Pre-Annual General Meeting Information • Apr 29, 2018
Pre-Annual General Meeting Information
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Signori Azionisti,
la presente relazione illustrativa (la "Relazione") è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi" o la "Società") in conformità all'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") in virtù della convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società fissata per il giorno 6 giugno 2018 in unica convocazione, alle ore 10.00, presso l'Hotel dei Cavalieri, Piazza Giuseppe Missori n. 1, Milano (l'"Assemblea Straordinaria").
*****
Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno ("Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti").
Il Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne l'unico punto all'ordine del giorno all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, illustra di seguito la proposta di integrazione dell'art. 3) dell'oggetto sociale:
| Articolo 3) dello Statuto sociale aggiornato al 5 giugno | Art. 3) proposta di modifica |
|---|---|
| 2017 Prot. n. 205957/2017 del 5 giugno 2017 | |
| "Art. 3) Oggetto | "Art. 3) Oggetto |
| La società ha per oggetto le seguenti attività, da esercitarsi | La società ha per oggetto le seguenti attività, da esercitarsi |
| comunque non nei confronti del pubblico: | comunque non nei confronti del pubblico: |
| - assunzione di partecipazioni in altre società, |
- assunzione di partecipazioni in altre società, |
| compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e | compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e |
| privati; | privati; |
| - la prestazione di servizi tecnici, finanziari e commerciali | - la prestazione di servizi tecnici, finanziari e commerciali |
| per imprese e gruppi; | per imprese e gruppi compreso, in tale ambito, il |
| - il finanziamento in qualsiasi forma, e l'esercizio delle | coordinamento strategico e operativo, la centralizzazione |
| attività di locazione finanziaria e di factoring nei confronti | di funzioni e l'integrazione di servizi. A tale scopo, la |
| delle società del gruppo di appartenenza; | società potrà accentrare ed esercitare in via ausiliare |
| - la gestione finanziaria delle proprie disponibilità nei | funzioni strategiche delle società controllate o collegate |
| modi di legge. | anche al fine dell'acquisto e della vendita di beni inerenti |
| La Società, inoltre, può svolgere, nei limiti consentiti | all'attività caratteristica delle predette società; |
| dalla legge, attività industriale e commerciale nel settore | - il finanziamento in qualsiasi forma, e l'esercizio delle |
| della trasmissione dei dati, voce e video così come | attività di locazione finanziaria e di factoring nei confronti |
| l'attività di acquisto, vendita, gestione e permuta di beni | delle società del gruppo di appartenenza; |
| immobili." | - la gestione finanziaria delle proprie disponibilità nei |
| modi di legge. |
Sintesi S.p.A Soggetta a direzione e coordinamento ex. art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A. Corso Monforte 7 Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v. 20122 Milano Codice fiscale e numero iscrizione [email protected] Registro Imprese di Milano 00849720156 www.sinpar.it Partita IVA 12592030154
| La Società, inoltre, può svolgere, nei limiti consentiti |
|---|
| dalla legge, attività industriale e commerciale nel settore |
| della trasmissione dei dati, voce e video così come |
| l'attività di acquisto, vendita, gestione e permuta di beni |
| immobili." |
L'integrazione dell'oggetto sociale proposta non comporta una variazione significativa dell'attività già svolta dalla società: infatti, anche secondo i pareri notarili e legali acquisiti da Sintesi, essa appare, invece, un'attività funzionalmente collegata a quella "prestazione di servizi tecnici, finanziari e commerciali per imprese e gruppi", già prevista nello statuto sociale.
Si prevede in altri termini che la società possa coordinare e centralizzare, seppur in via ausiliare, determinate funzioni proprie delle società controllate e collegate, fra cui l'acquisto e la vendita di beni inerenti all'attività caratteristica delle predette società. Tale attività di coordinamento e centralizzazione è, dunque, unicamente finalizzata alla più efficiente prestazione di quei servizi tecnici, finanziari e commerciali per imprese e gruppi che risultano già oggetto di specifica previsione statutaria.
Pertanto, la Società non ritiene ravvisabili i presupposti per la disciplina del recesso di cui all'art. 2347 c. 1 lett.a) c.c..
*****
Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di: - approvare la proposta di integrazione dell'art. 3 dello Statuto sociale nei termini sopra indicati;
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La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al presente punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul Sito Internet nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo .
Milano, 24 aprile 2018
Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dott. Francesco Bottene
Sintesi S.p.A Soggetta a direzione e coordinamento ex. art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A. Corso Monforte 7 Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v. 20122 Milano Codice fiscale e numero iscrizione [email protected] Registro Imprese di Milano 00849720156 www.sinpar.it Partita IVA 12592030154
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