AGM Information • Mar 28, 2018
AGM Information
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1. Bilancio di esercizio di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2017; relazione degli Amministratori sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio consolidato di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
il Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Orsero S.p.A. ("Orsero"), e per presentarVi il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 di Orsero.
Il bilancio di esercizio di Orsero al 31 dicembre 2017 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 2.386.083 (due milioni trecento ottantasei mila ottocento ottanta tre).
Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, alla luce dei risultati di esercizio conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile dell'esercizio 2017, pari ad Euro 2.386.083 (due milioni trecento ottantasei mila ottocento ottanta tre), come segue:
Inoltre evidenziando il bilancio perdite portate a nuovo per Euro 1.194.994 rinvenienti dal bilancio di esercizio Glenalta SpA Vi proponiamo di provvedere alla loro totale copertura mediante l'utilizzo della riserva di patrimonio denominata "avanzo da fusione".
Il bilancio consolidato di Orsero al 31 dicembre 2017 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 13.034.588 (tredici milioni trentaquattromila cinquecento ottantotto).
Rinviamo su tali punti al fascicolo di bilancio di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2017 e segnatamente alla Relazione unica sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione stesain forma unitaria con la Relazione sulla Gestione relativa al Bilancio Consolidato, che verrà messa da disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito internet della Società www.orserogroup.it ,Sezione Investors/Documenti Finanziari .
***
Se siete d accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
L Assemblea ordinaria degli Azionisti di Orsero S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione nonché preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, al 31 dicembre 2017,
ð· Euro 230.401 (duecentotrenta quattrocento uno mila) a riserva straordinaria; prec isandosi che l importo complessivo massimo del dividendo distribuito potrebbe variare in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla record date ;
L Assemblea inoltre, prende atto che il bilancio consolidato di Orsero al 31 dicembre 2017 che evidenzia un utile pari a Euro 13.034.588 (tredici milioni trentaquattromila cinquecento ottantotto).
Milano, 19 marzo 2018
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Prudenziati
Signori Azionisti,
con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, viene a scadere l'incarico del revisore legale dei conti conferito alla società KPMG S.p.A. dall'Assemblea ordinaria della Società (all'epoca Glenalta Food S.p.A.) dell'8 ottobre 2015, come successivamente integrato dall'Assemblea di Orsero S.p.A. del 16 maggio 2017 al fine di tenere conto dell'avvenuta fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero S.p.A.), che ha avuto efficacia in data 13 febbraio 2017.
Viene pertanto sottoposta al Vostro esame la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2018-2019-2020 e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la Direttiva 84/253/CEE), come successivamente modificato e integrato.
In particolare, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. 39/2010 l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'esame e all'approvazione all'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2020, allegata alla presente relazione.
Milano, 19 marzo 2018
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Prudenziati
ORSERO S.P.A. Sede legale in Milano, Via G. Fantoli 6 Capitale Sociale Euro 69.163.340,00 i.v. Registro Imprese n. MI-2072677 Partita IVA n. 09160710969 PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DLGS 39/2010
Ai Signori Azionisti.
· che con l'esercizio 2017 risulta in scadenza l'incarico conferito alla Società KPMG per la revisione legale e conseguentemente l'assemblea degli azionisti deve deliberare il conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020;
· che in data il 7 aprile 2010 è entrato in vigore il Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/Ce, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/Cee e 83/349/Cee, e che abroga la direttiva 84/253/Cee" (di seguito "decreto");
• che l'articolo 13 del Dlgs 39/2010 prevede che: «Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile ......, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico";
· in tutte le principali società del gruppo, l'incarico di revisione legale, in scadenza con l'esercizio 2016, è stato conferito dalle rispettive assemblee per il triennio 2017-2019
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alla società di revisione KPMG S.p.A.;
· che la direzione di Orsero S.p.A. ha conseguentemente ritenuto di chiedere proposta di disponibilità alla sola società di revisione KPMG;
· che è pervenuta alla società da parte di KPMG S.p.A. la dichiarazione di disponibilità a ricevere l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020;
· che, in merito all'oggetto dell'incarico, la dichiarazione di disponibilità prevede, per ciascun esercizio la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e della sua conformità alle norme di legge, la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale;
· che il corrispettivo indicato nella lettera di disponibilità risulta essere pari ad Euro 98.500 per ciascun esercizio;
· che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella dichiarazione di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
• che la dichiarazione di disponibilità contiene anche specifica e motivata dichiarazione concernente il possesso di ciascuno dei requisiti d'indipendenza previsti della legge (cfr, in particolare, articolo 10 del Dlgs 39/2010);
· che la società di revisione legale risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnicoprofessionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;
• che il corrispettivo richiesto per gli esercizi 2018 ,2019 e 2020 è in linea con quello corrisposto alla stessa KPMG per l'esercizio 2017, pari ad €. 99.750;
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sulla base delle motivazioni esposte, di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2018, 2019, 2020 alla società di revisione KPMG S.p.A., in conformità alla proposta dalla stessa formulata e di approvare il compenso annuo di €. 98.500.
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Milano 19 marzo 2018
Il Collegio Sindacale Michele Paolillo Guido Riccardi Paolo Rovella
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3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria di Glenalta Food S.p.A. in data 30 novembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
siete stati convocati in Assemblea ordinaria (l'"Assemblea") per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie di Orsero S.p.A. ("Orsero" o la "Società"), ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.
Si ricorda che l'autorizzazione di acquisto di azioni ordinarie proprie deliberata dall'Assemblea di Glenalta Food S.p.A. (oggi Orsero S.p.A.) del 30 novembre 2016 a far data dall'efficacia della fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. nella Società, intercorsa in data 13 febbraio 2017, andrà a scadere nel corso dell'esercizio 2018 e segnatamente il prossimo 13 agosto 2018, mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti di tempo.
Appare pertanto opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all'acquisto di azioni ordinarie proprie anche oltre il termine sopra indicato, per le finalità di cui al successivo paragrafo 1.
Viene quindi proposto ai signori Azionisti di deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie nei termini illustrati nella presente Relazione, previa revoca della precedente autorizzazione (per la parte che non ha avuto esecuzione relativamente appunto alle operazioni su azioni ordinarie) con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa.
La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR"), e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, ivi inclusa la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.
Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Orsero ammonta ad Euro 69.163.340,00 milioni ed è rappresentato da n. 17.682.500 azioni ordinarie prive di valore nominale. Alla stessa data, la Società
detiene n. 712.687 azioni ordinarie proprie. Le società controllate da Orsero non detengono azioni ordinarie della Società.
L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile e comunque per un controvalore massimo di Euro 5.000.000,00.
L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.
Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.
L'autorizzazione all'acquisto delle azioni ordinarie proprie viene richiesta per il periodo massimo consentito dalla normativa pro tempore applicabile (alla data della presente relazione pari a 18 mesi), a far data dalla delibera autorizzativa dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società e nel rispetto dei limiti di legge e di statuto applicabili.
L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie comunque in portafoglio della Società viene richiesta senza limiti temporali.
Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni ordinarie proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 (il "Regolamento 1052") in attuazione della MAR, ove applicabili. Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10 rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società Post Fusione sul mercato alternativo del capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM") nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.
Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni ordinarie vengano effettuati con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.
Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale" o al di fuori di detto sistema eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Relazione, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al
valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo.
Le operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale", ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.
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Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;
Milano, 19 marzo 2018
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Prudenziati
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