AGM Information • May 25, 2017
AGM Information
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| Raccolta n. 8521 Repertorio n. 12549 |
|
|---|---|
| VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA | |
| "Poste Italiane - Società per Azioni" | |
| REPUBBLICA ITALIANA | |
| L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette | |
| del mese di aprile | |
| alle ore $14,10$ | |
| In Roma, Viale della Pittura n. 50 | |
| presso la sala "Auditorium Capitalis" | |
| del Palazzo dei Congressi | Registrato a Albano Laziale |
| 27 aprile 2017 | il 24/05/2017 |
| A richiesta di "Poste Italiane - Società per Azioni" o, in N. 4017 | |
| Italiane S.p.A.", derivante dalla Serie 1/T abbreviata "Poste forma |
|
| trasformazione dell'Ente Pubblico Economico "Poste Italiane", Euro 200,00 | |
| istituito dal D.L. 1 dicembre 1993 n. 487 convertito in Legge | |
| 29 gennaio 1994 n. 71, in virtù della deliberazione del Co- | |
| mitato Interministeriale della Programmazione Economica in | |
| data 18 dicembre 1997, con sede in Roma, Viale Europa, n. | |
| 190, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, interamente ver- | |
| sato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma | |
| e di codice fiscale 97103880585, numero di partita IVA | |
| 01114601006, numero REA RM-842633. | |
| Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Gen- | |
| zano di Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti | |
| Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel | |
| giorno di cui sopra in Roma, Viale della Pittura n. 50, per | |
|---|---|
| assistere, elevandone il verbale, alle deliberazioni della | |
| $H_{\rm FWHM}$ . The $\sim$ | assemblea ordinaria degli azionisti della Società richiedente |
| convocata in detto luogo, per le ore 14,00 in unica convoca- | |
| zione, per discutere e deliberare sul seguente | |
| ORDINE DEL GIORNO | |
| 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del | |
| Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della | |
| Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione | |
| del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. | |
| 2. Destinazione dell'utile di esercizio. | |
| 3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di | |
| Amministrazione. | |
| 4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Am- | |
| ministrazione. | |
| 5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. | |
| 6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. | |
| 7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di | |
| Amministrazione. | |
| 8. Nomina di un sindaco supplente. | |
| 9. Piano di incentivazione a breve termine 2017, basato su | |
| strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Pa- | |
| trimonio Destinato BancoPosta. | |
| $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacks$ | |
| Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho consta- | |
| $\overline{c}$ |
tato la presenza al tavolo della Presidenza della Dott.ssa Luisa TODINI nata a Perugia il 22 ottobre 1966 e domiciliata per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società richiedente, la quale, in tale veste, a norma dell'art. 12 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea. Sono certo io Notaio dell'identità personale della comparente la quale, ai sensi dell'art. 2371, comma 2, e dell'art. 2375 del codice civile, nonché dell'art. 12.2 dello Statuto e dell'art. 4.2 del Regolamento assembleare, su concorde decisione della assemblea, conferisce a me Notaio l'incarico di redigere il verbale dell'odierna assemblea per atto pubblico. Il Presidente, prima di iniziare con lo svolgimento ufficiale dei lavori, svolge il seguente intervento: "Rivolgo innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti anche a nome dell'Amministratore Delegato, degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Magistrato Delegato della Corte dei Conti e dei dipendenti della Società. Sono Luisa Todini, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ed assumo la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto. Permettetemi di fare un saluto non procedurale dal momento che questa è la terza - e l'ultima - assemblea che pre-
| $\mathbf{w}$ . | $\mathcal{I}{\mathbf{H}{\mathrm{out}}}$ |
|---|---|
| $\sim 10^{11}$ | |
| $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right$ | siedo. Il mio ringraziamento va ai consiglieri dell'attuale |
| board - a coloro che hanno esaurito il mandato e a coloro che $\mathcal{L}^{\prime}$ |
|
| $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ | $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ rimarranno - per l'importante esperienza professionale e uma- |
| $\sim 5\%$ | |
| na vissuta nel triennio 2014/17. | |
| Così come ai componenti del collegio sindacale e al ma- | |
| gistrato della Corte dei Conti. | |
| Ricordo che durante tale mandato si sono svolte 53 riu- | |
| nioni del Board e 63 riunioni dei Comitati endo-consiliari. | |
| Il mio grazie a tutto il management e alle strutture - a | |
| coloro che hanno direttamente partecipato ai lavori consilia- | |
| ri e a quanti non ho avuto modo d'incontrare. | |
| Grazie a tutte le colleghe e i colleghi e alle loro fa- | |
| miglie che ho avuto il piacere di conoscere direttamente a | |
| Roma e nel resto d'Italia e, soprattutto, a coloro a cui non | |
| sono riuscita a stringere la mano ma di cui ho apprezzato im- | |
| pegno e dedizione. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \ 1 & 1 \ 1 & 1 \end{bmatrix}$ |
|
| Grazie agli azionisti per la fiducia, gli apprezzamenti | |
| e gli stimoli che hanno - espressamente o tacitamente - so- | |
| stenuto il nostro lavoro. | |
| Grazie alle istituzioni, ai membri del Parlamento, alle | |
| autorità centrali e locali, alle organizzazioni datoriali e | |
| sindacali, alle associazioni, alla società civile e a tutti | |
| coloro che mi hanno scritto in questi anni - per la collabo- | |
| razione e le critiche costruttive che ci hanno spinto a fare | |
| sempre meglio. | |
÷,
| Grazie a mia figlia, che tre anni fa mi disse "mamma, | |
|---|---|
| che bello, ora farai la postina!" E' stato davvero bello! | |
| Poste è un'azienda straordinaria ed unica, fatta di per- | |
| sone e dove le persone continueranno a fare la differenza. | |
| Un'azienda che è al servizio del Paese e di tutti i cit- | |
| tadini, per aiutarli ad essere al passo con le innovazioni e | |
| le sfide del futuro. | |
| In questo triennio l'Azienda ha ottenuto risultati rile- | |
| vanti: quest'anno cade il 155° anno dalla nascita delle Poste | |
| Italiane e siamo nel secondo anno dalla quotazione, evento | |
| che ha rappresentato una pietra miliare per la Società. | |
| L'attuale Consiglio ha avuto quindi l'onere e l'onore di | |
| raccontare al mercato la storia di Poste, che nasce con l'U- | |
| nità d'Italia ed è divenuta una realtà altamente rappresenta- | |
| tiva del Paese, simbolo di modernità, capace di liberare e- | |
| Ę 梢 |
nergie positive al servizio del Sistema. |
| Una delle mie preoccupazioni primarie, ma parlo a nome | |
| di tutto il board, è sempre stata quella di lasciare ai suc- | |
| cessori una situazione ordinata e positiva. Oggi Poste Ita- | |
| liane è un'Azienda ben impostata e pronta a proseguire posi- | |
| tivamente la mission che gli Azionisti vorranno indicarle. | |
| I risultati positivi confortano e questo Consiglio ha | |
| indicato nuove direttrici strategiche consegnando un'Azienda | |
| dinamica che ha compiuto uno sforzo notevole per prepararsi | |
| ad affrontare le difficili sfide del mercato e della contem- |
er
333
| a kacamatan wa daga | poraneità. | |
|---|---|---|
| 1. 1. 重新群 医神经细胞 $\overline{(\mathcal{A}^{\mathcal{A}}{\mathcal{A}}\mathcal{A}^{\mathcal{A}}{\mathcal{A}}\mathcal{A}^{\mathcal{A}}{\mathcal{A}}\mathcal{A}^{\mathcal{A}}{\mathcal{A}}\mathcal{A}^{\mathcal{A}}{\mathcal{A}}\mathcal{A}^{\mathcal{A}}{\mathcal{A}}\mathcal{A}^{\mathcal{A}}{\mathcal{A}}\mathcal{A}^{\mathcal{A}}{\mathcal{A}}\mathcal{A}^{\mathcal{A}}{\mathcal{A}}\mathcal{A}^{\mathcal{A}}{\mathcal{A}}\mathcal{A}^{\mathcal{A}}_{\math$ |
いっす La capacità di quest'Azienda di essere motore sociale |
|
| $\sim$ $\epsilon$ | ||
| del Paese si è rafforzata dal 2015, anno in cui abbiamo dato | ||
| vita all'esperienza della Fondazione Poste Insieme Onlus, con | ||
| la quale stiamo sostenendo ben 62 progetti di solidarietà so- | ||
| ciale in tutta Italia, mobilitando oltre 1200 dipendenti come | ||
| volontari. | ||
| Ora, con orgoglio, passo il testimone ad un'altra donna, | ||
| che continuerà ad interpretare il ruolo dell'Azienda in sin- | ||
| tonia con la storia, l'identità e le prospettive che hanno i- | ||
| spirato e guidato anche il mio mandato di Presidente. | ||
| Presidente donna di un'azienda composta per il 53% da | ||
| donne. | ||
| Sono stata molto fiera di aver guidato Poste in questi | ||
| tre anni e di aver contribuito insieme a voi a renderla più | ||
| moderna, efficiente, inclusiva, capace di trasformare i biso- | $\mathbf{E}_i$ $\frac{\mathbf{b}-\mathbf{c}}{\mathbf{a}+\mathbf{c}}$ |
|
| gni in azioni concrete, perché è questo che noi facciamo da | ||
| 155 anni. Dunque grazie." | ||
| Dichiarando aperti i lavori, il Presidente constata che: | ||
| - a norma dell'art. 125-bis del Decreto Legislativo del 24 | ||
| febbraio 1998 numero 58 e dell'articolo 9 dello statuto so- | ||
| ciale, la presente Assemblea ordinaria degli azionisti è sta- | ||
| ta regolarmente convocata per oggi 27 aprile 2017, alle ore | ||
| 14:00, in questa sede, in unica convocazione, mediante avviso | ||
| di convocazione pubblicato (i) in forma integrale sul sito | ||
$\tilde{\mathcal{C}}$
$\mathcal{P}^{\text{max}}$
internet della Società, sul sito di Borsa Italiana, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" in data 16 marzo 2017, di cui è stata data altresì notizia mediante comunicato stampa, e (ii) per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 17 marzo 2017. Comunica che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lei, Presidente, sono presenti i Signori: - Francesco CAIO, Amministratore Delegato e Direttore Genera $le:$ - Mimi KUNG, Consigliere, - Roberto RAO, Consigliere. Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale Signori: - Mauro LONARDO, Presidente, - Alessia BASTIANI, Sindaco effettivo, - Maurizio BASTONI, Sindaco effettivo. E' presente il Magistrato Delegato della Corte dei Conti, Francesco PETRONIO. E' altresì presente il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Michele SCARPELLI. Dà quindi atto che in questo momento sono presenti, in proprio o per delega, numero 1.040 aventi diritto, rappresentanti n. 1.007.323.924 azioni ordinarie, pari al 77,124% delle numero 1.306.110.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale. $\overline{7}$
| 8 | ||
|---|---|---|
| gislativo del 24 febbraio 1998 numero 58; | ||
| ghe di voto ai sensi dell'art. 136 e sequenti del Decreto Le- | ||
| - non risulta siano state effettuate sollecitazioni di dele- | ||
| Dichiara che: | ||
| te degli aventi diritto. | ||
| che, nel termine di legge, non sono pervenute deleghe da par- | ||
| Il rappresentante designato ha comunicato alla Società | ||
| leghe e delle relative istruzioni di voto. | ||
| quale rappresentante designato per il conferimento delle de- | ||
| colo 11.5 dello Statuto, la Società ha nominato Spafid S.p.A. | ||
| creto Legislativo del 24 febbraio 1998 numero 58 e dell'arti- | ||
| Ricorda che ai sensi dell'articolo 135-undecies del De- | ||
| sente in proprio o per delega verrà aggiornato ad ogni vota- zione. |
||
| Resta fermo che l'accertamento del capitale sociale pre- | ||
| portate dagli intervenuti. | ||
| za alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe | ||
| assemblea e, in particolare, è stata verificata la risponden- | ||
| timazione dei presenti all'intervento e al diritto di voto in | ||
| vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legit- | ||
| Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento assembleare e delle | ||
| A. 不能 | giorno. | |
| . 4 4년만의 |
di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del | |
| $\int d\vec{k} = \frac{1}{2}$ $\label{eq:1} \begin{bmatrix} \mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}}}}}}\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}}}}\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}}}}\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}}}}\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}}}}\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}}}}\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}{\mathbf{1}}}}\mathbf{1}{\mathbf{1}{\$ |
mente costituita in convocazione unica a termini di legge e | |
| L'Assemblea, regolarmente convocata, è pertanto valida- | ||
$\gamma^{\mu\nu} \in \mathcal{V}_{\mu}^{\mu\nu}$ , we have
$\overrightarrow{r}$
$\mathbb{Z}_{\mathbb{Z}_p^{\otimes n}}$ .
| $s_0 = 0.5$ | |
|---|---|
| - il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odier- | |
| numero in suddiviso 1.306.110.000,00 Euro è di na |
|
| 1.306.110.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valo- 00000 |
|
| re nominale; | |
| - le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni | |
| presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito | |
| da Borsa Italiana S.p.A.; | |
| - secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle | |
| comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Le- | |
| gislativo del 24 febbraio 1998 numero 58 e da altre informa- | |
| zioni a disposizione, partecipano direttamente o indiretta- | |
| mente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale | |
| sociale sottoscritto da Poste Italiane S.p.A., rappresentato | |
| da azioni con diritto di voto, i seguenti soggetti: | |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., titolare di n. | |
| 457.138.500 azioni, rappresentanti il 35% del capitale socia- | |
| $1e$ : | |
| Ministro dell'Economia e delle Finanze (Dichiarante e A- | |
| zionista Diretto), titolare di n. 382.127.890 azioni, rappre- | |
| sentanti il 29,257% del capitale sociale. | |
| Comunica che la Società non è a conoscenza dell'esisten- | |
| 这是世 | za di patti parasociali stipulati tra i soci. |
| M) D |
Ricorda che: |
| - non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle | |
| 15 | azioni per le quali non siano stati adempiuti qli obblighi di |
| a. |
11 新种观
$\hat{\vec{z}}_i$ $\sim$
| Persia | comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, |
|---|---|
| 不知。 | del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 numero 58, con- |
| $\mathcal{A}{\mathcal{A},\mathbf{a}}^{(1)}$ for $\mathcal{A}{\mathcal{A}}^{(2)}$ $\mathbf{v}_i$ |
cernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 3% |
| a manazini Tanzania |
(tre per cento) e i patti parasociali; |
| - con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui | |
| all'art. 120 citato, sono considerate partecipazioni le azio- | |
| ni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù | |
| di delega, purché tale diritto possa essere esercitato di- | |
| screzionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte | |
| del delegante; | |
| - ai sensi dell'art. 6.5 dello statuto sociale e dell'art. 3 | |
| del D.L. 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni | |
| con Legge 30 luglio 1994 n. 474 è previsto un limite al pos- | |
| sesso azionario che comporti una partecipazione superiore al | |
| 5% (cinque per cento) del capitale sociale. La presente di- | |
| sposizione di cui all'art. 6.5 non si applica alla partecipa- | |
| zione al capitale della Società detenuta dal Ministero |
|
| dell'Economia e delle Finanze, da Enti pubblici o da soggetti | |
| da questi controllati. | |
| Il limite massimo di possesso azionario è calcolato an- | |
| che tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive | |
| facenti capo: al controllante, persona fisica o giuridica, | |
| ente o società; a tutte le controllate dirette o indirette | |
| nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; | |
| ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da | |
| 4.0 |
| rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o |
|---|
| di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente |
| separato. Il controllo ricorre, anche con riferimento a sog- |
| getti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. |
| 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Il collegamento ricorre |
| nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civi- |
| le, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, |
| tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni |
| di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi re- |
| lativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento |
| di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o |
| patti di cui all'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio |
| 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali ac- |
| cordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quota- |
| te, o il 20% (venti per cento) se si tratta di società non |
| quotate. Ai fini del computo del su riferito limite di pos- |
| sesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute |
| tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da sog- |
| getti interposti. |
| Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto |
| diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute |
| in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non |
| possono essere esercitati; nel caso in cui il limite massimo |
| di possesso azionario - calcolato ai sensi del citato artico- |
| 11 |
Ž
| 12 2 |
|---|
| sul settimo e sull'ottavo punto all'ordine del giorno; |
| sul secondo, sul terzo, sul quarto, sul quinto, sul sesto, |
| - in data 16 marzo 2017, la relazione illustrativa sul primo, |
| lare: |
| meccanismo di stoccaggio cui la società aderisce; in partico- |
| www.posteitaliane.it, sul sito di Borsa Italiana e presso il |
| nonché pubblicata sul sito internet |
| menti all'ordine del giorno, è stata depositata presso la se- de sociale, |
| la vigente normativa, la documentazione relativa agli argo- |
| Dà atto altresì che, in conformità a quanto previsto dal- |
| al voto. |
| Dà atto che nessuno manifesta carenze di legittimazione |
| di legittimazione al voto. |
| Invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza |
| costituzione dell'assemblea. |
| ritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare |
| Le azioni per le quali non può essere esercitato il di- |
| denza rispetto al limite massimo sopra indicato. |
| gioranza richiesta non fosse raggiunta senza i voti in ecce- |
| gnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la mag- |
| teressati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impu- |
| zionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci in- |
| dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso a- |
| nalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno |
| lo 6.5 - sia superato da più soggetti, si riduce proporzio- |
Ť
$\tau_{\rm{sp}}^{\rm{L},\tau}$
| - in data 23 marzo 2017, la relazione illustrativa sul nono |
|---|
| argomento all'ordine del giorno ("Piano di incentivazione $\hat{A}$ ) |
| breve termine 2017, basato su strumenti finanziari, per id a |
| personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta") unitamen- |
| te al documento informativo, e la relazione sulla remunera- |
| zione di cui al decimo punto all'ordine del giorno; |
| - in data 30 marzo 2017, è stata depositata la lista dei can- |
| didati a componenti del Consiglio di Amministrazione presen- |
| tata da parte di un gruppo di 15 (quindici) società di ge- |
| stione del risparmio e altri investitori istituzionali trat- |
| tasi, in particolare, di Aberdeen Asset Management PLC, Alet- |
| ti Gestielle SGR S.p.A., APG Asset Management N.V., Arca Fon- |
| di SGR S.p.A., Ersel Asset Management SGR S.p.A., Eurizon Ca- |
| pital SGR S.p.A., Eurizon Capital SA., Fideuram Asset Manage- |
| ment (Ireland), Fideuram Investimenti S.p.A., Generali Inve- |
| stments Europe S.p.A. SGR, Generali Investments Luxemburg SA, |
| Interfund SICAV, Legal & General Assurance (Pensions Manage- |
| ment) Limited, Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., Mediola- |
| num International Funds - titolari complessivamente di circa |
| 1'1,282% (uno virgola duecentottantadue per cento) del capi- |
| tale sociale di Poste Italiane S.p.A., corredata degli ele- |
| menti di cui all'art. 144-octies del Regolamento Emittenti |
| Consob, nonché della dichiarazione dei soci circa l'assenza |
| di rapporti di collegamento con l'azionista di maggioranza, e |
| contrassegnata dal n. 2, in cui sono indicati i seguenti can- |
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
| $didati$ : | ||
|---|---|---|
| 1) Giovanni Azzone; | ||
| والروادي وكطوما $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\mathcal{L})$ , $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\mathcal{L})$ |
2) Mimi Kung; | |
| 3) Roberto Rossi; | ||
| $_{\rm{2000\,s}}$ $^{-1}$ | ||
| - in data 30 marzo 2017, è stata presentata da parte del me- | ||
| desimo gruppo di 15 (quindici) società di gestione del ri- | ||
| sparmio e altri investitori istituzionali - di cui ho dato | ||
| lettura in precedenza - titolari complessivamente di circa | ||
| 1'1,282% (uno virgola duecentottantadue per cento) del capi- | ||
| tale sociale di Poste Italiane S.p.A., la proposta della can- | ||
| didatura di Antonio Santi per la carica di Sindaco supplente | ||
| (di cui all'ottavo punto all'ordine del giorno), corredata | ||
| della relativa documentazione; | ||
| - in data 3 aprile 2017, è stata depositata la lista dei can- | ||
| didati a componenti del Consiglio di Amministrazione presen- | ||
| tata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze - | ||
| titolare di (i) circa il 29,26% (ventinove virgola ventisei | ||
| per cento) del capitale sociale di Poste Italiane S.p.A. in | ||
| via diretta, e (ii) di circa il 35% (trentacinque per cento) | ||
| del capitale sociale di Poste Italiane in via indiretta per | ||
| il tramite di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per una quota | ||
| complessiva pari a circa il 64,26% (sessantaquattro virgola) | ||
| ventisei per cento) del capitale sociale di Poste Italiane - | ||
| corredata degli elementi di cui all'art. 144-octies del Rego- | ||
| lamento Emittenti Consob e contrassegnata dal n. 1, in cui | ||
| 14 |
| sono indicati i seguenti candidati: | ||
|---|---|---|
| 1) Carlo Cerami; | ||
| 2) Maria Bianca Farina; | ||
| 3) Matteo Del Fante; | ||
| 4) Antonella Guglielmetti; | ||
| 5) Francesca Isgrò; | ||
| 6) Roberto Rao; | ||
| - in data 5 aprile 2017, la relazione finanziaria annuale, | ||
| comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio (inclusivo) | ||
| del rendiconto del Patrimonio BancoPosta) e del bilancio con- | ||
| solidato del Gruppo Poste Italiane, delle relazioni degli am- | ||
| cu1 ministratori sulla gestione, delle attestazioni di |
||
| all'articolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo numero | ||
| 58 del 1998, approvati dal Consiglio di Amministrazione del | ||
| 15 marzo 2017, unitamente alle relazioni del Collegio Sinda- | ||
| cale e della Società di Revisione e alla relazione annuale | ||
| sul governo societario e gli assetti proprietari. | ||
| In data 11 aprile 2017 sono stati depositati presso la | ||
| j | sede sociale i bilanci e i prospetti riepilogativi delle so- | |
| cietà controllate e collegate. Non sussistono nel Gruppo Po- | ||
| ste Italiane società controllate rilevanti non appartenenti | ||
| all'unione europea. | ||
| Riguardo alla predetta documentazione sono stati esple- | ||
| tati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previ- | ||
| sti dalla normativa vigente. | ||
ÿ. 존
| $\mathbb{R}^d$ | |
|---|---|
| La documentazione sopra elencata è stata inviata agli a- | |
| - 45 | zionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata consegnata |
| $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i!} \frac{1}{i!} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j!} \frac{1}{j!} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j!} \frac{1}{j!} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j!} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j!} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j!} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j!} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j!} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j!} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j!} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j!} \sum$ | agli intervenuti all'odierna assemblea. |
| Informa che, in conformità a quanto richiesto dalla | |
| Consob con Comunicazione n. 3558 del 18 aprile 1996, gli ono- | |
| rari spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoo- | |
| pers S.p.A. per i servizi di revisione resi sono i seguenti: | |
| per la revisione legale del bilancio d'esercizio al 31 | |
| dicembre 2016, inclusa la verifica della regolare tenuta del- | |
| la contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti | |
| di gestione nelle scritture contabili e della situazione con- | |
| tabile predisposta ai fini del consolidamento, un compenso di | |
| euro 747.000 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 12.040 ore | |
| impiegate; | |
| - per la revisione legale del bilancio consolidato al 31 di- | |
| cembre 2016 di gruppo, un compenso di euro 84.000 (oltre ad | |
| iva e spese) a fronte di n. 1.350 ore impiegate. | |
| Precisa che i corrispettivi annuali sopra precisati non | |
| includono il contributo Consob. | |
| Informa, sempre in base a quanto indicato nella medesi- | |
| ma Comunicazione Consob n. 3558 del 18 aprile 1996, che in | |
| data 24 maggio 2016 l'Assemblea ordinaria ha deliberato, su | |
| proposta del Collegio Sindacale, l'aggiornamento del corri- | |
| spettivo dell'incarico di revisione legale per un importo | |
| complessivo pari a Euro 500.000, equamente ripartito per cia- | |
| 16 |
| scun esercizio del periodo 2015-2019, a fronte di un totale |
|---|
| $\frac{1}{4}$ di 1.600 ore integrative annue di attività prestate dalla So- |
| cietà di Revisione - del bilancio civilistico di Poste Ita- |
| liane S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Poste Ita- |
| liane, in considerazione delle seguenti attività aggiuntive |
| effettuate dalla medesima PricewaterhouseCoopers S.p.A., non |
| previste né prevedibili al momento dell'affidamento dell'in- |
| carico, la maggior parte delle quali riconducibili al proces- |
| so di quotazione in Borsa delle azioni di Poste Italiane |
| S.p.A., avvenuta nel mese di ottobre 2015: |
| (i) espressione del giudizio sulla coerenza della relazione |
| sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1, lette- |
| re c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell'articolo |
| 123-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pre- |
| sentate nella relazione sul governo societario e gli assetti |
| proprietari, con il bilancio, come richiesto dalla legge; |
| (ii) predisposizione e invio della c.d. "Scheda di controllo |
| Consob" sulle relazioni finanziarie annuali degli emittenti |
| azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati i- |
| taliani ed aventi sede in Italia; |
| (iii) verifica dell'evoluzione dell'informativa fornita nel |
| bilancio consolidato riguardo al segment reporting secondo i |
| principi contabili internazionali, anche in connessione alla |
| recente costituzione della nuova Funzione "Risparmio gestito |
| e servizi assicurativi"; |
$\frac{1}{2}$
| $\frac{1}{2}$ | (iv) estensione delle attività di revisione contabile connes- |
|---|---|
| (e of | se ad alcune operazioni societarie di natura straordinaria; |
| Э. | (v) aggiornamento della Lettera di Suggerimenti della Società |
| $d_{\perp}$ Revisione, |
|
| che contribuisce alla redazione ai sensi |
|
| dell'articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 39/10 della Relazione | |
| annuale rilasciata dalla stessa Società di Revisione sulle | |
| questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale dei | |
| conti con particolare riferimento alle carenze significative | |
| rilevate nel sistema dei controlli interni in relazione alla | |
| produzione dell'informativa finanziaria. | |
| Ai sensi del Regolamento Emittenti di Consob, nel pro- | |
| getto di bilancio e nel bilancio consolidato sono riportati i | |
| prospetti dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla | |
| società di revisione ed alle società appartenenti alla sua | |
| rete, per i servizi rispettivamente forniti a Poste italiane | |
| S.p.A. ed alle società dalla stessa controllate. | |
| Informa che: | |
| - ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legi- | |
| slativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati personali raccolti | |
| in sede di ammissione all'Assemblea e mediante l'impianto di | |
| registrazione audiovisiva sono trattati e conservati | |
| dalla | |
| Società, sia su supporto informatico che cartaceo, ai fini | |
| del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la cor- | |
| retta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed | |
| eventuali adempimenti societari e di legge, come meglio spe- | |
| 18 |
دين هورت
$\sigma_{\tilde{f}}$
$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2}$
| cificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legi- | |
|---|---|
| slativo consegnata a tutti gli intervenuti; | |
| - saranno allegati al verbale della presente Assemblea, come | |
| parte integrante e sostanziale dello stesso: | |
| l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in |
|
| proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dal- | |
| la Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le | |
| quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'in- | |
| termediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del | |
| testo unico della finanza, nonché | |
| per tutte le votazioni, i nominativi dei soggetti che han- | |
| no espresso voto contrario, si sono astenuti, risultino non | |
| votanti o si siano allontanati prima di una votazione, e il | |
| relativo numero di azioni possedute. | |
| Comunica che: | |
| - partecipano all'Assemblea, a norma dell'articolo 2.2 del | |
| Regolamento assembleare, alcuni Dirigenti che occupano posi- | |
| zioni di particolare responsabilità nell'ambito del Gruppo, | |
| rappresentanti della società di revisione; | |
| - ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento assembleare, per | |
| far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavo- | |
| ri, sono stati altresì ammessi all'assemblea alcuni dipenden- | |
| ti e collaboratori della Società, che assistono alla riunione | |
| assembleare; | |
| - assistono inoltre alla presente assemblea senza diritto di | |
| $10 -$ |
| intervento e di voto esperti e giornalisti. | ||
|---|---|---|
| Ai sensi dell'articolo 3.6 del Regolamento assembleare | ||
| nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere u- | ||
| $\mathcal{B}{\mathcal{P}{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}}$ | tilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché | |
| strumenti di registrazione di qualsiasi genere. | ||
| Prima di passare alla trattazione degli argomenti | ||
| all'ordine del giorno, ricorda che, ai sensi dell'art. 6 del | ||
| regolamento assembleare, i soggetti legittimati possono chie- | ||
| dere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti po- | ||
| sti in discussione, presentando domanda presso l'ufficio di | ||
| Presidenza - situato in fondo alla sala - con indicazione | ||
| dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda stessa si | ||
| riferisce. | ||
| Precisa che le domande possono essere presentate fino a | ||
| quando non avrà dichiarato chiusa la discussione su ciascun | ||
| argomento all'ordine del giorno. | ||
| Precisa, altresì, che darà la parola secondo l'ordine | ||
| cronologico di presentazione delle domande. | ||
| Tenuto conto della contiguità delle tematiche che carat- | ||
| terizzano taluni argomenti all'ordine del giorno, annuncia | ||
| che è sua intenzione disporre - non essendovi obiezioni da | ||
| parte dei presenti - che alcuni di tali argomenti siano rag- | ||
| gruppati e discussi in unica soluzione, al fine di garantire | ||
| $\lfloor$ un proficuo e ordinato svolgimento dei lavori assembleari, in $\lfloor$ | ||
| attuazione di quanto previsto dall'articolo 5.1 del Regola- | ||
| 20 |
j
Ą,
á
| mento assembleare. Pur procedendo alla discussione di tali, |
|---|
| argomenti in forma congiunta, le votazioni sugli argomenti |
| stessi verranno poi svolte in forma distinta e separata. |
| In particolare: |
| - l'accorpamento della discussione riguarderà anzitutto il |
| المث primo e secondo argomento concernenti, rispettivamente, |
| bilancio dell'esercizio 2016 e la destinazione degli utili; |
| - sarà inoltre accorpata la discussione sul terzo, quarto, |
| quinto, sesto e settimo argomento, tra loro strettamente con- |
| nessi ed inerenti il rinnovo del Consiglio di Amministrazione |
| e la determinazione del compenso degli amministratori; |
| - sarà infine accorpata la discussione sul nono e decimo ar- gomento, tra loro strettamente connessi ed inerenti, rispet- |
| tivamente, il Piano di incentivazione 2017 destinato al per- |
| sonale più rilevante del Patrimonio BancoPosta, nonché la re- |
| lazione sulla remunerazione. |
| Verrà invece mantenuta distinta la discussione - oltre, |
| naturalmente, alla votazione - sull'ottavo argomento, concer- |
| nente la nomina di un Sindaco supplente. |
| Al fine di agevolare i lavori assembleari, ai sensi di |
| quanto previsto dall'art. 6.6 del Regolamento assembleare, |
| ritiene di predeterminare in dieci minuti la durata massima |
| di ciascun intervento ed in cinque minuti quella di ciascuna |
| delle eventuali repliche. |
| Prende la parola il socio Tommaso MARINO il quale chiede |
| 21 |
| $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , $\overline{A}$ , | chiarimenti in merito all'accorpamento dei punti all'ordine |
|---|---|
| del giorno proposto dal Presidente, ed in particolare chiede | |
| di sapere se l'accorpamento prevede, altresì, il proporziona- | |
| le aumento del tempo a disposizione per ciascun punto all'or- | |
| dine del giorno. | |
| Prende la parola il Presidente la quale ribadisce che il | |
| tempo a disposizione resta fissato in 10 minuti ma, se neces- | |
| sario in relazione agli argomenti che saranno trattati, si | |
| rende disponibile a concedere un maggiore tempo, anche sulla | |
| base del numero di soci che chiederanno la parola. | |
| Fa presente che apparirà sullo schermo alle sue spalle | |
| un apposito meccanismo segna-tempo che indicherà l'approssi- | |
| marsi della scadenza fissata per la conclusione dell'inter- | |
| vento o della replica. | |
| Per assicurare un ordinato e corretto svolgimento della | |
| discussione inviterà a concludere immediatamente l'esposizio- | |
| ne allorchè sarà scaduto il tempo a disposizione per l'inter- | |
| vento o la replica. Nel caso in cui l'esposizione non venga | |
| immediatamente interrotta, riterrà comunque concluso l'inter- | |
| vento o la replica. | |
| Le risposte saranno fornite, a cura dell'Amministratore | |
| Delegato, al termine di tutti gli interventi previa eventuale | |
| sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo | |
| Informa che le risposte alle domande pervenute per i- |
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
| scritto prima dell'assemblea, sono state messe a disposizione | |
|---|---|
| dei partecipanti, in formato cartaceo, all'inizio dell'adu- | |
| nanza e sono allegate al presente verbale dell'Assemblea. | |
| La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa | |
| degli intervenuti medesimi, le risposte fornite e le eventua- | |
| li dichiarazioni di voto, sono riportate all'interno del pre- | |
| sente verbale. | |
| Comunica infine le modalità tecniche di gestione dei la- | |
| vori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi | |
| dell'art. 10 del Regolamento assembleare. | |
| Le votazioni sono effettuate per scrutinio palese, me- | |
| diante utilizzo di apposito telecomando denominato Televoter | |
| che è stato consegnato ai presenti all'atto della registra- | |
| zione, le cui istruzioni sono contenute nel fascicolo messo a | |
| disposizione. | |
| Il Televoter riporta sul display i dati identificativi | |
| di ciascun partecipante, i voti di cui è portatore nella pre- | |
| sente assemblea, in proprio e/o per delega; lo stesso è ad u- | |
| so strettamente personale e sarà attivato all'inizio delle o- | |
| perazioni di voto. | |
| L'avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto | |
| sarà comunicato dalla Presidenza. All'apertura della votazio- | |
| ne, il votante dovrà esprimere il proprio voto premendo uno | |
| solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati ri- | |
| spettivamente con le scritte: | |
| FAVOREVOLE ASTENUTO CONTRARIO |
|---|
| Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare |
| digitando il tasto "OK". |
| Con riguardo alla votazione sulla nomina dei componenti |
| il Consiglio di Amministrazione di cui al punto 5 all'ordine |
| del giorno dell'Assemblea, l'azionista o il delegato dovranno |
| esprimere il loro voto premendo uno solo dei pulsanti presen- |
| ti - sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le |
| scritte "LISTA 1", o "LISTA 2", per votare una delle due li- |
| ste proposte, oppure "CONTRARIO", per respingere qualsiasi |
| lista, oppure "ASTENUTO" per astenersi. |
| Fino a quando tale tasto non sarà premuto il votante |
| potrà rettificare l'intenzione di voto. Una volta premuto il |
| tasto OK il voto non sarà modificabile e rimarrà visibile sul |
| display del telecomando fino al termine delle operazioni di |
| voto. |
| Con riguardo alla votazione in merito alle candidature |
| per la nomina del Sindaco supplente di cui al punto 8 all'or- |
| dine del giorno, ricorda che l'Assemblea è chiamata a delibe- |
| rare al riguardo con le maggioranze di legge e senza applica- |
| re il procedimento del "voto di lista", il quale, ai sensi |
| dell'art. 25.2 dello Statuto sociale, trova applicazione solo |
| in caso di nomina dell'intero Collegio Sindacale. |
| avec avvislagemento, rammenta che la Società - in sede di avvislagemento de la propositora de la conte |
| so di convocazione dell'assemblea - al fine di consentire ai |
| partecipanti all'assemblea un'espressione di voto consapevole | $A R, \xi \overline{\partial A}$ |
|---|---|
| in merito a tale punto all'ordine del giorno, ha invitato gli | |
| azionisti a depositare le relative candidature possibilmente | |
| entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'As- | |
| semblea (e dunque entro il 3 aprile 2017), in modo da consen- | |
| tire alla Società medesima di mettere tempestivamente a di- | |
| sposizione del pubblico la connessa informativa. | |
| In particolare, coloro che hanno presentato le candida- | |
| ture indicate in precedenza sono ora invitati a formalizzare | |
| la relativa presentazione in sede assembleare - utilizzando | |
| l'apposita "scheda per formulazione proposte" contenuta nella | |
| cartellina consegnata ai presenti in fase di registrazione | |
| delle presenze, da consegnare a sua volta, debitamente compi- | |
| lata, all'ufficio di Presidenza situato in fondo alla sala - | |
| affinché le stesse possano essere sottoposte a votazione, per | |
| esigenza di economia di svolgimento dei lavori assembleari, | |
| secondo le seguenti modalità: | |
| - ciascuna candidatura verrà messa in votazione in ordine | |
| progressivo, in relazione all'entità del capitale sociale da | |
| cui la stessa risulta supportata in occasione della sua pre- | |
| sentazione in sede assembleare; in the contract of the set of the set of the set of the set of the set of the | |
| - ogni avente diritto al voto potrà votare a favore di non | |
| più di una candidatura e l'eventuale voto favorevole espresso | |
| per ulteriori candidature non verrà considerato; __ __ _ | |
| - la prima candidatura che avrà ottenuto la maggioranza asso- | |
ÿ
\$
| luta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al mo- | |
|---|---|
| mento della votazione sul punto 8 all'ordine del giorno si | |
| intenderà approvata; | |
| - pertanto, una volta che una candidatura tra quelle presen- | |
| tate in sede assembleare abbia ottenuto la maggioranza asso- | |
| luta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al mo- | |
| mento della votazione sul punto 8 all'ordine del giorno, ri- | |
| sulterà superfluo l'espletamento di ulteriori votazioni sulle | |
| altre candidature presentate. | |
| Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati | |
| non votanti. | |
| Quanto sopra descritto in merito alle modalità di vota- | |
| zione, si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per | |
| i legittimati che intendano esprimere voti diversificati | |
| nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, i |
|
| quali voteranno con l'ausilio dell'apposita postazione di vo- | |
| to assistito, situata in fondo alla sala. | |
| Invita coloro che non intendessero concorrere alla for- | |
| mazione della base di calcolo per il computo della maggioran- | |
| za ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, | |
| facendo rilevare l'uscita al personale addetto consegnando | |
| anche il Televoter. | |
| Il voto non può essere validamente espresso prima |
|
| dell'apertura della votazione, i votanti potranno verificare | 医乳头医头 经金属货物 |
| la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita po- | |
| DR |
$\begin{array}{c} \dot{x} \ 1 \ 1 \end{array}$
| stazione. | |
|---|---|
| La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno | |
| avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso. | |
| Prega i partecipanti all'assemblea di non lasciare la | |
| sala fino a quando le operazioni di votazione non siano ter- | |
| minate e la dichiarazione dell'esito della votazione non sia | |
| stata comunicata. | |
| Per ulteriori informazioni e in caso di problemi tecnici | |
| in ordine al funzionamento del Televoter, i partecipanti po- | |
| tranno rivolgersi al personale addetto, presso l'apposita po- | |
| stazione situata in fondo alla sala. | |
| Precisa che il Televoter che è stato consegnato ai pre- | |
| senti dovrà essere utilizzato, inoltre, per entrare e uscire | |
| dalla sala durante i lavori assembleari; chiede, quindi, la | |
| cortese collaborazione degli intervenuti affinché si possano | |
| rilevare dall'elenco dei partecipanti allegato al verbale i | |
| nominativi dei soggetti che si sono allontanati prima di ogni | |
| votazione. | |
| Dà infine atto che per le operazioni di scrutinio sarà | |
| coadiuvata dal personale di Spafid S.p.A., società che assi- | |
| ste nella registrazione degli ingressi e delle votazioni. | |
| Terminate le formalità introduttive dei lavori assem- | |
| bleari, il Presidente cede la parola all'Amministratore Dele- | |
| gato per una presentazione dei principali dati della Società | |
| e del Gruppo. | |
ť
is and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c
SS SS
-200903-002
| Prende quindi la parola l'Amministratore Delegato Fran- | ||
|---|---|---|
| cesco CAIO il quale saluta tutti i presenti ed illustra con | ||
| and and | l'ausilio di alcune slide gli obiettivi di sviluppo raggiunti | |
| N. | a partire dal 2014 fino al 2016. | |
| In particolare, l'Amministratore Delegato rappresenta i | ||
| risultati del 2016 confrontandoli con quelli del 2015, evi- | ||
| denziando come il 2016 sia stato un anno caratterizzato da u- | ||
| na crescita con riferimento a tutti i principali elementi e- | ||
| conomici e finanziari dell'impresa: i ricavi sono aumentati | ||
| dell'8% ed hanno superato i 33 miliardi di euro; il risultato | ||
| operativo ha superato il miliardo di euro con una crescita | ||
| del 18%; l'utile netto è passato da 552 a 622 milioni di eu- | ||
| ro, con una crescita del 13%, e la stessa crescita viene ri- | ||
| flessa dall'utile per azione, che passa da 42 a 48 centesimi. | ||
| L'Amministratore Delegato ricorda come, in occasione della |
||
| quotazione di Poste Italiane dell'ottobre 2015, il Consiglio | ||
| di amministrazione aveva comunicato al mercato un obiettivo, | ||
| quello di distribuire 1'80% dell'utile netto come dividendi: | ||
| anche il 2016 è stato caratterizzato quindi da questa politi- | ||
| ca dei dividendi, che sono passati da 34 a 39 centesimi per | ||
| azione con un aumento del 15%, a testimonianza di una cresci- | ||
| ta avvenuta in relazione ad ognuno dei tre macro-settori rap- | ||
| presentati nel bilancio, il settore Finanziario - incentrato | ||
| su BancoPosta - il settore Assicurativo e del Risparmio Ge programa | ||
| stito - che include anche PosteVita - ed il settore Postale e | ||
| 28 |
| Commerciale che riguarda le attività di corrispondenza e di | |
|---|---|
| pacchi, settori che, ricorda l'Amministratore Delegato, co- | |
| stituiscono da sempre il tratto distintivo di Poste Italiane | |
| e della strategia di Gruppo. | |
| I dati dimostrano una crescita in termini di ricavi sia | |
| del settore Finanziario sia del settore Assicurativo e del | |
| Risparmio Gestito, e attestano altresì che la flessione sto- | |
| rica legata ad un declino globale della corrispondenza - che | |
| nel 2013 aveva registrato un livello del 10% di flessione - è | |
| stata quest'anno limitata all'1,5%. Quindi non solo un bilan- | |
| cio in crescita, ma un bilancio in crescita che pone le sue | |
| radici, le sue fondamenta su sviluppi positivi in ognuno dei | |
| settori di riferimento. | |
| Con specifico riferimento alla crescita del Risparmio | |
| gestito e amministrato, l'Amministratore Delegato sottolinea | |
| come nelle masse gestite e amministrate rientri anche il ri- | |
| sparmio postale che la Società raccoglie attraverso la rete | |
| degli Uffici Postali e che è gestito, in termini di impieghi, | |
| da Cassa depositi e prestiti. Al riguardo, l'Amministratore | |
| Delegato evidenzia come Poste rappresenti una realtà di asso- | |
| luto rilievo in considerazione della entità delle masse ge- | |
| stite che rappresenta circa mezzo trilione di euro nel conte- | |
| sto generale del Paese. | |
| Passando all'analisi dei principali elementi di cresci- | |
| ta, l'Amministratore Delegato rende noto che, con riferimento | |
| all'attività di Poste Vita, la raccolta di premi è cresciuta | |
|---|---|
| del 9% e le riserve tecniche, che sono i depositi e le poliz- | |
| ze degli assicurati, hanno superato ampiamente i 110 miliardi | |
| di euro, con una crescita del 13%. | |
| Quindi Poste Vita si conferma non solo quale attore di | |
| primo rilievo nel panorama delle assicurazioni in Italia, so- | |
| prattutto sul ramo vita, ma continua ad essere un motore di | |
| crescita per l'azienda, che vedrà negli anni a venire una mo- | |
| dulazione tra la crescita di ramo primo e la crescita di fon- | |
| di. | |
| L'Amministratore Delegato analizza poi le motivazione | |
| del rallentamento della flessione del settore postale, rap- | |
| presentando l'esistenza di due variabili importanti che inci- | |
| dono sui volumi: da un lato, la corrispondenza, da sempre e | |
| in tutto il mondo, continua a rallentare in termini di volu- | |
| mi, ed infatti si è passati da quasi 4 miliardi a tre miliar- | |
| di e mezzo di pezzi, con una decrescita del 10%. Dall'altro | |
| lato, a fronte di questa decrescita, continua l'accelerazione | |
| che è stata impressa al settore dei pacchi, che è cresciuto | |
| invece_del 13%. Il combinato disposto tra corriere pacchi e | |
| fatturato di corrispondenza, anche grazie alla manovra attua- | |
| ta in termini tariffari, ha limitato la flessione del settore | |
| postale all'1,5%, facendo quindi registrare un risultato ve- | |
| ramente di rilievo. | |
| Per quanto riguarda i costi, l'Amministratore Delegato |
| illustra l'evoluzione dei costi operativi, con riferimento ai | |
|---|---|
| quali è continuata l'azione di contenimento, principalmente | |
| orientata ad un efficientamento dei servizi e dei costi per | |
| beni e servizi che è il risultato di un'attività strutturata | |
| avviata a fine 2015 e che nel 2016 ha visto importanti svi- | |
| luppi. | |
| Da ultimo, come dato di sintesi del bilancio 2016, l'Am- | |
| ministratore Delegato conferma agli azionisti che Poste Ita- | |
| liane è un'azienda che continua ad investire in modo impor- | |
| tante per il futuro e per lo sviluppo. Infatti, sono stati | |
| superati anche quest'anno i 450 milioni di euro di investi- | |
| mento in beni strumentali, soprattutto con riferimento alla | |
| piattaforma informatica e più in generale le iniziative di | |
| digitalizzazione dei processi e dell'offerta di Poste Italia- | |
| ne. Pertanto, i risultati positivi e in crescita non hanno la | |
| loro radice nel rallentamento degli investimenti, ma anzi | |
| quardano ad un futuro di crescita proprio attraverso gli in- | |
| vestimenti. | |
| Dopo aver rappresentato i risultati del 2016, l'Ammini- | |
| stratore Delegato passa all'illustrazione dello sviluppo rea- | |
| lizzato negli ultimi tre anni, evidenziando come si stato un | |
| triennio di crescita e di sviluppo, in cui i ricavi sono pas- | |
| sati da 28 miliardi di euro a più di 33 miliardi di euro, con | |
| una crescita annuale media del 7-8%, un risultato operativo | |
| che è passato da 700 milioni di euro a più di un miliardo, e | |
| un utile netto triplicato, con investimenti che, nonostante | ||
|---|---|---|
| 医无心病 | le ragionevoli preoccupazioni legate al processo di quotazio- | |
| s ege | ne, sono rimasti addirittura più elevati rispetto a quando | |
| l'azienda era totalmente di proprietà dello Stato, e con mas- | ||
| se gestite che sono aumentate ogni anno del 3%. | ||
| Anche il dividendo per azione è passato da 19 centesimi | ||
| a 39 centesimi, dimostrando che l'azienda in questi tre anni | ||
| ha saputo esprimere una strategia che le ha consentito di av- | ||
| viare uno sviluppo e un percorso di crescita. | ||
| L'Amministratore Delegato svolge poi due considerazioni | ||
| finali. | ||
| In primo luogo, l'Amministratore Delegato sottolinea co- | ||
| me i risultati appena illustrati derivino anche da una disci- | ||
| plina di esecuzione delle linee strategiche che erano state | ||
| delineate nel 2014 attraverso un piano industriale che tra- | ||
| guardava il 2020, nella consapevolezza che una realtà come | ||
| quella di Poste costituisce una macchina complessa, grande, | ||
| di rilevanza sistemica, che richiede un periodo lungo per la | ||
| trasformazione. In questi tre anni sono stati raggiunti o- | ||
| biettivi che hanno superato le aspettative, anche grazie | ||
| all'aiuto di una squadra molto valida, sia sul versante della | ||
| strutturazione del portafoglio partecipate, sia sul fronte | ||
| dei progetti realizzati. | ||
| L'Amministratore Delegato illustra quindi il risultato | ||
| dell'attività di razionalizzazione delle società partecipate | ||
| 32 |
TV.
| che è stata portata avanti, sia attraverso la semplificazione | |
|---|---|
| del portafoglio delle partecipazioni ed un piano di acquisi $\lambda$ | |
| zioni a supporto della strategia, sia attraverso investimenti | |
| nei servizi finanziari (con l'acquisizione del 15% di SIA) e | |
| nel settore assicurativo e del risparmio gestito, con l'al- | |
| leanza prima con Poste Welfare Servizi e poi con ANIMA. In | |
| questo modo sono state messe le basi per uno sviluppo di nuo- | |
| vi servizi per i cittadini, anche tramite il rafforzamento di | |
| alcune alleanze nel settore finanziario e in quello postale e | |
| commerciale, come quella con Amazon; infine, anche la rete | |
| degli uffici Postali è stata coinvolta in un processo di cre- | |
| scita di lungo periodo, come ad esempio per il settore del | |
| commercio elettronico. | |
| Tutto questo è stato realizzato articolando, per i dif- | |
| ferenti business, delle linee strategiche con pochi obiettivi | |
| ben definiti, che si è riusciti ad attuare anche tramite il | |
| dialogo con le squadre operative ed i clienti, realizzando, | |
| come era stato pianificato, una crescita nei servizi finan- | |
| ziari, nel risparmio gestito e nei servizi assicurativi, ed | |
| attuando altresì la riforma del servizio postale che è stata | |
| la base per una ristrutturazione, che ormai è bene avviata e | |
| che consentirà la trasformazione della corrispondenza ed una | |
| crescita nel settore dei pacchi. | |
| L'Amministratore Delegato conferma quindi che Poste Ita- | |
| liane oggi è un'azienda ancora più competitiva con significa- | |
æ.
백
| 白知 $\leq \frac{3}{3}$ . Service Court |
tive opportunità di crescita degli utili; è un'azienda che si | |
|---|---|---|
| $\mathcal{A}=\mathcal{A}^{\dagger}\mathcal{A}^{\dagger}\mathcal{A}^{\dagger}$ . | fonda sulla valorizzazione del merito, sull'attenzione al | |
| $\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\sinh\theta}{\sin\theta}=\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ الأنواع والأساء |
cliente, sul confronto di idee libere all'interno dell'impre- | |
| sa, ed è in grado di proseguire su questo percorso, questo è | ||
| l'augurio dell'Amministratore Delegato, che ringrazia tutti | ||
| per i successi che la Società è riuscita a raggiungere. | ||
| Il Presidente, ripresa la parola, ringrazia l'Ammini- | ||
| stratore Delegato e, prima di riprendere la parte ufficiale | ||
| dei lavori assembleari, saluta i colleghi, con particolare | ||
| riguardo a quelli abilitati alla visione in streaming dei la- | ||
| vori assembleari anche presso alcune sedi dislocate sul ter- | ||
| ritorio, sottolineando che l'assemblea è un momento fondamen- | ||
| tale di incontro sia con le persone presenti, sia con quelle | ||
| distanti dalla sede centrale, ma che costituiscono le risorse | ||
| fondamentali per la Società. | ||
| Passa poi alla trattazione congiunta, non essendovi o- | ||
| biezioni, del primo e secondo punto all'ordine del giorno, | ||
| precisando che saranno comunque sottoposti a separata vota- | ||
| zione: | ||
| 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del | ||
| Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della | ||
| Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione | ||
| del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. | ||
| 2. Destinazione dell'utile di esercizio. | ||
| Prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, se- | ||
| 34 |
| 덕 c |
|
|---|---|
| ς. ٦ Y. i) У ß |
gnala che la società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A., ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, sia sul bilancio consolidato alla stessa data di Poste Italiane S.p.A., nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b), Decreto Legislativo numero 58 del 1998, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 4 aprile 2017. In considerazione del fatto che la Società ha messo a disposizione del pubblico la documentazione predisposta per la presente Assemblea, l'ha trasmessa a coloro che ne hanno fatto richiesta e consegnata a tutti gli intervenuti, per esigenze di economia dei lavori assembleari e al fine di lasciare più spazio al dibattito, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'Assemblea, propone di omettere la lettura di tutti i documenti relativi alla presente assemblea, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione. La proposta è approvata all'unanimità dai presenti. Apre quindi la discussione, anticipando sin d'ora che le risposte alle domande saranno fornite a cura dell'Amministratore Delegato al termine degli interventi.
Invita a contenere temporalmente nei limiti stabiliti
| gli interventi, al fine di consentire a tutti coloro che ne | |
|---|---|
| abbiano interesse di poter intervenire. | |
| Invita il signor Tommaso MARINO ad accomodarsi all'appo- | |
| sita postazione per l'intervento. | |
| Prende la parola il socio Tommaso MARINO, il quale os- | |
| serva positivamente che, rispetto alla scorsa assemblea, nel- | |
| la presente adunanza sono, presenti numerosi componenti del | |
| personale della Società, nonchè alcuni componenti del nomi- | |
| nando Consiglio di Amministrazione. | |
| Sottolinea di intervenire sia in proprio che in rappre- | |
| sentanza di altri azionisti che, come lui, credono nelle | |
| grandi potenzialità del Gruppo. | |
| Ricorda l'accoglienza e disponibilità dimostrata $d$ al |
|
| Presidente nella scorsa assemblea, nei confronti dei piccoli | |
| azionisti. Fa presente che l'Amministratore Delegato, malgra- | |
| do avesse percepito compensi per oltre tre milioni di Euro, | |
| come risulta dai calcoli effettuati dal socio medesimo, non |
|
| ha mai mostrato la medesima disponibilità. | |
| Sottolinea che i compensi percepiti dall'Amministratore Delegato e dal Presidente dovrebbero essere rapportati al- |
|
| l'andamento della Società e a tal riguardo ricorda che, al | |
| tempo della quotazione, ad ottobre 2015, il valore delle a- | |
| zioni della Società era pari a circa Euro 6,7, mentre succes- | |
| sivamente il predetto valore è solamente diminuito Chiede | |
| 거리로 Handa Handa Handa Handa Handa Handa Handa - quindi conferma di tale dato, ed in particolare il fatto che |
|
| 36. |
Ą
| ۲, | |
|---|---|
| le azioni della società non abbiano mai raggiunto il valore | |
|---|---|
| di 7 Euro per azione. | |
| Sottolinea, quindi, che i risparmiatori, dall'anno 2015 | |
| ad oggi, non hanno avuto alcun beneficio avendo, per conver- | |
| so, registrato una perdita di parte del capitale investito. | |
| Per i predetti motivi, ad avviso del socio e degli azio- | |
| nisti dal medesimo rappresentati, i compensi assegnati al- | |
| l'Amministratore Delegato risultano non coerenti con i risul- | |
| tati raggiunti. | |
| Chiede di sapere, quindi, quali siano le operazioni po- | |
| ste in essere dal Consiglio di Amministrazione, ed in parti- | |
| colare dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, con ri- | |
| ferimento ai piccoli azionisti e più precisamente chiede qua- | |
| li siano i soggetti preposti a raccogliere le proposte dei | |
| suddetti piccoli azionisti. | |
| Fa presente, in particolare, che il Dottor Bianco ha | |
| collaborato in modo egregio con il Presidente. Le proposte | |
| raccolte, tuttavia, non hanno avuto alcun seguito, e auspica, | |
| per il futuro, una maggiore propensione alla valutazione del- | |
| le proposte presentate. | |
| Ricorda che, su sollecitazione di alcuni piccoli azioni- | |
| sti, avrebbe gradito un incontro con l'Amministratore Delega- | |
| to e con il Presidente per esporre le suddette proposte e | |
| prende atto che detto incontro non è stato concesso. | |
| Auspica, quindi, che il nuovo Consiglio di Amministra- |
| $\sim$ | ||
|---|---|---|
| zione possa adottare una condotta differente sul tema. | ||
| a construction of the construction of the Contract |
Ricorda, inoltre, le notizie circolate sulla stampa na- | |
| and simple and responsive s geboorte |
zionale circa la posizione del Dottor Alfano, posizione su | |
| cui è stata fatta maggiore chiarezza anche grazie alla denun- | ||
| cia e alle domande presentate da un socio. Pur ritenendo det- | ||
| ta notizia destituita di fondamento, sottolinea che lo sti- | ||
| pendio dell'Amministratore Delegato è ben più elevato dei | ||
| 200.000 Euro contestati al Dottor Alfano e che, a suo giudi- | ||
| zio, i danni arrecati alla Società dall'Amministratore Dele- | ||
| gato Ing. CAIO sono di gran lunga maggiori. Il socio MARINO | ||
| prosegue il suo intervento, esprimendo delle ulteriori valu- | ||
| tazioni di carattere personale sui Vertici della Società. | ||
| A questo punto interviene il Presidente che invita il | ||
| socio a formulare domande attinenti agli argomenti all'ordine | ||
| del giorno. | ||
| I1 - socio Tommaso MARINO conclude il suo intervento, |
||
| chiedendo se l'Ing. CAIO, Direttore Generale e Amministratore | ||
| Delegato, abbia percepito compensi anche in qualità di Diri- | ||
| $\sim$ | gente, avendo notato dalla documentazione messa a disposizio- | |
| ne degli intervenuti che 20 dirigenti hanno percepito, nel- | ||
| l'anno 2016, compensi per complessivi Euro 16 milioni, non | ||
| essendo a disposizione un calcolo specifico di quanto perce- | ||
| pito dall'Ing. CAIO. | ||
| Il Presidente, ripresa la parola, invita il signor Fran- | ||
| co ANGELETTI ad accomodarsi all'apposita postazione per l'in- | ||
| tervento. | |
|---|---|
| Prende la parola il socio Franco ANGELETTI, il quale si | |
| dissocia dai giudizi formulati dal socio Tommaso MARINO e | |
| sottolinea, per converso, che a suo avviso il management ha | |
| lavorato bene. I risultati della quotazione, proseque il so- | |
| cio, sono soddisfacenti. | |
| Rivolge un ringraziamento al Presidente Luisa TODINI mo- | |
| strando rammarico per il fatto che non sia stata riconfermata. | |
| Fa presente di essere cliente delle Poste Italiane, ed | |
| in particolare dell'Ufficio di Via Val Pellice in zona Monte | |
| Sacro, ufficio che giudica positivamente per accoglienza e | |
| per la notevole riduzione della documentazione cartacea. | |
| Il Presidente, ripresa la parola, invita l'Amministrato- | |
| re Delegato a dare le risposte alle domande formulate. | |
| Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale con | |
| riferimento alla domanda posta dall'azionista Tommaso MARINO | |
| in merito all'andamento del titolo azionario di Poste dal | |
| 2015, chiarisce in primo luogo che alla fine del 2015 il ti- | |
| tolo ha superato per alcuni giorni il valore di 7 euro; in | |
| secondo luogo, l'Amministratore Delegato ricorda come, all'i- | |
| nizio del 2016, a causa di un articolo di stampa avente per | |
| oggetto l'eventualità che Poste intervenisse per l'acquisto | |
| di Monte dei Paschi di Siena, il titolo aveva subito una re- | |
| pentina flessione raggiungendo un valore minimo che si atte- | |
| stava intorno ai 5 euro. | |
Ų Ð
in 19 É
ś
| Tanto premesso, l'Amministratore Delegato evidenzia come | ||
|---|---|---|
| $\overline{\mathcal{F}\text{c}(\mathcal{C}\text{c}(\mathcal{C}\text{c}(\mathcal{C}\text{c}(\mathcal{C}_\text{c}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}$ $\overline{\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2}$ . |
l'analisi vada comunque condotta in una prospettiva più am- | |
| nelage showed | pia, che tenga conto dell'andamento dell'intero settore di | |
| riferimento che, nel caso di specie, ha una natura mista in | ||
| quanto è costituito dal settore della logistica e anche dal | ||
| settore finanziario del retail banking e delle assicurazioni: | ||
| in tale contesto complessivo, l'indice Eurostock, da ottobre | ||
| 2015 a marzo 2016, ha subito una flessione di più del 30%, | ||
| mentre il prezzo dell'azione di Poste Italiane è rimasto fon- | ||
| damentalmente stabile, performando con un differenziale mag- | ||
| giorativo del 30% rispetto al mercato. L'Amministratore Dele- | ||
| gato sottolinea pertanto come si tratti di un risultato di | ||
| grande valore perché dimostra che chi ha investito in Poste | ||
| Italiane, rispetto a chi ha investito nello stesso settore, | ||
| ha guadagnato il 30% in più, considerato che il total share- | ||
| holder's return, ossia il ritorno complessivo per l'azionista | ||
| (costituito dalla differenza tra prezzo di acquisto, prezzo | ||
| di realizzo e dividendi), è stato positivo nel corso dei mesi | ||
| successivi alla quotazione. | ||
| $\sim$ $\sim$ | In termini più generali, l'Amministratore Delegato fa | |
| presente che dalla quotazione (ottobre 2015) ad oggi, il ti- | ||
| tolo Poste Italiane - considerando anche il dividendo (rela- | ||
| tivo all'esercizio 2015) distribuito nel 2016 - ha perso | ||
| 141,56 % a fronte di una perdita complessiva del mercato a termina | ||
| zionario italiano (indice FTSEMIB) del 3,25%. | ||
| 40 |
Ť
| È possibile quindi affermare che il titolo ha sovraper- | |
|---|---|
| formato il mercato per 1'1,7% circa, difendendo il valore di | |
| coloro i quali decisero di investire in Poste Italiane in oc- | |
| casione del suo collocamento in borsa.A questo punto il Pre- | |
| sidente, in risposta al socio Marino, rinvia a quanto ripor- | |
| tato nella relazione sul Governo Societario del 2016, dispo- | |
| nibile sul sito di Poste Italiane, in quanto tale relazione | |
| indica in modo completo ed esauriente le modalità di gestione | |
| osservate dalla Società per quanto concerne il rapporto con | |
| gli azionisti retail. | |
| Il socio Tommaso Marino interviene per replicare rispet- | |
| risposta fornita dall'Amministratore Delegato alla to l |
|
| sull'andamento del titolo, e dichiara di ritenere meramente | |
| teorica l'affermazione secondo cui, nel contesto complessivo, | |
| il prezzo dell'azione di Poste Italiane è rimasto fondamen- | |
| talmente stabile, performando con un differenziale maggiora- | |
| tivo del 30% rispetto al mercato. | |
| L'Amministratore Delegato interviene confermando invece | |
| che rappresenta un dato di fatto la circostanza per cui chi | |
| ha investito nel settore di riferimento, ma non in azioni di | |
| Poste, ha perso il 30%. | |
| Il socio Marino dichiara poi che intende formulare al | |
| Presidente una domanda relativamente alla gestione libro so- | |
| ci. In particolare, Marino afferma che il proprio delegato, | |
| recatosi a Roma per la consultazione del libro soci, sarebbe | |
| 41 |
| dovuto andare a Milano presso Spafid per effettuare la con- | ||
|---|---|---|
| communication of the control | sultazione, che si sarebbe rivelata comunque complicata a | |
| gale (kratici su manji) | causa della mancanza di una gestione informatizzata. | |
| Il Presidente interviene per sottolineare come il socio | ||
| Marino abbia formulato una domanda nuova e non una replica, | ||
| che in ogni caso la risposta su questo tema sia già stata | ||
| fornita in sede di domande pre-assembleari e che Poste ha co- | ||
| munque fornito la possibilità di consultare il libro soci in- | ||
| formaticamente anche nella giornata odierna e presso la sede | ||
| in cui si sta svolgendo l'assemblea. | ||
| Il socio Marino conferma che con il suo intervento in- | ||
| tende replicare alle risposte fornite da Poste Italiane in | ||
| sede preassembleare e conclude ringraziando la Società, ed in | ||
| particolare il Dott. Scarpelli per questa importante innova- | ||
| zione, perché, dopo i primi disguidi, la Società ha acconsen- | ||
| tito alla sua richiesta di permettere la consultazione del | ||
| libro soci con modalità informatica nella sede in cui si | ||
| svolgono i lavori assembleari. | ||
| Il Presidente dichiara chiusa la discussione e, secondo | ||
| quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assemblea- | ||
| re, da lettura della seguente proposta di deliberazione sul | ||
| primo punto all'ordine del giorno: | ||
| "L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A.: | ||
| esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicem- | ||
| bre 2016 con le relative relazioni del Consiglio di Ammini- | ||
| 42 |
$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
$\bar{z}$
| la Società di revisio- | |
|---|---|
| 1 31 dicembre 2016 con | $\theta$ Ä١ |
| Amministrazione e del- | |
| al 31 dicembre 2016 di | |
| endiconto separato del | |
| nuti di dichiarare e- | |
| voto ai sensi di legge | |
| o che non intendessero | |
| di calcolo per il com- | |
| la sala facendo rile- | |
Þ
| strazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisio- | |
|---|---|
| ne legale; | |
| - preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 con | $N_{3}$ |
| le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del- | |
| la Società di revisione legale; | |
| delibera | |
| di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di | |
| Poste Italiane SpA comprendente il Rendiconto separato del | |
| Patrimonio Destinato BancoPosta." | |
| Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare e- | |
| ventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge | |
| e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero | |
| concorrere alla formazione della base di calcolo per il com- | |
| puto della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rile- | |
| vare l'uscita. | |
| Constata che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza | |
| di cause ostative o limitative del diritto di voto. | |
| Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittima- | |
| ti al voto a non assentarsi dalla sala sino a quando non sia- | |
| no terminate le procedure di votazione. | |
| Dà quindi atto che in questo momento sono presenti, in | |
| proprio o per delega, numero 1.043 aventi diritto, rappresen- | |
| tanti n. 1.007.324.634 azioni ordinarie, pari al 77,12% delle | |
| numero 1.306.110.000 azioni ordinarie costituenti il capitale | |
| sociale. . |
| Mette in votazione la proposta di deliberazione sul pri- | ||
|---|---|---|
| mo punto all'ordine del giorno di cui ha dato precedentemente | ||
| lettura, invitando i presenti ad esprimere il voto mediante | ||
| utilizzo del Televoter, digitando uno dei seguenti tasti: fa- | ||
| vorevole, contrario, astenuto. | ||
| Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare | ||
| digitando il tasto "OK". | ||
| Apre la votazione. | ||
| Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione | ||
| e dà lettura dei risultati. | ||
| Comunica quindi l'esito della votazione fornito dall'uf- | ||
| ficio di Presidenza: | ||
| - presenti n. 1.043 azionisti, per n. 1.007.324.634 azioni | ||
| tutte ammesse al voto, pari al 77,12% del capitale sociale; | ||
| - favorevoli n. 1.004.267.658 azioni pari al 99,6965% del ca- | ||
| pitale sociale rappresentato in Assemblea; | ||
| - contrari n. 981 azioni pari allo 0,0001% del capitale so- | ||
| ciale rappresentato in Assemblea; | ||
| - astenuti n. 479.995 azioni pari allo 0,0477% del capitale | ||
| sociale rappresentato in Assemblea; | ||
| - non votanti n. 2.576.000 azioni pari allo 0,2557% del capi- | ||
| tale sociale rappresentato in Assemblea. | ||
| La proposta è approvata. | ||
| Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei ministr | ||
| contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi vo- | ||
| 44 |
| ti, nonché dei non votanti, sarà allegato al verbale della | |
|---|---|
| presente assemblea. | |
| Il Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo | |
| 10.1 del Regolamento assembleare, dà lettura della seguente | |
| proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del | |
| giorno: | |
| "L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la re- | |
| lazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, | |
| delibera | |
| di destinare l'utile del Patrimonio BancoPosta di 1. |
|
| 568.276.740 (cinquecentosessantottomilioniduecentosettanta- |
|
| seimilasettecentoquaranta) euro come segue: | |
| 1.1) 110.000.000 (centodiecimilioni) euro a "Riserve di uti- | |
| $1i$ . | |
| 1.2) 458.276.740 (quattrocentocinquantottomilioniduecentoset- | |
| tantaseimilasettecentoquaranta) euro a disposizione della So- | |
| cietà; | |
| 2. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2016 di Poste I- | |
| taliane S.p.A., pari a 625.341.360 (seicentoventicinquemilio- | |
| nitrecentoquarantunomilatrecentosessanta) euro come segue: | |
| 509.382.900 (cinquecentonovemilionitrecentottantaduemi- 2.1) |
|
| lanovecento) euro alla distribuzione in favore degli Azioni- | |
| sti, a titolo di dividendo, di 0,39 (zero virgola trentanove) | |
| euro per ognuna delle 1.306.110.000 (unmiliardotrecentoseimi- | |
| lionicentodiecimila) azioni ordinarie che risulteranno in | |
| 45 |
| circolazione il 19 giugno 2017, data prevista per lo "stacco | |
|---|---|
| $\label{eq:R1} \frac{1}{\left\ \left{ \left( \mathbf{x} + \mathbf{y} \right) \right} \right\ {L^2(\mathbb{R}^d)} \leq \left\ \mathbf{x} - \mathbf{y} \right\ {L^2(\mathbb{R}^d)} \leq \left\ \mathbf{x} - \mathbf{y} \right\ {L^2(\mathbb{R}^d)} \leq \left\ \mathbf{x} - \mathbf{y} \right\ {L^2(\mathbb{R}^d)} \leq \left\ \mathbf{x} - \mathbf{y} \right\ _{L^2(\mathbb{R}^d)} \leq \left\ \mathbf{x} - \mathbf$ | $cedola$ "; |
| s XIII (1957) Tanihiran (1967) |
2.2) 115.958.460 (centoquindicimilioninovecentocinquantotto- |
| milaquattrocentosessanta) euro a "Risultati portati a nuovo", | |
| di cui 110.000.000 (centodiecimilioni) euro, per quanto ri- | |
| portato al punto 1.1), con destinazione Patrimonio BancoPosta; | |
| 3. di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio | |
| 2016 di 0,39 (zero virgola trentanove) euro per azione ordi- | |
| naria - al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decor- | |
| rere dal 21 giugno 2017, con "data stacco" della cedola n. 2 | |
| coincidente con il 19 giugno 2017 e record date (ossia, data | |
| di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi | |
| dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio | |
| 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei | |
| Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), | |
| coincidente con il 20 giugno 2017". | |
| Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare e- | |
| ventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge | |
| e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero | |
| concorrere alla formazione della base di calcolo per il com- | |
| puto della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rile- | |
| vare l'uscita. | |
| Constata che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza | |
| di cause ostative o limitative del diritto di voto. In cause ostative o limitative del diritto di voto. | |
| Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittima- | |
| ti al voto a non assentarsi dalla sala sino a quando non sia- | 经合养人 |
|---|---|
| no terminate le procedure di votazione. | |
| Dà quindi atto che in questo momento sono presenti, in | |
| proprio o per delega, numero 1.043 aventi diritto, rappresen- | ነጋ እነ |
| tanti n. 1.007.324.634 azioni ordinarie, pari al 77,12% delle | |
| numero 1.306,110.000 azioni ordinarie costituenti il capitale | |
| sociale. | |
| Mette in votazione la proposta di deliberazione sul se- | |
| condo punto all'ordine del giorno di cui ha dato precedente- | |
| mente lettura, invitando i presenti ad esprimere il voto me- | |
| diante utilizzo del Televoter, digitando uno dei seguenti ta- | |
| sti: favorevole, contrario, astenuto. | |
| Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare | |
| digitando il tasto "OK". | |
| Apre la votazione. | |
| Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione | |
| e dà lettura dei risultati. | |
| Comunica quindi l'esito della votazione fornito dall'uf- | |
| ficio di Presidenza: | |
| - presenti n. $1.043$ azionisti, per n. $1.007.324.634$ azioni | |
| tutte ammesse al voto, pari al 77,12% del capitale sociale; | |
| - favorevoli n. 1.004.128.093 azioni pari al 99,6827% del ca- | |
| pitale sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - contrari n. 104.456 azioni pari allo 0,0104% del capitale | |
| sociale rappresentato in Assemblea; | |
| 47 |
| $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | |
|---|---|
| $\begin{array}{c cccccc} & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$ | sociale rappresentato in Assemblea; |
| - non votanti n. 2.611.000 azioni pari allo 0.2592% del capi- | |
| tale sociale rappresentato in Assemblea. | |
| La proposta è approvata. | |
| Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei | |
| contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi vo- | |
| ti, nonché dei non votanti, sarà allegato al verbale della | |
| presente assemblea. | |
| Il Presidente passa quindi a trattare il terzo, quarto, | |
| quinto, sesto e settimo punto all'ordine del giorno che sa- | |
| ranno comunque sottoposti a separata votazione: | |
| 3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di | |
| Amministrazione. | |
| 4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Am- | |
| ministrazione. | |
| 5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. | |
| 6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. | |
| 7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di | |
| Amministrazione. | |
| Ricorda nuovamente che si tratta di argomenti tra loro | |
| strettamente connessi ed inerenti le varie deliberazioni da | |
| adottare in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazio- | |
| er en de la proposition de la constitution de la proposition de la constitution de la constitution de la const Constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de |
ne e alla determinazione del relativi compensi Para karenara dengan mengalai salah salah sahiji |
| Propone di astenersi, non essendovi obiezioni, dal dare | |
| 48 |
| lettura delle apposite relazioni illustrative, il cui testo è | |
|---|---|
| stato pubblicato nei termini di legge ed altresì riportato | |
| nella brochure contenuta nella cartellina consegnata all'atto | |
| del ricevimento. | |
| Prima di aprire la discussione, ricorda che per gli ar- | |
| gomenti di cui ai punti 5, 6 e 7 all'ordine del giorno non | |
| sono state presentate proposte dal Consiglio di Amministra- | |
| zione in scadenza, essendo la competenza a formulare le pro- | |
| poste in questione rimessa agli Azionisti. | |
| Per quanto riguarda il quinto argomento all'ordine del | |
| giorno, concernente la nomina dei componenti il Consiglio di | |
| Amministrazione, ricorda che si procederà mediante voto di | |
| lista, sulla base delle candidature presentate dagli Azioni- | |
| sti prima dell'Assemblea. | |
| Agli Azionisti che intendessero formulare eventuali pro- | |
| prie proposte in merito al sesto argomento (nomina del Presi- | |
| dente del Consiglio di Amministrazione) ed al settimo argo- | |
| (determinazione del compenso dei componenti il Consi- mento |
|
| glio di Amministrazione) all'ordine del giorno è richiesto di | |
| utilizzare l'apposita "scheda per formulazione proposte", | |
| rinvenibile presso l'ufficio di Presidenza situato in fondo | |
| alla sala, da consegnare, debitamente compilata, all'ufficio | |
| di Presidenza medesimo. | |
| Dopo la consegna si procederà immediatamente allo spo- | |
| glio delle schede ed a rendere note le proposte formulate ri- | |
| 49 |
| $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ | ||
|---|---|---|
| the construction of the control of the control of the control of the control of the control of the control of | guardo al sesto e al settimo argomento all'ordine del giorno, | |
| of all a shekara |
dando indicazione anche del numero di azioni di cui sono com- | |
| plessivamente portatori coloro che hanno presentato ciascuna | ||
| proposta, procedendosi a mettere in votazione le proposte in | ||
| ordine progressivo, in relazione all'entità del capitale so- | ||
| ciale da cui le stesse risultano supportate in occasione del- | ||
| la loro presentazione in sede assembleare. | ||
| Ricorda in proposito che l'Azionista Ministero dell'Eco- | ||
| nomia e delle Finanze, in sede di deposito e presentazione | ||
| della propria lista di candidati Amministratori - effettuato, | ||
| come menzionato in fase di apertura dei lavori assembleari, | ||
| in data 3 aprile 2017 - ha comunicato la propria intenzione | ||
| di sottoporre alla odierna Assemblea, per quanto riguarda il | ||
| sesto argomento all'ordine del giorno, la proposta di nomina- | ||
| re il candidato Maria Bianca Farina alla carica di Presidente | ||
| del Consiglio di Amministrazione. | ||
| Tale proposta si intende formalmente presentata anche in | ||
| sede assembleare, salvo che l'Azionista Ministero dell'Econo- | ||
| mia e delle Finanze non intenda modificarla o ritirarla. | ||
| Ricorda altresì che successivamente, in data 11 aprile | ||
| 2017, il medesimo Azionista Ministero dell'Economia e delle | ||
| Finanze ha comunicato alla Società la propria intenzione di | ||
| sottoporre alla odierna Assemblea la seguente proposta per | ||
| quanto riguarda il compenso dei componenti il Consiglio di | ||
| Amministrazione, di cui al settimo argomento all'ordine del | ||
$\vec{r}$
ę.
| qiorno: | |
|---|---|
| - Euro 60.000 (sessantamila) lordi annui per il Presidente; | |
| - Euro 40.000 (quarantamila) lordi annui per ciascuno degli | |
| altri Consiglieri. | |
| Tale proposta si intende formalmente presentata anche in | |
| sede assembleare, salvo che l'Azionista Ministero dell'Econo- | |
| mia e delle Finanze non intenda modificarla o ritirarla. | |
| Delle suddette proposte preannunciate dall'Azionista Mi- | |
| nistero dell'Economia e delle Finanze la Società ha provvedu- | |
| to a dare tempestiva comunicazione al pubblico. | |
| Per quanto riguarda il quinto argomento all'ordine del | |
| giorno - concernente la nomina dei componenti il Consiglio di | |
| Amministrazione - informa che, come già ricordato in fase di | |
| apertura dei lavori assembleari, sono state presentate da | |
| parte degli Azionisti due liste, che risultano entrambe esse- | |
| re state predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto | |
| delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni di | |
| legge e dello Statuto sociale. | |
| In particolare: | |
| - la lista presentata dall'Azionista Ministero dell'Economia | |
| e delle Finanze (possessore di 382.127.890 (trecentottanta- | |
| duemilionicentoventisettemilaottocentonovanta) azioni, pari |
|
| al 29,257% (ventinove virgola duecentocinquantasette per cen- | |
| to) circa del capitale sociale) - lista che provvederà ad in- | |
| dicare in fase di votazione ad indicare come lista "numero 1" | |
| - è stata depositata tramite posta elettronica certificata in | ||
|---|---|---|
| data 3 aprile 2017. Poste Italiane ha provveduto a mettere | ||
| المتأخرة ويرادمه والسماء بالمماريد | tale lista a disposizione del pubblico presso la propria sede | |
| e sul proprio sito internet in pari data, corredata dagli e- | ||
| lementi indicati dall'art. 144-octies del Regolamento Emit- | ||
| tenti Consob. | ||
| Tale lista contiene l'indicazione dei seguenti candida- | ||
| ti, elencati mediante numero progressivo: | ||
| 1. Carlo Cerami; | ||
| 2. Maria Bianca Farina; | ||
| 3. Matteo Del Fante; | ||
| 4. Antonella Guglielmetti; | ||
| 5. Francesca Isgrò; | ||
| 6. Roberto Rao. | ||
| In particolare, la lista in questione è corredata da | ||
| un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e | ||
| professionali dei candidati, ed è accompagnata dalla indica- | ||
| zione dell'idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipen- | ||
| denti ai sensi (i) dell'art. 147-ter, comma 4, e art. 148, | ||
| comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ri- | ||
| chiamati dallo Statuto sociale di Poste Italiane S.p.A., | ||
| nonché (ii) del Codice di Autodisciplina delle società quota- | ||
| te. Le biografie personali dei candidati sono riportate in | ||
| apposito fascicolo contenuto nella cartella consegnata | ||
| all'atto del ricevimento; | ||
ę.
| - la lista presentata da parte di un gruppo di 15 (quindici) | |
|---|---|
| società di gestione del risparmio e altri investitori istitu- | |
| zionali - trattasi, in particolare, di Aberdeen Asset Manage- | $\mathscr{C} \mathscr{C} = \mathfrak{h} \setminus \mathfrak{h}$ |
| ment PLC, Aletti Gestielle SGR S.p.A., APG Asset Management | |
| SGR N.V., Arca Fondi SGR S.p.A., Ersel Asset Management |
|
| S.p.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Eurizon Capital SA., Fi- | |
| Asset Management (Ireland), Fideuram Investimenti deuram |
|
| S.p.A., Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Generali In- | |
| vestments Luxemburg SA, Interfund SICAV, Legal & General As- | |
| (Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione surance |
|
| Fondi SGR S.p.A., Mediolanum International Funds - in posses- | |
| complessivamente di 16.743.199 (sedicimilionisettecento- SO |
|
| quarantatremilacentonovantanove) azioni, pari circa $a \qquad$ |
|
| 1'1,282% (uno virgola duecentottantadue per cento) del capi- | |
| tale sociale di Poste Italiane S.p.A. - lista che provvederà | |
| ad indicare in fase di votazione ad indicare come lista "nu- | |
| mero 2", è stata depositata tramite posta elettronica certi- | |
| ficata in data 30 marzo 2017. Poste Italiane ha provveduto a | |
| mettere tale lista a disposizione del pubblico presso la pro- | |
| pria sede e sul proprio sito internet in data 3 aprile 2017, | |
| corredata dagli elementi indicati dall'art. 144-octies del i | |
| Regolamento Emittenti Consob. | |
| Tale lista contiene l'indicazione dei sequenti candida- | |
| ti, elencati mediante numero progressivo: | |
| 1. Giovanni Azzone; | |
| 53 |
| 2. Mimi Kung; | ||
|---|---|---|
| and complete approach | 3. Roberto Rossi. | |
| In particolare, la lista in questione è corredata da | ||
| $\mathcal{F}^{\mathcal{G}}{\mathcal{G}}$ , where $\mathcal{F}^{\mathcal{G}}{\mathcal{G}}$ , and $\mathcal{F}^{\mathcal{G}}_{\mathcal{G}}$ | un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e | |
| professionali dei candidati, ed è accompagnata dalla indica- | ||
| zione dell'idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipen- | ||
| denti ai sensi (i) dell'art. 147-ter, comma 4, e art. 148, | ||
| comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ri- | ||
| chiamati dallo Statuto sociale di Poste Italiane S.p.A., |
||
| nonché (ii) del Codice di Autodisciplina delle società quota- | ||
| te. Le biografie personali dei candidati sono riportate in | ||
| apposito fascicolo contenuto nella cartella consegnata |
||
| all'atto del ricevimento. | ||
| In relazione a quanto raccomandato dalla Consob con Co- | ||
| municazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la lista in |
||
| questione è altresì corredata da una dichiarazione degli in- | ||
| vestitori istituzionali sopra indicati attestante l'assenza | ||
| di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. | ||
| 147-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, | ||
| n. 58 e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Con- | ||
| sob, nonché di relazioni significative con i soci che deten- | ||
| gono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo | ||
| in Poste Italiane S.p.A., ossia con l'Azionista Ministero | ||
| dell'Economia e delle Finanze e con l'Azionista Cassa deposi- | ||
| ti e prestiti S.p.A. |
| Segnala inoltre che i candidati di entrambe le liste' | |
|---|---|
| hanno tempestivamente depositato presso la Società appositati | |
| dichiarazione, con cui hanno accettato la propria candidatura | |
| ed hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesi- | |
| stenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, | |
| nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, | |
| anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale per le | |
| rispettive cariche. | |
| Chiede quindi se vi siano azionisti che intendano pre- | |
| sentare ulteriori proposte in merito al sesto argomento (no- | |
| mina del Presidente del Consiglio di Amministrazione) e al | |
| settimo argomento (Determinazione del compenso dei componenti | |
| il Consiglio di Amministrazione) all'ordine del giorno. | |
| Nessuno chiede la parola. | |
| Apre la discussione sul terzo, sul quarto, sul quinto, | |
| sul sesto e sul settimo argomento all'ordine del giorno, an- | |
| ticipando sin d'ora che le risposte alle eventuali domande | |
| saranno fornite a cura dell'Amministratore Delegato al termi- | |
| ne degli interventi. | |
| Invita a contenere temporalmente nei limiti stabiliti | |
| gli interventi, al fine di consentire a tutti coloro che ne | |
| abbiano interesse di poter intervenire. | |
| Prende la parola il socio Tommaso MARINO, il quale sot- | |
| tolinea che la presenza di alcuni dei componenti del nominan- | |
| do Consiglio di Amministrazione è un segnale positivo, che | |
| attesta la loro vicinanza al Gruppo. | ||
|---|---|---|
| a sa sana da | 1 Il socio annuncia il suo voto favorevole al nuovo Consi- | |
| glio di Amministrazione e chiede di avere conferma del fatto | ||
| سماعي والمستنبط والمتواطن | che il Presidente del Consiglio di Amministrazione percepirà | |
| un compenso di soli 60.000 Euro annui. | ||
| Il Presidente conferma il dato riportato specificando | ||
| che la predetta somma si riferisce al solo incarico di Presi- | ||
| dente del Consiglio di Amministrazione, salvo ulteriori emo- | ||
| lumenti per eventuali altri incarichi all'interno dell'organo | ||
| amministrativo. | ||
| Il socio MARINO, ripresa la parola, dichiara di ritenere | ||
| conforme il compenso complessivo percepito nell'anno 2016 dal | ||
| Presidente in carica, pari a circa 240.000 Euro, ritenendo | ||
| corretto riconoscere dei meriti ad Amministratori dotati di | ||
| soddisfacente capacità organizzativa, tale da creare un rap- | ||
| porto con le periferie e con quei soci che credono ed inve- | ||
| stono nel Gruppo. | ||
| Chiede quindi di sapere chi dei nominandi Consiglieri di | ||
| Amministrazione è presente. | ||
| Prende la parola il Presidente, la quale dà atto che dei | ||
| nuovi Consiglieri sono presenti soltanto Roberto Rao, attuale | ||
| Consigliere di Amministrazione, e la Dott.ssa Bianca Maria | ||
| Farina, presente in quanto Amministratore Delegato di Poste | ||
| Wita, municipality | ||
| Sottolinea, tuttavia, che l'assenza degli altri nominan- | ||
| di Consiglieri non deve essere giudicata negativamente, quale | |
|---|---|
| segno di disattenzione, ma quale tratto di discrezione. | |
| Il socio MARINO, ripresa la parola, critica l'accoglien- | |
| za ricevuta dai soci che ingenera nel socio stesso la sensa- | |
| zione di essere una presenza non gradita, mentre ritiene che | |
| lo scopo della Società debba anche essere quello di attrarre | |
| nuovi investitori e, a tal fine, ritiene che occorrerebbe at- | |
| tuare una politica differente. Osserva che SPAFID, in qualità | |
| di rappresentante designato, percepisce un compenso per l'at- | |
| tività di raccolta di deleghe, deleghe che nella odierna as- | |
| semblea non sono state rilasciate al predetto soggetto. Tale | |
| circostanza, ad avviso del socio, è un segnale che deve esse- | |
| re colto dalla Società e auspica che il nuovo Organo Ammini- | |
| strativo ponga in essere delle attività volte ad incentivare | |
| la presenza dei soci in assemblea e a far aumentare il numero | |
| degli investitori. | |
| Il Presidente, ripresa la parola, ringrazia il socio per | |
| il suo intervento e sottolinea che per la Società il rispetto | |
| dei soci non è solo doveroso ed opportuno, ma una vera mis- | |
| sione da 155 anni. | |
| Con riferimento alla domanda relativa al servizio di | |
| Spafid S.p.A. cede la parola a me Notaio al fine di chiarire | |
| che il rappresentante designato è uno strumento prescritto | |
| dalla normativa vigente proprio al fine di facilitare la par- | |
| tecipazione all'assemblea e che, a tal fine, la Società ha | |
| 57 |
32 September
| incaricato Spafid S.p.A | |
|---|---|
| Passa quindi alla votazione separata del terzo, quarto, | |
| quinto, sesto e settimo punto all'ordine del giorno. | |
| Sul terzo punto all'Ordine del Giorno, secondo quanto | |
| previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, da | |
| lettura della seguente proposta di deliberazione, conforme a | |
| quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministra- | |
| zione all'Assemblea: | |
| "L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la re- | |
| lazione del consiglio di amministrazione e tenuto conto di | |
| quanto previsto in particolare dall'art. 14.1 dello Statuto | |
| Sociale, | |
| delibera: | |
| di determinare in nove il numero dei componenti il consiglio | |
| di amministrazione della Società." | |
| Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare e- | |
| ventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge | |
| e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero | |
| concorrere alla formazione della base di calcolo per il com- | |
| puto della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rile- | |
| vare l'uscita. | |
| Constata che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza | |
| di cause ostative o limitative del diritto di voto. | |
| Da inizio alle operazioni di voto ed invita i legittima- | |
| ti al voto a non assentarsi dalla sala sino a quando non sia- | |
| 58 |
$\overline{\phantom{a}}$
$\overline{\phantom{a}}$
| no terminate le procedure di votazione. | |
|---|---|
| Dà quindi atto che in questo momento sono presenti, in | |
| proprio o per delega, numero 1.041 aventi diritto, rappresen- | |
| tanti n. 1.007.274.384 azioni ordinarie, pari al 77,12% delle | |
| numero 1.306.110.000 azioni ordinarie costituenti il capitale | |
| sociale. | |
| Mette in votazione la proposta di deliberazione sul ter- | |
| zo punto all'ordine del giorno di cui ha dato precedentemente | |
| lettura, invitando i presenti ad esprimere il voto mediante | |
| utilizzo del Televoter, digitando uno dei seguenti tasti: fa- | |
| vorevole, contrario, astenuto. | |
| Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare | |
| digitando il tasto "OK". | |
| Apre la votazione. | |
| Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione | |
| e dà lettura dei risultati. | |
| Comunica quindi l'esito della votazione fornito dall'uf- | |
| ficio di Presidenza: | |
| - presenti n. 1.041 azionisti, per n. 1.007.274.384 azioni | |
| tutte ammesse al voto, pari al 77,12% del capitale sociale; | |
| - favorevoli n. 1.004.181.873 azioni pari al 99,6930% del ca- | |
| pitale sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - contrari n. 635 azioni pari allo 0,0001% del capitale so- | |
| ciale rappresentato in Assemblea; | |
| - astenuti n. 480.876 azioni pari allo 0,0477% del capitale |
| sociale rappresentato in Assemblea; | ||
|---|---|---|
| Property | - non votanti n. 2.611.000 azioni pari allo 0,2592% del capi- | |
| And Afr | tale sociale rappresentato in Assemblea. | |
| La proposta è approvata. | ||
| Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei | ||
| contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi vo- | ||
| ti, nonché dei non votanti, sarà allegato al verbale della | ||
| presente assemblea. | ||
| Sul quarto punto all'Ordine del Giorno, secondo quanto | ||
| previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, da | ||
| lettura della seguente proposta di deliberazione, conforme a | ||
| quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministra- | ||
| zione all'Assemblea: | ||
| "L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la re- | ||
| lazione del consiglio di amministrazione e tenuto conto di | ||
| quanto previsto in particolare dall'art. 14.2 dello Statuto | ||
| Sociale, | ||
| delibera: | ||
| di fissare la durata in carica degli amministratori da nomi- | ||
| nare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea | ||
| che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di eserci- | ||
| zio al 31 dicembre 2019." | ||
| Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare e- | ||
| meessa see ong van historympy ng mana ng mga kanang tilikiliyili | ventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge | |
| e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero | ||
| 60 |
| concorrere alla formazione della base di calcolo per il com- | |
|---|---|
| puto della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rile- | |
| vare l'uscita. | |
| Constata che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza | |
| di cause ostative o limitative del diritto di voto. | |
| Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittima- | |
| ti al voto a non assentarsi dalla sala sino a quando non sia- | |
| no terminate le procedure di votazione. | |
| Dà quindi atto che in questo momento sono presenti, in | |
| proprio o per delega, numero 1.041 aventi diritto, rappresen- | |
| tanti n. 1.007.274.384 azioni ordinarie, pari al 77,12% delle | |
| numero 1.306.110.000 azioni ordinarie costituenti il capitale | |
| sociale. | |
| Mette in votazione la proposta di deliberazione sul | |
| quarto punto all'ordine del giorno di cui ha dato precedente- | |
| mente lettura, invitando i presenti ad esprimere il voto me- | |
| diante utilizzo del Televoter, digitando uno dei seguenti ta- | |
| sti: favorevole, contrario, astenuto. | |
| Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare | |
| digitando il tasto "OK". antico di la testo "OK". |
|
| Apre la votazione. | |
| Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione | |
| e dà lettura dei risultati. | |
| Comunica quindi l'esito della votazione fornito dall'uf- | |
| ficio di Presidenza: | |
| 61 |
-28
| - presenti n. 1.041 azionisti, per n. 1.007.274.384 azioni | ||
|---|---|---|
| tutte ammesse al voto, pari al 77,12% del capitale sociale; | ||
| $\cdots$ | - favorevoli n. 1.004.107.206 azioni pari al 99,6856% del ca- | |
| pitale sociale rappresentato in Assemblea; | ||
| - contrari n. 75.718 azioni pari allo 0,0075% del capitale | ||
| sociale rappresentato in Assemblea; | ||
| - astenuti n. 480.460 azioni pari allo 0,0477% del capitale | ||
| sociale rappresentato in Assemblea; | ||
| - non votanti n. 2.611.000 azioni pari allo 0,2592% del capi- | ||
| tale sociale rappresentato in Assemblea. | ||
| La proposta è approvata. | ||
| Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei | ||
| contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi vo- | ||
| ti, nonché dei non votanti, sarà allegato al verbale della | ||
| presente assemblea. | ||
| Sul quinto punto all'Ordine del giorno invita ad espri- | ||
| mere il voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul te- | ||
| lecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte "LI- | ||
| STA 1", o "LISTA 2" oppure "CONTRARIO" o "ASTENUTO" per vota- | ||
| re una delle liste proposte, respingere qualsiasi lista o a- | ||
| stenersi e immediatamente dopo il tasto OK. | ||
| Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare e- | ||
| ventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge | ||
| e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero | ||
| concorrere alla formazione della base di calcolo per il com- | ||
| 62 |
$\overline{1}$
| puto della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rile- | |
|---|---|
| vare l'uscita. | |
| Constata che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza | |
| di cause ostative o limitative del diritto di voto. | |
| Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittima- | |
| ti al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non | |
| siano terminate le procedure di votazione | |
| Dà quindi atto che in questo momento sono presenti, in | |
| proprio o per delega, numero 1.041 aventi diritto, rappresen- | |
| tanti n. 1.007.274.384 azioni ordinarie, pari al 77,12% delle | |
| numero 1.306.110.000 azioni ordinarie costituenti il capitale | |
| sociale. | |
| Apre la votazione. | |
| Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione | |
| e dà lettura dei risultati. | |
| Comunica quindi l'esito della votazione fornito dall'uf- | |
| ficio di Presidenza: | |
| - presenti n. 1.041 azionisti, per n. 1.007.274.384 azioni | |
| tutte ammesse al voto, pari al 77,12% del capitale sociale; | |
| - favorevoli alla LISTA n. 1 n. 860.907.585 azioni pari | |
| all'85,47% del capitale sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - favorevoli alla LISTA n. 2 n. 145.567.070 azioni pari al | |
| 14,45% del capitale sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - contrari ad entrambe le liste n. 451.082 azioni pari allo | |
| 0,04% del capitale sociale rappresentato in Assemblea; | |
| 63 |
$\hat{\mathcal{A}}$
ã - 1
| - astenuti ad entrambe le liste n. 348.122 azioni pari allo | |
|---|---|
| 0,03% del capitale sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - non votanti ad entrambe le liste n. 525 azioni pari allo 0% | |
| del capitale sociale rappresentato in Assemblea. | |
| Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli a cia- | |
| scuna lista, dei contrari e degli astenuti, con l'indicazione | |
| dei relativi voti, nonché dei non votanti, sarà allegato al | |
| verbale della presente assemblea. | |
| A conclusione delle operazioni di voto e tenuto conto di | |
| quanto in precedenza deliberato circa il numero dei componen- | |
| ti il Consiglio di Amministrazione, dichiara pertanto nomina- | |
| to il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società nelle | |
| persone dei Signori, in ordine alfabetico: | |
| - Giovanni Azzone, nato a Milano il 24 novembre 1962; | |
| - Carlo Cerami, nato a Verona il 2 febbraio 1965; | |
| - Matteo Del Fante, nato a Firenze il 27 maggio 1967; | |
| - Maria Bianca Farina, nata a Roma il 22 dicembre 1941; | |
| - Antonella Guglielmetti, nata a Premosello Chiovenda (Verba- | |
| no-Cusio-Ossola) il 29 aprile 1970; | |
| - Francesca Isgrò, nata a Milazzo (Messina) il 23 novembre | |
| 1974. | |
| - Mimi Kung, nata a Taipei (Taiwan) il 5 febbraio 1965; | |
| - Roberto Rao, nato a Roma il 3 marzo 1968; | |
| - Roberto Rossi, nato a Piozzo (Cuneo) il 27 agosto 1943. | |
| Secondo quanto in precedenza deliberato in merito alla |
v.
| durata in carica del Consiglio di Amministrazione, i Consi- | |
|---|---|
| glieri sopra indicati rimarranno in carica per gli esercizi | |
| 2017, 2018 e 2019 e scadranno pertanto con l'approvazione del | |
| bilancio relativo all'esercizio 2019. | |
| Il Presidente formula nei confronti dei nuovi membri del | |
| Consiglio di Amministrazione i migliori auguri di buon lavoro. | |
| Sul sesto punto all'Ordine del giorno, avvalendosi dei | |
| poteri conferiti dall'articolo 10.1 del Regolamento assem- | |
| bleare, in assenza di proposte formulate dal Consiglio di Am- | |
| ministrazione, mette in votazione la proposta di deliberazio- | |
| ne presentata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle | |
| Finanze in merito al sesto argomento, sottoponendo pertanto | |
| all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deli- | |
| berazione: | |
| "L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la re- | |
| lazione del consiglio di amministrazione e tenuto conto di | |
| quanto previsto in particolare dall'art. 15.1 dello Statuto | |
| Sociale, | |
| delibera: | |
| di nominare Maria Bianca Farina alla carica di Presidente del | |
| Consiglio di Amministrazione." | |
| Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare e- | |
| ventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge | |
| e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero | |
| concorrere alla formazione della base di calcolo per il com- | |
| 65 |
ë
| puto della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rile- | |
|---|---|
| a se diferente $\alpha = 1, \alpha = 1, \beta$ |
vare l'uscita. |
| Constata che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza | |
| di cause ostative o limitative del diritto di voto. | |
| Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittima- | |
| ti al voto a non assentarsi dalla sala sino a quando non sia- | |
| no terminate le procedure di votazione. | |
| Dà quindi atto che in questo momento sono presenti, in | |
| proprio o per delega, numero 1.041 aventi diritto, rappresen- | |
| tanti n. 1.007.274.384 azioni ordinarie, pari al 77,12% delle | |
| numero 1.306.110.000 azioni ordinarie costituenti il capitale | |
| sociale. | |
| Mette in votazione la proposta di deliberazione sul se- | |
| sto punto all'ordine del giorno di cui ha dato precedentemen- | |
| te lettura, invitando i presenti ad esprimere il voto median- | |
| te utilizzo del Televoter, digitando uno dei seguenti tasti: | |
| favorevole, contrario, astenuto. | |
| Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare | |
| digitando il tasto "OK". | |
| Apre la votazione. | |
| Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione | |
| e dà lettura dei risultati. | |
| Comunica quindi l'esito della votazione fornito dall'uf- | |
| ficio di Presidenza: il presidenza della contra della contra della contra della contra della contra della contra | |
| - presenti n. 1.041 azionisti, per n. 1.007.274.384 azioni |
| tutte ammesse al voto, pari al 77,12% del capitale sociale; | |
|---|---|
| - favorevoli n. 991.961.678 azioni pari al 98,4798% del ca- | |
| pitale sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - contrari n. 10.548.587 azioni pari allo 1,0472 % del ca- | |
| pitale sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - astenuti n. 552.362 azioni pari allo 0,0548% del capitale | |
| sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - non votanti n. 4.211.757 azioni pari allo 0,4181% del capi- | |
| tale sociale rappresentato in Assemblea. | |
| La proposta è approvata. | |
| Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, deil |
|
| contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi vo- | |
| ti, nonché dei non votanti, sarà allegato al verbale della | |
| presente assemblea. | |
| Il Presidente rinnova quindi gli auguri di buon lavoro | |
| anche alla Dott.ssa Maria Bianca Farina, Presidente del Con- | |
| siglio di Amministrazione appena nominata, presente in sala. | |
| Rivolge poi un caloroso saluto anche al precedente Pre- | |
| sidente Dott. Giovanni Ialongo che ha condotto la Società per | |
| molti anni. Sottolinea con soddisfazione che con il suo man- | |
| dato si è inaugurata la stagione delle Presidenti donne, cosa | |
| della quale è molto orgogliosa. | |
| Sul settimo punto all'Ordine del Giorno, avvalendosi an- | |
| che in tal caso dei poteri conferiti dall'articolo 10.1 del | |
| Regolamento assembleare, in assenza di proposte formulate dal | |
| Consiglio di Amministrazione, mette in votazione la proposta | |
|---|---|
| $\alpha$ , $\alpha$ , $\alpha$ di deliberazione presentata dall'Azionista Ministero dell'E- |
|
| conomia e delle Finanze in merito al settimo argomento, sot- | |
| toponendo pertanto all'approvazione dell'Assemblea la sequen- | |
| te proposta di deliberazione: | |
| "L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la re- | |
| lazione del consiglio di amministrazione e tenuto conto di | |
| quanto previsto in particolare dall'art. 23.1 dello Statuto | |
| Sociale, | |
| delibera: | |
| di determinare come segue il compenso dei componenti il Con- | |
| siglio di Amministrazione: un compenso fisso di 60.000 euros | |
| lordi annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazio- | |
| ne e 40.000 euro lordi annui per ciascuno degli altri Consi- | |
| glieri." | |
| Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare e- | |
| ventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge | |
| e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero | |
| concorrere alla formazione della base di calcolo per il com- | |
| puto della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rile- | |
| vare l'uscita. | |
| Constata che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza | |
| di cause ostative o limitative del diritto di voto. | |
| Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittima | |
| ti al voto a non assentarsi dalla sala sino a quando non sia- |
| no terminate le procedure di votazione. | |
|---|---|
| Dà quindi atto che in questo momento sono presenti, in | |
| proprio o per delega, numero 1.041 aventi diritto, rappresen- | |
| tanti n. 1.007.274.384 azioni ordinarie, pari al 77,12% delle | |
| numero 1.306.110.000 azioni ordinarie costituenti il capitale | |
| sociale. | |
| Mette in votazione la proposta di deliberazione sul set- | |
| timo punto all'ordine del giorno di cui ha dato precedente- | |
| mente lettura, invitando i presenti ad esprimere il voto me- | |
| diante utilizzo del Televoter, digitando uno dei seguenti ta- | |
| sti: favorevole, contrario, astenuto. | |
| Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare | |
| digitando il tasto "OK". | |
| Apre la votazione. | |
| Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione | |
| e dà lettura dei risultati. | |
| Comunica quindi l'esito della votazione fornito dall'uf- | |
| ficio di Presidenza: | |
| - presenti n. 1.041 azionisti, per n. 1.007.274.384 azioni | |
| tutte ammesse al voto, pari al 77,12% del capitale sociale; | |
| - favorevoli n. 1.002.498.738 azioni pari al 99,5259% del ca- | |
| pitale sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - contrari n. 712.809 azioni pari allo 0,0708% del capitale | |
| sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - astenuti n. 1.451.837 azioni pari allo 0,1441% del capitale | |
| 69. |
| $\label{eq:2.1} \omega^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\frac{1}{2}}.$ | ||
|---|---|---|
| $\sim$ 100 km $\sim$ 100 km s $\sim$ 100 km s $^{-1}$ | sociale rappresentato in Assemblea; | |
| $\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^{2}+\left(1-\frac{1}{2}\right)^{2}}\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^{2}+\left(1-\frac{1}{2}\right)^{2}}\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^{2}}\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^{2}}\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^{2}}\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^{2}}\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^{2}}\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^{2}}\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^{2$ | - non votanti n. 2.611.000 azioni pari allo 0,2592% del capi- | |
| tale sociale rappresentato in Assemblea. | ||
| La proposta è approvata. | ||
| Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei | ||
| contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi vo- | ||
| ti, nonché dei non votanti, sarà allegato al verbale della | ||
| presente assemblea. | ||
| Il Presidente passa quindi a trattare l'ottavo punto | ||
| all'ordine del giorno: | ||
| 8. Nomina di un Sindaco supplente. | ||
| Propone di astenersi, non essendovi obiezioni, dal dare | ||
| lettura della apposita relazione illustrativa, il cui testo è | ||
| stato pubblicato nei termini di legge ed altresì riportato | ||
| nella brochure contenuta nella cartellina consegnata all'atto | ||
| del ricevimento. | ||
| Precisa che il Sindaco Supplente nominato resterà in ca- | ||
| rica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Collegio | ||
| Sindacale e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 | ||
| dicembre 2018. | ||
| Ricorda ancora che la nomina del Sindaco supplente av- | ||
| verrà senza ricorrere all'applicazione del procedimento del | ||
| "voto di lista", essendo quest'ultimo applicabile solo in ca- | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| cimo comma, dello Statuto sociale). In proposito quindi l'as- | ||
| ٠ 勖 |
|---|
| ċ, |
| 52) |
| τ z |
| Ċ |
| $\mathcal{C}^{\blacktriangle}$ CONTRACTOR |
| ÷ æ ٠k. |
| semblea delibera con le maggioranze di legge, vale a dire con (Saggenery | |
|---|---|
| la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in | |
| assemblea. | |
| Segnala che, per esigenza di economia di svolgimento dei | |
| lavori assembleari, la votazione in merito a tale punto | |
| all'ordine del giorno avverrà secondo le modalità illustrate | |
| nella fase di apertura dei lavori assembleari. | |
| Informa che, come in precedenza illustrato, in data 30 | |
| marzo 2017 è stata depositata da parte di un gruppo di 15 | |
| (quindici) società di gestione del risparmio e altri investi- | |
| tori istituzionali, nominativamente indicati in sede di aper- | |
| tura dei lavori assembleari e titolari complessivamente di | |
| circa 1'1,282% (uno virgola duecentottantadue per cento) del | |
| capitale sociale di Poste Italiane S.p.A., le seguente candi- | |
| datura e che la stessa è stata altresì formalmente presentata | |
| dal rappresentante degli azionisti sopra indicati anche in | |
| sede assembleare: | |
| - la candidatura del Dott. Antonio Santi, nato a Roma il 14 | |
| ottobre 1977. | |
| La candidatura presentata dai suddetti azionisti risulta | |
| corredata dalle comunicazioni pervenute alla Società rila- | |
| sciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità | |
| della partecipazione e dalla seguente documentazione: | |
| - il curriculum vitae con l'informativa sulle caratteristiche | |
| personali e professionali del candidato, nonchè relativamente | |
| agli incarichi ricoperti dal medesimo in altre società; | |
|---|---|
| contractors and contractors $\chi$ of $^{-1}$ Controlling Agency |
- una dichiarazione con la quale il candidato accetta la pro- |
| Service. | pria candidatura e l'inesistenza di cause di ineleggibilità, |
| decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i | |
| requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal codice | |
| di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e | |
| professionalità previsti dalla normativa vigente, anche rego- | |
| lamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia | |
| applicabili a Poste Italiane e dallo Statuto sociale per ri- | |
| coprire la carica di sindaco della società. | |
| Dà atto che la suddetta documentazione è stata messa a | |
| disposizione del pubblico in data 3 aprile 2017 presso la se- | |
| de sociale della Società e sul sito internet della Società. | |
| La candidatura con la documentazione di corredo è stata | |
| altresì messa a disposizione dei partecipanti nel fascicolo | |
| consegnato all'accredito. | |
| Apre la discussione, anticipando sin d'ora che le rispo- | |
| ste alle eventuali domande saranno fornite a cura dell'Ammi- | |
| nistratore Delegato al termine degli interventi. | |
| Invita a contenere temporalmente nei limiti stabiliti | |
| gli interventi, al fine di consentire a tutti coloro che ne | |
| abbiano interesse di poter intervenire. | |
| Prende la parola il signor Antonio AGOSTINI, il quale | |
| Interviene in nome e per conto degli azionisti Aberdeen Asset | |
| Management PLC, Aletti Gestielle SGR S.p.A., APG Asset Mana- | |
| 72 2 |
| gement N.V., Arca Fondi SGR S.p.A., Ersel Asset Management | |
|---|---|
| SGR S.p.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Eurizon Capital SA., | |
| Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Investimenti | |
| S.p.A., Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Generali In- | |
| vestments Luxemburg SA, Interfund SICAV, Legal & General As- | |
| (Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione surance |
|
| Fondi SGR S.p.A., Mediolanum International Funds (titolari | |
| complessivamente di n. 16.643.199 azioni, pari a circa | |
| $1'1,274$ % del capitale sociale di Poste Italiane S.p.A.) e | |
| formalizza la proposta di nomina per la cárica di Sindaco | |
| supplente del Dott. Antonio SANTI, nato a Roma il 14 ottobre | |
| 1977. | |
| Conclude il suo intervento, ricordando che la documenta- | |
| zione relativa al suddetto candidato è stata presentata in- | |
| sieme al deposito della candidatura medesima in data 30 marzo | |
| 2017 e augura buon lavoro al nominato Consiglio di Ammini- | |
| strazione. | |
| Riprende la parola il Presidente la quale rinnova la ri- | |
| chiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di | |
| legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invi- | |
| ta nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla | |
| formazione della base di calcolo per il computo della maggio- | |
| ranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita. | |
| Constata che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza | |
| di cause ostative o limitative del diritto di voto. | |
| Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittima- | ||
|---|---|---|
| $\sigma_{\rm{eff}} \sim 10$ $\pm 11$ |
ti al voto a non assentarsi dalla sala sino a quando non sia- | |
| سيود بالمد | no terminate le procedure di votazione. | |
| Dà quindi atto che in questo momento sono presenti, in | ||
| proprio o per delega, numero 1.039 aventi diritto, rappresen- | ||
| tanti n. 168.007.994 azioni ordinarie, pari al 12,86% delle | ||
| numero 1.306.110.000 azioni ordinarie costituenti il capitale | ||
| sociale. | ||
| Mette in votazione la candidatura del Dott. Antonio San- | ||
| ti per la carica di Sindaco supplente, di cui ha dato prece- | ||
| dentemente lettura e invita ad esprimere il voto mediante u- | ||
| tilizzo del Televoter: digitando uno dei seguenti tasti: fa- | ||
| vorevole, contrario, astenuto. | ||
| Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare | ||
| digitando il tasto "OK". | ||
| Apre la votazione. | ||
| Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione | ||
| e dà lettura dei risultati. | ||
| Comunica quindi l'esito della votazione fornito dall'uf- | ||
| ficio di Presidenza: | ||
| - presenti n. 1.039 azionisti, per n. 168.007.994 azioni tut- | ||
| te ammesse al voto, pari al 12,86% del capitale sociale; | ||
| - favorevoli n. 166.917.367 azioni pari al 99,3508% del capi- | ||
| tale sociale rappresentato in Assemblea, and the social contract of the sociale rappresentato in Assemblea, | ||
| - contrari n. 742.090 azioni pari allo 0,4417% del capitale | ||
| 74 |
| sociale rappresentato in Assemblea; | ||
|---|---|---|
| - astenuti n. 348.537 azioni pari allo 0,2075% del capitale | ||
| sociale rappresentato in Assemblea; | ||
| - non votanti n. O azioni pari allo 0% del capitale sociale | ||
| rappresentato in Assemblea. | ||
| Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei | ||
| contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi vo- | ||
| ti, nonché dei non votanti, sarà allegato al verbale della | ||
| presente assemblea. | ||
| Essendo stata quindi raggiunta la maggioranza assoluta | ||
| del capitale rappresentato in Assemblea sulla candidatura po- | ||
| sta in votazione, risulta pertanto nominato per la carica di | ||
| Sindaco supplente il Dott. Antonio Santi, nato a Roma il 14 | ||
| ottobre 1977, ai sensi dell'art. 2401 codice civile. | ||
| Ricorda che il Sindaco supplente nominato resterà in ca- | ||
| rica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Collegio | ||
| Sindacale e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 | ||
| dicembre 2018. | ||
| A questo punto, prima di proseguire con i successivi | ||
| punti all'ordine del giorno, il Presidente invita la Dott.ssa | ||
| Mimi Kung, in rappresentanza del Comitato di remunerazione, a | ||
| fornire risposta al quesito formulato dal socio Marino in me- | ||
| rito alle remunerazioni dell'Amministratore Delegato e dei | ||
| dirigenti della società. | ||
| Precisa che la Dott.ssa Mimi Kung si esprimerà in lingua |
| inglese, lingua da me Notaio conosciuta, e tuttavia, per age- | ||
|---|---|---|
| volare la comprensione da parte di tutti i presenti, è stata | ||
| predisposta una traduzione in lingua italiana da parte della | ||
| Dott.ssa Olga Fernando che si riporta testualmente: | ||
| "Buonasera, vi ringrazio, vorrei dare un chiarimento per | ||
| quanto riguarda il malinteso circa il fatto che l'Ingegner | ||
| Caio avrebbe percepito. | ||
| Come evidenziato nella seconda sezione della Relazione | ||
| sulla Remunerazione, (schema 7 bis Consob tabella 1) i com- | ||
| pensi corrisposti all'Amministratore Delegato - Direttore Ge- | ||
| nerale nel 2016 ammontano complessivamente a Euro 1.468.952. | ||
| A tale cifra va aggiunto il valore a fair value del piano ILT | ||
| - Piano di incentivazione di Lungo Termine - che per il 2016 | ||
| è pari a Euro 101.788. | ||
| Il collegamento tra i sistemi di incentivazione e l'an- | ||
| damento di mercato del titolo della Società è assicurato dal | ||
| Total Shareholder Return inserito nel sistema di incentiva- | ||
| zione a lungo termine (ILT) e dall'utilizzo delle phantom | ||
| stock sia nel sistema di incentivazione a breve termine (MBO, | ||
| a partire dal 2017) sia in quello a lungo termine (ILT). | ||
| L'andamento dell'azione di Poste Italiane, in sintesi, in- | ||
| fluenza significativamente il valore dei premi eventualmente | ||
| riconosciuti. | ||
| Con riferimento ai Dirigenti con responsabilità strate- | ||
| giche, i compensi riportati nella Seconda Sezione della Rela- | ||
| 76 |
| zione sulla remunerazione sono relativi a quanto corrisposto | |
|---|---|
| nell'esercizio 2016 (incluse quote differite di anni prece- $\mathcal{F}_{\alpha}$ | |
| denti) e sono ripartiti tra compensi fissi, variabili e be- | |
| nefit. La remunerazione variabile complessiva dei Dirigenti | |
| con Responsabilità strategiche è composta dal sistema di in- | |
| centivazione a breve termine (MBO) e dal sistema di incenti- | |
| vazione a lungo termine (ILT). I compensi corrisposti com- | |
| plessivamente per il 2016 ammontano a Euro 9.877.753 (schema | |
| 7 bis Consob tabella 1). A tale cifra va aggiunto il valore a | |
| fair value del piano ILT - Piano di incentivazione di Lungo | |
| Termine - che per il 2016 è pari a Euro 539.461. | |
| Il valore della remunerazione variabile inserito nelle | |
| tabelle presenti nella Seconda Sezione della Relazione sulla | |
| remunerazione, è una stima definita al momento della redazio- | |
| ne della Relazione stessa in attesa dell'approvazione del bi- | |
| lancio della Società, atto che potrà consentire l'effettiva | |
| erogazione degli incentivi. | |
| Si segnala infine che dei 20 Dirigenti con responsabi- | |
| lità strategiche, 4 hanno ricoperto il ruolo per una frazione | |
| di anno nel corso dell'esercizio 2016. Sono conseguentemente | |
| 16 i Dirigenti con responsabilità strategiche presenti nella | |
| Società al 31/12/2016. | |
| compensi relativi ai Dirigenti con responsabilità $I$ . |
|
| strategiche non includono l'AD-DG, Ing. Francesco Caio." | |
| Il Presidente, ripresa la parola, esprime soddisfazione | |
$\bar{z}$
| $\mathcal{F}^{\mathcal{F}}(\mathcal{G})$ | |
|---|---|
| a sa mga sangayon ng mga sangayon ng mga sangayon ng mga sangayon ng mga sangayon ng mga sangayon ng mga sangayon ng mga sangayon ng mga sangayon ng mga sangayon ng mga sangayon ng mga sangayon ng mga sangayon ng mga sang | per l'ampia ed esaustiva risposta e per aver fatto chiarezza |
| in merito alla politica retributiva della Società. | |
| Il Presidente passa a trattare congiuntamente, non es- | |
| sendovi obiezioni, il nono e decimo punto all'ordine del | |
| giorno che saranno comunque sottoposti a separata votazione: | |
| 9. Piano di incentivazione a breve termine 2017, basato su | |
| strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Pa- | |
| trimonio BancoPosta; | |
| 10. Relazione sulla remunerazione. | |
| Propone di astenersi, non essendovi obiezioni, dal dare | |
| lettura delle apposite relazioni illustrative, il cui testo è | |
| stato pubblicato nei termini di legge ed altresì riportato | |
| nella brochure contenuta nella cartellina consegnata all'atto | |
| del ricevimento. | |
| Apre la discussione, anticipando sin d'ora che le rispo- | |
| ste alle eventuali domande saranno fornite a cura dell'Ammi- | |
| nistratore Delegato al termine degli interventi. | |
| Invita a contenere temporalmente nei limiti stabiliti | |
| gli interventi, al fine di consentire a tutti coloro che ne | |
| abbiano interesse di poter intervenire. | |
| Nessuno chiede la parola. | |
| Passa quindi alla votazione separata del nono e del de- | |
| cimo punto all'ordine del giorno. | |
| antagan K Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regola- |
|
| mento assembleare, dà lettura della sequente proposta di de- | |
| 78. |
ţ,
| liberazione sul nono punto all'Ordine del giorno, conforme a | |
|---|---|
| quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio $\left \frac{3}{6}\right $ | |
| di Amministrazione: | |
| "L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la re- | |
| lazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il | |
| documento informativo sul Piano 2017 predisposto ai sensi | |
| dell'art. 84-bis, comma 1, della Deliberazione Consob 14 mag- | |
| gio 1999, n. 11971, | |
| delibera: | |
| 1. di approvare il Piano di Incentivazione di breve termine | |
| 2017, basato su strumenti finanziari, destinato al personale | |
| più rilevante del Patrimonio BancoPosta, le cui caratteristi- | |
| che sono descritte nel documento informativo predisposto ai | |
| sensi dell'art. 84-bis, comma 1, della Deliberazione Consob | |
| 14 maggio 1999, n. 11971 e messo a disposizione del pubblico | |
| presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autoriz- | |
| zato "eMarket STORAGE" () e sul sito | |
| internet della Società; | |
| 2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà | |
| di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla concreta attua- | |
| zione del Piano di incentivazione di breve termine per il | |
| 2017, da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel rela- | |
| tivo documento informativo. A tal fine, il Consiglio di Ammi- | |
| nistrazione potrà provvedere, a titolo esemplificativo e non | |
| esaustivo, alla esecuzione di tale Piano nonché all'approva- | |
| zione del regolamento di attuazione del Piano stesso." | ||
|---|---|---|
| $\gamma = m/m$ ment and |
Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare e- | |
| -------------------------------------- | ventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge | |
| SALE | e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero | |
| concorrere alla formazione della base di calcolo per il com- | ||
| puto della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rile- | ||
| vare l'uscita. | ||
| Constata che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza | ||
| di cause ostative o limitative del diritto di voto. | ||
| Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittima- | ||
| ti al voto a non assentarsi dalla sala sino a quando non sia- | ||
| no terminate le procedure di votazione. | ||
| Dà quindi atto che in questo momento sono presenti, in | ||
| proprio o per delega, numero 1.039 aventi diritto, rappresen- | ||
| tanti n. 1.007.273.334 azioni ordinarie, pari al 77,12% delle | ||
| numero 1.306.110.000 azioni ordinarie costituenti il capitale | ||
| sociale. | ||
| Mette in votazione la proposta di deliberazione sul nono | ||
| punto all'ordine del giorno di cui ha dato precedentemente | ||
| lettura, invitando i presenti ad esprimere il voto mediante | ||
| utilizzo del Televoter, digitando uno dei sequenti tasti: fa- | ||
| vorevole, contrario, astenuto. | ||
| Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare | ||
| digitando il tasto "OK" comunicacione di controlla | ||
| Apre la votazione. |
l,
| Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione | |
|---|---|
| e dà lettura dei risultati. | |
| Comunica quindi l'esito della votazione fornito dall'uf- | |
| ficio di Presidenza: | |
| - presenti n. 1.039 azionisti, per n. 1.007.273.334 azioni | |
| tutte ammesse al voto, pari al 77,12% del capitale sociale; | |
| - favorevoli n. 1.000.542.784 azioni pari al 99,3318% del ca- | |
| pitale sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - contrari n. 3.638.674 azioni pari al 0,3612% del capitale | |
| sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - astenuti n. 480.876 azioni pari allo 0,0477% del capitale | |
| sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - non votanti n. 2.611.000 azioni pari allo 0,2592% del capi- | |
| tale sociale rappresentato in Assemblea. | |
| La proposta è approvata. | |
| Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei |
|
| contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi vo- | |
| ti, nonché dei non votanti, sarà allegato al verbale della | |
| presente assemblea. | |
| Il Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo | |
| 10.1 del Regolamento assembleare, dà lettura della seguente | |
| proposta di deliberazione sul decimo punto all'Ordine del | |
| giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione illustra- | |
| tiva del Consiglio di Amministrazione: | |
| "L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A. delibera in senso | |
| 81 |
| favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remune- | ||
|---|---|---|
| 소술 | razione, che illustra la politica della Società in materia di | |
| remunerazione e incentivazione dei componenti degli organi di | ||
| amministrazione e degli altri dirigenti con responsabilità | ||
| strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'at- | ||
| tuazione di tale politica. | ||
| L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A. approva altresì le | ||
| linee guida sulle politiche di remunerazione e incentivazione | ||
| del Patrimonio BancoPosta, riportate in allegato alla rela- | ||
| zione sulla remunerazione." | ||
| Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittima- | ||
| ti al voto a non assentarsi dalla sala sino a quando non sia- | ||
| no terminate le procedure di votazione. | ||
| Dà quindi atto che in questo momento sono presenti, in | ||
| proprio o per delega, numero 1.039 aventi diritto, rappresen- | ||
| tanti n. 1.007.273.334 azioni ordinarie, pari al 77,12% delle | ||
| numero 1.306.110.000 azioni ordinarie costituenti il capitale | ||
| sociale. | ||
| Mette in votazione la proposta di deliberazione sul de- | ||
| cimo punto all'ordine del giorno di cui ha dato precedente- | ||
| mente lettura, invitando i presenti ad esprimere il voto me- | ||
| diante utilizzo del Televoter, digitando uno dei seguenti ta- | ||
| sti: favorevole, contrario, astenuto. | ||
| Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare | ||
| digitando il tasto "OK". |
| Apre la votazione. | |
|---|---|
| Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione (et) | |
| e dà lettura dei risultati. | |
| Comunica quindi l'esito della votazione fornito dall'uf- | |
| ficio di Presidenza: | |
| - presenti n. 1.039 azionisti, per n. 1.007.273.334 azioni | |
| tutte ammesse al voto, pari al 77,12% del capitale sociale; | |
| - favorevoli n. 997.659.282 azioni pari al 99,0455% del capi- | |
| tale sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - contrari n. 5.849.032 azioni pari allo 0,5807% del capitale | |
| sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - astenuti n. 1.154.020 azioni pari allo 0,1146% del capitale | |
| sociale rappresentato in Assemblea; | |
| - non votanti n. 2.611.000 azioni pari allo 0,2592% del capi- | |
| tale sociale rappresentato in Assemblea. | |
| La proposta è approvata. | |
| Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei | |
| contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi vo- | |
| ti, nonché dei non votanti, sarà allegato al verbale della | |
| presente assemblea. The contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contra | |
| A questo punto, essendo esaurita la trattazione di tutti | |
| i punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, nul- | |
| l'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la | |
| parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e di- | |
| chiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 16,38. | |
| $\frac{1}{2\pi} \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2\pi}$ | L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla pre- | |
|---|---|---|
| sente Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione | ||
| del numero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti | ||
| nonché di eventuali soggetti votanti in qualità di creditori | ||
| pignoratizi, riportatori e usufruttuari, viene allegato al | ||
| presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto la | ||
| lettera "A". | ||
| Il dettaglio dei singoli soci, con il rispettivo numero | ||
| delle azioni, che hanno votato a favore così come quello dei | ||
| soci e delle relative azioni che hanno votato contro e quello | ||
| dei soci e delle relative azioni che si sono astenuti, nonchè | ||
| dei non votanti, è contenuto in un documento che al presente | ||
| atto si allega sotto la lettera "B". | ||
| Vengono altresì allegati al presente verbale: | ||
| sotto la lettera "C", documenti di bilancio d'esercizio al | ||
| 31 dicembre 2016, unitamente alle Relazioni del Consiglio di | ||
| Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del- | ||
| la Società di Revisione; | ||
| sotto la lettera "D", riunite in un unico fascicolo, le | ||
| relazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti gli altri | ||
| punti all'ordine del giorno; all'ordine del giorno; all'ordine del giorno; |
||
| sotto la lettera "E", la Relazione sulla remunerazione ai | ||
| sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 feb- | ||
| braio 1998 n. 58, 1998 | ||
| sotto la lettera "F", fascicolo contenente la presentazio- |
$\frac{1}{2}$
| ne introduttiva dell'Amministratore Delegato dei principali | |
|---|---|
| dati della Società e del Gruppo; | |
| sotto la lettera "G", fascicolo contenente le candidature | |
| per la nomina del Consiglio di Amministrazione; | |
| sotto la lettera "H", fascicolo contenente la candidatura | |
| per la nomina del Sindaco supplente; | |
| sotto la lettera "I", fascicolo contenente le domande | |
| pre-assembleari (art. 127 ter D.Lgs n. 58/98) e le relative | |
| risposte. | |
| La comparente mi esonera dalla lettura degli allegati | |
| dichiarando di averne esatta conoscenza. | |
| Del presente atto ho dato lettura alla comparente la | |
| quale, da me richiesta, lo ha dichiarato conforme alla sua | |
| volontà e con me Notaio lo sottoscrive. | |
| Scritto da persona di mia fiducia su ventidue fogli per | |
| pagine ottantaquattro e fin qui della ottantacinquesima a | |
| macchina ed in piccola parte a mano. | |
| F.ti: Luisa TODINI | |
| Salvatore MARICONDA, Notaio | |
| in de de la propiesa de la propiesa de la propiesa de la propiesa de la propiesa de la propiesa de la propiesa de la propiesa de la propiesa de la propiesa de la propiesa de la propiesa de la propiesa de la propiesa de la | |
| 1980 - Januar Samuel Barristo, mendebat dan berasal dan berasal dan berasal dan berasal dan berasal dan beras | |
$\sim 10^6$
$\mathcal{F}{\text{max}}$ $\sim 10^7$ $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$
$\sim 10^{11}$
$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1$ $\sim$
a kata ka kata mangang kang kata ng kata ng panggunang pangangang kata ng kata ng kata ng kata ng kang kang ka
Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di parte. ROMA, 24 MAGG10 2017 Sehotore Terreau $N$ ote $\hat{A}$ $\frac{1}{2}$
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