Exprivia

AGM Information • May 2, 2018

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2018

(ai sensi dell'art. 125-quater, co. 2 del D.Lgs. 58/98)

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2018

Exprivia S.p.A. soggetta a direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. Sede legale in Molfetta alla via Adriano Olivetti n. 11 capitale sociale Euro 26.979.658,16 i. v. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bari 00721090298 REA BA-481202

società con azioni quotate al MTA – Segmento Star di Borsa Italiana S.p.A.

***

A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

1) Approvazione del Bilancio di esercizio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, nonché della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

2) Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio

3) Accensione di apposita riserva in relazione al programma d'investimenti a valere sul Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n.17 del 30 settembre 2014 - Titolo II – Capo 1 'Aiuto ai programmi di investimento delle grandi imprese' mediante utilizzo della Riserva Straordinaria nel limite di Euro 4.527.025,00 (quattromilionicinquecentoventisettemilaventicinque virgola zero zero)

Azioni rappresentate in Assemblea	29.733.262	57,307%
Voti esercitabili rappresentati in Assemblea	50.349.226	100,000%
Voti per i quali e' stato espresso il voto	50.349.226	100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	50.349.226	100,000%	66,241%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	50.349.226	100,000%	66,241%

B. Relazione sulla Remunerazione

Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di Exprivia SpA, esercizio di riferimento 2017.

Azioni rappresentate in Assemblea	29.733.262	57,307%
Voti esercitabili rappresentati in Assemblea	50.349.226	100,000%
Voti per i quali e' stato espresso il voto	50.349.226	100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	50.339.699	99,981%	66,229%
Contrari	9.527	0,019%	0,013%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	50.349.226	100,000%	66,241%

stato espresso il

C. Approvazione Piano Performance Share 2018-2020

1)	Approvazione del Piano di Performance Share 2018-2020.
2)	Conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni opportuno potere per dare esecuzione al Piano di Performance Share 2018-2020.
3)	Conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di individuare ulteriori beneficiari del Piano di Performance Share 2018-2020 in caso di designazione di nuovi titolari per le posizioni individuate quali destinatari del Piano.
Azioni Assemblea	rappresentate in	29.733.262	57,307%
Assemblea	Voti esercitabili rappresentati in	50.349.226	100,000%
	Voti per i quali e'

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	50.339.699	99,981%	66,229%
Contrari	9.527	0,019%	0,013%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	50.349.226	100,000%	66,241%

voto 50.349.226 100,000%

D. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità proposte.

Azioni rappresentate in Assemblea	29.733.262	57,307%
Voti esercitabili rappresentati in Assemblea	50.349.226	100,000%
Voti per i quali e' stato espresso il voto	50.349.226	100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	50.339.699	99,981%	66,229%
Contrari	9.527	0,019%	0,013%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	50.349.226	100,000%	66,241%