Remuneration Information • Mar 26, 2018
Remuneration Information
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approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2018
La Relazione è pubblicata nelle sezioni "Governance" del sito Internet della Società (www.geox.biz)
Geox S.p.A. Sede in Biadene di Montebelluna (TV) - Via Feltrina Centro 16 Capitale Sociale euro 25.920.733,1 - Int. versato Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 03348440268
| SOMMARIO 3 |
|---|
| PREMESSA 4 |
| SEZIONE I - POLITICA SULLA REMUNERAZIONE 2018 5 |
| 1.GOVERNANCE 5 |
| 1.1.ORGANI E SOGGETTI COINVOLTI 5 |
| 1.2.COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE 5 |
| 2.LINEE GUIDA DELLA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE 8 |
| 3.COMPONENTI DELLA REMUNERAZIONE 9 |
| 3.1.COMPONENTE FISSA 9 |
| 3.2.COMPONENTE VARIABILE 9 |
| 3.2.1.RETRIBUZIONE VARIABILE A BREVE TERMINE (MBO) 10 |
| 3.2.2.RETRIBUZIONE VARIABILE A MEDIO-LUNGO TERMINE (LTI) 10 |
| 3.2.3.CORRELAZIONE TRA PERFORMANCE AZIENDALE E COMPONENTE VARIABILE 11 |
| 3.3.BENEFICI NON MONETARI 11 |
| 4.POLITICA RELATIVA AI TRATTAMENTI PREVISTI IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA O DI |
| RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 12 |
| 5.POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI |
| STRATEGICI 13 |
| 5.1.PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13 |
| 5.2.AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI 13 |
| 5.3.AMMINISTRATORE DELEGATO 13 |
| 5.4.ALTRI AMMINISTRATORI ESECUTIVI O INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE SENZA DELEGHE 14 |
| 5.5.AMMINISTRATORI INDIPENDENTI………………………………………………………………………………………………………14 |
| 5.6.COMPENSI PER CARICHE IN SOCIETÀ CONTROLLATE…………………………………………………………………………….14 |
| 5.7.DIRETTORE GENERALE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO, CORPORATE LEGAL & IT E DIRIGENTI |
| STRATEGICI………………………………………………………………………………………………………………………………………14 |
| SEZIONE II - DETTAGLIO DEI COMPENSI 16 |
| 1.DETTAGLIO DEI COMPENSI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO 16 |
| 1.1.PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16 |
| 1.2.AMMINISTRATORE DELEGATO 16 |
| 1.2.1.COMPENSI FISSI 16 |
| 1.2.2.COMPENSI VARIABILI 16 |
| 1.3.DIRETTORE GENERALE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO, CORPORATE LEGAL & IT E DIRIGENTI |
| STRATEGICI 16 |
| 1.4.TRATTAMENTI PER LA CESSAZIONE DELLA CARICA O RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 17 |
La relazione sulla remunerazione (la "Relazione") predisposta da Geox S.p.A. ("Geox" o "Società") in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (il "TUF") e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") include:
Inoltre la Relazione comprende:
La Politica è stata definita autonomamente da Geox senza utilizzare come riferimento criteri adottati da altre società.
Geox aderisce al Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..
La definizione della Politica è il risultato di un processo che vede coinvolte la Direzione Risorse Umane & Organizzazione, Servizi Corporate, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Azionisti della Società.
Il governo societario delle politiche di remunerazione prevede quanto segue:
Per quanto riguarda le funzioni aziendali competenti:
Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, istituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da 3 amministratori non esecutivi, 2 dei quali indipendenti.
I membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione sono scelti tra soggetti che possiedono le necessarie competenze in relazione alle peculiarità delle loro attribuzioni, in particolare sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale o contabile o fiscale, con capacità specifica in tema di attività ispettiva, consulenziale, finanziaria o di politiche retributive, ed in maggioranza in possesso dei requisiti di autonomia e indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..
Alla data della presente Relazione, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è composto da:
Lara Livolsi (Presidente del Comitato), Consigliere indipendente
1 L'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per l'approvazione del bilancio annuale ai sensi dell'art. 2364, comma 2 del Codice Civile.
2 Al più tardi durante la riunione del Consiglio di Amministrazione che delibera la convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale e ad esprimersi sulla Sezione I della Relazione.
3 La Direzione Risorse Umane & Organizzazione, Servizi Corporate si avvale del supporto di esperti indipendenti tra le primarie società di consulenza specializzata in servizi di Executive Compensation.
Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione si riunisce con la frequenza necessaria al compimento delle proprie funzioni, su convocazione di almeno un membro, nonché su richiesta del presidente del Collegio Sindacale, in qualsiasi forma, anche per via telefonica o telematica, di regola almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data. Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è validamente costituito in presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. È fatto obbligo a ciascun membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto all'oggetto posto all'ordine del giorno.
Nel corso dell'esercizio 2017 il Comitato per le Nomine e la Remunerazione si è riunito complessivamente 6 volte, deliberando sui diversi argomenti della Politica contenuta nella Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2017. I principali temi affrontati sono stati i seguenti:
Proposte di riorganizzazioni interne e relative variazioni retributive.
Le riunioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione nel 2017, della durata media di circa un'ora, sono state regolarmente verbalizzate nonché partecipate da tutti i componenti. Per l'esercizio in corso si prevede un numero simile di riunioni.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni. Il Comitato, nell'ipotesi in cui si avvale dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, ha verificato preventivamente che il consulente non si trovasse in situazioni che ne compromettessero il giudizio di indipendenza.
In tutte le riunioni in cui hanno partecipato soggetti che non sono membri del Comitato, la partecipazione è avvenuta su invito del Comitato stesso e su singoli punti all'ordine del giorno.
Nell'affrontare eventuali spese, il Comitato può avvalersi di risorse finanziarie che vengono stanziate in base alle necessità contingenti.
Nel 2018, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione verificherà la corretta attuazione della Politica sulla Remunerazione, riferendo compiutamente al Consiglio di Amministrazione.
La Politica definisce principi e linee guida ai quali il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione:
La Politica è sviluppata in coerenza con i più recenti requisiti normativi, la missione e i principi del Gruppo Geox, e rappresenta uno strumento fondamentale per perseguire gli obiettivi del Piano industriale.
La Politica è volta principalmente ad attrarre, motivare e fidelizzare le risorse in possesso delle qualità professionali necessarie per perseguire con successo gli obiettivi del Gruppo Geox, nonché per allineare gli interessi del top management a quelli degli azionisti ed investitori.
In particolare, con l'adozione della Politica, la Società intende:
La Politica per la remunerazione proposta in approvazione al Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2018 e relativa al periodo di permanenza in carica degli attuali Organi ed eventuali rinnovi degli stessi, si pone in linea di continuità con la Politica per l'esercizio 2017.
I meccanismi di incentivazione del Responsabile della funzione di Internal Audit e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono coerenti con i compiti ad essi assegnati4 .
4 Criterio 6.c.3. del codice di autodisciplina.
La remunerazione prevista per gli Amministratori esecutivi, per il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e per i Dirigenti Strategici è costituita da:
La definizione dei pacchetti retributivi è ispirata dai seguenti principi:
La componente fissa annua lorda della remunerazione riflette la complessità dei ruoli e le caratteristiche dei titolari (professionalità, esperienza, livello di responsabilità, competenze distintive, prestazioni, comportamenti organizzativi).
La verifica dei livelli di adeguatezza avviene sulla base di valutazioni relative al mercato interno ed esterno di riferimento, e in caso di modifiche rilevanti di ruoli e di responsabilità attribuite, secondo criteri di differenziazione e di merito.
La componente variabile della remunerazione remunera il conseguimento degli obiettivi nel breve e nel medio-lungo termine ed è strettamente collegata alla performance della Società e alle performance individuali del personale; diminuisce sensibilmente fino ad azzerarsi in caso di performance inferiori ai target.
La Società inoltre può valutare l'erogazione all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e ai Dirigenti Strategici di premi straordinari o gratifiche una tantum sulla base di considerazioni collegate ai rendimenti individuali o all'impegno profuso nell'esercizio di riferimento, ovvero per incentivare l'implementazione degli obiettivi del piano strategico.
L'incentivo monetario annuale è finalizzato a premiare il raggiungimento degli obiettivi aziendali, sia quantitativi che qualitativi, anche relativi a tematiche di managerialità e leadership, attraverso la correlazione tra performance aziendali e prestazioni individuali.
Lo strumento utilizzato per perseguire questa finalità è il sistema Management by Objectives ("MBO") che rappresenta l'unico dispositivo formalizzato di incentivazione annuale nel Gruppo.
Sono previsti limiti massimi all'erogazione dell'MBO a seconda del ruolo ricoperto dal singolo nell'ambito delle società del Gruppo, della sua capacità di incidere sui risultati e in relazione al mercato di riferimento.
I valori di incentivo a target stabiliti sono:
La Società valuta il raggiungimento degli obiettivi di performance ai fini dell'attribuzione delle componenti variabili previste dai piani di incentivazione monetaria annuali (MBO) possibilmente nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione dell'esercizio successivo a quello di riferimento. Tali componenti variabili vengono poi attribuite prontamente a seguito della suddetta deliberazione consiliare.
Non sono previsti specifici sistemi di pagamento differito.
La Società ha in essere un piano di incentivazione a medio-lungo termine (LTI) rappresentato dal Piano di Stock Option 2016-2018 che prevede una remunerazione variabile mediante assegnazione di strumenti finanziari, rappresentati appunto da Stock Option.
La percentuale di Stock Option esercitabile nell'ambito del Piano di Stock Option 2016-2018 è una percentuale compresa tra il 100% e il 66,66% delle Stock Option assegnate, calcolata in base al raggiungimento di determinati livelli percentuali di UTILE NETTO (inteso come utile al netto delle imposte e del risultato della gestione finanziaria come risultante dal bilancio consolidato del Gruppo) cumulato rispetto ad obiettivi previsti nel Business Plan per il periodo 2016-2018.
I diritti conferiti dalle Stock Option, che rappresentano la componente variabile della remunerazione, possono essere esercitati solo dopo un periodo di maturazione (vesting period) che termina a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Geox del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
La Politica prevede che i diritti conferiti dalle Stock Option, che rappresentano la componente variabile della remunerazione, possano essere esercitati solo dopo un periodo di maturazione (i.e. vesting period) che è determinato in coerenza con le attese di risultato del Gruppo e della situazione di mercato nel periodo di assegnazione e che generalmente non è inferiore a 3 anni (il vesting period del piano è leggermente inferiore a 3 anni in ragione dei tempi di approvazione di tale piano occorsi nel 2016).
Il Piano di Stock Option 2016-2018 prevede obiettivi di performance connessi all'Utile Netto consolidato cumulato con una soglia minima stabilita dell'80%, verificabili solo al termine del vesting period.
Il suddetto piano è stato concepito al fine di favorire la retention e l'incentivazione del management, promuovendo la valorizzazione della Società e la diffusione di una cultura di creazione del valore in tutte le decisioni strategiche e operative.
Non sono previsti specifici sistemi di pagamento differito.
Ulteriori informazioni sul Piano di Stock Option 2016-2018 sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.geox.biz) nella sezione Governance.
La Società ritiene che il sistema complessivo delle remunerazioni sia coerente con l'obiettivo della creazione di valore per tutti gli azionisti ed investitori.
In particolare, al fine di orientare le risorse chiave aziendali verso strategie per il perseguimento di risultati di mediolungo termine, la Politica prevede che una parte della componente variabile della retribuzione dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e dei Dirigenti Strategici possa essere rappresentata dall'assegnazione di componenti variabili (MBO) e di componenti rappresentate da strumenti finanziari (Piano di Stock Option 2016-2018). Nell'ambito del piano già approvato o di altri che saranno approvati in futuro dalla Società, eventuali erogazioni ed esercizi sono collegati al raggiungimento di risultati di performance aziendale individuati sulla base degli indici economici.
Per quanto riguarda la componente variabile a breve termine (MBO), nella fattispecie, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e i Dirigenti Strategici avranno accesso ad un premio individuale a fronte del raggiungimento di indicatori economici, attualmente in fase di elaborazione, che saranno formalizzati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, indicativamente entro il mese di Aprile 2018.
Per quanto riguarda la componente variabile a medio-lungo termine (LTI), si rinvia al regolamento del piano messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.geox.biz) nella sezione Governance.
La Politica è tale da non indurre, in alcun modo, gli Amministratori, il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT ed i Dirigenti Strategici ad assumere rischi in misura eccedente rispetto al grado di propensione al rischio previsto dalle strategie aziendali in materia, anche tenuto conto dei vari livelli di controllo effettuati dagli organi aziendali preposti, con particolare riferimento alla gestione del rischio.
All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e ai Dirigenti Strategici sono attribuiti, ad uso promiscuo con trattenute fiscali ai sensi di legge, taluni fringe benefit che rientrano nella tipologia ordinaria di benefici non monetari generalmente attribuiti a soggetti che ricoprono posizioni analoghe in società di capitali con caratteristiche dimensionali e qualitative equiparabili a quelle della Società.
In particolare, i predetti soggetti beneficiano di una autovettura e, all'occorrenza, sulla base di un accordo di natura individuale, possono beneficiare di un alloggio. Inoltre, si segnala che a tutti i dipendenti, e dunque anche agli Amministratori che siano dipendenti della Società, nonché al Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e ai Dirigenti Strategici, è data la possibilità di usufruire dell'asilo nido aziendale, i cui posti vengono assegnati in base alla disponibilità e secondo un criterio di priorità della data di richiesta.
L'Amministratore Delegato, il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e i Dirigenti Strategici beneficiano delle seguenti coperture assicurative, diverse da quelle obbligatorie:
Si precisa inoltre che l'Amministratore Delegato è beneficiario anche di una ulteriore copertura assicurativa in caso di morte ed infortunio.
La Società generalmente non stipula accordi che regolino ex-ante gli aspetti economici relativi alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con il management, fermi restando gli obblighi previsti dalla legge e dal contratto collettivo di categoria applicabile. Tuttavia, per l'Amministratore Delegato ed altre figure apicali, in considerazione delle particolari professionalità espresse e delle finalità di retention connesse al ruolo rivestito, la Società può prevedere clausole specifiche che disciplinino anticipatamente gli effetti dell'eventuale risoluzione del rapporto, in linea con le strategie, i valori e gli interessi di lungo termine del Gruppo, determinati dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare la Società, a seguito di attente valutazioni, può determinare, con riferimento ai Dirigenti Strategici, specifiche indennità per il caso di risoluzione anticipata del rapporto di amministrazione o di dimissioni e/o licenziamento dal rapporto di lavoro dipendente, fermi restando gli obblighi di legge e di contratto applicabili e salvo licenziamento per giusta causa.
Tali indennità sono in ogni caso determinate in relazione al valore aggiunto ed al contributo prestato allo sviluppo ed al mantenimento del business, nonché alle connesse finalità di retention della persona nell'interesse dell'azienda.
La Società definisce al proprio interno criteri ai quali si uniformano anche le altre società del Gruppo per la gestione degli accordi di risoluzione anticipata dei rapporti dirigenziali e/o degli amministratori investiti di particolari cariche.
La Società in linea di principio non prevede la corresponsione di indennità o compensi di natura straordinaria o corrispettivi per l'assunzione di un impegno di non concorrenza legati al termine del mandato.
Non sono previsti al momento piani di successione per gli amministratori esecutivi5 .
5 Criterio 6.c.8. paragrafo d) del codice di autodisciplina
La remunerazione del Presidente e del Vice Presidente è costituita solo da un compenso fisso annuale stabilito ai sensi dell'art. 2389 c.c..
La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è costituita da un compenso fisso annuale commisurato all'impegno richiesto a ciascuno di essi. Tale compenso è attualmente determinato nella medesima misura per tutti gli Amministratori non esecutivi. La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è determinata in misura fissa, in quanto si ritiene che il riferimento ai risultati potrebbe compromettere la qualità della loro attività.
Inoltre, per la partecipazione alle attività di ciascun comitato interno e/o Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, in qualità di membri degli stessi, agli Amministratori non esecutivi è attribuito un compenso fisso aggiuntivo, attualmente determinato nella medesima misura per tutti i membri dei Comitati e/o Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso in cui l'Amministratore rivesta il ruolo di Presidente del Comitato. In tale ultima ipotesi, il compenso attribuito è pari al doppio del compenso fisso annuale attribuito in qualità di membro del Comitato.
La remunerazione dell'Amministratore Delegato è costituita da:
Il compenso fisso è determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
La componente di incentivazione monetaria annuale (MBO) è collegata ad obiettivi formulati dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione e proposti al Consiglio di Amministrazione.
Gli obiettivi individuali per l'Amministratore Delegato, attualmente in fase di elaborazione, saranno formalizzati indicativamente entro il mese di Aprile 2018.
Le caratteristiche della componente variabile a breve termine (MBO) e della componente variabile a medio-lungo termine (LTI) sono descritte rispettivamente al paragrafo 3.2.1 e 3.2.2.
La Società può erogare all'Amministratore Delegato premi straordinari o gratifiche una tantum sulla base di considerazioni collegate ai rendimenti individuali o all'impegno profuso nell'esercizio di riferimento ovvero per incentivare l'implementazione degli obiettivi del piano strategico.
Si segnala, inoltre, che l'attuale Amministratore Delegato ricopre anche le seguenti cariche di:
Le linee guida di politica retributiva 2018 determinano un mix retributivo (pay-mix) coerente alla posizione manageriale ricoperta, calcolato considerando la valorizzazione degli incentivi di breve termine e di medio-lungo periodo nell'ipotesi di risultati a target:
La remunerazione degli altri Amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche senza deleghe è determinata esclusivamente in una componente fissa di natura monetaria, in quanto ritenuta la modalità più adatta al corretto riconoscimento della qualità di esercizio della carica ricoperta.
Alla data della presente Relazione, la remunerazione effettiva degli Amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche senza deleghe è costituita esclusivamente da componenti fisse.
La Società non ha previsto una politica retributiva specifica per gli Amministratori non esecutivi e indipendenti.
Per la partecipazione a ciascun Comitato interno al Consiglio di Amministrazione, in qualità di membro dello stesso, agli Amministratori è attribuito un compenso fisso annuale. L'importo di tale compenso fisso annuale è il medesimo, indipendentemente dallo specifico Comitato interno a cui l'Amministratore partecipi. Il compenso attribuito nell'ipotesi in cui l'Amministratore rivesta il ruolo di Presidente del Comitato è invece pari al doppio del compenso fisso annuale attribuito in qualità di membro del Comitato.
Gli Amministratori ed i Dirigenti Strategici che sono membri di organi di amministrazione anche delle società controllate dal Gruppo Geox ai sensi dell'art. 2359 c.c. e art. 93 del TUF, non ricevono, in linea generale, alcun emolumento con riferimento a tale carica nelle controllate.
Ai fini dell'individuazione di quali soggetti rientrano nella categoria dei "Dirigenti Strategici", la Società fa riferimento alla definizione di "dirigenti con responsabilità strategica" di cui all'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17221/2010 come modificato, escludendo gli amministratori. L'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17221/2010 prevede che: "I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno), della società stessa."
Le figure che rientrano nella definizione di Dirigenti Strategici sono individuate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato e risultano inquadrate, all'interno della generale classificazione dei ruoli della Società, quali "Dirigenti Strategici".
Si precisa che, con il supporto del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, del Presidente del Collegio Sindacale, del Presidente del Comitato per il Controllo, Rischi e Sostenibilità e della Direzione Risorse Umane & Organizzazione, Servizi Corporate sono stati individuati per l'anno 2018 numero sette Dirigenti Strategici [numero non inclusivo dell'Amministratore Delegato che riveste anche il ruolo di Dirigente Strategico].
La remunerazione del Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e dei Dirigenti Strategici è costituita da:
La remunerazione fissa è determinata in base al ruolo e alle responsabilità assegnate considerando il posizionamento
retributivo nell'ambito dei riferimenti dei mercati executive nazionali e internazionali per ruoli di analogo livello di responsabilità e complessità manageriale.
La remunerazione può essere adeguata periodicamente nell'ambito del processo annuale di revisione salariale che interessa tutta la popolazione manageriale.
La componente di incentivazione monetaria annuale (MBO) è collegata ad obiettivi formulati dall'Amministratore Delegato, approvati dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione e successivamente proposti al Consiglio di Amministrazione.
Gli obiettivi individuali per il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e per i Dirigenti Strategici (ad esclusione dell'Amministratore Delegato), attualmente in fase di elaborazione, saranno formalizzati indicativamente entro il mese di Aprile 2018.
Le caratteristiche della componente variabile MBO e dell'LTI sono descritte al paragrafo 3.2.
Le Linee Guida di Politica retributiva 2018 determinano per il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT un mix retributivo (pay-mix) coerente alla posizione manageriale ricoperta, calcolato considerando la valorizzazione degli incentivi di breve termine e di medio-lungo periodo (Stock Option), nell'ipotesi di risultati a target:
Le linee Guida di Politica retributiva 2018 determinano per i Dirigenti Strategici un mix retributivo (pay-mix) coerente alla posizione manageriale ricoperta, calcolato considerando la valorizzazione degli incentivi di breve termine e di mediolungo periodo (Stock Option) nell'ipotesi di risultati a target:
La presente sezione, articolata in due parti, illustra nominativamente i compensi degli organi di amministrazione e di controllo nonché dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e in aggregato i compensi dei sette Dirigenti Strategici della Società alla data del 31 dicembre 2017.
La ragione per cui i compensi dei Dirigenti Strategici possono essere indicati in aggregato risiede nella circostanza che nessuno di essi ha percepito nell'esercizio 2017 compensi complessivi maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato attribuito ai membri degli organi di Amministrazione e Controllo o al Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT (nel caso specifico quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione).
Si evidenzia che le remunerazioni corrisposte ad Amministratori e Dirigenti Strategici nel corso del 2017, ivi inclusi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione di rapporto, sono stati coerenti con la politica in materia di remunerazione per il 2017.
I compensi percepiti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Membro del Comitato Esecutivo e Membro del Comitato Etico di Geox S.p.a., sono rappresentati da un compenso fisso annuale pari, nell'esercizio 2017, ad Euro 1.800.000.
I compensi percepiti dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Esecutivo, sono rappresentati da un compenso fisso annuale pari, nell'esercizio 2017, ad Euro 150.000.
Il totale complessivo dei compensi fissi percepiti dall'Amministratore Delegato Dott. Gregorio Borgo nel 2017 è pari ad Euro 1.148.296,39, così suddivisi:
In considerazione della cessazione dalla carica di Amministratore Delegato della Società e del rapporto di lavoro dipendente del Dott. Gregorio Borgo, avvenuta in data 31 gennaio 2018, si porta in evidenza che non è prevista nessuna erogazione di compensi legati a premi variabili di breve termine (MBO).
I compensi percepiti dal Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e dai Dirigenti Strategici, sono rappresentati da una Retribuzione Annuale Lorda, da Bonus variabili conseguibili a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali di breve (MBO) e di medio-lungo periodo (LTI), nonché da fringe benefits.
I compensi percepiti dal Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT nell'esercizio 2017 sono pari ad Euro 359.391 così suddivisi:
98% Retribuzione Annuale Lorda;
Nel 2017 è stato erogato al Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT un premio una tantum di € 53.051 lordi.
I compensi percepiti dai Dirigenti Strategici nell'esercizio 2017 - in aggregato – sono pari ad Euro 1.981.616 così suddivisi:
Nel 2017, sono stati erogati ai Dirigenti Strategici premi una tantum per un totale di € 185.784 lordi.
Per quanto riguarda il Piano di Stock Option 2016-2018, non essendo quantificabile il raggiungimento degli obiettivi che sarà verificabile solo al termine del vesting period, la Società non ha ritenuto di dover prevedere alcun importo di costo di competenza del 2017.
La Società ha in essere con l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT ed alcuni Dirigenti Strategici accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto.
Sulla base di un accordo di severance, l'Amministratore Delegato e Dirigente Strategico, Dott. Matteo Carlo Maria Mascazzini ha diritto di ricevere una somma totale lorda pari a 18 mensilità del compenso lordo riconosciuto al Dirigente al momento della cessazione del rapporto, comprensivo sia del compenso per l'incarico di Dirigente Strategico che del compenso per l'incarico di Amministratore, qualora la Società risolva il contratto, o siano revocate le deleghe conferite al Dirigente e/o la carica di Amministratore Delegato ovvero il Dirigente receda per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 codice civile.
Il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT ed alcuni Dirigenti Strategici hanno in essere un accordo di severance che prevede il diritto di ricevere, in caso di risoluzione del contratto di lavoro senza giusta causa, una indennità compresa tra un minimo di 18 ed un massimo di 24 mensilità di stipendio lordo.
Per gli altri Dirigenti Strategici, in caso di interruzione del rapporto in essere con il Gruppo per motivi diversi dalla giusta causa, l'orientamento è quello di ricercare accordi per la conclusione del rapporto in modo consensuale. In tali ipotesi, fermi restando in ogni caso gli obblighi di legge e/o di contratto, gli accordi per la cessazione del rapporto con il Gruppo si ispirano ai benchmark di riferimento in materia e sono in linea con la prassi, la giurisprudenza e i parametri di natura collettiva rilevanti.
La Società non ha invece stipulato accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico, ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto.
Con riferimento agli eventuali effetti della cessazione del rapporto ai diritti assegnati nell'ambito di piani di incentivazione, il Piano di Stock Option 2016-2018 prevede che il beneficiario delle Stock Option sia tenuto ad esercitare immediatamente le opzioni esercitabili (ma non avrà diritto di esercitare le Opzioni non maturate) in caso di interruzione del rapporto di lavoro nelle seguenti ipotesi: a) licenziamento del beneficiario ad opera di Geox o di altra società del Gruppo nel caso in cui il beneficiario sia lavoratore dipendente; b) revoca del mandato da parte di Geox o di altra società del Gruppo nel caso in cui il beneficiario ricopra l'incarico di Amministratore; c) dimissioni del beneficiario nel caso in cui lo stesso sia lavoratore dipendente; d) remissione del mandato da parte del beneficiario nel caso in cui lo stesso ricopra l'incarico di Amministratore in Geox o in altra società del Gruppo; e) risoluzione consensuale del rapporto lavorativo.
******
Si riportano di seguito analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2017 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle società del gruppo Geox, utilizzando le tabelle predisposte, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti. Le informazioni sono fornite separatamente con riferimento agli incarichi nella Società e per quelli svolti in società controllate e collegate, quotate e non, del Gruppo Geox.
Si noti che la tabella 3A prevista dall'allegato al Regolamento Emittenti non è presente in quanto la Società non ha in essere alcun piano di incentivazione basato su strumenti finanziari diversi da Stock Option.
La Relazione include una tabella che indica le partecipazioni, detenute in Geox e nelle sue controllate, dai componenti degli organi di Amministrazione e Controllo e dai Dirigenti Strategici nonché dai coniugi legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sulla base delle informazioni risultanti dal libro soci, delle comunicazioni ricevute ovvero delle informazioni acquisite dagli stessi membri del consiglio di Amministrazione e Controllo e dai Dirigenti Strategici.
Addì, 23 febbraio 2018.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dr. Mario Moretti Polegato
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
( 5) |
( 6) |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
Car ica |
Per iod o in i è cu a ri la stat erta cop ica car |
Sca den del la za ica car |
Co i fi ssi mp ens |
Co i pe r la mp ens ipa zio tec par ne a itat i com |
Co i va mp ens |
riab ili n ity on equ |
Ben efic i no n ari net mo |
Alt ri c si om pen |
Tot ale |
Fai r V alu e d ei si e ity com pen qu |
Ind ità di f ine enn ica o d i car ion e d el ces saz to d i rap por lav oro |
| Bo ltri nus e a inc ivi ent |
Par ipa zio tec ne li u tili ag |
|||||||||||
| Ma rio M tti ore Pol to ega |
Pre sid ent e CD A |
dal 01 .01 .20 17 al 3 1.1 2.2 017 |
31. 12. 201 8 |
|||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
1.8 00. 000 00 , |
1.8 00. 000 00 , |
|||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| (III) To tale |
1.8 00. 000 00 , |
1.8 00. 000 00 , |
||||||||||
| En ric o M tti ore Pol to ega |
Vic e P ide nte res CD A |
dal 01 .01 .20 17 al 3 1.1 2.2 017 |
31. 12. 201 8 |
|||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
150 .00 0, 00 |
150 .00 0, 00 |
|||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| (III) To tale |
150 .00 0, 00 |
150 .00 0, 00 |
||||||||||
| Gr rio Bo ego rgo |
Am mi nis tra tor e D ele to ga |
dal 17 al 3 12 .01 .20 1.1 2.2 017 |
31. 01. 201 8 |
|||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
1.1 37. 555 12 , |
5.9 69, 00 |
10. 741 27 , |
1.1 54. 265 39 , |
|||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| (III) To tale |
1.1 37. 555 12 , |
1.1 54. 265 39 , |
||||||||||
| Liv io Lib ral ess o |
Dir Ge ale etto re ner Am mi nis zio tra ne, Fin Co ntr ollo anz a e , Co e L l & IT rat rpo ega |
dal 01 .01 .20 17 al 3 1.1 2.2 017 |
||||||||||
| ensi nel la s ocie tà c he r (I) C omp |
edig e il bila ncio |
00 | 53. 051 00 , |
7.1 50, 00 |
412 .44 2, 00 |
|||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
- | - | - | - | ||||||||
| (III) To tale |
gate | 00 | 53. 051 00 , |
50, 7.1 00 |
412 .44 2, 00 |
|||||||
| Du nca n Nie der aue r |
Am mi nis tra tor e Ind ipe nde nte |
dal 01 .01 .20 17 al 3 1.1 2.2 017 |
31. 12. 201 8 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
25. 000 00 , |
25. 000 00 , |
||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | ||||||
| tale (III) To |
25. 000 00 |
25. 000 00 |
|||||||
| , | , | ||||||||
| Ale ndr o A nio nto ssa Giu sti |
Am mi nis e N tra tor on Ind ipe nde nte |
dal 01 .01 .20 1 al 31. 12. 201 7 |
31. 12. 201 8 |
||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
100 .00 0, 00 |
100 .00 0, 00 |
||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | - | |||||
| (III) tale To |
100 .00 0, 00 |
- | 100 .00 0, 00 |
||||||
| Cla udi a Ba io gg |
Am mi nis e N tra tor on Ind ipe nde nte |
dal 01 .01 .20 17 al 3 1.1 2.2 017 |
31. 12. 201 8 |
||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
25. 000 00 , |
25. 000 00 , |
||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | ||||||
| (III) tale To |
25. 000 00 , |
25. 000 00 , |
|||||||
| La ra Liv ols i |
Am mi nis tra tor e Ind ipe nde nte |
dal 01 .01 .20 17 al 3 1.1 2.2 017 |
31. 12. 201 8 |
||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
45. 000 00 , |
45. 000 00 , |
||||||
| si d llate olle (II) Com ntro pen a co e c |
gate | - | - | - | |||||
| (III) To tale |
45. 000 00 , |
- | 45. 000 00 , |
||||||
| Fra nce sca Me hel neg |
Am mi nis tra tor e Ind ipe nde nte |
dal 01 012 017 al , 31. 12. 201 7 |
31. 12. 201 8 |
||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
45. 000 00 , |
45. 000 00 , |
||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | - | |||||
| (III) To tale |
45. 000 00 , |
- | 45. 000 00 , |
||||||
| Em ela anu Sof fien tin i |
Am mi nis tra tor e Ind ipe nde nte |
dal 01 .01 .20 17 al 3 1.1 2.2 017 |
31. 12. 201 8 |
||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
35. 000 00 , |
- | 35. 000 00 , |
|||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | - | |||||
| (III) To tale |
35. 000 00 , |
- | 35. 000 00 , |
||||||
| Ern est o Alb ane se |
Am mi nis tra tor e ipe Ind nde nte |
dal 01 .01 .20 17 al 3 1.1 2.2 017 |
31. 12. 201 8 |
||||||
| ensi nel la s ocie he r edig (I) C tà c omp |
e il bila ncio |
35. 000 00 , |
- | 35. 000 00 , |
|||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | - | |||||
| (III) To tale |
35. 000 00 , |
- | 35. 000 00 , |
| Son ia Fer rer o |
Pre sid ent e Co lleg io S ind le aca |
dal 01 .01 .20 17 al 3 1.1 2.2 017 |
31. 12. 201 8 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
75. 000 00 , |
75. 000 00 , |
|||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||
| (III) tale To |
75. 000 00 , |
75. 000 00 , |
||||||
| Fab riz io Co lom bo |
Sin dac o Eff etti vo |
dal 01 .01 .20 17 al 3 1.1 2.2 017 |
31. 12. 201 8 |
|||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
50. 000 00 , |
50. 000 00 , |
|||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||
| (III) tale To |
50. 000 00 , |
|||||||
| Fra nce sco Gia nni |
Sin dac o Eff etti vo |
31. 12. 201 8 |
||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
50. 000 00 , |
50. 000 00 , |
|||||
| si d llate olle (II) Com ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||
| (III) tale To |
50. 000 00 , |
50. 000 00 , |
||||||
| Dir ige nti co n tà S Re bili ich tra teg spo nsa e (n. 7) |
||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r omp |
edig e il bila ncio |
185 .78 4, 00 |
95. 660 00 , |
2.1 67. 400 00 , |
||||
| si d llate olle (II) Com ntro pen a co e c |
gate | - | ||||||
| (III) To tale |
185 .78 4, 00 |
95. 660 00 , |
2.1 67. 400 00 , |
- |
Compenso riferito alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Membro del Comitato Esecutivo e Membro del Comitato Etico di Geox S.p.A.
Compenso riferito alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo di Geox S.p.A.
Compensi in qualità di Dirigente Strategico € 555.948,45; fringe benefits € 10.741,27; compenso variabile € 0; nel 2017 è stato erogato un premio Una Tantum per un totale di € 5.969. Il rapporto di lavoro dipendente è cessato il 31.01.2018
Compensi in qualità di Amministratore Delegato e Membro del Comitato Esecutivo Geox S.p.A. € 581.606,67; compenso variabile € 0. La scadenza dalla carica di Amministratore Delegato è avvenuta il 18.01.2018
I compensi fanno riferimento sia alla carica di Dirigente Strategico sia alla carica di Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT La durata della carica è subordinata a revoca o dimissioniCompenso fisso € 352.241; fringe benefits € 7.150; compenso variabile € 0; nel 2017 è stato erogato un premio Una Tantum per un totale di € 53.051.
Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000.Compensi periodo dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017
Compensi in qualità di Membro del Comitato Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 10.000Compensi periodo dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017Compensi in qualità di Amministratore Non Indipendente incaricato di sovraintendere al Sistema per il Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 80.000Compensi in qualità di Membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Geox S.p.A. € 10.000
Compensi periodo dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017Compensi in qualità di Amministratore Non Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000
Compensi periodo dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000Compensi in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Geox S.p.A. € 20.000
Compensi in qualità di Presidente Comitato Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 20.000Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000Compensi periodo dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017
Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000Compensi in qualità di Menmbro del Comitato Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 10.000Compensi periodo dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017
Compensi in qualità di Membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Geox S.p.A. € 10.000Compensi periodo dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000
Compensi periodo dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017Compensi in qualità di Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A. € 75.000
Compensi periodo dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017Compensi in qualità di Sindaco Effettivo di Geox S.p.A. € 50.000
Compensi periodo dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017Compensi in qualità di Sindaco Effettivo di Geox S.p.A. € 50.000
Compensi Dirigenti con Responsabiltà Strategica € 1.885.956; fringe benefits € 95.660; compenso variabile € 0; nel 2017 è stato erogato un premio Una Tantum per un totale di € 185.784
La presente tabella non include la remunerazione del Dott. Giorgio Presca il quale ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato sino all'11 gennaio 2017. Il Dott. Presca, in conseguenza della risoluzione consensuale del rapporto di amministrazione e del rapporto di lavoro nonché della rinuncia ad ogni pretesa nei confronti di Geox, ha ricevuto € 4.350.000 lordi a titolo di incentivo all'esodo.
| ioni det |
te al l'ini |
zio dell 'eser cizi |
ioni el c |
del l'ese rciz |
ioni | rcita el c |
del l'ese rciz |
ioni | zion i |
ioni di |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opz | enu | o | Opz ate n ass egn |
io orso |
Opz ese |
te n orso |
io | Opz | Op | Opz | |||||||
| scad ute |
dete alla nute |
pete com nza |
|||||||||||||||
| nell 'eser cizi o |
fine | dell 'eser cizi o |
|||||||||||||||
| dell 'eser cizi o |
|||||||||||||||||
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10 ) |
(11 ) |
(12 ) |
(13 ) |
(14 ) |
(15 ) = ( 2) + (5) - (11) - (1 4) |
(16) |
| Nom e e c ogn ome |
Car ica |
Pia no |
Nu zion i mer o op |
Prez zo d |
i Peri odo sibi le pos |
Num ioni ero opz |
Pre di zzo |
Peri odo sibi le pos |
Fair Val lla ue a |
Dat a di |
Prez zo d i |
Num di ero |
Prez zo d i |
Prez zo d i |
Num ero |
Nu zion i mer o op |
Fair Val ue |
| cizi eser o |
cizi o (d al - al) eser |
cizi eser o |
cizi o (d al - al) eser |
data di |
ione asse gnaz |
del le cato mer |
ioni opz |
cizi eser o |
del le cato mer |
ioni opz |
|||||||
| ione asse gnaz |
azio ni s ti otto stan |
azio ni s ti otto stan |
|||||||||||||||
| all'a nazi sseg one |
alla data di |
||||||||||||||||
| dell zion i |
cizi eser o |
||||||||||||||||
| e op | |||||||||||||||||
| Am min istr ator e De lega to d a |
|||||||||||||||||
| Gre io B gor org o |
12/0 1/20 17 e fino a 1 8/01 /201 8 |
||||||||||||||||
| (I) C nsi n ella s ociet ompe |
à che redi ge il bilan cio |
||||||||||||||||
| Pian o LT I |
100 % d al 1 .4.2 019 fino |
||||||||||||||||
| 2016 -201 8 |
572 .905 |
951 1,9 4 |
al 3 1.12 .202 0 |
660 0,40 |
02/0 3/20 17 |
2,0 7 |
572 .905 |
||||||||||
| (19.0 4.20 16) |
|||||||||||||||||
| Pian data |
|||||||||||||||||
| (II) Com si da pen con |
troll col lega ate e te |
o A ( relat iva d elibe ra) |
|||||||||||||||
| Pian o B ( data |
|||||||||||||||||
| relat iva d elibe ra) |
|||||||||||||||||
| (III) Tot ale |
- | 572 .905 |
0,40 660 |
- | - | 572 .905 |
- |
| Liv io L ibra less o |
Dir re G etto rale ene Am min istr azio ne, Fin Con trol lo, anz a e Cor Leg al & IT ate por |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) C nsi n ella s ociet ompe |
à che redi ge il bilan cio |
Pian o LT I 2016 -201 8 (19.0 4.20 16) |
222 .316 |
2,86 | 100 % d al 1 .4.2 019 fino al 3 1.12 .202 0 |
222 .316 |
||||||||
| (II) Com si da pen con |
troll col lega ate e te |
Pian data o A ( relat iva d elibe ra) |
||||||||||||
| Pian o B ( data relat iva d elibe ra) |
||||||||||||||
| (III) Tot ale |
222 .316 |
- | - | - | - | 222 .316 |
- |
| Dir Re . con sp. Stra tegi che (n. 7 ) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) C nsi n ella s ociet à che ompe |
redi ge il bilan cio |
Pian o LT I 2016 -201 8 (19.0 4.20 16) |
1.19 4.94 7 |
2,8 6 |
100 % d al 1 .4.2 019 fino al 3 1.12 .202 0 |
1.19 4.94 7 |
||||||||
| (II) Com si da pen con |
troll col lega ate e te |
Pian o A ( data relat iva d elibe ra) |
||||||||||||
| Pian data o B ( relat iva d elibe ra) |
||||||||||||||
| (III) Tot ale |
1.19 4.94 7 |
- | - | - | - | 1.19 4.94 7 |
- |
Punto 16 piano 2016-2018: le assegnazioni sono avvenute in data 19.04.2016 e 02.03.2017; contabilmente non si è rilevato un valore.
Gregorio Borgo: cessazione dalla carica di Amministratore Delegato avvenuta il 18.01.2018 e cessazione del rapporto di lavoro dipendente avvenuta il 31.01.2018
| A | B | (1) | (2) (3) Bon us d ell'a Bon us d i an ni p den ti nno rece |
(4) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cog nom e e nom e |
Car ica |
iano P |
Altr i Bo nus |
||||||
| (A) | (B) | (C) | (A) | (B) | (C) | ||||
| Gre io B gor org o |
Am min istr ato re Del to ega |
Ero gab ile/E ato rog |
D iffe rito |
di diff Per iodo erim ento |
Non più gab ili ero |
Ero gab ile/E ati rog |
Anc diff erit i ora |
||
| ensi nella soci (I) C età c omp |
he re dige il bi lanc io |
Pian o A 2016 |
5.96 9,00 |
- | dal 17 al 3 01.0 1.20 1.12 .20 17 |
||||
| Pian o B (data rela tiva delib era) |
|||||||||
| Pian o C (data rela tiva delib era) |
|||||||||
| (II) Com si d ntro pen a co |
llate olle gate e c |
Pian o A 2014 |
|||||||
| Pian (data rela tiva o B delib era) |
|||||||||
| (III) To tale |
5.96 9,00 |
- |
| Liv io L ibra less o |
Dir re G rale etto ene Am min istr azio ne, Fin Con trol lo, anz a e Cor al & ate Leg IT por |
Ero gab ile/E ato rog |
D iffe rito |
di diff iodo Per erim ento |
Non più gab ili ero |
Ero gab ile/E ati rog |
Anc diff erit i ora |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) C ensi nella soci età c omp |
he re dige il bi lanc io |
Pian o A 2016 |
53.0 51,0 0 |
- | dal 17 al 3 01.0 1.20 1.12 .20 17 |
||||
| Pian o B (data rela tiva delib era) |
|||||||||
| Pian o C (data rela tiva delib era) |
|||||||||
| (II) Com si d pen a co |
llate olle ntro gate e c |
Pian o A 2014 |
|||||||
| Pian o B (data rela tiva delib era) |
|||||||||
| (III) To tale |
53.0 51,0 0 |
- |
| Dir . co n Res sab ilità pon Str iche ateg (n. 7) |
gab ile/E Ero ato rog |
iffe rito D |
di diff Per iodo erim ento |
più gab ili Non ero |
gab ile/E ati Ero rog |
Anc diff erit i ora |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) C ensi nella soci età c he re dige il bi lanc io omp |
Pian o A 2016 |
185 .784 ,00 |
- | dal 17 al 3 01.0 1.20 1.12 .20 17 |
||||
| Pian o B (data rela tiva delib era) |
||||||||
| Pian o C (data rela tiva delib era) |
||||||||
| si d llate olle (II) Com ntro gate pen a co e c |
Pian (data rela tiva o A delib era) |
|||||||
| Pian o B (data rela tiva delib era) |
||||||||
| (III) To tale |
185 .784 ,00 |
- |
- Partecipazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo
| Co gno me e n om e |
Ca ric a |
So cie tà P eci art ta pa |
Nu Az ion i me ro dut lla fin po sse e a e del l'es izio erc ced Pre ent e |
Nu Az ion i me ro Ac ista te qu |
Nu Az ion i me ro Ve ndu te |
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Gli Amministratori Mario Moretti Polegato ed Enrico Moretti Polegato detengono rispettivamente la quota dell'85,12% e dell'14,88% del capitale sociale
LIR S.r.l. con sede legale in Treviso (TV) - Italia detiene la partecipazione di controllo nel capitale di Geox S.p.A. con una quota pari al 71,10%.
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