Osai Automation System

Board/Management Information • Apr 27, 2023

Informazione Regolamentata n. 1918-8-2023		Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 19:46:39	Euronext Growth Milan
Societa'	:	OSAI AUTOMATION SYSTEM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	175988
Nome utilizzatore	:	OSAIN01 - CHIENO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	27 Aprile 2023 19:46:39
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Aprile 2023 19:46:40
Oggetto	:	CS ITAENG OSAI AS SpA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA CARICHE DELEGHE E POTERI ED ISTITUISCE TRE COMITATI ENDOCONSILIARI
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA CARICHE, DELEGHE E POTERI ED ISTITUISCE TRE COMITATI ENDOCONSILIARI

Torino (TO), 27 aprile 2023 – OSAI Automation System S.p.A. (Ticker: OSA), società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori, comunica che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato in occasione dell'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023, si è riunito in data odierna per deliberare l'attribuzione delle cariche, delle deleghe e poteri e l'istituzione dei comitati endoconsiliari.

Il Consiglio ha nominato Mirella Ferrero Presidente Esecutivo e Fabio Benetti Amministratore Delegato, attribuendo loro la legale rappresentanza. Il Consiglio ha inoltre nominato Marco Guolo e Carlo Frigato Amministratori Esecutivi.

Il Cda ha inoltre approvato la costituzione di tre Comitati Endoconsiliari:

• Il Comitato Piani Strategici composto da Fabio Benetti, Marco Guolo, Carlo Frigato;
• Il Comitato Remunerazioni composto da Sergio Duca, Donatella Busso, Paola Marini;
• Il Comitato Controllo Rischi e Operazioni Parti Correlate composto da Sergio Duca, Donatella Busso, Paola Marini.

Il Cda ha confermato l'indipendenza degli Amministratori Indipendenti Sergio Duca, Donatella Busso, Paola Marini.

Infine, è stata annunciata la nomina di Marco Gadaleta quale Direttore Finanziario (Chief Financial Officer) con decorrenza dal 2 maggio 2023.

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Osai Automation System S.p.A., fondata nel 1991 da Carlo Ferrero, è attiva a livello worldwide nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione, sistemi con tecnologia Laser, di testing su semiconduttori e per l'industria elettronica. Il Gruppo, con sede operativa a Parella (TO), occupa 215 dipendenti ed opera prevalentemente attraverso 4 divisioni: Automazione, Elettronica&Laser Applicato, Semiconduttori e After-sales. La rete distributiva di Osai è costituita da oltre 40 distributori in tutto il mondo, con oltre 50 staff locali e 3 filiali commerciali (USA, Germania e Cina). Osai è identificabile nel mercato quale solution provider nell'automazione di processo per linee di prodotti che operano prevalentemente in settori ad elevato technology content e tramite un portafoglio di tecnologie trasversale.

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005424830 Codice ISIN warrant: IT0005424822

Ticker: OSA

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Spriano Communication s.r.l. Ufficio Stampa Via Santa Radegonda 10, Milano Matteo Russo, Mob. 347 9834881 Mail mrusso@sprianocommunication.com Cristina Tronconi Mob. 346 0477901 Mail ctronconi@sprianocommunication.com

PRESS RELEASE

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.:

ASSIGNMENT OF THE CHARGES, PROXIES AND POWERS OF THE NEW BOARD OF DIRECTORS

Turin (TO), 27 april 2023 – OSAI Automation System S.p.A. (Ticker: OSA), a company that operates in the field of design and production of machines and complete lines for automation and testing on semiconductors, announces that the new Board of Directors, appointed at the Ordinary Shareholders' Meeting held on 27 April 2023, met today to deliberate on the allocation of charges, proxies and powers and the establishment of the endoconsiliary committees.

The Board appointed Mirella Ferrero as Executive President and Fabio Benetti as Chief Executive Officer and granted them legal representation. The Board also appointed Marco Guolo and Carlo Frigato as Executive Directors.

The Board also approved the establishment of three Endoconsiliar Committees:

• The Strategic Plans Committee composed of Fabio Benetti, Marco Guolo, Carlo Frigato;
• The Remuneration Committee composed of Sergio Duca, Donatella Busso, Paola Marini;
• The Risk Control and Related Party Transactions Committee composed of Sergio Duca, Donatella Busso, Paola Marini.

The Board of Directors confirmed the independence of Independent Directors Sergio Duca, Donatella Busso, Paola Marini.

Finally, the appointment of Marco Gadaleta as Chief Financial Officer with the with effect from 2 May 2023 was announced.

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Osai Automation System S.p.A., founded in 1991 by Carlo Ferrero, is active worldwide in the design and production of machines and complete lines for automation, laser technology systems, semiconductor testing and the electronics industry. The Company, with operational headquarters in Parella (TO), employs 215 people and operates mainly through 4 divisions: Automation, Electronics&Applied Laser, Semiconductors and After-sales. The Osai distribution network is made up of over 40 distributors all over the world, with over 50 local staff and 3 commercial branches (USA, Germany and China). Osai can be identified in the market as a solution provider in process automation for product lines that operate mainly in sectors with high technology content and through a cross technology portfolio.

ISIN code ordinary shares: IT0005424830 ISIN code warrants: IT0005424822

Ticker: OSA

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