Exprivia

AGM Information • May 2, 2017

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Ordinaria del 27 aprile 2017

(ai sensi dell'art. 125-quater, co. 2 del D.Lgs. 58/98)

Exprivia S.p.A.

Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti 11 Capitale Sociale Euro 26.979.658,16 i.v. Partita IVA n. 09320730154 Iscrizione al registro imprese e C.F. 00721090298 Società soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Innovazione S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2017

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

A. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016

• 1) Approvazione del bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016; presentazione e approvazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari
• 2) Approvazione della copertura della perdita di esercizio
• 3) Svincolo della riserva relativa al programma di investimenti denominato "Progetto Puglia Digitale" e destinazione del medesimo importo a favore della Riserva Straordinaria

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 27.654.270 pari al 53,30% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.145.117 pari al 46,537% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale, nonché pari al 49,913% delle 48.374.805 azioni con diritto di voto (% al netto delle azioni proprie).

	N° azioni	%
Favorevole	24.145.117	100
Contrario
Astenuto
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.145.117	100

2

B. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE REMUNERAZIONI

Approvazione della Relazione sulle Remunerazioni di Exprivia SpA, esercizio di riferimento 2016.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 27.654.270 pari al 53,30% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.145.117 pari al 46,537% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale, nonché pari al 49,913% delle 48.374.805 azioni con diritto di voto (% al netto delle azioni proprie).

	N° azioni	%
Favorevole	24.145.117	100
Contrario
Astenuto
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.145.117	100

C. AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto e vendita di Azioni Proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità proposte.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 27.654.270 pari al 53,30% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.145.117 pari al 46,537% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale, nonché pari al 49,913% delle 48.374.805 azioni con diritto di voto (% al netto delle azioni proprie).

	N° azioni	%
Favorevole	24.145.117	100
Contrario
Astenuto
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.145.117	100

3

D. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• 1) Determinazione del numero dei componenti e della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione mediante il voto di lista
• 2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
• 3) Determinazione del compenso per l'intero Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 27.654.270 pari al 53,30% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.145.117 pari al 46,537% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale, nonché pari al 49,913% delle 48.374.805 azioni con diritto di voto (% al netto delle azioni proprie).

	N° azioni	%
Favorevole	24.145.117	100
Contrario
Astenuto
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.145.117	100

E. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

• 1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente mediante il voto di lista
• 2) Determinazione del compenso per il Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 27.654.270 pari al 53,30% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.145.117 pari al 46,537% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale, nonché pari al 49,913% delle 48.374.805 azioni con diritto di voto (% al netto delle azioni proprie).

	N° azioni	%
Favorevole	24.145.117	100
Contrario
Astenuto
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.145.117	100

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