Franchi Umberto Marmi

AGM Information • Apr 21, 2023

Informazione Regolamentata n. 20138-13-2023		Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2023 15:17:47	Euronext Growth Milan
Societa'	:	FRANCHI UMBERTO MARMI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	175718
Nome utilizzatore	:		FRANCHIUMBERTOMARMIN02 - Nannini
Tipologia	:	1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	21 Aprile 2023 15:17:47
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Aprile 2023 17:40:06
Oggetto	:	FUM - The Shareholders' Meeting approves the 2022 Annual Report, the dividend distribution and it appoints the new BoD and Board of Statutory Auditors
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI 0,29 EURO PER AZIONE

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

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Carrara, 21 aprile 2023 - Franchi Umberto Marmi S.p.A. (la "Società") comunica che, in data odierna, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, in prima convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, la distribuzione di un dividendo pari a 0,29 Euro per azione e ha deliberato sulle altre materie poste all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, e di destinare l'utile di esercizio di 17,25 milioni di Euro come segue:

• (i) 9,48 milioni di Euro a dividendo, pari a 0,29 Euro per azione. La distribuzione avverrà a favore dei soci portatori di azioni contraddistinte dal codice ISIN IT0005335754, con stacco della cedola il 12 giugno 2023, record date il 13 giugno 2023 e pagamento in data 14 giugno 2023;
• (ii) 7,42 milioni di Euro a utili portati a nuovo;
• (iii) 0,35 milioni di Euro a riserva legale.

I principali indicatori di bilancio al 31 dicembre 2022 sono:

• Ricavi pari a 76,3 milioni di Euro, in crescita del 17% rispetto all'esercizio 2021,
• EBITDA Adjusted¹ di 30,9 milioni di Euro, in crescita del 25% rispetto allo scorso anno, con un margine sui ricavi del 40,5%.
• Utile d'esercizio, pari a 17,2 milioni di Euro, con un incremento del 66% rispetto all'esercizio 2021.

¹ L'Adjustment esclude gli effetti di costi una tantum legati ad operazioni straordinarie, gli effetti della valutazione ad equity delle società collegate e delle joint venture e la svalutazione di partecipazioni.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da n. 11 membri di cui 2 Amministratori Indipendenti.

Si riportano, di seguito, i Consiglieri di Amministrazione eletti dall'unica lista depositata da Holding Franchi S.p.A.:

• 1. Alberto Franchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• 1. Bernarda Franchi;
• 1. Andrea Franchi;
• 1. Davide Giovanetti;
• 1. Gualtiero Vanelli;
• 1. Paolo Orlando Daviddi;
• 1. Gianluca Cedro;
• 1. Roberto Lettieri, amministratore indipendente;
• 1. Maurizia Olga Leto di Priolo, amministratore indipendente;
• 1. Maurizio Saravini;
• 1. Marco Galateri di Genola e Suniglia.

Il neo-eletto Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, che rimarrà in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Si riportano, di seguito, i membri del Collegio Sindacale eletti dall'unica lista depositata da Holding Franchi S.p.A.:

Sindaci Effettivi

• 1. Andrea Marche, Presidente del Collegio Sindacale;
• 1. Filippo Caleo;
• 1. Massimo Gabbani;

Sindaci Supplenti

• 1. Alberto Dell'Amico;
• 1. Elena Maestri.

Il presente Comunicato Stampa è disponibile sul sito internet della Società https://www.fum.it/investors/comunicati-stampa/ e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato EMARKET STORAGE ().

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Copia del verbale dell'Assemblea è disposizione alla consultazione del pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet https://www.fum.it/corporategovernance/assemblee/.

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Franchi Umberto Marmi, le cui origini risalgono al 1971, è un'azienda leader attiva nella lavorazione e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara, pietra naturale autentica espressione del "Made in Italy" e del lusso, con peculiarità e caratteristiche uniche nel panorama nazionale ed internazionale.

Contatti

Franchi Umberto Marmi S.p.A. IMI – Intesa Sanpaolo Euronext Growth Advisor Image Building: Media Relations Via del Bravo n. 14 54033 Carrara (MS) Tel: +39 0585 70057 Largo Mattioli 3 20121 Milano Rafaella Casula Tel: +39 348 306 7877 Tel. +39 02 89011300

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PRESS RELEASE

FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A.

THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE DIVIDEND DISTRIBUTION OF 0.29 EURO PER SHARE

APPOINTMENT OF THE NEW BOARD OF DIRECTORS AND OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

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Carrara, April 21, 2023 - Franchi Umberto Marmi S.p.A. (The "Company") announces that the Shareholders' Meeting was held today, in ordinary session and on first call. It approved the financial statements for the year ended December 31, 2022 and the dividend distribution of Euro 0.29 per share. It also discussed the other items on the agenda.

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2022 AND PROPOSAL FOR THE ALLOCATION OF NET INCOME

The Shareholders' Meeting approved the Financial Statements as of December 31, 2022, and it decided to allocate the net profit of Euro 17.25 million as follows:

• (i) Euro 9.48 million per dividend, equal to Euro 0.29 per share. The distribution will be in favour of shareholders bearing shares identified by the ISIN code IT0005335754, with coupon detachment on June 12, 2023, record date on June 13, 2023 and payment on June 14, 2023;
• (ii) Euro 7.42 million to retained earnings;
• (iii) Euro 0.35 million to legal reserve.

The main balance sheet indicators as of December 31, 2022 are:

• Revenues equal to Euro 76.3 million, with an increase of 17% compared to 2021;
• EBITDA Adjusted² equal to Euro 30.9 million, with an increase of 25% compared to the previous year, with a margin on revenues of 40.5%.
• Profit for the year equal to Euro 17.2 million, with an increase of 66% compared to 2021.

² The Adjustment excludes the effects of one-off costs related to extraordinary transactions, the effects of the equity valuation of associated companies and joint ventures and the write-down of equity investments.

APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Board of Directors

The Shareholders' Meeting appointed the new Board of Directors, made up of 11 members including 2 Independent Directors.

The Directors elected from the only list submitted by Holding Franchi S.p.A. are the following:

• 1. Alberto Franchi, Chairman of the Board of Directors;
• 1. Bernarda Franchi;
• 1. Andrea Franchi;
• 1. Davide Giovanetti;
• 1. Gualtiero Vanelli;
• 1. Paolo Orlando Daviddi;
• 1. Gianluca Cedro;
• 1. Roberto Lettieri, Independent Director;
• 1. Maurizia Olga Leto di Priolo, Independent Director;
• 1. Maurizio Saravini;
• 1. Marco Galateri di Genola e Suniglia.

The newly elected Board of Directors will remain in charge until the Shareholders' Meeting which will be called to approve the Financial Statements as of December 31, 2025.

Board of Statutory Auditors

The Shareholders' Meeting appointed the new Board of Statutory Auditors for the three-year period 2023-2025, which will remain in charge until the Shareholders' Meeting which will be called to approve the Financial Statements as of December 31, 2025.

The members of the Statutory Auditors elected from the only list submitted by Holding Franchi S.p.A. are the following:

Regular auditors

• 1. Andrea Marche, Chairman of the Board of Statutory Auditors;
• 1. Filippo Caleo;
• 1. Massimo Gabbani;

Alternate auditors

• 1. Alberto Dell'Amico;
• 1. Elena Maestri.

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This press release is available on the Company's website https://www.fum.it/en/investors/pricesensitive-press-release/ and at the authorised storage mechanism EMARKET STORAGE ().

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The copy of the Minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public at the Company's headquarters and at Borsa Italiana, as well as on the websitehttps://www.fum.it/en/investors/financial-documents/.

Franchi Umberto Marmi, established in 1971, is a leader in the processing and marketing of blocks and slabs of Carrara marble, a natural stone that perfectly embodies Italian craftsmanship and luxury, with special characteristics that make it unique in Italy and in the rest of the world.

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Contacts

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