Assemblea Ordinaria dei Soci Roma-19 aprile 2018

Lista presentata, nei termini di legge, da AVIO S.à r.l. per la nomina del Collegio Sindacale (contrassegnata come Lista CS 1)

AVIO S.à r.l., con una partecipazione del 50,10% del capitale di doBank S.p.A., ha presentato la seguente lista di candidati:

SINDACI EFFETTIVI

SINDACI SUPPLENTI

Francesco Mariano Bonifacio
Roberta Senni
Maurizio De Magistris
Nicola Lorito
Valentina Lupi

doBank S.p.A.

Piazzetta Monte, 1-37121 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 - F: +39 045 6764 [email protected] Mail: Sito web: www.doBank.com doBank S.p.A. ~ Sede Legale in Verona, Plazzatta Monte n. 1
Banca Isoritta all'Albo delle Banche e Capegruppo del Gruppo
Bancarlo doBank S.p.A. – Albo del Gruppi Bancari cod. 1983
Cod. ABI 10639 – Herizione el Registro Imp € 41,280,000 Interamento versate - Aderante al Fondo
Interbancerio di Tutela del Depositi.

Bark VIs Abate Glacinto Gimma, 93 - Bologna; Galleria Ugo
Saati 1 - Broecla: Via Serbanella, 26 - Catarila: Cerro Italia, 104 - Firenzard Ugo
Saati 1 - Broecla: Via Serbanella, 44/C - Lecce: Via Glacomo
Leopardi, 132 - Mes

Avio S.à r.l. 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B195157

Spett.le doBank S.p.A. Piszzetta Monte, 1 37121 Verona all'attenzione della Segreteria Capagruppo

Trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo: [email protected] fOPPURE: a meggo raccomandata A.R./

Lucembourg, 26.03.2018

Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di doBank S.p.A., ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale

Spettle doBank S.p.A.,

con riferimento all'Assemblea ordinaria, convocata per il giorno 19 aprile 2018, in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in merito a:

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018 - 2020

3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale,

con la presente,

la sottoscritta Avio S.à r.l., con sede legale in Boulevard Royal 26 - 2449 Luxembourg, titolare di n. 40.080.000 azioni ordinarie doBank S.p.A., rappresentative del 50,10% del capitale sociale,

preso atto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ai fini della nomina del Collegio Sindacale;
presenta, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, e con riferimento al punto 3.1 dell'Ordine del Giorno, l'allegata lista, ripartita in due clenchi, rispettivamente di n. 3 e di n. 2 candidati, elencati mediante un mumero progressivo con l'indicazione, nel primo elenco, dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e, nel secondo elenco, dei candidati alla carica di Sindaco supplente (Allegato "LA");
attesta, al riguardo, che:
(i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Síndaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
(ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esetcitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
propone, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 3.3 dell'Ordine del Giorno, di determinare il componso spettante ai componenti il Collegio Sindacale e il compenso di pertinenza del Presidente del Collegio Sindacale come segue:
- Euro 45.000,00 annui al Presidente del Collegio Sindacale e
- Euro 35,000,00 per ciascun altro membro del Collegio Sindacale

Avio S.à r.l.
26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B195157

Allegato "IA" - Lista dei Candidati

Luxembourg, 26.03.2018

LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DEL COLLEGIO SINDACALE DI DOBANK S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 APRILE 2018

PRIMA SEZIONE - SINDACI EFFETTIVI
NUMERO PROGRESSVO	COGNOME E NOME
	BONIFACIO FRANCESCO MARIANO, nato a Rotonda (PZ), il 28 luglio 1954
2	LORITO NICOLA, nato a Roma, il 31 marzo 1961
3	LUPI VALENTINA, nata ad Imperia il 4 febbraio 1982

SECONDA SEZIONE - SINDACI SUPPLENTI
NUMERO PROGRESSVO	COGNOME E NOME
	SENNI ROBERTA, nata a Roma il 5 giugno 1982
2	DE MAGISTRIS MAURIZIO, nato a Napoli il 19 aprile 1958

$\Lambda \text{VIO}$ S.à r.l. $\overline{\phantom{a}}$

Tomas Lichy, Manager

Avio S.à r.l. 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B195157

In ragione di quanto precede e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:

1) delega al deposito della lista;
2) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario, attestante la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
3) dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di co llegamento (Allegato "A1")
4) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per i Sindari dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (curriculum vitas) nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (Allegato "B1").

Distinti saluti,

AVIO S.à r.l.

Tomas Lieliy, Manager

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di doBank S.p.A., in adesigne alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 (la "Comunicazione Consob"),

la sottoscritta [*], con sede legale in [*], titolare di n. [*] azioni ordinarie doBank S.p.A., rappresentative del [*]% del capitale sociale,

dichiara:

di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento - di cui all'art, 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") - con il/i socio/i, che sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.Igs. 24 febbrafo 1998, n. 58 (il "TUF") o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Degreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di doBank S.p.A. e sul sito internet della Consobdetiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in doBank S.p.A.:

a) rapporti di parentela:

$\sin$ no g

$_b$ appartenenza al medesimo gruppo:

$no$ $ro$

si n no n

rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllago congiuntamente: $\circ$ )
si o
rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti $d)$ appartenenti al medesimo gruppo:

si a no a

svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità $\mathfrak{G}$ strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio:

si = no =

adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto $f$ azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata;

$\sin\varpi$ no ci

avuto riguardo del contenuto della Comunicazione Consob e delle raccomandazioni ivi previste, di $2)$ ritenere sussistenti/insussistenti/ ovvero sussistenti, ma non significativi i seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di doBank S.p.A. e sul sito internet della Consob detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in doBank S.p.A.:
l'adesione pel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto a) parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente:

$$
\sin \left( \frac{1}{2} \right) = \cos \left( \frac{1}{2} \right) = \sin \left( \frac{1}{2} \right)
$$

l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente $_b$ ad oggetto azioni di società terze;

si a si, ma non significativo o $no_n$

l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni $c)$ reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:

si n $n \alpha$ si, ma non significativo a

$d)$ l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonche il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:

si ci si, ma non significativo n $no₁$

l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che $e)$ detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:

si ⊡ $no_D$ si, ma non significativo ci

$\hat{D}$ l'aver partecipato, nella precedente elezione degli oggani di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi:

$\sin$ $no$ or sì, ma non significativo a

l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel fecente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non $g)$ rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali:

รเ์ ต no n si, ma non significativo ci

la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato $_h$ amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:

si o si, ma non significativo ci $no$

relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti, ma non 3) significative, si/indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti:

(luogo e data)

$[\bullet]$

$(firma')$

^<sup>1 Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura.

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Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg

EXTRAIT

Avio S.àr.l.

Numéro d'immatriculation : B195157

Date d'immatriculation

09/03/2015

Dénomination ou raison sociale

Avio S.àr.l.

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro $R_{\text{II}}$ e Boulevard Royal $26$ Code postal Localité $7449$ Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, y compris et ce de manière non limitative dans les établissements de crédit; l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance.D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets...

Capital social / Fonds social

TVDE	Montant	Davise	Etat de libération
Fixe	288 830 926	Furo	Total

Date de constitution

10/02/2015

Durée Illimitée

Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci		Exercice social
- Du		Du	Aπ
10/02/2015	31/12/2015	01/01	31/12

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Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg

Associé(s)

^[1] Siena Holdco S.àr.l.

Nº d'Immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale Siena Holdco S.àr.l. B195034 Forme juridique Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro Rue $26$ Boulevard Royal Code postal Localité Pays Luxembourg 2449 Luxembourg

Parts détenues

Nombre Type(s) de parts Parts sociales ordinaires 144 415 463

⁽¹⁾ Verona Holdco S.àr.l.

Nº d'Immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale B195035 Verona Holdco S.àr.l. Forme juridique Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro Rue Boulevard Royal 26 Code postal Localité Pays 2449 Luxembourg Luxembourg

Parts détenues

Nombre Type(s) de parts 144 415 463 Parts sociales ordinaires

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

Toutefois, si le ou les associés ont qualifié les gérants de gérants de catégorie A ou gérants de catégorie B, laSociété ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B. LaSociété sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à quiun pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de ce pouvoir.

Bizzozero Fulvia

Nom Bizzozero	Prénom(s) Fulvia
	Adresse privée ou professionnelle
Numéro	Rue
26	Boulevard Royal
Code postal	Localité	Pays
2449	Luxembourg	Luxembourg
Type de mandat
Organe	Fonction

Conseil de gérance Gérant de classe B

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat 10/02/2015 Indéterminée

Goodrich Oliver

Prénom(s) Noin Goodrich Oliver

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Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue Clarges Street $\overline{7}$ Etage $\ddot{4}$ Localité Code postal Pays W1J SAE

Londres Royaume-Uni

Type de mandat Organe

Fonction Conseil de gérance Gérant de classe A

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat Indéterminée 10/02/2015

Lichy Tomas

Nom Prénom(s) Lichy Tomas

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue $\overline{26}$ Boulevard Royal Code postal Localité Pays 2449 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction Conseil de gérance Gérant de classe B

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat 10/02/2015 Indéterminée

Spetka Charles

Nom Prénom(s) Spetka Charles

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue $\overline{\phantom{a}}$ Clarges Street Etage 4 Code postal
W1J 8AE Localité Pays Royaume-Uni Londres

Type de mandat

Organe Fonction Gérant de classe A Conseil de gérance

Durée du mandat

Durée du mandat Date de nomination 27/04/2015 Indéterminée

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Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg

Pour extrait conforme [2]

Luxembourg, le 04/12/2017

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [3]

RCSL groupement d'intérêt économique hele << likewinesthesp er like 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] L'Inscription a été faite sulte à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

.
Interaction serve

[2] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.
^[3] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et
l'intégrité des informations contenues sur le présent extrai

Allegato B1

	1. Intermediario che effettua la comunicazione
AH 26307
danamina riofit	$\frac{1}{6R}$ UATIONALE A LIFECLOOISE 37 J.J. len WA
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
FEET TANK WAS ARRESTED FOR THE RESIDENCE OF THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH.
$[AB1(n, rs \text{ const.} MT]$ . $A = 1$ , $A = 1$ denominazione communicatione message	SALANO	I SHOPPED SEPPERTURE FOR A RESIDENCE OF FRAUDILITY AND LEAST CARD VALUES OF THE CONSTRUCTION
	- иновестительно полной интересных просто полности и составляет полности полности составляет полности
3. data della richiesta	4. date di invio dalla comunicazione
$220$ c.s. $6.9$ (10) gunmaaaa	Environmental procession and construction of the contract massmartpu
S. n.ro progressiva BARNEO	6. n.ro progressivo della contunicazione. che si intende rettificare/ravocare "	7. causale della rattifica/revoca?
potencia i inciara pressa e quanto estava su magnetis du estas nu the company of the company of the company of the company of the company of	procedure grires account which is preferently on products	presence morrising

	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari gravitation throw the accusation is the flux operation of the access to the control of the control of
	HAYANT & CONTRACTMENT MINIMUM DEPARTMENT CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR (1993)
9. titolare degli atrumenti finanziari:
	comme o denominazione
nome	- PERMIT TELEVISION IN THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE VISION IS THE CONTRACTOR
	(inclusion) is invariant to the phase $\mathfrak{g}$
E codice fisente	BRIZ 5. 43142 435 ST. L.L.
comune di nascita	--------------------------------------
	1.0818.44.002615. ggmmaapa
26, BODLEVING ROYAL Indirizzo	and the mediums and and	Sharp of

IN ELECTRIC OF THE METHODS	2010/05/19 09:2
denominations. Dealer SPA
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
and the company of profit	$9 - 2 - 0$ of $8 - 0 - 0$ or $8 - 0$

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione a personal constitution of the	ALCOHOL:	AN FREE STATISTICS. CONTRACTORY IN CONTRACTORS AND ARRANGEMENT
		CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR
Beneficiano vincolo	the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o .
Lightweether to reside the company of the contract the company
13. deta di riferimento	14. termine di officacia
mently if the special discussion in the special	g integracia policing mility	$\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$
ggmmaaaa	ggmmeana
10. nata
	THIS CENTRATE IS ISSUED IN ORDER TO BE PRESEDYED AT THE
$\mathcal{Q}$ Find $\mathcal{U}$ Definalls.	GOVERAL ACTION RESOURCE ON THE MACHINT NEWS OF THE ROAD
	SOSAINING CONTROL CONTRACTOR
	Olivier Deharre Relationship Manager

	² Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

		15. dirilta avercitablio Firma Intermediario
		fre Marti

Certificat de détention

Concerne: Assemblée Générale Ordinaire du 19 Avril 2018 de la société DOBANK S.P.A

Nous, soussignés

Banque Internationale à Luxembourg S.A.

Certifions par la présente que :

AVIO SARL 26, Boulevard Royal L - 2449 Luxembourg Luxembourg

Représentée par :

Madame Nicoletta MARINO

Détenait en date du 20 Mars 2018 à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) :

$-40'080'000 -$ actions DOBANK S.P.A. (IT0001044996)

en dépôt sous dossier titres auprès de notre institution financière.

Fait à Luxembourg, le 20 Mars 2018

abrina Nothomb Conseiller principal

у., Pascal Feltz $\bar{t}$

Banque Internationale à Luxembourg société anonyme

Banque Internationale à Luxembourg société anonyme fondée en 1856 $\beta\beta$ mate its chief $2\pi/3$ is commute $\beta\beta$ . Evaluated it $6\pi/3$ is $1$ if $2-2$ $\delta$ and $3+1$ ( $6\pi/3$ $4\pi/6$ ) and 医肌纤维的网络树脂

Luxembourg, January 15th, 2018

To whom it may concern

Hereby we certify that:

Banque Internationale à Luxembourg is a public limited liability company officially listed as a credit institution in Luxembourg and falls under the direct prudential supervision of the European Central Bank in the framework of the Single Supervisory Mechanism.
Banque Internationale à Luxembourg is subject to regulations in line with the "Core Principles for Effective Banking Supervision" of the Basel Committee on Banking Supervision, and in particular to the EU Regulation No 575/2013 (CRR) and to the laws of April 5th, 1993 on the financial sector and June 17th, 1992 on the annual accounts and consolidated accounts of credit institutions, both also based on EU directives.

Gath Duché do Luz Claude SIMON VEILLANCE O Directeur

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER

Siège: 283, route d'Arlon · L-1150 Luxembourg Adresse postale: L-2991 Luxembourg

Tél.: (+352) 26 25 1-1 TVA LU17756005

www.cssf.lu e-mail: [email protected] SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Francesco Mariano Bonifacio, nato a Rotonda (PZ) il 28 luglio 1954, residente a Roma (RM), cittadino italiano, codice fiscale BNFFNC54L28H590V, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro a effettivo $\Box$ supplente del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco; di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1º settembre 1993, 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2) e all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank S.p.A.

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco;
di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

DICHIARA

di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti periodo per $un$ inferiore non $\mathbf{a}$ tre anni/ iscrizione nel Registro con D.M. del 12/04/ 1995 pubblicato in G.U. del 21/04/1995 Serie Speciale 31/bis n. 7043; periodo di esercizio dell'attività: da 34/1918 (mese/anno) a 93/2518 (mese/anno)

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

Il sottoscritto, altresì:

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, AUTORIZZA la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae, e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data $22.3.2018$

Allegati:

Curriculum vitae
Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte 1, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dobank.com nonchè le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti: doBank S.p.A.

Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872 Indirizzo e-mail: [email protected]

FRANCESCO M. BONIFACIO - MAURIZIO DE MAGISTRIS

STUDIO ASSOCIATO DI DOTTORI COMMERCIALISTI

00187 ROMA - VIA LUDOVISI, 45 - TEL. 06.42014654 R.A. - FAX 06.42014646

E-mail: [email protected]

DOTT, FRANCESCO M. BONIFACIO
DOTT, MAURIZIO DE MAGISTRIS
DOTT.SSA ROSANNA GOLINO

CURRICULUM VITAE di

Francesco Mariano Bonifacio

studio in Roma, via Ludovisi n. 45 (tel. 06/42014654 r.a., fax 06/42014646, email: [email protected] o [email protected] );
diploma di laurea in Economia e Commercio, conseguito nel marzo del 1979 presso l'Università degli studi di Napoli;
abilitato dal 1980 all'esercizio della professione di dottore commercialista;
iscritto dal 1984 all'Ordine dei dottori commercialisti di Roma;
iscritto dal 1988 all'Albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Roma; ç,
iscritto al Registro dei Revisori Contabili con DM del 12.04.1995 pubblicato sulla $\bullet$ . G.U. del 21,04.1995 serie speciale n. 31/bis.

Esperienze professionali

$\sim$ in forza alla società di revisione contabile Arthur Young e C, nel periodo 1981-1983;
allo Studio Associato Internazionale, collegato alla Arthur Young in forza International (consulenza fiscale-societaria internazionale) nel periodo 1984-1989;
s associato dello studio Bovi di Roma (consulenza fiscale-societaria) nel periodo 1989-1993;
associato dello studio Bonifacio de Magistris di Roma (consulenza fiscalea. societaria) dal 1994:
ha collaborato con lo studio del prof. avv. Libonati di Roma, per la trattazione dei profili amministrativi, fiscali e finanziari di vicende societarie;

Incarichi

cariche sindacali ricoperte presso numerose società di capitali (Gruppo Atlantia Spa, ¥. Gruppo Bulgari Spa, Gruppo Italgraphica Srl, Gruppo Acea Spa, Gruppo Finmeccanica- Leonardo Spa, Gruppo Morgan Stanley, Gruppo Poste Italiane Spa, Gruppo doBank Spa);
nominato dalla Banca d'Italia membro del Comitato di Sorveglianza in numerose procedure concorsuali di Istituti Bancari;
consulente del Tribunale Fallimentare di Roma per valutazioni aziendali, patrimoniali e per revisioni contabili;
consulente del Tribunale Civile di Roma, volontaria giurisdizione, nell'ambito di procedimenti per stime e valutazioni di conferimenti aziendali tra cui Postel SpA, Unione Gestione Immobiliare SpA, Casa di Cura San Raffaele del Monte Tabor, Complesso Ospedaliero Cristo Re;
collaborazione continuativa con UNINDUSTRIA (Unione Industriali Rona)
nell'ottobre 2003 nominato dal Tribunale di Milano Commissario Giudiziale del Gruppo Tecnosistemi Spa;
dal dicembre 2003 ad aprile 2007 confermato dal Ministero delle Attività Produttive $\ddot{\phantom{0}}$ Commissario Straordinario del Gruppo Tecnosistemi Spa;

Docenze

dall'anno accademico 1995/1996 e fino all'anno accademico 2000/2001, professore a ä, contratto di Ragioneria generale ed applicata presso la Facoltà di Economia della seconda Università degli studi di Napoli;
nell'anno accademico 2001-02, docente nel corso di perfezionamento per professionisti contabili presso la facoltà di Economia dell'Università di Roma Tor Vergata e nella scuola di specializzazione per professioni legali presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia;
negli anni accademici 2004-05, 2007-08 e 2009-10, docente presso la scuola di formazione professionale per praticanti Dottori Commercialisti dell'ordine di Viterbo;
negli anni accademici 2002-03, 2003-04 e 2005-06 docente dei corsi integrativi di diritto fallimentare e diritto commerciale presso la facoltà di Economia dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo;
nel periodo dicembre $2012 \text{marzo } 2013$ docente nel master di diritto societario e tributario organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo,

***

In materia di responsabilità amministrativa degli Enti (D. Lgs. 231/2001) ha maturato specifiche competenze partecipando a gruppi di lavoro, workshops, attività di consulenza e assistenza alla redazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e di Codici Etici. Inoltre è stato membro di alcuni Organismi di Vigilanza tra cui quello dell'Atac Spa ed è tuttora componente di quello facente capo al Gruppo doBank Spa

CURRICULUM VITAE of

Francesco Mariano Bonifacio

Office in Rome, Via Ludovisi 45 (ph. +39/06/42014654, fax +39/06/42014646, email: [email protected] or [email protected]);
Degree in Economics and Commerce, obtained in March 1979 from the University of Naples;
Qualified since 1980 to practice as a Chartered Accountant;
Enrolled since 1984 in the Register of Chartered Accountants of Rome;
Enrolled since 1988 in the Register of Court-Appointed Consultants of the Court of Rome;
Enrolled in the Register of Auditors with Ministerial Decree of 12.04.1995 published on the Official Gazette of 21.04.1995, special series no. 31/bis.

Professional experiences

With the accounting firm Arthur Young and C. from 1981 to 1983;
With the International Associate Office connected with Arthur Young International (international taxbusiness consultancy) from 1984 to 1989;
Associate of Studio Bovi in Rome (tax-business consultancy) from 1989 to 1993;
Associate of Studio Bonifacio - de Magistris of Rome (tax consultancy) since 1994;
Has collaborated with the law firm of Atty Libonati of Rome to negotiate the administrative, fiscal and financial profiles of corporate events;

Assignments

Trade union positions held in several joint-stock companies (Atlantia Spa Group, Bulgari Spa Group, Italgraphica Group, Acea SpA Group, Finmeccanica - Leonardo Spa Group, Morgan Stanley Group, Poste Italiane Spa Group, DoBank SpA Group);
Appointed to serve as a member of the Bank of Italy Supervisory Committee in numerous bankruptcy proceedings involving banking institutions;
Consultant of the Bankruptcy Court of Rome with regard to corporate and equity assessments and audits;
Consultant appointed by the Civil Court of Rome, voluntary jurisdiction, within the context of procedures for the evaluation of company transfers, including Postel SpA, Unione Gestione Immobiliare SpA, Casa di Cuta San Raffaele del Monte Tabor, and Cristo Re Hospital;
Ongoing collaboration with UNINDUSTRIA (Association of Industrialists, Rome);
In October 2003, appointed Judicial Commissioner of the Tecnosistemi SpA Group by the Court of Milan;
Appointed by the Ministry of Productive Activities, for the period from December 2003 to April 2007, to the role of Special Commissioner of the Tecnosistemi Spa Group;

Teaching posts

From academic year 1995/1996 to academic year 2000/2001, Contract Professor of General and Applied Accounting at the Faculty of Economics of the Second University of Naples;
In academic year 2001-02, Professor of a continuing education course for accounting professionals at the Faculty of Economics of the University of Rome Tor Vergata and at the School of Specialisation for the Legal Professions of the Faculty of Law of the University of Perugia;
In academic years 2004-05, 2007-08 and 2009-10, Professor at the School of Professional Training for Practising Chartered Accountants of the Register of Viterbo;
In academic years 2002-03, 2003-04 and 2005-06, Professor of supplementary Bankruptcy Law and Commercial Law courses at the Faculty of Economics of the Tuscia University of Viterbo;
From December 2012 to March 2013, Professor of a Master Course in Company and Tax Law organised by the Register of Chartered Accountants and Tax Advisors of Palermo.

$+ + +$

He has gained considerable experience in the administrative liability of entities under Legislative Decree no. 231/2001, participating in work groups, workshops and consultancy activities, and helping to draft Organisation, Management and Control Models and Codes of Ethics. He has also been a member of a number of Supervisory Bodies, including that of Atac Spa, and is still a member of those belonging to the companies of the doBank Spa Group.

				SOCIETÀ		ESECUTIVO	GRUPPO DI ΑΡΡΑΚΤΕΝΕΝΖΑ
	SOCHETA	INCARICO	OUOTATA	BANCARIA. ASSICURATIVA *UTINANZIARIA*	DERIL BY ANTE DIMENSION) 11)	$(2)$ (N/ () N( )]	DELLA SOCIETÀ (Indicare il nome del Gruppol	NOTE
	Italfondiarto S.p.A.	Presidente CS					Couppo doBunk
	doRealBstate $S_4$ p.A.	Presidente CS					Geoppo JoBank
	Autostrade TECH S.p.A.	Presidento US					Grappo Atlantia.
	EmporiKon S.rt.	Presidente CS
	Larimart S.p.A. Marco Polo High	Presidente CS					Cruppo Leonardo
	Yield SpA	Presidente CS
	Resloc IT Srl	Presidente CS
	Stremmata S.p.A.	Prezidente CS					Gruppo SoftBank
	Telepass S.p.A.	Presidente CS					Gruppo Atlantia
Esponente	Telepass Pay $S \, p.A.$	Presidente CS		IMEL			Gruppo Atlantia
FRANCESCO MARIANO	Tinull RE Srl	Presidente US					Gruppo SultBank
BONIFACIO	Tarre SGR S.p.A. Bologna & Fiera	Presidente CS		SGR littm re			Gruppo So 3Bank
	Parking S.p.A.	Sinifaco Effettivo					Gruppa Atlantia
	Pavimental S.p.A. Bulgari Hotels and Resorts Milnuo	Sinduco Effettivo			$\mathbf{x}$		Gruppo Atlantia Bulgari/LVM11
	S.r.l.	Sindgeo Effettivo
	Bulgari Italia S.p.A.	Sinduco effettivo					Billgari/LVMH
							Groppo Cellnex
	Cellnes Italia Srl	Sinduco Offettivo					Telecom
	Calan S.p.A.	Sindaten FIfettsvo					Grappo Cellnex Telecom
	TowerCO S.p.A.	Sandaco Effettivo					Gruppo Cellnex Telecom
	Silenus Srl in liquidazione AFS Srl	Liquidation Consigliere

(1) società "aventi ricevi consolidali superiori a 500 milloni di euro ovvero un numero di dipendenti, a fivello di gruppo, superiore a 500" (2) ESECUTIVO: Segnalare sa l'incarico ricoperto comporta esercizio di deleghe operallve.

Roma, 22 marzo 2018

Francesco Marlano Bonifacio

pur de forme

SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Nicola Lorito, nato a Roma il 31 marzo 1961 residente a Roma (RM), cittadino italiano, codice fiscale LRTNCL61C31H501E, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro e effettivo $\Box$ supplente del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco:

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doBank S.p.A.

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco;
di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario:

DICHIARA

di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo $non$ inferiore $\bf{a}$ tre anni/ iscrizione nel Registro con D.M. del 12/04/ 1995 pubblicato in G.U. del 21/04/1995 Serie Speciale
31/bis n. 33002; periodo di esercizio dell'attività: da 6/6/9 S. (mese/anno) a 9 > / A 8 (mese/anno)

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina п delle società quotate;

Il sottoscritto, altresi:

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, AUTORIZZA la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae, e nell'eleneo degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data $223298$

Firma

Allegati:

Curriculum vitae
Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Igs. n. 196/2003)

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dobank.com nonchè le informazioni delle suc caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Complaints Management Team, Piazzetta Monte, I - 37121 Verona Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872 Indirizzo e-mail: [email protected]

Curriculum Vitae

Nicola Lorito, nato a Roma il 31 marzo 1961, laureato in Economia e Commercio con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Roma, "La Sapienza".

E' Sindaco Effettivo di doBank dall'ottobre 2015.

E' abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Ha maturato significative esperienze nel campo degli intermediari finanziari, anche ricoprendo cariche in aziende di credito in amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa. E' stato Commissario CONSOB e Commissario Ministeriale presso Agenti di Cambio in stato di insolvenza. In relazione all'applicazione delle determinazioni della Risoluzione n. 1747(2007) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il Comitato di sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo ha affiancato al legale rappresentate della filiale italiana di Bank Sepah IRAN per il compimento degli atti autorizzati.

Svolge incarichi di consulente tecnico dei Pubblici Ministeri presso Procure della Repubblica e Direzioni Distrettuali Antimafia, con particolare riferimento all'accertamento di reati commessi da esponenti di aziende bancarie e società finanziarie nonché alla valutazione dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01.

$= 0$

Nicola Lorito, born in Rome on 31 March 1961, graduated in Business Studies and Economics with honours from the University of Rome, "La Sapienza".

He has been a Standing Auditor of doBank since October 2015.

He is qualified to practice as a Chartered Accountant and is registered with the Register of Statutory Auditors.

He has gained significant experience in the field of financial intermediation, also holding positions in credit companies under extraordinary administration and receivership. He has served as CONSOB Commissioner and Ministerial Commissioner for Business Brokers in a state of insolvency. In relation to the application of the determinations of Resolution no. 1747 (2007) of the UN Security Council, the Financial Security Committee of the Ministry of Economy and Finance has entrusted him, alongside the legal representative of the Italian branch of Bank Sepah IRAN, with the fulfilment of all authorised acts.

He works as a court-appointed consultant for Public Prosecutors and Anti-Mafia District Directorates, with a particular focus on ascertaining crimes committed by members of banking and financial companies, as well as evaluating Organisation, Management and Control models pursuant to Legislative Decree no. 231/01.

SOCIETÀ		SOCIETÀ			GRUPPO DI
	INCARICO	QUOTATA	BANCARIA. ASSICURATIVA O FINANZIARIA	DI RILEVANTI DIMENSIONI	APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ
Italfondiario S.p.A.	Sindaco effettivo		x		Gruppo doBank
doRealEstate S.p.A.	Sindaco Effettivo				Gruppo doBank
doSolutions S.p. A	Presidente CS				Gruppo doBank
Adenium SGR S.p.A. in liquidazione	Liquidatore		$\boldsymbol{x}$
BANOR soc. Intermediazione Mobiliare	Sindaco effettivo		x
Sinergia S.p.A. in ilquidazione	Liquidatore
Torre SGR S.p.A. ACEA Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A.	Sindaco effettivo Presidente CS		$\mathbf x$		Gruppo SoftBank
ACEA 8cento Srl	Sindaco Unico
BCC Gestione Crediti S.p.A.	Presidente CS				Controllo congiunto Gruppo ICCREA/doBank ( 45%)
Emporikon Sri	Sindaco effettivo
ENPAM Real Estate Srl	Presidente CS
FDR Gestione Crediti S.p.A.	Presidente CS				Gruppo ICCREA
Protos S.p.A.	Sindaco effettivo
Stremmata S.p.A.	Sindaco effettivo
TMAL RE Srl	Sindaco effettivo
Banca di Credito Coop, di Velletri in ilguidazione	Componente del Comitato di Sorveglianza		$\boldsymbol{x}$
Lulgi Maria Monti Mater Olbia Srl	Amministratore unico

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Date 22 3 2 01 8

$F_{rima}$ $MD2$

SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta Valentina Lupi, nata a Imperia il 04/02/1982, residente a Roma, cittadina italiana, codice fiscale LPUVNT82B44E290S, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo $\Box$ supplente del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco;
di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doBank S.p.A.

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco:
di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario:

DICHIARA

di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore tre anni/ $\mathbf{a}$ iscrizione nel Registro con D.M. del 08/10/2010 pubblicato in G.U. il 18/06/2010 4° Serie Speciale n. 48 del 18/06/2010 al n. 159411; periodo di esercizio dell'attività: dal giorno 18 giugno 2010.

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF: e
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

Il sottoscritto, altresì:

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamento a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, AUTORIZZA la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae, e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data ROMA $12/03/18$

Firma Villertin

Allegati:

Curriculum vitae (in versione italiana e inglese)
Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

luoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dobank.com nonchè le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti prosso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872 Indirizzo e-mail: [email protected]

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

BANCARIA, ASSICURATIVA QUOTATA O FINANZIARIA	DI RILEVANTI DIMENSIONI (4)	APPARTENENZA DELLA

(4) società "aventi ricavi consolidati superiori"a 500 milloni di euro ovvero un numero di dipendenti, a livello di gruppo, superiore a 500"

Dala ROMA, 22/03/18 Firma Velastine hui

VALENTINA LUPI

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE Via Stresa, 112 00135 Roma

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

Nome e Cognome	VALENTINA LUPI
Codice Fiscale	LPUVNT 82B44E290S
Partita IVA	10901741008
Indirizzo	VIA STRESA 112, ROMA
Telefono Ufficio	06/8553115
Telefono Cellulare	335/6496038
E-mail	[email protected] [email protected]
PEC
Nazionalità TTALIANA
Luogo e data di nascita IMPERIA, IL 04/02/1982
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date $(da - a)$	Dal 7 novembre 2005 al 7 novembre 2009, in concomitanza con il conseguimento della Laurea Specialistica in Scienze Economico Aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle Aziende, ha completato il tirocinio per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale, presso lo studio Associato Grange Lorito, avente sede in Roma, Via Savoia 78.
	In data 5 ottobre 2010 ha superato l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale, presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
	Dal 7 novembre 2005 a al 31 dicembre 2016 ha collaborato in qualità di consulente con lo Studio Associato Grange Lorito, studio professionale di consulenza aziendale, contabile e fiscale.
Pagina - Curriculum vitae di	1

Pagina - Curriculum vitae di
[ Lupi, Valentina ]

	A fa data dal 1 gennaio 2017 è stata nominata quale Socio Titolare dello Studio Grange Lorito & Partners.
· Nome e indirizzo del datore di lavoro	Partener dello Studio Grange Lorito & Partners, Via Savoia 78, Roma.
· Tipo di azienda o settore	Studio professionale di consulenza aziendale, contabile, fiscale e revisione legale.
	Lo Studio offre servizi di Consulenza Societaria Valutazioni e Revisione Legale, i Soci Titolari, hanno, infatti, maturato una consolidata esperienza nell'ambito del risk management, compliance, audit, corporate e tax.
· Tipo di impiego	Dottore Commercialista e Revisore Legale.
• Principali mansioni e responsabilità	Discipline appartenenti all'area economico-aziendale, revisione legale: - controlli interni: internal audit, risk management, compliance, antiriciclaggio;
	- consulenza tecnico regolamentare nei confronti di banche, SIM, SGR, intermediari finanziari, fondi pensione e imprese di investimento, analisi e risk assessment per la predisposizione dell'Organismo di Vigilanza ex D.L. 231/2001;
	- consulenza societaria organizzativa e fiscale: oraganizational & performance assessment, ristrutturazioni aziendali e riorganizzazione dei processi, controllo di gestione, consulenza contabile e fiscale, organizzazione dei processi amministrativi, operazioni straordinarie, due diligence, gestione delle situazioni di crisi e protezione del patrimonio, bilancio e fiscalità d'impresa, assistenza nel contenzioso tributario, cura degli aspetti connessi con il regime di pubblicità legale degli atti societari;
	- assurance fairness opinion & plannig: valutazione e perizie di aziende, piani economico finanziari, finanza aziendale;
	- fornesic & legal: consulenze tecniche di parte e d'ufficio che comprendono la redazione di elaborati tecnico peritali riguardanti analisi dei rapporti bancari ed analisi contabili e di bilancio;
	-revisione legale: revisione del bilancio di esercizio e dei bilanci consolidati, verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilità sociale, pareri di congruità pervisti dalle norme di legge, due diligence contabili, in occasione di acquisizione di società, aziende o rami di aziende, revisione e redazione della normativa interna, dei manuali delle procedure del Modello Organizzativo ex D.L. 231/2001 con individuazione di eventuali gap normativi ed organizzativi.

Esperienze maturate	Liquidatore della Società Proxitalia S.r.l. avente sede in Roma, Via Savoia 78.
	Presidente del Collegio Sindacale della società Picalarga Spa, avente sede a Campagnano di Roma, Via del Pavone 38;
	Attività di assistenza dei Soci Titolari dello Studio Grange Lorito & Partners in relazione all'attività di revisione legale degli intermediari finanziari quotati in mercati regolamentati.
Cariche Attuali	Sindaco Unico nella società Picalarga S.r.l. avente sede a Campagnano di Roma (RM), Via del Pavone 86;
	Sindaco Unico nella società Ciccotti FF S.r.l., avente sede in Roma (RM), Via Nomentana 1230;
	Componente del Collegio Sindacale, quale Sindaco effettivo della Società Cisterna Ambiente Spa in liquidazione, avente sede a Cisterna di Latina (LT), Corso della Repubblica 104;
	Sindaco Unico della Società Indigo Film s.r.l. avente sede in Roma (RM), Via Torino 135;
	Sindaco Supplente della società ITALGRAPHICA S.r.l. avente sede in Roma (RM), in Via Ludovisi, 45;
	Sindaco Supplente dell'ente Fondo Sanità avente sede in Roma (RM), in Via Torino, 38;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

$\cdot$ Date (da - a)

Dal 1 ottobre 2001 al 16 febbraio 2005 ha conseguito la Laurea Triennale in Economia delle Imprese e dei Mercati, con la seguente votazione: 110/110 e lodc.

Dal 16 febbraio 2005 al 21 dicembre 2006 ha conseguito la Laurea specialistica in Scienze Economico Aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle Aziende, presso la Terza Università di Roma, con la seguente votazione: 110/110 e lode.

Pagina - Curriculum vitae di
[ Lupi, Valentina ]

$\mathbf{3}$

	Dal 6 febbraio 2007 al 31 dicembre 2008 ha frequentato la scuola di formazione per praticanti dottori commercialisti Aldo Sanchini, istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.
	Dal 31 dicembre 2008 al 5 ottobre 2010 ha frequentato la scuola di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile, istituita dall'Associazione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti.
	In data 22 febbraio 2010 si è iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, nella sezione A.
	In data 8 giugno 2010 si è iscritta al Registro dei Revisori Legali di Roma, istituito presso il Ministero della Giustizia.
	Dal 24 ottobre 2017 al 6 dicembre 2017 ha frequentato il Master di Controllo di Gestione e Finanza e Business Plan tenuto dalla scuola di formazione Ipsoa, Wolters Kluwer.
· Nome e tipo d'istituto d' istruzione e formazione	Università degli Studi Roma Tre;

	Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma;
	Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
· Qualifica conseguita	Dottoressa in Economia delle Imprese e dei Mercati specializzata in Scienze Economico Aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle Aziende.
	Dottore Commercialista e Revisore Legale. Iscritta al Registro dei Revisori al Numero; 159411 presso il Ministero di Giustizia.

22 marzo 2018

$\overline{\mathbf{4}}$

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA	ITALIANO!
• Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale	INGLESE, FRANCESE BUONO BUONO BUONO
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Conoscenza buona dei seguenti programmi: Office; Team System, Zucchetti (programmi di contabilità); Via Libera, Bilancio Europeo (programma per la riclassificazione del bilancio d'esercizio ordinario, abbreviato, consolidato); Fedra Plus, Comunica, Dike (programmi per effettuare e comunicare iscrizioni e variazioni al Registro Imprese, all' Agenzia delle Entrate, all'Inps, all'Inail); software Entratel (F24 online, apertura e variazione PIVA società e ditte, registrazione e rinnovo contratti di locazione); Power Point.

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VALENTINA LUPI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT LEGAL AUDITOR 112, VIA STRESA 00135 ROME

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION

Name and surname	VALENTINA LUPI
Tax payer's code number	LPUVNT 82B44E290S
VAT registration number	10901741008
Address	112 STRESA ST, ROME
Office telephone	+39 06/8553115
Mobile phone	+39 335.6496038
E-mail	[email protected]
PEC	[email protected]
Nationality	ITALIAN
Place and date of birth	IMPERIA, 4 FEBRUARY 1982

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Page - Curriculum vitae
[ Lupi, Valentina ]

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March 22 2018

WORKING EXPERIENCE

• Dates (from $-$ to)	From 7 November 2005 to 7 November 2009 - While studying for the Master Degree in Economics, Business Administration and Rating, I did my training for the Board of Certified Public Accountants and the Board of Statutory Auditors with the Associated Accounting Firm Alessandro Grange & Nicola Lorito, in Rome, 78 Savoia St.
	On 5 October 2010 I passed the state exam for the qualification to the Board of Public Accountans and Legal Auditors in Rome at Tor Vergata University.
	From 7 November 2005 to 31 December 2016 - I worked as consultant at the Associated Accounting Firm Alessandro Grange & Nicola Lorito, professional business, accounting and fiscal consultancy practice.
	On 1 January 2017 I have been appointed Partner of Grange Lorito & Partners Associated Accounting Firm.
* Employer's name and address	Partner at Grange Lorito & Partners Associated Accounting Firm, 78, via Savoia, Rome.
• Firm's activities	Professional consulting, accounting, fiscal and legal rating firm.
	The firm offers business consulting, rating and legal auditing services, The Partners have a well-established experience in the field of risk management, compliance, audit, corporate law and taxes.
· Key activities	Business Consultant and Legal Auditor.
• Main duties and	Duties belonging to business economics field, legal auditing:
responsibilities	internal auditing: internal audit, risk management, compliance, keeping the register against money laundering;
	technical regulation consulting for banks, SIM, SGR, financial intermediaries, pension funds and investment firms, analysis and risk assessment for the Supervisory Body arrangement ex L.D. 231/2001;
	organizing fiscal corporary consulting: organizational and performance assessment, corporary reorganization, process reorganization, management control, accounting and fiscal consulting, executive process organization, extraordinary transections, due diligence, crisis situation management and assets protection, balance and business taxation, fiscal case assistance, management of aspects connected with the legal advertising regulations of corporary acts;
	assurance fairness opinion and planning: corporary rating and check surveys, economic financial planning, corporary finance;
	forensic and legal: part and office technical consulting including the drawing of expert's technical reports on analysis of bank reports and accounting and balance analysis;
Page - Curriculum vitae	2
[ Lupi, Valentina ]

	legal auditing: running year and consolidated balance review, periodical auditing on the regular keeping of company books, expert advice on congruence provided for by law, accounting due diligence on the occasion of take-overs of companies, firms or branches of firms, review and editing of internal regulations, of manuals of procedures of Organizational Model ex L.D. 231/2001 spotting regulatory and organizational gaps if any.
Gained experience	Liquidator of Proxitalia LTD Company based in Rome, 78 Savoia St President of the Board of Auditors in Picalarga joint-stock Company, based in Campagnano di Roma, 38, del Pavone St.;
	Activity of assistance for partners at Grange Lorito and Partners law firm as legal auditor of financial intermediaries quoted in regulated markets.
	Sole Auditor in Picalarga Company LMT based in Campagnano di Roma (RM), 86, via del Pavone;
Current offices	Sole Auditor in Ciccotti FF Company LMT, based in Rome (RM), 1230, via Nomentana;
	Member of the Board of Auditors, as Standing Statutory Auditor of the Cisterna Ambiente joint-stock company gone into liquidation, based in Cisterna di Latina (LT), 104, Corso della Repubblica;
	Sole Auditor in Indigo Film Company LMT. based in Rome (RM), 135 via Torino;
	Substitute Statutory Auditor in ITALGRAPHICA Company LMT, based in Rome (RM), 45, via Ludovisi;
	Substitute Statutory Auditor in Fondo Sanità Organization, based in Rome (RM), 38, via Torino;

EDUCATION AND TRAINING

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	• Date (from - to) From 1 October 2001 to 16 February 2005 I studied to take the three year course degree in Corporate and Market Economics, reporting the following evaluation: 110/110 with honours.
	From 16th February 2005 to 21st December 2006 I studied to take a Master Degree in Economic Corporate Science for Business Administration and Evaluation at Terza Università in Rome, reporting the following evaluation: 110/110 with honours.
	From 6th February 2007 to 31st December 2008 I attended a training course for trainee chartered accountants at Aldo Sanchini School, founded by the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts in Rome.
Page - Curriculum vitae

Page - Curriculum vitae
[ Lupi, Valentina ]

March 22 2018

	From 31st December 2008 to 5th October 2010 I attended a course for the state exam for the qualification to the profession of Business Consultant and Auditor founded by the National Association Young Business Consultants.
	On 22nd February 2010 Registered member of the Board of Certified Public Accountants of Rome, section A.
	On 8th June 2010 Registered member of the Board of Statutory Auditors in Rome, instituted at Ministery of Justice put on the Register of Auditors in Rome, instituted at Ministery of Justice
	From 24th October 2017 to 6th December 2017 I attended a Master in Management Control and Finance and Business Plan held at Ipsoa training school, Wolters Kluwer.
	Roma Tre University
• Name and type of Education and Training Institute
	Order of Chartered Accountants in Rome
	Tor Vergata University in Rome.
• Qualifications	Bachelor Degree in Corporate and Market Economics, Master Degree in Corporate Science for Business Administation and Economics Evaluation.
	Chartered Accountant and Auditor.
	Registered member no. 159411 of the Board of Statutory Auditors at Ministry of Justice.
	Registered member of the Board of Certified Public Accountants of Rome, no. AA_010159

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SKILLS AND PERSONAL COMPETENCES
MOTHER TONGUE	ITALIAN
Reading Writing Speaking	ENGLISH, FRENCH GOOD GOOD GOOD
SKILLS AND TECHNICAL COMPETENCES	Good knowledge of the following programs: Office; Team System, Zucchetti (accounting programs); Via Libera, European Balance (program for the reclassification of running year, abbreviated, consolidated balance); Fedra Plus, Comunica, Dike (programs to put on and communicate enrolments and variations in the Business Register at Revenue Agency, Inps, Inail); software Entratel (F24 online, opening and variation PIVA companies and firms, registration and renewal of lease); Power Point.

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Il sottoscritto, altresì:

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, AUTORIZZA la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae, e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data, 22 marzo 2018

Firma Secretary Serve

Allegati:

Curriculum vitae (in versione italiana e inglese)
Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

Complaints Management Team, Piazzelta Monte, 1 - 37121 Verona Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872 Indirizzo e-mail: [email protected]

DOIT.88A ROBERTA SENNI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI

Oggetto: Dichiarazione in ordine agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

La sottoscritta, Roberta Senni, nata a Roma, il 5 giugno 1982, residente in Roma, Via Nicolò da Pistoia, n. 12, dichiara di non ricoprire, anche attualmente, incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

$R_{\text{d}}\text{CFT}$ $R_{\text{u}}$ Roberta Senni

Roma, 22 marzo 2018

ROBERTA SENNI

PERSONAL INFORMATION

Nationality: Italian.
Date of birth: 5/6/1982
Place of birth: Rome.
Fiscal Code: SNNRRT82H45H501I
E-mail: [email protected]

ISTRUZIONE

Enrolled, for the academic year 2008-2009, at the professional school for Italian Corporate and Tax Affairs Experts and Chartred Accountants apprentices "Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Aldo Sanchini" (law academic module), established by Fondazione Telos;

Enrolled, for the academic year 2009-2010, at the professional school for Italian Corporate and Tax Affairs Experts and Chartred Accountants apprentices "Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Aldo Sanchini" (business academic module), established by Fondazione Telos;

Degree in Business Administration and Company Valuation "Scienze economico-aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle aziende" achieved on the 23rd of February 2007 (academic year 2005/2006) at the University of Rome "RomaTre" with a final score of 110/110 with distinction (Final Thesis on accounting principles and financial information "Principi contabili ed informativa finanziaria" entitled "Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali" -Supervisor Prof.ssa Sabrina Pucci);

Undergraduate degree in Economics and Finance "Economia, Istituzioni e Finanza" achieved on the 16th of February 2005 (academic year 2003/2004) at the University of Rome "RomaTre" with a final score of 110/110 with distinction (Final Thesis on tax law "Diritto tributario" entitled "Il trattamento fiscale della collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro a progetto tra figure tipiche, utilizzi elusivi e ultime innovazioni del mercato del lavoro" -Supervisor Prof. Mauro Vantaggio);

Scientific high school diploma - Istituto "Francesco Borromini" achieved in 2001 with a final score of 95/100.

PROFESSIONAL POSITIONS

Registered with the Register of Italian Corporate and Tax Affairs Experts (Albo dei Dottori Commercialisti) on the 4th of April 2011.

Registered with the Register of Certified Auditors (Registro dei

Revisori Contabili) through Ministerial Decree, published in the Gazzetta Ufficiale of the Republic of Italy, supplement n. 50 of the 24th of June 2011.

Since 2007 works with Prof. Enrico Laghi, Full Professor of Accounting & Finance, Faculty of Economics and Business Administration, La Sapienza University, Rome, carrying out advisory activities with regards to economic and financial feasibility studies, appraisal of the value of companies, company branches and intangible assets, fairness opinions on m&a acquisition prices and aspects related to individual and consolidated balance sheets.

Carries out advisory activity with members of Statutory Auditors Committees since 2014.

TEACHING ACTIVITY

During the academic year 2008-2009 she has carried out teaching activity (lectures, exams and degree sessions) at the University Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), Accounting course entitled "Ragioneria Generale e Applicata", with Professor. Sabrina Pucci - Undergraduate degree. The course had as object the analysis of the regulatory elements of national accounting principles for the elaboration of balance sheets.

RESEARCH ACTIVITY

Winner, with scholarship, of the academic contest for the admission at the three year PhD in contract law and business economics "Diritto dei contratti ed economia d'impresa" at the Economics department at the University of Rome "La Sapienza" for the academic years 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011;

Winner of the academic contest for the recognition of the research check "IFRS 4, contratti assicurativi: prime scelte e problematiche aperte" at the department of "Scienze aziendali ed economicogiuridiche" of the University of Rome "Roma Tre" for the academic year 2007-2008.

I authorize the treatment of my personal data by the D.Lgs. n. 96/2003.

Rome, 22^nd March 2018

Flor Seun

ROBERTA SENNI

DATI PERSONALI

Data di nascita: 5 giugno 1982
Luogo di nascita: Roma
Residenza: Roma, Via Nicolò da Pistoia, 12
Tel.: 06.68809527
E-mail: [email protected]

ISTRUZIONE

Iscritta, per l'a.a. 2008-2009, alla Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo Sanchini" (modulo giuridico), istituita dalla Fondazione Telos;

Iscritta, per l'a.a. 2009-2010, alla Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo Sanchini" (modulo aziendale), istituita dalla Fondazione Telos;

Diploma di Laurea Magistrale in "Scienze economico-aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle aziende" conseguito in data 23 febbraio 2007 (a.a. 2005/2006) presso l'Università degli Studi "RomaTre" con la votazione di 110/110 con lode (Tesi di laurea in "Principi contabili ed informativa finanziaria" dal titolo "Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali" - Relatore Prof.ssa Sabrina Pucci);

Diploma di Laurea Triennale in "Economia, Istituzioni e Finanza" conseguito in data 16 febbraio 2005 (a.a. 2003/2004) presso l'Università degli Studi "RomaTre" con la votazione di 110/110 con lode (Tesi di laurea in "Diritto tributario" dal titolo "Il trattamento fiscale della collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro a progetto tra figure tipiche, utilizzi elusivi e ultime innovazioni del mercato del lavoro - Relatore Prof. Mauro Vantaggio);

Diploma di maturità scientifica conseguito presso l'Istituto "Francesco Borromini" nell'anno 2001 con votazione 95/100.

POSIZIONI PROFESSIONALI

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sez. A., n. AA 010560, con delibera del 4 aprile 2011;

Iscritta all'Albo dei Revisori Legali, n. di iscrizione 163253, G.U. n. 50 del 24 giugno 2011.

Collabora dal 2007 presso lo studio del Prof. Enrico Laghi, Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università di Roma "La Sapienza",

dove svolge attività di consulenza principalmente in tema di: consulenze tecniche di ufficio e di parte in materia di principi contabili nazionali e internazione e di valutazioni economicoaziendali, valutazione di aziende e di rami d'azienda (sia del settore pubblico che di quello privato); predisposizione di piani industriali;

Collaborazione professionale con dottori commercialisti/revisori legali nell'ambito della loro attività di sindaci in società per azioni e società a responsabilità limitata a partire dall'anno 2014.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Per l'a.a. 2008-2009 ha svolto svolge attività didattica (lezioni, esami e sedute di laurea) presso la Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), corso di "Ragioneria Generale e Applicata", docente titolare: prof.ssa Sabrina Pucci - Laurea Triennale. Il corso aveva a oggetto l'analisi delle disposizioni normative nazionali in materia di redazione del bilancio e principi contabili nazionali

ATTIVITÀ DI RICERCA

Vincitrice con borsa del concorso per l'ammissione al corso triennale di dottorato di ricerca in "Diritto dei contratti ed economia d'impresa" presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011;

Vincitrice del concorso per l'attribuzione dell'assegno di ricerca "IFRS 4, contratti assicurativi: prime scelte e problematiche aperte" presso il Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche dell'Università degli Studi "Roma Tre" per l'anno accademico 2007-2008.

Autorizzo aNtrattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 96/2003.

Roma, 22 marzo 2018

Recenta San

SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Maurizio de Magistris, nato a Napoli il 19 aprile 1958, residente a Roma, cittadino Italiano, codice fiscale DMGMRZ58D19F839V, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro C effettivo Esupriente del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco: di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1º settembre 1993, 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolure Banca d'Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2) e all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank S.p.A.

ATTESTA

Pinsussistenza a suo carico di cause di incleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco;
di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero escrettare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle escrettate da doBank S.p.A.);
di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

DICHIARA

di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di avor escreltato l'attività di revisione legale dei conti per $\mathbf{u}$ periodo $non$ inferiore $\mathbf a$ tre anni/ Iscrizione nel Registro con D.M. del 12/04/ 1995 pubblicato in G.U. del 21/04/1995 Serie Speciale 31/bis n. 18194; periodo di esercizio dell'attività: da 04/1995 (mese/anno) a 03/2018 (mese/anno)

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

Il sottoscritto, altres):

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, AUTORIZZA la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae, e nell'elenco degli inearichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Roma, 21 marzo 2018

Firma

Allegati:

Curriculum vitae (in versione italiana e inglese)
Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte 1, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del docreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione del Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti; doBank S.p.A.

Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872 Indirlzzo e-mail [email protected]

FRANCESCO M. BONIFACIO - MAURIZIO DE MAGISTRIS

STUDIO ASSOCIATO DI DOTTORI COMMERCIALISTI

00187 ROMA - VIA LUDOVISI, 45 - TEL. 06.42014654 B.A. - FAX 06.42014646

C-mail: [email protected]

DOTT, FRANCÉSCÓ M, NONDACIO
DOTT, MARRIZIO DE MAGISTRIS
DOTT, 884 ROSANNA GOLINO

CURRICULUM di

Maurizio de Magistris
nato a Napoli il 19 aprile 1958
con studio in Roma, Via Ludovisi, 45
(tel, 06/42014654 r.a., fax 06/42014646 e-mail: [email protected] o [email protected] )

Laureato in Economia e Commercio, col massimo dei voti e lode,
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in data
24 marzo 1981.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal giugno 1983 (abilitazione professionale conseguita nella II sessione dei 1982).

Iscritto al ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti con decorrenza dall'ottobre 1988 (D.M. 06.03.92).

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Roma dal 1989.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili, alla formazione del Registro (passaggio dal ruolo dei R.U.C.), con DM del 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. del 21.04.1995 serie speciale n. 31/bis.

* * * * *

Esperienze lavorative

Dal gennaio 1994 associato, quale socio fondatore, dell'associazione "Francesco M. Bonifacio - Maurizio de Magistris, Studio Associato di Dottori Commercialisti" di Roma.

Dal gennaio 1988 al dicembre 1993 associato, quale socio fondatore, dello "Studio Bovi ed Associati" di Roma.

Dal marzo 1983 al dicembre 1987 consulente, con rapporto di collaborazione prestato in via esclusiva, dello "Studio Contini e Associati" di Roma.

Dall'agosto 1981 al febbraio 1983 impiegato, quale revisore contabile, presso la società di revisione e certificazione di bilanci "Arthur Young & Co.", sede di Roma.

BONIFACIO - DE MAGISTRIS АТ КВО АЗЗОСТАТО И ЛОГГОВЕ СПАВЛЕКСКИЗИ

Principali esperienze professionali e cariche ricoperte

Il sottoscritto ha ricoperto e ricopre tuttora numerosi incarichi quale
componente di Collegi Sindacali e Presidente del Collegio di società e
gruppi imprenditoriali di primaria importanza (si veda Pelenco cariche
allegato specifico (Bredamenarinibus SpA, Mec.Fin. SpA);
Terminale Adriatico Srl;
aziende bancarie, finanziarie e di cartolarizzazione (tra le quali
aziende bancarie, imanziare e di cartonarizzazione (tra le quan
rileva Italfondiario Spa);
in passato, aziende speciali del Gruppo Comune di Roma (ATAC
Azienda Tramvie ed Autobus e Palazzo delle Esposizioni);
in passato, a
Spa, Unopiù Spa, Ferrocemento SpA, Ferfina SpA),

Ha partecipato, sin dal momento dell'entrata in vigore della normativa di
riferimento, allo sviluppo delle attività inerenti le tematiche connesse al
D.lgs. 231/2001, essendo altresi nominato nell'Organismo di Vigilanza di ambito Federmanager).

Si è occupato, ricoprendo la carica di liquidatore, della liquidazione dei Si e occupato, ricoprendo la carlea di indidatore, della indidazione dei
patrimoni di società commerciali, fra cui vanno segnalate la S.M.A.
Segnalamento Marittimo ed Aereo S.p.a. (Azienda ex Efim - poi gruppo
Finmeccanica

Svolge attività specifiche di revisione e controllo nell'interesse di Enti e Amministrazioni Pubbliche (è tra gli "esperti" nominati dalla Cassa
Conguaglio per il settore elettrico e per il gas, per i controlli sulle attiv delle aziende operanti nel comparto energetico, mentre in passato è stato nominato dal Ministero degli Interni nel gruppo di esperti per la revisione contabile dei bilanci dell'Azienda "A.C.T.P." esercente il servizio di trasporto pubblico nei territori del Comune e della Provincia di Napoli).

BONIFACIO - DE MAGISTRIS STRUD ASSICIATURED PRIMARILICAL IST

In quanto Consulente del Tribunale Civile di Roma, ha ottenuto alcuni
incarichi relativi a procedimenti di stima e valutazioni di aziende per
conferimenti ovvero per cessioni con richiesta di attestazione SOA,
nouché a con professionisti dello Studio sempre su incarichi del Tribunale di Roma.

E' stato componente di Conumissioni Consultive presso l'Ordine dei
Dottori Commercialisti di Roma. Ha avuto saltuari incarichi di docenza in
corsi di perfezionamento presso l'Università di Roma "Tor Vergata" e
l'Universit

Nello svolgimento della propria attività professionale, ha effettuato solutività di verifica su aziende, relativamente ad aspetti contabili-
amministrativi e di analisi di bilancio, e - coerentemente ai titoli posseduti
- ha svolto e svolge tuttora attività di consulenza in materia societari

Autorizzo al trattamento dei dati personali per un uso conforme alla legge, ai sensi del D.lgs 196/2003.

SOCIETÀ	INCARICO	SOCIETÀ			GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA
		QUOTATA	BANCARIA, ASSICURATIVA O FINANZIARIA	DI RILEVANTI DIMENSIONI (4)	SOCIETA
Ansaldo Breda S.p.A.	Presidente CS				Leonardo/Finmeccanica
Bulgarl Accessori Srl	Presidente CS				Bulgari/LVMH
Bulgari Hotels and Resorts Milano S.r.l.	Presidente CS				Bulgar /LVMH
Bulgari Italia S.p.A.	Presidente CS				Bulgari/LVMH
Terminale GNL Adriatico Srl	Presidente CS
Opera SGR S.p.A.	Presidente CS		X
Biomasse Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo				EPHAS (Rep. Ceca)
Blomasse Crotone S.p.A.	Sindaco Effettivo				EPHAS (Rep. Ceca)
Bulgari S.p.A.	Sindaco Effettivo			х	Bulgarl/LVMH
Bulgari Gioelli 5.p.A.	Sindaco Effettivo				Bulgarl/LVMH
doSolutions S.p.A.	Sindaco Effettivo				Gruppo dobank
Emporikon	Sindaco Effettivo
EP Produzione S.p.A.	Sindaco Effettivo			x	EPHAS (Rep. Ceca)
EP Produzione Centrali Livorno Ferraris S.p.A.	Sindaco Effettivo				EPHAS (Rep. Ceca)
Gamenet Group S.p.A.	Sindaco Effettivo	x		x
Italfondiario S.p.A.	Sindaco effettivo		X		Gruppo doBank
Leonardo Global solution S.p.A.	Sindaco Effettivo				Leonardo/Finmeccanica
Reslooc Srl	Sindaco Effettivo
Stremmata S.p.a.	Síndaco Effettivo				Gruppo SoltBank
AFS Sr	Consigliere
Praesidium S.p.A.	Consigliere
Interntional Health Srl	Amministratore Unico
Consorzio SITAB in liquidazione Editorial Concept development	Llquidatore FOR Additional AT

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Roma, 21 marzo 2018

$\sum_{\text{infinite}}\frac{1}{\sum_{i=1}^{n}|\mathcal{A}_i|^{2}}$ $\alpha$ Pirma,

AI Terminal

Dovalue

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Assemblea Ordinaria dei Soci Roma-19 aprile 2018

Lista presentata, nei termini di legge, da AVIO S.à r.l. per la nomina del Collegio Sindacale (contrassegnata come Lista CS 1)

Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di doBank S.p.A., ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale

LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTIDEL COLLEGIO SINDACALE DI DOBANK S.P.A.

Avio S.à r.l. 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B195157

dichiara:

EXTRAIT

Avio S.àr.l.

Numéro d'immatriculation : B195157

Dénomination ou raison sociale

Forme juridique

Siège social

Objet social

Capital social / Fonds social

Date de constitution

Exercice social

Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg

Associé(s)

Siège social

Parts détenues

(1) Verona Holdco S.àr.l.

Siège social

Parts détenues

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

Bizzozero Fulvia

Durée du mandat

Goodrich Oliver

Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Type de mandat Organe

Durée du mandat

Lichy Tomas

Adresse privée ou professionnelle

Type de mandat

Durée du mandat

Spetka Charles

Adresse privée ou professionnelle

Type de mandat

Durée du mandat

Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg

Pour extrait conforme [2]

Luxembourg, le 04/12/2017

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [3]

Certificat de détention

Concerne: Assemblée Générale Ordinaire du 19 Avril 2018 de la société DOBANK S.P.A

DICHIARA

ATTESTA

DICHIARA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

FRANCESCO M. BONIFACIO - MAURIZIO DE MAGISTRIS

CURRICULUM VITAE di

Francesco Mariano Bonifacio

Esperienze professionali

Incarichi

Docenze

CURRICULUM VITAE of

Francesco Mariano Bonifacio

Professional experiences

Assignments

Teaching posts

SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

DICHIARA

ATTESTA

DICHIARA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Igs. n. 196/2003)

Curriculum Vitae

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

DICHIARA

ATTESTA

DICHIARA

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

VALENTINA LUPI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DEL COLLEGIO SINDACALE DI DOBANK S.P.A.

⁽¹⁾ Verona Holdco S.àr.l.