Piquadro

AGM Information • Jul 29, 2016

Piquadro S.p.A.

Sede in Gaggio Montano, Località Sassuriano 246 (BO) Capitale Sociale € 1.093.998,00 sottoscritto e versato per € 1.000.000,00 Codice fiscale e P.IVA 02554531208 Registro Imprese di Bologna n. 02554531208

ASSEMBLEAORDINARIA DEGLIAZIONISTI26 LUGLIO2016

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 26 LUGLIO 2016 Rendiconto Sintetico delle votazioni

Nelle pagine seguenti è riprodotto, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del d.lgs. 58/1998, il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'assemblea ordinaria di PIQUADRO dello scorso 26 luglio 2016.

Il predetto Rendiconto Sintetico contiene fra l'altro il numero di azioni rappresentate nell'assemblea stessa e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle singole delibere e il numero di astensioni.

Si precisa che il capitale della Società ammonta a Euro 1.093.998,00 sottoscritto e versato per Euro 1.000.000, che lo stesso è suddiviso in numero 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e che le azioni con dirittodi voto sono numero 50.000.000.

Il Rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.piquadro.com nella sezione Investor Relations.

PUNTO N.1 DELL'ORDINE DEL GIORNO

(Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2016; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti)

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	35.988.588	100,000%	71,977%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NONVOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, previa determinazione del numero, e nomina del Presidente; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

Nomina CdA e Presidente

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	35.988.588	100,000%	71,977%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NONVOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%

Numero componenti CdA

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	35.988.588	100,000%	71,977%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NONVOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%

Compenso CdA

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	35.988.588	100,000%	71,977%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NONVOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.)

ESITO DELLE VOTAZIONI

Nomina Collegio Sindacale e presidente

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	35.988.588	100,000%	71,977%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NONVOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%

Compenso Collegio Sindacale

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	35.988.588	100,000%	71,977%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NONVOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2016/2017 – 2024/2025.)

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	35.988.588	100,000%	71,977%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NONVOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%

PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Presentazione della Relazione annuale sulla remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.)

n. azioni		% del Capitale Sociale
35.988.588	100,000%	71,977%
35.988.588	100,000%	71,977%
34.886.209	96,937%	69,772%
1.102.379	3,063%	2,205%
0	0,000%	0,000%
0	0,000%	0,000%
		71,977%
	35.988.588	% del Capitale votante 100,000%

PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Proposta di autorizzazione al Consiglio all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.)

	n. azioni	% del Capitale votante	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	35.988.588	100,000%	71,977%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.988.588	100,000%	71,977%
FAVOREVOLI	34.186.209	94,992%	68,372%
CONTRARI	1.802.379	5,008%	3,605%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NONVOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.988.588	100,000%	71,977%