Triboo

AGM Information • Nov 15, 2016

Assemblea Ordinaria 21 novembre 2016

Nomina del Consiglio di Amministrazione Lista dei Candidati n.2

Lista 2

1 1 NCV. 2016

Candidati:

• Vincenzo Polidoro
• Luca Mannucci $\equiv$

First Capital	6,99%
Totale	6,99%

FIRS $\ddot{5}$ V° Prot. 1 1 NOV. 2016

Spettabile TRIBOO S.P.A. Viale Sarca, 336 20126 Milano

Milano, 11 novembre 2016

OGGETTO: Presentazione di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di Triboo S.p.A.

La sottoscritta First Capital S.p.A., con sede in Milano, Viale Luigi Majno n. 17/A, codice fiscale e partita IVA 06061920960, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1867222, titolare di n. 2.009.500 azioni ordinarie della società Triboo S.p.A. (di seguito, anche la "Società"), rappresentanti il 6,99% delle azioni emesse dalla Società, come risulta dall'allegata certificazione emessa dall'intermediario incaricato, con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Triboo S.p.A., convocata, in prima convocazione, per il giorno 21 novembre 2016 alle ore 17:00 presso NCTM Studio Legale, via Agnello n. 12, Milano, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17:00, nello stesso luogo,

presenta

ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di Triboo S.p.A., la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione della Società, indicati in ordine progressivo:

N.	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	VINCENZO POLIDORO	CHIETI, 24/01/1974	PLDVCN74A24C632O	MILANO - VIA BERNARDINO CORIO, 6
2	LUCA MANNUCCI (*)	FIRENZE, 25/06/1974	MNNLCU74H25D612I	MILANO - VIA MORTARA, 4

(*) Il candidato ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 17 dello Statuto della Società.

Si allegano di seguito:

a) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, così come l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi delle disposizioni applicabili;

b) il curriculum vitae dei candidati;

c) la comunicazione comprovante la titolarità da parte del socio First Capital S.p.A. della quota minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista.

Cordiali saluti,

First Capital S.p.A.

Paolo La Pietra - Presidente

1 7 NOV. 2016

PIFTING

			Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	1030		CAB	11707			COD. FIL.		2893
denominazione		Banca Monte del Paschi di Siena S.p.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. Data della richiesta							4. Data di Invio della comunicazione
11/11/2016						11/11/2016
ggmmaaaa						ggmmaaaa
5. N.ro progressivo annuo
			6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare '							7. Causale della rettifica/revoca
2016/312
8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
-9. Titolare degli strumenti finanziari:							deposito titoli:	106/027
cognome o denominazione		FIRST CAPITAL SPA
nome
codice fiscale
comune di nascita		06061920960
							provincia di nascita
data di nascita		ggmmaaaa					nazionalità
indirizzo
città		MILANO					Stato
									ITALIA
10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN		IT0005001554
denominazione	TRIBOO
11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
1.058.500
12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
natura		00 senza vincolo
Beneficiarlo vincolo
13. Data di riferimento			14. Termine di efficacia				15. Diritto esercitabile
11/11/2016 ggmmaaaa		ggmmaaaa			DEP
16. Note
presentazione di una lista di candidati alla carica di amministratore di Triboo S.p.A
											Firgynta Manuel Ind Faschi di Siena SpA
					Copia per il Cliente						Area Antonyeneta
Mod. 24273DEP del 21/07/2015
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 9.001.756.820,70 alla data del 03/07/2015 Codice fiscale. Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

	1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 1030.		CAB	11707		COD. FIL.		2893
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente ·
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. Data della richiesta				4. Data di Invio della comunicazione
11/11/2016 ggmmaaaa				11/11/2016
				ggmmaaaa
5. N.ro progressivo annuo		6. N.ro progressivo della comunicazione che si
		intende rettificare/revocare \					7. Causale della rettifica/revoca
2016/312
8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	FIRST CAPITAL SPA				deposito titoli:	106/030
name.
codice fiscale
	06061920960
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita	ggmmaaaa				nazionalità
indirizzo
città	MILANO				Stato
10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:							ITALIA
ISIN	IT0005001554
denominazione	TRIBOO
11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 951.000
12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione: natura 00 senza vincolo
Beneficiario vincolo 13. Data di riferimento
11/11/2016		14. Termine di efficacia		15. Diritto esercitabile DEP
ggmmaaaa	ggmmaaaa
16. Note presentazione di una lista di candidati alla carica di amministratore di Triboo S.p.A							Firma Intermediario
Mod. 24273DEP:del 21/07/2015						Banca Monte g	'aschi di Siena SpA
			Copia per il Cliente				fionveneta
Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi							BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimboni, 3 Capitale Sociale NGG 9087786.020,79 alla data del 03/07/2015 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 -

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI TRIBOO S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Vincenzo Polidoro, nato a Chieti in data 24/01/1974, residente in Milano, Via Bernardino Corio n. 6, codice fiscale PLDVCN74A24C632O, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto Sociale di Triboo S.p.A., in funzione dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata, in prima convocazione, per il giorno 21 novembre 2016 alle ore 17:00 presso NCTM Studio Legale, via Agnello n. 12, Milano, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17:00, nello stesso luogo,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Triboo S.p.A., come da lista presentata dal socio First Capital S.p.A.

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace:

• · Di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Triboo S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• Che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle $\bullet$ applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale;
• $\bullet$ Di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A.. Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato, dalla predetta Assemblea.

Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare codesta Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

Infede

Milano, lì 11 novembre 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003. I dati, che saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del citato Decreto legislativo - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

VINCENZO POLIDORO

Indirizzo:	Dati personali:
Via Bernardino Corio, 6	Data di nascita:	24 Gennaio 1974
20135 Milano	Luogo di nascita:	Chieti
Mobile +39 335 401225	Nazionalità:	Italiana
⊠ Mail: vincenzo.polidoro@teatefinance.it	Marital Status:	Single

È laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano, ha conseguito nel 2001 un MBA in Corporate Finance presso la SDA Bocconi.

Ha più di quindici anni di esperienza nell'investment banking con particolare focus su operazioni small e medium cap.

Si unisce a First Capital nel 2010 in fase di IPO e ne diviene Amministratore Delegato nel 2013. In qualità di Investment Director di First Capital e partner di una boutique di M&A ha seguito numerosi investimenti in società quotate e private, con particolare focus su automotive, alimentare, industria meccanica e finanza. Investimenti effettuati prevalentemente tramite lo strumento PIPE (Private Investment in Public Equity).

Precedentemente in qualità di partner e manager del fondo di Private Equity Spinnaker Investment Fund ha avuto modo di analizzare i settori del Tour Operating, Airline, infrastrutture, nautica da diporto e del retail. Inoltre ha valutato investimenti nei settori delle energie rinnovabili, food e luxury furniture. Precedentemente ha avuto esperienze professionali nella divisione M&A e Corporate Finance di Banca Profilo, merchant bank quotata nel mercato di Borsa Italiana, con particolare focus su PMI e project financing.

Cariche Ricoperte

First Capital SpA CHUI Srl Lazio Innova SpA

Compagnia della Ruota SpA Bioera SpA Cogeme SpA

Spinnaker Luxembourg S.A. (Lussemburgo) Spinnaker Holding S.A. (Lussemburgo) Ottanta S.p.A. (Giacomelli Sport) Teate Finance S.A. (Lussemburgo) Tourist Golf Italy Srl Fondazione Carichieti

Milano, 11/11/20

Amministratore Delegato Amministratore Unico e Socio Membro del Comitato Investimenti del Fondo POR I.3 Consigliere Indipendente (cessata) Consigliere Indipendente (cessata) Consigliere Indipendente (cessata) Membro del Comitato di Controllo e del Comitato Remunerazione (cessato) Consigliere (cessata) Consigliere (cessata) Consigliere (cessata) Consigliere e Socio (cessata) Consigliere e Socio (cessata) Socio (cessata)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI TRIBOO S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Luca Mannucci, nato a Firenze in data 25/06/1974, residente in Milano, Via Mortara n. 4, codice fiscale MNNLCU74H25D612I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto Sociale di Triboo S.p.A., in funzione dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata, in prima convocazione, per il giorno 21 novembre 2016 alle ore 17:00 presso NCTM Studio Legale, via Agnello n. 12, Milano, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17:00, nello stesso luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Triboo S.p.A., come da lista presentata dal socio First Capital S.p.A.

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace:

• Di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Triboo S.p.A., per $\bullet$ ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• Che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle $\bullet$ applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale;
• Di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A.. Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato, dalla predetta Assemblea.

Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare codesta Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede

Milano, lì 11 novembre 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003. I dati, che saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del citato Decreto legislativo - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

THEFT HERE

LUCA MANNUCCI

Address and Contacts:	Personal Data:
Via Mortara, 4	Date of birth:	25 giugno 1974
20144 Milano	Place of birth::	Firenze
■ Mobile +39 3473290564	Nazionality:	Italiana
$\boxtimes$ Mail: luca.mannucci@gmail.com	Marital Status:	Married

Luca has over ten years of venture capital and private equity investment experience. From 2015 and until June 2016 Luca was CEO of Media Digital Ventures, the first media for equity fund active in Southern Europe. Media for equity is an innovative investment method in which advertising inventory provided by media companies is traded against equity. It enables B2C start-ups to increase the value of their brands with limited cash investments.

Luca began his career in 1999 with Andersen Consulting Strategic Services in Milan. Luca then worked for JP Morgan in London and Milan as part of the Financial Sponsors division, advising private equity investors on the acquisition and financing underwriting of European LBO opportunities. While at JP Morgan, Luca worked on a number of transactions including the acquisition of Galbani by BC Partners and the Public to Private acquisition of Brakes Brothers by Clayton, Dubilier & Rice.

Until 2006, he worked for Riva y Garcia in Barcelona that at the time was the largest venture capital fund in Spain. While at Riva and Garcia, Luca was involved in several technology and media investments, in sectors such as enterprise software, software security, SaaS, gaming, consumer technology products, TV and film, online and traditional media.

Two of the investments Luca led during his tenure with Riva y Garcia, Scytl and Agnitio, were selected and won the Red Herring 100 award.

Between the years 2006 and 2012, Luca worked for Ergon Capital, a mid-market private equity LBO fund based in Milan and Madrid, and Syntegra Capital. While at Syntegra, Luca was responsible for technology deal flow across all geographic focus areas for the company. Sectors analyzed included semiconductors, media management services, intelligent technology devices and internet infrastructure.

Luca also has personal experience as an entrepreneur, having co-founded and co-managed in 2011 Kids&Us, a foreign language education company for children. The company successfully launched four centers in Northern Italy over two years, and was sold to private investors in February 2014, with a return on initial invested capital of 3x.

Luca holds an MBA from IESE Business School in Barcelona and a degree in Business Administration from the University of Florence, where he was selected for an Exchange Programs at New York University in New York and Ryerson University in Toronto. Luca is fluent in English, Spanish, and Portuguese and has a working understanding of French.

Luca has been an invited guest lecturer in Finance at the MBA program of Politecnico di Milano.

Milano, 11/12/2016

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

1 1 NOV. 2016

Il sottoscritto Luca Mannucci, nato a Firenze in data 25/06/1974, residente in Milano, Via Mortara n. 4. codice fiscale MNNLCU74H25D612I, in qualità di candidato alla carica di Amministratore Indipendente di Triboo S.p.A. (I'"Emittente"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art.3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e, a tal fine, in particolare, dichiara:

• i. Di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
• ii. Di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
• iii. Di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il Presidente, il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
• iv. Di non intrattenere, ovvero di non avere intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (anche ai sensi dell'art. 2.2.3., comma 3, lettera L e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo. nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi:
• v. Fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sua controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che

siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

• vi. Di non ricevere, né di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
• vii. Di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
• viii. Di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
• ix. Di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
• x. Di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

In fede

Milano, lì 11 novembre 2016