Pre-Annual General Meeting Information • Apr 12, 2023
Pre-Annual General Meeting Information
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| Informazione Regolamentata n. 20187-16-2023 |
Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2023 16:18:34 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 175135 | |
| Nome utilizzatore | : | INDUSTRIECFNSS01 - Rancilio | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 12 Aprile 2023 16:18:34 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 12 Aprile 2023 18:00:09 | |
| Oggetto | : | PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Marcallo con Casone (MI), 12 aprile 2023 – Industrie Chimiche Forestali S.p.A. – società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – (la "Società"), comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi", sul sito internet www.investors.forestali.it e www.borsaitaliana.it dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 12.00, in seduta ordinaria, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, via Illica n. 5.
L'ordine del giorno della predetta Assemblea nonché ogni informazione riguardante:
sono riportati nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, allegato al presente comunicato, è pubblicato unitamente alla restante documentazione relativa all'Assemblea - nei termini e secondo le modalità di legge, presso la sede legale della Società, in Marcallo con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n. 75, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione "Corporate Governance" – "Assemblea") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") ai quali si rimanda.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Comunicati Stampa" del sito della Società www.investors.forestali.it.
Industrie Chimiche Forestali S.p.A. Via Fratelli Kennedy n. 75 Marcallo con Casone (MI) Codice fiscale e P.IVA n. 04918930969
L'Assemblea dei Soci di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (la "Società"), in seduta ordinaria, è convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 12.00, presso lo studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5, per discutere e deliberare sul seguente
1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2022;
1.2) destinazione del risultato d'esercizio.
3.4) determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche.
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La Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 ("Decreto"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata per effetto della Legge n. 14/2023 (che ha convertito, integrandolo, il Decreto-Legge 198/2022) - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.
Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risultano titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (i.e. del 19 aprile 2023) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervento e di votare in Assemblea.
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("Monte Titoli" o "Rappresentante Designato") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.investors.forestali.it/corporategovernance/assemblea da inviare entro il 26 aprile 2023. A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo la procedura indicata all'art. 14 dello statuto della Società.
I candidati inseriti nelle liste – che non potranno essere più di 9 (nove) – devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Almeno 2 (due) candidati devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto.
Le liste devono essere corredate da:
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto di presentare le liste tutti gli azionisti. Ogni azionista, nonché (i) gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti, non possono presentare – o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o fiduciaria – più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.
La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è depositata presso la sede legale della Società ovvero trasmessa alla stessa tramite invio all'indirizzo e‐mail [email protected], nei termini di cui sopra.
Tenuto conto che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5 del Decreto di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci, le liste - corredate della documentazione indicata sopra e della documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate - devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre il 21 aprile 2023), mediante deposito presso la sede legale della Società ovvero tramite invio alla stessa all'indirizzo e‐mail [email protected], affinché la Società possa pubblicarle in tempo utile per consentire ai soci di compilare le deleghe e istruzioni di voto.
Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono, quindi, messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione "Corporate Governance" – "Assemblea") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, almeno il 24 aprile 2023).
***
Le proposte in merito a (i) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) la relativa durata dell'incarico e (iii) l'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche), al pari delle liste - considerate le modalità in cui si svolgerà l'Assemblea (come sopra menzionate) - devono essere presentate unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata), tramite deposito presso la sede legale della Società ovvero invio alla stessa all'indirizzo e‐mail [email protected] entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre il 21 aprile 2023). Le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione "Corporate Governance" – "Assemblea") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, almeno il 24 aprile 2023). Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe
a disposizione del pubblico come sopra indicato.
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste secondo la procedura indicata all'art. 19 dello statuto della Società.
Ogni lista non può contenere più di 5 (cinque) candidati e deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere indicati in numero progressivo.
I sindaci indicati nelle liste devono possedere i requisiti richiesti dalla legge.
Le liste devono essere corredate da:
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto di presentare le liste tutti gli azionisti. Ogni azionista, nonché (i) gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti, non possono presentare – o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o fiduciaria – più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.
La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è depositata presso la sede legale della Società ovvero trasmessa alla stessa tramite invio all'indirizzo e‐mail [email protected], nei termini di cui sopra.
Tenuto conto che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci, le liste - corredate della documentazione indicata sopra e della documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate - devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre il 21 aprile 2023), mediante deposito presso la sede legale della Società ovvero tramite invio alla stessa all'indirizzo e‐mail [email protected], affinché la Società possa pubblicarle in tempo utile per consentire ai soci di compilare le deleghe e istruzioni di voto.
Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono, quindi, messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione "Corporate Governance" – "Assemblea") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, almeno il 24 aprile 2023).
Le proposte in merito al compenso dei neo-nominati Presidente del Collegio Sindacale e sindaci effettivi, al pari delle liste - considerate le modalità in cui si svolgerà l'Assemblea (come sopra menzionate) - devono essere presentate unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata), tramite deposito presso la sede legale della Società ovvero invio alla stessa all'indirizzo e‐mail [email protected] entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre il 21 aprile 2023). Le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione "Corporate Governance" – "Assemblea") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, almeno il 24 aprile 2023). Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe a disposizione del pubblico come sopra indicato.
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea, ove intendano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 20 aprile 2023 (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, in Marcallo con Casone, via Fratelli Kennedy n.75, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica all'indirizzo [email protected]. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea. La Società si riserva di verificare la pertinenza delle domande, nonché la legittimazione dei proponenti. Le risposte alle domande, ove correttamente presentate, saranno pubblicate sul sito internet della Società nella sezione "Corporate Governance - Assemblea" entro il 21 aprile 2023.
La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluso il presente avviso di convocazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Marcallo con Casone (MI), Via Fratelli Kennedy n. 75, e sarà consultabile sul sito internet della Società www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea, entro i termini previsti dalla normativa applicabile. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.
Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (ICF) è tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico destinati principalmente ai mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. Il Gruppo è fortemente impegnato nel rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l'attività aziendale dal 1918. Il Gruppo è presente sia a livello nazionale che a livello internazionale, anche attraverso la società controllata Forestali de Mexico S.A. operante principalmente nel mercato messicano. Il Gruppo ICF (Industrie Chimiche Forestali S.p.A. e Forestali de Mexico S.A.) con circa 125 dipendenti effettua la propria produzione esclusivamente in Italia nello stabilimento di Marcallo con Casone (MI). Il Gruppo ha ottenuto le più rilevanti certificazioni del settore chimico e aziendali, in particolare ISO 9001, IATF 16949, OHSAS 18001, ISO 14001 ed EMAS oltre ad aderire dal 1997 al programma Responsible Care con Federchimica; numerosi sono i prodotti che hanno ricevuto la certificazione GRS che attesta l'elevato impegno all'utilizzo di materiali riciclati. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produce e commercializza i propri prodotti attraverso quattro marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali, Durabond e dal 2021 Morel.
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ICF S.p.A. IR TOP Consulting Alantra Capital Markets Equita SIM CFO & IR Manager Capital Markets & IR Euronext Growth Advisor Specialist Massimo Rancilio Floriana Vitale Stefano Bellavita Silvia Foa [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Via Fratelli Kennedy, 75 Via Bigli, 19 Via Borgonuovo, 16 Via F. Turati, 9 20010 Marcallo con Casone (MI) 20121 Milano (MI) 20121 Milano (MI) 20121 Milano (MI)
Tel. +39 02 9721411 Tel.: +39 02 4547 3883/4 Tel.: +39 02 6367 1603 Tel.: +39 02 62041
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