Remuneration Information • May 21, 2018
Remuneration Information
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ALLEGATO $Rep N.$ Racc N.
Emittente: Exprivia S.p.A. Sito Web: www.exprivia.it Esercizio di riferimento: 2017 Sottoposta all'approvazione dell'Assemblea del 27-30 aprile 2018
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Relazione sulla Remunerazione Esercizio di riferimento 2017
2.3.33A
四月
Exprivia S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.
Sede legale in Molfetta alla via Adriano Olivetti n. 11
capitale sociale Euro 26.979.658,16 i. v.
codice fiscale e numero di iscrizione al Re
società con azioni quotate al MTA - Segmento Star di Borsa Italiana S.p.A.
$\sim$
| Premessa | ||
|---|---|---|
| Elementi chiave della Politica sulle Remunerazioni | ||
| Sezione 1 | ||
| Soggetti coinvolti nel processo di remunerazione | ||
| Il comitato per le nomine e per le remunerazioni | ||
| Principi e linee guida della Politica della Remunerazione | ||
| Il Compenso degli Amministratori e Dirigenti Strategici | ||
| Sezione 2. | ||
| Compensi fissi e variabili | ||
| Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e Dirigenti Strategici 23 |
Relazione sulla Remunerazione Esercizio di riferimento 2017
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La presente Relazione sulla Remunerazione è redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento Emittenti e del Testo Unico della Finanza di Consob nonché del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (di seguito anche solo la "Relazione").
La Relazione descrive la politica sulla remunerazione adottata da Exprivia S.p.A. e dalle altre società del Gruppo Exprivia (di seguito congiuntamente "Exprivia"), con riferimento ai compensi di (i) componenti degli Organi di Amministrazione e (ii) Dirigenti con responsabilità strategiche.
La Relazione è articolata secondo l'Allegato 3A (Schema 7-bis e Schema 7-ter) del Regolamento Emittenti di Consob, conferendo trasparenza su remunerazioni e partecipazioni detenute, nella società emittente Exprivia S.p.A. e nelle società da questa controllate, da Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategica. Di seguito il quadro normativo di riferimento:
La Relazione si apre con una sintesi che ha la finalità di offrire al mercato e agli investitori un quadro immodia(6-dégli elementi chiave collegati alla politica della remunerazione ed è articolata in due sezioni:
Sezione 1 - riporta le informazioni riguardo alla politica retributiva di Exprivia per il 2018, responsabilità riguardo alla redazione, approvazione, comunicazione e relativa attuazione.
Sezione 2 - riporta le informazioni analitiche relative all'esercizio 2017 ed illustra i compensi Amministrazione e controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonche i compensi recordicatività fronte di specifici incarichi,
La politica per la remunerazione di Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche ha l'obiettivo di:
La politica applicata ad Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche è collegata al Sistema di Perfomance Management aziendale che ha l'obiettivo di: pianificare, gestire e revisionare le perfomance individuali, in maniera
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integrata rispetto a indicatori economico finanziari di crescita aziendale, preservando la sostenibilità dei costi e del risultati nel tempo. La politica è definita coerentemente con il modello di governance adottato dalla Società e in linea con le raccomandazioni della normativa di riferimento indicata in premessa.
La politica per la remunerazione in Exprivia è implementata mediante un Piano di Short Term incentive (STI), basato sul sistema di valutazione annuale e, da un Piano di Long Term Incentive (LTI) basato sulla valutazione di obiettivi aziendali misurati su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo collegati a piani di sviluppo pluriennale.
Gli strumenti assicurano un orientamento degli interessi a breve e a medio-lungo termine; per entrambe le tipologie di piano (STI e LTI) gli obiettivi di performance, a cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili, sono "predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo" (in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate).
Entrambi gli strumenti garantiscono congiuntamente una componente variabile (Variabile STI e Variabile LTI) non superiore al 60% della Retribuzione Totale (componente fissa e componente variabile):
in particolare, la parte variabile deve essere ripartita fino al 50% tra le sue due componenti STI e LTI. Entrambi i sistemi di incentivazione; Short Term Incentive Plan (STIP) e Long Term Incentive Plan (LTIP) prevedono l'erogazione di premi garantendo la sostenibilità dei piani rispetto ai risultati aziendali.
Il Consiglio di Amministrazione è supportato, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in tema di remunerazione riconosciuta ad Amministratori e Dirigenti strategici, dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione. Le Informazioni specifiche del Comitato per le Nomine e la Remunerazione in tema di responsabilità e relazioni con gli altri organi della società sono dettagliate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari (esercizio di riferimento 2017).
La politica della remunerazione applicata ai componenti del Consiglio di Amministrazione e Dirigenti con responsabilità strategiche è definita in linea con le norme di legge e le previsioni statutarie in base alle quali:
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l'Assemblea esprime un voto non vincolante sulla politica della remunerazione (prima sezione della presente). $\bullet$ Al fine di assicurare che le scelte effettuate in materia di remunerazione siano adeguatamente istruite e conformi alle regole di trasparenza e di disciplina dei potenziali conflitti di interesse, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto del Comitato per le Nomine e la Remunerazione,
Il Comitato è composto da consiglieri indipendenti, tutti a vario titolo in possesso di adeguate conoscenze ed esperienza in materia di remunerazioni:
Alle riunioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione partecipa il Presidente del Collegio Sindacate Sindaco dallo stesso designato.
Specificamente in materia di remunerazione, il Comitato:
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Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato si avvale della collaborazione delle competenti strutture della Società e può avvalersi del supporto di consulenti esterni che non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio. Su richiesta del Presidente del Comitato, possono partecipare alle riunioni Dirigenti della Società o altri soggetti al fine di fornire informazioni e valutazioni su singoli punti all'ordine del giorno. Nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono definite proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione,
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La politica della remunerazione in Exprivia per il 2018 è formulata in linea con obiettivi di competitività, attrattività ed engagement indicati nel paragrafo 'Elementi chiave della Politica' del presente documento. Grande attenzione viene posta ai temi della crescita e dello sviluppo nei mercati di riferimento, ai temi della sostenibilità finanziaria, riposizionamento nel mercato ICT nazionale e internazionale e all'innovazione, cogliendo e sviluppando sempre nuove opportunità.
Ad inízio 2017 Exprivia ha realizzato un programma denominato OneCompany che ha previsto l'accorpamento delle società controllate Exprivia Telco&Media S.r.L., Exprivia Healthcare S.r.L., Exprivia Digital Financial Solution S.r.L. (nelle quali afferivano rispettivamente la Business Unit Telco&Media, la Business Unit Sanità e PAL e la Business Unit Banche. Finanza e Assicurazioni) nell'ambito della capogruppo Exprivia S.p.A.; successivamente ha avviato una importante revisione organizzativa della stessa OneCompany allo scopo di strutturare: aree organizzative con un forte presidio dello sviluppo del mercato, dalla fase di proposizione dell'offerta fino alla customer satisfaction, con piena responsabilità dei clienti - Market Unit - e aree organizzative per lo sviluppo dell'offerta, focalizzate sui processi di factory e di innovazione attraverso attività di ricerca - Product/Solution Unit.
Tutto questo con lo scopo di attivare ulteriori miglioramenti nella proposizione, innovazione e sviluppo dell'offerta cross mercato. Si ricorda che nel progetto organizzativo precedente i mercati sono stati sviluppati con un forte presidio verticale e grande flessibilità grazie alle Business Unit focalizzate per mercato; il nuovo progetto organizzativo per Market Unit e Product/Solution Unit rielabora e focalizza la OneCompany verso il concetto di offerta cross, fornendo all'organizzazione maggiore vigore anche sul fronte dell'offerta cross industry.
Exprivia, inoitre, il 14 dicembre 2017 ha finalizzato l'acquisizione di una partecipazione pari all'81% del capitale sociale ordinario della Società Italtel S.p.A., consentendo la nascita di un nuovo soggetto industriale che unisce le competenze nell'Information Technology di Exprivia e la consolidata esperienza nelle TLC di Italtel, deciso a giocare un ruolo determinante per "accelerare il processo di trasformazione digitale del Paese".
Nella nuova configurazione organizzativa il piano di incentivazione di tipo Short Term, in continuità con il passato, incentiva il raggiungimento degli obiettivi annuali fissati nel budget della Società ed è legato al sistema di valutazione individuale MBO. Il gate di accesso al piano di incentivazione è legato alla valutazione dell'utile netto della Società.
La valutazione individuale (MBO) è effettuata per mercato di riferimento ed è collegata agli indicatori di perfomance (KPI) di seguito evidenziati. Gli indicatori sono separati per il Gruppo Exprivia e il Gruppo Italtel, tenute conto le sinergine tra i due gruppi:
Valore della Produzione
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A clascuno degli indicatori è attribuito un peso, stabilito di anno in anno in relazione alle evoluzioni dei business. La somma ponderata delle percentuali di raggiungimento dei singoli KPI rappesenta il risultato dell'MBO in base al quale viene rivalutato il premio individuale.
I payout erogabili sono modulati per fasce tra entry level (che misura un risultato della perfomance non inferiore al consuntivo dell'anno precedente) e overperfomance; oltre l'overperfomance non vi è alcun ulteriore payout. Le fasce di payout variano di anno in anno, in relazione alla natura degli obiettivi collegati al budget e ai parametti di overperfornance stabiliti dagli stessi budget.
li valore totale del premio individuale è assegnato in modo coerente con le percentuali definite per la quata vallabiligi fissate dalla politica; la coerenza del premio individuale con i risultati conseguiti dall'azienda consente al alie traguardare gli obiettivi di mercato e la crescita dei valore dell'azienda, restando sostenibile nel costo. L'ammontare complessivo dei premi a livello di Gruppo è determinato in percentuale rispetto ai Ricavi Netti
Il sistema produce, nell'ambito del limiti fissati dalla politica, in relazione alle percentuali delle quote fissa e variabile, una percentuale collegata allo STI mediamente intorno al 35% della retribuzione fissa,
Nel 2017 l'erogazione della quota variabile è stata collegata al risultato delle Business Unit e di Gruppo con gate legato alla percentuale dell'utile netto di Gruppo rispetto ai ricavi lordi. In particolare, il valore totale del premio individuale era funzione delle seguenti componenti opportunamente pesate:
Alla componente individuale (MBO individuale) venivano, quindi, applicati opportuni fattori moltiplicativi dipendenti dalla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di Business Unit e di Gruppo.
In continuità con la politica sulla remunerazione di Exprivia, anche per il 2018 il sistema di remunerazione prevede che una parte della retribuzione variabile (secondo le percentuali indicate nel paragrafo 'Elementi chiave della politica sulla remunerazione') sia collegata al raggiungimento di obiettivi su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, in collegamento con gli indicatori di sviluppo del Piano Piuriennale economico-patrimoniale approvato dai Consiglio di Amministrazione il 15 marzo 2018 (Piano Piuriennale).
Nel 2018 sarà sottoposto all'approvazione degli Azionisti un nuovo Piano LTI con indicatori di perfomance valutati su orizzonte temporale 2018-2020. Con l'adozione del Piano LTI la Società si prefigge l'obiettivo di incentivare le risorse strategiche al miglioramento della perfomance, nel medio-lungo periodo, con riferimento sia ai livelli di perfomance economico-finanziaria che di creazione di valore per gli azionisti. In particolare, il Pano LTI intende perseguire i seguenti obiettivi:
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Per la progettazione del Piano LTI la Società si è avvalsa della consulenza di una nota società esperta ed accreditata nell'ambito della Executive Compensation.
Il Piano LTI è rivolto ad Amministratori Esecutivi, a Dirigenti Strategici, agli appartenenti alle prime linee aziendali della Società e delle società controllate, a soggetti ai quali sono attribuite dirette responsabilità sui risultati aziendali - ivi inclusi prestatori di lavoro dipendenti e/o collaboratori e/o Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o delle Società Controllate e quali nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione in funzione del ruolo svolto.
I beneficiari sono stati suddivisi in 5 fasce a clascuna delle quali corrisponde una diversa entità del premio, tenuti in conto i livelli di responsabilità, il contributo al risultati economici dell'impresa e la posizione nell'organizzazione aziendale.
I livelli di incentivazione sono coerenti con i principi della politica sulla remunerazione della Società.
Il Piano LTI è basato su veicolo equity 'Perfomance Share' con periodo di vesting 2018-2020, considerando indicatori di performance separati per il Gruppo Exprivia e il Gruppo Italtel.
L'indicatore EBITDA, cumulato nel triennio, funge da indicatore cancello, quindi il sistema si attiva al superamento di una prestabilita soglia minima (entry level).
Gli indicatori (KPI) considerati per la valutazione della perfomance aziendale nel triennio sono:
Il Piano ha natura ricorrente (rolling) ed ogni ciclo si sviluppa su un piano temporale triennale, inoltre prevede clausole di clowback.
In particolare, per il Presidente e AmministratoreDelegato della Società e per l'Amministratore Delegato della principale controllata, Italtel S.p.A., il valore economico in base al quale sono calcolate le azioni è 250.000 euro, mentre per i Dirigenti Strategici il valore è parl a 90.000 euro. Per l'altuazione del Piano, quindi, è prevista l'attribuzione ai beneficiari, a titolo gratuito, di azioni ordinarie della Società in numero variabile in relazione alla fascia di appartenenza del beneficiario e al grado di raggiungimento degli obiettivi di performance del piano.
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Le curve di payout avranno un entry level di ingresso al sistema ed un valore di overperfomance oltre il quale non vi è ulteriore payout.
Le informazioni di dettaglio circa il funzionamento del Piano LTI sono rappresentate nell'ambito del Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti Consob. Il Documento Informativo è messo a disposizione degli Azionisti e del pubblico ai sensi dell'art. 84-bis del medesimo Regolamatica in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata il 27-30 aprile 2018 anche per l'approvazione, inter alia, del Fiano LTI.
L'intero processo di definizione delle caratteristiche del Piano LTi si è svolto collegialmente e con il support e consultivo del Comitato per la Remunerazione, in conformità con quanto stabilito dal Codice di Autodisciptina ed migliori prassi societarie in materia.
L'organo competente ad assumere decisioni sul Piano LTI - fatte salve le prerogative dell'Assemblea dei Soci in merito alla sua approvazione - è il Consiglio di Amministrazione della Società che sovraintende alla gestione operativa del Piano LTI stesso, applicando le norme previste dal relativo regolamento di attuazione. Il Regolamento del Piano LTI include procedure, termini e condizioni di revisione dello stesso. Tali procedure prevedono la facoltà del Consiglio di modificare gli oblettivi di perfomance in presenza di situazioni o circostanze straordinarie e/o non prevedibili che possano incidere significativamente sul risultati e/o sul perimetro della Società.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 22 marzo 2018 ha approvato, con il parere favorevole dei Comitato per la Remunerazione (riunitosi in data 13 e 21 marzo 2018), l'architettura generale del Piano LTI e la proposta di sottoporre lo stesso all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
I compensi di Presidente e Amministratore Delegato e degli Amministratori investiti di particolari incarichi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, su proposta dell'apposito Comitato per le Nomine e la Remunerazione all'uopo costituito.
I compensi degli Amministratori sono fissati a norma di legge e di statuto dall'Assemblea dei soci, in particolare, l'art. 22 dello Statuto sociale prevede che: "l'Assemblea può assegnare al Consiglio una indennità in misura fissa, unica o periodica, anche eventualmente commisurata ai risultati della Società. Tale indennità sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio stesso stabilirà".
Al Presidente e Amministratore Delegato è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (!) una componente fissa annua lorda; (II) un compenso fisso come Presidente del CdA, (III); una componente variabile (Plano STI), fino ad un fissato cap, legata ad obiettiví fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società; (IV)
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una componente variabile correlata ad obiettivi pluriennali (Plano LTI) collegati al piano di sviluppo pluriennale; (V) una indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di revoca e/o mançato rinnovo dell'incarico di Amministratore, quatora siano stati raggiunti 'risultati obiettivamente adeguati', viene corrisposta una parte fissa e, per ogni frazione del mandato a decorrere dall'ultima nomina, una parte variabile fino ad un fissato valore massimo (cap), La quantificazione dei 'risultati obiettivamente adeguati" è legata al valore del patrimonio netto della società fissate opportune soglie minime. L'indennità non è corrisposta in caso di dimissioni volontarie.
Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (si tratta di rimborso documentato da idonee giustificazioni) per l'esercizio delle loro funzioni occasionate dalla carica rivestita.
Gli Amministratori e Sindaci fruiscono della polizza D&O ("Directors & Officers Liability") la quale non è da considerare "beneficio non monetario" in quanto copre la Società che sarebbe chiamata a rispondere direttamente o indirettamente per i danni arrecati a terzi.
I Dirigenti strategici sono scelti tra coloro che hanno la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Exprivia o la responsabilità di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione o sulle prospettive della stessa, compreso l'Amministratore Esecutivo della società stessa (riportato in forma analitica e non nell'ambito dell'aggregato Dirigenti strategici).
Ai Dirigenti strategici è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda, (II) una componente variabile (Piano STI), (III) una componente variabile legata ad obiettivi pluriennali (Piano LTI).
Per Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche sono inoltre riconosciute forme di compenso legate a patti di non concorrenza e benefici non monetari (es. company car).
Il pacchetto retributivo di Presidente, Amministratori e Dirigenti strategici, in relazione alla percentuale assegnata alla componente fissa e componenti variabili (legate a STI e LTI), rispetta limiti e valori percentuali stabiliti dalla presente Relazione.
Si riferisce inoltre che, la retribuzione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del responsabile dell'Internal Audit risultano coerenti con i compiti ad essi assegnati.
In data 15 marzo 2018 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la presente "Relazione sulle Remunerazioni di Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche" redatta nell'ambito del quadro normativo cui si fa riferimento in premessa, aggiornandola a seguito della delibera assunta nel corso della riunione del 22 marzo 2018 in merito al Piano LTI. La Relazione sarà presentata all'Assemblea degli azionisti chiamata il 27 - 30 aprile 2018 per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2017,
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Relazione sulla Remunerazione Esercizio di riferimento 2017
Nel corso del 2017 il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione si è riunito 4 volte con la partecipazione del suoi componenti e del Presidente del Collegio Sindacale. Per ogni altro dettaglio legato alle partecipazioni occorre fare riferimento alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari (esercizio di riferimento 2017), NCASPRO
in due delle occasioni, quando richiesto, agli incontri ha partecipato il Responsabile della Funzione aziendale Williamore Organizzazione' nell'ambito della Direzione Risorse Umane di Exprivia. Il Comitato, nello svolgimento dell ίé ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'assolvimetat compití.
Per quanto attiene ai temi retributivi, il Comitato nel 2017 ha provveduto a valutare la politica per la remune attuata nel corso dell'esercizio, anche alla luce dei risultati aziendali del 2016 e a monitorare l'evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle best practice di mercato in materia di remunerazione. Per ulteriori informazioni sulle regole di composizione dello stesso Comitato, le risorse finanziarie disponibili, le specificità degli incarichi assegnati, si rinvia alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari (esercizio di riferimento 2017).
L'Assemblea tenutasi il 27 aprile 2017 - che ha nominato il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica con durata fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 - ha deliberato di attribuire al Consiglio, ai sensi dell'art. 2389, primo Comma, Cod. Civ., una indennità annuale complessiva non superiore ad € 180.000 annui la cui ripartizione è stata deliberata dallo stesso Consiglio di Amministrazione il 12 maggio 2017 su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione. Tale informazione è riportata in maniera dettagliata e nella parte 'compensi fissi' della Tabella 1.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi il 15 marzo 2018 e il 22 marzo 2018, con il parere positivo espresso dal Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, ha definito la politica generale per la remunerazione degli Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2017.
Aderendo alle raccomandazioni emanate da Consob (indicate in premessa) in merito all'informativa sui compensi prevista dall'art. Art. 84-quater (Relazione sulla Remunerazione) e in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter, si riportano: a) i compensi lordi riconosciuti per l'esercizio 2017 agli Amministratori della Capogruppo per lo svolgimento delle proprie funzioni anche nelle altre società del Gruppo; b) non si rilevano, e quindi non saranno tracciati, Dirigenti con responsabilità strategiche per i quali i compensi percepiti, nel corso dell'esercizio, (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) non siano maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato attribuito ai soggetti indicati nella lett. a).
Si precisa che nella Tabella 1, relativa all'esercizio 2017, non sono stati riportati i compensi di Amministratori e Dirigenti strategici che ricoprono incarichi direttivi nella Controllata Strategica Italtel, poiché l'investimento da parte di Exprivia nel contesto della ricapitalizzazione di Italtel è avvenuto con effetto dal 14 dicembre 2017 e, pertanto, la Tabella 1 riguardando i compensi erogati nel corso dell'esercizio che si chiude a dicembre 2017, non ne tiene conto.
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Relazione sulla Remunerazione Esercizio di riferimento 2017
Per i Dirigenti con responsabilità strategiche diversì da quelli indicati nella lett. b) le informazioni sono fornite a livello aggregato indicando al posto del nominativo il numero dei soggetti a cui si riferiscono e sono rappresentate nella Tabella $1.$
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, i Dirigenti della Società con responsabilità strategiche hanno pércepito un compenso fisso complessivo parl ad Euro 273,666,32.
Al Presidente e Amministratore Delegato nel 2017 è stata riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda; (II) un compenso fisso come Presidente del CDA. (come stabilito da delibera del CDA di maggio 2017).
Nella presente Relazione non verrà rappresentata la Tabella 2: Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, al direttori generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche perché nell'esercizio 2017 in quanto non è stato previsto alcun piano di Stock-option.
Nella presente Relazione non verrà altresì riportata la Tabella 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche poiché il nuovo piano LTI avrà come riferimento il periodo 2018 - 2020, in collegamento al piano di sviluppo economico-patrimoniale approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15 marzo 2018 (Plano Pluriennale) e non sono previste erogazioni anticipate,
Nella presente Relazione verrà riportata la Tabella 3B; Piani di Incentivazione Monetari relativamente al Consigliere Esecutivo e Dirigente Strategico per il quale è stato previsto bonus: agli altri Amministratori e ai Dirigenti Strategici non sono stati assegnati bonus monetari di competenza per obiettivi realizzati nell'esercizio 2016 ed assegnati o assegnabili, perché non soggetti a ulteriori condizioni, oppure bonus legati a obiettivi da realizzarsi nell'esercizio 2016 ma non assegnabili perché soggetti a ulteriori condizioni (bonus differiti),
Di seguito sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2017 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate e collegate, utilizzando le tabelle opportunamente predisposte nell'Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter, Regolamento Emittenti Consob.
Le informazioni di cui alla Tabella 1 sono fornite separatamente con riferimento agli incarichi nella società che redige il bilancio e per quelli eventualmente svolti in società controllate e collegate.
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TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con
responsabilità strategiche
$\ddot{\phantom{0}}$
| ŝ | ê | ₫ | ē | E | Q | Θ | β | É | Ε | E | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome |
Carica | Periodo per ricoperta la cui è stata |
Scadenza carica della |
Compensi fissi |
partecipazione Compensi per $\overline{a}$ |
Compensi variabili non equity |
monetari Benefici non |
compensi Į |
$(2)+(3)+(4)+(5)$ $Totale(1)$ + |
compensi Value dei Ť |
carica o di Indennità di fine |
|
| carica | a comitati | incentivi Bonus e altri |
Partecipazione agli utili |
equity | cessazione rapporto di lavoro 횽 |
|||||||
| Domenico Favuzzi |
sovraintendere alla funzionalità del sistema di controllo e rischi Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Esecutivo incaricato di |
12 mesi | Apr. Bilando 2019 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 370.000,00 Ψ |
Ψ | Ψ $\mathbf{t}$ |
J. Ψ |
Ψ J. |
Ψ × |
370.000,00 Ψ |
Ψ | ||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 370.000,00 Ψ |
Ψ $\blacksquare$ |
Ψ $\blacksquare$ |
t Ψ |
ψ, | Ψ J. |
370.000,00 Ψ |
Ψ $\mathbf{I}$ |
||||
| Dante Altomare Vice Presidente Esecutivo | 12 mesi | Appr. Bilancio 2019 |
||||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 146.000,00 Ψ |
776,86 Ψ |
15,000,00 Ψ |
161.776,86 Ψ |
||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 146.000,00 $\mathsf{\psi}$ |
Ψ J, |
Ψ $\overline{\phantom{a}}$ |
٠ Ψ |
776,86 Ψ |
15.000,00 Ψ |
161.776,86 Ψ |
٠ Ψ |
Ψ | |||
| Alessandro Laterza |
Consigliere Indipendente, Lead Comitato Controllo e Rischi e Presidente e membro del Independent Director, Comitato Nomine e Remunerazioni |
12 mesi | Apr. Bilando 2019 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 14,000,00 Ψ |
20.000,00 Ψ |
34,000,00 Ψ |
|||||||||
| (11) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 14.000.00 Ψ |
20.000,00 Ψ |
Ψ | POA | Ó, | ψ, | 34.000,00 Ψ |
٠ Ψ |
Ψ $\overline{\phantom{a}}$ |
|||
| $\eta_j$ 0141 |
MCASPRO Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contr |
future, perfect, simple.
$\binom{1}{r}$
ł,
$\bar{\beta}$
$\begin{array}{c} \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \end{array}$
| Cognome e Ŝ Nome |
ø Carica |
Periodo pe cui è stata C |
Scadenza ê della |
Compensi E fissi |
Compensi per T œ |
Compensi variabili non equity E |
Benefici T non |
compensi € Altri |
Totale (1)+ | Ê | Value dei É Fair $(2) + (3) + (4) + (5)$ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ricoperta la carica |
carica | partecipazione a comitati |
Bonus e incentivi altri |
Partecipazione agu utik |
monetari | compensi equity |
||||||
| Angela Stefanja Bergantino |
Membro del Comitato Controllo e Rischi e Remunerazioni Consigliere Indipendente, |
12 mesi | Apr. Bilancio 2019 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 4,000,00 Ψ |
8,333,36 Ψ |
12,333,36 Ψ |
|||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 4,000,00 Ψ |
8,333,36 Ψ |
Ψ | ı Ψ |
Ψ | Ψ | 12.333,36 Ψ |
r Ψ |
||||
| Vito Albino | membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e Comitato Controllo e Rischi Consigliere Indipendente e |
4 mesi | Apr. Bilang Si R |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 333,00 Ψ |
3333,00 Ψ |
4,666,00 Ψ |
|||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 1,333,00 Ψ |
3.333,00 Ψ |
Ψ | ٠ Ψ |
Ψ | Ψ ı |
4,666,00 Ψ |
ı Ψ |
||||
| Gianfranco Viesti |
membro del Comitato Nomine e Consigliere Indipendente e Remunerazioni e Comitato Controllo e Rischi |
12 mes | Apr. Bilancio 2019 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 4,000,00 | 10,000,00 | € 14.000,00 |
tuture, perfect, simple. $\frac{1}{\ell}$ $\big)$
$rac{4}{4}$
$\bar{z}$
$\ddot{\phantom{a}}$
ł,
$exp(-\sqrt{1a})$
Relazione sulla Remunerazione
Esercizio di riferimento 2017
$\ddot{\phantom{0}}$ $\ddot{\phantom{0}}$
| € | © | $\overline{c}$ | ē | ε | Q | © | € | G | © | E | $\circledast$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognone e Nome |
Carica | Periodo per ricoperta la cui è stata |
Scadenza carica della |
Compensi fissi |
partecipazione Compensi per ¢ |
Compensi variabili non equity |
monetari Benefici non |
compensi Altri |
$(2)+(3)+(4)+(5)$ Totale (1)+ |
compensi Value dei 高 |
carica o di Indennità di fine |
|
| cartca | a comitati | Bonus e incentivi atri |
Partecipazione agil utili |
equity | cessazione rapporto di lavoro Ŧ |
|||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 4,000,00 Ψ |
10.000,00 Ψ |
Ψ I |
٠ Ψ |
Ψ ı |
Ψ | 14.000,00 Ψ |
ï, Ψ |
Ψ J. |
|||
| Eugenio Di Sciascio |
membro del Comitato Nomine e Consigliere Indipendente e Remunerazioni e Comitato Controllo e Rischi |
8 mesi | Apr. Bilancio 2019 |
|||||||||
| (f) Compensi nella società che redige il bilancio | 2,686,64 | 6.666,72 Ψ |
9.333,36 Ψ |
|||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 2.666,64 Ψ |
6.666,72 Ψ |
Ψ | J. Ψ |
Ψ J. |
Ψ × |
9.333,36 Ψ |
ı. Ψ |
Ψ | |||
| Marco Forneris | Consigliere non Esecutivo | 4 mes | Apr. Bilando 2016 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 5.333,00 Ψ |
Ψ | Ψ | Ψ | 5,333,00 Ψ |
|||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 5.333,00 Ψ |
Ψ | Ψ t |
٠ Ψ |
Ψ | Ψ $\blacksquare$ |
5.333,00 Ψ |
1 Ψ |
Ψ $\blacksquare$ |
|||
| Marina Lalli | membro del Comitato Nomine e Consigliere Indipendente e Remunerazioni e Comitato Controllo e Rischi |
8 mesi | Appr. Bilancio 2019 |
$\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ BART |
BIAHCA | |||||||
| iutue, periect, simple. | 42 | ÛЫ μt |
FRANCESS | VINCENT | ||||||||
l,
$\frac{1}{2}$
$\overline{\phantom{a}}$
exprovia
| ₹ | ê | ¢ | ē | Ξ | Ω | C | T | C | C | ε | E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome |
Carica | Periodo per ricoperta la cui è stata |
Scadenza carica della |
Compensi fissi |
partecipazione Compensi per Ą |
Compensi variabili non equity |
monetari Benefici non |
Altri | compensi (2)+(3)+(4)+(5) Totale (1)+ |
compensi Value dei 高 |
carica o di Indennità di fine |
|
| carica | a comitati | Bonus e incentivi altri |
Partecipazione lltu ilps |
equity | cessazione rapporto di lavoro 죵 |
|||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 2.666,64 Ψ |
6.666,72 Ψ |
9.333,36 Ψ |
|||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 2.666,64 w |
6.666,72 Ψ |
Ψ t |
ŗ Ψ |
Ψ ŋ |
Ψ × |
9,333,36 Ψ |
ı Ψ |
Ψ × |
|||
| Daloiso Rosa | Consigliere non Esecutivo | 4 mes | Appr. Bilancio 2016 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 28.937.80 | Ψ ٠ |
1.032,42 Ψ |
29.970,22 Ψ |
||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 28.937,80 Ψ |
Ψ | Ψ | ı Ψ |
1.032,42 Ψ |
Ψ | 29.970,22 Ψ |
s Ψ |
Ψ | |||
| Valeria Savelli | Responsabile dell'Internal Audit Consigliere non Esecutivo, |
12 mesi | April Slang Slang |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 60.571,45 Ψ |
35.000,00 Ψ |
Ψ | 1.305,72 Ψ |
96.877,17 Ψ |
|||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 60.571,45 | 35,000,00 | Ψ | ı, Ψ |
1,305,72 Ψ |
Ψ | 96,877,17 Ψ |
ı Ψ |
Ψ |
$\ddot{\cdot}$ and perfect simple
$\ddot{\mathbf{e}}$
ï
$\ddot{\phantom{0}}$ $\ddot{\phantom{0}}$
| l |
|---|
| ٠ i. ٠ i, |
| ä |
| © | carica o di Indennità di fine |
cessazione rapporto di lavoro 룅 |
Ψ J. |
Ψ $\blacksquare$ |
Ψ $\cdot$ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | compensi Value dei Fair |
equity | , Ψ |
٠ Ψ |
٠ Ψ |
|||||||
| € | $(2) + (3) + (5) + (2) + (3)$ $T$ otale ${1}$ + |
196.466,97 Ψ |
196.466.97 Ψ |
23.371,76 ų, |
132.440,50 Ψ |
\$2812.26 Ψ |
VINCENZO | |||||
| C | compensi Airi |
⋓ | Ψ | 1.254.43 Ψ |
€ 6.745,51 |
G A | GESCESCO | |||||
| T | monetari Benefici non |
133,65 Ψ |
133,65 Ψ |
70,50 kψ |
775,50 Ψ |
84600 | 3170N W |
|||||
| C | Compensi variabili non equity |
Partecipazione agii ufili |
ı Ψ |
$\mathsf I$ Ψ |
$\pmb{\ast}$ Ψ |
|||||||
| Bonus e ahri Incentivi |
$\cdot$ | 45.000,00 Ψ |
45.000,00 Ψ |
19.300,00 Ψ |
19.300,00 Ψ |
|||||||
| T | partecipazione Compensi per $\mathbf{a}$ |
a comitati | Ψ $\mathbf{I}$ |
Ψ | ||||||||
| € | Compensi fissi |
151.333,32 Ψ |
151.333,32 Ψ |
22.046,83 Ψ |
105.619,49 Ψ |
127.666,32 Ψ |
||||||
| ĝ | Scadenza carica della |
Apr. Blande 2016 |
Apr. Blande 2019 |
17 | ||||||||
| Q | Periodo per ricoperta la cui è stata |
carica | collaboratore consigliere e 12 mesi 4 mesi |
8 mesi come consigliere 12 mesi da Dirigente |
||||||||
| © | Carlca | Consigliere non Esecutivo | (I) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate | Consigliere esecutivo e Direttore della BU Banche e Finanza |
tt) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate Exprivia Digital Financial Solutions S.r.L. |
(II) Compensi da controllate e collegate | tuture perfect, simple. | |||
| ŝ | Cognome e Nome |
Mario Ferrario | (III) Totale | Filippo Glannelli | (III) Totale |
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\cdot$ $\ddot{\phantom{0}}$
| ٠ ٠ × ٠ ٠ ٠ ı ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ i × ٠ ı ı, $\sim$ i ÷ ì $\sim$ ٠ ı ï Ŧ ٠ T, ä ٠ ι. ٠ ü Ξ J |
|
|---|---|
| ı ٠ $\cdots$ × ă ٠ ٠ × ٠ ٠ ٠ |
|
| × é Г. $\sim$ ٠ ٠ ٠ v ı |
× |
| ٠ ٠ п ٠ ÷, ٠ ٠ ٠ ٠ ī |
٠ |
| ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ × ٠ $\sim$ |
٠ |
| ï ٠ s v 7 ٠ ä ī Ξ ٠ |
٠ $\sim$ |
$\frac{1}{2}$
$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\mathfrak j$
ļ.
$\overline{\phantom{a}}$
$\frac{1}{2}$
| ŝ | ë | Q | ê | $\widehat{\epsilon}$ | σ | ē | T | C | C | S | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome |
Carica | ricoperta la Periodo per cui è stata |
Scadenza carica della |
Compensi fissi |
partecipazione Compensi per Ø |
Compensi variabili non equity |
monetari Benefici non |
compensi Altri |
$(2)+(3)+(4)+(5)$ Totale (1)+ |
compensi Vatue dei Ř |
carica o di Indennità di fine |
|
| carica | a comitati | Bonus e incentivi aitri |
Partecipazione ilitu ülge |
equity | cessazione rapporto di croto 굥 |
|||||||
| Sebastiano Gianni |
redazione dei documenti Dirigente preposto alla contabili societari |
4 mesi | Appr. Bilancio 2016 |
w | ||||||||
| (I) Compensi nella sociatà che redige il bilancio | 27.184.34 Ψ |
6.266,25 Ψ |
33.450,59 Ψ |
|||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | Ψ | |||||||||||
| (III) Totale | 27.184,34 Ψ |
6.266,25 Ψ |
33.450,59 Ψ |
|||||||||
| Valeno Stea | redazione dei documenti Dirigente preposto alla contabili societari |
9 mesi | Apr. Bland9 2019 |
Ψ | ||||||||
| (I) Compensi nella sociatà che redige il bilancio | 19,117,99 ψ |
63,91 Ψ |
Ψ | 19.181,90 Ψ |
||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate Exprivia Telco&Media S.r.L | 81.518,77 Ψ |
703,01 | 82,221,78 Ψ |
|||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 100.636,76 Ψ |
766,92 ψ |
Ψ ł |
101.403.68 Ψ |
||||||||
| Angelantonio De Palma |
Ģ Vigilanza EX. D.LGS 231/2001 Organismo Presidente |
12 mesi | Appr. Bilancio 2019 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | Ψ ı |
Ψ | Ψ ï |
ı Ψ |
Ψ | 5,200,00 | 5,200,00 Ψ |
ı Ψ |
Ψ | |||
| (II) Compensi da controllate e collegate |
l,
future perfect simple. $\begin{array}{c} \bullet \ \bullet \ \bullet \end{array}$ $\mathcal Y$
$\frac{1}{2}$
ë
$\ddot{\phantom{0}}$ $\overline{a}$
| T ₹ |
Carica Cognome e Nome |
(III) Totale | Componente Organismo di Vigilanza EX. D.LGS 231/2001 Guarino Giulio |
(I) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate | (III) Totale | Componente Organismo di Vigilanza EX D.LGS 231/2001 Guglielmi Maria Cecilia |
(I) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate Exprivia Healtcare IT Srl | (III) Totale | Sindaco Effettivo Samarelli Gaetano |
(I) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate Spegea Scart |
tutura, parfact, simple. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © | ricoperta la Periodo per cui è stata |
carica | 12 mesi | $12$ mesi | 12 mesi | |||||||||||
| ô | Scadenza carica della |
Appr. Bilancio 2019 |
Appr. Bilancio 2019 |
Appr. Bilancio 2019 |
ë | |||||||||||
| € | Compensi fissi |
ψ, | 16.430,00 Ψ |
16.430,00 Ψ |
7.356,41 Ψ |
39.740,00 w |
47.096,41 w |
23.000,00 Ψ |
3.835,00 Ψ |
|||||||
| S | partecipazione a comitati Competei per $\overline{\mathbf{u}}$ |
Ψ $\blacksquare$ |
Ψ ÷, |
Ψ × |
ψ, | Ψ | ||||||||||
| Bonus e altri |
incentivi | Φ | Ψ $\blacksquare$ |
Ψ ı |
ψ. J. |
Ψ ï |
Ψ $\blacksquare$ |
|||||||||
| ô | Compensi variabili non Airbe |
Partecipazione ilitu ilga |
٠ Ψ |
٠ Ψ |
٠ Ψ |
٠ Ψ |
$\mathbf{I}$ Ψ |
|||||||||
| T | monetari Benefici non |
Ψ, | Ψ $\overline{\phantom{a}}$ |
Ψ | Ψ $\mathbf{B}$ |
Ψ $\mathbf{I}$ |
$\sqrt{3}$ | OW | ||||||||
| © | compansi Altri |
5.200,00 Ψ |
2.600,00 Ψ |
2,600,00 Ψ |
2.500,00 Ψ |
$\frac{6}{2.500,00}$ | JIANCASA | CENTRED | ||||||||
| T | $(2) + (3) + (4) + (5)$ $T$ otale $(1)$ + |
5,200,00 Ψ |
19.030,00 Ψ |
19.030,00 Ψ |
9,856,41 Ψ |
39.740,00 Ψ |
49.596,41 | 222.000,00 | LE SOCIETY | |||||||
| Ê | compensi Value dei 高 |
Popula | $\mathbf{I}$ Ψ |
٠ Ψ |
$\pmb{\mathsf{1}}$ Ψ |
٠ Ψ |
||||||||||
| © | carica o di Indenmità di fine |
cessazione ą |
rapporto di lavoro |
Ψ × |
Ψ × |
Ψ | Ψ J. |
J,
| ê | |
|---|---|
| ٠ |
$\overline{\phantom{a}}$
$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \ \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array}$
$\hat{\boldsymbol{\cdot}^{\text{}}$
l,
| Ŝ | © | $\overline{9}$ | ê | Ε | Ω | É | T | C | C | $\varepsilon$ | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome |
Carica | Periodo per ricoperta la cui è stata |
Scadenza carica della |
Compensi fissi |
partecipazione Compensi per Ω |
Compensi variabili non equity |
monetari Benefici mon |
compensi Attri |
$(2) + (3) + (4) + (5)$ Totale (1)+ |
compensi Vatue dei 高に |
carica o di Indennità di fine |
|
| carica | a comitati | Bonus e incentivi altri |
Partecipazione agli utili |
equity | cessazione rapporto di tavoro ē |
|||||||
| Telco&Media Srl | (II) Compensi da controllate e collegate Exprivia | 8.250,00 Ψ |
8.250,00 Ψ |
|||||||||
| (III) Totale | 35.085,00 Ψ |
Ψ ŧ |
Ψ | ı Ψ |
Ψ ı |
Ψ | $66$ 35.085,00 |
ı Ψ |
Ψ | |||
| Pellecchia lgnazio |
Collegio 횽 Presidente Sindacale |
|||||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 12 mesi | Apr. Bilancio 2019 |
34.285,72 Ψ |
64.285,72 | ||||||||
| Healthcare S.r.L. | I) Compensi da controllate e collegate Exprivia | 10.980,82 Ψ |
10.980,82 Ψ |
|||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate Spegea Scarl |
2.922,00 Ψ |
€ 2.922,00 |
||||||||||
| (III) Totale | 48.188,54 Ψ |
Ψ | Ψ ï |
ı Ψ |
Ψ × |
Ψ × |
6.188,54 | ١ Ψ |
Ψ | |||
| Anna Lucia Muserra |
Sindaco Effettivo | |||||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 12 mesi | Apr. Bilancio 2019 |
$6$ 23.045,00 |
23.045,00 $\ddot{\mathbf{v}}$ |
tutura perfect simple. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
$\frac{1}{2}$
ន
ន
l,
| ĺ | |
|---|---|
$\overline{1}$
| ŝ | ê | $\overline{6}$ | ē | Ê | T | Ć | ¢ | Q | ¢ | S | © | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome |
Carica | Periodo per ricoperta la cui è stata |
carica della, |
fissi | Scadenza Compensi Compensi per partecipazione ā |
Compensi variabili non Benefici Aitri equity |
monetari ă |
compensi (2)+(3)+(4)+(5) Value dei di fine Totale(1) |
Fair | compensi carica o di Indennità |
||
| carica | a comitati | Bonus e mcentivi Į |
Partecipazione agi util |
Ainbe | cassazione rapporto di lavoro 횽 |
|||||||
| (III) Totale | 23.045,00 Ψ |
w | Ψ | Ψ | 23.045,00 Ψ |
|||||||
| Responsabilità Strategiche Dirigenti con |
12 mesi | |||||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 273,666,32 Ψ |
Ψ | 19,300,00 Ψ |
Ψ | 1.622.86 22.999.94 Ψ |
317,589.12 | Ψ | |||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| TIII) Totale | 273.666,32 Ψ |
Ψ | 19.300,00 ψ |
ψ | Ψ | 1,622,86 22.999.94 317.589.12 Ψ |
Ψ | Ψ | ||||
Peut All.
$\overline{3110}$
$\tilde{2}$
La presente Tabella non è rappresentata come da relative indicazioni nella presente sezione.
La presente Tabella non è rappresentata come da relative indicazioni nella presente sezione.
| А | в | $\langle 1\rangle$ | ימו | (4) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome |
Carica | Piano | Bonus dell'Anno | Bonus di anni precedenti | Altri Bonus |
||||
| (B) | (C) | (Α | (B) | C) | |||||
| Erogablie/Erogato | Differito | Periodo di differimento |
Non più erogabili |
Erogablle/Erogati | Ancora differiti |
||||
| Filippo Giannelli |
Consigliere esecutivo e Direttore della BU Banche e Finanza |
Relazione sulla Remunerazione Esercízio di riferimento 2017
| $\overline{A}$ | в | (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome |
Carica | Piano | Bonus dell'Anno | Bonus di anni precedenti | Altri Bonus |
|||||
| (I) Compensi nella sociatà che redige il bilancio |
||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate Exprivia Digital Financial Solutions S.r.L. |
Plano di Incentivazione Individuale |
$\epsilon$ | 19.300,00 | 2016 | € | € ۰ |
||||
| (III) Totale | € | 19,300,00 | € | € ٠ |
€ | € ٠ |
||||
| Mario Ferrarlo | Consigliere non esecutivo |
|||||||||
| (I) Compensi nella sociatà che redige il bilancio |
Piano di Incentivazione Individuale |
€ | 45.000,00 | 2016 | ||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale |
||||||||||
| € | 45,000,00 | € | € | € $\overline{\phantom{a}}$ |
€ |
L'informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di Amministrazione e di Controllo e dai Dirigenti con responsabilità strategiche è fornita in forma tabellare (rif. SCHEMA N. 7-ter) nominativa per i componenti degli organi di amministrazione, di controllo e Dirigenti strategici (Tabella 1, Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione, controllo e Dirigenti Strategici).
Hue
future, perfect, simple,
| NOME E COGNOME |
CARICA | SOCIETA ® PARTECIPATA |
NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2016 |
NUMERO AZIONI ACQUISTATE nel corso del 2017 |
NUMERO AZIONI VENDUTE nel corso del 2017 |
NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenico Favuzzi |
Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Esecutivo incaricato di sovraintendere alla funzionalità del sistema di controllo e rischi. |
Exprivia S.p.A |
290.434 | 0 | 0 | 290.434 |
| Dante Altomare |
Vice Presidente Esecutivo e Dirigente Strategico |
Exprivia S.p.A |
1.900 | 6.500 | 0 | 8.400 |
| Angela Stefania Bergantino |
Consigliere Indipendente e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e Comitato Controllo e Rischi |
Exprivia S.p.A |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Di Sciascio |
Consigliere Indipendente e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e Comitato Controllo e Rischi |
Exprivia S.p.A |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Filippo Giannelli |
Consigliere Esecutivo e Dirigente Strategico |
Exprivia S.p.A |
50,000 | Û | o | 50,000 |
| Marina Lalli | Consigliere Indipendente e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e Comitato Controllo e Rischi |
Exprivia S.p.A |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Laterza |
Consigliere Indipendente, Lead Independent Director, Presidente e membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni |
Exprivia S.p.A |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Valeria Savelli |
Consigliere non esecutivo, Responsabile dell'Internal Audit |
Exprivia S.p.A |
7.000 | ٠O | 0 | 7.000 |
| Gianfranco Viesti |
Consigliere Indipendente e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e Comitato Controllo e Rischi |
Exprivia S.p.A |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerio Stea | Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari |
Exprivia S.p.A |
0 | O | 0 | 0 |
| Ignazio Pellecchia |
Presidente Collegio Sindacale | Exprivia S.p.A |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Lucia Muserra |
Sindaco Effettivo | Exprivia S.p.A |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaetano Samarelli |
Sindaco Effettivo | Exprivia S.p.A |
12.000 | 0 | 0 | 12.000 |
| Rosa Occhiogrosso |
Sindaco Supplente | Exprivia S.p.A |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauro Ferrante |
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Relazione sulla Remunerazione Esercizio di riferimento 2017
Note esplicative Tabella 1:
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In tabella sono comprese anche le informazioni dei Dirigenti Strategici.
Molfetta, 15/22 marzo 2018
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e Amministratore Delegato Dr. Domenico Favuzzi
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ALLEGATO Rep N. Racc N.
ai sensi dell'art. 73 e dell'allegato 3A della deliberazione CONSOB 11971/99 (come successivamente modificata e integrata)
Emittente: Exprivia S.p.A. Sito Web: www.exprivia.it Esercizio di riferimento: 2017 Sottoposta all'approvazione dell'Assemblea del 27-30 aprile 2018
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Exprivia S.p.A. soggetta a direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. Sede legale in Molfetta alla via Adriano Olivetti n. 11 capitale sociale Euro 26,979,658,16 i.v. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bari 00721090298 REA BA-481202
società con azioni quotate al MTA -- Segmento Star di Borsa Italiana S.p.A.
viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria della Società chiamata ad approvare il Bilancio 2017 una proposta di rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie al sensi degli articoli 2357 e 2357 ter dei Codice Civile.
La nuova richiesta di autorizzazione si fonda sull'opportunità di dare continuità alla autorizzazione oggi in essere e che scadrà con l'assemblea di approvazione del bliancio d'esercizio 2017.
Di seguito, pertanto, vengono indicati brevemente i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio propone di chiedere la relativa autorizzazione.
Si richiede all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie allo scopo di dotare la società stessa di un importante strumento di flessibilità strategica e operativa che gli permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell'ambito di:
Alla data dell'Assemblea, il Capitale Sociale di Exprivia SpA ammonta a Euro 26,979,658,16 (ventiseimilioni novecentosettantanovemila selcentocinquantotto virgola sedici) ed è costituito da 51.883.958 (cinquantunomilloni ottocentottantatremila novecento cinquantotto) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.
L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Società.
In osseguio alla normativa vigente, l'autorizzazione è richiesta per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni già in possesso della Società ed eventualmente possedute da società controllate; alla data dell'assemblea il numero massimo di azioni proprie acquistabili non potrà pertanto eccedere n. 10.376.791 (diecimilioni trecentosettantasel settecento novantuno) diminuite delle azioni alla data possedute dalla Capogruppo Exprivia SpA.
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In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili non potrà eccedere il quantitativo che trovi capienza, in relazione al prezzo di acquisto, nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Pertanto, il numero di azioni proprie acquistabili sarà anche in funzione del prezzo di acquisto, i cui criteri di determinazione sono indicati in dettaglio nel prosieguo.
Ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, il numero massimo di Azioni Proprie acquistabili deve trovare capienza negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. Si segnala che risultano iscritte nel Progetto di Bilancio di Esercizio della Secieta bill'i 31 dicembre 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2018 e sottoposta approvazione alla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2017"), tra l'altro, le segge patrimoniali:
Le riserve disponibili per le operazioni su azioni proprie ammontano pertanto ad (A+B) Euro 37.442.439,89 (trentasettemilioniquattrocentoquarantaduemilaquattrocentotrentanove/89).
L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative.
L'autorizzazione all'acquisto è richiesta fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2018 e comunque non oltre 18 mesi a partire dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea. L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.
Il prezzo minimo d'acquisto non potrà essere inferiore al 20% rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.
Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore al 20% rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.
Le operazioni di disposizione di azioni proprie che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, verranno effettuate al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettuerà l'operazione.
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Le operazioni di disposizione di azioni proprie che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, potranno essere effettuate a un prezzo che non potrà essere inferiore al 20% della media semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo 90 giorni precedenti la data di alienazione.
Le operazioni di disposizione di azioni proprie per asservimento a piani di stock option saranno eseguite alle condizioni previste dal Piano di Stock Option approvato dalla Assemblea dei Soci.
Le operazioni di disposizione di azioni proprie per asservimento a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori in Italia o all'estero, saranno eseguite alle condizioni previste dallo specifico piano approvato dalla Assemblea dei Soci.
Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis e ss. del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.
Pertanto, all acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per clascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predétérminate proposte di negoziazione in vendita.
Le azioni one verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione e, in contesto, essere altresì cedute, anche prima di tale aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nel modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività.
In caso di disposizione di azioni proprie per asservimento a piani di stock option. l'operazione sarà effettuata secondo il Piano di Stock Option approvato dalla Assemblea dei Soci.
In caso di disposizione di azioni proprie per asservimento a piani di incentivazione, l'operazione sarà effettuata secondo lo specifico piano approvato dalla Assemblea dei Soci.
Molfetta, li 15 marzo 2018
Per Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e Amministratore Delegato Dr. Domenico Favuzzi
La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11, presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, Milano e sul sito web Exprivia all'indirizzo www.exprivia.it nella sezione "Corporate > Corporate Governance > Assemblee > Assemblea Ordinaria del 27-30 Aprile 2018".
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