Pininfarina

AGM Information • Sep 2, 2016

PININFARINA S.P.A. Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6 Capitale sociale di Euro 30.166.652 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino Numero di Codice Fiscale 00489110015

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI E DELLA RELATIVA DURATA IN CARICA, E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI STESSI. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

come comunicato il 30 maggio u.s. - a seguito dell'acquisizione da parte della PF Holdings B.V. (gruppo Mahindra) del 76,06% delle azioni di Pininfarina S.p.A. detenute da Pincar S.r.l. in liquidazione - l'intero Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le dimissioni secondo quanto previsto dall'Accordo di Investimento.

Pertanto Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione - previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica - e alla determinazione del relativo compenso.

Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 15 dello statuto sociale. Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società o inviate via fax al numero +390119438265 o all'indirizzo di posta elettronica certificata FINANCE@pec.pininfarina.it, corredate della relativa documentazione, entro il 9 luglio 2016 dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni; come stabilito nel medesimo articolo, le regole contenute nello stesso in merito alla nomina con il sistema delle liste non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste e, in tal caso, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Vi ricordiamo infine che gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

24 giugno 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Ing. Paolo Pininfarina)

8 luglio 2016

Spett.le^® Pininfarina S.p.A. Via Bruno Buozzi n. 6 10121 - Torino

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. del 3 agosto 2016

Egregi Signori,

in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. convocata per il giorno 3 agosto 2016. presso la Sala "Mythos" della Pininfarina S.p.A., in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per discutere e deliberare sulla "Nomina del consiglio di amministrazione, previà determinazione dei numero dei suoi componenti è della relativa durata in calica. È deferminazione del compenso spettante agli stessi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti il sottoscritto Sandeep Phadke, legale rappresentante di PF Holdings B.V., con sede legale in Amerikastraat 7, 5232BE, S-Hertogenbosh, Paest Bassi, titolare di n. 22.945.566 azioni ordinarie di Pininfarina S.p.A., parti a circa il 76.063% del capitale sociale della stessa. propone di:

• fissare in 9 (nove) il numero dei componenti dei Consiglio di Amministrazione $\mathbf{r}$
• determinare la durata della carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
• stabilite in Euro 149,000 annul lordi, fino a diversa deliberazione, il compenso del Consiglio di Amministrazione, comprensivo del compenso a comitati istituiti al suo interno ed al netto degli emolumenti per gli amministratori investiti di particolari cariche:

e presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A., con il seguente numero progressivo:

1. Antony Michael Sheriff, nato in Svizzera, il 12 luglio 1963 (*)
2. Paolo Pininfarina, nato a Torino, il 28 agosto 1958
3. Silvio Pietro Angori, nato a Castiglione del Lago, il 29 giugno 1961
4. Chander Prakash Gumani, nato a Neemuch M.P. (India), il 19 dicembre 1958
5. Sara Claudia Miglioli, nata a Brescia, il 31 ottobre 1970 (*)
6. Lícia Mattioli, nata a Napoli, il 10 giugno 1967 (*)
7. Romina Guglielmetti, nata a Piacenza, il 18 marzo 1973 (*)
8. Jay Noah Itzkowitz, nato in Turchia, il 27 febbraio 1960 (*)
9. Manoj Bhat, nato a Mangalore, Kamataka, il 16 marzo 1973

(*) candidato in possesso dei requisiti di Indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Al sensi di legge e di statuto, la presente lista è depositata in data odierna corredata da:

• certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità in capo a PF Holdings B.V., alla ÷. data di deposito della lista, del numero di azioni necessarie per la presentazione della lista medesima:
• dichiarazioni con le quali clascun candidato accetta la propria candidatura e altesta, sotto la C. propria responsabilità. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonche il possesso del requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998; n. 58, dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché - per i candidati che si siano dichiarati indipendenti - le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di indipendenza al sensi di legge e del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana $S.p.A.$
• currícula contenenti le caratteristiche personali e professionali di clascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti Particulari metalli selen tarakena partik tangan dan karakan dapat dan karakan tanggan dan banyak dan bangsan dan dalam dan dalam dan dan dalam dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Sandeep Phadker

PF Holdings B.V.

July 8^th, 2016

$To$ Pininfarina S.p.A. Via Bruno Buozzi no. 6 10121 - Turin

To the kind attention of the Chairman of the Board of Directors

Re: Ordinary shareholders' meeting of Pininfarina S.p.A. on August 3^rd 2016

Dear Sirs,

in view of the ordinary shareholders' meeting of Pininfarina. S.p.A. convened on August 3^rd 2016, at Sala. "Mythos" of Pinintarina S.p.A. in Cambiano (TO), via Nazionale no. 30, in order to discuss and resolve. upon "Appointment of the Board of Directors, with the previous determination of the number of the members, the term of the office, and the determination of their compensation. Related and consequent resolutions", the undersigned Sandeep Phadke, acting as legal representative of PF Holdings B.V., with registered office in Amerikastraat 7, 5232BE, 's Hertogenbosh, the Netherlands, owner of n. 22,945,566 ordinary shares of Pininfarina S.p.A., equal to 76,063% of the share capital of the same Pininfarina S.p.A., propose to:

• fix in 9 (nine) the number of the members of the Board of Directors. $\mathbb{R}^n$
• determine in 3 fiscal years the duration of the office, which shall last until the Shareholders' meeting convened for the approval of the financial statements for the year ending on December $31^{51}$ 2018:
• determine in the amount of Euro 149,000 per annum, gross, the compensation of the Board of $\sigma_{\rm{min}}$ Directors, including the compensation for the Internal committees. without prejudice to the compensation for the directors entrusted with particular tasks:

and presents and submits the following list of candidates for the appointment of the Board of Directors of Pininfarina S.p.A., with the following sequential numbers:

1. Antony Michael Sheriff, born in Switzerland, on July 12 th 1963 (*)
2. Paolo Pininfarina, born in Turin, on August 28th 1958
3. Silvio Pietro Angori, born in Castiglione del Lago, on June 29 th 1961
4. Chander Prakash Gumani, bom in Neemuch M.P. (India), on December 19 th 1958
5. Sara Claudia Miglioli, born in Brescia, on October 31st 1970 (*)
6. Licia Mattioli, born in Naples, on June 10 th 1967 (*)
7. Romina Guglielmetti, born in Piacenza, on March 18th 1973 (*)
8. Jay Noah Itzkowitz, born in Turchia, on February 27 th 1960 (*)
9. Manoj Bhat, born in Mangalore, Karnataka, on March 16 th 1973

(*) candidate satisfying the independency requirements pursuant to the law and the Corporate

Governance Code of the listed companies promoted by Borsa Italiana S.p.A.

Pursuant to the law and the by-laws, this list is filed today accompanied by the following documents:

• certification of the legally registered intermediary attesting the ownership by PF Holdings B.V., at the date of the filing of the fist, of the number of shares necessary to submit same list;
• statement of each candidate accepting the candidature as member of the Board of Directors and $\epsilon_{\rm{max}}$ attesting, under his/her responsibility, the absence of reasons of ineligibility, forfelture and incompatibility provided by the law, as well as the possession of the requirements pursuant to the applicable legislation for the appointment to the aforesaid office and, in particular, to meet the reputation requirements pursuant to Article 147-quinques. paragraph 1 of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, to Article 148, paragraph 4 of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, and Article 2 of the Ministerial Decree no. 162 of March 30, 2000, as well as for the candidates considered independent - the declaration on the satisfaction of the independence requirements set forth by the law and by the Corporate Governance Code of the Isted companies promoted by Borsa Italiana S.p.A.;
• curricula containing the personal and professional characteristics of each candidate, as well as $\sim$ the number of offices held in other companies.

ing Com graphy of Galland Al-Al-Al-an – and and Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al-A Yours faithfully,

Sandeep Phadke PF Holdings B.V.

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

	Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	03479	CAB.	1600
denominazione.	BNP Paribas Securities Services
	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n,ro conto MT)
denominazione
data della richiesta:					data di invio della comunicazione.
07/07/2016				07/07/2016
n.ro progressivo. annuo		n,ro progressivo della comunicazione: che si Intende rettificare/revocare		causale della reftifica/revoca
0000000664/16
	Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
VENETO BANCA SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	PF HOLDINGS B.V.
nome
codice fiscale	97251140159
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascità				nazionalità
indirizzo	AMERIKASTRAAT 7.
dità	HERTOGENBOSCH			stato -	NETHERLANDS
	Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN	110003056386
denominazione.	PININEARINA AOR
	Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 22.945.566
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo	00 - senza vincolo:
Beneficiario vincolo:
data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
07/07/2016	08/07/2016			DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
		(art. 147-ter TUF)
Note

.
Firmă Intermediario

$\ddot{\phantom{a}}$

BNP Paribas Securities Services
23 Securities of Mustical dramatic

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT, 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Antony Michael Sheriff, nato in Svizzera, il 12 luglio 1963, codice fiscale SHRNNY63L12Z133R, residente in 59 Cadogan Square, London SW1X 0HZ, UK

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stato designato dall'azionista PP Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.

Tutto ciò premesso.

il sottoscritto. sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art: 76 del D.P.R. 28-12:2000 n. 445 per le motesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• 警 l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonche il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere li requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma: f, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e dell'arc 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162,
• ä. di poter dedicare al propri compiti quale amministratore di Pininfarina S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi,
• di impernarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impernarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a ¥ confermare la veridicità dei dati dichiarati,
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Les. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di $\blacksquare$ Pininfarina S.p.A.

Luogo, data

famous, 2 mario 2016

In fede

Dichiarazione per il candidato amministratore indipendente ai sensi di legge

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Antony Michael Sheriff, nato in Svizzera, il 12 luglio 1963, codice fiscale SHRNNY63L12Z133R, residente in 59 Cadogan Square, London SW1X 0HZ, UK

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 - è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.:
• B) Il sottoscritto è a conoscenza del requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A. e, in particolare, del requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter. comma 4, e dell'art: 148, comma 3, del D. Egs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per eli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12-2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di possedere Frequisiti di molpendenza di cui al combinato disposto dell'art; 147-ter, $\tilde{\mathbf{E}}$ comina 4, e dell'art: 148, comma 3, del D. Egs. 24 febbraio 1998, n. 58,
• di essere informato, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Les. 30 giugno 2003 n. Tal. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con situmenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 戲 Pininfariña S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di Fininfarina S.p.A., la documentazione idonea a аű. confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• $\mathcal{L}$ di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi di legge.

Luogo, data

LOW GRETINGS USA GLULLIO, 2010

In fede

Dichiarazione per il candidato amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT, 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Antony Michael Sheriff, nato in Svizzera, il 12 luglio 1963, codice fiscale SHRNNY63L12Z133R, residente in 59 Cadogan Square, London SWIX 0HZ, UK

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti:
  convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarma S.p.A.:
• B) il soffoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente è lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A. e. in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'arte. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art 3.C. I del Codice di Autodisciplina ; 電
• 電 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Les. 30 educno 2003 ni 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura. siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa:
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di аÏ. Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• e di impegnarsi a produrte su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amininistratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Luogo, data

NEW GRETHA, NJ USA, CULLIO 2016

i Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi în una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

ANTONY M. SHERIFF

Business:

Newport Street

United Kingdom

Plymouth PL1 3QG

$+44(777)$ 613-519

Princess Yachts International p.l.c

antony.sheriff@princessyachts.com

ADDRESS

Home:

59 Cadogan Square London SW1X 0HZ United Kingdom +44 (750) 222-1710. antonysheriff@gmail.com

EXPERIENCE

PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL p.l.c. Plymouth, England Executive Chairman and Member of Board of Directors 2016-present Responsible for managing all operations of leading British producer of motor yachts and superyachts, owned by L Capital, LVMH's private equity arm.

BOARD POSITIONS

RIVIAN AUTOMOTIVE Board Member-AEROMOBIL s.r.o.

Advisory Board Member

RIMAC AUTOMOBILE Advisory Board Member Livonia, Michigan 2016-present

Bratislava, Slovakia 2014-present

Sveta Nedelja, Croatia 2015-present

BOARD AND EXECUTIVE MANAGEMENT ADVISOR

London, England 2013-2016

Advising Boards and Executive Management of established and start-up automotive and luxury companies. Engagements and Board positions included:

• Advisor to Board of Asian car company Involved in definition of business strategy, product $\hat{\mathbf{y}}$ stratedy and development of new business opportunities.
• Development of product strategy and new product development process for a leading Asian Ÿ. producer of motorcycles.
• Advised producer of luxury electrified cars on all aspects of strategy and operations. 룿
• $\mathbf{y}_i$ Building business strategy and implementing operating plan for cyber intrusion insurance startup company.
• Development of a business strategy for luxury sports car company in Europe to be assembled $\hat{\mathbf{y}}_i$ through acquisition and internal growth.

McLAREN AUTOMOTIVE Ltd.

Managing Director and Member of Board of Directors

Conceived and launched McLaren as a technology-driven luxury sports car brand. Developed and implemented strategy for McLaren as a fully independent new car company. Created revolutionary product/platform strategy based on carbon fibre MonoCell structure. Developed and launched awardwinning MP4-12C and P1 supercars, built in a new, purpose-designed production facility. Designed and implemented standalone distribution infrastructure with franchises operating in 26 countries. Brought McLaren to consistent profitability with Mercedes SLR project and grew new independent automotive business to £267 million of revenue and near-breakeven profitability in first full year of sales. Directly responsible for all activities and people in McLaren Automotive. Key achievements include:

Woking, England 2003-2013

• Building McLaren as a successful, independent sports car company from scratch
• Conceived and Implemented innovative business strategy for range of McLaren sports cars (MP4-12C/650S and P1 are first two products in this strategy).
• Restructured company and redesigned all major business processes. Company currently ٠, employs over 1,000 people:
• Built high performance matrix development team with significantly expanded areas of expertise. X
• Built unique production system generating class-leading levels of quality within a year of vehicle launch.
• 1. Built complete Sales and Marketing organisation and global dealer network of 51 McLaren dealers in 26 countries managed from four regional offices. Network operating with lowest commercial costs in segment and class-leading levels of customer service and satisfaction with over 80% customers highly satisfied with the car and customer service.
• Successfully launching McLaren into the market
• Senerated 2,000 orders before start of production.

• Delivered over 1,400 cars in first full year of sales (2012), achieving 88% of comparable Ferrari volumes and over 263% of comparable Lamborghini volumes (in comparable markets).

• Generated £267m turnover with PBT close to breakeven in first full year.

• Developing a unique and revolutionary range of award-winning supercars-
• Developed revolutionary new vehicle platform and component set, all specific designed for $\mathcal{G}_{\mathcal{N}}$ McLaren, with no OEM support.
• : Defined and implemented radical new technologies to ensure performance superionty over competitors including one piece carbon fibre MonoCell structure, electronydraulic suspension control system, downsized V8 turbo engine and dual clutch gearbox.
• 1. Led conception, development and launch of award winning MP4-12C Coupe and Spiders. Vehicles are class leading in all areas: performance, fuel economy, handling and comfort.
• s. Led conception and development of P1 plug-in hybrid supercar, which sets new standards for supercar performance while also running in zero emissions driving mode. Autocar magazine called P1. The most exciting car to drive in the world.
• a. Led definition and development of all future cars through to be launched through 2017 Including 650S and 570S supercars.
• : Turning around the SLR project to profitability and executing a successful alliance with Mercedes-Benz (2003-2009)
• 68 Completed development of Mercedes SLR McLaren and successfully launched into production. Accelerated production rate to over 150% of installed capacity in response to demand-Significantly reduced production costs through continuous improvement. Achieved build defect level 80% below Mercedes target and warranty costs 60% lower than Mercedes target.

• +++++++++++++ concept approval to completion of first customer car).

• Conceived, developed and launched SLR Stirling Moss. Limited production run of 75 cars sold $\mathcal{D}_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$ . at €750.000.
• Brought company from significant losses to consistent operating profitability during SLR э÷. production (15% return on sales).

FIAT AUTO S.p.A.

Turin, Italy 2002

Vice President, Marketing and Member of Management Board of Fiat-Lancia Reported directly to President of Flat-Lancia. Responsibilities included:

• New vehicle marketing: Definition of marketing strategy, vehicle pricing and positioning; dealer discount structure; vehicle product actions and communication/promotion strategy.
• Communication: Development of all communications, media management, and merchandising.
• Alternative channel marketing: Definition and implementation of marketing strategy for fleet customers, rental customers, used cars, and other alternative channels.
• Product planning: Definition of brand strategy, long term product and powertrain planning, new vehicle concept development and detailed product specifications for all new products.

Vice President, Business Development and Member of Management Board of Flat-Lancia 2002

Reported directly to President of Fiat-Lancia. Responsibilities included the development of a turnaround. strategy for Fiat-Lancia and implementation of cash flow improvement initiatives.

Director, Product Development

Responsible for vehicle, component and powertrain planning for all Fiat. Alfa Romeo and Lancia cars and commercial vehicles.

• Concept development of new vehicles: Definition of new vehicle concepts and setting of detailed vehicle performance targets and characteristics. Worked with development platforms to ensure. achievement of objectives.
• Product planning: Definition of product actions and pricing during a vehicle's life cycle and 賓 definition of product content, characteristics and functionality.
• · Powertrain and component planning: Responsibility for complete powertrain, chassis and component application plan. Definition of technology and performance characteristics of all engines, gearboxes and components.
• . Summary: Conceived and developed 16 new cars during my tenure including two. "Car of the Year" winners (Alfa Romeo 147 and Fiat Panda).

Product Director, B Platform

Responsible for the Fiat Punto, Lancia Y, and Fiat Barchetta.

• · Product management: Defined the product and marketing strategy for these vehicles. During this period, the Punto became the largest-selling vehicle in Europe and Lancia Y Improved sales from 60% of volume targets to 110% of target.
• Product development: Defined the concept, product content and performance targets of the new Flat Punto.

Senior Manager, Concept Development and Segmentation

Responsible for concept development of all new projects and for product segmentation.

MCKINSEY & COMPANY, INC.

New York, Milan, London, Gothenburg 1988-1994

Management Consultant Provided strategic management counsel to senior executives of leading international industrial companies. Led joint McKinsey/client teams to identify key shortfalls in business performance and initiating action plans to resolve them.

• served industrial companies with a particular focus on automotive manufacturers and suppliers. Worked with companies throughout Western Europe and North America to resolve complex organizational and operational issues, often on a multi-national basis.
• . Led projects in overall business strategy, product development strategy and organization, distribution strategy, mergers and acquisitions, and post-merger integration.
• As a core member of McKinsey's Automotive and Technology Practices, provided expertise to other McKinsey teams throughout the world. Built McKinsey expertise and reputation in product development and product line strategy.

M.I.T. INTERNATIONAL MOTOR VEHICLE PROGRAM	Cambridge, MA
Research Affiliate	1986-1992
CHRYSLER CORPORATION	Highland Park, MI
Advance and International Product Planner	1985-1986

EDUCATION

SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT. M.I.T.

Master's in Management degree

Concentrations in Technological Innovation, Corporate Strategy, and Marketing. Grade point average: $5.0/5.0.$

SWARTHMORE COLLEGE

B.S. Engineering (Mechanical), B.A. Economics. (double major) Elected to Tau Beta Pi, The National Engineering Honor Society.

Swarthmore, PA 1981-1985

Cambridge, MA 1986-1988

Antony Sheriff-Page 3 of 4

1997-2001

1995

1996

ADDITIONAL ACHIEVEMENTS AND AWARDS

• Won prestigious Walpole award for McLaren for "Best Luxury Brand" in 2011. ¥
• MP4-12C has won numerous awards including Top Gear "GT Car of the Year", Top Gear "Cabrio of the Year", Middle East "Supercar of the Year" and Middle East overall "Car of the Year".
• . P1 has been awarded Top Gear's "Hypercar of the Year" and "Jeremy Clarkson's Car of the Year" stating, "" The P1 shows us that what we thought was acceptable... isn't. It's the giant leap"
• P1 awarded Dewar Trophy in 2013 for outstanding British technical achievement
• Won-"Car of the Year" awards for Alfa Romeo 147 and Fiat Panda.
• Retail Week awarded McLaren dealership design "Specialist Store of the Year".
• Voted runner-up "Man of the Year" by Autocar (leading UK car magazine) in 2001 who stated. The modern design and character-packed driving qualities of today's Flats and Alfa Romeos owe plenty to the Italian group's ebullient director of product development".
• Contributed to The Machine that Changed the World, awarded best book of 1990 by the Financial $\bullet$ $\hspace{-.05in}$ Times.
• Patent 20120185135 for Vehicle Dynamics Control System.

PERSONAL

U.S. and Italian dual citizenship. Speak English, Italian and French fluently. Passionate about design, cars, wine and extreme skiling. Married with three children.

CV ANTONY M. SHERIFF

INDIRIZZO

Casa: 59 Cadogan Square London SW1X OHZ United Kingdom +44 (750) 222-1710 antonysheriff@gmail.com Lavoro: Princess Yachts International p.l.c Newport Street Plymouth PL 1 3QG United Kingdom +44 (777) 613-519 antony.sheriff@princessyachts.com

ESPERIENZA

PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL p.l.c. Plymouth, England Presidente Esecutivo e Membro del Consiglio di Amministrazione 2016-oggi Responsabile della gestione delle operazioni del primario produttore Britannico di yachts e superyachts, posseduto da L Capitai, LVMH a capitale privato.

CARICHE

RIVIAN AUTOMOTIVE / Membro del Consiglio - Livonia, Michigan 2016-oggi

AEROMOBIL s.r.o. / Membro del Comitato Consultivo - Bratislava, Slovakia 2014-oggi

RIMAC AUTOMOBILI / Membro del Comitato Consultivo - Sveta Nedelja, Croatia 2015-oggi

CONSULENTE DEL CONSIGLI O DI AMMINISTRAZIONE ED ESECUTIVE MANAGEMENT

Londra, Inghilterra 2013-2016

Consulenza a Consigli e Comitati Direttivi di società già operative o start up nel settore Automotive e società di prodotti di lusso. Nomine e posizioni ricoperte, incluse:

• consulenza al Consiglio di una società di auto asiatica. Coinvolto nella definizione di strategia di business, strategia di prodotto e sviluppo di nuove opportunità di business.

• sviluppo della strategia di prodotto e di processo di sviluppo di un nuovo prodotto per una società primaria asiatica produttrice di motociclette.

• consulenza a produttore di automobili elettriche di lusso su tutti gli aspetti di strategia ed operativi.

-costruzione di una strategia di business ed implementazione di un piano operativo per una start up specializzata in assicurazione contro la cyber intrusione.

• sviluppo di una strategia di business per una società europea di auto sportive di lusso da creare attraverso un'acquisizione ed una crescita interna.

McLAREN AUTOMOTIVE Ltd. Direttore Generale e membro del Consiglio di Amministrazione

Woking, Inghilterra 2003-2013

Concepita e lanciata McLaren come un marchio di vetture sportive di lusso tecnologicamente guidate. Sviluppata ed implementata una strategia per McLaren come una nuova società automobilistica completamente indipendente. Creata una rivoluzionaria strategia di prodotto /piattaforma basata sulla struttura di fibra di carbonio mono-cellulare. Sviluppato e lanciato il premiato MP4 - 12C e P1 supercars, costruito in uno stabilimento di produzione nuovo, disegnato per lo scopo.

Disegnata ed implementata un'autonoma infrastruttura di distribuzione con sedi operative in 26 Paesi. Ha portato McLaren ad importanti profitti con il progetto Mercedes SRL ed ha implementato un nuovo business indipendente nell' automotive con £267 milioni di fatturato ed un utile vicino al break-even nel primo anno di vendite. Direttamente responsabile per tutte le attività e per il personale in McLaren Automotive. I maggiori risultati includono:

• Costruire McLaren come un'azienda di auto sportive di successo ed indipendente partendo dal nulla
• Concepire ed implementare una strategia di business innovativa per la tipologia delle $\omega_{\rm c}$ auto sportive di McLaren (MP4-12C/650S e P1 sono i primi due prodotti di questa strategia)
• Ristrutturare e ridisegnare tutti i maggiori processi di business. La società attualmente ha più di 1.000 dipendenti.
• Costruire un team di sviluppo di alte performance con un sensibile aumento delle aree di competenza.
• Costruire un sistema di produzione unico che genera livelli di qualità competitivi nell'anno di lancio del veicolo.
• Costruire un'organizzazione di Vendite e Marketing ed una rete di distribuzione globale di 51 distributori in 26 Paesi gestiti da quattro uffici regionali. Rete di distribuzione che opera con i minori costi commerciali del suo segmento e livelli professionali di servizio e soddisfazione clienti, con l'80% di clienti altamente soddisfatti dell'auto e del servizio clienti.
• Lanciare McLaren sul mercato con successo
• Generato 2.000 ordini prima dell'inizio della produzione
• Consegnato più di 1.400 auto nel primo anno di vendite (2012), raggiungendo l'88% del $\blacksquare$ volume paragonabile di Ferrari e più del 263% dei volumi paragonabili di Lamborghini (nei mercati paragonabili).
• Generato un turnover di £267 milioni con PBT vicino al break-even nel primo anno.
• Sviluppare un' unica e rivoluzionaria gamma di supercars premiate

• Sviluppato una rivoluzionaria piattaforma per nuovi veicoli e set di componenti, tutti specificamente disegnati per McLaren, senza supporto di case costruttrici.

• Definito ed implementato nuove tecnologie radicali per assicurare una superiorità di performance rispetto ai competitors, compresa una struttura in un pezzo unico di fibra di carbonio monocellulare, sistema elettroidraulico di controllo sospensioni, ridotto V8 turbo motore e cambio con doppia frizione.

• Portato la concezione, sviluppo e lancio delle premiate MP4-12C Coupé e Spider. I veicoli sono competitivi in tutte le aree: performance, ridotti consumi, gestione e comfort.
• Portato la concezione e lo sviluppo di P1 supercar, ibrida da collegare alla corrente, che definisce nuovi standard di performance delle supercar mentre circolano in modalità zero emissioni. La rivista Autocar ha definito la P1 "la più eccitante auto del mondo da auidare".
• Portato la definizione e lo sviluppo di tutte le auto future da lanciare nel 2017, incluse le supercar 650S e 570S.
• Riportare il progetto SLR alla redditività e siglare una alleanza di successo con Mercedes-Benz (2003-2009)
• Completo sviluppo di Mercedes SLR McLaren e lanciato in produzione con successo. Quota di produzione accelerata a più del 150% della capacità in risposta alla domanda. Costi di produzione ridotti in modo significativo attraverso il miglioramento continuo. Raggiunto il livello di difetti di costruzione inferiori dell'80% dei target di Mercedes ed i costi di garanzia del 60% inferiori rispetto al target Mercedes.
• Sviluppato e lanciato SLR Roadster due mesi prima del target Mercedes. (15 mesi tra l'approvazione del concept ed il completamento della prima vettura per il cliente).
• Concepito, sviluppato e lanciato SLR Stirling Moss. Produzione limitata di 75 auto vendute a € 750.000.
• Portato la società da perdite significative a decisa redditività operativa durante la produzione di SLR (15% di ricavi dalle vendite).

FIAT AUTO S.p.A.

Torino, Italia

Vice President Marketing e Membro del Comitato Direttivo di Fiat-Lancia 2002 Riportava direttamente al Presidente di Fiat-Lancia. Le responsabilità includevano:

• Marketing di un nuovo veicolo: definizione della strategia di marketing; posizionamento del prezzo del veicolo; struttura degli sconti dei rivenditori; azioni sul prodotto e strategia di comunicazione/promozione.
• · Comunicazione: sviluppo di tutte le comunicazioni, gestione dei media e del merchandising.
• · Marketing su canali alternativi: definizione ed implementazione della strategia di mercato per clienti di flotte, di noleggio, di auto usate ed altri canali alternativi.
• Pianificazione del prodotto: definizione della strategia di marchio; pianificazione del prodotto a lungo termine e propulsione; sviluppo del nuovo concept del veicolo e specifiche di prodotto per tutti i nuovi prodotti.

Vice President Business Development e Membro del Comitato Direttivo di Fiat-Lancia 2002

Riportava direttamente al Presidente di Fiat-Lancia. Le responsabilità includevano lo sviluppo di una strategia di ritorno per Fiat-Lancia e l'implementazione di iniziative migliorative del flusso di cassa.

Direttore Sviluppo Prodotto

Responsabile per pianificazione di veicoli, componenti e propulsione per tutte le vetture Fiat, Alfa Romeo e Lancia e per i veicoli commerciali.

• · Sviluppo di nuovi veicoli: definizione di concept di nuovi veicoli, definizione dettagliata dei target di performance e caratteristiche. Ha lavorato con piattaforme di sviluppo per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.
• Pianificazione prodotto: definizione delle azioni di prodotto e di prezzo durante il ciclo vita del veicolo e definizione del contenuto del prodotto, caratteristiche e funzionalità
• Pianificazione di propulsione e componenti: responsabilità per il completo powertrain, chassis e piano di applicazione dei componenti. Definizione delle caratteristiche tecnologiche e di performance per tutti i motori, cambi e componenti.
• Sommario: concepito e sviluppato 16 nuovi veicoli durante il mio mandato incluse due auto vincitrici del titolo "Car of the Year" (Alfa Romeo 147 e Fiat Panda).

Direttore di Prodotto Piattaforma B

Responsabile per la Fiat Punto, Lancia Y e Fiat Barchetta

• Gestione del prodotto: definita la strategia di prodotto e di marketing per questi veicoli. $\bullet$ Durante questo periodo, la Punto è diventata l'auto più venduta in Europa e la Lancia Y ha migliorato le vendite dal 60% dei volumi previsti al 110% del target.
• Sviluppo Prodotto: definito il concept, contenuto di prodotto e target di performance della nuova Fiat Punto.

Senior Manager Sviluppo Concept e Segmentazione

Responsabile per lo sviluppo di tutti i nuovi progetti e per la segmentazione prodotto

McKINSEY & COMPANY INC.

Consulente Direttivo Ha fornito Consulenza strategica a dirigenti di primo livello di società leader a livello internazionale. Ha portato McKinsey/team di clienti ad identificare deficit chiave nella performance di business e ad iniziare piani di recupero per risolverli.

• · Ha cooperato con aziende industriali con un focus particolare su costruttori e fornitori nel settore automotive. Ha lavorato con società di tutta l'Europa dell'ovest e del Nord America per risolvere questioni complesse a livello organizzativo ed operativo, spesso su base multinazionale.
• · Ha portato progetti in strategie di business, strategie di sviluppo prodotto e organizzative, strategie di distribuzione, fusioni ed acquisizioni, ed integrazioni post-acquisizione.

New York, Milano, London, Goteborg 1988 - 1994

1996

1995

$1997 - 2001$

Come elemento fondamentale di McKinsey's Automotive e Technology Practices, ha $\bullet$ fornito la sua esperienza in altri team di McKinsey nel mondo. Ha costruito la competenza e la reputazione di McKinsey nello sviluppo prodotto e nella strategia di linea di prodotto.

M.I.T. INTERNATIONAL MOTOR VEHICLE PROGRAM Research Affiliate

CHRYSLER CORPORATION Advance and International Product Planner

STUDI

SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT, M.I.T. Master's in Management degree Concentrations in Technological Innovation, Corporate Strategy, and Marketing. Punteggio: 5.0/5.0.

SWARTHMORE COLLEGE B.S. Ingegneria (meccanica), B.A. in Economics. (double major) Ammesso al Tau Beta Pi, The National Engineering Honor Society.

ULTERIORI SUCCESSI E RICONOSCIMENTI

• Ha vinto il prestigioso premio Walpole per Mclaren per "Best Luxury Brand" nel 2011.
• MP4-12C ha vinto numerosi premi incluso il Top Gear "GT Car of the Year", il Top Gear "Cabrio of the Year", il Middle East "Supercar of the Year" ed il Middle East totale "Car of the Year".
• P1 ha vinto il Top Gear "Hypercar of the Year" e "Jeremy Clarkson's Car of the Year" con la frase "La P1 ci mostra che ciò che credevamo accettabile ... non lo è. E' il balzo del gigante".
• P1 si è aggiudicata il trofeo Dewar nel 2013 per il rilevante risultato tecnico britannico
• Ha vinto il premio "Car of the Year" per Alfa Romeo 147 e Fiat Panda.
• Retail Week ha premiato il design dei concessionari McLaren "Specialist Store of the Year".
• Secondo classificato nella votazione "Man of the Year" di Autocar (rivista automobilistica inglese) nel 2001 che disse "Il design moderno e le qualità delle Fiat ed Alfa Romeo di oggi devono molto allo spumeggiante direttore di sviluppo prodotto del Gruppo italiano".
• Ha contribuito alla "Macchina che Cambiò il Mondo" premiato come miglior libro del 1990 dal Financial Times.
• Patente 20120185135 per Vehicle Dynamics Control System.

PERSONALE

Doppia cittadinanza Americana e Italiana. Parla Inglese, Italiano e Francese fluentemente. Appassionato di design, auto, vino e sci estremo. Sposato con tre figli.

Cambridge, MA 1986-1992

Highland Park, MI 1985-1986

Cambridge, MA 1986-1988

Swarthmore, PA 1981-1985

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io soffoscritto PININFARINA PAQLO, nato a Torino (TO) il 28/08/1958 dichiaro.

• che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge; $\overline{a}$
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge. j.
• di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina SpA ψ,

Torino, 5 Iuglio 2016

Si allega curriculum vitae

Manufeura

rininfanina

$\ddot{\cdot}$

Paolo Pininfarina - Presidente del Gruppo Pininfarina dal 2008. Nel 2011 la Francia lo riconosce "Personalità italiana dell'anno" per il contributo al successo del programma di "electric car sharing" Autolib per il Comune di Parigi. Da aprile 2014 è Presidente della rete di imprese E.B.T. - Exclusive Brands Torino, di cui è Vicepresidente dal 2011. Nato a Torino nel 1958, si laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino nel 1982 e nello stesso anno inizia la propria attività in Pininfarina, società che annovera tra i suoi clienti marchi prestigiosi come Ferrari, Maserati, Peugeot-Citroen, Jaguar, Honda Dopo uno stage negli Statt Uniti presso la Cadillac e in Giappone presso la Honda, diventa Responsabile Qualità ed Affidabilità nel programma Allanté per la Cadillac e. in seguito. Program Manager nel programma di Engineering GM 200 per la General. Motors, Nell'ambito della Capogruppo Pininfarina S.p.A., dal 1988 è membro del Consiglio di Amministrazione. Dall'87 è anche Presidente e AD della Pininfarina. Extra scritt, società del Gruppo Pininfarina operante nel settori del disegno industriale, dell'interior design, dell'architettura, della nautica e dell'aeronautica, con offre 500 progetti all'attivo.

ÄΣ

$\mathcal{L}{\mathcal{L}{\mathcal{A}}}$

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

lo sottoscritto Silvio Pietro Angori, nato a Castiglione del Lago (PG) il 29/06/1961, dichiaro:

• che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge; $\widetilde{\mathbf{H}}_{\mathbf{L}}$
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge; $\overline{a}$
• di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di Amministrazione della Pininfarina S.p.A.. $\omega_{\rm g}$

Torino, 5 luglio 2016

In fode,
Felleto Toho pour ser!

$\mathcal{C}$

Si allega Curnculum Vitao

Curriculum Vitae Silvio Pietro Angori

Nato a Castiglione del Lago (Perugía) il 29 Giugno 1961, è laureato in Fisica Teorica all'Università "La Sapienza" di Roma ed ha ottenuto un Master's Degree of Business Administration alla Booth School of Business della University of Chicago, Illinois (USA).

Dal 1989 al 1990 ha lavorato come Ricercatore nel campo dell'Aerodinamica presso la Aqusta Helicopters di Cascina Costa (VA).

Nel 1990 è entrato nel Gruppo Fiat come Ricercatore Senior al Centro Ricerche Fiat di Orbassano (TO) responsabile per i programmi di "ricerca avanzata" finanziati da enti governativi nazionali e sovranazionali.

Nel 1994 entra in ArvinMeritor Inc di Detroit, tra le 20 società più grandi al mondo nel settore della componentistica e fornitura di sistemi per automobili e veicoli commerciali, dove ha ncoperto incarichi di crescente responsabilità fino ad arrivare nel 2001 alla Vice Presidenza e Direzione Generale della Divisione Commercial Vehicle Emissions, che ha creato aggregando varie unità operative nel mondo e conducendola alla leadership globale di mercato. Negli anni precedenti è stato Direttore Ricerca e Sviluppo, Direttore Business Development, Amministratore Delegato di varie unità operative in Italia. Inghilterra e Stati Uniti. Direttore Generale di Business Unit globali.

Nel Gennaio 2007 viene chiamato in Pininfarina SpA per ricoprire la carica di Direttore Generale del Gruppo:

Nell'Agosto 2008 è cooptato nel Consiglio di Amministrazione della Pininfarina SpA, che gli attribuisce delega per futte le attività operative, per l'attuazione del piano industriale e la delega per tutte le aziende partecipate.

Il 23 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione lo nomina Amministratore Delegato di Pininfarina S.p.A., carica rinnovata nel maggio 2012 e nel Maggio 2015.

E' membro del Consiglio Generale dell'Unione Industriale di Torino, del Consiglio Direttivo AMMA e dell'ANFIA.

Attho Teko educal

Statement for the candidate director

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT, 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Chander Prakash Gurnani, nato a Neemuch M.P. (India), il 19 dicembre 1958, codice fiscale GRNCND58T19Z222P, residente in 1263 3^rd Floor Pocket-D/1, Vasant Kunj, New Delhi (India):

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 - è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
• (B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di canse di meleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei $\blacksquare$ requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 quinquesi comma 1, del D. Les 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 148, comma 4, del D. Les. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 2 del D.M. 30
• ^a di poter dedicate ai propri compiti quale amministratore di Pininfarina S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di $\blacksquare$ Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichianazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Les. 30 giueno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.

Luogo, data

luglio 05, 2016 Reno, Nevada, USA

abet In fede

CP GURNANI

MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

CP Gumani (popularly known as: CP' within his peer group), is the Chief Executive Officer and Managing Director of Tech Mahindra.

CP also played a pivotal role in the three-year transformational journey of Mahindra Satyam and spearfreaded the company's eventual merger with Tech Mahindra.

An accomplished business leader with extensive experience in international business development, start-ups and turnarounds, joint ventures, memers and acquisitions, CP in many ways led Tech Mahindra's transformation journey, where he contributed significantly to the company's strategy and philosophy.

His inimitable style of leadership, combined with his sharp focus on customer experience, helped Mahindra Satyam and Tech Mahindra emergé as one of the leading providers in their respective competencies. IT Services and Telecom Solutions to the global telecom ecosystem.

In a career spanning 32 years, he has held several leading positions with HCL Hewelt Packard Limited, Perot Systems (India) Limited and HCL Corporation Ltd. An outstanding people's manager. CP has an entrepreneuriel style of management that is a blend of enthusiasm and dynamism. He lends to focus on people's strengths to bring out the best in them. Work hard and play hard' is his motto and he applies it to all aspects of his life with complete passion.

A chemical engineering graduate from the National Institute of Technology. Rounkela, he is a distinguished and active alumnus. of the Institute.

CP has been chosen as the Ernst and Young, Entrepreneut of the Year [Manager]; CNBC Asia's India Business Leader of the Year' and Dataquest 'IT person of the Year' - for the year 2013. He was also recently awarded the 'Best CEO of the Year' at the Forbes India Leadership Awards 2015.

C.V. CP GURNANI

DIRETTORE GENERALE E AMMINISTRATORE DELEGATO

CP Gurnani (conosciuto come "CP" nel suo ambiente) è l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale di Tech Mahindra.

CP ha anche avuto un ruolo fondamentale nel viaggio di trasformazione, durato tre anni, di Mahindra Satyam ed ha guidato la successiva fusione della società con Tech Mahindra.

Un esperto capitano d'industria con ampia esperienza nello sviluppo commerciale internazionale, startup e turnarounds, joint ventures, fusioni ed incorporazioni, CP ha guidato in molti modi il viaggio di trasformazione di Tech Mahindra, nel quale ha contribuito in modo significativo alla strategia e filosofia della società.

Il suo inimitabile stile di leadership, combinato con la sua grande attenzione all'esperienza del cliente, ha aiutato Mahindra Satyam e Tech Mahindra ad emergere come maggiori fornitori nelle rispettive competenze - servizi informatici e soluzioni di telecomunicazione nel sistema globale di telecomunicazioni.

Con una carriera lunga 32 anni ha ricoperto numerose posizioni apicali in HCL Hewlett Packard Limited, Perot Systems (India) Limited e HCL Corporation Ltd. Un eccezionale direttore, CP ha uno stile manageriale imprenditoriale che è un insieme di entusiasmo e dinamismo. Mira a focalizzarsi sulla forza di ogni singola persona in modo da ottenerne il meglio. "Lavora duro e gioca duro" è il suo motto ed applica questo in tutti gli aspetti della sua vita con totale passione.

Un ingegnere chimico laureato all'Istituto Nazionale di Tecnologia, Roukela, è un illustre ed attivo alunno dell'Istituto.

CP è stato scelto da Ernst & Young come "Imprenditore dell'anno", da CNBC Asia come "Capitano d'industria dell'anno in India" e da Dataquest come "IT persona dell'anno" per l'anno 2013. Gli è stato recentemente riconosciuto anche il premio di "Miglior Amministratore Delegato dell'anno" al concorso Forbes India Leadership del 2015.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 B 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Sara Claudia Miglioli, nata a Brescia, il 31 ottobre 1970, codice fiscale MGLSRA70R71B157F, residente in Via Antonio Tagliaferri 5, 25126 Brescia

PREMESSO CHE

• A) la sottoscritta ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stata designata dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
• la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale $B₁$ prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di meleggibilità, decadenza e incompatibilità nonche il possesso dei $\tilde{\mathbf{x}}$ requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'eombinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Les 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 148, comma 4, del D. Less 24 febbraio 1998; n. 38, e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di poter dedicare ai propri compiù quale amministratore di Pininfarma S.p.A. il tempo. :
  :∎' necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 200 Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione.
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a ٠. confermare la veridicità dei dati diohiarati;
• di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Les. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anolie con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.

Brescia, 7 luglio 2016

Dichiarazione per il candidato amministratore indipendente ai sensi di legge

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Sara Claudia Miglioli, nata a Brescia, il 31 ottobre 1970, codice fiscale MGLSRA70R71B157F, residente in Via Antonio Tagliaferri S, 25126 Brescia

PREMESSO CHE

• A) la sottoscritta ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stata designata dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.,
• B) la sottoscritta é a conoscenza del requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale. prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A. e. in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ier, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Les. 24 febbraio 1998, n. 38,

Tutto ciò premesso,

la sottoscrittà, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le rootest di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter. comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Les. 24 febbraio 1998, n. 58.
• di essere informata, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentite a che i dati personali raccolil nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di $\sim$ Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a W confermare la veridicità dei dati dichiarati:
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi di legge.

Brescia, 7 Iuglio 2016

In fede

Dichiarazione per il candidato amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Sara Claudia Miglioli, nata a Brescia, il 31 ottobre 1970, codice fiscale MGLSRA70R71B157F, residente in Via Antonio Tagliaferri 5, 25126 Brescia

PREMESSO CHE

• A) la sottoscritta ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A., che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stata designata dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
• B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A. e, in particolare, del requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotest di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

DICHIARA

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art: 3. C. i del Codice di Autodisciplina';
• di essere informata, ai sensi e per ell effetti di cui all'art. 13 del D. Les. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura. siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di нŠ Pininfarma S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Brescia, 7 Luglio 2016

^<sup>1 Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodiscrplina quali indici di non indipendenza ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Curriculum Vitae

Sara Miglioli

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PERSONAL INFORMATION	Sara Claudia Miglioli
	Via Antonio Tagliaferri 5, Brescia (BS) 25126, Italy Q +39 030 2888611 $\oplus$ +39 348 2604926 sara miglioli@osbornedarke.com DΧ Sex Female Date of birth 31/10/1970 Nationality Italian
PERSONAL STATEMENT	Sara was born in Brescia on 31 December 1970. After obtaining her law degree from the Parma State University she joined Studio Legale Rampinelli. A lawyer admitted to the Brescla bar since 1997, Sara joined Osborne Clarke as a partner in 2003 and since then has been the head of the Brescia office of the firm. Sara has gained an extensive experience and a significant reputation in real estate transactions.
WORK EXPERIENCE.	n tha na bhailtean aig an cho il
2003 to date	Partner, Head of Brescia office, Osborne Clarke Palazzo Folonari, Viale Corsica 10/12, Brescia Real estate and construction - General corporate and commercial work - M&Å work · Litigation
EDUCATION AND TRAINING
2010	Qualified to appear before the Supreme Court
1997	Qualified as lawyer, Bar association of Brescia
1993	University of Parma, Italy - Masters in Law

Curriculum Vitae

Sara Miglioli

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ADDITIONAL INFORMATION

Some key work in which Sara has been recently involved:

• Assisted TES Transformer Electro Service in its 2015 merger agreement with Terna Plus.
• Acted for the shareholders Germani in connection with the re-acquisition of the company (logistics) from Wise Equity.
• Advised FAP Investments in the sale of 11 logistics points located in central and northern $\ddot{\phantom{a}}$ Italy to the US fund, Blackstone.
• Acted for the shareholders of TES Transformer Electro Service sil in the transfer of holdings $\bullet$ of 44% to the private equity fund 'Xenon', in the context of an LBO transaction.
• Private client: Acted for the purchaser of 50% share in the Mongolfiera shopping centre in.
  Molfetta (BA) from Foruminvest Italia $\bullet$
• Paterlini Costruzioni: assistance in the sale and purchase transaction entered into with Blu $\bullet$ Hotels Group in two phases: a lease of business including a hotel and subsequent transfer
  of the company owning the hotel

C.V. SARA CLAUDIA MIGLIOLI

Sara Claudia Miglioli è nata il 31 ottobre 1970 a Brescia, nazionalità italiana.

Dopo la laurea in legge conseguita all'Università di Parma entra a far parte dello studio legale Rampinelli.

Come legale inserita nel distretto di Brescia dal 1997, Sara entra in Osborne Clarke come partner nel 2003 e da allora è stata responsabile dell'ufficio bresciano dello studio legale.

Sara ha conseguito una grande esperienza e una notevole reputazione nel settore delle operazioni immobiliari.

Dal 2003 ad oggi: Partner, responsabile dell'ufficio di Brescia di Osborne Clarke:

• Immobiliare e costruzioni
• Attività societarie generali e attività commerciali
• M&A
• Cause

Formazione:

2010: qualificata a patrocinare presso la Suprema Corte di Cassazione

1997: qualificata a patrocinare nel distretti di Brescia

1993: Laurea in Legge presso l'Università di Parma

Alcuni progetti in cui Sara è stata ultimamente coinvolata:

• Assistenza a TES nella sua fusione con Terna Plus nel 2015;
• Assistenza agli azionisti Germani nel riacquisto della società (logistica) da Wise Equity;
• Assistenza a FAP Investment nella vendita di 11 localizzazioni logistiche nel centro e nord Italia al fondo USA Blackstone;
• Assistenza a TES nel trasferimento del 44% dell'azienda al fondo di private equity Xenon, nell'ambito dell'operazione di LBO;
• Per clienti privati, assistenza nell'acquisto del 50% delle azioni di Mongolfiera, uno shopping center di Molfetta (BA) da Foruminvest Italia;
• Per Paterlini costruzioni: assistenza nella vendita e acquisto con Blu Hotels Group in due fasi: un affitto di ramo di azienda incluso l'hotel e in un secondo tempo il trasferimento della società proprietaria dell'hotel.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritta/o Licia Mattioli, nata/o a Napoli (NA) il 10/06/1967, dichiaro:

• che per la/il sottoscritta/o non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

• di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo societario;

• di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.

$\mathcal{L}$

Torino, 08 luglio 2016

In fede. $\angle$

Si allega curriculum vitae

Licia Mattioli

$\ddot{\phantom{a}}$

ESPERIENZE LAVORATIVE

02/2013 ad oggi	Amministratore delegato della Mattioli S.p.A. azienda orafa nata dallo spin off dell'Antica Ditta Marchisio S.p.A. che è stata ceduta dalla famiglia Mattioli al Gruppo Richemont.
Dal 2000- 2005 1995-2013	Proprietaria, insieme ad un socio, di una galleria d'arte contemporanea a Torino Lavora in Antica Ditta Marchisio S.p.A.: Si occupa in un primo tempo dello sviluppo del private label, e del lancio del nuovo marchio Mattioli. Dal 1998 ricopre l'incarico di amministratore delegato. L'azienda originariamente composta da tre soci è stata rilevata totalmente nel 2000 dalla famiglia Matticli. Con la nuova gestione. l'azienda è anivata ad essere tra i leaders del mercato orafo italiano passando da 25 addetti a 240 (contro una media del comparto di 4).
1994-1995	Praticante notalo presso lo studio notarile Rossi Pesce Mattioli
1992-1994	Pratica legale sia Notarile che Forense
1992	Stage nel marketing presso la società Superga.
ISTRUZIONE
2008	Milano. Corso residenziale all'Istud

ZUUC	Out of Tegravitation and research
2007	PF3 corso di formazione imprenditoriale presso l'Unione Industriale di Torino	Torino:
1998	Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Torino	Torino
1997	Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Avvocato	Torino
$1985 - 1991$	Laurea in legge	Torino
1980-1985	Liceo classico	Torino

LINGUE PARLATE

Inglese scritto e parlato fluente.

Francese scritto e parlato fluente

$\hat{\boldsymbol{\theta}}$

$\hat{\mathbf{r}}$

Licia Mattioli, avvocato per formazione, imprenditrice per vocazione è sposata con due figli.

Nel dicembre 1995, insieme al padre, acquisiscono una prima quota dell'Antica Ditta Marchisio, il più antico (l'azienda vanta infatti lo "storico" punzone 1TO) e apprezzato laboratorio orafo artigianale di Torino, e avviano un processo di rinnovamento totale dell'azienda, che investe la struttura sia dal punto di vista gestionale che organizzativo, sino ad assumerne il controllo totale nel '99: passando in pochi anni ad un organico di 240 persone (in origine erano 25). diventando così uno dei leader europei del settore.

Nel 2000 Licia Mattioli lancia una nuova linea che porta il suo nome, che sulla consolidata tradizione dell'azienda di un'oreficeria di lusso, fatta a mano, innesta un design dalla personalità molto forte a lei affine che le deriva dalla sua esperienza come gallerista.

Infatti, ha nello stesso tempo una galleria d'arte contemporanea a Torino per promuovere e lanciare giovani artisti italiani che in breve tempo diventa un punto di riferimento per gli artisti emergenti.

Così, partendo dagli Stati Uniti al Giappone, e passando per l'Europa, Mattioli comincia a rafforzare la propria identità conquistando, a poco a poco, la fiducia dei punti vendita e dei consumatori ed arrivando ad essere presente in 30 paesi con circa 150 punti vendita.

Nel contempo svolge con pari intensità e determinazione numerosi incarichi associativi.

CARICHE RICOPERTE

Attualmente ricopre le cariche di:

• · Presidente dell'Unione Industriale di Torino.
• · Vice Presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti
• » Membro del Consiglio di Territorio Nord Ovest Unicredit
• Consigliere SIAS S.p.A.
• Consiglière ESMI Board
• Consigliere ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiarie:
• Consigliere Pininfarina S.p.A. $\bullet^{\circ}$
• Considiere Camera di Commercio Italo-Cilena
• Vice Presidente Compagnia di SanPaolo
• Consigliere Relais San Maurizio

Ha ricoperto le cariche di:

• Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori presso l'Unione Industriale di Torino.
• Vicepresidente dell'Unione Industriale di Torino.
• Presidente di Confindustria Federorafi, che raggruppa le oltre 700 aziende italiane del comparto orafo
• Presidente della Women Jewellery Association
• Vicepresidente della Commissione per l'imprenditoria femminile presso la CCIAA di Torino $\bullet$
• Vicepresidente dell'Incubatore I3P di Torino
• Presidente di "Exclusive Brands Torino" prima rete orizzontale nel mondo del Lusso da lei fondata nel 2011.
• Componente della Giunta e del Consiglio direttivo della CCIAA.

Premi:

• Mela d'oro della Fondazione Bellisario
• Alda Croce del Centro Pannunzio di Torino
• Eccellenze del gioiello italiano dell'Italian Women's Jewellery Association

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritta ROMINA GUGLIELMETTI, nata a PIACENZA (PC) il 18 MARZO 1973, dichiaro:

• che per la sottoscritta non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

• di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo societario;

• di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A..

Torino, 5 luglio 2016

Kume fateur

Si allega curriculum vitae.

Romina Guglielmetti

Corso Monforte n. 15 20122 Milano +39 3355337479 - 02.780354 r.guglielmetti@starclex.it

Nata a Piacenza il 18 marzo 1973 Coniugata, due figli

CURRICULUM VITAE

È un avvocato esperta di corporate governance e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, compreso l'AIM.

Svolge attività di consulenza societaria:

ordinaria: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di governance e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti (ad esempio, regolamenti dei comitati endoconsiliari, procedure internal dealing, operazioni con parti correlate, informazioni privilegiate, gestione dei flussi informativi, regolamenti sul sistema dei controlli interni, codici etici, modelli organizzativi di controllo e gestione). Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. Assiste le società nei rapporti con la Consob (es. in caso di procedimenti sanzionatori, aumenti di capitale, operazioni straordinarie etc.) e nella definizione degli assetti di controllo, predisponendo la documentazione richiesta dalla normativa Banca d'Italia (relazioni sul governo societario, internal governance, regolamenti di gruppo etc., regolamenti delle funzioni di controllo, etc.).

E' specializzata in corporate governance assessment;

straordinaria: assistenza a banche, intermediari e società quotate e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, spin off, fusioni, scissioni.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla corporate governance di società quotate e pubbliche, in particolare, sotto il profilo dei controlli, della gender diversity, e dei piani di successione. Titolare di STARCLEX - Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2007 al 2013 ha collaborato con lo Studio Santa Maria (del quale è stata partner), è stata Of Counsel dello Studio Notarile Marchetti e Senior Associate dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo.

È in possesso dei requisiti per qualificarsi come "indipendente" ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Romina Guglielmetti

Cariche

• · Banca Esperia S.p.A. dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno.
• · Tod's Group S.p.A. dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Amministratori indipendenti.
• · Servizi Italia S.p.A. dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomme e la Remunerazione.
• Compass Banca S.p.A. dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente.
• NTV S.p.A. dal 9 dicembre 2015 Consigliere d'Amministrazione non esecutivo.
• MBFACTA S.p.A. dal 1 aprile 2016 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato di Controllo sulla Gestione.
• · Enel S.p.A. dal 26 maggio 2016 Sindaco effettivo.

· Alba S.p.A. - dal 16 giugno 2016 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Parti Correlate.

Altre attività professionali

• Docente ABI, dal 2014.
• Consulente dal 2013 e sino al 31 dicembre 2015 del Ministero delle Pari Opportunità in materia di prima applicazione della legge n. 120/2011 (c.d. "legge sulle quote di genere").
• Membro della Commissione Oscar di Bilancio 2013 e 2014 Piccole e Medie Imprese Bancarie e Finanziarie.
• · Relatrice in diversi convegnì in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare, su temi di corporate governance e sui sistemi dei controlli.
• Membro dal 2009 al dicembre 2013 dell'Advisory Board del Progetto Ready for Board Women di PWA, Professional Women Association.

Associazioni e Istituzioni di appartenenza:

• Membro NedCommunity
• Membro ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia, Milano)
• Membro di PWA (Professional Women Association Milano) ۰
• Ordine degli Avvocati di Milano. Autorizzo il trattamento dei mici dati personali per gli usi consentiti dal D.Lgs. n.196/2003.

formed fli

Statement for the candidate director

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28, 12,2000 N. 445

Il sottoscritto Jay Noah Itzkowitz, nato in Turchia, il 27 febbraio 1960, codice fiscale II SULUSULIWU JAY INDAIL ILAN WILA, ILAN JULIUS, IL AT JOUNAL 1999, COULO IIS
TZKIYA60B27Z243T, residente in 4 West 21^st Street Apt, 16A New York City, NY 10010

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale
• prescrivono per l'assinzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., B) Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 h. 445 per le potest di falsità in atti e di diohiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, $\blacksquare$ pusseuer requester 24 febbraio 1998, n. 38, dell'art. 148, comma 4, del D. Les. 24 febbraio 1998, n. 68, e dell'art. 2 dei D.M. 30 marzo 2000, n. 162,
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Pininfarma S.p.A. il tempo necessario per un efficaçõ e diligênte svolgimento degli stessi-
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione; $\blacksquare$

di impegnarsi a producre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a

• confermare la veridicità dei dati dichiarati. $\blacksquare$ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
• 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura. siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del Ĵκ. procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.

Princeton, NJ 5 Luglio, 2016

Joseph Joseph Jn fede

Dichiarazione per il candidato amministratore indipendente ai sensi di legge

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 F 47 DEL D.P.R. 28, 12.2000 N. 445

Il sottoscritto Jay Noah Itzkowitz, nato in Turchia, il 27 febbraio 1960, codice fiscale TZKJYA60B27Z243T, residente in 4 West 21^st Street Apt. 16A New York City, NY 10010

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 - è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
• B) il sottoscritto è a conoscenza del requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di oui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotest di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di possodore i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter. $\mathcal{C}$ comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• di essere informato, al sensi e per gil effetti di cui all'art 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi di legge.

Luogo, data

New York, MY 6 luglio 2016

An fode

Dichlarazione per il candidato amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Jay Noah Itzkowitz, nato in Turchia, il 27 febbraio 1960, codice fiscale TZKJYA60B27Z243T, residente in 4 West 21st Street Apt. 16A New York City, NY 10010

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto ai fini dell'elezione dei componenti dei Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
• B) il sottoscritto è a conoscenza del requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 por le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina';
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di oui all'art. 13 del D. Les. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamento nell'ambito del procedimento per il qualo la presente dichiarazione viene resa;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione:
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità del dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Luogo, data New York, NY 6 luglio 2016

^<sup>1 Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni proviste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

JAY ITZKOWITZ

4 West 21st Street Apt. 16A New York City, NY 10010 Office +1 646 696 9869 Mobile +13107396490

EXPERIENCE:

NEW YORK HOCKEY HOLDINGS, LLC, New York Executive Vice President and General Counsel, 2016 - Present

New York Hockey Holdings LLC is the holding company for the New York Islanders of the National Hockey League. Supervise business and legal affairs for the holding company and the team, including potential construction of a new sports arena in New York City, all media rights for the team, and relations with the NHL. Joined upon the acquisition of the team by a new ownership group led by Scott Malkin.

GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC., Los Angeles. Senior Vice President and General Counsel, 2013 - 2016

General Counsel of Nasdaq-listed Global Eagle Entertainment Inc. (symbol: ENT). Joined upon the formation and listing of the company on Nasdaq. Global Eagle is the leading provider of in-flight entertainment to over 150 airlines worldwide and provides internet connectivity to airplanes via satellite. Supervised all legal aspects of the public company, including SEC filings, compliance, general commercial and operating matters, and all M&A. activity. Supervised all M&A for the group, including a series of acquisitions.

CANTOR FITZGERALD LP, London

Partner and Senior Managing Director, 2004 - 2013

Supervised corporate acquisitions worldwide for Cantor and its affiliates, including its publicly-listed affiliate BGC Partners. Acquisitions of financial services businesses in the US, UK, France, Brazil, Russia, Turkey, Italy, Argentina, Mexico, and India. Key role in establishing new businesses in Hong Kong, Singapore and Sydney. Supervised a number of legal functions, including aspects of worldwide financial regulatory compliance. Member of Management Committees of Cantor Fitzgerald Europe and BGC Partners, 2004-2007.

HOGAN & HARTSON LLP, New York

Of Counsel, 2003 - 2004

Of Counsel to international law firm, now known as Hogan Lovells. M&A and corporate finance transactions, including representation of Saban Capital Group in its acquisition of ProSiebenSat1 in Germany; Liberty Media in its acquisition of Noos, the French cable operator; SBS Broadcasting in its acquisitions of several radio networks; Bear Stearns in various underwritings; and Cantor Fitzgerald in a number of regulatory, compliance and transactional matters.

VIVENDI UNIVERSAL S.A., New York and Paris Head of Mergers & Acquisitions, 2002 - 2003

Recruited into Vivendi Universal to assist in restructuring the group through implementation of a broad program of asset disposals and refinancings during the Company's financial crisis. Based in Paris and New York. Supervised the sale of a number of key media and publishing businesses.

THE NEWS CORPORATION LTD., Los Angeles, London and New York, 1992-2002

SKY GLOBAL NETWORKS, INC., New York, NY Executive Vice President and General Counsel, 2001 - 2002

Chief legal officer of worldwide pay television company with interests in BSkyB (UK), Kirch Pay TV (Germany), Stream (Italy), Star TV (Hong Kong), Sky Latin America, Sky Perfect TV (Japan) and Gemstar (US). Negotiated the first attempted merger of Sky Global with DirecTV in 2001.

NEWS INTERNATIONAL plc, London, UK Director of Legal Affairs, 1999-2001

Chief legal officer of the holding company for News Corporation's activities in Europe. Negotiated the acquisition of BSkyB's stake in Kirch PayTV, sale of Vox to RTL (Germany), sale of TM3 to Kirch Media and numerous other fransactions in Europe including the acquisition of Stream and Telepiu. the predecessors of Sky Italia. During this period, continued to serve also as Senior Vice President of Legal Affairs of Fox Entertainment Group.

FOX ENTERTAINMENT GROUP, Los Angeles, CA and London, UK Senior Vice President of Legal Affairs, 1992 - 2000

Chief legal officer of Fox Entertainment Group, the holding company for 20^th Century Fox, Twentieth Television, Fox Television Stations, Fox Cable Group, and the Fox Broadcasting Company. Significant role in major News Corp. transactions, including purchase of Star TV in Hong Kong, purchase of New World Communications Group, purchase of The Family Channel for Fox Kids Worldwide, formation and launch of Fox Kids Europe, and formation of Sky Latin America.

CAROLCO PICTURES INC., Los Angeles, CA Senior Vice President of Business Affairs, 1991 - 1992

Supervised a wide range of legal and business affairs, including co-production and financing transactions for Terminator 2 and Basic Instinct and international film, television and video distribution and licensing transactions.

PAUL WEISS RIFKIND WHARTON & GARRISON, New York, NY, 1987-1991 SCHNADER HARRISON SEGAL & LEWIS, New York, NY, 1985-1987 Associale - Corporate Department,

International corporate and transactional law practice, specializing in mergers and acquisitions.

EDUCATION:

RUTGERS UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, Newark, NJ J.D., 1985.

HARVARD UNIVERSITY, Cambridge, MA A.B. magna cum laude, in Medieval Italian History and Literature, 1982

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, Florence, Italy Facoltà di Storia, 1980-1981

PERSONAL:

Director of Silver Eagle Acquisition Corp., OTCQB EAGL, 2015 Alternate Director of Videocond2h Limited, NASDAQ:VDTH, 2015 Director of Stream S.p.A (1999 - 2001), predecessor of Sky Italia S.p.A Alternate Director of BSkyB Group plc. (1999 - 2001) Fluent in Italian; working knowledge of French and Spanish Member of: California Bar, and New York Bar Admitted to: U.S. District Court, Southern and Eastern Districts of N.Y. General Securities Representative (NASD Series 7) General Securities Principal (NASD Series 24) FSA Registered Person (INI01005)
Italian Codice Fiscale (TZKJYA60B27Z243T) US and UK Citizenship

C.V. JAY ITZKOWITZ

4 West 21st Street Apt. 16 A New York City, NY 10010 Ufficio + 1 646 696 9869 Cell. +13107396490

ESPERIENZA:

NEW YORK HOCKEY HOLDINGS LLC, New York Vice President esecutivo e responsabile legale, 2016 – Oggi

New York Hockey Holdings LLC è la capogruppo dei New York Islanders della Lega Nazionale di Hockey. Supervisiona aspetti commerciali e legali per la capogruppo e la squadra, inclusa la potenziale costruzione di una nuova arena sport nella città di New York, tutti i diritti mediatici della squadra e le relazioni con il NHL. Coopera con la società dopo l'acquisizione della squadra da parte di un nuovo gruppo guidato da Scott Malkin.

GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT, INC., Los Angeles Senior Vice President e responsabile legale, 2013 - 2016

Responsabile Legale della Global Eagle Entertainment Inc. (simbolo: ENT) quotata al Nasdaq. Ha iniziato la collaborazione al momento della formazione e dell'entrata in borsa della società al Nasdaq. Global Eagle è un fornitore di primo livello di intrattenimenti sui voli aerei per più di 150 compagnie aeree e fornisce connessioni internet agli aerei via satellite. Ha supervisionato tutti gli aspetti legali della società quotata, inclusi gli adempimenti presso la SEC, compliance, questioni generali commerciali ed operative e tutte le attività di fusione ed acquisizione. Ha supervisionato tutte le attività di M&A per il gruppo, incluse una serie di acquisizioni.

CANTOR FITZGERALD LP., London

Partner e Senior Managing Director, 2004 - 2013

Ha supervisionato acquisizioni in tutto il mondo per Cantor e le sue affiliate, inclusa la sua affiliata quotata in borsa BGC Partners. Ha seguito acquisizioni di servizi finanziari negli USA, in UK, in Francia, Brasile, Russia, Turchia, Italia, Argentina, Messico e India. Ha avuto un ruolo chiave in nuovi business in Hong Kong, Singapore e Sydney. Ha supervisionato un numero di funzioni legali, inclusi aspetti di compliance a regolamenti finanziari. Membro del Comitato di Direzione di Cantor Fitzgerald Europe e BGC Partners, 2004 - 2007.

HOGAN & HARTSON LLP., New York Avvocato, 2003 - 2004

Avvocato di uno studio legale internazionale, ora noto come Hogan Lovells. M&A e transazioni finanziarie, inclusa la rappresentanza di Saban Capital Group nella sua acquisizione di ProSiebenSat1 in Germania; Liberty Media nella sua acquisizione di Noos, società via cavo francese; SBS Broadcasting nella sua acquisizione di numerosi reti radiofoniche; Bear Stearns in varie sottoscrizioni; e Cantor Fitzgerald in un numero di questioni normative, di compliance e di compravendita.

VIVENDI UNIVERSAL S.A., New York e Paris Responsabile delle Fusioni e d Acquisizioni, 2002 - 2003

Assunto presso la Vivendi Universal per assistere il gruppo nella ristrutturazione attraverso l'implementazione di un ampio programma di cessione di attività e rifinanziamento durante la crisi finanziaria della società. Con sede a Parigi e New York. Ha supervisionato la vendita di una serie di attività nel ramo dei media e dell'editoria.

THE NEWS CORPORATION LTD., Los Angeles, London e New York, 1992 - 2002

SKY GLOBAL NETWORKS, INC. New York, NY Vice President esecutivo e responsabile legale, 2001 - 2002

Direttore Legale di società di pay tv con interessi in BSkyB (UK), Kirch Pay TV (Germania), Stream (Italia), Star TV (Hong Kong), Sky Latin America, Sky Perfect TV (Giappone) e Gemstar (US). Ha negoziato il primo tentativo di fusione di Sky Global con Direct TV nel 2001.

NEWS INTERNATIONAL plc., London, UK Direttore Affari Legali, 1999 - 2001

Direttore Legale della capogruppo per le attività di News Corporation in Europa. Ha negoziato l'acquisizione della quota di BSkyB in Kirch Pay TV, la vendita di VOX ad RTL (Germania), la vendita di TM3 alla Kirch Media e numerose altre transazioni in Europa, inclusa l'acquisizione di Stream e Telepiu, i predecessori di Sky Italia. Durante questo periodo, ha continuato a collaborare anche come Senior Vice President degli Affari Legali alla Fox Entertainment Group.

FOX ENTERTAINMENT GROUP, Los Angeles, CA e London, UK Senior Vice President Affari Legali, 1992 - 2000 ·

Direttore legale di Fox Entertainment Group, la capogruppo di 20th Century Fox, Twentieth Television, Fox Television Stations, Fox Cable Group, e la Fox Broadcasting Company. Ruolo primario nella maggior parte delle transazioni di New Corporation, incluso l'acquisto di Star TV in Hong Kong, l'acquisto di New World Communications Group, l'acquisto di The Family Channel per Fox Kids Worldwide, formazione e lancio di Fox Kids Europe, e formazione di Sky Latin America.

CAROLCO PICTURES INC., Los Angeles, CA Senior Vice President Affari Commerciali, 1991 - 1992 Ha supervisionato un'ampia gamma di affari legali e commerciali, incluse transazioni per coproduzioni e finanziarie per Terminator 2 e Basic Instinct e film internazionali, televisione e video distribuzione e vendite di licenza.

PAUL WEISS RIFKIND WHARTON & GARRISON, New York, NY, 1987 - 1991 SCHNADER HARRISON SEGAL & LEWIS, New York, NY, 1985 - 1987

Collaboratore - Corporate

Attività legali in ambito corporate internazionale e transnazionale, specializzato in fusioni ed acquisizioni.

STUDI:

RUTGERS UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, Newark, NJ J.D. 1985

HARVARD UNIVERSITY, Cambridge, MA A.B. magna cum laude in Letteratura e Storia Italiana Medievale 1982

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, Firenze, Italia Facoltà di Storia, 1980-1981

PERSONALE:

Amministratore di Silver Eagle Acquisition Corp., OTCQB: AGL, 2015 Amministratore supplente di Videocond2h Limited, NASDAQ: VDTH, 2015 Amministratore di Stream S.p.A (1999-2001), predecessore di Sky Italia S.p.A Amministratore supplente di BSkyB Group plc. (1999 - 2001) Italiano fluente; conoscenza lavorativa di Francese e Spagnolo Membro delle associazioni legali: California Bar and New York Bar Ammesso a: U.S. District Court, Southern and Eastern Districts of N.Y. General Securities (NASD Serie 7) General Securities (NASD Serie 24) Registrato FSA (JN101005) Codice Fiscale italiano (TZKJYA60B27Z243T) Cittadinanza Americana e Britannica

Statement for the candidate director

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI EXAMPLE NOTORIETA

ALSENSI DEGLI ARTT. 46 H 47 DH. D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Manoj Bhat, nato a Mangalore, Karnataka, il 16 marzo 1973, codice fiscale BHTMNU73C16Z222K, residente in S57501 Ganga Satellite, Wanowrie, Pune

PREMESSO CHE

• il sottoscritto al fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di
  Pininfarmas sipas, che si derri in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti
  convocate per il giorno d agostozollo è sta A) nella lista per la carloa di Amministratore di Pininfarina S.p.A. $\mathcal{P}{\text{rel}}(x)$ , $\mathcal{P}{\text{rel}}(x)$
• B) Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrittono per l'assufizione della carica di Amministratore di Pininfarma S.p.A.

Tutto ciò premesso,

il sottosofitto, softo la propija, ed esclusive responsabilità ai sensi e per ell effetti di cui all'art.
76 dei D.B.R. 28, 12.2000, il 445 per le rodesi di falsità in atti e di dichiapazioni mendaci. 국

SARA DICHLARA REFERENCE

• ma di cancela di ineleggibilità decadeira e incompatibilità nonche il possesso dei
  nomina panelle che di ineleggi per la nomina ella suddetta cancela e meteorientate di
  este con di contrabilità di contra la combinato di sp ۱ď
• 47
• di emperarente comunicare tempestivamente ali Consiglio di Amministrazione di
  Pinimano si Alegginali variazioni della presente dichiarazione:
  disimpegnare repoblice est nonesa di Pininfarina S.p.A. la documentazione idonea ं तकियाँ COMPANY
• $\mathbf{a}$ confermate la vendicità dei dati dichiarati; $\frac{1}{2} \triangleq \mathcal{P}^{-1}$ .
• eremförmatogal sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Les. 30 giugno 2003 n. dre Ą. 1967 e di la comsenincia che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura.
  siano trattati dalla Società, anche con sutumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.

In fede

Luogo, data

Mr. Manoj Bhat is the Deputy CFO and Global Head, M&A and Corporate Planning for Tech Mahindra. He has been with Tech Mahindra since 2006. With more than 20 years of experience in the IT and ITES industry across various roles in Corporate Planning and Development, Merger & Acquisitions, Strategy and Finance, Manoj has played a key role in Tech Mahindra organic and non-organic growth initiatives.

Prior to joining Tech Mahindra, Manoj was associated in various roles across Startup operations and Finance for Perot Systems Corporation and HCL Perot Systems.

Mr. Manoj Bhat is the Director on the Boards of following companies

• 1. FixStream Networks Inc.
• 1. Tech Mahindra Arabia Limited
• 1. Complex IT Solutions Consultoria EM InformaticaLtda
• 1. Tech Mahindra Arabia

C.V. MR. MANOJ BHAT

Mr. Manoj Bhat è il Vice C.F.O. a Responsabile globale del settore M&A e Corporate Planning di Tech Mahindra. Lavora in Tech Mahindra dal 2006. Con più di 20 anni di esperienza nel settore IT e nell'industria dell'Information Tecnology e servizi di ingegneria ha ricoperto diverse posizioni nelle funzioni di Corporate Planning e Development, Merger & Acquisitions, Strategia e Finanza. Manoj è stato protagonista nelle iniziative di crescita organica e non organica di Tech Mahindra.

Prima di lavorare per Tech Mahindra, Manoj ha ricoperto diversi ruoli nelle operazioni di startup e di finanziamento per Perot System Corporation e HCL Perot Systems.

Mr. Manoj Bhat è consigliere di amministrazione delle seguenti società:

1 FixStream Networks Inc.

2 Tech Mahindra Arabia Limited

3 Complex IT Solution Consultoria EM Informatica Ltda

4 Tech Mahindra Arabia

PININFARINA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 3 AGOSTO 2016

ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI

ż	ż		NOMINATIVO	NOIZY
						TOTALE
PRES.	SCHEDA	PRESENZA	PER DELEGA	IN PROPRIO	PER DELEGA
		Giaveno Giuliano		400		400
2	$\mathbf{\Omega}$	Sandrone Angelo		$\approx$		$\overline{a}$
S	m	Caradonna Gianfranco Maria		m		$\mathbf{\hat{z}}$
4	4	Bava Marco Geremia Carlo
5	S	Margarone Giuseppe		1.300		1.300
Ó	$\bullet$	Cristaudi Andrea	SEGLAP S.S.		189.038	189.038
	r	Cristaudi Andrea	SEGI S.R.L.		181.500	181.500
t	$\infty$	Pininfarina Lorenza		11.000		11.000
∞	$\circ$	Gupta Gaurav	PF HOLDINGS B.V.		22.945.566	22.945.566
				12.714	23.316.104	23.328.818