Met.Extra Group

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 24, 2018

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Staordinaria del 6 giugno 2018 in unica convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la "Relazione") è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi" o la "Società") in conformità all'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") in virtù della convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società fissata per il giorno 6 giugno 2018 in unica convocazione, alle ore 10.00, presso l'Hotel dei Cavalieri, Piazza Giuseppe Missori n. 1, Milano (l'"Assemblea Straordinaria").

*****

Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno ("Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti").

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, si ricorda ai Signori Azionisti che l'art. 3 dello Statuto sociale attualmente così dispone:

"la società ha per oggetto le seguenti attività, da esercitarsi comunque non nei confronti del pubblico: - assunzione di partecipazioni in altre società, compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e privati; - la prestazione di servizi tecnici, finanziari e commerciali per imprese e gruppi; - il finanziamento in qualsiasi forma, e l'esercizio delle attività di locazione finanziaria e di factoring nei confronti delle società del gruppo di appartenenza; - la gestione finanziaria delle proprie disponibilità nei modi di legge. La Società, inoltre, può svolgere, nei limiti consentiti dalla legge, attività industriale e commerciale nel settore della trasmissione dei dati, voce e video così come l'attività di acquisto, vendita, gestione e permuta di beni immobili".

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 24 aprile 2018 ha proposto di modificare tale disposizione statutaria adottando un nuovo testo che preveda l'estensione dell'attività anche al trading di materiali ferrosi e non ferrosi.

*****

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di: - approvare la proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale nei termini sopra indicati;

• conferire al Presidente e Amministratore Delegato tutti i poteri occorrenti per compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, nonché per apportare al testo di tale deliberazione e dello Statuto tutte le modifiche, aggiunte o

Sintesi S.p.A Soggetta a direzione e coordinamento ex. art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A. Corso Monforte 7 Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v. 20122 Milano Codice fiscale e numero iscrizione info@sinpar.it Registro Imprese di Milano 00849720156 www.sinpar.it Partita IVA 12592030154

soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

*****

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al presente punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul Sito Internet nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo .

Milano, 24 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dott. Francesco Bottene

Sintesi S.p.A Soggetta a direzione e coordinamento ex. art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A. Corso Monforte 7 Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v. 20122 Milano Codice fiscale e numero iscrizione info@sinpar.it Registro Imprese di Milano 00849720156 www.sinpar.it Partita IVA 12592030154