Report Publication Announcement • Jan 16, 2023
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| Informazione Regolamentata n. 20031-11-2023 |
Data/Ora Ricezione 16 Gennaio 2023 17:01:09 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | KI GROUP HOLDING | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 171505 | |
| Nome utilizzatore | : | KIGROUPNSS01 - x | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 16 Gennaio 2023 17:01:09 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 16 Gennaio 2023 17:01:10 | |
| Oggetto | : | degli Azionisti e pubblicazione del Calendario Finanziario 2023 |
Convocazione dell'Assemblea ordinaria |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
***
Milano, 16 gennaio 2023
Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group", "Emittente" o "Società"), società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha provveduto alla convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti nonché all'approvazione del calendario finanziario per l'esercizio 2023 (il "Calendario Finanziario 2023").
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea ordinaria degli Azionisti presso la sede legale della Società, in Corso di Porta Nuova 46 – 20121 Milano, in prima convocazione per il giorno 7 febbraio 2023 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 febbraio 2023, affinché si riunisca per deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Si ricorda che, in seguito alle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Vanessa Casagrande, consigliere indipendente della Società, con comunicazione datata 30 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione aveva provveduto, in data 9 dicembre 2022 (Cfr. Comunicato stampa diffuso in pari data), ai sensi dell'art. 2386 Cod. civ. nonché dell'art. 21.3 dello Statuto sociale, alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti affinché quest'ultima deliberasse in merito alla nomina di un nuovo organo amministrativo della Società in data 10 gennaio u.s. in prima convocazione e in data 11 gennaio u.s. in seconda convocazione. Entrambe le convocazioni sono andate deserte e pertanto, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha provveduto a convocare nuovamente l'Assemblea degli Azionisti per la nomina di un nuovo organo amministrativo della Società per il giorno 7 febbraio p.v. e per il giorno 8 febbraio p.v.
La documentazione relativa all'Assemblea verrà resa disponibile presso la sede sociale e sul sito dell'Emittente, alla sezione Investor Relations > Informazioni per gli azionisti > Assemblee 2023 nei termini di legge e di regolamento applicabili.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto all'approvazione del Calendario Finanziario 2023 che, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, viene reso noto.
| 24 marzo 2023 | Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 |
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|---|---|---|---|
| 24-26 aprile 2023 | Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 |
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| 26 settembre 2023 | Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata |
Ki Group provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicate.
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KiGroup Holding S.p.A. ("KiGroup") opera come Holding di partecipazioni.
Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0005504797.
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Per ulteriori informazioni:
KIGroup Holding S.p.A. Integrae SIM S.p.A. Corso di Porta Nuova, 46 Piazza Castello, 24 20121 Milano 20124 Milano Davide Mantegazza (Investor Relations Manager) Tel: +39.02.96.84.68.64 E-mail: [email protected] www.integraesim.it Tel. +39.338.713.1308 [email protected]
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