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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 21, 2017

SINTESI SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos s.p.a.

Sede legale in Milano, Via Visconti di Modrone 8/6

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 946.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.sinpar.it ("Sito Internet")

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 22 DICEMBRE 2017

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso l'Hotel dei Cavalieri, Piazza Giuseppe Missori 1, 20123 Milano, per il giorno 22 dicembre 2017, ore 10:00 in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Integrazione del Consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 2. Sostituzione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 3. Varie ed eventuali.

* * *

Le informazioni relative a:

• Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (record date: 13 dicembre 2017 a norma dell'art. 83sexies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Dott. Francesco Bottene entro il 20 dicembre 2017, a norma dell'art. 135undecies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il 19 dicembre 2017, a norma dell'art. 127ter TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e dunque entro il 2 dicembre 2017 a norma dell'art. 126bis TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;
• Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione;
• Richiesta di informazioni e sito Internet della Società;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.sinpar.it) dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

La relazione del Collegio Sindacale in merito al cambio della società di revisione nonché tutti i restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.sinpar.it) nella sezione Corporate Governance /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo , nei termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF. per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato

Dott. Raffaele Monastero