar ui all'art. 5 posizioni vig rio segnali e - quater com genti e dello s ed egli stes mma 3 (reco statuto, i pre sso è tenuto ord date), o esupposti pe o a ogni r la
L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.
La legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all'art. 9 dello statuto.
La maggiorazione di voto di cui all'art. 5-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.
La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.
La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soggetti che hanno chiesto la maggiorazione di voto.
L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente Statuto.
L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente (allo stato al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea).
La Società procede immediatamente alla cancellazione dall'Elenco Speciale oltre che a seguito di comunicazione dell'intermediario effettuata nei casi previsti dall'art. 5-bis, commi 7 e 8, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.
All'elenco di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà pubbliche con eventuale proprio regolamento in materia di voto maggiorato.
Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge.
Il domicilio degli Azionisti per quanto riguarda i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Qualora venga richiesta dalle disposizioni di legge o regolamentari la pubblicazione dell'avviso stesso su un quotidiano a diffusione nazionale, questo è individuato in MF/Milano Finanza ovvero ne Il Sole 24 Ore.
L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge per discutere ed approvare il bilancio d'esercizio.
Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con deliberazione dell'Organo Amministrativo.
L'Assemblea è inoltre convocata – sia in via ordinaria, sia in via straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.
La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.
I soci che, anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono nei termini e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle SABAF S.p.a.
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.
L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni sia in prima, che seconda o terza convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.
Ferme le norme di legge in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe, colui al quale spetta il diritto di voto nelle Assemblee può farsi rappresentare nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche mediante delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica secondo quanto previsto dalla disciplina legale e regolamentare vigente e con le modalità in essa stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.
La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua rinunzia o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.
Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio che, in caso di Assemblea Straordinaria, deve essere notaio.
Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare il diritto di coloro ai quali spetta il diritto di voto ad intervenire, redigere e regolare la discussione, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i risultati della stessa. Il Presidente potrà delegare tali funzioni a terzi.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro di legge, sul quale devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico.
Le copie e gli estratti del verbale, sottoscritti "per copia conforme" dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova in giudizio e ovunque occorra produrli.
L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge, fermo restando quanto stabilito nel presente statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e di statuto, vincolano tutti gli azionisti ancorché assenti o dissenzienti
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto questo, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.
Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.
L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso SABAF S.p.a.
Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821 Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - [email protected] - [email protected] - www.sabaf.it
in de me cui l'Assem evono possed ercati regola mblea abbia d dere i requis mentati italia determinato siti di indipen ani. in più di se ndenza stabil ette il numer liti dalla norm ro dei comp mativa applic onenti il Con cabile ai sind nsiglio di Am daci delle soc mministrazio cietà quotate ne, e in
Il C ins dir am ca ch pre Consiglio di sieme ad altr ritto di voto mministrazion apitalizzazion hiamata a de esentazione Amministraz ri titolari di d nelle delibe ne ovvero la ne, del flottan eliberare su delle liste. zione è nom diritto di voto razioni asse a diversa qu nte e dell'ass lla nomina d inato sulla b , detengano embleari che uota di parte setto proprie degli Ammin base di liste p almeno il 2 e hanno ad ecipazione st etario della S nistratori è i presentate d ,5% (due vir oggetto la n tabilita dal r Società. Nell' ndicata la q da titolari di d gola cinque nomina dei c regolamento avviso di co quota di par diritto di voto per cento) d componenti Consob, in nvocazione rtecipazione o che, da so del capitale c degli organi funzione de dell'Assemb minima per li o con i di ella blea r la
Og gni candidato o può presen ntarsi in una sola lista a p pena di inele ggibilità.
Sa in Og tra alva ogni altr possesso de gni avente d amite di fiduc ra causa di in ei requisiti sta iritto al voto ciaria, più di u neleggibilità o abiliti dalla le non può pre una lista. o decadenza egge, dallo S esentare o co a, non posso Statuto e da a oncorrere a ono essere in altre disposiz presentare, nseriti nelle lis zioni applicab neppure per ste candidat bili per le risp r interposta p ti che non sia pettive carich persona o pe ano he. er il
In co leg ciascuna li ontenere alm gge e dalle a sta i candid meno un num altre disposiz dati devono mero di cand zioni normativ essere ind idati in poss ve applicabil dicati median sesso dei req i alla Società nte un num quisiti di indi à. ero progres pendenza, c ssivo. Ciasc così come de una lista de eterminati da eve alla
Le qu pa se e s e liste, debita uale risulti l artecipazione ede sociale e secondaria a amente sotto a percentua e, devono es e sul sito inte applicabile. oscritte da cia ale di parte ssere deposi rnet della so ascuno dei s ecipazione d tate presso cietà, nei ter soci che le ha detenuta da la sede soc rmini ed in co a presentate i titolari di iale e messe onformità a q e e corredate diritto di v e a disposizi quanto previs e da una cert voto e la ti ione del pub sto dalla nor tificazione da tolarità di t bblico presso mativa prima alla tale o la aria
All do l'atto della ocumentazion presentazion ne: ne della list ta deve inol ltre essere depositata, presso la s sede sociale e, la segue nte
e co so esauriente in ompresa l'ind ocietà quotate formativa su dicazione de e o presso so ulle caratteris egli incarichi ocietà finanz stiche person di amminist ziarie, banca nali e profess trazione e co rie, assicura sionali dei ca ontrollo ricop tive o di rilev andidati indic perti da ciasc vanti dimensi cati nelle liste cun candida ioni; e presentate, ato presso a , ivi ltre
l res req req reg ge e dichiarazio sponsabilità, quisiti stabili quisiti di in golamentati estione del m oni con le q , l'inesistenz iti dalla legg ndipendenza italiani, non mercato regol quali i singol za di cause e, dallo Sta stabiliti da ché gli ulter amentato ita i candidati a di ineleggib tuto o da al alla normativ riori requisiti aliano. accettano la bilità e di inc tre disposizi va applicab previsti dal propria can compatibilità ioni applicab bile ai sinda codice di c ndidatura ed à previste da bili per le ris aci delle so comportamen attestano, s alla legge, i spettive caric ocietà quota nto redatto d sotto la prop l possesso che, ivi inclu ate in merc dalla società pria dei si i cati à di
Ci ap ge ascuna lista ppartenente a eneri almeno che present al genere me nella misura ti un numero eno rapprese a minima rich o di candidat entato che as hiesta dalla n ti pari o supe ssicuri, nell'a normativa, an eriore a tre d ambito dell'el nche regolam deve present enco stesso mentare, pro tare un nume o, il rispetto d tempore vig ero di candid dell'equilibrio gente. dati tra
Le e liste presen ntate senza l' 'osservanza delle dispos sizioni che pr recedono son no considera ate come non n presentate.
Og gni avente di iritto al voto p può votare u na sola lista .
All la elezione d degli Amminis stratori si pro ocederà com me segue:
a) tra Am dalla lista c atti, nell'ordin mministratori he avrà otte ne progress da eleggere nuto la mag sivo previsto e meno due; gioranza dei o dalla lista i voti espres stessa, un ssi da coloro n numero di ai quali spe Amministra etta il diritto d atori pari al di voto saran numero de .nno egli
b) più ne vo i due restan ù votata nel essuna di tali oti. Laddove nti Amministr rispetto del i liste sia col vengano pre ratori saranno ll'ordine prog legata in alc esentate due o tratti, il prim gressivo ed cun modo, ne e sole liste e mo, dalla sec a condizion eppure indire entrambi gli A conda lista p ne che tali lis ettamente, co Amministrato più votata ed ste non sian on la lista ris ori saranno t il secondo, no tra loro c sultata prima tratti dalla se dalla terza li collegate e c a per numero econda lista sta che o di più
votata nel rispetto dell'ordine progressivo.
Nel caso in cui più di due liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con la lista risultata prima per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletti i due più anziani di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Nel caso in cui due o più liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con le liste risultate prima e seconda per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 12, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.
Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.
Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
Il domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la Società è la sede sociale. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione.
Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente e uno o più Vice presidenti.
In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, in ordine di anzianità qualora siano più di uno.
Può anche eleggere, ove lo ritenga opportuno, uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri nell'atto della nomina.
Il Consiglio può nominare un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei propri membri.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui all'articolo 12, il Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi dettata dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, nonché dal presente Statuto, effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.
Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato. Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore appartenente al genere meno rappresentato, la sostituzione avverrà nominando il primo esponente del medesimo genere non eletto appartenente alla SABAF S.p.a.
me pro se reg edesima lista ossima Asse enza vincoli d golamentare a cui apparte emblea. Qua di lista, semp e, pro tempor eneva l'Amm alora ciò non pre nel rispet re vigente. ministratore c n sia possibil tto dell'equilib cessato. L'Am le, il Consigl brio tra i gen mministratore lio di Ammin neri secondo e così nomin nistrazione p quanto prev nato resta in rovvederà a visto dalla no carica fino a lla cooptazio ormativa, anc alla one che
Se pro e viene meno ovveda alla s o la maggior sostituzione ranza degli A dei mancant Amministrato ti. ri, quelli rima asti in carica devono con nvocare l'Ass semblea perc ché
Gl i Amministra atori nominat i dall'Assemb blea scadono o insieme co on quelli in ca arica all'atto della loro no omina.
Se co am e vengono a onvocata d'u mministrazion a cessare t urgenza dal ne. utti gli Amm l Collegio S ministratori, Sindacale, l'Assemblea il quale pu per la nom uò compiere mina dell'inte e nel fratte ero consiglio empo gli at o deve esse tti di ordina ere aria
Il C vo Am Consiglio si olte che il Pre mministratore raduna, anc esidente lo r e o dai Sinda che in luogo ritenga oppor aci. diverso dall rtuno, oppure a sede socia re quando ne ale purché in e si è fatta ri n Italia, o in chiesta al Pr altri Paesi E residente an Europei tutte nche da un s e le solo
Gl an su o ter i Amministra nche direttam ll'attività svo dalle società rzi, o che sia atori riferisco mente, in form olta e sulle op à controllate, ano influenza ono tempest ma orale o s perazioni di m , nonché su ate dal sogge tivamente, in scritta, comu maggior riliev lle operazion etto che eser n occasione unque con p vo economic ni nelle qual rcita l'attività delle riunio eriodicità alm co, finanziario i essi abbian di direzione oni del Cons meno trimest o e patrimon no un interes e coordinam siglio di Amm trale, al Coll iale, effettua sse, per con mento. ministrazione legio Sindac ate dalla soci nto proprio o e o cale età o di
E' co int Am on ammessa l ondizione ch tervenire in t mministrazion nde consentir a possibilità e tutti i par tempo reale ne si conside re la stesura à che le adu rtecipanti po alla trattazi era tenuto n e la sottosc unanze del C ossano esse one degli ar el luogo in c rizione del ve Consiglio si ere identifica rgomenti aff cui si trova il erbale sul re tengano pe ati e sia loro rontati; verif Presidente elativo libro. r teleconfere o consentito icandosi que ed ove deve enza o vide o seguire la esti requisiti, e pure trovar oconferenza discussione , il Consiglio rsi il Segreta a, a e e o di rio,
Il de sp Consiglio v ell'adunanza pedirsi almen viene convoc a ciascun A no ventiquattr cato dal Pre Amministrato ro ore prima esidente co ore e Sindac . on lettera o co effettivo; telefax da nei casi di u spedirsi alm urgenza, con meno cinqu n telegramm e giorni pri ma o telefax ma da
Pe de A er la validità eliberazioni s parità di voti delle delibe sono prese a prevale que erazioni è ne maggioranz ello di chi pre ecessaria la za assoluta d esiede l'adun presenza de dei votanti; n anza. ella maggior el numero de anza degli A ei votanti non Amministrato n si computa ori in carica. ano gli asten Le uti.
Il C Consiglio di A Amministraz ione è invest tito di ogni p iù ampio pot tere di ordina aria e di strao ordinaria am ministrazione e;
gli sia sono pertan ano dalla leg nto riconosci ge o dal pres iute tutte le f sente statuto facoltà per il o riservate ta raggiungime assativament ento degli sc te all'Assemb copi sociali, e blea. escluse solta anto quelle c che
So - l' ono altresì di istituzione o competenza la soppress a del consigl ione di sedi s io di amminis secondarie; strazione, fa atti salvi i limi ti di legge, le e deliberazio ni concernen nti:
il trasferiment to della sede e sociale nel territorio naz zionale;
la de a fusione ne ell'articolo 25 i casi previst 506 ter del co ti dagli artico odice civile; oli 2505 e 25 505 bis del co odice civile, a anche quale richiamato p per la scissio one
la a riduzione d del capitale s sociale in cas so di recesso o del socio;
g gli adeguame enti dello stat tuto a dispos sizioni norma ative.
Il de consiglio di ell'Assemblea amministraz a le deliberaz zione potrà zioni di cui so comunque i opra. in qualsiasi momento de eliberare di rimettere al la competen nza
La Vic a rappresent cepresidenti tanza della ed anche ai società spet Consiglieri D tta disgiunta Delegati nell amente al P 'ambito dei p Presidente de poteri loro co el Consiglio onferiti all'atto di Amminis o della nomin strazione ed na. d ai
Le e persone cu ui sia stata d delegata la r rappresentan nza della so ocietà potran no nominare e quali Proc curatori Spec ciali
pe ersone anche e estranee al lla società pe er singoli atti o categorie di atti.
Il C Co co Consiglio di A ollegio Sinda ompiti previst Amministraz acale, di un d ti dalla legge zione provved dirigente prep . de alla nomin posto alla red na e alla rev dazione dei voca, previo p documenti c parere obblig contabili socie gatorio e non etari, per l'as n vincolante ssolvimento del dei
Il d da fin trie co dim co dirigente pre alla legge, n anziaria e b ennale nell'e onsulenza, n mensioni e ontabili e soc eposto alla re onché – in b) gestione esercizio di a nell'ambito d rilevanza sig ietari. edazione dei ogni caso – e controllo d attività di am i società qu gnificative, a i documenti – di una spe delle relative mministrazion uotate e/o d anche in rel contabili soc ecifica comp e procedure ne e control dei relativi g lazione alla cietari deve e petenza in m , nonché c) lo, o nello s ruppi di imp funzione di essere in po materia di a di una qua svolgimento prese, o di i redazione ossesso dei r a) informazio alificata espe di funzioni d società, ent e controllo requisiti prev one contabile erienza alme dirigenziali o ti e imprese dei docume visti e e eno o di e di enti
In req sede di nom quisiti richies mina, il Consi sti dalla norm glio di Ammi mativa vigent inistrazione p e, nonché da provvederà a al presente S ad accertare Statuto. la sussisten nza, in capo a al preposto, dei
Il l'e Consiglio di sercizio dei c i Amministra compiti a lui azione vigila attribuiti, non a affinché il nché sul risp dirigente p petto effettivo reposto disp o delle proce ponga di ad dure ammini deguati pote istrative e co ri e mezzi ontabili. per
Il C me tem Collegio Sind eno rappres mpore vigent dacale è cos entato sono te. Alla mino stituito da tre almeno par oranza è rise e Sindaci Effe ri alla misura rvata l'elezio ettivi e da du ra minima ric one di un Sin ue Sindaci S chiesta dalla daco Effettiv upplenti, di c a normativa, vo e di un Sin cui gli espon anche rego ndaco Suppl nenti del gene olamentare, ente. ere pro
No pro ine inc on possono ofessionalità eleggibilità, in carichi stabili essere elet à, di onorab ncompatibilit iti con Regol tti Sindaci e ilità e di ind tà e decaden amento Con , se eletti d dipendenza nza previste nsob. decadono da stabiliti dalle dalla legge. all'ufficio, co e norme vig Inoltre si app loro che ris genti ovvero plicano ai Sin ultano privi di trovino ndaci i limiti dei requisiti in situazioni al cumulo de i di i di egli
La ca a nomina de andidati sono l Collegio Si o elencati me indacale avv ediante un nu viene sulla b umero progre base di liste essivo. presentate d dai titolari di i diritto di vo oto nelle qua ali i
La ca a lista si com arica di Sinda mpone di due aco Supplent e sezioni: un te. na per i can didati alla ca arica di Sind daco Effettivo o l'altra per i candidati a alla
Ha co di am la pre ge ne dir ch int anno diritto omplessivam voto nelle mministrazion nomina dei esenti un nu enere meno r ella misura m ritto di voto, he aderiscono terposta pers a presentar ente titolari d deliberazion ne e controll componenti umero di can rappresentat minima richie nonché gli a o ad un patt sona o socie re le liste s di azioni con ni assemble o ovvero la d il Consiglio ndidati pari o to che assicu esta dalla no azionisti face to parasocial tà fiduciaria, soltanto i tito n diritto di vot eari che ha diversa quot di Amministr o superiore uri, nell'ambit ormativa, an enti parte di e avente ad più di una lis olari di diritt to rappresen nno ad ogg ta di partecip razione, ai s a tre deve p to dell'elenco nche regolam un gruppo a d oggetto azi sta e non pu to di voto c ntanti almeno getto la nom pazione prev sensi del pre presentare u o stesso, il ri mentare, pro ai sensi dell' oni della Soc uò votare liste che, da soli o il 2,5 per c mina dei co vista per la p cedente artic n numero d spetto dell'e o tempore vi articolo 2359 cietà, non pu e diverse. o insieme cento del cap omponenti d presentazione colo 12. Cia i candidati a equilibrio tra i igente. Ciasc 9 del Codice uò presentar ad altri, sia pitale con dir degli organi e delle liste scuna lista c appartenente i generi alme cun titolare e Civile e qu re, neppure ano ritto di per che e al eno del uelli per
Un n candidato p può essere p presentato in una sola list ta, a pena di i ineleggibilit à. I Sindaci u uscenti sono o rieleggibili.
Le pre no co e liste presen esso la sed ormativa prim orredate: ntate devono e sociale e maria e secon o essere dep sul sito int ndaria applic positate pres ernet della cabile e di ciò sso la sede società, nei ò sarà fatta m della società termini ed menzione ne à e messe a in conformit ell'avviso di c a disposizion tà a quanto convocazion ne del pubbl o previsto da e. Le liste so lico alla ono
a) de di delle inform ella percentua tale partecip mazioni relativ ale di partec pazione; ve all'identità cipazione com à dei titolari d mplessivame di diritto di v ente detenuta voto che han a e di una ce no presenta ertificazione d ato le liste, co dalla quale r on l'indicazio isulti la titola one rità
b) o ma ap di una dichia relativa in aggioranza r pplicabile; e arazione dei Assemblea relativa, atte titolari di dir ovvero de stante l'asse ritto di voto d tengono, an enza di rapp diversi da que nche congiu porti di colleg elli che poss untamente, gamento con ono esprime una partecip n questi ultim ere la maggio pazione di mi, ai sensi d oranza assol controllo o della normat uta di tiva
c) dic lor di un'esau chiarazione d ro accettazio riente inform dei medesim one della can mativa sulle mi candidati a ndidatura. caratteristic attestante il p che persona possesso de ali e profes ei requisiti pre ssionali dei evisti dalla le candidati, n egge e dallo nonché di u Statuto e de una ella
La de a lista per la q ei Sindaci si p quale non so procede com ono osservat me segue: te le statuizio oni di cui sop pra è conside erata come n non presenta ata. All'elezio one
1) pro dalla lista c ogressivo co che ha otten on il quale so nuto in Asse ono elencati n emblea il ma nella sezione aggior numer e della lista, d ro di voti in due Sindaci assoluto, so Effettivi e un ono tratti in n Sindaco Su base all'ord upplente; ine
2) tito so l'a dalla lista c olari del dirit ono tratti, in b ltro Sindaco che ha ottenu tto di voto c base all'ordin Supplente. uto in Assem he non sian ne progressiv mblea il mag o collegati a vo con il qua ggior numero agli azionisti ale sono elen o di voti, tra di riferimen ncati nella list le liste pres to ai sensi d ta stessa, il r sentate e vot della normat restante Sind tate da parte tiva applicab daco Effettiv e di bile, o e
3) nu dir La Presiden umero di voti ritto di voto o nza del Coll , tra le liste p ovvero agli az egio Sindaca presentate e zionisti di rife ale spetta a votate da pa erimento ai s l Sindaco Ef arte di titolar sensi della no ffettivo eletto ri di diritto di ormativa app o dalla lista voto che non plicabile. che ha otte n siano colle nuto il magg egati ai titolar gior ri di
In co caso di par oncorrenza d rità di voti fr ei posti da a ra due o più ssegnare. ù liste, risult teranno elett ti Sindaci i candidati più ù anziani pe er età sino a alla
Ne al rap de el caso in cu genere me ppresentato ella stessa lis i non risulti e eno rappres della lista di sta. eletto il nume entato, si p maggioranz ero minimo n provvederà a za con il succ necessario p alla sostituz cessivo cand rescritto di S zione dell'ult didato del ge Sindaci Effett timo candida enere meno r tivi o Supplen ato eletto d rappresentat nti appartene del genere to facente pa enti più arte
Qu de ualora non s elibera con le sia possibile e maggioranz procedere, ze di legge. in tutto o in n parte, alle nomine con n le modalità à di cui sopr ra, l'Assemb blea
Ne ca ce reg ste es el caso veng aso di sostit essato, salvo golamentare essa lista. Q ssere convoc gano meno i uzione di u o che per il e, pro tempo Qualora proc cata l'Assemb requisiti nor n Sindaco, rispetto de re vigente, n cedendo in t blea per la n rmativament subentra il ell'equilibrio t non si renda tal modo, no omina di un te e statutari primo Supp tra i generi a necessario on risultasse Sindaco del amente rich plente appar secondo qu o il subentro e comunque genere men iesti, il Sinda rtenente alla uanto previs di altro Sind rispettato l'e no rappresen aco decade a medesima sto dalla no daco Supple equilibrio tra ntato. dalla carica. lista di que rmativa, anc ente tratto da a generi, do . In ello che alla vrà
Il l'A es pu Collegio Sin Assemblea e ssere esercita uò essere inv ndacale può il Consiglio ato anche d vece esercita ò, previa co o di Amminis a un singolo ata anche da municazione strazione. Il o membro de almeno due e al Preside potere di co el Collegio S e membri del ente del Con onvocazione Sindacale, il Collegio Sin nsiglio di Am del Consigl potere di co ndacale. mministrazio lio di Ammin nvocazione one, convoca nistrazione p dell'Assemb are può blea
Il C Collegio Sind dacale deve riunirsi alme eno ogni 90 g giorni.
Pe vo Sin co int er la validità oto favorevole ndacale me ondizione che tervenire in te della delibe e della magg diante l'utiliz e tutti i parte empo reale a erazione è ne gioranza dei zzo di idone ecipanti pos alla trattazion ecessaria la presenti. E'a ei sistemi d sano essere ne degli argo presenza d ammessa la di collegame e identificati omenti affron della maggio a partecipazio ento per aud e sia loro c ntati. ranza dei Si one a distan dio conferen consentito di indaci effetti za alle riunio nza o video seguire la vi in carica oni del Colle o conferenza discussione e il egio a a ed
Ve riu Se erificandosi t unione. Le de egretario dell tali requisiti eliberazioni d la riunione. il Collegio S del Collegio Sindacale si Sindacale s considera t sono constat tenuto nel lu e da process uogo in cui s so verbale fi si trova il P irmato dal P Presidente de Presidente e ella dal
La a revisione le egale dei con nti della socie età è esercita ata da una so ocietà di rev isione legale e in possesso o dei requisit ti di
leg gge.
Il de Or conferiment eterminazione rdinaria dei s to dell'incar e del corrisp soci. rico di revis pettivo sono sione legale o deliberate, e dei conti su proposta per la du a motivata d rata stabilita del Collegio a dalla leg Sindacale, gge nonché dall'Assemb la blea
L'e Am bil esercizio so mministrazion ancio di ese ociale chiude ne provvede rcizio in base e al 31 dic erà, entro i e alla norma cembre di o termini e n tiva vigente. ogni anno. nell'osservan Alla chiusu za delle dis ura di ogni sposizioni di esercizio, legge, alla il Consiglio redazione di del
Da no agli utili netti on abbia ragg risultanti da giunto un qui al bilancio, ve into del capit errà dedotto tale sociale. il 5 per cent to da destina are alla riserv rva legale fin o a che que esta
L'A ag Assemblea, gli Azionisti o su proposta ovvero ad altr del Consigl ri accantonam io di Ammin menti a riser istrazione, d rve straordina delibera in or arie od ad al rdine alla dis tre destinazi stribuzione d oni. ell'utile resid duo
La a società può ò deliberare n nei limiti e co on le procedu ure di legge l la distribuzio ne di accont ti sui dividend di.
In no caso di scio ominerà uno oglimento de o più liquida ella società tori determin per qualsias nandone i po si motivo, l'A oteri. Assemblea fis sserà le mod odalità per la a liquidazione e e
Pe Co er quanto no odice Civile, on è espress alle leggi spe samente con eciali e alle a templato ne altre disposiz l presente s zioni applicab tatuto social bili in materia e, si fa riferi a. imento alle d disposizioni del
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