Fiera Milano

AGM Information • Mar 16, 2023

Informazione Regolamentata n. 0620-32-2023		Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2023 15:15:58	Euronext Star Milan
Societa'	:	FIERA MILANO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	173564
Nome utilizzatore	:	FIERAMILANON04 - Cecere
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	16 Marzo 2023 15:15:58
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	16 Marzo 2023 15:16:00
Oggetto	:	Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Testo del comunicato

Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà in unica convocazione il 27 aprile 2023 e che sarà pubblicato domani, 17 marzo 2023, sul quotidiano "Milano Finanza".

FIERA MILANO S.p.A. Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno 1 Sede operativa ed amministrativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28 Capitale Sociale Euro 42.445.141,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e P. IVA 13194800150

Convocazione di Assemblea Ordinaria (Pubblicato sul Sito Internet della Società in data 16 marzo 2023)

L'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la "Società") è convocata in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15.00, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022:

1.1 approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 ex D.Lgs. n. 254/2016;

• 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
• 1. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998:
• 2.1 delibera vincolante sulla prima sezione;
• 2.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
• 3.1 determinazione del numero dei componenti;
• 3.2 determinazione della durata dell'incarico;
• 3.3 nomina dei Consiglieri;
• 3.4 nomina del Presidente;
• 3.5 determinazione dei compensi.
• 1. Approvazione di un Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998.
• 1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 2031 e determinazione del relativo compenso.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 22 aprile 2022.

Ai sensi dell'articolo art. 3 comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), così come modificato dalla Legge di Conversione 24 febbraio 2023, n. 14, che ha prorogato sino al 31 luglio 2023, tra le altre, le previsioni di cui all'art. 106, comma 4 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, la Società ha stabilito che i soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea potranno intervenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le indicazioni e le tempistiche concernenti la legittimazione all'intervento e al voto (anche per delega) in Assemblea, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato – in data 16 marzo 2023 – sul sito internet della Società all'indirizzo www.fieramilano.it, Sezione "Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti", al quale si rimanda.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala, in particolare, che le liste dovranno essere depositate all'indirizzo di posta elettronica certificata fieramilano@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede operativa ed amministrativa della Società, in Rho (MI), S.S. del Sempione 28 (Ufficio Segreteria Societaria, Governance e Compliance), almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea (i.e. entro il 2 aprile 2023).

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le proposte di delibera verranno messe a disposizione degli Azionisti e del pubblico in data 16 marzo 2023, unitamente al documento informativo relativo al piano di incentivazione azionaria ex art. 114 bis del D.Lgs. 58/1998. L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico nei termini di legge e regolamentari (al più tardi entro il 31 marzo 2023). Entro i termini sopra menzionati, la citata documentazione sarà pertanto disponibile presso la sede legale della Società e la sede operativa ed amministrativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28, Centro Servizi (reception uffici), sul sito internet della Società www.fieramilano.it (nella sezione Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato . Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della predetta documentazione.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 17 marzo 2023.

Rho (Milano),16 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Bonomi