AGM Information • Jul 28, 2016
AGM Information
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Il giorno 28 giugno 2016 alle ore 9:30, presso l'unità locale di Como, Via Attilio Lenticchia n. 23/25, si riunita in unica convocazione l'Assemblea di Sintesi, Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cosimo del Fante n. 7, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 721.060,67, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione presso i Registro delle Imprese di Milano 00849720156.
Assume la presidenza il Signor Giuseppe Volpi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale.
Il Presidente procede a verificare la regolare costituzione dell'Assemblea e dichiara che:
Il presidente dichiara di essere stato nominato consigliere dall'Assemblea degli Azionisti del 9 novembre 2015 e Presidente dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre.
Il presidente dichiara, inoltre, che per il Collegio Sindacale risultano presenti i Sindaci effettivi Marco Bianconi e Raffaella Fino, mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo Vitaliano Maria Noventa.
Proseguendo, il presidente dichiara che:
$\circ$ A.C. Holding Investments S.A. che detiene:
direttamente n. 12.120.000 azioni pari al 19.967% del capitale sociale, e indirettamente, per il tramite di A.C. Holding S.r.l. in liquidazione, n. 4.141.779 azioni pari al 6,823% del capitale sociale.
Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare Poventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - o norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno.
Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, il dott. Giuseppe Volpi dichiara validamente costituita l'Assemblea in sede ordinaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Richiamato Part. 10 dello Statuto Sociale, il Presidente designa la dott. Francesco Bottene, seduto al suo fianco, quale segretario della presente riunione, invitando l'Assemblea a prendere atto e confermare tale designazione.
In mancanza di opposizione, il dott. Giuseppe Volpi conferma l'incarico di Segretario al dott. Francesco Bottene.
Il Presidente:
prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siamo terminate;
chiede comunque che, quatora nel corso dell'Assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
informo che, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Similmente la registrazione audio dell'assemblea viene effettuato al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La stessa non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo 'uso per il quale sono stati eseguiti;
un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro cinque giorni dalla data odierna;
Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la Società ha designato l'Avv. Luigi Giuseppe Serosati, munito di specifico incarico, quale soggetto al quale gli eventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcame delle proposte all'ordine del giorno (il "Rappresentante"). Comunica quindi che il soggetto designato come Rappresentante ha notificato alla Società di non aver ricevuto deleghe.
É inoltre presente un dipendente della Società, nella persona della dottissa Eletta Poccobelli, nonché l'Avv. Luigi Giuseppe Scrosati, che si è ritenuto utile far partecipare all'Assemblea.
Il Presidente da quindi letture dell'Ordine del Giorno:
Con riferimento al tale ordine del giorno il Presidente informa che:
sono state pubblicate sul sito interne della Società, nonché depositate presso la sede sociale e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage" gestito da da BIt Market Services S.p.A., consultabile all'indirizzo , a disposizione del pubblico, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF, e che tale relazione costituirà l'Allegato B del verbale assembleare; la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, e che tale relazione costituirà l'Allegato C del verbale assembleare.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente apre danque la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione dei soci e del pubblico, il fascicolo di bilancio, contenente tra l'altro:
Detti documenti sono acquisiti agli atti della Società e saranno depositati, ai sensi di legge, nel competente registro delle imprese.
In considerazione di quanto precede, e del fatto che i succitati documenti sono stati distribuiti a tutti gli intervenuti, il Presidente propone di ometterne la lettura.
In assenza di opposizione e con riferimento al presente punto, il Presidente premette che, come ampiamente esposto nella Relazione sulla Gestione, a cui si rimanda, il bilancio d'escreizio e il bilancio consolidato sono stati redatti in assenza del presupposto della continuità aziendale.
l'rima dell'esposizione degli elementi principali relativi all'andamento della gestione ed al bilancio 2014 il Presidente ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato in data 9 novembre 2015, era stato chiamato a riformulare il fascicolo completo di bilancio 2014 e le sue relazioni in data 30/31 marzo 2016.
Ciò detto, il Presidente informa quindi che i risultati economici consolidati del Gruppo Sintesi al 31 dicembre 2014, esposti ai sensi dell'IFRS 5 e quindi con indicazione separata dell'apporto economico delle Attività non correnti destinate alla dimissione, presentano ricavi totali pari a 3.758 migliaia di Euro (rispetto a 26.085 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013 rideterminato), un Ebitda pari a negativi 2.971 migliaia di Euro (rispetto a negativi 2.982 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013). Il risultato netto di Gruppo è pari a -2.413 migliaia di Euro (rispetto a negativi 7.522 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013).
Con riferimento ai risultati della capogruppo Sintesi S.p.A., il Presidente informa che la l'esercizio 2014 ha registrato un risultato negativo pari a 1.622 mila Euro. sostanzialmente in linea all'esercizio 2013 rideterminato nel quale era stata riportata una perdita per circa 1.547 migliaia di Euro.
La perdita del 2014 è generata principalmente da:
• la svalutazione del valore delle partecipazioni in Investimenti e Sviluppo e III Real (per un importo pari a 482 migliaia di Euro), per effetto del valore della capitalizzazione di Borsa al 31 dicembre 2014 e, nel caso di Ili Real, a seguito
della ulteriore svalutazione apportata a valle della sentenza di fallimento del 12 maggio 2016;
Il MOL è pari a negativi 486 mila Euro (rispetto a negativi 128 mila Euro al 31 dicembre 2013).
La posizione finanziaria netta della Società al 31 dicembre 2014 è negativa per circa 983 mila Euro in miglioramento rispetto all'esercizio 2013 di 143 mila Euro.
Al 31 dicembre 2014 il patrimonio netto della Società è negativo e pari a circa 219 mila Euro, rispetto al patrimonio netto registrato al 31 dicembre 2013 che, a seguito delle rettifiche apportate su indicazione di Consob, è negativo e pari a 97 mila Euro. Si è venuta pertanto a configurare, retroattivamente a tale data a seguito della rideterminazione, la fattispecie richiamata dall'art. 2447 del Codice Civile. Tale situazione di deficit patrimoniale è stata però sanata successivamente prevalentemente grazie alla conversione a riserva in conto futuro aumento di capitale di crediti finanziari vantati nei confronti della Società dall'azionista di riferimento per 1.500 mila Euro e dalla rinuncia da parte del Presidente e Amministratore Delegato ai propri emolumenti per 295 mila Euro.
Il Presidente informa, infine, che la società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l. (già RSM Italy A&A S.r.l.) ha impiegato complessivamente 580 ore per un corrispettivo pari ad Euro 32.000,00, in relazione all'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio 2014 (inclusa semestrale e incluso Rc-Audit).
Il Presidente da quindi lettura della proposta di deliberazione fol mulata dal consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno:
Il Presidente, quindi, invita il Segretario a dare lettura della proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,
vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014:
Il Presidente apre quindi la discussione sul primo ed unico punto all'ordine del giorno e invita il Segretario a prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.
Il presidente cede quindi la parola agli azionisti presenti che volcssoro intervenire.
Prende la parola l'Azionista Carlo Maria Braghero, il cui intervento viene sintetizzato come segue:
Interviene quindi il Segretario che con riferimento alla domanda da ultimo posta dall'azionista Carlo Maria Braghero fa presente che l'Avv. Luigi Giuseppe Scrosati ha accettato di svolgere la funzione di Rappresentante Designato senza alcun incremento del compenso ordinario.
Nessuno prendendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, e
constatato che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, mette ai voti la proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura in procedenza per alzata di mano,
Sono presenti all'inizio della votazione (ore 10:00) i presenti sono n. 2 persone fisiche, rappresentanti in proprio n. 2 azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di n. 12.120.031 azioni ordinarie pari al 19,967% del capitale sociale con diritto di voto.
Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:
favorevoli: n. 12.120.000 voti (A.C. Holding Investments S.A con n. 12.120.000 azioni);
contrari: n. 0 voti;
astemiti: n. 31 voti (Carlo Maria Braghero con n. 31 azioni).
Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata a maggioranza.
* * *
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente della seduta scioglie l'assemblea alle ore 10:25 ringraziando tutti gli intervenuti.
IL SEGRETARIO
U. PRESIDENTE
Francesco Bottene
Giuseppe Volpi
ALLEGATO $\Lambda$
$\ddot{\phantom{a}}$
Sono ora presenti in aula n. 12.120.031 azioni ordinarie pari al 19,967% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.
Sono presenti in aula 2 azionisti, entrambi presenti in proprio.
| A.C. Holdings Investments SA | 12.120.031 | 19,967% |
|---|---|---|
| : Carlo Maria Braghero - | . . |
$\geq 0.001\%$ . |
Approvazione del bilancio di escreizio al 31 dicembre 2014 e delle relative relazioni; $\mathbf{I}$ destinazione del risultato dell'esercizio; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; deliberazioni increnti e conseguenti.
| : Azioni rappresentate in assemblea | 12.120.031 | |
|---|---|---|
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 12 120 031 | 19.967% |
| : Aziosi favorevoli | 12 120 MD. | 19.967% |
| Azioni contrarie | ||
| : Azioni astenute | .001% |
ALLEGATO B
Sede in Milano, Via Cosimo del Fante n. 7 Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 721.060,67 Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156. Sito Interact: www.siopar.it ("Sito Internet") Società soggetta a direzione e coordinamento di A.C. Holding Investments SA (CH).
Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter Testo Unico della Finanza, sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2016 in unica convocazione, alle ore 9:30
$\vdots$
la presente relazione illustrativa (la "Relazione") è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi" o la "Società") in conformità all'art. 125-ter del D.igs. n. 58/1998 ("TUF") in virtà della convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società fissata per il giorno 28 giugno 2016 in unica convocazione, alle ore 9:30, presso l'unità locale in Como, Via Attilio Lenticchia 23/25 (l'"Assemblea Ordinaria").
Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno:
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e delle relative relazioni; destinazione I) del risultato dell'esercizio; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; deliberazioni increnti e conseguenti.
Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Nel corso della medesima riunione assembleare verrà presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.
Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi ha approvato il progetto di bilancio d'escreizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 non aveva approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2014,
A tal riguardo, como gía comunicato al mercato, si ricorda che in data 29 giugno 2015 l'Assemblea ordinaria dell'Emittente, all'unanimità degli intervenuti, non ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2014; inoltre, sempre in data 29 giugno 2015, l'Assemblea ha deliberato, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 c. c., l'azione di responsabilità nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione nonché la revoca con effetto immediato dello stesso.
Successivamente, in data 9 novembre 2015 l'Assemblea ordinaria di Sintesi ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, a seguito della revoca dell'intero precedente organo amministrativo da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 29 giugno 2015 per le motivazioni comunicate al mercato a tale data e della mancata accettazione dei candidati eletti dall'Assemblea ordinaria del 1 settembre 2015 come comunicato al mercato in data 8 settembre 2015.
In data 30/31 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione ha riapprovato il progetto di bilancio della Società e il bilancio consolidato per l'esercizio 2014, nonché la relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2015.
Successivamente in data 20/21 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sintesi ha reso noto di aver preso atto della manifestazione di interesse (non vincolante) presentata da parte di un soggetto terzo volta ad approfondire la possibilità di integrare Sintesi nel proprio progetto industriale sostenendone il rilancio.
Nella medesima riunione l'Organo Amministrativo ha esaminato gli altri interessamenti che si crano manifestati negli ultimi tempi, destinati al sostegno del Piano Industriale 2016 2018, approvato lo scorso 31 marzo 2016, nell'ottica di apprezzarne la concretezza ai fini della valutazione continuità aziendale di Sintesi.
Successivamente, in data 27 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione, facendo segnito alle determinazioni del 20/21 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione si è riunito in seguito allo seadere del termine concesso agli interessati al fine di manifestare un concreto interesse all'investimento nella Società, costatando che non è giunta nessuna manifestazione con i requisiti richiesti. Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione, pur continuando a perseguire il dialogo con tutti i potenziali investitori, essendo chiamato a considerare esclusivamente gli elementi fattuali ad oggi disponibili, ha valutato l'assenza del requisito della continuità aziendale di Sintesi e relativi effetti sui bilanci in approvazione.
In quest'ottica, il Consiglio ha riapprovato il progetto di Bilancio separato e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, che erano stati approvati nella riunione del 30/31 marzo 2016, in presenza di diverse prospettive di risofuzione della crisi finanziaria.
Rispetto ai dati approvati il 30/31 marzo 2016 si evidenzia in particolare che la variazione di maggior rilievo è relativa alla presa d'atto dei fallimento della Società Hi-Real S.p.A, che ha avuto impatto sia sul valore della partecipazione sia sul credito vantato nei confronti della medesima società per un effetto negativo di circa Euro 165 migliaia.
Il Progetto di Bilancio di separato al 31 dicembre 2014 verrà sottoposto all'approvazione della Assemblea degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2016 in unica convocazione, durante la quale sarà anche presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.
La relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 sono a disposizione del pubblico, sul sito internet della Società www.sinpar.it, e sul sistema di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage".
Il Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2016 ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci il rinvio al nuovo esercizio delle perdite generate da Sintesi S.p.A.
Si rileva che alla data dei 31 dicembre 2014 la Società ha registrato una perdita di periodo pari ad Euro 1.154.314, facendo ricadere la Società nella fattispecie di cui all'art 2446 del c.e.
Per ogni ulteriore indicazione su tale punto all'ordine del giorno e sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo, si rinvia alla relazione dei Consiglio di Amministrazione sulla gestione, inclusa nel fascicolo di bilancio.
委会家庭帐
La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet www.sinpar.it, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage", gestito da Bli Market Scrvices S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo .
Milano, 29 maggio 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giuseppe Volpi
ALLEGATO C
$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathbf{X})$ . The set of $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathbf{X})$
Sintesi S.p.A. Via Carlei Preta 1.
30 î.Hr. Milano -30 St Stealan
-4c1, -139 0 S 871 66507
-Fax -- 139 0 S 631186697 www.singer.it infirà sinpacii
Capitale suciale Etato 723,300,67 i.v. Cudier fiscale e manero iscrizion:
Registro finare e di Milano (10849220456)
Parila IVA 12592040151 Sucietà soggetta all'attività di disczione e enordinamento di AC Holding Investments SA
il Consiglio di Amministrazione ha ritenato di convocarVi in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 giugno 2015, in unica convocazione, per sottoporre alla Vostra approvazione, tra l'altro, la seguente proposta: "Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Igs. 24 febbraio 1998 n. 58.", così come riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, pubblicato in data 29 maggio 2015 sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli curittenti n. 11971/1999.
La presente relazione sulla remunerazione (la "Relazione") è stata redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84 - quater del Regolamento Emittenti Consob. La Relazione è suddivisa in due sezioni
Nella Sezione I è illustrata la Politica generale per la Remunerazione (di seguito "Politica per la Rennmerazione" o "Politica") di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società") e delle sue controllate dirette consolidate integralmente (di seguito "Gruppo Sintesi" o "Gruppo").
Tale Politica și riferisce:
ai membri del Consiglio di Amministrazione, distinguendo fra Amministratori esecutivi e Amministratori non esecutivi;
al Dirigenti con responsabilità strategiche, per tali intendendosi le risorse che ricoprono il ruolo di direttore/dirigente, come singolarmente individuate da ciascuna società del Gruppo in cocrenza con la politica aziondale,
Sono altresì rappresentate le procedure adottate dalla Società per la predisposizione e l'approvazione della Politica, nonchè gli organi e i soggetti responsabili dell'attuazione della stessa.
Nella Sezione II sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione dei membri dei Consigli di Amministrazione della Società e del Gruppo, dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dei membri del Collegio Sindacale di Sintesi (i "Sindaci"); sono, altresì, analiticamente illustrati i compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio 2013, a qualsiasi titolo c in qualsiasi forma, dalla Società e dal Gruppo Sintesi.
Il testo della Relazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.sinpar.it, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "Hnfo", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.linfo.it.
Milano, 29 maggio 2015
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Andrea Tempofosco
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una società quotata sul seguiento ordinario del Mercato Telematico Azionario.
La Società ha definito una politica generale per la remunerazione (di seguito "Politica per la Remunerazione" o "Pofilica"), approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 aprile 2012, ed aggiornata in data 30 aprile 2015, che ha la finalità di:
attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per il perseguimento degli obiettivi aziendali;
allineare gli interessi del management con quello degli azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione del valore sostenibile nel medio - lungo periodo, attraverso la reafizzazione di un forte legame tra retribuzione e performance;
riconoscere il merito al fine di valorizzare adeguatamente il contributo individuale delle risorse.
La Politica per la Remunerazione stabilisce i principi e le fince guida ai quali si attengono la Società e le suc controflate dirette consolidate integralmente.
Si precisa che alla data della presente Relazione la Società escreita il controllo di fatto su Investimenti e Sviluppo S.p.A. (di cui detiene una quota pari al 12,48% del capitale sociale), società quotata sul segmento ordinario del Mercato Telematico Azionario, che svolge attività di acquisizione di partecipazioni.
Sintesi ha infine acquisito il controllo di fatto di HI Real S.p.A. (a partire dal 16 aprile 2013), tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale HI Real S.p.A. riscrvato a Sintesi, a pagamento c in via scindibile, per un importo totale di Euro 1 milione. HI Real S.p.A. è una investing company quotata su AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale da gennaio 2011, che investe nel settore immobiliare con un approccio multistrategy e ad ampio raggio. Si segnala che alla data della presente relazione Sintesi detiene una quota pari al 8,38% del capitale sociale di HI Real.
Per maggiori informazioni in merito alla pofitica generale per la remunerazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A., si rimanda alla relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, pubblicata da Investimenti e Sviluppo S.p.A. sul proprio sito internet (www.investimentiesviluppo.it) in data 25 maggio 2015.
Il presente documento è redatto in conformità con le disposizioni contenute nella delibera CONSOB n. 18049 del 23 Dicembre 2011 in attuazione dell'acticolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 in materia di trasparenza delle remunerazioni degli amministratori di società quotate.
La Politica per la Remunerazione si applica ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo.
Spetta al Consiglio di Amministrazione di Sintesi indicare quali siano i Dirigenti con responsabilità strategiche tra le risorse che ricoprono il molo di direttore/dirigente, come singolarmente individuate da clasenna Società del Gruppo in coerenza con la politica aziendale.
La definizione della Politica per la Remanerazione è il risaltato di un processo chiaro e trasparente, nel quale rivestono un ruolo centrale il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per la remunerazione.
Il modello di governance di Sintesi prevede un sistema di regole chiare e rigorose finalizzate anche ad assicurare un adegnato controllo delle politiche remunerative in cocrenza con criteri di trasparenza e d'imparzialità.
La Politica per la Remunerazione è annualmente sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Sintesi su proposta del Comitato per la remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi, esaminata e approvata la Politica, la propone al voto consultivo all'Assemblea degli azionisti in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (di seguito "TUF").
Il Comitato per la remunerazione ha approvato una proposta di Politica per la Remunerazione nella riunione del 23 marzo 2012, il Consiglio di Amministrazione ha valutato e approvato la Politica nella riunione del 4 aprile 2012, successivamente aggiornata in data 30 aprile 2015.
Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della Politica per la Remunerazione, né la stessa è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento.
Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi ha istituito al proprio interno, in data 29 giugno 2006, il Comitato per la remunerazione, con funzioni di natura istruttoria, consultiva e propositiva nei confronti del Consiglio di Sintesi e di tutte le società del Gruppo.
Si ricorda che in data 26 giugno 2013 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a ricostituire il Comitato per le Reanancrazione di Sintesi S.p.A., a seguito del rimnovo dell'organo amministrativo da parte dell'Assemblea in data 24 gingao 2013, nominando quali membro il dott. Paolo Buono (Presidente) e la dottissa Rosa Anna Fumarola, tutti consiglicri indipendenti e non esecutivi, i quali sono rimasti in carica per tutto l'esercizio 2014.
Prendendo atto della perdita del requisito di indipendenza da parte del Consigliere Paolo Buono, in forza di una delega speciale conferitagli dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2015, in pari data l'organo di gestione della Società ha provveduto a ricostituire il Comitato per la Remunerazione, aominando Rosa Anna Famarola (Presidente) e Maria Dominique Feola, entrambe Amministratori non esecutivi e indipendenti. Il Consiglio, all'atto della nomina, ha valutato che i componenti del Comitato possedessero un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria.
Le principali funzioni del Comitato per la remunerazione, in ossequio alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, sono le seguenti:
presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche;
valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori delegati e formulare al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia:
monitorare l'applicazione delle decisioni assunte dagli organi competenti in materia di remunerazione del top management.
Il Comitato per la remunerazione, nello svolgimento delle sue funzioni, ha inoltre la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
All'interno degli organi amministrativi del Gruppo Sintesi è possibile distinguere tra:
Amministratori escentivi investiti di particolari cariche ai quali altresi possono essere delegate specifiche attribuzioni;
Amministratori non investiti di particolari cariche (di seguito "Amministratori non esecutivi").
L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad Amministratori non vale, di per sé, a configurarli come Amministratori escentivi.
Nell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione di Siatesi è possibile individuare quali:
Amministratori esecutivi: il Presidente e Amministratore Delegato Andrea Tempofosco;
Amministratori non escentivi: i Consiglieri Paolo Buono, Rosa Anna Fumarola, Antonio Gallo, Andrea Rozzi, Ivan Giuseppe Drogo e Maria Dominique Feola.
Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi, in carica alla data di chiusura dell'esercizio 2014, è stato nominato dall'Assemblea dei soci del 24 giugno 2013, in carica per il tricanio 2013/2015, e quindi fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, nelle persone dei Signori Andrea Tempofosco, Rino Garbetta, Paolo Buono, Rosa Anna Fumarola, Andrea Rozzi, Sara Colombo e Marco Piemonte. Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2013 ha nominato Andrea Tempofosco Presidente e Amministratore delegato della Società.
Si precisa che in data 14 novembre 2013 il Consigliere Rino Garbetta ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con effetto immediato. Ai sensi dello Statuto sociale al dimissionario Rino Garbetta è subentrato il dott. Antonio Gallo, primo e unico candidato non eletto, appartenente alla medesima lista da cui era stato nominato l'ex Consigliere Garbetta. L'Assemblea ordinaria dei soci in data 10 gennaio 2014, chiamata a deliberare in merito alla nomina di un Amministratore ai scusi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, ha confermato il dott. Antonio Gallo quale Amministratore della Società. I Consiglieri Sara Colombo e Marco Picanonte hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta con effetto immediato rispettivamente in data 4 dicembre 2014 e 17 dicembre 2014.
L'Assemblea dei soci del 24 giugno 2013 ha determinato i compensi spettanti all'organo amministrativo, deliberando, quale compenso complessivo spettante al Consiglio Amministrazione, l'importo di Euro 400.000 fordi, in ragione di ciascun escreizio, oltre al rimborso delle spese, e demandando al Consiglio di Anuministrazione stesso, con il parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la suddivisione del suddetto compenso tra i singoli Consiglieri e la determinazione della remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.
Il Consiglio di Amministrazione del 9 agosto 2013, a seguito delle delibere assunte dall'Assemblea del 24 giugno 2013, ha deliberato di suddividere il compenso complessivo annuo per il Consiglio di Amministrazione in ragione di un compenso annuo fortettario di Euro 15,000 per ciascun Amministratore non investito di particolari cariche, ad esclusione dei compensi eventualmente destinati ai membri dei comitati interni all'organo amministrativo, rinviando la deliberazione di asseguazione del compenso residuo per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Comitato per la remunerazione.
Il medesimo Consiglio di Amministrazione del 9 agosto 2013, preso atto del parere espresso dal Comitato per la remunerazione, ha attribuito un compenso complessivo fisso in favore del Dott. Andrea Tempolosco di Euro 95,000,00 lordi annui per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di Euro 200.000,00 lordi annui per la carica di Amministratore delegato.
Il Consiglio di Annuinistrazione in data 9 agosto 2013 ha altresi deliberato di attribuire un compenso annuo forfettario di Euro 7.000 per ciascim membro del Comitato per il controllo interno, un compenso annuo forfettario di Euro 3.000 per ciascan membro del Comitato per la remunerazione, nonché di attribuire Euro 6.000 annui al Presidente del Comitati degli Amministratori Indipendenti ("CAP") ed Euro 5.000 annui gli altri componenti del CAI.
Si precisa che in data 26 giugno 2013 l'organo anuministrativo ha nominato i membri dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione, in pari data sono stati nominati membri del Comitato per la renumerazione e del Connitato per il controllo interno i Consiglieri Paolo Buono e Rosa Anna Fumarola, Paolo Buono è stato nominato Presidente di entrambi i Comitati. Si segnala moltre che in pari data è stato ricostituito il Comitato degli Amministratori Indipendenti composto da Rosa Amra Fumarola (Presidente nonche Lead Indipendent Director), Paolo Buono e Marco Piemonte.
Nel corso del 2014 era possibile individuare quali:
Anoministratori esceutivi; il Presidente e Anoministratore Delegato Andrea Tempofosco;
Amministratori non esecutivi: i Consiglieri Paolo Buono, Rosa Anna Fumarola, Antonio Gallo, Andrea Rozzi, Sara Colombo (fino al 4 dicembre 2014, data delle sue dimissioni il) e Marco Piemonte (fino al 17 dicembre 2014, data delle sue dimissioni).
Per maggiori informazioni in merito alle modifiche intervenute nella composizione del Consiglio di Amministrazione di Sintesi nel periodo 2013/2014, si rimanda alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Sintesi S.p.A. con le raccomandazioni proposte dal codice di autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate, ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2015 e messa a disposizione sul sito internet www.sinpar.it in pari data.
Alla data della presente Politica, la Società e il Gruppo Sintesi non presentano Dirigenti con responsabilità strategiche.
La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è rappresentata solo da una componente fissa, determinata sulla base dell'impegno richiesto per lo svolgimento delle attività assegnate.
A tatti gli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
Allo stato il Gruppo Sintesi ha stabilito di prefigurare per gli Amministratori Esecutivi e per i Dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Sintesi una struttura retributiva coercate con il raolo societario rivestito.
La composizione del pacchetto retributivo è definita in coerenza con i seguenti criteri:
garantire una strattura retributiva complessiva equilibrata con un adeguato bilanciamento delle componenti fisse e variabili, al fine di evitare comportamenti non alfineati alla creazione di valore sostenibile nel medio - lungo periodo;
garantire un collegamento diretto tra retribuzione e performance e della profittabilità complessiva dell'azienda;
garantire livelli retributivi complessivi in grado di riconoscere il valore professionale delle persone e il loro contributo alla creazione di valore sostenibile nel medio - lungo periodo,
La Politica si compone dei seguenti elementi:
una componente fissa annua lorda;
ana componente variabile annuale;
Alla data della presente Relazione, non è previsto alcun piano di incentivazione basato su strumenti finanziari.
Il pacchetto retributivo di tutti gli Amministratori (esecutivi e non esecutivi) e dei Dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Sintesi prevede innanzitutto la corresponsione di una componente fissa annua lorda, determinata sulla base dell'impegno richiesto per lo svolgimento delle attività assegnate, e elle sia sufficiente a remunerare la prestazione dell'Amministratore esecutivo, nel caso in cui la componente variabile non fosse crogata.
La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è rappresentata solo dalla componente fissa.
La componente fissa della reminerazione ricompensa il ruolo ricoperto in termini di ampiezza delle responsabilità e impatto sul business, rispecchiando esperienza, capacità e competenze richieste per ciascana posizione, nonché il livello di eccellenza dimostrato e la qualità complessiva del contributo ai risultati di business.
La rifevanza del peso della componente fissa all'interno del pacchetto complessivo è tale da ridurre i comportamenti orientati al rischio,
La componente variabile della remunerazione, attribuita solo agli Amministratori esecutivi e ai Dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Sintesi, è finalizzata a riconoscere i risultati conseguiti, stabilendo un collegamento tra compensi e performance.
L'analisi del posizionamento retributivo, della composizione e più in generale della competitività della remunerazione è compiuta dal Comitato per la remunerazione.
La componente variabile annuale è definita nella Politica in misura percentuale rispetto all'utile ante imposte consolidato d'escreizio.
In via generale per gli Amministratori esecutivi viene definito il seguente peso per la componente variabile retributiva annuale:
per l'Amministratore Delegato, o altro Amministratore esecutivo a cui sono attribuite le medesime eariche dell'Amministratore Delegato, si riconosce un compenso complessivo annuo lordo variabile pari al 7% dell'utile ante imposte consolidato d'esercizio;
per gli altri Amministratori escentivi si riconosce un compenso complessivo annuo fordo variabile pari al 3% dell'utile ante imposte consolidato d'escreizio;
per i Dirigenti con responsabilità strategiche si riconosce ad personam un compenso annuo lordo variabile pari al 1,5% dell'utile ante imposte consolidato d'esercizio.
In relazione a specifiche operazioni aventi caratteristiche di eccezionalità per la rifevanza strategica e gli effetti sui risultati della Società, il Consiglio di Amministrazione di Sintesi, su proposta del Comitato per la remunerazione, può attribuire bonus discrezionali agli Amministratori esecutivi e ai Dirigenti con responsabilità strategiche.
Il sistema è realizzato con l'obiettivo di assicurare selettività e differenziazione.
Relativamente al piano LTI, si segnala che la Società allo stato attuale non ha ritenuto di distinguere espressamente tra componenti variabili di breve e di medio - lungo periodo, preferendo adottare un criterio più flessibile, che le consenta, a seconda dei casi e delle contingenze cconomiche e finanziarie esterne (i.e. del moreato) ed interne (i.e. della società e del Gruppo), di attribuire un peso aguale, maggiore o minore, agli obiettivi di breve periodo o a quelli di medio - lungo periodo. A talproposito, si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto adegnata l'attuale struttura della remuncrazione per gli Annuinistratori esecutivi c per i dirigenti con responsabilità strategiche per quanto riguarda la distinzione in componenti fisse e variabili.
Alla data della presente Relazione, non è previsto alcun piano di incentivazione basato su strumenti finanziari.
L'offerta retributiva degli Amministratori esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategica potrà essere completata con diverse tipologie di benefit, tra cui piani previdenziali, assicurativi e assistenziali che riflettono in modo cocrente e migliorativo la tutela previdenziale e assistenziale.
Alla data della presente Relazione non sono previsti benefit non monetari.
Alfa data della 31 dicembre 2014, in linea con le best practices, Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche erano assieurati a beneficio di Sintesi con una pofizza assieurativa ed. D&O (Directors & Officers Liability) a fronte della responsabilità civile verso terzi di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale polizza assicurativa era estesa futo ad un massimale pari a Euro 5.000.000 per ciascun sinistro e nell'aggregato annuo. Si segnala che la predetta copertura assicurativa è seaduta in data 5 marzo 2015, ed è al momento in fase di rinnovo.
Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi può provedere, su proposta del Comitato per la remanerazione, per gli Amministratori esecutivi, la corresponsione di an'indennità nel momento di cessazione anticipata del rapporto nelle seguenti circostanze:
risoluzione ad iniziativa della società non sorretta da giusta causa;
risoluzione a iniziativa dell'amministratore per giusta causa.
In tali casi l'indemità massima è pari a 1 aunualità del compenso annuo fordo, intendendosi per tale la somma di tutti i compensi annui lordi fissi e variabili annuali previsti per la carica.
In caso di interruzione del rapporto in essere con il Gruppo per motivi diversi dalla giusta causa, l'orientamento è quello di ricercare accordi per la "chiusura" del rapporto in modo consensuale.
Non è prevista alcuna indennità specifica, diversa da quella sopra descritta, net caso in cui il rapporto cessi a seguito di offerta pubblica di acquisto promossa su titoli emessi dalla Società.
Per i Dirigenti con responsabilità strategica non si prevedono accordi che regolino ex aute gli aspettieconomici relativi all'eventuate risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del singolo.
Non esistono infine accordi che prevedano componsi per impogni di non concorrenza.
Compensi dell'organo anuministrativo, di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche di Sintesi
a Amministratori
Al dottor Andrea Tempofosco, in carica dal 24 giugno 2013, è stato attribuito un compenso annuo complessivo pari a Euro 310.000, di cui Euro 15.000 come corrispettivo per lo svolgimento della carica di Consigliere ed euro 295,000 per la carica di Presidente e Amministratore delegato della Società.
A tal riguardo si informa che il dott. Tempofosco ha rinunciato ai propri emolumenti maturati nel corso dell'escreizio per euro 295 migliaia.
Ai Signori Rosa Anna Fumarola, Paolo Buono, Andrea Rozzi, Sara Colombo, Antonio Gallo, e Marco Piemonte, per il relativo periodo di presenza all'interno dell'organo anninistrativo, è stato attribuito il compenso previsto per la carica di Amministratore non esceutivo, così come per l'eventuale carica di membri dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, come descritto all'interno della presente Relazione (Sezione I, Capitolo 3).
Nel corso dell'esercizio 2013 il Collegio Sindacale, nominato in data 29 marzo 2011, in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013 era composto come di seguito indicato:
Si segnala che in data 11 ottobre 2013, i sindaci effettivi Dott. Luciano Lionello Godofi e Luca Bisignani hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con effetto immediato per ragioni di opportunità ed a seguito di alcune vicende assembleari. Pertanto, ai dimissionari Dott. Luciano Lionello Godoli e Dott. Luca Bisignani sono subentrati in pari data, quali Sindaci effettivi sino alla prima Assemblea utile, i Sindaei supplenti Dott. Gianluea Donnini e Dott. Stellano Trotta. Si segnala altresi che, lo stesso Presidente del Collegio Sindacafe dott. Massimo Pratelli, in data 14 ottobre 2013, ha rassegnato le dimissioni con effetto a decorrere dalla data della prima Assemblea utile, in considerazione delle divergenze intervenute in merito alla rideterminazione dei compensi spettanti all'organo di controllo. Nell'Assemblea dei Soci in data 10 gennaio 2014 sono stati eletti il Presidente Gianvito Morretta i sindaci effettivi Stefano Trotta e Tatiana Bertonati nonché i sindaci supplenti Giauluca Donnini ed Eleonora Briolini. Successivamente all'assemblea del 10 gennaio 2014 sono pervenute in data 8 marzo 2014, le dimissioni del Presidente del Collegio Siudacale, Dott. Giasvito Morretta.
A partire dalla data delle dimissioni, al Dott. Morretta è subentrato il Sindaco supplente, Dott.ssa Elconora Briolini, la quale, in data 10 marzo 2014, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con effetto immediato.
In data 10 marzo 2014 sono pervenute altresi le dimissioni del sindaco supplente, Dott. Gianluca Donnini con effetto immediato.
La Società ha pertanto provveduto a convocare in data 27 maggio 2014 l'Assemblea dei Soci, al fine di provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale ovvero alla nomina di un sindaco effettivo, del Presidente e di due sindaci supplenti ai sensi dell'art 2401 c.c. e dello Statuto.
Alla data dell'Assemblea il Collegio Sindacale risultava essere composto da due Sindaci effettivi, nelle persone di Tatiana Bertonati e Stefano Trotta, nominati dall'Assemblea del 10 gennaio 2014 dalla Lista di Maggioranza presentata dall'azionista A.C. Holding S.r.l. Si precisa che ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile la dottoressa Bertonati, in qualità di Sindaco più anziano, aveva assunto la carica di Presidente dell'organo di controllo fino alla prossima Assemblea.
la data 27 maggio l'Assemblea dei Soci ha quindi deliberato di nominare Davide Ariotto quale Presidente del Collegio Sindacale di Sintesi, nonché di nominare Mario Francesco Anacterio e Laura Pigoli quali membri supplenti del Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, risulta quindi così composto:
1 Davide Ariotto (Presidente)
Si precisa che l'Assemblea degli Azionisti del 29 narzo 2011 aveva deliberato di determinate il compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale nel minimo tatiffario previsto per i dottori commercialisti.
Si precisa altresì che l'Assemblea degli Azionisti del 10 gennaio 2014 ha deliberato di determinare il compenso annuo spettante ai membri del Collegio Sindacale in euro 30.000, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, di cui euro 12.500 al Presidente, ed euro 8.750 per ciascun sindaco effettivo.
Alla data della presente Relazione, la Società e il Gruppo Sintesi non presentano Dirigenti con respossabilità strategiche.
Si riportano di seguito analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2014 a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla Società, utilizzando le tabelle predisposte, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti,
| Parte veconda | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIOZ. | TABELLA I: COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO nel correccizio | |||||||||
| CONOURD DI AMMINISTRAZIONE | ||||||||||
| Nome e cognome | Carica | ricoperta la carica Periodo in cui è stata |
Seadenza della carica |
Compensi issi. |
partecipazione Compensi per a comitati Б |
Compens персием equity. uou |
compensi monetari Benefici e altri Tion |
Totale | compensi value dei annte. Fair |
cessazione rapporto Indenoità ололи гр ಂದರಣ ೦ aiine e |
| CONSIGLERE | ||||||||||
| TEMPOROSCO ANDREA |
Delegato Amministratore Presidente e |
01/01/14- 31/12/14 |
aliapprovazione del bilancio al 31 dicembre 2015 in S |
310.000 | 910.000 | |||||
| bilancio Compensi nella società che redige il |
310.000 | ۰ | ٥ | 310.000 | ۰ | ٠ | ||||
| Compensi da società controllate e collegate | 111.250 | |||||||||
| Totale | 310.000 | ∾ | ∾ | 310.000 | 9 | ∘ | ||||
| (*) il presidente e Anministratore delegato ha rinunciato per Euro 295 migliaia agli emolumenti maturati nel 2014 | ||||||||||
| Nome e cognome | Carica | ricoperta la carica Periodo ង យោ ឃ stata |
Scadenza della Barica |
Conpensi ē. |
partecipazione Compensi per a comitati is. |
Compens Girlabili compo DOOL |
compensi inonerari Benefici e altri Don |
Totale | competes value dei equity Fair |
cessazione Jodennica capporto carica o di fine e. |
| CONSIGLIERE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ANTONIO Consigliere |
31/12/14 1/01/14 |
aflapprovazione del bilancio al 31 dicembre 2015 Η |
15.000 | 15.000 | |||||
| bilancio Compensi nella società che redige il |
15.000 | ۰ | 0 | 0 | 15.000 | ٠ | 0 | ||
| Compensi da società controllate e collegate | |||||||||
| Totale | GOO'SY | ∾ | ۰ | ∾ | 15.000 | ۰ | $\ddot{\phantom{0}}$ | ||
| Nome e cognome Carica |
ricoperta la carica Periodo în cui d erens |
Scadenza della carica |
Compensi S. |
partecipazione Compensi per a comitati ă |
Compensi rariabili calmitri non |
compensi monetari Benefict e altri goo |
Totale | compensi value dei equity Fair |
cessazione Indennità capporto di lavoro carica o di fine e. |
| CONSIGLERKE | |||||||||
| ANDREA ROZZI Consigliere | 01/01/14 31/12/14 |
all'approvazione del bitancio al 31 dicembre 2015 Ë |
15,000 | 15.000 | |||||
| Compensi nella società che redige il | 15.000 | 0 | $\bullet$ | $\bullet$ | 15.000 | 0 | ę |
di Iavoro
$\vec{r}$
| CONSIGLIERE | Nome e cognome | Totale | bilancio Compensi nella società che redige il |
SARA COLONIBO |
CONSIGLIERE | Nome e cogoome | Totale | bilancio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carica | Compensi da società controllate e collegate | Consigliere | Carica | Compensi da società controllate e collegate | ||||||
| ricoperta la carica Periodo in cuî è stata |
01/01/14- | ricoperta ಜ ಣಗದ Periodo io cui è stata |
||||||||
| Scadenza della Compensi carica |
data 4 dicembre Dirassioni in 2014 |
Scadenza della Cartes |
||||||||
| 13.849 | 13.849 | 13.849 | Compeusi fissi |
50.778 | 35,778 | |||||
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | partecipazione Compeosi per a comitati ٦, |
۰ | ٥ | partecipazione Compensi per a comitati P. |
∘ | |||||
| Compensi Tidahrev equity gon |
$\ddot{\phantom{0}}$ | 0 | Compensi Tidairev county uon |
∾ | ||||||
| compensi nonetari Benefici e altri EQT |
∾ | Φ | compensi monetari Benefici e altri uou |
≂ | ||||||
| Totale | 13.849 | 13.849 | 13349 | Totale | 8/7.0c | 35.778 | ||||
| compensi value dei cours Lau |
۰ | 0 | compensi value dei dinba East |
9 | ||||||
| cessazione Indennità di lavoro capporto carica o di Cine g |
∾ | cessazione Indemità capocto di lavoro carica o di fine e, |
∘ |
$\vec{\sigma}$
| Totale | bilancio | PAOLO BUONO | CONSIGLERE | Totale | bilancio | FUNIAROLA ROSA ANNA |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e cognome | |||||||||
| Compensi da societa controliate e collegate | Compensi nella società che redige il | Consigliere | Carica | Compensi da società controllate e collegate | Compensi nella società che redige il | Consigliere | |||
| 01/101/14 | ricoperta la carica Periodo in cui è 80008 |
01/01/14+ | |||||||
| al'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 Ë |
Scadenza della estica |
all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 랄 |
|||||||
| 17.516 | 17.316 | 17.316 | Compensi ĺs. |
17.316 | 91.211 | 17.316 | |||
| 17.316 | 17.316 | 17.316 | partecipazione Compensi per a comitati ē |
18.470 | 18.470 | 18.470 | |||
| ۹ | $\Rightarrow$ | Compensi Variabili kipthe Bott |
۰ | ٠ | |||||
| ۹ | $\bullet$ | compensi monetari Benefici e altri mon |
۰ | ٠ | |||||
| 34.632 | 34.632 | 24.632 | Totale | 35.786 | 984.SE | 38, 38 | |||
| ∾ | ⇔ | compensi value dei squity Tair |
ъ | ۰ | |||||
| $\ddot{\phantom{0}}$ | 0 | cessazione rapporto Indennità di lavoro carica o di fine ė. |
∾ | 0 |
$\vec{a}$
| Totale | The References The Reference bilancio |
OOXAK PIEMONTE |
CONSIGLERE | Nome e cognome | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compensi da società controllate e collegate | Compensi nella società che redige il | Consigliere | Carica | ||
| $-21/10/10$ 17/12/14 |
ricoperta la carica Periodo ín cui è stata |
||||
| dicembre 2014 Dimissioni in data 17 |
Scadenza della Compensi rarica |
||||
| 19751 | 13.261 | 15.261 | |||
| 4329 | 627 | 4.329 | partecipazione Compensi per a comitati $\overline{a}$ |
||
| Compensi Tariabili equity Bon |
|||||
| non e altri compensi Benefic |
|||||
| $0656I$ 0 | 065610 | 19.590 | Totale | ||
| ∍ | Fair compensi equity equity |
||||
| Indemnità di fine cartea o cessazione rapperro di lavorro |
| Presidente 27/05/14 11/03/14 2015 2.637 |
TANABERTONATI Effettivo $100014 + 4$ al'approvazione del bilancio al 31 dicembre fino 1.414 |
SiNDACO | Nome e cognome Caries ricoperta la carica Periodo in cui è stata Scadenza della carica Compensi $\left( \mathbf{t} \right)$ (*) partecipazione Compensi per a comitati F |
(*) compresi euro 653 di rimborso spese | Totale 3.222 |
Compensi da società controllate e collegate ۰ |
Compensi uella società che redige il bilancio 3.125 |
GIANTIO MORRETA Effetivo 08/03/14 $-10.01/14-$ data 08/03/14 Dimissioni to $-123$ |
SINDACO | Nome e cognome Carica ricoperta la carica Periodo in cui è 31213 Seadenza della carica Compensi fissi (*) partecipazione Compensi per a comitati σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensi variabili cquity mont |
∾ ≎ |
٥ 0 |
۰ $\circ$ |
Compensi variabili equity noo |
||||||
| compensi monetari Benefic e altri COR |
0 | 0 | ۰ | compensi monetari Benefici e altri goo |
||||||
| 2.637 | 1.414 | Totale | 3.72 | ٥ | 3.125 | 3.125 | Totale | |||
| compensi value dei Squipe Fair |
٠ | Φ | ٠ | continensi value dei equity in. |
||||||
| cessazione Indentity rapporto di lavoro ೧ ಶಾಸಕರಿ di fine ė. |
٠ | Φ | ٠ | cessarione capporto di lavoro carica o di fine P. |
COLLEGIO SINDACALIE
| Nome e cognonie | Totale | Compensi da società controllate e collegate | Compeosi nella società che redige il bilancio | ATTORY ONARITA Bffettive |
SINDACO | Nome e cognome | Totale | Conpensi da società controllate e collegate | Compensi nella società che redite il bilancio | Effettivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carica | Carica | ||||||||||
| ricoperta la carica Periodo in cui è stata |
21/12/14 10/01/14 |
ricoperta la carica Periodo in cui è 31313 |
28/05/14 | ||||||||
| Seadenza della carica |
all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 fino |
Scadenza della carica |
|||||||||
| $\text{Complex}^{\text{complex}}$ | 23.545 | 15.295 | $8.2 - 0$ | 8.250 | Compensi fissi $(*)$ |
20 605 | 10.592 | 10.010 | 6565 | ||
| partecipazione Compensi per a comitati ø |
۰ | 0 | partecipazione Compensi per a comitati P. |
۰ | 0 | ||||||
| Compensi lidahay equity mon |
۰ | ۰ | Compensi variabili equity gon |
۰ | ÷ | ||||||
| compensi monetari Benefici e altri post |
∾ | ≎ | compensi monetari Benefici e altri mont |
∘ | 0 | ||||||
| Totale | 23.545 | 967'EI | 0578 | 8.250 | Totale | 20.605 | 10.592 | orocer | 6565 | ||
| compensi value dei cquity Fair |
۰ | ۰ | compensi value dei Cunbe iea) |
≎ | 0 | ||||||
| cessazione Indemità rapporto di lavoro. carica o di fine 9, --------------------------------------- |
∘ | $\bullet$ | cessazione Indennità di lavoro rapporto carica o di fine ę, |
۰ | ⇔ |
$\vec{\omega}$
$\vdots$
| Totale 1111 c 0 TAT |
Compensi da società controllate e collegate 0 ٠ |
Compensi nella società che redige il bilancio 1.414 0 ۰ 1414 |
GRANLUCA DONNINI Effettivo $01/01/14$ 10/01/14 all'approvazione del bilantio al 31 dicembre 2015 in B 1.414 1414 |
SINDACO | Nome e cognome Carica ricoperta la carica Periodo in cui è etata Scadenza della carica Compensi Compensi partecipazione Conpensi per Compensi a comitati 5 Tatiabili equity goo compensi monetari Benefici e altri mon Totale |
Totale 7,465 ∾ ∾ ۰ 2465 |
Compensi da società controllate e collegate ¢ $\bullet$ |
Compensi nella società che redige il bilancio 7465 ⇔ 0 ٠ 7465 |
DAVIDE ARIOTIO Presidente 27.05/14- adrevazione del bilancio al 31 dicembre 2015 Ë 2,465 $-34.7$ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ⇨ | equity expensi Fair value det |
∾ | Φ | ||||||
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