CIR Group

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 23, 2023

Informazione Regolamentata n. 0097-45-2023		Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2023 17:33:05	Euronext Milan
Societa'	:	CIR
Identificativo Informazione Regolamentata	:	173947
Nome utilizzatore	:	COFIDEN03 - Speciale
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	23 Marzo 2023 17:33:05
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Marzo 2023 17:33:06
Oggetto	:	CIR: deposito documentazione Assemblea/filing of documentation for AGM
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR: deposito documentazione per l'Assemblea degli azionisti

Milano, 23 marzo 2023 – Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di CIR S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 28 aprile 2023, ore 10,00, in unica convocazione, si rende noto che sono disponibili presso la sede della Società (via Ciovassino 1, Milano), sul sito internet www.cirgroup.it (sezione Governance/Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE:

• la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione (punto 2);

• la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123 – ter del TUF (punto 3);

• la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di approvazione del Piano di Stock Grant 2023 (punto 4).

CIR: filing of documentation for AGM

Milan, 23 March 2023 – Regarding the Annual General Meeting of the Shareholders of CIR S.p.A., convened in ordinary session for 28 April 2023, 10.00 a.m., at a single calling, it is announced that are available at the Company headquarters (Via Ciovassino 1, Milan), on the website www.cirgroup.it (section Governance/Shareholders meetings) and on the authorized storage mechanism eMarket STORAGE:

• the Report of the Board of Directors on the proposed authorization to buy back own shares and use them as appropriate, subject to revocation of the prior authorization (item 2);

• the Report on the remuneration policy and on compensation paid pursuant to Art. 123 ter of the TUF (item 3);

• the Report of the Board of Directors on the proposal to approve Stock Grant Plan 2023 (item 4).