Fiera Milano

AGM Information • May 16, 2017

Fiera Milano S.p.A.- Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, 1

Sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. Sempione, 28

Capitale sociale Euro 42.445.141,00 i.v.

Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 13194800150 - R.E.A. 1623812

Statuto di Fiera Milano S.p.A.

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
	a seguito dall'Assemblea Straordinaria
	dei soci del 21 aprile 2017 (nn.
	27904/12431 di Rep. Notaio Alessandra
	Zizanovich), depositato presso il
	competente Registro delle Imprese di
	Milano in data 11.05.2017 e iscritto in data
	15.05.2017.
CAPO I
DENOMINAZIONE-SEDE SOCIALE
DURATA SCOPO
SOCIALE
Articolo 1	Invariato
Costituzione e denominazione
1.1 E' costituita una Società per azioni
denominata "Fiera Milano S.p.A" (di seguito

Società).
Articolo 2	Invariato
Sede
2.1 La Società ha sede legale in Milano. Nelle
forme di volta in volta richieste, possono
venire istituite o soppresse sedi
secondarie, filiali e rappresentanze, sia in
Italia, sia all'estero.
Articolo 3	Invariato
Durata
3.1 La durata della Società è stabilita sino al
31 dicembre 2050 e può essere prorogata
per deliberazione dell'assemblea.
Articolo 4	Invariato
Scopo
4.1 La Società ha per oggetto:
(i) la gestione di quartieri fieristici, in
proprietà e di terzi, e di manifestazioni
fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni
altra attività accessoria e/o connessa, ivi
incluse le relative locazioni e sub
locazioni parziali correlate a tutti i servizi
connessi;
(ii) la fornitura di servizi inerenti
l'organizzazione di manifestazioni
fieristiche, mostre, congressi, conferenze
e tavole rotonde ed eventi accessori e
collaterali quali, a puro titolo
esemplificativo, servizi di marketing,
promozione, supporto amministrativo ed
informatico, di consulenza organizzativa,

	di logistica ed organizzazione, di
	supporto pubblicitario e relazioni
	pubbliche ed in genere ogni altro servizio
	inerente o conseguente l'organizzazione
	delle manifestazioni dinanzi individuate
	anche attraverso la creazione, l'acquisto o
	l'affitto, finalizzati alla gestione di:
	domini e/o siti internet, canali televisivi
	satellitari o via cavo, supporti informatici
	e comunque, qualsiasi strumento
	elaborato dalle nuove tecnologie; e
(iii)	la gestione di testate editoriali (esclusi i
	quotidiani), la pubblicazione di cataloghi,
	programmi periodici, comunicati e
	stampati relativi e connessi alle
	manifestazioni e attività di cui al punto
	che precede.
4.2	La Società ha la facoltà di acquistare,
	vendere, ottenere e concedere in licenza
	brevetti, marchi, modelli, testate editoriali
	(esclusi i quotidiani), diritti d'autore e
	assimilati e ogni diritto di proprietà
	intellettuale in genere, inerenti l'oggetto
	sociale.
4.3	La Società inoltre, nel più assoluto
	rispetto delle prescrizioni sancite in
	materia bancaria e finanziaria dalla
	legislazione speciale, potrà:
	− prestare avvalli, fideiussioni ed ogni
	altra garanzia reale e personale, anche
	per obbligazioni di terzi nonché

assumere sia direttamente che
indirettamente, interessenze e
partecipazioni in altre società od imprese
industriali, commerciali o di servizi
aventi oggetto analogo, affine o
comunque funzionalmente connesso al
proprio nonché compiere qualsiasi
operazione industriale, commerciale,
mobiliare, immobiliare e finanziaria
comunque connessa, strumentale o
complementare al raggiungimento, anche
indiretto, degli scopi sociali, fatta
eccezione della raccolta del risparmio e
dell'esercizio delle attività disciplinate
dalla normativa in materia di
intermediazione finanziaria.
È in ogni caso esclusa l'attività riservata
dalla legge a specifiche categorie
professionali nonché l'attività finanziaria
nei confronti del pubblico.
4.4 La Società può esercitare la sua attività sia
in Italia che all'estero.
CAPO II
CAPITALE SOCIALE – AZIONI
Articolo 5	Invariato
Capitale
5.1 Il capitale della Società è di Euro
42.445.141 (quarantaduemilioni
quattrocentoquarantacinquemilacen
toquarantuno/00) rappresentato da
71.917.829 (settantunomilioninove-

centodiciassettemilaottocentoventi-nove)
azioni nominative prive del valore
nominale.
5.2 Il capitale sociale può essere aumentato
anche con conferimenti di beni in natura
e di crediti.
5.3 Il diritto di opzione, anche negli aumenti
di capitale a servizio dell'emissione di
obbligazioni convertibili, può anche
essere escluso nei limiti e secondo le
condizioni previsti dall'articolo 2441,
quarto comma, secondo periodo, del
codice civile.
Articolo 6	Invariato
Azioni, strumenti finanziari e obbligazioni
6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e
liberamente trasferibili: ogni azione dà
diritto ad un voto. Oltre alle azioni
ordinarie, la Società ha facoltà di
emettere, nel rispetto dei requisiti di
legge, categorie di azioni fornite di diritti
diversi. La Società può altresì emettere le
speciali categorie di azioni previste
dall'articolo 2349, primo comma, del
codice civile.
6.2 La Società può emettere, nel rispetto dei
requisiti di legge, strumenti finanziari
diversi dalle azioni. L'emissione di
strumenti finanziari è disposta con
delibera dell'Assemblea straordinaria che

disciplinandone condizioni di emissione,
diritti amministrativi e/o patrimoniali,
sanzioni in caso di inadempimento delle
prestazioni apportate, nonché modalità
di trasferimento, circolazione e rimborso.
La Società può altresì emettere gli
strumenti finanziari previsti dall'articolo
2349, secondo comma, del codice civile.
6.3 La Società, con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione, può
emettere obbligazioni nel rispetto dei
requisiti di legge.
La Società, con deliberazione
dell'Assemblea straordinaria, può anche
emettere obbligazioni convertibili o con
warrants nel rispetto dei requisiti di
legge.
Articolo 7	Invariato
Versamenti di capitale
7.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati
dai soci, a norma di legge, nei modi e nei
termini stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione. A carico dei soci in
ritardo nei pagamenti decorrono interessi
nella misura annua del tasso di
riferimento in vigore alla data in cui il
ritardo permane, maggiorato di 2 (due)
punti percentuali, fermo restando il
disposto dell'art. 2344 codice civile.
Articolo 8	Invariato

8.1 La Società avrà la facoltà di raccogliere a
titolo di finanziamento, presso i propri
soci e nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti, i fondi necessari per
il conseguimento dell'oggetto sociale.
8.2 I finanziamenti dei soci, anche qualora
non siano eseguiti in proporzione al
numero delle azioni possedute, non
producono interessi, salvo diversa
delibera del Consiglio di
Amministrazione.
Articolo 9	Invariato
9.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai
loro rapporti con la Società, si intende
eletto nel luogo risultante dal libro dei
soci.
9.2 La qualità di azionista comporta
l'adesione incondizionata allo statuto.
CAPO III
ASSEMBLEA
Articolo 10	Invariato
Convocazione dell'Assemblea
10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità
dei soci e le sue deliberazioni prese in
conformità alla legge ed al presente
statuto obbligano e vincolano tutti i soci
anche se non intervenuti, astenuti o
dissenzienti.
L'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, della Società è convocata

purché in Italia o in altro stato membro
dell'Unione Europea, mediante avviso da
pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito
Internet della Società nonché con le altre
modalità previste dalla Consob con
proprio regolamento. L'Assemblea può
essere altresì convocata dal Consiglio di
Amministrazione su richiesta di tanti soci
che rappresentino almeno il ventesimo
del capitale sociale ovvero, previa
comunicazione al Presidente del
Consiglio di Amministrazione, dal
Collegio Sindacale o da almeno due
componenti dello stesso.
L'Assemblea ordinaria deve essere
convocata almeno una volta all'anno,
entro il termine di centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale; quando ne
ricorrano le condizioni di legge, può
essere convocata entro centottanta giorni
dalla chiusura dell'esercizio.
10.2 Nell'avviso di convocazione devono
essere indicati il giorno, l'ora e il luogo
dell'adunanza nonché l'elenco delle
materie da trattare e le altre informazioni
richieste dalle vigenti disposizioni
normative e regolamentari. Nello stesso
avviso potranno essere indicati il giorno,
l'ora ed il luogo per l'adunanza di
seconda convocazione, ed eventualmente
per l'adunanza di terza convocazione,

qualora la prima e la seconda andassero
deserte.
10.3 I soci che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo
del capitale sociale della Società, possono
richiedere, per iscritto, entro dieci giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di
convocazione dell'Assemblea, salvo
diverso termine previsto dalla legge,
l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti. I soci
che richiedono l'integrazione dell'ordine
del giorno predispongono una relazione
sulle materie di cui propongono la
trattazione, da consegnare al Consiglio di
Amministrazione entro il termine ultimo
per la presentazione della richiesta di
integrazione. Dell'integrazione all'elenco
delle materie che l'Assemblea dovrà
trattare, a seguito della richiesta di cui al
presente paragrafo 10.3, viene data
notizia, nelle forme prescritte per la
pubblicazione dell'avviso di
convocazione, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea,
salvo diverso termine previsto dalla
legge.
Il Consiglio di Amministrazione mette a
disposizione del pubblico la relazione
accompagnata dalle proprie eventuali

osservazioni, contestualmente alla
pubblicazione della notizia
d'integrazione, sul sito internet della
Società e con le altre modalità previste
dalla Consob con proprio Regolamento.
La richiesta di integrazione dell'elenco
delle materie da trattare ai sensi del
presente paragrafo 10.3, non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta
degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da essi
predisposta.
Articolo 11	Invariato
Costituzione dell'Assemblea
11.1 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea
straordinaria sono validamente costituite
e deliberano con le maggioranze stabilite
dalla legge.
Articolo 12	Invariato
Diritto di intervento all'Assemblea
12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è
disciplinato dalle norme di legge, dallo
Statuto e dalle disposizioni contenute
nell'avviso di convocazione.
12.2 Per la legittimazione all'intervento in
Assemblea si osserva la disciplina di
legge. Coloro ai quali spetta il diritto di
voto possono farsi rappresentare
mediante delega scritta nei limiti di
legge; delega che potrà essere notificata

mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la
regolarità delle deleghe, e, in genere, il
diritto di intervento.
Articolo 13
Presidenza dell'Assemblea
13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente	13.1 L'Assemblea è presieduta dal
del Consiglio di Amministrazione. In	Presidente del Consiglio di
mancanza di questi, l'Assemblea sarà	Amministrazione. In mancanza di
presieduta dal Vice Presidente Vicario se	questi, l'Assemblea sarà
nominato o, in sua assenza o	presieduta da altra persona
impedimento, dall'altro Vice Presidente	nominata dall'Assemblea.
se nominato, o in caso di assenza o	L'Assemblea nomina il segretario
impedimento anche di quest'ultimo, da	che può anche non essere azionista.
altra persona nominata dall'Assemblea.	Le deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea nomina il segretario che	ordinaria sono fatte constatare da
può anche non essere azionista. Le	apposito verbale firmato dal
deliberazioni dell'Assemblea ordinaria	Presidente e dal segretario; nei casi
sono fatte constatare da apposito verbale	di legge e ogni qualvolta lo ritenga
firmato dal Presidente e dal segretario;	opportuno, il Presidente farà
nei casi di legge e ogni qualvolta lo	redigere il verbale da un notaio.
ritenga opportuno, il Presidente farà
redigere il verbale da un notaio.
13.2 Il Presidente dirige i lavori assembleari,	Invariato
verifica la regolare costituzione

dell'Assemblea, accerta l'identità e la
legittimazione dei presenti, regola il suo
svolgimento, compresa la disciplina
dell'ordine e della durata degli interventi,
la determinazione del sistema di
votazione e il computo dei voti ed accerta
i risultati delle votazioni.
13.3 Le copie dei verbali certificate conformi	Invariato
dal Presidente e dal redattore fanno
prova ad ogni effetto di legge.
CAPO IV
AMMINISTRAZIONE
Articolo 14
Consiglio di Amministrazione
14.1 La Società è amministrata da un	14.1 La Società è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto	Consiglio di Amministrazione
da un numero non inferiore a 3 (tre) e	composto da un numero non
non superiore a 9 (nove) membri,	inferiore a 3 (tre) e non superiore a
compreso il Presidente. L'Assemblea, nel	9 (nove) membri, compreso il
rispetto della disciplina inerente	Presidente. L'Assemblea, nel
l'equilibrio tra i generi, dettata dal	rispetto della disciplina inerente
presente statuto, ne determina il numero,	l'equilibrio tra i generi, ne
all'atto della nomina, entro i limiti	determina il numero, all'atto della
suddetti nonché la durata che non potrà	nomina, entro i limiti suddetti
essere superiore a tre esercizi. Gli	nonché la durata che non potrà
amministratori sono rieleggibili. Almeno	essere superiore a tre esercizi. Gli
uno dei componenti del Consiglio di	amministratori sono rieleggibili.
Amministrazione, ovvero due se il	Gli amministratori devono
Consiglio di Amministrazione è	possedere, a pena di ineleggibilità
composto da più di sette componenti,	o, nel caso che vengano meno
deve essere in possesso dei requisiti di	successivamente, di decadenza, i
	requisiti di professionalità e

indipendenza stabiliti per i sindaci dalle	onorabilità previsti dalla
vigenti disposizioni di legge.	normativa pro tempore vigente in
	materia. La composizione del
	Consiglio di Amministrazione
	deve riflettere un adeguato grado
	di diversificazione in termini, tra
	l'altro, di competenze, esperienze,
	età, genere e proiezione
	internazionale.
	Ai fini della cooptazione degli
	amministratori, il Consiglio di
	Amministrazione identifica
	preventivamente la propria
	composizione quali-quantitativa
	ottimale individuando e
	motivando il profilo teorico (ivi
	comprese le caratteristiche di
	comprovata e perdurante
	professionalità e di indipendenza)
	dei candidati.
	Apposito regolamento interno
	definisce i criteri per la
	autovalutazione dell'intero
	Consiglio, per la cooptazione e per
	il cumulo di incarichi che si
	applicano a tutti i componenti del
	Consiglio di Amministrazione.
	Restano comunque fermi, ove più
	rigorosi, i limiti al cumulo degli
	incarichi previsti dalla disciplina
	legale e regolamentare pro
	tempore vigente. Il rispetto dei

limiti al cumulo di incarichi è valutato con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione. L'amministratore che venga a conoscenza del superamento dei limiti al cumulo di incarichi previsti dal presente articolo, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Società le cause del superamento e, entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna le dimissioni da uno o più incarichi ricoperti. Entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Consiglio di Amministrazione comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

14.2 La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. I consiglieri indipendenti devono

possedere, a seguito delle proprie documentate esperienze, professionalità tale da assicurare un elevato livello di dialettica interno al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contribuito effettivo alla formazione della volontà del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza: (i) in occasione della nomina, in capo ad un nuovo amministratore che si qualifica come indipendente; (ii) in occasione del rinnovo della carica, in capo a tutti gli amministratori che si qualificano come indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti già nominati. In ogni caso, la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai singoli amministratori qualificati come indipendenti dovrà essere condotta dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla

	forma. Il venir meno dei requisiti
	di indipendenza, quali sopra
	definiti, in capo ad un
	amministratore indipendente ne
	determina la decadenza, tranne nel
	caso in cui tali requisiti
	permangano in capo ad almeno la
	maggioranza dei membri del
	Consiglio di Amministrazione. A
	tal fine, l'amministratore
	indipendente che perda i propri
	requisiti di indipendenza durante
	il mandato ne fornisce immediata
	informativa al Consiglio di
	Amministrazione in carica. In ogni
	caso, il requisito di indipendenza
	si considera non soddisfatto
	qualora l'amministratore abbia già
	ricoperto per tre mandati
	consecutivi l'incarico di
	amministratore indipendente nella
	Società.
14.2 Se per dimissioni o altre cause viene	14.23 Se per dimissioni o altre cause viene
meno la maggioranza degli	meno la maggioranza degli
amministratori, gli altri decadono	amministratori, gli altri decadono
dall'incarico e deve essere convocata	dall'incarico e deve essere
senza indugio l'Assemblea per la nomina	convocata senza indugio
del Consiglio di Amministrazione.	l'Assemblea per la nomina del
	Consiglio di Amministrazione.
14.3 L'Assemblea può variare il numero degli
amministratori anche nel corso del
mandato e sempre entro i limiti di cui al

presente articolo; se l'Assemblea aumenta
il numero degli Amministratori provvede
alla loro nomina con le medesime
modalità indicate nel presente articolo. Il
mandato degli amministratori così
nominati cessa con quello degli
amministratori al momento della loro
nomina.

14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo.

Le liste, che contengono un numero di

14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio ovvero i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo. Le liste, che contengono candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati. La maggioranza dei soggetti candidati in ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal precedente paragrafo 14.2.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate

• (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta;
• (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge e di quelli indicati dal Codice di Autodisciplina;

(iii) nonché il curriculum vitae

la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate

• (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta;
• (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza come sopra definiti e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, anche non quotate. Le dichiarazioni dovranno attestare il possesso della capacità di libero apprezzamento da parte di ciascun candidato, nonché contenere un impegno espresso

riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni soggetto avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

del singolo candidato ad esercitare e a mantenere durante la durata del mandato la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno, nonché un impegno espresso a dedicare alla carica il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi adottato ai sensi del presente articolo;

(iii) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, dettata dal presente statuto.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno sono considerate come non presentate.

Ogni soggetto avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal

rappresentato.	presente statuto, il candidato del genere
	più rappresentato eletto come ultimo in
	ordine progressivo nella lista che ha
	ottenuto il maggior numero di voti, sarà
	sostituito dal primo candidato del genere
	meno rappresentato non eletto della stessa
	lista secondo l'ordine progressivo.
	A tale procedura di sostituzione si farà
	luogo sino a che non sia assicurata la
	composizione del Consiglio di
	Amministrazione conforme alla disciplina
	inerente l'equilibrio tra generi, dettata dal
	presente statuto e dalle disposizioni di
	legge applicabili. Qualora infine detta
	procedura non assicuri il risultato da
	ultimo indicato, la sostituzione avverrà
	con delibera assunta dall'Assemblea a
	maggioranza relativa, previa
	presentazione di candidature di soggetti
	appartenenti al genere meno
	rappresentato.
14.5 Qualora non sia stata assicurata la	14.5 Qualora la maggioranza dei
nomina di almeno un amministratore	componenti del consiglio di
(ovvero due nel caso di Consiglio di	amministrazione nominati non
Amministrazione composto da più di	siano in possesso dei requisiti di
sette componenti) in possesso dei	indipendenza come sopra definiti,
requisiti di indipendenza previsti per gli	il/i candidato/i, non indipendente/i
amministratori dalle vigenti disposizioni	eletto/i come ultimo/i in ordine
di legge, il/i candidato/i, non	progressivo in base alla lista
indipendente/i eletto/i come ultimo/i in	presentata dall'azionista di
ordine progressivo in base alla lista	maggioranza sarà/saranno

presentata dall'azionista di maggioranza	sostituito/i, secondo l'ordine
sarà/saranno sostituito/i, secondo	progressivo di presentazione, dal
l'ordine progressivo di presentazione, dal	primo (e, nel caso, anche dal
primo (e, nel caso, anche dal secondo)	secondo) candidato/i
candidato/i indipendente/i non eletto/i,	indipendente/i non eletto/i,
estratto/i dalla medesima lista, purché	estratto/i dalla medesima lista,
nel rispetto della disciplina inerente	purché nel rispetto della disciplina
l'equilibrio tra i generi, dettata dal	inerente l'equilibrio tra i generi,
presente statuto.	dettata dal presente statuto e dalle
L'amministratore in possesso dei requisiti	disposizioni di legge applicabili.
di indipendenza previsti per i sindaci
dalle vigenti disposizioni di legge che,
successivamente alla nomina, perda detti
requisiti deve darne immediata
comunicazione al Consiglio di
Amministrazione; l'amministratore,
inoltre, decade dalla carica nel caso in cui
all'interno del Consiglio di
Amministrazione venga meno il numero
minimo di consiglieri in possesso di detti
requisiti di indipendenza richiesto dalle
vigenti disposizioni di legge.
14.6 Nel caso in cui venga presentata	14.6 Nel caso in cui venga presentata
un'unica lista, nel caso in cui non venga	un'unica lista, nel caso in cui non
presentata alcuna lista o nel caso in cui	venga presentata alcuna lista o nel
non si tratti di eleggere l'intero Consiglio	caso in cui non si tratti di eleggere
di Amministrazione, l'Assemblea	l'intero Consiglio di
delibera ai sensi e con le maggioranze di	Amministrazione, l'Assemblea
legge, assicurando l'equilibrio tra generi	delibera ai sensi e con le
previsto dal presente statuto.	maggioranze di legge, assicurando
Se nel corso dell'esercizio vengono a	l'equilibrio tra generi e il rispetto

mancare, per qualsiasi motivo, uno o più	dei requisiti di indipendenza
amministratori, il Consiglio di	previsti dal presente statuto,
Amministrazione provvederà ai sensi	nonché il rispetto degli ulteriori
dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o	requisiti previsti dalla normativa
più degli amministratori cessati erano	pro tempore vigente.
stati tratti da una lista contenente anche	Se nel corso dell'esercizio vengono
nominativi di candidati non eletti, il	a mancare, per qualsiasi motivo,
Consiglio di Amministrazione effettuerà	uno o più amministratori, il
la sostituzione nominando, secondo	Consiglio di Amministrazione
l'ordine progressivo, persone tratte dalla	provvederà ai sensi dell'art. 2386
lista cui apparteneva l'amministratore	del codice civile, nel rispetto delle
venuto meno e che siano tuttora	regole sulla composizione del
eleggibili e disposte ad accettare la carica.	Consiglio di Amministrazione
Restano, peraltro, salve le disposizioni di	previste dalla legge e dal presente
cui al precedente punto 14.5 volte ad	statuto.
assicurare la presenza, all'interno del
Consiglio di Amministrazione, del
numero di amministratori in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti per i
sindaci dalle vigenti disposizioni di
legge, nonché le disposizioni volte ad
assicurare l'equilibrio tra generi previsto
dal vigente statuto.
14.7 Gli Amministratori sono assoggettati al	Invariato
divieto di cui all'art. 2390 codice civile
salvo che siano da ciò esonerati
dall'Assemblea.
Articolo 15
Convocazione del Consiglio e sue
deliberazioni
15.1 Il Consiglio di Amministrazione é	15.1 Il Consiglio di Amministrazione è

convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.

La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione. In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente del Collegio Sindacale. La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione.

In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

15.2 È' ammessa la possibilità che le	Invariato
adunanze del Consiglio si tengano per
teleconferenza o videoconferenza, a
condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro
consentito seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati. Verificandosi
questi requisiti, la riunione del Consiglio
si considererà tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente e il segretario.
15.3 Per la validità delle deliberazioni del	Invariato
Consiglio è necessaria la presenza della
maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta degli
amministratori presenti. In casi di parità
prevale il voto di chi presiede la riunione.
15.4 I verbali delle adunanze consiliari sono	Invariato
redatti dal segretario del Consiglio di
Amministrazione e sottoscritti dal
Presidente dell'adunanza e dal segretario
stesso. Le copie dei verbali certificate
conformi dal Presidente e dal segretario
del Consiglio di Amministrazione fanno
prova a ogni effetto di legge.
Articolo 16
Presidenza del Consiglio di Amministrazione
16.1 Le adunanze del Consiglio sono	16.1 Le adunanze del Consiglio sono
presiedute dal Presidente od, in sua	presiedute dal Presidente o, in sua assenza
assenza o impedimento, dal Vice	o impedimento, dall'Amministratore

Presidente Vicario se nominato. In	indipendente più anziano per età.
mancanza del Vice Presidente Vicario, le
adunanze saranno presiedute dal Vice
Presidente, se nominato o, in sua assenza
o impedimento, dall'Amministratore più
anziano per carica o, in subordine, per
età.
Articolo 17
Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di
Amministrazione
17.1 Il Consiglio di Amministrazione è	Invariato
investito dei più ampi poteri per
l'amministrazione ordinaria o
straordinaria della Società; segnatamente,
ha facoltà di compiere tutti gli atti che
ritenga opportuni od utili per il
raggiungimento degli scopi sociali,
esclusi soltanto quegli atti che la legge
riserva all'Assemblea.
Sono inoltre attribuite al Consiglio di
Amministrazione le seguenti
competenze:
(i) la decisione di fusione nei casi di cui
agli articoli 2505 e 2505- bis;
(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi
secondarie;
(iii) la riduzione del capitale sociale in
caso di recesso di soci;
(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a
disposizioni normative;
(v) il trasferimento della sede sociale

nell'ambito della Provincia.
17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a	17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a
norma di legge e a quelle attribuite dal	norma di legge e a quelle attribuite
precedente punto 17.1, sono riservate	dal precedente paragrafo 17.1, sono
all'esclusiva competenza del Consiglio di	riservate all'esclusiva competenza
Amministrazione:	del Consiglio di Amministrazione:
(a) l'acquisto, la sottoscrizione e il	(a) l'acquisto, la sottoscrizione e
trasferimento, in proprio, di azioni, di	il trasferimento, in proprio, di azioni,
quote o di partecipazioni in altre	di quote o di partecipazioni in altre
società, comprese le società di nuova	società, comprese le società di nuova
costituzione e il trasferimento di diritti	costituzione e il trasferimento di
di opzione, salve le operazioni di mero	diritti di opzione, salve le operazioni
impiego di tesoreria;	di mero impiego di tesoreria;
(b) il conferimento di beni immobili o	(b) l'approvazione delle
mobili ad altre società, sia in via di	politiche di assunzione e di
costituzione che già costituite;	gestione di tutti i rischi, nessuno
(c) qualsiasi forma di prestito assunto	escluso, nonché la valutazione della
dalla Società che superi il limite del	funzionalità, efficienza, efficacia
30% del patrimonio netto;	del sistema dei controlli interni
(d) la costituzione di ipoteche, gravami o	della Società;
altri diritti di garanzia di qualsiasi	(b)(c) il conferimento di beni
natura su tutto o su parti rilevanti	immobili o mobili ad altre società, sia
delle obbligazioni, delle proprietà o	in via di costituzione che già
del patrimonio della Società;	costituite;
(e) l'approvazione del budget preventivo;	(c)(d) qualsiasi forma di prestito
(f) la concessione a terzi di garanzie	assunto dalla Società che superi il
bancarie da parte della Società;	limite del 30% del patrimonio netto;
(g) la stipula di contratti aventi ad oggetto	(d)(e) la costituzione di ipoteche,
beni immobili, con la sola eccezione di	gravami o altri diritti di garanzia di
contratti di locazione di immobili	qualsiasi natura su tutto o su parti
stipulati per lo svolgimento	rilevanti delle obbligazioni, delle
	proprietà o del patrimonio della

dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni;

• (h) l'acquisto, la vendita, la creazione, l'affitto, la stipulazione di licenze relativamente a brevetti, marchi, modelli, domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, testate editoriali, diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti all'oggetto sociale;
• (i) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget superiori a Euro 100.000 (centomila) a soggetti comunque estranei al Consiglio;
• (j) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'articolo 22.

Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Società;

(e)(f) l'approvazione del budget preventivo;

(f)(g) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società;

(g)(h) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni;

(h)(i) l'acquisto, la vendita, la creazione, l'affitto, la stipulazione di licenze relativamente a brevetti, marchi, modelli, domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, testate editoriali, diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti all'oggetto sociale;

(i)(j) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget superiori a Euro 100.000 (centomila) a soggetti comunque estranei al Consiglio;

(k) la nomina del Direttore Generale ed eventualmente di un Vice Direttore Generale su proposta dell'Amministratore Delegato se nominato e la determinazione dei relativi poteri, mentre gli altri

esponenti aziendali apicali anche nel settore dei controlli interni potranno essere nominati dall'Amministratore Delegato, purché di tali nomine il Consiglio venga tempestivamente informato;

(j)(l) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'articolo 22;

(m) la nomina dell'organismo di vigilanza;

(n) la costituzione, lo scioglimento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, la nomina e la revoca dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;

(o) la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere del Collegio Sindacale e degli amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi

	per l'esercizio dei compiti allo stesso
	attribuiti ai sensi di legge, nonché sul
	rispetto effettivo delle procedure
	amministrative e contabili.
17.3 Gli amministratori riferiscono al Collegio	17.3 Gli amministratori riferiscono al
Sindacale tempestivamente e comunque	Collegio Sindacale tempestivamente
con periodicità almeno trimestrale in	e comunque con periodicità almeno
sede di riunione del Consiglio di	trimestrale in sede di riunione del
Amministrazione o del Comitato	Consiglio di Amministrazione
Esecutivo, se nominato, ovvero anche	ovvero anche direttamente mediante
direttamente mediante nota scritta	nota scritta inviata al Presidente del
inviata al Presidente del Collegio	Collegio Sindacale, sull'attività svolta
Sindacale, sull'attività svolta e sulle	e sulle operazioni di maggior rilievo
operazioni di maggior rilievo economico,	economico, finanziario e
finanziario e patrimoniale effettuate dalla	patrimoniale effettuate dalla Società
Società e dalle società controllate. Gli	e dalle società controllate. Gli
amministratori riferiscono, in particolare,	amministratori riferiscono, in
sulle operazioni nelle quali essi abbiano	particolare, sulle operazioni nelle
un interesse, per conto proprio o di terzi,	quali essi abbiano un interesse, per
o che siano influenzate dall'eventuale	conto proprio o di terzi, o che siano
soggetto che esercita l'attività di	influenzate dal soggetto che esercita
direzione e coordinamento.	l'attività di direzione e
	coordinamento.
17.4 Fermi i limiti di cui al precedente punto	17.4 Fermi i limiti di cui al precedente
17.2, il Consiglio può delegare, parte	paragrafo 17.2, il Consiglio può
delle proprie attribuzioni e dei propri	delegare, parte delle proprie
poteri, con facoltà di sub delega,	attribuzioni e dei propri poteri, con
compreso l'uso della firma sociale ad uno	facoltà di sub delega, compreso l'uso
dei suoi membri, con la qualifica di	della firma sociale ad uno dei suoi
Amministratore Delegato,	membri, con la qualifica di
determinandone le facoltà e la	Amministratore Delegato,

17.5 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, tra cui il Presidente del Consiglio stesso. Fermi i limiti di cui al punto 17.2, il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio all'atto della sua istituzione. Al Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite, ai sensi della normativa vigente in materia di società con azioni quotate nei mercati regolamentati. Gli organi delegati, se nominati, forniscono, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di

Amministrazione adeguata informativa

remunerazione. determinandone le facoltà e la remunerazione.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi.

sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché,
nell'esercizio delle rispettive deleghe,
sulle operazioni di maggior rilievo, per le
loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla Società e dalle sue
controllate.

17.6 Il Direttore Generale di Fiera Milano S.p.A., se nominato, potrà essere assunto mediante contratto di collaborazione o di dipendente. Esso è nominato su proposta del Presidente del Consiglio. La durata della carica è fissata in tre esercizi e, comunque, la stessa non potrà essere superiore alla durata del Consiglio che ha proceduto alla relativa nomina.

Il Direttore Generale coadiuverà l'Amministratore Delegato se nominato e il Presidente nell'espletamento delle loro funzioni, esercitando i compiti che gli verranno assegnati dall'Amministratore Delegato o dal Presidente nell'attività di gestione.

• 17.6 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno quantomeno un comitato per le nomine e per la remunerazione, composto in maggioranza da amministratori indipendenti e un comitato controllo e rischi, composto da soli amministratori indipendenti e presieduto da uno di essi. Tali comitati avranno natura consultiva e/o propositiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.
• Il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, è il referente diretto della funzione di revisione interna, la quale riporta direttamente allo stesso Consiglio, nell'ambito del ruolo e dei compiti alla stessa assegnati dalla normativa applicabile.

L'Amministratore Delegato, se

	nominato, fornisce, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, sull'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue
	controllate.
17.7 Al Consiglio di Amministrazione verrà attribuito, da parte della Assemblea, per	17.7 Al Consiglio di Amministrazione verrà attribuito, da parte della
il periodo di durata del mandato, un	Assemblea, per il periodo di durata
emolumento che può essere anche	del mandato, un emolumento fisso.
formato da una parte fissa ed una	Su determinazione del Consiglio di
variabile, quest'ultima commisurata al	Amministrazione, sentito il parere
raggiungimento di determinati obiettivi.	del comitato per le nomine e per la
Agli amministratori investiti di	remunerazione e del Collegio
particolari cariche spetta la	Sindacale, l'emolumento dei soli
remunerazione determinata dal	amministratori investiti di
Consiglio di Amministrazione, sentito il	particolari cariche può essere anche
parere del Collegio Sindacale.	formato da una parte fissa ed una
	variabile, quest'ultima commisurata
	al raggiungimento di determinati
	obiettivi. In ogni caso, agli
	Amministratori che facciano parte
	dei comitati di cui al precedente
	paragrafo 17.6. può essere
	riconosciuta unicamente una

	remunerazione fissa.
Articolo 18
Presidente e Vice Presidenti
18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove	18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove
l'Assemblea non vi abbia già provveduto	l'Assemblea non vi abbia già
– elegge fra i propri membri il Presidente	provveduto – elegge fra i propri
della Società e può nominare fino a due	membri il Presidente della Società tra
Vice Presidenti di cui uno Vicario tra i	i consiglieri che abbiano i requisiti
Consiglieri eletti ai sensi del paragrafo	di indipendenza previsti dal
14.4.	presente statuto. Oltre alle
	attribuzioni a lui spettanti per
	legge, il Presidente del Consiglio di
	Amministrazione convoca e fissa
	l'ordine del giorno del Consiglio,
	secondo quanto previsto dal
	precedente articolo 16.1, favorisce la
	dialettica interna, promuove
	l'effettivo funzionamento del
	sistema di governo societario,
	garantendo l'equilibrio dei poteri
	rispetto all'Amministratore
	delegato se nominato. Il Presidente
	è tenuto in ogni caso a convocare il
	Consiglio quando ne sia fatta
	richiesta da almeno un terzo dei
	componenti del Consiglio di
	Amministrazione, dal Collegio
	Sindacale o anche da ciascun
	Sindaco effettivo singolarmente.
	Nel fissare l'ordine del giorno il
	Presidente è obbligato a inserire le
	proposte di integrazione dello

stesso, che devono contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate dai soggetti che, oltre al Presidente, hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio ai sensi del presente statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti. A tal fine il Presidente assicura che:

(a) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse; (b) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Presidente è il referente diretto per conto del Consiglio degli organi di controllo interno e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. A tal fine egli,

	oltre a possedere le caratteristiche
	richieste agli Amministratori
	indipendenti, deve avere le
	specifiche competenze necessarie
	per adempiere ai compiti che gli
	sono attribuiti.
	Venendo meno, nel corso del
	mandato, per qualsiasi motivo il
	Presidente, il Consiglio provvede
	senza indugio alla sua sostituzione
	nel rispetto di quanto previsto dal
	presente statuto.
18.2 La carica di Presidente e di	18.2 La carica di Presidente e di
Amministratore Delegato può essere	Amministratore Delegato non può
associata.	essere associata. Al Presidente del
	Consiglio di Amministrazione, il
	quale sovrintende, coordinandosi
	con l'amministratore delegato, se
	nominato, alle relazioni esterne
	istituzionali, non possono essere
	conferiti incarichi esecutivi.
18.3 In caso di assenza o di impedimento del	18.3 In caso di assenza o di impedimento
Presidente le sue funzioni sono esercitate	del Presidente le sue funzioni sono
dal Vice Presidente Vicario se nominato e	esercitate dall'amministratore
in caso di assenza o impedimento di	indipendente più anziano d'età. Il
quest'ultimo dall'altro Vice Presidente se	semplice esercizio delle funzioni da
nominato. Il semplice esercizio delle	parte di un sostituto è valido, nei
funzioni da parte del Vice Presidente è	confronti dei terzi, unicamente in
valido, nei confronti dei terzi, in caso di	caso di assenza e/o impedimento del
assenza e/o dell'impedimento del	Presidente.
Presidente.
Articolo 19	Invariato

Rappresentanza della Società
19.1 La rappresentanza della Società di fronte
a qualsivoglia Autorità Giudiziaria od
Amministrativa ed ai terzi, nonché la
firma sociale, spettano al Presidente del
Consiglio di Amministrazione. La firma
sociale e la rappresentanza di fronte ai
terzi e in giudizio spettano altresì agli
amministratori e ai procuratori a cui il
Consiglio di Amministrazione le abbia
delegate, entro i limiti della delega.
Articolo 20
Collegio Sindacale
20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre	20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre
Sindaci effettivi, di cui almeno uno è	Sindaci effettivi, di cui almeno uno è
esponente del genere meno	esponente del genere meno
rappresentato, e due supplenti, uno per	rappresentato, e due supplenti, uno
ciascun genere, rieleggibili. Ferme	per ciascun genere. I Sindaci sono
restando le situazioni di incompatibilità	rieleggibili. Ferme restando le
previste dalla normativa vigente, non	situazioni di incompatibilità previste
possono assumere la carica di sindaco e	dalla normativa vigente, nell'ambito
se eletti decadono dalla carica, coloro che	delle società del Gruppo di cui fa
ricoprono già la carica di componente	parte la Società, i componenti del
dell'organo di controllo in 5 società	Collegio Sindacale non possono
emittenti secondo le vigenti disposizioni	assumere cariche in organi diversi
legislative e regolamentari, salvo i limiti	da quelli di controllo e, se nominati,
diversi stabiliti dalla normativa di volta	decadono da Sindaci della Società.
in volta vigente. Le attribuzioni, doveri e	Non possono altresì essere
durata sono quelli stabiliti dalla legge.	nominati Sindaci effettivi, e se
I componenti del Collegio Sindacale sono	eletti decadono dalla carica, coloro
	che ricoprono la medesima carica in

scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea o in società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente. Il componente effettivo del Collegio Sindacale che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, rassegna le dimissioni da uno o più incarichi ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai Sindaci supplenti che subentrano nel Collegio Sindacale a decorrere dalla data della delibera dell'Assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 2401 del codice civile. Entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Collegio Sindacale comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare di volta in volta vigente. Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale

sono quelli stabiliti dalla legge. In ogni caso, al Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile ed ai poteri di cui all'art. 2403-bis del codice civile, compete la responsabilità di vigilare su:

(a) la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità eventualmente rilevate;

(b) il processo di informativa finanziaria;

(c) la revisione legale dei conti annuali;

(d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione a favore della Società di servizi non di revisione.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle

	disposizioni regolamentari. I Sindaci
	devono essere, in ogni caso, scelti
	tra persone che possano essere
	qualificate come indipendenti
	anche in base ai criteri previsti con
	riferimento agli amministratori dal
	Codice di Autodisciplina delle
	Società Quotate di Borsa Italiana
	S.p.A.
	Il difetto dei requisiti determina la
	decadenza dalla carica. All'atto della
	loro nomina l'Assemblea determina
	la retribuzione annuale spettante ai
	Sindaci. Ai Sindaci compete il
	rimborso delle spese incontrate
	nell'esercizio delle loro funzioni.
20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla	20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata
base di liste presentate dagli azionisti	sulla base di liste presentate dagli
secondo le procedure di cui ai seguenti	azionisti secondo le procedure di cui ai
commi, che risultano composte da due	seguenti commi, che risultano
sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci	composte da due sezioni: l'una per la
effettivi e l'altra per la nomina dei	nomina dei Sindaci effettivi e l'altra
Sindaci supplenti. Le liste contengono un	per la nomina dei Sindaci supplenti.
numero di candidati non superiore al	Le liste contengono un numero di
numero dei membri da eleggere, elencati	candidati non superiore al numero dei
mediante un numero progressivo. Le liste	membri da eleggere, elencati mediante
devono essere composte da candidati	un numero progressivo. Le liste
appartenenti ad entrambi i generi. Ogni	devono essere composte da candidati
candidato potrà presentarsi in una sola	appartenenti ad entrambi i generi.
lista a pena di ineleggibilità.	Ogni candidato potrà presentarsi in
Hanno diritto a presentare una lista gli	una sola lista a pena di ineleggibilità.
azionisti che da soli o insieme ad altri	Hanno diritto a presentare una lista gli

azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui al paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui al incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti tra le prime due liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora la composizione dell'organo avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti tra le prime due liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione, appartenente al genere meno rappresentato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione, appartenente al genere meno rappresentato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dal presente statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla nomina regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che

	presiede la riunione e colui che ne
	redige il verbale, al fine di consentire
	la stesura e la sottoscrizione del
	verbale sul relativo libro.
Articolo 21	Invariato
Controllo contabile
21.1 Il controllo contabile è esercitato da una
società di revisione iscritta nel registro
istituito presso il Ministero della
Giustizia, nominata e funzionante ai
sensi di legge.
Articolo 22	Invariato
Dirigente preposto alla redazione di
documenti contabili societari
22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo
parere obbligatorio del Collegio
Sindacale, nomina il Dirigente Preposto
alla redazione dei documenti contabili
societari, conferendogli adeguati mezzi e
poteri per l'espletamento dei compiti allo
stesso attribuiti. La durata della carica del
Dirigente Preposto, salvo revoca del
Consiglio di Amministrazione, sentito il
parere del Collegio Sindacale, è fissata in
tre esercizi e, comunque, non può essere
superiore alla durata del Consiglio di
Amministrazione che ha proceduto alla
relativa nomina. Il Dirigente Preposto è
rieleggibile. Il Dirigente Preposto deve
essere esperto in materia di
amministrazione, finanza e controllo e

deve possedere i medesimi requisiti di
onorabilità previsti per i sindaci dalle
vigenti disposizioni di legge. La perdita
di tali requisiti comporta la decadenza
dalla carica che dovrà esser dichiarata dal
Consiglio di Amministrazione entro
trenta giorni dalla conoscenza del difetto.
22.2 Il Dirigente Preposto esercita i poteri e le
competenze allo stesso attribuiti in
conformità a quanto previsto dalle
vigenti disposizioni normative.
BILANCIO E UTILI
Articolo 23	Invariato
Esercizio Sociale
23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31
dicembre di ogni anno.
Articolo 24	Invariato
Bilancio e utili
24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di
Amministrazione provvede, in
conformità alle prescrizioni di legge, alla
redazione del bilancio. Il bilancio dovrà
essere assoggettato a revisione contabile
da società iscritta nel registro istituito
presso il Ministero della Giustizia,
nominata e funzionante ai sensi di legge.
24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio,
previa deduzione di almeno il 5% per la
riserva legale, nei limiti di legge, devono
essere destinati secondo la deliberazione

24.3 Il Consiglio di Amministrazione può
deliberare la distribuzione di acconti sui
dividendi nei modi e nelle forme di
legge.
Articolo 25	Invariato
Dividendi
25.1 I dividendi non riscossi entro il
quinquennio dal giorno in cui sono
diventati esigibili sono prescritti a favore
della Società.
Articolo 26	Invariato
Recesso
26.1 Il diritto di recesso spetta soltanto nei
casi in cui esso è inderogabilmente
previsto dalla legge. Non costituisce
causa di recesso il mancato concorso di
uno dei soci all'approvazione delle
deliberazioni riguardanti la proroga del
termine di durata della Società ovvero
l'introduzione o la rimozione di vincoli
alla circolazione delle azioni.
Il diritto di recesso è esercitato nei modi e
termini di cui alle vigenti disposizioni di
legge.
Articolo 27	Invariato
Scioglimento e liquidazione della Società
27.1 La Società si scioglie per le cause e
secondo le procedure previste dalla
legge.
LEGGE APPLICABILE
Articolo 28	Invariato

28.1 Per tutto quanto non previsto dal
presente statuto, trovano applicazione le
disposizioni di legge.