Pierrel

Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 23, 2017

PIERREL S.P.A.

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ( 1 )

Il sottoscritto

Ragione Sociale/Nome, cognome P. IVA o codice fiscale Data e luogo di nascita

__________________________________________________________________________ ,

_________________________________________, legittimato all'intervento e all'esercizio del Sede legale/Domicilio

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A. convocata a Napoli, in Vico Belledonne a Chiaia n. 6, per il 22 novembre 2017 ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

• 1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2016, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2016, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Deliberazioni in merito alla sezione prima della relazione sulla remunerazione di Pierrel S.p.A. per l'esercizio 2016 redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento per massimi Euro 35 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile. Modifiche all'articolo 5 dello statuto e deliberazioni inerenti e conseguenti.

in qualità di _________ (	2 ) relativamente a n.	____ azioni
3 ordinarie di Pierrel S.p.A. (	), intestate a _____ (	4 ),

^{( 1}) Il delegato potrà intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea solo qualora sia pervenuta a Pierrel S.p.A. la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La delega può essere trasmessa a Pierrel S.p.A. mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48, ovvero notificata mediante invio di comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: pierrelspa@registerpec.it, fermo restando che qualora il delegato consegni o trasmetta a Pierrel S.p.A., in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

^{( 2}) Specificare la qualità del delegante (titolare delle azioni Pierrel al 13 novembre 2017– cd. record date, rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario).

^{( 3}) La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione a Pierrel S.p.A. effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni Pierrel, o, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (cd. "record date"). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie Pierrel solo successivamente al 13 novembre 2017 non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea.

^{( 4}) Campo da compilare solo nel caso in cui il firmatario della delega sia un soggetto diverso dal titolare delle azioni ordinarie Pierrel.

DELEGA ( 5 )

Ragione sociale o nome, cognome del delegato P. IVA o codice fiscale Sede legale o domicilio

___________________________________________________________________________

a rappresentarlo all'assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A. sopra indicata, conferendo altresì i poteri necessari per esercitare, in suo nome e per suo conto, il diritto di voto (⁶ ).

_________________________ _________________________

Data e luogo Firma del delegante

( ⁵) È possibile indicare anche uno o più sostituti. Qualora la delega sia conferita a una persona giuridica, è necessario allegare anche la documentazione comprovante i poteri di firma.

^{( 6}) Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del TUF, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

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Il conferimento dei dati personali e il trattamento degli stessi sono da ritenersi necessari per le finalità indicate nel presente documento.

I dati personali indicati nella presente delega saranno trattati e conservati nella loro forma cartacea e/o elettronica da sistemi manuali ed elettronici, in conformità con lo scopo di salvaguardare e garantire la loro integrità e confidenzialità, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Privacy.

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