CIR Group

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

Informazione Regolamentata n. 0097-40-2023		Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2023 09:40:42	Euronext Milan
Societa'	:	CIR
Identificativo Informazione Regolamentata	:	173545
Nome utilizzatore	:	COFIDEN03 - Speciale
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	16 Marzo 2023 09:40:42
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	16 Marzo 2023 09:40:43
Oggetto	:	CIR: deposito documentazione Assemblea/filing of documentation for AGM
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR: deposito documentazione per l'Assemblea degli azionisti

Milano, 16 marzo 2023 – Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di CIR S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 28 aprile 2023, ore 10,00, in unica convocazione, si rende noto che è disponibile, presso la sede della Società (via Ciovassino 1, Milano), sul sito internet www.cirgroup.it (sezione Governance/Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, la seguente documentazione:

• la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei relativi compensi (punto 5);
• la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025 e determinazione della relativa retribuzione (punto 6).

CIR: filing of documentation for AGM

Milan, 16 March 2023 – Regarding the Annual General Meeting of the Shareholders of CIR S.p.A., to be convened in ordinary session for 28 April 2023, 10.00 a.m., at a single calling, it is announced that the following documentation is available at the Company headquarters (Via Ciovassino 1, Milan), on the website www.cirgroup.it (section Governance/Shareholders meetings) and on the authorized storage mechanism eMarket STORAGE:

• the Report of the Board of Directors on the Appointment of the Board of Directors, determination of the number of members, term of office and relevant remuneration (item 5);
• the Report of the Board of Directors on the Appointment of the Board of Statutory Auditors for the financial years 2023-2024-2025 and determination of the relevant remuneration (item 6).