Piquadro

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 15, 2018

PIQUADRO S.p.A. –Assemblea degli azionisti – Modulo di Delega

Il/la 2 *	Cognome		ovvero	Ragione			Sociale…………		*
	Nome
*	Nato/a					il			C. F.
……………….………………………………… * Indirizzo di residenza o sede legale (città) ………………………………… in (via, piazza) ………………………………………………………………………………
intestatario/a di n. azioni ordinarie Piquadro S.p.A. (ISIN IT0004240443)
depositate	nel		conto	titoli3	n.		…………………….…		presso
……………………………………………………………………………… ABI …………… CAB ….………
come	risulta	da	comunicazione		n.4		…………………………effettuata		da
………………………………………………………………………… DELEGA 5………………………………………………………………………………………………………
con facoltà di essere sostituito da:

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce ¹

⁵………………………………………………………………………………………………………..

ad intervenire e rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria di Piquadro S.p.A. che si terrà, in prima convocazione, il giorno 19 luglio 2018 alle ore 11,00 presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 luglio 2018 nello stesso luogo e alla stessa ora, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2018; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
• 2. Presentazione della Relazione annuale sulla remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
• 3. Proposta di adeguamento dei corrispettivi della Società di Revisione per gli esercizi 2018/2025; delibere inerenti e conseguenti.
• 4. Proposta di autorizzazione al Consiglio all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di approvazione della revoca integrale, per un importo nominale di Euro 93.998, dell'aumento del capitale sociale di Piquadro S.p.A. deliberato in data 24 luglio 2012 dall'Assemblea al servizio del piano di stock options 2012-2017; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Il sottoscritto⁶

…………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA

di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopracitate e di sottoscrivere la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

rappresentante legale - procuratore con potere di subdelega - creditore pignoratizio - riportatore –

PIQUADRO S.p.A. –Assemblea degli azionisti – Modulo di Delega

usufruttuario - custode - gestore –

altro (specificare) …………………………………

ISTRUZIONI DI VOTO (eventuale)

Il/la sottoscritto/a (2) …………………………………………………………..…….. (denominazione /dati anagrafici) delega il Rappresentante a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria convocata per il 19 luglio 2018 in prima convocazione ed, occorrendo, in data 23 luglio 2018, in seconda convocazione, da PIQUADRO S.p.A.

Parte ordinaria

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
3. .……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
4. .……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Parte straordinaria 1.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante a votare secondo la seguente indicazione:

□FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a Piquadro S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

DATA ................................ Doc. identità⁷ (tipo) ………. rilasciato da …………………………….………………………. n. …………………………………………...

FIRMA ....................................................

¹ Il Modulo di delega deve essere trasmesso in originale al delegato e da questi consegnato alla società all'atto dell'accreditamento. E' anche possibile anticipare copia della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale, direttamente alla Società con una delle seguenti modalità alternative:

• invio di raccomandata presso la sede legale della società in Località Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano (BO);
• allegata ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta investor.relator@piquadro.com.

² Indicare cognome e nome o denominazione sociale del soggetto intestatario delle azioni quale risulta dalla comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società.

PIQUADRO S.p.A. –Assemblea degli azionisti – Modulo di Delega

³ Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

⁴ Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

⁵ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato

⁶ Indicare il cognome e nome del firmatario titolare del diritto di voto e della sua qualità solo se diverso dall'intestatario delle azioni soprariportato.

⁷ Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.