Elica

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 30, 2024

IR Elica S.p.A.:

Francesca Cocco Lerxi ConsulUng – Investor RelaUons T +39 (0)732 610 4205 E-mail: investor-relaUons@elica.com

Elica S.p.A.:

Alice Casadio Corporate & Internal CommunicaUon E-mail: a.casadio@elica.com

Press Office: Havas PR

ValenUna Burlando M +39 335.6182360 valenUna.burlando@havaspr.com Giulia Bertelli M +39 340.1453906 giulia.bertelli@havaspr.com

RISULTATI DEFINITIVI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DEPOSITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO

Fabriano, 30 o,obre 2024 – Elica S.p.A. rende noto che, con riferimento alla delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionis<, tenutasi in data 19 se?embre 2024, avente ad ogge?o l'"introduzione dell'art. 8.5.2 (VOTO MAGGIORATO RAFFORZATO)" dello statuto sociale, il termine per l'esercizio del diri?o di recesso per i soci assen<, astenu< e per coloro che avessero votato sfavorevolmente rispe?o alla sudde?a delibera è scaduto in data 22 o?obre 2024.

Si ricorda, altresì, che la delibera dell'Assemblea Straordinaria e, per l'effe?o, l'efficacia della modifica statutaria rela<va all' introduzione del Voto Maggiorato Rafforzato sarebbe venuta meno laddove si fossero verifica< anche uno solo dei seguen< even< ("Condizioni Risolu<ve"):

a) l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Elica agli Azionis< con diri?o di recesso ("Ammontare del Recesso"), avesse ecceduto complessivamente l'importo di Euro 10.000.000 (dieci milioni);

b) l'ammontare delle azioni per le quali fosse stato esercitato il recesso avesse superato le n° 5.000.000 (cinque milioni) azioni; e/o

c) l'ammontare delle azioni per le quali fosse stato esercitato il recesso avesse superato la differenza tra (x) il valore dell'azione Elica ai fini della liquidazione del recesso (i.e. il Valore di Liquidazione pari a Euro 1,9094 per ciascuna azione Elica) e (y) il prezzo di chiusura dell'azione Elica dell'ul<mo giorno del periodo di offerta in opzione ai soci delle azioni degli Azionis< con diri?o di recesso fosse stato inferiore al Valore di Liquidazione e tale differenza, mol<plicata per il numero delle azioni Elica ogge?o di recesso inoptate, avesse ecceduto complessivamente l'importo di Euro 1.000.000 (un milione),

fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che (a) l'Ammontare del Recesso sarebbe stato calcolato al ne?o degli impor< dovu< dagli azionis< che avessero esercitato i propri diria di opzione e prelazione ai sensi dell'ar<colo 2437-quater codice civile e che (b) tali Condizioni Risolu<ve sono state poste nell'interesse della Società, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione per la rinuncia delle stesse o di alcune di esse anche ove avverate.

Sulla base delle dichiarazioni di esercizio del diri?o di recesso pervenute alla società entro il prede?o

Elica S.p.A. Via Ermanno Casoli, 2 60044 Fabriano (AN) - Italia T. +39 0732 6101 F. +39 0732 610249 Pec elicaspa@sicurezzapostale.it Codice SDI - Y1NM1XC

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termine, risulta che il diri?o di recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 2.082.176 azioni, rappresenta<ve del 3,2882% del capitale sociale della società, per un controvalore complessivo delle azioni ogge?o di recesso pari a Euro 3.975.706,85.

Pertanto, si comunica che le Condizioni Risolu<ve di cui alle le?ere a) e b) come sopra riportate non si sono verificate, mentre, con riferimento alla condizione di cui alla le?era c), il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di rinunciarvi, qualora si dovesse verificare. Pertanto, la modifica dello Statuto rela<va al voto maggiorato rafforzato è defini<vamente efficace.

Elica procederà alla liquidazione delle azioni ogge?o di recesso in conformità alla norma<va applicabile e, a tale riguardo, informa che, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, cod. civ., in data odierna ha depositato, presso il Registro delle Imprese delle Marche, provincia di Ancona, l'avviso di

offerta in opzione delle azioni ogge?o di recesso a tua gli azionis< della società <tolari di azioni per le quali non sia stato esercitato il diri?o di recesso (l'"Offerta in Opzione"). L'avviso è messo a disposizione del pubblico, in conformità alle disposizioni legisla<ve e regolamentari applicabili, anche sul sito internet della società h?ps://corporate.elica.com/it/voto-maggiorato, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato , nonché su un quo<diano a diffusione nazionale.

Pertanto, a par<re dal 30 o?obre 2024 fino al 29 novembre 2024, gli azionis< della società potranno esercitare i diria di opzione ad essi spe?an< in misura proporzionale al numero di azioni di cui siano <tolari alla chiusura della giornata contabile del 31 o?obre 2024 e per le quali non sia stato esercitato il diri?o di recesso.

In par<colare, a ciascuna azione posseduta è a?ribuito un diri?o di opzione valido per l'acquisto di azioni ogge?o di recesso nel rapporto di n. 1 azione ogge?o di recesso ogni n. 29 diria di opzione possedu<. Tale rapporto può subire variazioni per effe?o di dichiarazioni di recesso inviate entro la scadenza del termine previsto ai sensi di legge (i.e. entro il 22 o?obre 2024) e non ancora pervenute alla Società; di tali eventuali variazioni sarà fornita tempes<va comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società (h?ps://corporate.elica.com/it). Le azioni ogge?o di recesso sono offerte ad un prezzo unitario pari a Euro 1,9094 per ciascuna azione ogge?o di recesso.

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del diri?o di prelazione di cui all'art. 2437- quater, comma 3, cod. civ., dovranno avvenire tramite gli intermediari partecipan< al sistema di ges<one accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante la so?oscrizione di un apposito modulo disponibile sul sito internet della società h?ps://corporate.elica.com/it .

Si rende, altresì, noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato che, qualora al termine dell'esercizio dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale diri?o di prelazione, residuassero ulteriori azioni ogge?o di recesso, non procederà al rela<vo collocamento sul mercato, ma dire?amente all'acquisto delle azioni residue al prezzo unitario di Euro 1,9094, u<lizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 cod. civ.. Le modalità e i termini dell'eventuale acquisto da parte della Società saranno comunicate, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigen<.

Tu?e le informazioni rela<ve alle modalità ed ai termini dell'Offerta in Opzione e dell'esercizio del diri?o di prelazione sono contenute nell'Offerta in Opzione alla quale si rinvia.

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Elica, azienda italiana all'avanguardia nel design e nella produzione di ele6rodomes8ci dedica8 al cooking con oltre 50 anni di storia e leadership globale nei sistemi aspiran8 da cucina. Punto di riferimento europeo nei motori ele6rici per ele6rodomes8ci e caldaie da riscaldamento. Circa 2600 dipenden8 distribui8 tra l'headquarter di Fabriano e i se6e stabilimen8 in Italia, Polonia, Messico e Cina: ques8 i numeri di Elica, persegui8 so6o la costante guida del presidente

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Francesco Casoli. Risulta8 ispira8 da valori che da sempre guidano ogni proge6o, prodo6o, aJvità: il design che coniuga este8ca e performance per un'esperienza di cooking straordinaria, l'arte come modello dei processi crea8vi e del metodo di lavoro e l'innovazione al servizio di una tecnologia capace di esaltare le funzionalità dei prodoJ.

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