Bioera

Share Issue/Capital Change • Mar 20, 2023

Informazione Regolamentata n. 0771-20-2023		Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2023 18:03:19	Euronext Milan
Societa'	:	BIOERA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	173774
Nome utilizzatore	:	BIOERAN02 - Mazzaro
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	20 Marzo 2023 18:03:19
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Marzo 2023 18:03:20
Oggetto	:	BIOERA SPA - Comunicato Aumento di capitale
Testo del comunicato

Vedi allegato.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

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COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

AUMENTO DI CAPITALE:

ESEGUITI PER COMPLESSIVI EURO 924 MIGLIAIA GLI IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE ASSUNTI DA TALUNI CREDITORI SOCIALI SULLA PARTE DI AUMENTO DI CAPITALE NON SOTTOSCRITTA DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO

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Milano, 20 marzo 2023 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 17 marzo 2023 Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente") informa che, in data odierna, in esecuzione degli impegni di sottoscrizione assunti, alcuni creditori della Società hanno sottoscritto complessive n. 4.621.879 nuove azioni Bioera, con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti dagli stessi vantati nei confronti della Società per complessivi Euro 924.375,80; per maggiori informazioni in merito agli impegni di sottoscrizione assunti da tali creditori, si rinvia al comunicato stampa del 13 febbraio 2023, disponibile sul sito internet della Società (www.bioera.it), sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.

Tenuto conto di tali sottoscrizioni, pertanto, con riferimento all' aumento di capitale, scindibile ed a pagamento, ai sensi degli artt. 2441, comma 1, e 2443 del Codice Civile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 21 aprile 2022 (e successivamente dallo stesso modificato in data 4 ottobre 2022) a valere sulla delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società del 13 settembre 2019, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 9.638.886,00, sono state pertanto sottoscritte n. 7.317.064 azioni ordinarie di nuova emissione della Società, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.463.412,80 (di cui Euro 878.047,68 a titolo di capitale ed Euro 585.365,12 a titolo di sovrapprezzo).

Il nuovo capitale sociale di Bioera risulta quindi pari ad Euro 5.370.804,43, suddiviso in n. 10.670.871 azioni ordinarie; la relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi nei termini di legge.

IMPORTANT REGULATORY NOTICE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Bioera S.p.A. does not intend to register any portion of any offering in the United States.

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe for securities. This communication has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area ("EEA") which has implemented the Prospectus Regulation (each, a "Relevant Member State"), will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation (the "Permitted Public Offer") and/or pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by CONSOB in accordance with applicable regulations.

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Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: +39 02 5400.8242 E-mail: segreteria@bioera.it