Poste Italiane

AGM Information • Mar 30, 2023

Informazione Regolamentata n. 1130-9-2023		Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2023 07:13:09	Euronext Milan
Societa'	:	POSTE ITALIANE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	174365
Nome utilizzatore	:	POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Marzo 2023 07:13:09
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Marzo 2023 07:13:10
Oggetto	:	Poste Italiane - Assemblea degli Azionisti - estratto avviso di convocazione
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 8.5.2023

Poste Italiane S.p.A.

Sede in Roma - Viale Europa, n. 190 Capitale sociale € 1.306.110.000,00 interamente versato Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585 R.E.A. di Roma n. 842633 Partita I.V.A. n. 01114601006

Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 8 maggio 2023, in unica convocazione, alle ore 9:30 in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio.
• 1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
• 1. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
• 1. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con il sistema del voto di lista e nel rispetto della normativa di legge e di statuto applicabile.
• 1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
• 1. Determinazione del compenso componenti il Consiglio di Amministrazione.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023.
• 1. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022.
• 1. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, a servizio dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 8.5.2023

Si precisa che le disposizioni del presente avviso di convocazione sono in linea con le previsioni dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia"), convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, a propria volta convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14).

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Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Cura Italia

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e dell'art. 11.5 dello statuto sociale – i.e., Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (il "Rappresentante Designato") – secondo le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it).

***

Le informazioni relative:

• al capitale sociale;
• alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 26 aprile 2023);
• alle modalità di intervento in Assemblea, che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF, al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del medesimo TUF;
• all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF (entro l'11 aprile 2023);

• alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF (entro il 21 aprile 2023);
• al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 26 aprile 2023);
• alla nomina del Consiglio di Amministrazione;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, risulta messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ().

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maria Bianca Farina