Landi Renzo

AGM Information • May 18, 2018

Dott. GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO 42121 REGGIO EMILIA - Via Emilia San Pietro, 45 Tel. e Fax (0522) 440097 - Tel. 451167 Cod. Fisc. CHN GPP 57C06 H223N Partita IVA 01330430354	Registrato a Reggio Emilia il 3 maggio 2018 al N. 6415 con $\epsilon$ 356,00
Racc.n.10.967 Rep.n.17.299
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ----------------
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore nove
e minuti dieci,
24 - 4 - 2018, ore 9,10 ------------------------------------
in Cavriago, nella sede della sotto indicata società in via Nobel n.2/4/6. ------
Avanti a me Dott.GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, iscrit-
to nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia,
è presente il signor:
LANDI STEFANO nato a Reggio Emilia il 30 giugno 1958, domiciliato per
la carica presso la sede della società sotto indicata, il quale interviene al pre-
sente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società
"LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago via Nobel n.2/4/6, capitale
sociale versato Euro 11.250.000, numero di iscrizione nel Registro delle Im-
prese di Reggio Emilia e Codice Fiscale 00523300358.
Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, aven-
do i requisiti di legge, col mio consenso non richiede la presenza dei testimo-
ni.
E lo stesso mi dichiara che ai sensi dell'art.10 dello statuto sociale, per le ore
9 di oggi, in unica adunanza, con avviso pubblicato sul sito internet della so-
cietà e per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi" del 23 marzo 2018, è stata qui
convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti dell'indicata Società per di-
scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazione degli Ammini-
stratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della So-
cietà di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi
dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, co-
me successivamente modificato ed integrato; deliberazioni inerenti e conse-
guenti.
3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa re-
voca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2017,
per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
E mi richiede, pertanto, di assistere, redigendone pubblico Verbale, allo svol-
gimento della assemblea degli Azionisti della Società predetta.
Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.
Ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea
il richiedente signor Landi Stefano il quale invita l'assemblea a confermare a
me notaio l'incarico per la redazione in forma pubblica del verbale della pre-
sente assemblea; l'assemblea approva la proposta.
Quindi il Presidente constata:
- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito inter-
net della società e per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi" del 23 marzo 2018
nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.;
- che la documentazione prescritta dall'art.2429 del codice civile è stata rego-

$\sqrt{\phantom{a}}$

$\cdots$

larmente depositata presso la sede della società nei termini di legge;
- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge
vigenti;
- che per le azioni rappresentate e di cui appresso sono state esibite le certifi-
cazioni di cui all'art.83 sexies, 4° comma, D.Lgs. 58/1998 e relative disposi-
zioni d'attuazione;
- non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai
sensi dell'art.126-bis D.Lgs. 58/1998, né sono pervenute proposte di delibera-
zione su materie già all'ordine del giorno;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al
Regolamento adottato con Delibera CONSOB n.11971 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche, e al Regolamento di Borsa Italiana;
- che la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'or-
dine del giorno della odierna assemblea è stata messa a disposizione dei soci
e che la stessa documentazione è stata trasmessa a Borsa Italiana nelle forme
richieste.
Il Presidente comunica che:
- sono presenti in sala numero 9 azionisti e aventi diritto al voto, rappresen-
tanti, in proprio e per delega, numero 76.044.150 azioni ordinarie che a se-
guito della maggiorazione del diritto di voto in capo ad alcuni azionisti, corri-
spondono a un numero di diritti di voto pari a 142.539.280, il 79,632738%
dell'ammontare complessivo dei diritti di voto pari a 178.995.830.
I nominativi dei soci partecipanti alla riunione (in proprio o per delega) con
indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal
corrispondente elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; ------

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente,
l'Amministratore Delegato Musi Cristiano, e i Consiglieri Iori Angelo, Ac-
corsi Ivano e Fornasiero Sara;
- del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori Briolini Eleo-
nora (Presidente), Sardano Domenico e Rizzo Diana.
E dopo avere verificato:
1) ai sensi dell'art.2371 c.c.:
- la regolarità della costituzione della presente assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
2) la esistenza delle deleghe conferite, e la loro rispondenza alla legge e allo
statuto,
dichiara
quindi la presente Assemblea validamente costituita in unica adunanza ed at-
ta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del
giorno, comunica che:
- al capitale sociale della Società, partecipano con diritto di voto superiore al
5% del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci integrato dalle co-
municazioni ricevute e sulla base delle informazioni disponibili sul sito Con-
sob www.consob.it, i seguenti soggetti:
* Girefin S.p.A., con n. 61.495.130 azioni ordinarie, pari al 54,662% del ca-
pitale sociale, corrispondenti a n.122.990.260 diritti di voto pari al 68,711%
dei diritti di voto totali esercitabili;
* Gireimm S.r.l., con n. 5.000.000 azioni ordinarie, pari al 4,444% del capi-
tale sociale, corrispondenti a n.10.000.000 diritti di voto pari al 5,587% dei

diritti di voto totali esercitabili;
* Aerius Investment Holding AG con n. 9.400.000 azioni ordinarie, pari
all'8,356% del capitale sociale, corrispondenti a n.9.400.000 diritti di voto
pari al 5,252% dei diritti di voto totali esercitabili.
Precisa inoltre che la Società non detiene ad oggi direttamente o indiretta-
mente azioni proprie non aventi diritto di voto ai sensi dell'art.2357 ter C.C
Per quanto a conoscenza della Società, prosegue il Presidente, non esistono
patti parasociali previsti dall'art.122 D.Lgs. 58/1998.
Il Presidente
INVITA
gli Azionisti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al vo-
to ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ricorda inoltre che le azioni
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque com-
putate ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la costituzione e
per le deliberazioni dell'assemblea; nessuno risponde.
Dà atto quindi il Presidente che gli azionisti e gli aventi diritto al voto oggi
presenti in proprio o per delega con oltre il 5% sono quelli sopra indicati. ----
Il Presidente, quindi:
* informa i presenti che:
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega,
con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, dei soci presenti o che si
sono allontanati prima di ciascuna votazione e dei soci che esprimeranno vo-
to contrario o si asterranno, sempre con l'indicazione del capitale posseduto,
risulteranno dal verbale e dalle liste che verranno allegate;
- il verbale conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa

degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento; - per ragioni tecniche assisteranno ai lavori dell'assemblea alcuni collaboratori della società: - è stato consentito a rappresentanti della società di revisione, alcuni dipendenti e dirigenti della Società e di altre Società del Gruppo, nonchè ad analisti ed esperti finanziari, di assistere all'odierna assemblea; il presidente mi consegna l'elenco dei soggetti accreditati per la presente assemblea, che si allega al presente atto sotto le lettera "B"; * prega gli azionisti aventi diritto di voto ed i loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori, invitando coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare i biglietti di ammissione agli incaricati della società che si trovano all'ingresso della sala: --* invita coloro che intendono effettuare interventi a compilare le apposite schede predisposte per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, indicando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di intervento; ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata all'apposita postazione denominata "richiesta interventi" ubicata all'interno della sala assembleare; * precisa che: - gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione della richiesta stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, gli interventi dovranno essere formulati in modo che siano strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno e di una durata contenuta, possibilmente, in 10 minuti; -- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al

termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di re-
plica, possibilmente, non superiori a 5 minuti. Gli Azionisti effettueranno i
propri interventi chiedendo la parola al personale incaricato;
- coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calco-
lo per il computo della maggioranza dovranno abbandonare la sala, prima
dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita con le modalità sopra de-
scritte;
* comunica che per la presente assemblea non si rende necessaria la nomina
di scrutatori.
Il Presidente:
* dà atto che è stato distribuito a tutti i partecipanti un fascicolo contenente i
seguenti documenti, già depositati presso la sede sociale nei termini previsti
dalla normative vigenti, e precisamente:
a) avviso di convocazione pubblicato in data 23 marzo 2018; -------------
b) fascicolo a stampa "Progetto di bilancio 2017", relativo alla relazione fi-
nanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio di esercizio e del bi-
lancio consolidato al 31 dicembre 2017, della relazione sulla gestione e delle
attestazioni ex art. 154-bis del Decreto Legislativo n.58/1998, unitamente al-
le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché la re-
lazione degli Amministratori sul governo societario e gli assetti proprietari di
cui all'articolo 123-bis del Decreto Legislativo 58/1998 (che in copia si allega
al presente atto sotto la lettera " $C$ ");
c) la relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del Decreto Le-
gislativo 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni, ed articolo
84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14

maggio 1999;
d) testo dello Statuto sociale vigente;
e) relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo
58/1998 e degli articoli 84-ter e 73 del Regolamento adottato con delibera
Consob n.11971 del 14 maggio 1999;
f) schede di intervento; e
g) informativa sulla privacy per i partecipanti all'Assemblea.
Terminate le operazioni preliminari, si passa alla trattazione degli argomenti	SAN
all'ordine del giorno.
PRIMO ARGOMENTO
Il primo argomento indicato nell'ordine del giorno, che ancorché venga tratta-
to in modo unitario, risulta articolato in n.2 sottopunti per consentire una vo-
tazione specifica su ciascuno di essi, ha ad oggetto il bilancio di esercizio al
31 dicembre 2017, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione
del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione, con deliberazio-
ni inerenti e conseguenti, e deliberazioni in merito al risultato di esercizio,
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente, considerato che la documentazione di bilancio è stata depositata
a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, distribuita a
tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone di o-
mettere la lettura della documentazione relativa al bilancio di esercizio ed al
bilancio consolidato e le relazioni del Collegio sindacale e della società di re-
visione. Nessuno opponendosi, così si procede.
Passa quindi ora ad illustrare sinteticamente l'andamento dell'esercizio 2017.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, sottolinea, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 1.938.986,13. Riferisce anche sul bilancio consolidato di Landi Renzo al 31 dicembre 2017 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di esercizio di Landi Renzo S.p.A.. --------Informa poi che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Landi Renzo, sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 30 marzo 2018, nelle quali la società di revisione ha rilasciato anche il proprio giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio. Ricorda, infine, che le ore impiegate da PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione legale del bilancio di esercizio, per le ulteriori verifiche ai sensi delle applicabili disposizioni normative, nonché per il bilancio consolidato sono state n.1.950 per Euro 182.180.14 di onorari. Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale ad intervenire. La signora Briolini Eleonora dà lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs.58/1998: "In merito al progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2017, redatto dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge, il Collegio Sindacale, tenuto conto delle conclusioni della relazione della Società di revisione, non ha obiezioni o osservazioni da formulare. Landi Renzo ha redatto il bilancio consolidato dell'esercizio 2017, che è stato messo a nostra disposizione nei termini di legge. Il bilancio consolidato, predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione Europea, è sottoposto a revisio-

ne contabile da parte della PWC S.p.A., la quale, nella già citata relazione, ha
espresso un giudizio senza alcun rilievo o richiamo di informativa. Alle con-
clusioni di tale relazione facciamo quindi riferimento, in conformità a quanto
disposto dall'art. 41 del D.Lgs. 127/91, non avendo il Collegio svolto specifi-
ci controlli sul bilancio consolidato."
Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la
parola ad alzare la mano.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e
precisa che si procederà a distinte votazioni, concernenti i seguenti sottopunti
all'ordine del giorno:
1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazione degli Amministratori
sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di
revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto suddetto 1.1 e
comunica che sono presenti in sala:
* numero 9 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.044.150 azioni ordinarie che
danno diritto a 142.539.280 voti.
Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera compresa
nella relazione predisposta ai sensi dell'art.125 ter del D.Lgs. 58/1998, e, ade-
rendo a tale richiesta, io Notaio procedo.
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della relazio-
ne sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della re-
lazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, e-
saminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017,
DELIBERA
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che evidenzia un
utile di Euro 1.938.986,13, così come presentato dal Consiglio di Ammini-
strazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni, nonché la relativa
relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione". -----
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.142.539.280 voti favorevoli
- contrari: nessuno ---------------------------------------
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto. ----
Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 1.2 e comunica che sono
presenti in sala:
* numero 9 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.044.150 azioni ordinarie che
danno diritto a 142.539.280 voti.
Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera compresa

nella relazione predisposta ai sensi dell'art.125 ter del D.Lgs. 58/1998, e, ade-
rendo a tale richiesta, io Notaio procedo.
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della relazio-
ne sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della re-
lazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, e-
saminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017,
DELIBERA
di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 1.938.986,13 a
riserva straordinaria, atteso che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del
capitale sociale".
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.142.539.280 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto. ----
SECONDO ARGOMENTO
Si passa alla trattazione del secondo argomento indicato nell'ordine del gior-
no, che ha ad oggetto la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli

articoli 123-ter del D.Lgs.58/1998 e 84-quater del Regolamento adottato con
delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.
Il Presidente ricorda che la relazione sulla remunerazione è articolata in due
sezioni, che illustrano rispettivamente: (i) la politica della società in materia
di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei diri-
genti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio successivo e
le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) cia-
scuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli or-
gani di amministrazione e di controllo e del direttore generale, nonché i com-
pensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio precedente.
Informa altresì che la relazione sulla remunerazione è stata approvata dal
Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2018, previa
approvazione da parte del comitato per la remunerazione, ed è stata messa a
disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla
normativa vigente.
A tal proposito, considerato che la relazione sulla remunerazione è stata de-
positata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage
all'indirizzo , distribuita a tutti i presenti ed inviata a
coloro che ne hanno fatto richiesta, se nessuno si oppone, propone di omette-
re la lettura della stessa. Nessuno opponendosi, così si procede.
Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la
parola ad alzare la mano.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, di-
spone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti in sala: -------

$\label{eq:2.1} \begin{split} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r},\mathbf{r})&=\mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r},\mathbf{r})\ &\qquad \qquad \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r},\mathbf{r})\ &\qquad \qquad \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r},\mathbf{r})\geq 0. \end{split}$

$\mathbb{R}^{\mathbb{N}^*}$

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.044.150 azioni ordinarie che
danno diritto a 142.539.280 voti.
Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Ammi-
nistrazione, e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo.
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A.,
- preso atto della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico del-
la Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti,
- esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla politica della So-
cietà in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministra-
zione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate
per l'adozione e l'attuazione di tale politica,
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la
DELIBERA
in senso favorevole sulla sezione prima della relazione sulla remunerazione
redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e
84-quater del Regolamento Emittenti."
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal

- n.142.539.280 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto.
TERZO ARGOMENTO
Si passa alla trattazione del terzo ed ultimo argomento indicato nell'ordine del
giorno, che ha ad oggetto l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di
azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli A-
zionisti del 28 aprile 2017 per quanto non utilizzato, con le deliberazioni ine-
renti e conseguenti.
Il Presidente dà innanzitutto atto che nel fascicolo distribuito a tutti i presenti
è contenuta la Relazione degli amministratori in merito alla proposta di auto-
rizzazione di acquisto e vendita di azioni proprie.
Ricorda quindi, in via preliminare, che l'Assemblea degli Azionisti del 28 a-
prile 2017 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un
periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché alla loro disposi-
zione senza limiti temporali.
Nel corso dell'esercizio 2017 e sino alla data odierna, la Società non ha pro-
ceduto all'acquisto di azioni proprie. La Società, pertanto, alla data odierna
non risulta detenere in portafoglio azioni proprie. -----
Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere il
prossimo 28 ottobre 2018 al fine di evitare la convocazione di un'apposita
Assemblea in prossimità di detta scadenza e considerato che tale proposta è

$\alpha$ and $\lambda$ MCM the condition of the condition $\alpha$ , and $\alpha$ is the condition

$\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\vector(1,0){100}} \put(15,0){\vector(1,0){100}} \put(15,0){\vector(1,0){100}} \put(15,0){\vector(1,0){100}} \put(15,0){\vector(1,0){100}} \put(15,0){\vector(1,0){100}} \put(15,0){\vector(1,0){100}} \put(15,0){\vector(1,0){100}} \put(15,0){\vector(1,0){100}} \put(15,0){\vector(1,0){100}} \put(15,0){\vector(1,0){100}} \$

. . . . . . . .

3328

REAKWAY

第六条

MARINARY

SYSTEM

WALK WEE

MANAR

in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, si ri-
tiene utile proporre di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e
alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del
codice civile, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dalla precedente
Assemblea, per quanto non utilizzato.
Precisa anche che la proposta di delibera è in linea con la prassi seguita dalla
maggior parte delle società quotate che si dotano, in via preventiva, delle ne-
cessarie autorizzazioni da parte dell'Assemblea; si tratta infatti di un elemen-
to di flessibilità che si ritiene opportuno che le stesse abbiano a disposizione.
Da ultimo, in considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Am-
ministrazione sull'acquisto e disposizione di azioni proprie è stata depositata
a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo
, inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e distri-
buita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, propone di omet-
tere la lettura della stessa. Nessuno opponendosi, così si procede.
Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la
parola ad alzare la mano.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione re-
lativa all'argomento, dispone che si passi alla votazione e comunica che sono
presenti in sala:
* numero 9 azionisti
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.044.150 azioni ordinarie che
danno diritto a 142.539.280 voti.
Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta del Consiglio di Am-

ministrazione in merito all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei ter-
mini e secondo le modalità precisate nella relazione predisposta ai sensi del-
l'articolo 73, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob n.
11971 del 14 maggio 1999, e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo. --
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della propo-
sta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli
articoli 2357 e seguenti del codice civile,
DELIBERA
1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assemblea-
re, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acqui-
sto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria de-
gli Azionisti del 28 aprile 2017;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto di azioni proprie della So-
cietà, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito ri-
portate:
- l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data
della deliberazione assembleare nei limiti delle riserve disponibili e degli uti-
li distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno contabiliz-
zati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;-
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né su-
periore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in
Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione e comunque non

÷

Q

$\beta$ , where $\beta$ is a second constant of

dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione; - il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate; - gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144-bis del Regolamento Emittenti e 132 del Testo Unico della Finanza, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali e, pertanto, tramite le seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o scambio; (ii) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (iii) acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione

e gestione del mercato preveda modalità conformi a quelle previste dall'arti-
colo 144-bis, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti;
(iv) attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute,
di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nel-
la delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto; ------
(v) nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo
modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica
e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati; --------
(vi) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo
del 16 aprile 2014;
(vii) alle condizioni indicate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del
Parlamento Europeo del 16 aprile 2014;
3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo
2357-ter, primo comma, del codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, sen-
za limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio, eventualmente anche
prima di aver esaurito gli acquisti, laddove consentito dalle applicabili dispo-
sizioni comunitarie e nazionali; le azioni potranno essere cedute in una o più
volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, nei mercati rego-
lamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offer-
ta al pubblico e/o agli azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di
buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di
offerte pubbliche di scambio ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore
né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo
in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di

	prezzo non saranno applicabili qualora la cessione di azioni avvenga nei con-
	fronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collabo-
	ratori di Landi Renzo e delle società da questa controllate nell'ambito di piani
	di stock option per incentivazione agli stessi rivolti;
	4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare, ai sensi del-
	l'articolo 2357-ter, terzo comma, del codice civile, ogni registrazione conta-
	bile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie,
	nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi
	contabili;
	5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Ammini-
	stratore Delegato, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le ces-
	sioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche
	a mezzo di procuratori all'uopo nominati, ottemperando a quanto eventual-
	mente richiesto dalle autorità competenti."
	FINE DELLA PROPOSTA
	la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
	la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
	Presidente:
	- n.142.525.615 voti favorevoli
	- contrari: 13.665 voti
	- astenuti: nessuno
	- non votanti: nessuno
	per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
	una maggioranza pari al 99,990413 % del capitale sociale avente diritto al
voto.

L'elenco dei risultati di ciascuna votazione, con l'indicazione, per ogni argo-
mento all'ordine del giorno, degli azionisti presenti, dei favorevoli, dei con-
trari, degli astenuti e dei non votanti, si allega al presente atto sotto la lettera
"D".
Null'altro essendovi da illustrare con riferimento all'ordine del giorno e non
essendovi più nulla da deliberare, il Presidente ringrazia i soci per la loro
partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea, essendo le ore nove e minuti
cinquanta (ore 9,50).
Il comparente mi dispensa dalla lettura di tutti gli allegati.
E richiesto io Notaio
ho ricevuto questo verbale che ho letto al comparente, il quale da me inter-
pellato dichiara di approvarlo e a conferma con me lo sottoscrive alle ore
10,50.
Consta di nove fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da persona
di mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me integrati a mano su trentadue
facciate e fin qui della trentatreesima.
FIRMATO: STEFANO LANDI - GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

ALLEGATO al N. di Raccolta.

Sono presenti 9 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 76.044.150 azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 142.539.280 voti, pari al 79,632738% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

$\mu$

Pagina 1

		Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)
		Assemblea Ordinaria
	Deleganti / Rappresentati legalmente Tipo Rap. Badge Titolare		ORDINARIE	A VOTO MAGGIOI Ordinaria	ORDINARIE	A VOTO MAGGIO
	AERIUS HOLDING AG KEREKES MARK $\Omega$	$\ddot{\phantom{0}}$ Totale azioni	9,400.000 $\circ$ 9.400.000	$\bullet$ $\bullet$	$\ddot{\phantom{0}}$ 0	⇔ $\bullet$
$\sim$	GUIDETTI MARIO		3.000	0	0	0
ومبر	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ISHARES VII PLC MERCIARI MORENO $\frac{1}{1}$ 2D	$\ddot{\phantom{0}}$ Totale azioni	84.020 $\bullet$ 13.665 70.355	0 $\Rightarrow$	$\bullet$ $\bullet$	0 ۵
↴	DALLA VALLE MIRIAM BOSCOLO LUIGIA SAVIANO ANDREA $\overline{a}$ 2D	$\bullet$ . Totale azioni	62.000 37,000 5.000 20.000	۰ $\frac{1}{2}$	$\ddot{\phantom{0}}$ $\Rightarrow$	0 $\bullet$
S	GIREIMM SRL GIREFIN SPA GARLASSI RITA $\frac{1}{2}$ $\overline{2}$	$\bullet$ Totale azioni	$\bullet$ $\circ$ $\circ$ -	$\bullet$ 61.495.130 5.000.000 66.495.130	۰ $\bullet$	$\circ$ $\bullet$
		TOTALE AZIONI TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA Totale azioni in rappresentanza legale Totale azioni in proprio Totale azioni in delega	9.549.020 9.509.020 $\circ$ 40.000	0 66.495.130 66.495.130 0 76.044.150	$\bullet$ $\bullet$ $\bullet$ ٥	$\circ$ $\circ$ $\bullet$ $\circ$
		LE AZIONISTI Totale azionisti in rappresentanza legale Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega TOTAL	$Q$ in $Q$ $\overline{ }$	0 0 0 0	$\circ$ 0 $\bullet$ $\bullet$	$\circ \circ \circ \circ$
		TOTALE PORTATORI DI BADGE	4		0	$\circ$

24/04/2018 09:02:18

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

LANDI RENZO S.p.A.

Pagina

ASSEMBLEA AZIONISTI 24/04/2018

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI

DIPENDENTE LANDI RENZO: PEDRINI ALESSANDRO

DIPENDENTE LANDI RENZO: BROGI FAUSTO

$\tilde{\mathcal{L}}$

ł Ľ
i
i
ì, i i

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bliancio al 31/12/2017

Coqnome	KEREKES MARK	AERIUS HOLDING AG	GUIDETTI MARIO	MERCIARI MORENO	ISHARES VII PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	SAVIANO ANDREA	GARLASSI RITA	GIREFIN SPA	ដឹ GIREIMM	142.539.280
		ji.			ដំ	ភ្នំ			DE *	i B	Totale voti

142.539.280	100,000,001	79,632738
Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

FAVOREVOLI

24 aprile 2018 09.36.01

10.000.000	۰	10.000.000
122.990.260		122.990.260
0
25.000	37.000	62.000
70.355
13.665		$13.665$ $70.355$
0	$\circ$	0
ິ	3.000
9.400.000		9.400.000
≎		$\dot{\mathbf{c}}$
Delega	Proprio	Tot. Voti

ALLEGATO
al N. JO
di Raccolta. Õ

engin n

9 Teste:
2 Azionisti in delega:

RL^a rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 4

Azionisti:
Azionisti in proprio:

ì
ζ
E ţ c

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 09:36.32

. . . . . . . . .

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

		DEAL AND AN ARRAIGNMENT OF A BUILDING CONTACT OF A BUILDING CONTACT OF A BUILDING CONTACT OF A BUILDING CONTACT OF A BUILDING CONTACT OF A BUILDING CONTACT OF A BUILDING CONTACT OF A BUILDING CONTACT OF A BUILDING CONTACT
		FAVOREVOLI
	Cognome		Tot. Voti		Delega
	KEREKES MARK				$\ddot{\phantom{0}}$
ដំ	AERIUS HOLDING AG				9.400.000
$\ddot{\phantom{0}}$	GUIDETTI MARIO		0 9.400.000 3.000 0
	MERCIARI MORENO
ដំ	ISHARES VII PLC
ដែ		MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
	SAVIANO ANDREA
	GRELASSI RITA		$13.665$ 70.355 62.000	$\begin{array}{c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i Bi	GIREFIN SPA
t. C	GIREINM SRL		122.990.260 10.000.000		122.990.260 10.000.000
Totale voti	Percentuale Capitale % Percentuale votanti %	142.539.280 100,00000 79,632738

$\hat{z}$ , $\hat{z}$ , $\hat{z}$ ,

$\sim$ 11 $\alpha$ , and $\alpha$ , and $\alpha$

$\frac{1}{2}$

"ID delega alla persona fisica sopra indicusa con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assista) RL* rappresentanza legale alta persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Paginta 4 DE 4 ddega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:
Azionisti in proprio:

9 Teste:
2 Azionisti in delega:

ĵ
t
١ ;

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

FAVOREVOLI

24 aprile 2018 09.40.03

Oggetto: Relazione sulla remunerazione LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome	KEREKES MARK	AERIUS HOLDING AG	GUIDETTI MARIO	MERCIARI MORENO	ISHARES VII PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	SAVIANO ANDREA	GARLASSI RITA	GIREFIN SPA	GIREIMM SRL
		DE*			ង់	DE.			ង់	ង់

$9,400.000$ $3.000$ $13.65$ $13.565$ $62.000$ $62.000$ $62.000$ $000.260$ $000.260$

122.990.260
10.000.000

$\circ \circ \circ$

37,000

0

13,665
70.355
25.000

o

Delega

Proprio

Tot. Voti

$\circ$

9.400.000

ooo
ooo

$\circ$ $\ddot{\phantom{0}}$ $\ddot{\phantom{1}}$

5
7 – DET delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
7 – "D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione affettuata alla postazione assistita Pagina 4

9 Teste:
2 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

142.539.280
100,00000
79,632738

Totale voli
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

LANDI RENZO S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Oggetto: Autorizzazione acquisto azioni proprie LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome	KEREKES MARK	AERIUS HOLDING AG	GUIDETTI MARIO	MERCIARI MORENO	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	SAVIANO ANDREA	GARLASSI RITA	GIREFIN SPA	GIREIMH SRL
		i B			់			t.	t.

142.525.615
99.990413
79,625104

Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Totale voti

	Delega	$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ $
		$\begin{array}{c} 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \$
	Tot. Voti	$9.400.000$ $3.000$		$70.355$ $62.000$ $03.2000$ $03.2000$ $03.260$ $12.2000$ $10.0000$
FAVOREVOLI

DE" ddega alla pereosa fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistite) RL^e rappresentarza legale alla persona fisica sopra indicata con li sumero della scheda magnetica

8 Teste:
2 Azionisti in delega:

Pagina 4

$\sim$

Azionisti:
Azionisti in proprio:

24 aprile 2018 09.47.58

	$\mathcal{V}_{\mathcal{E}^{\text{out}}}$	$\alpha = \alpha$ a a ang sa banan ana ana ana ana ana Ĵ,
	Delega O 13.665
24 aprile 2018 09.47.58	Proprio $\circ$
	Tot. Voti 13.665		DE" delega alfa persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica ""D delega alfa persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effenuata alfa postazione assistia) RL" nappr
Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018	CONTRARI		Pagina 1
			Azionisti in delega: Teste:
Oggetto: Autorizzazione acquisto azioni proprie		$\begin{array}{c} 13.665 \ 0,009587 \ 0,007634 \end{array}$	$-$ 0
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE LANDI RENZO S.p.A.	Cognome MERCIARI MORENO ISHARES VII PLC	Percentuale votanti % Percentuale Capitale % Totale voti	Azionisti: Azionisti in proprio:

. The simulation of the simulation of the simulation of the simulation $\mathcal{L}_\text{c}$

LA PRESENTE FOTOCOPIA COMPOSTA DI 29 PAGINE

È CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO IN OGNI

FOGLIO.

OMESSO ALLEGATO "C".

SI RILASCIA PER USO BORSA ITALIANA - CONSOB.

Reggio Emilia, 9 maggio 2018.

$\int_{1}^{1}$