VERBALE DI ASSEMBLEA

N.30463 di Rep. N.9955 Racc.

REPUBBLICA ITALIANA Il ventotto aprile duemilasedici (28.4.2016) alle ore 11,34. In Ospitaletto (BS), Via Dei Carpini n.1, nella sede della società "SABAF S.P.A." presso l'edificio attiguo ai locali mensa. Avanti a me PAOLO CHERUBINI Notaio residente in Montichiari iscritto al Collegio Notarile di Brescia e' presente il signor: BARTOLI ALBERTO, nato a Brescia (BS) il 6 giugno 1960, domiciliato per la carica a Ospitaletto (BS), Via Dei Carpini n. 1, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo. Il comparso signor Bartoli Alberto nella sua veste di Consigliere di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società per azioni "SABAF S.P.A.", con sede a Ospitaletto (BS), Via Dei Carpini n. 1, capitale Euro 11.533.450,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e Codice Fiscale 03244470179, Partita I.V.A. 01786910982, R.E.A. 347512, mi richiede di redigere il verbale di parte straordinaria dell'assemblea dei soci della predetta società, in prosecuzione dell'assemblea di parte ordinaria iniziata alle ore dieci e minuti trentaquattro assemblea qui riunitasi in unica convocazione, a seguito di avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società il 24 marzo 2016 ed in estratto sul quotidiano "MF" del 24 marzo 2016, per deliberare sul seguente ordine del giorno di parte straordinaria: Parte straordinaria 1) Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127quinquies del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 5bis, 5ter e 5quater dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti; 2) Proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti. Come consentito dall'art.10 dello statuto sociale, previa designazione unanime da parte dell'assemblea, assume la presidenza dell'assemblea stessa il comparso signor Bartoli Alberto il quale mi conferma quale redattore del presente verbale e, quindi, constata e dà atto: che, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Giuseppe Saleri e ad esso Consigliere Delegato, sono presenti i Consiglieri di Amministrazione signori Forzanini Roberta, Beschi Gianluca, Camodeca Renato, Picchi Nicla, Cavalli Giuseppe, Gardoni Fausto e Pendoli Anna; che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi Passantino Antonio, Presidente, e Anselmi Luisa mentre e' assente giustificato il Sindaco Effettivo Broli Enrico; che sono presenti n.46 (quarantasei) azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 6.553.411 (seimilionicinquecentocinquantatremilaquattrocentoundici) azioni ordinarie depositate ai sensi di legge, sul totale delle n.11.533.450 (undicimilionicinquecentotrentatremilaquattrocentocinquanta) azioni ordinarie emesse, pari al 56,82% (cinquantasei virgola ottantadue per cento) del capitale sociale.

che l'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto che partecipano all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale dell'assemblea. L'elenco stesso riporterà, inoltre, gli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

REGISTRATO A BRESCIA 2 Il 02 maggio 2016 al n. 17659 serie 1T Euro 356,00

PAOLO CHERUBINI Notaio

Iscritto al Registro Imprese di BRESCIA il 03 maggio 2016 con prot. 30706 giusta domanda del 02 maggio 2016

che sono presenti, come semplici uditori, alcuni giornalisti ed esperti di settore; che è presente il dott. Marco Bombardieri, manager della società di revisione DE-LOITTE & TOUCHE;

che è presente personale della società Computershare, addetto ai lavori assembleari, ed in particolare al controllo degli aventi diritto al voto presenti;

che lo svolgimento della presente assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare della società, che è inserito nella documentazione distribuita ai presenti; che le relazioni illustrative degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana nei termini di legge;

che gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, sono: "GIUSEPPE SALERI S.A.P.A." n. 3.543.313 (tremilionicinquecentoquarantatremilatrecentotredici) azioni, pari al 30,722% (trenta virgola settecentoventidue per cento) del capitale sociale;

"QUAESTIO CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA" n. 2.306.690 (duemilionitrecentoseimilaseicentonovanta) azioni, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

"DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT NV" n.1.730.881 (unmilionesettecentotrentamilaottocentoottantuno) azioni, pari al 15,007% (quindici virgola zero zero sette per cento) del capitale sociale;

"SIREFID S.P.A." – intestazione fiduciaria per conto di Pendoli Anna, titolare del diritto di usufrutto n.450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni, pari al 3,902% (tre virgola novecentodue per cento) del capitale sociale;

"FMR L.L.C." n. 377.300 (trecentosettantasettemilatrecento) azioni, pari al 3,271% (tre virgola duecentosettantuno per cento) del capitale sociale;

la società possiede, alla data odierna, n. 133.516 (centotrentatremilacinquecentosedici) azioni proprie, pari al 1,158 (uno virgola centocinquantotto)% del capitale sociale;

che non consta l'esistenza di altre pattuizioni o di accordi tra azionisti in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse;

è stato effettuato il controllo della rispondenza delle deleghe alle norme di legge; è in funzione in sala un impianto di registrazione avente lo scopo esclusivo di facilitare la verbalizzazione;

ciò constatato

il Presidente dichiara regolarmente costituita e atta a deliberare l'assemblea dei soci della sopradetta società sugli argomenti all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Prega i titolari del diritto di voto, qualora dovessero assentarsi, di segnalare il nominativo agli incaricati all'ingresso.

Passando allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127quinquies del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 5bis, 5ter e 5quater dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

il Presidente espone agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea Straordinaria le modifiche statutarie di seguito illustrate, volte a introdurre nello Statuto sociale della società l'istituto della "maggiorazione del

voto", disciplinato dall'art. 127quinquies, TUF, spiegando che tale disposizione è stata introdotta dall'art. 20, comma 1bis, del D.L. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014.

Interviene il signor Alberti Giorgio, in rappresentanza per delega del socio societa' "GIUSEPPE SALERI S.A.P.A." per chiedere al Presidente di illustrare per sommi capi la proposta di modifica, limitando la lettura della relazione illustrativa alla sola proposta di delibera.

L'assemblea all'unanimità approva-

Riprende la parola il Presidente illustrando che il Consiglio di Amministrazione della società ritiene opportuno che la Società si avvalga di questa innovazione legislativa nell'intento di favorire – attraverso l'incentivo premiante della maggiorazione – il coinvolgimento degli azionisti, anche di minoranza, che abbiano dato prova di fedeltà.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie illustrate nella presente relazione consentano di utilizzare con equilibrio, misura e rispetto degli interessi di tutti gli azionisti, l'ampio spazio demandato all'autonomia statutaria dalla disciplina legislativa che ha introdotto il voto maggiorato.

Il nuovo articolo 5bis dello Statuto sociale disciplina i presupposti e le condizioni che legittimano l'acquisizione ovvero il mantenimento in capo al socio della maggiorazione del diritto di voto.

In particolare, si prevede che, ricorrendo ogni altro presupposto di legge e di statuto, il titolare di azioni ordinarie, iscritto nell'apposito elenco speciale, disponga di due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta in via continuativa da almeno ventiquattro mesi.

Si è, pertanto, deciso di fissare la maggiorazione nella misura massima consentita dall'art. 127 quinquies del TUF, ossia due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta, mentre con riferimento al periodo continuativo di appartenenza delle azioni e di iscrizione nell'apposito elenco speciale si è optato per il termine minimo di ventiquattro mesi previsto dalla richiamata disposizione.

Propone, in conformità al disposto di legge, che la maturazione del periodo d'appartenenza dell'azione decorso il quale avviene l'acquisizione del voto maggiorato, sia subordinata all'iscrizione effettuata tempestivamente a cura della Società nell'apposito elenco di cui all'articolo 5 quater dello Statuto sociale (l' "Elenco Speciale") a seguito di istanza dell'interessato accompagnata da comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni attestante la titolarità delle stesse in capo a colui che intenda far decorrere il periodo richiesto per l'acquisizione del voto maggiorato.

I commi terzo e quarto dell'art. 5bis disciplinano i casi in cui la maggiorazione del voto è mantenuta nonostante il verificarsi di vicende traslative.

L'art 5bis disciplina inoltre le fattispecie che comportano il venir meno della maggiorazione di voto già acquisita ovvero che impediscono la continuazione di quel possesso che, raggiunto il ventiquattresimo mese, legittima l'acquisizione del voto maggiorato.

Il nuovo articolo 5ter dello Statuto sociale disciplina gli effetti della maggiorazione del diritto di voto.

Lo statuto si allinea alla soluzione prevista di regola dalla legge nel senso che la maggiorazione di voto si computa per tutte le deliberazioni assembleari e quindi pure per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale. La maggiorazione non ha, invece, effetto sui diritti diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per le elezioni degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393bis del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e a qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Il nuovo articolo 5quater dello Statuto sociale disciplina l'Elenco Speciale, il quale, ai sensi dell'art. 127 quinquies TUF deve essere istituito da ogni emittente che intenda valersi del voto maggiorato e l'iscrizione nel quale è condizione di ottenimento della maggiorazione di voto stessa.

Con riferimento al possibile impatto della maggiorazione del diritto di voto sugli assetti proprietari di SABAF, si segnala che alla data odierna "GIUSEPPE SALERI S.A.P.A." detiene il 30,722% (trenta virgola settecentoventidue per cento) del capitale sociale della Società. Nell'ipotesi in cui "GIUSEPPE SALERI S.A.P.A.": (i) si iscriva nell'Elenco Speciale per l'intera partecipazione detenuta; (ii) al termine dei ventiquattro mesi continuativi di appartenenza delle azioni maturi la maggiorazione in relazione a tutte le azioni ordinarie originariamente iscritte nell'Elenco Speciale (e a condizione che l'azionista "GIUSEPPE SALERI S.A.P.A." non perda il diritto alla maggiorazione per tutte o parte delle azioni); e (iii) nessun altro azionista richieda tale maggiorazione, la percentuale di diritti di voto spettante a "GIUSEPPE SALERI S.A.P.A." sarebbe pari al 47,004% (quarantasette virgola zero zero quattro per cento) sul capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha avviato le valutazioni circa l'introduzione del voto maggiorato nella riunione del 10 novembre 2015, proseguite nella riunione dell'11 febbraio 2016, coinvolgendo per approfondimenti anche il comitato di controllo e rischi. Il Consiglio di Amministrazione aveva ricevuto una informativa sulle modifiche al TUF introdotte dal D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 116 dell'11 agosto 2014, ed in particolare sull'art. 127quinquies del TUF. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l'inserimento nello Statuto sociale del voto maggiorato quale utile strumento a beneficio degli azionisti "fedeli" che incentiva gli investimenti a mediolungo termine. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, ha anche considerato la tendenza nei principali paesi avanzati all'introduzione di strumenti che consentono, anche attraverso significative deviazioni del principio "un'azione – un voto", di incentivare l'investimento a mediolungo termine degli investitori e così la stabilità della compagine azionaria.

La Società è, quindi, interessata ad avere una compagine azionaria allineata agli interessi di medio lungo periodo della Società medesima, che condivida e accompagni stabilmente la stessa nello sviluppo delle proprie attività, così da consolidare il legame con gli stakeholders.

Nella riunione del 22 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, ha valutato positivamente l'interesse sociale all'adozione del voto maggiorato e delle ulteriori modifiche allo Statuto sociale qui proposte. La delibera consiliare è stata assunta all'unanimità dei presenti e, pertanto, anche con il voto favorevole di tutti consiglieri indipendenti.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione invita gli intervenuti ad adottare le seguenti deliberazioni che vengono lette all'assemblea dal Consigliere Beschi Gianluca:

"L'Assemblea Straordinaria di SABAF S.p.A.:

udita l'illustrazione del Presidente;

preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle pro-

poste ivi formulate;

delibera:

A) di introdurre gli artt. 5bis, 5ter e 5quater nello Statuto sociale di SABAF S.p.A. come segue, così adottando i seguenti testi:

"ART. 5BIS) MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione.
La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 5quater dello statuto (l' "Elenco Speciale"):

a) a seguito di istanza del titolare, accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, ai sensi della normativa applicabile;

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata anche da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo; c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b).

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;

d) in caso di costituzione in pegno o di apposizione di vincoli di usufrutto con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario.

La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):

(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");

(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda e nei termini ivi previsti;

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo.
Nei casi previsti dal precedente comma 4, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.
La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qual-

siasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima comunicata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi della normativa vigente. La rinuncia, in ogni caso, è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.
Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare, senza indugio, e comunque entro la data di cui all'art. 5 quater comma 3 (record date), ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa."

"ART. 5TER) EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.
La legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all'art. 9 dello statuto.
La maggiorazione di voto di cui all'art. 5bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.
La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393bis del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari."

"ART. 5QUATER) ELENCO SPECIALE

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soggetti che hanno chiesto la maggiorazione di voto.
L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente Statuto.
L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente (allo stato al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea).
La Società procede immediatamente alla cancellazione dall'Elenco Speciale oltre che a seguito di comunicazione dell'intermediario effettuata nei casi previsti dall'art. 5bis, commi 7 e 8, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.
All'elenco di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposi-

zioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà pubbliche con eventuale proprio regolamento in materia di voto maggiorato."

B) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione della Società per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale al fine di dettagliare ulteriormente modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società.

C) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese."

Terminata la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di introduzione della modifica dello statuto relativa al voto maggiorato, nei termini sopra specificati.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente mette in votazione la proposta di introduzione della modifica dello statuto relativa al voto maggiorato, nei termini sopra specificati.

Ricorda a chi si trova in carenza di legittimazione al voto, ai sensi ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, che ha l'obbligo di farlo presente. dando atto che sono presenti n. 46 (quarantasei) titolari di diritto di voto rappresentanti, in proprio o per delega, n. 6.553.411 (seimilionicinquecentocinquantatremilaquattrocentoundici) azioni ordinarie aventi diritto di voto, pari al 56,82 (cinquantasei virgola ottantadue)% del capitale sociale.

Eseguita la votazione per alzata di mano la proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto è approvata a maggioranza, con il voto contrario dei soci contraddistinti dalla lettera C in corrispondenza della colonna E.1 MODIFICA STAT nell'ambito del "Dettaglio schede di voto" che sara' allegato al verbale dell'assemblea, titolari complessivamente di n. 616.316 (seicentosedicimilatrecentosedici) azioni, pari a circa il 5,34% (cinque virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale, nessuno astenuto, e con il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti.

Passando allo svolgimento del secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

Proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

il Presidente espone agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea Straordinaria le modifiche statutarie di seguito illustrate, conseguenti alla volontà di voler garantire una maggiore rappresentatività delle minoranze all'interno della Società.

A ciò si aggiunga che tale principio è altresì espresso nel patto parasociale sottoscritto da "GIUSEPPE SALERI S.A.P.A." in data 21 gennaio 2016 con "QUAESTIO CAPITAL MANAGEMENT S.G.R. S.P.A.", per conto del fondo "ITALIAN GROWTH FUND", un comparto del fondo di investimento aperto "QUAMVIS S.C.A., SICAV-FIS" le cui informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, all'indirizzo www.sabaf.it.

Si propone, pertanto, di modificare l'articolo 12 dello Statuto sociale, prevedendo che all'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno due;

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione invita gli intervenuti ad adottare le seguenti deliberazioni che vengono lette all'assemblea dal Consigliere Beschi Gianluca:

"L'Assemblea Straordinaria di Sabaf S.p.A.:

udita l'illustrazione del Presidente;

preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;

delibera:

A) di modificare l'articolo 12 dello Statuto sociale con il seguente nuovo testo:

"12) COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto questo, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.

Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

Consob, in funzione della capitalizzazione, del flottante e dell'assetto proprietario della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, così come determinati dalla legge e dalle altre disposizioni normative applicabili alla Società.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari di diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

All'atto della presentazione della lista deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

b) i due restanti Amministratori saranno tratti, il primo, dalla seconda lista più votata ed il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano tra loro collegate e che nessuna di tali liste sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Laddove vengano presentate due sole liste entrambi gli Amministratori saranno tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo. Nel caso in cui più di due liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con la lista risultata prima per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletti i due più anziani di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Nel caso in cui due o più liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con le liste risultate prima e seconda per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 12, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Il domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la Società è la sede sociale. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione."

B) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese."

Terminata la lettura il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di modifica dell'articolo 12 dello statuto, nei termini sopra specificati.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente mette in votazione la proposta di modifi-

ca dell'articolo 12 dello statuto, nei termini sopra specificati.

Eseguita la votazione per alzata di mano la proposta di modifica dell'articolo 12 dello statuto è approvata all'unanimita', nessuno contrario e nessuno astenuto. Quindi il Presidente mi consegna:

l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti all'assemblea che, previa sottoscrizione da parte del Presidente e di me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

il testo dello statuto sociale aggiornato in dipendenza delle sopra deliberate modifiche e che, previa sottoscrizione da parte del Presidente e di me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", nonche' il "Dettaglio schede di voto" che, previa sottoscrizione da parte del Presidente e di me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la parte straordinaria dell'assemblea alle ore 12,05.

Il comparso, trovandosi nelle condizioni di legge, mi dispensa dalla lettura degli allegati in sede di approvazione del verbale assembleare.

Il presente

è stato da me Notaio letto al comparso che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dodici e minuti dieci.

Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa quattro fogli per tredici pagine e fin qui della quattordicesima. Omessa la lettura degli allegati per la dispensa soprafatta.

FIRMATO: ALBERTO BARTOLI

Paolo Cherubini Notaio Sigillo

Allegato ........ all'atto N. 30463 9955

SABAF S.p.A.

28 aprile 2016 10.49.38

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2016 $(2^{\wedge}$ Convocazione del)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE (Presenti in aula)

SOCI PRESENTI

Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:

-n° 46 azionisti, portatori di n° 6.553.411 azioni

ordinarie, rappresentanti il 56,820908% del capitale sociale,

di cui ammesse al voto nº 6.553.411 pari al 56,820908%

del capitale sociale.

Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 44 Teste: 7 Azionisti. : 46

Pagina 1

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
		ALBERTI GIORGIO	0	0
1 1	D	GIUSEPPE SALERI SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI di cui 576.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA; di cui 684.000 azioni in garanzia a BANCO POPOLARE SOCIETA ` COOPERA	3.543.313	3.543.313
		di cui 175.000 azioni in garanzia a B.C.C. DI POMPIANO;
		Totale azioni	3.543.313 30,722056%	3.543.313 30,722056
2		FRATTOLILLO NICOLA	0	$\mathbf 0$
1	D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	3.850	3.850
$\overline{2}$	D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENTENT SYSTEM	1.064	1.064
3	D	EDUCATIONAL EMPLOYEES' SUPP. RET. SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY	1.171	1.171
4	D	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	3.172	3.172
5	D	THE RETIREMENT BENEFIT TRUST OF THE R.R. DONNELLEY & SONS CO.	1.204	1.204
6	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	143	143
7	D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	911	911
8	D	NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN	1.160	1.160
9	$\mathbf D$	THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	1.202	1.202
10	D	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	1.636	1.636
11	D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	325	325
12	$\mathbf D$	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL	943	943
13	$\mathbf D$	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	2.178	2.178
14	D	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	245	245
15	D	THE NUFFIELD FOUNDATION	1.010	1.010
16	D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	2.046	2.046
17	D	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	4.904	4.904
18	D	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	2.802	2.802
19	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.037	1.037
20	D	DIGNITY HEALTH	3.277	3.277
21	D	FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUE INVESTMENT TRUST	75.061	75.061
22	D.	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	1.000	1.000
23	D	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	678	678
24	D	AARP EMPLOYEES' PENSION PLAN	1.210	1.210
25	D	INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST VALUE EUROPA SMALL CAP	62.175	62.175
26	D	THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANYLIMITED	1.902	1.902 2.317
27	D	ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP FUND	2.317	2.339
28	D	UPS GROUP TRUST	2.339 1.589	1.589
29	D	EAFE EQUITY FUND.
30	D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	540	540
31	D	ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND	1.841	1.841
32	D	ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC	387	387
33	D	GOVERNMENT OF NORWAY	26.391	26.391
34	D	ACADIAN ACWI EX US LONG-SHORT FUND	1.213	1.213
		$\begin{array}{c}\n\diagup & \diagdown \ \diagdown \ \diagdown \ \diagdown \ \diagdown \ \diagdown \ \diagdown \ \diagdown \ \diagdown \ \diagdown \ \$
				Pagina -1

SABAF S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge		Titolare
		Tipo Rap.		Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaria	Straordinaria
	35	$\mathbf D$		BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS, INC		877	877
	36	D	JOINT PENS TR F	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL		1.165	1.165
	37	D		MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN
	38	D		FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP		1.518	1.518
	39	$\mathbf D$		VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE		400.000 833	400.000
					Totale azioni	617.316	833 617.316
						5,352397%	5,352397
$\overline{3}$			POTESTA' ALESSANDRO			0	$\Omega$
	1	$\mathbf D$	QUAMVIS S.C.A. SICAV-FIS			2.306.690	2.306.690
					Totale azioni	2.306.690	2.306.690
						20,000000%	20,000000
4			ROSANI GIOVANNI			$8\,250$	8.250
	1	$\mathbf D$	LYSNE SPA			76.040	76.040
					Totale azioni	84.290	84.290
						0,730831%	0.730831
5			GATTI ENRICO			0	$\bf{0}$
	1	D	GATTI CLAUDIO			302	302
					Totale azioni	302	302
						0,002618%	0,002618
6			PEDERZANI FABRIZIO			300	300
						0,002601%	0,002601%
7			BELUZZI GIANCARLO			0	0
	1	D	PLEBANI RITA			1.200	1.200
					Totale azioni	1.200	1.200 0,010405
						0,010405%
				Totale azioni in proprio		8.550	8.550
				Totale azioni in delega		6.544.861	6.544.861
				Totale azioni in rappresentanza legale		0	$\bf{0}$
					TOTALE AZIONI	6.553.411	6.553.411
						56,820908%	56,820908%
				Totale azionisti in proprio		2
				Totale azionisti in delega		44	44
				Totale azionisti in rappresentanza legale		0	0
					TOTALE AZIONISTI	46	46

				TOTALE PERSONE INTERVENUTE		$\tau$	7

note thing

Legenda: D: Delegante
R: Rappresentato legalmente

$\sim$

|
|Allegato

-STATUTO SOCIALE-

1) DENOMINAZIONE -

Il presente statuto regola la società per azioni denominata: "SABAF S.p.A.".-

2) SEDE-

La società ha sede a Ospitaletto (BS).-

La società può istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici, stabilimenti e depositi. 3) OGGETTO SOCIALE-

La società ha per oggetto la progettazione, la produzione ed il commercio di rubinetterie e bruciatori a gas, termostati, valvole di sicurezza, altri componenti ed accessori relativi ad elettrodomestici, nonché rubinetteria sanitaria ed idraulica in genere.-

La società ha inoltre per oggetto la progettazione, la costruzione ed il commercio di macchine utensili, impianti di automazione in genere ed attrezzature inerenti, di utensileria, nonché la prestazione dei relativi servizi di manutenzione, riparazione, assistenza e di organizzazione aziendale.-

La società, nei limiti fissati dalla normativa vigente in materia, potrà compiere ogni altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, industriale e commerciale che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto so-ⁱciale -

Può assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio nonché prestare garanzie personali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto all'attività della società e non vengono svolte nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 385/93; la società può compiere la funzione di direzione e coordinamento nei confronti delle partecipate, fornendo le attività di supporto e coordinamento organizzativo, tecnico, gestionale e finanziario ritenute opportune. Restano comunque escluse le attività riservate alle società di intermediazione mobiliare ai sensi del Decreto Legislativo n. 41 5/96, e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

4) DURATA

La società durerà fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata a norma di legge.-

5) CAPITALE SOCIALE-

Il Capitale Sociale è fissato in Euro 11.533.450.00 (undicimilionicinquecentotrentatremilaquattrocentocinquanta) rappresentato da numero 11.533.450.00 (undicimilionicinquecentotrentatremilaquattrocentocinquanta) azioni da Euro 1.00 (uno) nominali cadauna. L'Assemblea Straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il Capitale Sociale nei limiti dell'articolo 2443 del Codice Civile.

La società può emettere azioni con diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie e anche azioni prive del diritto di voto dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale nonché eventuali altri strumenti finanziari nei limiti consentiti dalle norme di legge.-Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.-

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della Revisione Legale.-

ART. 5-BIS) MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO-

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione.-2. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di

cui all'articolo 5-quater dello statuto (l' "Elenco Speciale"):a) a seguito di istanza del titolare, accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, ai sensi della normativa applicabile;-

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:-

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; -

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo:-

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;-

d) in caso di costituzione in pegno o di apposizione di vincoli di usufrutto con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario.

La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):-

(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda e nei termini ivi previsti;-

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.-

Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo.-
Nei casi previsti dal precedente comma 4, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.-
La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art.

2359, primo comma n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.·

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima comunicata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi della normativa vigente. La rinuncia, in ogni caso, è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.-
Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare, senza indugio, e comunque entro la data di cui all'art. 5 - quater comma 3 (record date), ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

ART. 5-TER) EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO-

L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circolstanze impeditive.-
La legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all'art. 9 dello statuto.-
La maggiorazione di voto di cui all'art. 5-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.-
La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.-

ART. 5-QUATER) ELENCO SPECIALE-

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soggetti che hanno chiesto la maggiorazione di voto.-
L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente Statuto.-
L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente (allo stato al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea).·
La Società procede immediatamente alla cancellazione dall'Elenco Speciale oltre che a seguito di comunicazione dell'intermediario effettuata nei casi previsti dall'art. 5-bis, commi 7 e 8, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.-
All'elenco di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà pubbliche con eventuale proprio regolamento in materia di voto maggiorato.-

6) DIRITTO DI RECESSO-

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da ∣norme inderogabili di legge.−

7) DOMICILIO DEGLI AZIONISTI -

Il domicilio degli Azionisti per quanto riguarda i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci -

8) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA-

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.-

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Qualora venga richiesta dalle disposizioni di legge o regolamentari la pubblicazione dell'avviso stesso su un quotidiano a diffusione nazionale, questo è individuato in MF/Milano Finanza ovvero ne Il Sole 24 Ore.-

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge per discutere ed approvare il bilancio d'esercizio.-

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con deliberazione dell'Organo Amministrativo.-

L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria, sia in via straordinaria - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.-

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.-

I soci che, anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono nei termini e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.-

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni sia in prima, che seconda o terza convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.-

III Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.-

9) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA-

Ferme le norme di legge in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe, colui al quale spetta il diritto di voto nelle Assemblee può farsi rappresentare nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche mediante delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica secondo quanto previsto dalla disciplina legale e regolamentare vigente e con le modalità in essa stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.-

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.-

La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data

fissata per l'Assemblea, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.-

10) PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE-

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua rinunzia o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.-

Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio che, in caso di Assemblea Straordinaria, deve essere notaio.-

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare il diritto di coloro ai quali spetta il diritto di voto ad intervenire, redigere e regolare la discussione, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i risultati della stessa. Il Presidente potrà delegare tali funzioni a terzi.-

Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro di legge, sul guale devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico.-

Le copie e gli estratti del verbale, sottoscritti "per copia conforme" dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova in giudizio e ovunque occorra produrli.-

11) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA-

L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge, fermo restando quanto stabilito nel presente statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e di statuto, vincolano tutti gli azionisti ancorché assenti o dissenzienti-

12) COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto questo, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.-

Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.-

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei reguisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate da titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri titolari di diritto di voto, detengano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dal regolamento Consob, in funzione della capitalizzazione, del flottante e dell'assetto proprietario della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste.-

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.-Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo

Statuto e da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.-

All'atto della presentazione della lista deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:-

esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano.-

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.-

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:-

sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Nel caso in cui due o più liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con le liste risultate prima e seconda per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.-Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.-

II domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la Società è la sede sociale. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione.-

13) CARICHE CONSILIARI - CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI-

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente e uno o più Vice presidenti.-

In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, in ordine di anzianità qualora siano più di uno.-

Può anche eleggere, ove lo ritenga opportuno, uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri nell'atto della nomina.-

Il Consiglio può nominare un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei propri membri.-

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui all'articolo 12, il Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi dettata dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, nonché dal presente Statuto, effettuerà la sostituzione, lladdove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano

tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. ·

Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato. Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore appartenente al genere meno rappresentato, la sostituzione avverrà nominando il primo esponente del medesimo genere non eletto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-

14) RIUNIONI DEL CONSIGLIO-

II Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, o in altri Paesi Europei tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne si è fatta richiesta al Presidente anche da un solo Amministratore o dai Sinldaci.-

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche direttamente, in forma orale o scritta, comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che lesercita l'attività di direzione e coordinamento.-

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed ove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o telefax da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno ventiquattro ore prilma.-

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. A parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.-

15) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione;-

gli sono pertanto riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, escluse soltanto quelle che siano dalla legge o dal presente statuto riservate tassativamente all'Assemblea.-

Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione, fatti salvi i limiti di leglge, le deliberazioni concernenti:—

l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;-
il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;-
la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quale richiamato per la scissione dell'articolo 2506 ter del codice civile;-
la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;-
gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.-

Il consiglio di amministrazione potrà comunque in qualsiasi momento deliberare di rimettere alla competenza dell'Assemblea le deliberazioni di cui sopra.-

16) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'-

La rappresentanza della società spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Vicepresidenti ed anche ai Consiglieri Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza della società potranno nominare quali Procuratori Speciali persone anche estranee alla società per singoli atti o categorie di atti.-

17) DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI-

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina e alla revoca, previo parere obbligatorio e non vincolante del Collegio Sindacale, di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché - in ogni caso - di una specifica competenza in materia di a) informazione contabile e finanziaria e b) gestione e controllo delle relative procedure, nonché c) di una qualificata esperienza almeno triennale nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.-

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente Statuto.-

II Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

18) COLLEGIO SINDACALE-

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.-Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero di trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti con Regolamento Consob.-

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai titolari di

diritto di voto nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.-La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.∘

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo ovvero la diversa quota di partecipazione prevista per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 12. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ciascun titolare del diritto di voto, nonché cli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e non può votare liste diverse. ·

Un candidato può essere presentato in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.-

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste sono corredate:-

a) delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritto di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione:-

b) di una dichiarazione dei titolari di diritto di voto diversi da quelli che possono esprimere la maggioranza assoluta o relativa in Assemblea ovvero detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, ai sensi della normativa applicabile; e-

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:-

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in assoluto, sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella sezione della lista, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente;-

2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di titolari del diritto di voto che non siano collegati agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente.-

3) La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di titolari di diritto di voto che non siano collegati ai titolari di diritto di voto ovvero agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile.-

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.-

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario prescritto di Sindaci Effettivi o Supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, si provvederà alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto del genere più rappresentato della lista di maggioranza con il successivo candidato del genere meno rappresentato facente parte della stessa lista.-

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il primo Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, salvo che per il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente tratto dalla stessa lista. Qualora procedendo in tal modo, non risultasse comunque rispettato l'equilibrio tra generi, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.-

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato anche da un singolo membro del Collegio Sindacale, il potere di convocazione dell'Assemblea può essere invece esercitata anche da almeno due membri del Collegio Sindacale.-Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.-

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E'ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per audio conferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di sequire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati -

Verificandosi tali requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.-19) REVISIONE LEGALE DEI CONTI-

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge.-

II conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per la durata stabilita dalla legge nonché la determinazione del corrispettivo sono deliberate, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'Assemblea Ordinaria dei soci.-

20) BILANCIO E UTILI-

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio in base alla normativa vigente.-

Dagli utili netti risultanti dal bilancio, verrà dedotto il 5 per cento da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.-L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla distribuzione dell'utile residuo agli Azionisti ovvero ad altri accantonamenti a riserve straordinarie od ad altre destinazioni.-

La società può deliberare nei limiti e con le procedure di legge la distribuzione di acconti sui dividendi.-

21) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE---------

In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, l'Assemblea fisserà le modalità per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i pote-

22) RINVIO-

$ri -$

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto sociale, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi speciali e alle altre disposizioni applicabili in materia.—

FIRMATO:—

ALBERTO BARTOLI

Paolo Cherubini Notaio Sigillo-Cherus - The

$\hat{A}$

Allegato ........ ali' atto N. Joles 9455 Tep. Not. PAOLO CHERUBIN

Dettaglio schede di voto

Percentuale rappresentata	Capitale rappresentato	Capitale sociale:	š	Lissembles
5,3524%	910.316	11.533.45	1000104261	SABA
				28/04/2016

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$\frac{1}{3}$	$\overline{3}$	981	4.904		$\frac{1}{815}$	S91		$\frac{1}{2}$		£6		2.178		245	$\frac{1}{2}$	3.046	þÇ.	780		341	833	ن 16	SZ 175		$\overline{306}$	2.317	2.339	171	3.172	2802		3.850	Ĵ€	$\overline{121}$	26.391	1,064		000 000	75.061	$250 +$	la		N _a N	915/19
																																										Progr
16027842 NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN	16027839 THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	16027843 MICROSOFT GLOBAL FINANCE	15027844 MASTER TR	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS	T6027838 MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	16027835 PENS TR.F SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT		16027837 STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS 16027834 BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	16027850 PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	THATE NOING REALTS	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR	16027848 TRUST EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRENT	16027841 IPRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		16027847 THE NUFFIELD FOUNDATION	16027846 NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	16027640 SONS CO. THE RETIREMENT BENEFIT TRUST OF THE R.R. DONNELLEY &	24046015 ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC		24046014 ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND	269474 VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	24046011 AARP EMPLOYEES' PENSION PLAN	240460121SMALL CAP	INVESTERINGSFÖRENINGEN SPARINVEST VALUE EUROPA	24046013] THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANYLIMITED	24046023 ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP FUND	24046022 IDPS GROUP TRUST	24046021 COUNTY EDUCATIONAL EMPLOYEES' SUPP. RET. SYSTEM OF FAIRFAX	24046020 PENSIONS EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF	16027830 GROUP TRUST	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT	24046018 COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	24046017 THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	16002131 ACADIAN ACWI EX US LONG-SHORT FUND	16001981 GOVERNMENT OF NORWAY	24046019 EMPLOYEES RETIREMENTENT SYSTEM	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL	269473 FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	16027833 FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUE INVESTMENT TRUST	16027831 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	18027845 FUNDS TRUST NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE	Denominazione
ᆩ	피	$\mathbf{T}$	T		T	Ή,	m.		고나고	$\mathbf{T}$		m		피피	m)	ு		T)		피!ㅠ		ᆔ	᠇		피코		T	т	77	m		71	n	m	T,	'n		٣ı	$\mathbf{H}$	$\mathbb{E}$	T)	BILANCIO	021
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Paole Université motive

Voti totali

Assemblea:	SABAF	28/04/2016
ISIN.	IT0001042610
Capitale sociale:	11.533 450
Capitale rappresentato:	617316
Percentuale rappresentata:	5.3524%

LEGENDA TIPO DI VOTI

E FAVOREVOLI
A ASTENUTI
C CONTRARI
N NON VOTANTI
U USCITA ٠

VOTAZIONE	I BILANCIO *ANAMARENA A*
		%
$\cdots$		- 8

	0.2.2
	DESTINAZIONE
VOTAZIONE	utili	%
	617.316	5.3524%

	$0.3$ REL
VOTAZIONE	REMUNERAZIONE	0,
	506.285
		.9627%
5. a	617.316	STATE

	O 4 AZIONI
VOTAZIONE	PROPRIE
		5.3524%

	0.5 NOMINA E
VOTAZIONE	COMP AMM	%
	612.450

	617.316

VOTAZIONE	E.1 MODIFICA STAT

	616.316
	617,316

VOTAZIONE	IE.2 MODIFICA STATI
	617.316
	617.316

Faft Prode Universion

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ $\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{$

$\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\text{max}}_{\mathcal{L}}))\leq \frac{1}{2}$

AI Terminal

Sabaf

4440_egm_2016-05-11_4a0644db-282e-45bb-8d62-af6f2b018d3b.pdf

"ART. 5BIS) MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

"ART. 5TER) EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

"ART. 5QUATER) ELENCO SPECIALE

Proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE (Presenti in aula)

SOCI PRESENTI

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

SABAF S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

-STATUTO SOCIALE-

1) DENOMINAZIONE -

2) SEDE-

4) DURATA

5) CAPITALE SOCIALE-

ART. 5-TER) EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO-

ART. 5-QUATER) ELENCO SPECIALE-

6) DIRITTO DI RECESSO-

7) DOMICILIO DEGLI AZIONISTI -

8) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA-

9) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA-

10) PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE-

11) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA-

13) CARICHE CONSILIARI - CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI-

14) RIUNIONI DEL CONSIGLIO-

15) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

16) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'-

17) DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI-

18) COLLEGIO SINDACALE-

20) BILANCIO E UTILI-

21) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE---------

22) RINVIO-

FIRMATO:—

Voti totali

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