Piquadro

AGM Information • Jul 4, 2016

Piguadro S.p.A. Loc. Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano Bologna (Italy)

Oggetto: Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea di PIQUADRO S.P.A., convocata in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2016, alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2016 stessi luogo ed ora per discutere e deliberare - tra gli altri punti all'ordine del giorno - sulla "Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, previa determinazione del numero, e nomina del Presidente; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti", PIQUADRO HOLDING S.P.A., con sede in Località Sassuriano, 246 - 40041 Silla di Gaggio Montano (BO) titolare di n. 34.186.208 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,37% del capitale sociale di PIQUADRO S.P.A., nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

PRESENTA

conformemente al disposto dell'articolo 147-ter, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 17 dello Statuto Sociale di PIQUADRO S.P.A., una lista indicante 8 candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

• 1) Marco Palmieri Presidente;
• 2) Pierpaolo Palmieri;
• 3) Marcello Piccioli;
• 4) Roberto Trotta:
• 5) Sergio Marchese:
• 6) Paola Bonomo Indipendente;
• 7) Catia Cesari Indipendente;
• 8) Barbara Falcomer Indipendente;

La presente viene depositata in data odierna presso la sede sociale di PIQUADRO S.P.A., in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano 246, unitamente alla seguente documentazione:

Piquadro Holding S.p.A. Località Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano Bologna (Italy)

T+390534409001 F+390534409090 piquadro@piquadro.com www.piquadro.com

Cap. soc. euro 5.200.000 i.v. R.E.A. 418315 - P.IVA (IT) 02175431200 Iscrizione Registro Imprese di Bologna e C.F. 02175431200

• 1. copia della certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità da parte di PIQUADRO HOLDING S.P.A. della percentuale del capitale sociale di PIQUADRO S.P.A. richiesta dall'articolo 17.2 dello Statuto sociale per la presentazione della lista;
• 1. il curriculum vitae di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi;
• 1. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché di possedere i reguisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, ivi comprese le dichiarazioni di Paola Bonomo, Catia Cesari e Barbara Falcomer di essere in possesso dei requisiti per qualificarsi come indipendenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A.;
• 1. copia del documento di identità e copia del codice fiscale di ciascun candidato.

Silla di Gaggio Montano (BO), 1 luglio 2016

Piquadro Holding S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Palmieri

ALLEGATI:

• Allegato A Certificazione dell'intermediario autorizzato
• Curriculum vitae dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre Allegato B Società
• Dichiarazioni degli amministratori Allegato C/1
• Allegato C/2 Dichiarazioni degli amministratori indipendenti
• Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati Allegato D

PIQUADRO SPA $x^2 + 4x^2 + 3x + 3x + 3x + 3x + 2x + 3x + 4x + 2x + 6x + 6x + 6x + 6x + 6x + 6x + 6x + 6x + 6x + 6$ Linner and all and a
NRI R.E.A. 448505 - Can. Soc. € 1.000.888 J.V.
Www.piquadra.com is-malc piquadro@piquadra.com

01 LUG 2016

SE 12,40
PER PICEVUTA
Matteoffliarah

Allegato A

Certificazione dell'intermediario autorizzato

$\frac{d}{dt}$

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA 1/2016 $\begin{matrix} \text{DI} \text{ GESTIONE ACCENTRATA} & 1/2016 \ \text{Art 83-sexies D.Lgs. 58/1998 e An.22 Provv. B.ITALIA-CONSOB 22/02/2008} \end{matrix}$

08331

data	23/06/2016	PIQUADRO HOLDING SPA LOCALITA' SASSURIANO N 246
996/2016	08331/000002625/0000	40041 GAGGIO MONTANO BO
n. prog. annuo	codice cliente	C.F. 02175431200

a richiesta di -

luogo e data di nascita

attesta la partecipazione al sistema di gestione La presente certificazione, con efficacia fino a 01/07/16 accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004240443	PIQUADRO	5.000

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

×. ż,

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

ICCREA BANCA Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 ROMA

$\overline{A}$

outer ⁷⁰⁰0

	Securities Services	SOCIETE GENERALE
			CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
			(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)
	Intermediario che rilascia la certificazione
ABI	03307		01722 CAB
denominazione		Societe Generale Securities Service S.p.A
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI
denominazione
data della richiesta			data di invio della comunicazione
01/07/2016			01/07/2016
	Ggmmssaa		Ggmmssaa
nº progressivo annuo			nº progressivo certificazione a rettifica/revoca	causale della rettifica/revoca
401087
Su richiesta di: UNICREDIT SPA
	Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		PIQUADRO HOLDING S.P.A.
nome
codice fiscale / partita iva		2175431200
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita			nazionalità	ITALIANA
		ggmmssaa
indirizzo		LOCALITA' SASSURIANO,246
città		40041 GAGGIO MONTANO BO		ITALIA
	Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN		IT0004240443
denominazione		PIQUADRO
		Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
34.181.208
			Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:	O costituzione	O modifica O estinzione	ggmmssaa
Natura vincolo
			Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento			termine di efficacia/revoca	diritto esercitabile
01/07/2016		01/07/2016	ggmmssaa	DEP
Note	ggmmssaa
		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE	CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL
Firma Intermediario				SOCIETE GENERALE
				Securities Service S.p.A.
				Wap Brocher
SGSS S.p.A.			Capitale Sociale € 111.309.007.08	Iscrizione al Registro delle Imprese d
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A		Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999	interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche	Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo

Via Benigno C
20159 Milano
Italy

×

www.securities-
services.societegenerale.com

banca issuita an Albo delle banche
Cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

di Interbancario di Tutela dei Depositi

Allegato B

Curriculum vitae dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre Società

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CURRICULA VITAE AMMINISTRATORI

MARCO PALMIERI

Marco Palmieri ha iniziato la propria attività professionale nel 1987 anno in cui ha fondato a Bologna, insieme ad altri soci, la società "Piquadro di Palmieri Marco e Savigni Roberto S.n.c." attiva nella produzione per conto terzi di prodotti di pelletteria. Nel 1998, forte dell'esperienza maturata nella produzione per conto terzi, Marco Palmieri inizia con Piquadro S.p.A. la produzione in conto proprio di cartelle, valigette, agende ed altri articoli in pelle, lanciando "Piquadro" come marchio a contenuto aspirazionale. Marco Palmieri è attualmente Presidente e Amministratore Delegato dell'Emittente ed è stato riconfermato dall'Assemblea in data 26 luglio 2013.

Cariche in essere:

Piqubo S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Piquadro Holding S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Equilybra Capital Partners S.p.A.	Membro del comitato consultivo
Fondazione Famiglia Palmieri	Fondatore e Presidente
UPA	Membro del Consiglio Direttivo
Fondazione Fashion Research Italy	Membro del CdA

$\cancel{p}$

PIERPAOLO PALMIERI

Pierpaolo Palmieri è entrato in Piquadro S.p.A. nel 1996 con l'incarico di responsabile vendite, ruolo che ha ricoperto fino al luglio del 2005. Dal luglio del 2005 è amministratore e direttore commerciale dell'Emittente, ed è stato riconfermato dall'Assemblea in data 26 luglio 2013, e amministratore di Piquadro Holding SpA. Inoltre, dal settembre del 2005 è amministratore di Piqubo S.p.A.

Cariche in essere:

$\vert$ Piqubo S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Piquadro Holding S.p.A.	Consigliere di Amministrazione

$\mathscr{N}$

MARCELLO PICCIOLI

Marcello Piccioli ha ricoperto per diversi anni il ruolo di direttore commerciale in tre diverse società operanti nel settore abbigliamento, con responsabilità nel settore vendite, marketing, comunicazione, nei vari mercati mondiali. Dal 1990 al 1997 ha ricoperto il medesimo ruolo in due diverse società operanti nel settore dei prodotti per cartoleria. Nel 1997 è entrato in Piquadro con responsabilità commerciali. Dal 2000 ricopre il ruolo di consigliere delegato della Piquadro S.p.A. ed è stato riconfermato dall'Assemblea in data 26 luglio 2013.

Cariche in essere:

Nessuna

$\oint$

ROBERTO TROTTA

Roberto Trotta ha iniziato la sua attività professionale presso il Gruppo Fochi, ricoprendo, dal 1990 al 1995, i ruoli di responsabile finanziario e di controllo di gestione di società del gruppo. Da maggio 1995 a febbraio 1999, ha ricoperto l'incarico di responsabile area bilancio e sistema di controllo direzionale in ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna). Da marzo 1999 al ottobre 2003 ha ricoperto l'incarico di CFO e Investor Relator in CTO S.p.A. società quotata al nuovo mercato della Borsa di Milano. Dal novembre 2003 a maggio 2004 è stato CFO del Gruppo Paritel. Infine dal giugno 2004 all'aprile 2007 è stato CFO di OVA G. Bargellini S.p.A. (oggi parte del Gruppo Schneider Electric). Dal maggio 2007 è CFO del Gruppo Piquadro e amministratore delegato dell'Emittente ed è stato riconfermato dall'Assemblea in data 26 luglio 2013.

Cariche in essere:

Piqubo S.p.A.

Consigliere di Amministrazione

$\mathscr{M}$

SERGIO MARCHESE

Sergio Marchese è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano. È membro:

• dell'International Fiscal Association
• del Comitato Tecnico Fiscale dell'ANDAF
• del Comitato di Redazione della rivista "Strumenti Finanziari e Fiscalità"
• del Comitato Scientifico della rivista "La Gestione Straordinaria Delle Imprese"

Svolge la professione di dottore commercialista presso lo studio Gnudi & Associati, di cui è socio, prestando consulenza principalmente in materia di fiscalità internazionale, fiscalità delle operazioni di finanza straordinaria, di M&A, di capital market e di finanza strutturata.

Ha incarichi di docenza presso master post-universitari e scuole di formazione ed è relatore in materia fiscale in seminari e convegni di livello nazionale.Nelle materie di cui si occupa professionalmente è autore di numerosi articoli, pubblicati sulle principali riviste di settore, e ha contribuito, quale curatore o co-autore, alla redazione di diversi libri.

Cariche societarie in essere:

C.A.S.T.S.r.l.	sindaco effettivo
Charme Fashion Group S.a.r.l.	consigliere di amministrazione
Charme Management S.r.l.	consigliere di amministrazione
EF 1860 s.r.l. in liquidazione	sindaco unico
Equilybra S.p.A	presidente collegio sindacale
Equilybra Capital Partners S.p.A. in liquidazione	presidente collegio sindacale
Finross S.p.A.	presidente collegio sindacale
Galotti S.p.A.	sindaco effettivo
G.V.S. S.p.A.	sindaco effettivo
ITD Solutions S.p.A.	sindaco effettivo
Marino Golinelli & C S.a.p.A.	sindaco effettivo
Nute Partecipazioni S.p.A.	sindaco effettivo
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.	presidente collegio sindacale
Pilosio S.p.A.	sindaco effettivo
Progetto Grano S.p.A.	revisore legale
Prometeia S.p.A.	revisore legale
Prometeia Advisor SIM S.p.A.	sindaco effettivo
Titan Italia S.p.A.	sindaco effettivo
Villa Erbosa S.p.A.	sindaco effettivo

PAOLA BONOMO

Paola Bonomo ha iniziato la propria attività professionale nel 1991 come consulente di direzione in McKinsey & Company, Inc. Italy, attività che ha svolto fino al 2005. Dal 2005 al 2009 ha lavorato nel gruppo eBay International come Marketing Director per l'Italia e come Senior Director, European Operations presso l'headquarter europeo di Zurigo. Nel periodo 2009-2010 è stata responsabile della Business Unit Online presso Il Sole 24 Ore S.p.A. Dal 2010 al 2013 ha lavorato in Vodafone Omnitel N.V., operating company italiana del gruppo Vodafone, nel ruolo di Head of Online Services. Nel maggio 2015 si è unita a Facebook con la carica di Global Marketing Services Director, Southern Europe. Paola Bonomo è amministratore della Società dal 26 luglio 2013.

Cariche in essere:

AXA Assicurazioni S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
MoneyFarm SIM S.p.A.	Consigliere di Amministrazione

CATIA CESARI

Catia Cesari ha iniziato la propria attività professionale nel 1991 come auditor presso la KMPG Italia. Dal 1994 al 2000 ha lavorato presso General Electric ("GE"), nel ruolo di Corporate Development Director, sia a Londra che negli Stati Uniti, incluso nel dipartimento di Corporate Mergers & Acquisitions nell'headquarter di GE in Connecticut. Nel periodo 2000-2002 ha assunto il ruolo di Mergers & Acquisitions Director di Gucci Group, a Londra, durante il quale ha gestito numerose acquisizioni tra le quali quella di Bottega Veneta e di Boucheron. Dopo essere ritornata nel 2003 nel Corporate Development di GE a Londra, nel 2004 ha assunto il ruolo di Principal presso il Private Equity, First Reserve. Nel 2006 si e' trasferita in Svizzera ricoprendo il ruolo di Chief Corporate Development and Human Capital Officer, per la divisione Labelux, appartente al gruppo JAB Holding. Nel 2014 si e' trasferita, sempre all'interno del gruppo JAB Holding, in Coty, leader mondiale nel settore dei profumi e cosmetica, dove e' rimasta fino al 2015. Catia e' attualmente impegnata in progetti come consulente, nel settore della cosmetica e del luxury/fashion.

Cariche in essere:

Nessuna

$\oint$

BARBARA FALCOMER

Barbara Falcomer nel 1992 entra nel marketing di Elettronica Industriale Spa (Mediaset) dopo una breve esperienza durante l'università nella casa editrice Edizioni Studio Tesi di Pordenone. Dopo un master in marketing entra nel 1994 in Beiersdorf Spa dove gestisce come senior product manager le linee di trattamento viso del marchio Nivea. Dal 1997 al 2001 è in Lancaster (Coty Group) nel ruolo di Marketing Director Cosmetics. Nel 2001 assume il ruolo di Marketing Director Montblanc Italia (Richemont Group) di cui diviene Amministratore Delegato e membro del CdA nel 2005 fino al 2014. Dal 2015 è consulente di direzione in ambiti lusso e moda, advisor per fondi di private equity, e business angel in alcune startup.

Cariche in essere:

Nessuna

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Allegato C/1

Dichiarazioni degli amministratori

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Il sottoscritto Marco Palmieri, nato a Milano il 10 agosto 1965, C.F. PLMMRC65M10F205N, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2016 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2016, stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella ă. lista di cui sopra

dichiara

• di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.: $1.$
• di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di $2.$ eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della $\overline{3}$ Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo $\bullet$ Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A.;
• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

$\mathscr{A}$

Michel

Il sottoscritto Pierpaolo Palmieri, nato a Milano il 22 marzo 1973, C.F. PLMPPL73C22F205M, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2016 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2016, stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• $1.$ di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
• $\overline{2}$ . di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• $\overline{3}$ . di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata:
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A.;
• $\bullet$ di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

$\frac{1}{2}$

Il sottoscritto Marcello Piccioli, nato a Firenze il 2 febbraio 1947, C.F. PCCMCL47B02D612F, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2016 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2016, stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• $\mathbf{1}$ di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
• $\overline{2}$ . di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• $3.$ di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo $\bullet$ Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata:
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di $\bullet$ Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIOUADRO S.P.A.:
• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società. $\bullet$

Si allega curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

$\mathscr{J}$

In fede can frame

Il sottoscritto Roberto Trotta, nato a Roma il 6 aprile 1965, C.F. TRTRRT65D06H501V, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2016 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2016, stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.; $1^{\circ}$
• 1. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• $3.$ di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo $\bullet$ Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
• · di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A.;
• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società. $\bullet$

Si allega curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto Sergio Marchese, nato a Bologna il 29 luglio 1966, C.F. MRCSRG66L29A944Y, preso atto:

• che il socio PIOUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società PIQUADRO S.P.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano n. 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2016 alle ore 11.00, in prima convocazione, e in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2016, stesso luogo e ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo $\overline{a}$ nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.; 1.
• di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in $\overline{2}$ . caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di $3.$ Amministrazione di PIOUADRO S.P.A.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A.;
• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società

Si allega curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

$\cancel{D}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Allegato C/2

Dichiarazioni degli amministratori indipendenti

$\mathscr{N}$

La sottoscritta Paola Bonomo, nata a Marostica (VI) il 15 maggio 1969, C.F. BNMPLA69E55E970E, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società PIQUADRO S.P.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2016 alle ore 11, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2016 stesso luogo ed ora,e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.; 1.
• di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di $2.$ eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della $3.$ Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo $\bullet$ Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
• di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di $\bullet$ Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società;
• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società. $\bullet$

Si allega curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

$\hat{\mathscr{J}}$

In fede

Busny

La sottoscritta Catia Cesari, nata a Firenze (FI) il 5 agosto 1967, C.F. CSRCTA67M45D612Y, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società PIQUADRO S.P.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2016 alle ore 11, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2016 stesso luogo ed ora,e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.; 1.
• di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di 2. eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della $3.$ Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo $\bullet$ Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
• · di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di $\bullet$ Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società;
• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società. $\bullet$

Si allega curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

$\mathscr{H}$

In fede My Von

La sottoscritta Barbara Falcomer, nata a Portogruaro (VE) il 5 luglio 1965, C.F. FLCBBR65L45G914V, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società PIQUADRO S.P.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 26 luglio 2016 alle ore 11, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2016 stesso luogo ed ora,e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• $\mathbf{1}$ di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
• $\overline{2}$ di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• 1. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
• di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società;
• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Hackes

Allegato D

Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati

$\frac{1}{2}$

تمتع مستوقفات $i^{\text{tot}}$ 1999 - RESERVA / RESIDENCE / BOMICILE (11) GRANAGLIONE(BO) $\mathcal{D}1$ RESIDENZA / HESIDENZE / DOMICHE (11) $\frac{1}{2}$ ×. MERIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11) $\vdots$ က $\mathcal{L}(\cdot)$ STATURA / HEISHT / TAILLE (12) 182 GOLDRE DIGLI BOCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DEG YELK (19) $\cdot$ :.:.. MARRONI $\vdots$ $\sim 10^{-11}$ $\mathcal{O}(\mathcal{C})$ $\label{eq:2.1} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right)$ $\sim$ $\epsilon$ $\ddot{\mathcal{L}}$ a kara sa sa $\begin{array}{cccccccccc} \mathbf{a} & \mathbf{c} & \mathbf{c}_1 & \cdots & \mathbf{c}_n & \cdots & \mathbf{c}_n \end{array}$ $\tilde{\mathcal{H}}_0$ $\frac{1}{2}$ . REPUBBLICA ITALIANA
The Three Tops, District Penne, Code of Bising State, Code du Pays (motion), Pt PASSAPORTO PASSPORT orte Bl. Parsport No. Praseport N°. $\dot{P}$ . ITA $0.007$ YA2864650 Cipina Sama Non (t. Nami Giorn Horms Primine (2)
MARCO TTALIANA Dute di membre Dute of high-D
10 AGO/AUG 1965 Sman, Sex. Semi, (5) Longer of needlin Photo of I

MILANG CRIP Ĩ. Dan di flanks Dan of beins Dalfrey
05 OTT/OCT 2014 O AFFARI ESTERI Dendrom Dendrom Dend a (li) 79. $Z{\alpha}$ P<ITAPALMIERI<<marco<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< YA28646505ITA6508106M2110042<<<<<<<<<<<<>< $\Omega_\bullet$ The contribution of the case of the contribution $\sigma$ as $\tau \rightarrow -\frac{1}{2}$ are $\tau \rightarrow -\frac{1}{2}$

$\overline{\bullet}$

$\mathscr{J}$

AND PRODUCTS IN THE RESIDENCE Pagles, reservata all'autorità i Pago reserved for Issuing authorities i Pago réservée aux autorités.
compétantes pour délivrer le passapert $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ $\mathbf{H}$ $\frac{1}{2}$ $\overline{\varphi}$ . $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$ $\mathcal{L}{\mathcal{F}}$ : $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ ្អប់ $\mathcal{L}{\mathcal{S}}$ in $\mathcal{S}{\mathcal{S}}$ SC $\pmb{\mathcal{E}}$ $:$ $:$ $:$ $\alpha$ $\dddot{\bullet}$ ÷ąį ंनु $\mathbb{C}^{\mathbb{C}}$ $\dddot{\cdot}$ $\mathcal{O}(100)$ . $2.56$ i, $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ $\mathbb{S}^2+$ المستحدث المستراب Pagina riceventa all'autarità / Creventu au orcevent su asserva / Bradi zizuaroy / Forbeholdt de pagudisterionda rayndigheder / Amiliche Vermerko / Americansisks microsofters (1 population curve computers computed in the $\mathcal{C}{\mathcal{A}^{\mathcal{A}}(\mathcal{A})}$ $\infty$ $\cdot$ . $\ddot{\cdot}$ $\omega$ guardige or communities and the property and community and control of the Governo Italiano.
- 8 presents passeports e' valido per tutti i Passi i cui Governi sono ricoanociuti dal Governo Italiano.
- This passeport is vali $\mathfrak{l}^{\ast}{\bullet}$ $\sim$ $\cdot \cdot \cdot$ $\sim 10^{-1}$ . $\sum_{i=1}^{n}$ COMMERCIA ÷ $\sim 10^{12}$ $\mathbb{R}^{2n}$ . $\left{ \begin{array}{c} \mathbf{M}{\mathrm{eff}} \ \mathbf{M}{\mathrm{eff}} \end{array} \right.$ TASSA PAGATA PER ANNI UNO 仾 $\mathcal{O}=\mathcal{O}{\mathcal{O}{\mathcal{A}}}=\mathcal{O}_{\mathcal{A}}$ $\binom{1}{2}$ $\sim$ The Committee of Street And Committee of the Committee of Street, and Street, Street, The Committee of the Union 1140

$\oint$

$\oint$

$\ddot{\cdot}$

Cognome		MIERI
Nome.
nato il		03.1973
(atto n.
a.
Cittadinanza
Residenza			SLIONE (BO)
Via.		٠
Stato civile.
Professione.
	CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
Statura
Capelli.
Occhi	ver
Segni particolari
$R_4R_4$

$\mathscr{Y}$

	RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)
	FIRENZE(FI)
	RESIDENZA / HUSIDENCE / DOMICILE (11)
	REBIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)
$\ddot{\cdot}$	STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)
	185
	COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULCUR DES YEUX (13)
	MARRONI

000000000000000000000

$\oint$

REPUBBLICA ITALIANA
Turi, Turi, Turi, Colica Passa, Crim d'Issueg Sint, Code du Pupi (motium, Passagorta II, Parupois for, Passagort IV) P ITA PICCIOLI Nome, Cluen Names, Poincare, (2)
FIAR GELLO Charles March, March, (1)

Data di masche. Data of auto Data de naissance (4)
O2 PEB/FEB 1947 $\begin{array}{ll} \text{Sense. Ser. Suns (f) Lumped models, Planed him. Line de missionos (f) }\ \text{F I R EMZE C F I)} \end{array}$ Data di chaole. Date ci quan Data de distanza. (7)
20 0TT/OCT 2010

Data di sembena. Data di suary, Unio di sembena. (0)
19 0 TT/OCT 2020

YA1285450

$\infty$

Fiene del Ololare. (10)
Holibs's signature / Signature du Dutaire afrance

P<ITAPICCIOLI<<MARCELLO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< YA12854505ITA4702025M2010197<<<<<<<<<<<<><<

AND CARDS - T. W.P. LINES BOOKS CO.

PCC MCL 47802 D612F
NUMERO DI CODICE FISCALE
PICCIOLI COGNOME DI NASCITA
MARCELLO M NOME SESSO	PICCIOLI MARCELLO
FIRENZE	(173)
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	VIA FEDERICO GRIFEO 11
(FIRENZE) 02/02/47	50100 FIRENZE F1
PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA	N. B. - I dati contenuti nel riguadro superiore non con-

REPUBBLICA ITALIANA
Te for los company consistent se consistent response response to response. Autorità Automity Automia (R)
MINISTRO AFFARI ESTERI P<ITATROTTA<<ROBERTO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< YA46299275ITA6504061M2303222<<<<<<<<<<<08 $\epsilon$ YA4629927 m. (10) Firms del tip based awake, barotholic for formats 19
O 6 APR / APR 1965
Sens, Set Sen (5 Luogo dinastia, Procedural N
Dragonana Director Diagnosa
23 NAR/MAR 2013 ration. SAN GIORGIO DI PIANO (80) Dunderson Dunderwy Dunder Citoadiums, Valuaghy Naturalis (3) Nom Omfune Peace (2)
ROBERTO COLORE BEEN COCON / COLORA OF EYES / COULEUR DES YEAR (13) Comme Comme Non. 17 ITALIANA RESIDENTAL FRESIDENCE / DOMICALE (11) REVIDED A RESIDENCE / DOMICALE (11) EXIDINA / HEIGHT / TAILLE (12) MARRONI 174 PASSAPORTO
PASSAPORTO
RICEGRORT i. HG. H E 39 ÷

d

$\overline{\phantom{0}}$

$\oint$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\bar{\tau}$

$\overline{\overline{a}}$

Vome_.................................... CONNOTATE CONTANSECTION SALENTI
Statura 1990
Carlo Republicate 1990 $^{1200}$ $^{111}$ $^{120}$ $^{13}$ $^{13}$ $^{13}$ $^{13}$ $^{13}$ $^{13}$ $^{13}$ $^{13}$ $^{13}$ $^{14}$ $^{13}$ $^{14}$ $^{15}$ $^{16}$ $^{16}$ $^{17}$ $^{18}$ $^{19}$ $^{19}$ $^{19}$ $^{19}$ $^{19}$ $^{19}$ $^{19}$ $^{19}$ $^{19}$ $^{19}$ $^{19}$ Segni particolari Capelli................................... Residenza Ant Chile Zococon. Professione. ................................... Stato civile................................... Va and proprietion of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of th Cittadinanza .................................. $\cos \theta$ or $\cos \theta$ Occhi.... $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$ englorion $\lim_{x\to 0}$ euerrear. $\vdots$ MARCHERSE ...................................... d $\vdots$ birit birit ...... $11$ fiss: .1 d1 s中reter1a euforper Impronta del dito
Indice sinistro Buro pruzo 大地の のう NGBI $92¹$ 19707/2012 SINDAC

concome. NARCHESE

Note: SERGIO
EMRCSRG66L29A944 -
BZNPN- $\bar{\zeta}$ sesso W

1993 PROVINCIA BO

DATA DI MASCITA 29/07/07/6

Il Ministro delle Finanze

J.

$\frac{1}{2}$

i.

ų,

淀

$\oint$

$.........$