AGM Information • Jun 20, 2018
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COPIA AUTENTICA INTEGRALE DEI VERBALI RELATIVI ALLA ASSEMBLEA DI POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI TENUTASI A ROMA IL 29 MAGGIO 2018
Repertorio N. 56779
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI S.P.A.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio $(29 \text{ magqio } 2018)$
in Roma, presso la sala Auditorium Capitalis del Palazzo dei Congressi, in viale della Pittura 50; alle ore 14,30
avanti a me Dr. Nicola Atlante, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma
è presente
Maria Bianca Farina nata a Roma il 22 dicembre 1941, domiciliata per la carica in Roma, presso la infrascritta sede sociale.
Della identità personale di essa comparente io Notaio sono certo.
La comparente dichiara di agire quale Presidente del consiglio d'amministrazione di:
con sede in Roma Viale Europa 190, codice fiscale e registro imprese di Roma 97103880585, Partita Iva 01114601006, R.E.A. di Roma n. 842633, capitale sociale iscritto al registro imprese alla data odierna di Euro 1.306.110.000,00 interamente versati e nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione rivolge innanzitutto un cordiale benvenuto $\mathsf{a}$ tutti intervenuti gli anche $\mathsf{a}$ nome dell'Amministratore Delegato, degli altri componenti $\pm 1$ Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Magistrato Delegato della Corte dei Conti e dei dipendenti della Società ed assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto.
Ai sensi dell'art. 2371, comma 2, e dell'art. 2375 del codice civile, nonché dell'art. 12.2 dello Statuto e dell'art. 4.2 Regolamento assembleare, del conferisce $\mathsf{a}$ me Notaio l'incarico di redigere il verbale per atto pubblico, anche per la parte ordinaria della odierna assemblea.
Il Presidente informa che le risposte alle domande pervenute iscritto prima dell'assemblea, sono per state messe a disposizione dei partecipanti, in una postazione in fondo alla sala, in formato cartaceo, all'inizio dell'adunanza e saranno allegate al verbale della presente Assemblea.
$***$
L'azionista Bava lamenta il fatto che domande pre assembleari e risposte non fossero a disposizione dei partecipanti prima dell'assemblea con l'altro materiale. L'azionista D'Atri lamenta la stessa mancanza reputando non efficienti le modalità di messa a disposizione di domande pre assembleari e
Registrato a Roma 5 $11.19161208$ N. $8524$ Serie 1/T Esatti Euro 200
P.le di Porta Pia, 121 00198 Roma Tel. 0644250157 Fax 0644250130 Email: [email protected]
$***$
Il Presidente dichiara che - pur ritenendo efficaci ed in linea con la normativa di riferimento le modalità adottate per la messa a disposizione degli azionisti delle risposte fornite alle domande pre assembleari - in futuro si terrà conto di questi suggerimenti e dà quindi atto che:
a norma dell'art. 125-bis del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 numero 58 e dell'articolo 9 dello statuto sociale, la presente Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, è stata regolarmente convocata per oggi 29 maggio 2018, alle ore $14:00$ , in questa sede, in unica adunanza, mediante avviso di convocazione pubblicato (i) in forma integrale sul sito internet della Società, sul sito di Borsa Italiana, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" in data 27 aprile 2018, di cui è stata data altresì notizia mediante comunicato stampa, e (ii) per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 28 aprile 2018, con il seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria:
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni $1.$ del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
$21$ Destinazione dell'utile di esercizio.
$\mathcal{R}$ Relazione sulla remunerazione.
$\frac{1}{2}$
$\bar{\gamma}$
t
Ť
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione 5. $dd^4$ azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
$1$ . Modifica Patrimonio Destinato del denominato "BancoPosta" (Patrimonio BancoPosta) consequente alla rimozione del vincolo di destinazione relativamente a (i) attività, beni e rapporti giuridici che costituiscono il ramo d'azienda inerente la monetica ed i servizi di pagamento, nonché $(11)$ insieme dei rapporti giuridici inerenti $1e$ attività di back office e le attività antiriciclaggio. Consequente modifica $de1$ Regolamento $de1$ Patrimonio BancoPosta. Ulteriori modifiche del Regolamento del Patrimonio BancoPosta in merito alle regole di gestione e di controllo del Patrimonio BancoPosta. Deliberazioni inerenti e consequenti.
Apporto di nuovi mezzi patrimoniali da parte di Poste $2.$
$\overline{2}$
Italiane S.p.A. al Patrimonio BancoPosta al fine di garantire il rieguilibrio del leverage ratio. Deliberazioni inerenti e consequenti. Il Presidente dà atto che: sono presenti, oltre ad esso Presidente anche, i componenti del Consiglio di Amministrazione signori: Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale Carlo Cerami Antonella Guglielmetti Francesca Isqrò Roberto Rao Roberto Rossi sono presenti i componenti del Collegio Sindacale signori: Mauro Lonardo, Presidente Alessia Bastiani, Sindaco effettivo Maurizio Bastoni, Sindaco effettivo è presente il Magistrato Delegato della Corte dei Conti, signor Francesco Petronio, che raggiunge la sala in corso di assemblea, alle ore 14,50, in ritardo rispetto all'inizio dei lavori: il Segretario $de1$ Consiglio di altresì presente è Amministrazione, signor Michele Scarpelli. Ricorda che a norma dell'articolo 13.2 dello statuto l'assemblea ordinaria e straordinaria in unica adunanza si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge e comunica che: SONO PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 1.250 AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI N. 1.024.556.866 AZIONI ORDINARIE PARI AL 1.306.110.000 78,44% DELLE N. (unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila) DI AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE. Il Presidente dà atto che: regolarmente convocata, è pertanto l'Assemblea, validamente costituita in convocazione unica a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; ai sensi dell'art. 3 del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti all'intervento e al diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti; - resta fermo che l'accertamento del capitale sociale
presente in proprio o per delega verrà aggiornato all'inizio della trattazione della parte straordinaria e ad ogni votazione sui due argomenti di parte straordinaria.
Il Presidente:
legislativo del 24 febbraio 1998 numero 58 e dell'articolo 11.5 dello Statuto, la Società ha nominato Spafid S.p.A. quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe $e$ delle relative istruzioni $di$ voto; $11$ rappresentante designato ha comunicato alla Società che, nel termine di legge, non sono pervenute deleghe da parte degli aventi diritto.
Dichiara che:
non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 numero 58;
il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna $\acute{\text{e}}$ di Euro 1.306.110.000,00 (unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila/00) suddiviso $\frac{1}{2}n$ numero 1.306.110.000 (unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila) azioni ordinarie
prive di indicazione del valore nominale;
la società non detiene azioni proprie;
le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 numero 58 e da altre informazioni a disposizione, alla c.d. record date del 18 maggio 2018, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto di Poste Italiane S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, i sequenti soqqetti:
Cassa depositi e prestiti S.p.A. (società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) per 457.138.500 azioni pari al 35,000% del capitale;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, per 382.127.890 azioni, pari al 29,257% del capitale;
la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci.
Ricorda che:
non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 rispettivamente le partecipazioni numero 58, concernenti superiori al 3% e i patti parasociali;
con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui $\overline{\phantom{0}}$ all'art. 120 citato, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
$\theta$
ai sensi dell'art. 6.5 dello statuto sociale
4
dell'art. 3 del D.L. 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni con Legge 30 luglio 1994 n. 474 è previsto un limite al possesso azionario che comporti una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale. La presente disposizione di cui all'art. 6.5 non si applica alla al capitale della Società partecipazione detenuta $d$ al Ministero dell'economia e delle finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati. Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle azionarie complessive facenti $cap:$ partecipazioni $a1$ controllante, persona fisica o giuridica, ente o società; a le controllate dirette o indirette nonché alle tutte controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soqqetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra $\circ$ soqqetti direttamente indirettamente. che, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di anche con terzi, investimento, aderiscano, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% (venti per cento) se si tratta di società non quotate. Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti. Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati; nel caso in cui il limite massimo di possesso azionario - calcolato ai sensi del citato articolo 6.5 - sia superato da più soggetti, si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, $1a$ deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non fosse raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. $I1$ Presidente
÷
invita i presenti voler $a$ dichiarare
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l'eventuale carenza di legittimazione al voto e al termine dà atto che nessuno manifesta carenze di legittimazione al voto. Il Presidente dà atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, è stata depositata presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio www.posteitaliane.it, "eMarket Storage" cui la società aderisce; in particolare in 27 aprile 2018 è stata data pubblicata la sequente documentazione:
$1a$ relazione finanziaria annuale, comprensiva $ce1$ progetto di bilancio d'esercizio (inclusivo del rendiconto del Patrimonio BancoPosta), del bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane, delle relazioni degli amministratori sulla gestione, della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, delle attestazioni di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del decreto legislativo numero 58 del 1998, approvati dal consiglio di amministrazione del 29 marzo 2018, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione e alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari;
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la relazione sulla remunerazione - predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - di cui al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria;
le relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, unitamente al documento informativo relativo al "Piano di incentivazione, basato strumenti su finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta" - redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob - di cui al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria;
in data 11 maggio 2018 sono stati depositati presso la sede sociale i bilanci e i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate. Non sussistono nel Gruppo Poste società controllate rilevanti Italiane non appartenenti all'Unione Europea.
Dà atto il Presidente che riquardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente; la documentazione sopra elencata è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata consegnata agli intervenuti all'odierna assemblea.
Informa che gli onorari spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per i servizi di revisione resi sono i sequenti:
per la revisione legale del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e della
situazione contabile predisposta ai fini del consolidamento, un compenso di euro 877.000 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 14.140 ore impiegate;
per la revisione legale del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 di gruppo, un compenso di euro 84.000 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 1.350 ore impiegate.
Precisa che i corrispettivi annuali sopra indicati non includono il contributo Consob.
sensi del Regolamento Emittenti Consob, nelle note Ai illustrative alla Relazione Finanziaria Annuale è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione ed alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forniti a Poste Italiane S.p.A. ed alle società dalla stessa controllate. Informa che:
i dati personali raccolti in sede di ammissione all'Assemblea e mediante l'impianto di registrazione audiovisiva sono trattati e conservati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come meglio specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti;
saranno allegati al verbale della presente Assemblea, $\sim$ come parte integrante e sostanziale dello stesso:
l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'art. dell'intermediario all'emittente, ai sensi 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, , nonché
$\bar{z}$
$\tau_{\rm eff}$ and $\tau_{\rm eff}$
$\pm$
$\bullet$ . The set of $\bullet$ i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute. Comunica che:
partecipano all'Assemblea, a norma dell'articolo 2.2 del Regolamento assembleare, alcuni Dirigenti che occupano posizioni di particolare responsabilità nell'ambito del Gruppo, e rappresentanti della società di revisione;
ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento assembleare, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei sono stati altresì ammessi all'assemblea alcuni lavori, dipendenti e collaboratori della Società, che la assisteranno nel corso della riunione assembleare;
assistono inoltre alla presente assemblea senza diritto di intervento e di voto esperti e giornalisti.
Comunica che ai sensi dell'articolo 3.6 del Regolamento
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assembleare nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi qenere.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ricorda che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento i soggetti legittimati possono chiedere assembleare, $1a$ parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in presentando domanda presso l'ufficio di discussione, Presidenza - situato in fondo alla sala - con indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda stessa si riferisce, utilizzando gli appositi moduli contenuti nel fascicolo messo a disposizione.
Le domande possono essere presentate da ora e fino a quando dichiarato chiusa la discussione su ciascun non avrà argomento all'ordine del giorno.
Darà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
conto della contiguità delle tematiche Tenuto che all'ordine del caratterizzano taluni argomenti giorno, annuncia che è sua intenzione disporre - se non vi sono obiezioni da parte dei presenti - che alcuni di tali argomenti siano raggruppati e discussi in unica soluzione, al fine di garantire un proficuo e ordinato svolgimento dei assembleari, attuazione di quanto lavori $in$ previsto dall'articolo 5.1 del Regolamento assembleare. Pur procedendo alla discussione di tali argomenti in forma congiunta, le votazioni sugli argomenti stessi verranno poi svolte in forma distinta e separata.
In particolare:
l'accorpamento della discussione riguarderà anzitutto il primo e secondo argomento di parte ordinaria concernenti, rispettivamente, (i) il bilancio dell'esercizio 2017 e (ii) la destinazione degli utili;
sarà altresì accorpata la discussione sul terzo e quarto argomento di parte ordinaria, tra loro strettamente connessi ed inerenti, rispettivamente, (i) la relazione sulla remunerazione e (ii) il Piano di incentivazione destinato al personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta;
sarà infine accorpata la discussione sul primo e parte straordinaria, tra secondo argomento di loro strettamente connessi ed inerenti, rispettivamente, (i) la Patrimonio modifica $de1$ BancoPosta $e$ del relativo e (ii) l'apporto di mezzi patrimoniali Regolamento, $a1$ Patrimonio BancoPosta;
mentre i punti quinto e sesto della parte ordinaria, riguardanti rispettivamente (i) l'acquisto di azioni proprie la integrazione del compenso della società di $(i)$ revisione, saranno discussi e votati autonomamente.
Al fine di agevolare i lavori assembleari, ai sensi di quanto
del previsto dall'art. 6.6 Regolamento assembleare, predetermina in dieci minuti la durata massima di ciascun intervento ed in cinque minuti quella di ciascuna delle eventuali repliche.
L'azionista Bava si oppone al limite di durata. $***$
$\bar{\beta}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
Fa presente il Presidente che apparirà sullo schermo alle sue un apposito meccanismo segnatempo spalle che indicherà l'approssimarsi della scadenza fissata per la conclusione dell'intervento o della replica.
Per assicurare un ordinato e corretto svolgimento della discussione inviterà $\mathbf{a}$ concludere immediatamente l'esposizione allorché sarà scaduto il tempo a disposizione per l'intervento o la replica. Nel caso in cui l'esposizione non venga immediatamente interrotta, riterrà comunque concluso l'intervento o la replica.
fornite, $Le$ risposte saranno a cura dell'Amministratore Delegato, al termine di tutti gli interventi.
Comunica che gli interventi in lingua straniera saranno simultaneamente tradotti in lingua italiana da un traduttore, ferma la durata prefissata. Il verbale riporterà poi l'intervento in italiano.
La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa intervenuti medesimi, $deqli$ le risposte fornite $\mathbf{e}$ $1e$ eventuali dichiarazioni di voto, saranno riportate all'interno del verbale.
Comunica infine le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento assembleare.
Le votazioni sono effettuate per scrutinio palese, mediante utilizzo di apposito telecomando denominato TELEVOTER che stato consegnato all'atto della registrazione, $1e$ cui istruzioni sono contenute nel fascicolo messo a disposizione. Il TELEVOTER riporta sul display i dati identificativi di ciascun partecipante, i voti di cui è portatore in questa assemblea, in proprio e/o per delega; lo stesso è ad uso strettamente personale e sarà attivato all'inizio delle operazioni di voto.
L'avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto sarà comunicato dalla Presidenza. All'apertura della votazione, il votante dovrà esprimere il proprio voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte:
FAVOREVOLE
Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare digitando il tasto "OK".
Fino a quando tale tasto non sarà premuto il votante potrà rettificare l'intenzione di voto. Una volta premuto il tasto OK il voto non sarà modificabile e rimarrà visibile sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto.
Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti.
Quanto sopra descritto in merito alle modalità di votazione, si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per i che intendano esprimere voti diversificati legittimati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, i quali voteranno con l'ausilio dell'apposita postazione di voto assistito, situata in fondo alla sala.
Invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto consegnando anche il TELEVOTER.
İ
$\frac{1}{2}$
può essere validamente espresso prima $T1$ voto non dell'apertura della votazione; i votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita postazione situata in fondo alla sala.
La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso. I partecipanti all'assemblea sono pregati di non lasciare la sala fino a quando le operazioni di votazione non siano terminate e la dichiarazione dell'esito della votazione non sia stata comunicata.
Per ulteriori informazioni e in caso di problemi tecnici in ordine al funzionamento del TELEVOTER, i partecipanti potranno rivolgersi al personale addetto, presso l'apposita postazione situata in fondo alla sala.
Il TELEVOTER che è stato consegnato dovrà essere utilizzato, inoltre, per entrare e uscire dalla sala durante i lavori assembleari; chiede, quindi, la cortese collaborazione dei presenti affinché si possano rilevare dall'elenco dei partecipanti allegato al verbale i nominativi dei soggetti che si sono allontanati prima di ogni votazione.
Da ultimo, segnala che su ognuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, sia di parte ordinaria sia di parte dal Consiglio di state formulate sono straordinaria, Amministrazione (ovvero dal Collegio Sindacale, per quel che concerne il sesto punto di parte ordinaria) le relative proposte di deliberazione, che verranno messe di volta in volta in votazione. Una volta che ciascuna delle suddette proposte abbia ottenuto la maggioranza assoluta (ovvero, per argomenti di parte straordinaria, i due terzi) del gli capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione sui singoli punti all'ordine del giorno, risulterà superfluo l'espletamento di ulteriori votazioni su altre eventuali proposte che dovessero essere presentate in sede assembleare da uno o più azionisti.
Dà infine atto che per le operazioni di scrutinio sarà 10
coadiuvata dal personale di Spafid S.p.A., società che ci assiste nella registrazione degli ingressi e delle votazioni.
******************
Per poter disporre del tempo necessario alla verbalizzazione $de1$ successivo svolgimento di tutte le altre attività assembleari - che si concluderanno ((i)) in parte ordinaria con: (1) approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017; (2) approvazione della destinazione dell'utile d'esercizio; (3) ordine relazione delibera in alla annuale sulla remunerazione; (4) piano di incentivazione per il personale più rilevante del patrimonio BancoPosta; (5) autorizzazione all'acquisto e disposizione azioni proprie; (6) integrazione compenso società di revisione; $e$ $((ii))$ in parte (1) modifica del patrimonio destinato straordinaria con: denominato BancoPosta; $(2)$ apporto di nuovi $mezzi$ patrimoniali al patrimonio BancoPosta - onde il Presidente ha dichiarato l'assemblea terminata essendo le ore 18,45 del giorno 29 maggio 2018 - io Notaio interrompo la redazione $de1$ presente verbale $11$ cui completamento avverrà, proseguendo in calce al medesimo, senza ritardo a norma dell'art.2375 ultimo comma cod. civ.. ********
Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su numero venti pagine e fin qui della ventunesima di sei fogli, del prima della sottoscrizione ho dato lettura alla quale comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive oggi ventinove maggio duemiladiciotto alle ore 19,00.
F.ti: Maria Bianca FARINA - dr. Nicola ATLANTE, Notaio. Repertorio n.56888 Raccolta n.28756 PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEL VERBALE DELLA
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
Poste Italiane S.p.A. TENUTASI IL 29/5/2018 REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di giugno (18 giugno 2018)
in Roma, viale Europa 175;
alle ore 18,00
avanti a me Dr. Nicola ATLANTE Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma
è presente
Bianca Farina nata a Roma il 22 dicembre Maria 1941, domiciliata per la carica in Roma, presso la infrascritta sede sociale.
Della identità personale di essa comparente io Notaio sono certo.
La comparente dichiara di agire quale:
Presidente del Consiglio d'Amministrazione della:
"POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI"
con sede in Roma Viale Europa 190, codice fiscale e registro imprese di Roma 97103880585, Partita Iva 01114601006, R.E.A. di Roma n. 842633, capitale sociale iscritto al registro 1.306.110.000,00 data di Euro odierna alla imprese interamente versati
e straordinaria dell'Assemblea ordinaria Presidente tenutasi il 29 maggio 2018.
La redazione del verbale della Assemblea di
POSTE ITALIANE - Società per Azioni
tenutasi il 29 maggio 2018 prosegue e viene completata come appresso, in calce al precedente mio rep. 56.779 del 29 maggio 2018 che contiene la verbalizzazione della fase iniziale della Assemblea in oggetto.
Il Presidente passa a trattare congiuntamente il primo e secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria che saranno comunque sottoposti a separata votazione:
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni $1.$ del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Deliberazioni relative. revisione. $d1$ Società $del1a$ Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Destinazione dell'utile di esercizio. $2.$
Prima di procedere con la discussione sul bilancio, segnala che la società di revisione legale PricewaterhouseCoopers ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul $S.p.A.$ bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 sia sul bilancio consolidato alla stessa data di Poste Italiane S.p.A., nonché giudizio di coerenza con il bilancio e di conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere f), 1), m) e al comma 2, lettera b), decreto $c)$ , d), legislativo numero 58 del 1998, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. La società di revisione ha altresì verificato che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lett. a), c), d), e d-bis) dell'art. 123-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché l'avvenuta approvazione da parte degli amministratori della dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 20 aprile 2018.
revisione legale società $d\mathbf{1}$ stessa Infine, $1a$ PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha rilasciato in data 27 aprile 2018 l'attestazione di conformità sulla dichiarazione non finanziaria.
In considerazione del fatto che la Società ha messo a disposizione del pubblico la documentazione predisposta per la presente Assemblea, l'ha trasmessa a coloro che ne hanno fatto richiesta e consegnata a tutti gli intervenuti, per esigenze di economia dei lavori assembleari e al fine di
lasciare più spazio al dibattito, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'Assemblea, omette la lettura di tutti i documenti relativi alla presente riunione, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.
Apre quindi la discussione sul primo e sul secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, anticipando sin d'ora che le risposte alle eventuali domande saranno fornite Delegato al dell'Amministratore termine deali cura $\triangleright$ interventi.
Invita a contenere temporalmente nei limiti stabiliti qli interventi, al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire.
$+ + +$
Prima dell'inizio degli interventi l'azionista D'Atri chiede spiegazioni circa l'elenco di matricole riportato in uno dei documenti a corredo messi a disposizione degli azionisti, in particolare se si riferisca a personale dirigente della società presente in sala e abilitato a fornire risposte agli intervenienti. Il Presidente chiarisce che - trattandosi di posto all'ordine $de1$ qiorno della parte argomento straordinaria - i relativi chiarimenti in merito saranno forniti nel corso della discussione sui due punti all'ordine del giorno di parte straordinaria.
Il Presidente quindi invita coloro che hanno fatto richiesta di intervento ad accomodarsi all'apposita postazione ner. l'intervento.
Seguono gli interventi, che sono sintetizzati come segue.
$\hat{\gamma}$
$\pm$
The partnership
$\frac{5}{6}$
Il traguardo eccellente, raggiunto dalla nostra società nel 2017, è il risultato di un grande lavoro di squadra; per oggi, oltre che opportuno, doveroso questo credo sia ringraziare tutti i dipendenti di questa grande realtà, oltre che naturalmente il nostro management.
Ho apprezzato poi l'inserimento del bilancio di sostenibilità che, certamente, contribuisce a rappresentare compiutamente la mission aziendale, non solo dal punto di vista economico ma anche evidenziando i valori etici, sociali, ambientali in un'ottica di gestione responsabile delle attività svolte. Passo ad alcune brevi domande.
Il dottor Del Fante ha recentemente esposto i pilastri del nuovo piano industriale di Poste Italiane. I primi tre resteranno quelli già antecedentemente posti in essere, quindi Bancoposta, Assicurazioni, Risparmio Gestito e, con questi naturalmente, la logistica.
A questi va ad aggiungersi il trainante polo dei pagamenti
La domanda: il core business di Poste Italiane sta dunque cambiando completamente oppure questi drivers, così come li ha definiti lo stesso dottor Del Fante, riusciranno a restare in mutuo equilibrio sinergico tra di loro?
Seconda domanda: il gruppo Poste Italiane ha il maggior numero di dipendenti tra le aziende nazionali, detiene una rete tra quelle maggiormente capillari presenti nel nostro Paese. Una raccolta di liquidità direi impressionante. Con questa impostazione digitale sta proponendosi come un'azienda leader non solo nel suo storico core business, ovvero la Posta, ma diventando un service polifunzionale nella vita di milioni e milioni di nostri concittadini. Dunque il vostro maggiore obiettivo apparirebbe, questa è la domanda, essere appunto una gestione a 360 gradi della clientela.
Terza domanda: trovo di grande interesse l'accordo triennale recentemente chiuso con Intesa San Paolo, un vero colosso nel collocamento del risparmio gestito.
È ovvio che Intesa con questo accordo perseque l'obiettivo di una presenza ancor più capillare sul territorio, ampliando notevolmente il tetto dei potenziali clienti.
Per Poste si tratta di una scelta in linea con il piano indicato da Matteo Del Fante. Per quanto riguarda invece il mercato e le relative reazioni vi chiedo: per incrementare sensibilmente i proventi sul collocamento dei prodotti in rete basta aumentarne la quantità finché si può, oppure non vi è il rischio di una cannibalizzazione degli uni con gli altri, cosa che naturalmente può essere evitata solo grazie ad una strategia a monte?
Vi chiedo, esiste questa strategia, e che cosa prevede nello specifico?
Infine, permettetemi una domanda $su1$ dividendo, l'Amministratore Delegato, ha previsto una crescita del dividendo per gli azionisti del 5% costante sino al 2020. Potete confermarlo, dal momento che si tratta ovviamente di un trend positivo rilevante nel medio periodo?
Poste Italiane sono entrate prepotentemente nel settore del credito e della finanza: il core business nei prossimi anni verterà ancora servizio postale nel $\circ$ incentiverà maggiormente il settore bancario?
Temete la concorrenza della rete visto che Amazon si sta attrezzando per distribuire i suoi prodotti o ritenete che comunque la vostra struttura, con la sua capillarità, non debba temere confronti?
In tanti si sono interessati alle vostre attività in campo finanziario, ma un settore in forte crescita è quello assicurativo con un +9%; quali saranno i Vostri nuovi prodotti "VITA" per il futuro? Nel Piano Industriale, a cui si sta dando attuazione, vi è un mirato passaggio al ricambio occupazionale degli addetti;
135.000 ippo oltre dipendenti stanno affrontando $1a$ digitalizzazione di molte funzioni: come intendete attuare, sul piano operativo, questa strategia mirata a far lavorare assieme il canale fisico e quello digitale?
Cosa sta accadendo alla vostra Air Mistral, una compagnia aerea che non riesce a decollare, nonostante che siano state prima capitalizzate e poi ripianate in più esercizi le perdite?
Inoltre il dossier elaborato da Deloitte è rimasto sospeso, così non si comprendono quali potranno essere le decisioni del CDA sulla questione.
la qualità dei prodotti Migliorare costantemente $\epsilon$ dei servizi: questo è l'obiettivo principale dell'accordo siglato fra il nostro Amministratore Delegato dottor Matteo Del Fante e i rappresentanti di 20 associazioni dei Consumatori.
La firma rinnova e consolida uno storico rapporto $d_{\perp}$ collaborazione tra Poste Italiane e le Associazioni dei Consumatori: potete in questa sede approfondire tale accordo?
Infine, nel mondo ci sono tra i 3 e i 4 miliardi di potenziali clienti dell'e-commerce, persone cioè connesse alla rete e pronte a fare acquisti sul proprio PC, smartphone o tablet, ma le aziende italiane non sanno ancora sfruttare in modo adeguato questo enorme mercato. Noi come ci stiamo muovendo e come stiamo affrontando l'industria 4.0?
ś
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Su un punto vorrei ritornare, perché ritengo sia una cosa domanda importante: pongo una in riferimento agli stanziamenti al fondo rischi.
Chiedo all'Amministratore Delegato se sia stato valutato l'eventuale impatto negativo sul conto economico in relazione alla nota vicenda cosiddetta dello scandalo dei monitoraggi sulle lettere-test, utilizzate dalle società terze per la certificazione della qualità postale, visto che risulta sia ancora in corso un procedimento penale contro Poste Italiane presso la Procura della Repubblica di Roma, esposto che poi è stato anche presentato alla Corte dei Conti a Roma. Com'è noto, è stato annunciato su tutti i giornali, è stato denunciato che Poste Italiane avrebbe messo in piedi per anni, dal 2003 fino almeno al 2015, un sistema collaudato per
l'alterazione della qualità postale al fine di evitare le pesanti sanzioni, le penali e garantirsi in modo fraudolento i finanziamenti pubblici previsti dal contratto di programma. Finanziamenti che, nel periodo 2003-2015, valgono circa due miliardi di euro. Considerato l'enormità della cifra e anche in considerazione del fatto che, recentemente nelle aule di Tribunali dove sono in corso i processi intentati dai 15 dipendenti che sono stati licenziati da Poste perché considerati unici responsabili della citata vicenda, sta emergendo un'altra versione dei fatti, ampiamente documentata. Sta emergendo che per anni vi è stato il pieno coinvolgimento della Direzione Centrale Servizi Postali. Infatti già in un paio di sentenze, dove già si è conclusa la fase istruttoria, i Giudici dei Tribunali di Venezia e di Treviso hanno valutato che non vi fosse nessuna responsabilità dei dipendenti licenziati e ha condannato Poste Italiane alla reintegra nel loro posto di lavoro.
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L'Amministratore Delegato Del Fante in assoluta trasparenza, visto e considerato che questa vicenda riguardava $1a$ precedente gestione dell'Amministratore Delegato Sarmi e dopo dell'Amministratore Delegato Caio, ritiene, anche per dare una svolta, di fornire chiare informative agli stakeholders e di fare luce una volta su tutte sulla vicenda e ripristinare la legalità?
LANFRANCO PEDERSOLI: Prendo atto delle innovazioni, dell'adequamento tecnico e non tecnico a favore di tutti i cittadini, fatto positivo. Anche il dividendo (speriamo che continui questa direzione) è positivo. Non esistono soltanto questi elementi.
Mi riferisco soprattutto più che all'attività sui mezzi finanziari, ai depositi. Bisogna rompere lo zero virgola sui depositi. Le Poste nella storia erano all'avanquardia, perché anche i buoni fruttiferi, dopo un anno praticamente si potevano ritirare, senza perdita di valore. Questo fatto era un incentivo al deposito. Però la misura del saggio di interesse è bassa: stiamo allo zero virgola.
Prendiamo atto che per la Banca Centrale Europea, che tiene i tassi bassi per non favorire non solo la produzione, praticamente il risparmio non conta più niente. All'estero è tutto diverso, perché c'è un mercato dei risparmi. E le grandi strutture finanziarie, come le banche praticamente, quando fanno dei prestiti, non lo fanno allo zero virgola, lo fanno al 3-4, anche al 5%. E quando emettono obbligazioni su investitori istituzionali, praticamente devono pagare non lo 0,40% o 0,50%. E le Poste in questa situazione cosa fanno? Si adeguano alle banche? Giusto l'accordo con Banca Intesa ma bisogna andare oltre, quindi sbloccare questa situazione. E poi c'è dentro il Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrebbe essere più attento all'Articolo 47 $del1a$ Costituzione sulla tutela $de1$ risparmio. Tutela $\epsilon$
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incoraggiamento ai risparmi in tutte le loro forme. E qui siamo indietro. Allora una proposta potrebbe essere quella di ancorare il risparmio sui depositi all'inflazione. Adesso stiamo a circa $1'1,5%$ . Un pochino è diminuito in questi giorni, ha detto quest'oggi la relazione del Governatore della Banca d'Italia. Ancorarla a delle realtà per accogliere il risparmio e remunerare il risparmio. Dovrebbe essere interesse dei cittadini ma anche della stessa Cassa Depositi e Prestiti e del Ministero delle Finanze. Un altro aspetto riguarda la Banca d'Italia. È stata una forzatura politica per le Poste. Adesso la situazione della Alitalia commissariata: le Poste, rispetto ad altre banche, hanno messo un impegno limitato. Quindi adesso la situazione di Poste Italiane con la Alitalia $\hat{e}$ ? E' considerato commissariata quale perso questo investimento? C'era già il default quando hanno chiesto il finanziamento. Allora esiste una struttura qiuridica che $s1$ chiama revocatoria. Questo importo può, e secondo me deve essere revocato, se al momento in cui è stato richiesto $11$
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finanziamento e successivamente portato a capitale, cioè a partecipazione del capitale, era già in default l'Alitalia. Vi siete posti questa domanda?
Presidente, Amministratore Delegato, io sono 20 anni che aspetto di essere a questo posto perché veramente come utente delle Poste non mi ascoltate, né prima e né dopo.
In particolare vorrei mettere a verbale, notaio. che il dottor Corrado Passera dal punto di vista dell'utenza non ha minimamente migliorato il servizio postale. Qui oggi lei fa una grande enfasi dottor Del Fante sulla trasparenza, però io veramente ho da dire tante cose sulla non trasparenza.
In particolare sulle domande che in alcune assemblee vengono messe a disposizione di tutti, e qua invece le tenete nascoste.
Inoltre c'è tutta una serie di domande dalle risposte abbastanza oscure.
Mi riferisco soprattutto alla vicenda dei fondi immobiliari dove, domanda numero uno: lei risponde che fondamentalmente le Poste erano disponibili a intervenire, però l'SGR ha detto di no: ce lo vuole spiegare meglio tutto questo? Che diritto ha, anche perché quello che lei ha dottor Del Fante è una ricchezza unica in questo Paese, che è la capillarità della postale, che credo sia pari a quella dei presenza carabinieri. Se non superiore.
Tenendo conto di tutto questo lei aveva - quello che hanno
distrutto i suoi predecessori a cominciare da Corrado Passera - una fidelizzazione da parte degli utenti nei confronti dei dipendenti. $I1$ postino era paragonabile $a1$ prete, $a1$ carabiniere, quindi era una figura estremamente autorevole. Voi avete distrutto tutto questo e continuate a distruggerlo e questo crea delle tensioni a livello di utenza. Se uno mi vuole fare un dispetto, veramente grande di quelli che mi mandano in tilt, è mandarmi una raccomandata, anche perché le raccomandate non si sa perché non arrivano mai. Vai a prenderle in orari di sportello impossibili. Nelle mie domande faccio nome e cognome degli sportelli, perché poi non riesci neanche ad avere il nome degli operatori perché non te $10o$ dicono, sono di una prepotenza e arroganza gli di Castiglione sportellisti di via Marsiglia a Torino, Torinese e di San Mauro, che sono quelli che io frequento.
Ti trattano a pesci in faccia e fondamentalmente fanno gli orari impossibili.
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A San Mauro ho discusso sabato scorso sul fatto che il sabato siano chiusi il pomeriggio. Mi hanno risposto: "ma mica rimangono aperte le scuole?" Ho detto: "ma forse lei non ha capito che questa è una società quotata in borsa". Mi hanno quardato come fossi pazzo, lo sportellista credo numero 4, sabato alle 8:30-9:00 del mattino, perché qui tutto è anonimo.
Io le ho citato una data e un'ora, non mi sto inventando delle cose. Della gente è stata rimandata indietro perché era una settimana che le bilance non funzionavano.
Presidente, lei può avere tutti i termini dell'efficienza possibile immaginabile: credo però che sia molto più attenta alle sue domestiche come puliscono in casa piuttosto che all'efficienza e alla disponibilità nei confronti dell'utenza e degli azionisti oggi.
Però, Amministratore Delegato, con questa rete che state distruggendo, lei dovrebbe fare una crescita all'ennesima potenza, ma altro che allearsi con San Paolo. Quanto ci paga San Paolo? O dobbiamo ancora pagare? Noi non abbiamo bisogno, ma chi è San Paolo rispetto alle Poste?
Allora ho ragione io: Corrado Passera è venuto qua a farsi un giro, a farsi una vetrina, a farsi una sfilata e finché è servito ai politici. Poi quando hanno capito che non serviva più l'hanno, diciamo, turlupinato con un Ministero. Ricordo, lo metta a verbale, che per il procedimento Alcoa, mentre uno l'ex bambino prodigio di Geppetto, perché $_{cone}$ Calenda essendo nipote del regista, è quello, quindi un personaggio così se vuole abbastanza alla buona, è andato lì e ha risolto il problema dell'Alcoa, invece il buon Corrado Passera per andare via dall'Alcoa si è fatto prendere da un elicottero di Stato altrimenti lo avrebbero linciato.
Lei qui ha un'opportunità enorme, salvare il salvabile. Primo, non licenziare le persone. Secondo, capire perché le 18
persone sono scontente. Terzo: aumentare l'orario di apertura degli uffici postali. Quarto: fare in modo che nell'ufficio postale uno possa trovare tutto quello che non ottiene dal tabaccaio. Lei sta regalando all'esterno: io domani mattina apro una tabaccheria, sa quanti soldi faccio, gratis, mi pagate anche, mi arriva la gente, mi entra lì, mi compra questo. Lei sta buttando via risorse, se ne sta rendendo conto?
Detto questo, voglio andare nel dettaglio, se no sembra che parli sempre male. C'è un avvocato che lo può dimostrare, se vuole le do anche nome e cognome. Una lettera con un francobollo viaggia da Torino a Via Alfieri, all'avvocato di Milano, con un documento importante che doveva consegnare in Tribunale in dieci giorni. Non è possibile!
Poi, qua trasparenza, e voi non mi date il mittente? Ma dottor Del Fante io ho il diritto di sapere chi mi manda le raccomandate, chi è il mittente. Ho il diritto di dire sì o no. Lei venga con me un giorno alla Posta quando viene a Torino, andiamo a vedere se le danno l'informazione della raccomandata al mittente. Ti quardano così, come a dire cosa mi rompi le balle. Ho gli affari miei da fare. Ma cosa viene a rompermi le balle qua. Io alle 12:35 devo chiudere, anzi 12:30, cioè questo è l'atteggiamento. Lei ci va alla Posta o entra solo nei suoi uffici? Credo che sia importante essere più realisti anche perché qualche persona disponibile c'è ancora.
Noi sponsorizziamo le squadre di calcio, ma cosa ci serve? Abbiamo bisogno di pagare della pubblicità? Ma noi siamo le Poste, non mi faccia dire quello che ho detto a Gianni Agnelli quando si parlava di tangenti e dissi: ma lei è la Fiat, noi siamo la Fiat, le tangenti non le deve pagare!
Lei che rappresenta le Poste va a pagare la pubblicità? Ci paghi lo scotch: quando uno va alla posta e dimentica lo scotch rispondono "noi non ce lo abbiamo", e si allontanano anche, come se tu fossi infetto. Cosa vi costa metterlo lì? Uno scotch, uno lo prende, lo usa, evita di tornare. È una confronti dell'utente. qentilezza nei Quando vai in panetteria a prendere un pezzo di pizza le danno anche un pezzo di scottex per pulirsi. No, dicono: lo scotch non ce l'abbiamo perché noi siamo una panetteria!
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Voglio dire solo questo Dottore, lei forse non è molto Io non so chi abbia inventato aiutato all'esterno. quel filmato dello smart, $del$ computerino nei confronti Io fossi al suo posto comincerei di lì. dell'anziano. Comincerei di lì per capire l'utente che cosa vuole. Si è parlato di raccomandate direttamente fatte, ma non le faccia pagare, cioè entrare nella casa di un utente c'è gente che pagherebbe, perché lei entra lì gli dà la polizza, insomma non sta a me insegnare, poi se vuole possiamo parlarne come e quando vuole, le do il mio bigliettino, così il Presidente lo
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mette a verbale con la massima trasparenza, io mi metto a disposizione del dottor Del Fante se vuole sentire le esigenze di un piccolo utente che è vent'anni che cerca di parlarle e ha sempre trovato un muro di gomma.
dimostrarlo i principali indicatori, dai ricavi $a1$ operativo, dall'utile risultato netto alla posizione finanziaria e alla raccolta.
Da piccola azionista mi piace rimarcare l'ulteriore crescita del dividendo, sia in termini assoluti che in termini di ammontare complessivo.
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Come piccola azionista riconosco al dividendo un valore non solo economico, ma quasi una conferma, una sorta di patto non scritto con la società, un patto di reciproca fiducia.
positivi indicatori hanno avuto, $\mathsf{T}$ come è naturale, apprezzabili ricadute sull'andamento del titolo in borsa.
Un titolo cresciuto nell'ultimo anno di un terzo a un ritmo di cinque volte l'aumento dell'indice generale.
Un titolo, però che, lo sottolineava con lusinghiero commento sulla nostra società, pubblicato a metà maggio dal Financial Times, possiede ancora ampi margini di crescita se paragonato a blasonati concorrenti internazionali come la Britannica Royal Mail.
Vengo alle domande: Poste è quotata in borsa ed è controllata dalla mano pubblica. Vorrei sapere se si temono ricadute sulla società dal sommovimento politico dello scorso 4 marzo. Nell'ambito del vasto piano strategico di Poste, invece, quali sono gli interventi che, a vostro parere, possono impattare maggiormente sul valore dell'azione?
Ecco, l'operazione di buy back pari al 5% del capitale è stata letta in maniera molteplice, anche mirata a uno scambio azionario con futuri partner. Risponde al vero questa tesi? In caso contrario, a cosa sarebbe finalizzato il buy back?
Nella logistica finora Poste è stata debole. Solo quinta nella distribuzione di pacchi nel paese di riferimento, appunto l'Italia, contro, per continuare il paragone con Royal Mail, il primo posto del concorrente britannico nel Regno Unito.
Ora Poste vuole qiustamente bruciare le tappe. Ma dire distribuzione di pacchi richiama il commercio elettronico e dire commercio elettronico richiama Amazon. Attualmente il mercato legato al commercio elettronico in Italia è gracile. Esistono previsioni di crescita tali da giustificare $11$ progetto di sviluppo messo a punto da Poste e non esiste il rischio che un eventuale irrobustimento di questo mercato finisca per essere appannaggio di Amazon anche dal punto di vista logistico, se il gigante del commercio elettronico decidesse di puntare più o meno esclusivamente sui propri mezzi per le proprie attività di consegna? Proprio l'impegno
straordinario nella consegna e nel ritiro dei pacchi prevede un cambiamento epocale nelle consolidate abitudini dei postali. Questo cambiamento è stato dipendenti $\circ$ /e le gli addetti preventivamente concordato con organizzazioni sindacali? Infine vi chiederei a che punto è la ricerca di un partner assicurativo da parte di Poste e se la scelta è limitata all'Italia o allargata al mercato internazionale.
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ś.
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È stato un aspetto che ha in un certo qual senso fatto molto degli analisti, pur L'analisi tecnica poi piacere. registrando una partecipazione decrescente da parte degli operatori, consiglia di acquistare.
Il balzo del dividendo a 42 centesimi non può fare altro che piacere. In estrema sintesi, visto che io parlo sempre fondamentalmente di bilancio, è un risultato che remunera il ma sostanzialmente è stato ottenuto con una capitale, riorganizzazione della forza lavoro e l'andamento dei servizi assicurativi.
È una sintesi forse un po' estrema, ma io sono abituato a vedere i delta rispetto all'esercizio precedente. Quindi il convincimento a votare in maniera positiva il nostro bilancio deriva dall'esame dal piano strategico 2022, valorizzato già dalla prima trimestrale.
L'aspetto che merita di essere sottolineato, è che sì vi siete posti la questione di una crescita di dividendo, però lo volete qualificare come "sostenibile". È una parola molto con innumerevoli Si tratta di un piano importante. che si basa pur sempre su ipotesi ma che sfaccettature, almeno voi definite prudenti.
a questo punto visto che è inutile commentare Allora ulteriormente il passato, faccio alcuni quesiti in visione prospettica, un po' a campione.
Piano assunzioni: è stato comunicato da più parti che in cinque anni voi prevedete un numero di tutto riguardo di professionisti definite però qualche migliaio, vi qualificati, se mi può definire questo aspetto mi farebbe molto piacere.
Diciamo che la vecchia gestione dei servizi postali, pacchi, distribuzione, sono andati bene, ha fatto un po' fatica la corrispondenza. È fenomeno da considerare: quali un iniziative avete allo studio per attenuare il calo del comparto?
I bollettini postali: quali azioni digitali, quali opzioni $21$
digitali più evolute - visto che si tratta sempre $d1$ profittare sulle commissioni - avete studiato? I bollettini postali direi che per definizione sono un aspetto fondamentale perché si tratta di commissioni pure.
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Adesso le chiederei, dal punto di vista del corrispettivo economico, che può influire sul bilancio, anche tutte le comunicazioni al mercato, per quanto riguarda la gestione del risparmio clienti. L'accordo con ANIMA, cosa comporterà, soprattutto dal punto di vista del corrispettivo economico, e, analogamente, l'aspetto distributivo dei prodotti con Banca Intesa.
Gli ultimi due quesiti: i servizi assicurativi. Vogliamo puntare - lei lo ha ricordato anche in questa sede sull'assicurazione auto; forse un po' troppo presto per illustrarci gli eventuali partner.
Aspetto proprio degli ultimi giorni è la moneta elettronica, con il lancio previsto nel secondo trimestre 2018; cosa può comportare per i nostri conti?
A questo punto mi fermo qui, perché gli obiettivi sono veramente ambiziosi e non resta che augurarvi un in bocca al lupo: se il buongiorno si vede dal mattino io mi fermo qui e voto il bilancio con convinzione positivamente.
Tra le varie previsioni annunciate e sulla base di quanto avete già realizzato, credo si possa parlare obiettivamente di ragionevoli previsioni, di previsioni che troveranno un riscontro reale nel futuro; mi ha colpito quella secondo la quale Poste si propone di diventare letteralmente $-1$ 1 principale "ecosistema" di pagamenti in Italia.
Secondo le stime che voi stessi riportate, quello della moneta elettronica è un mercato che ha delle potenzialità altissime, ho letto anche sulla vostra documentazione che il contante ad oggi in Italia è utilizzato per l'85% delle operazioni, a fronte di un utilizzo medio a livello europeo del 68%.
Insomma, credo che nel caso di Poste innovazione e digitale stiano rappresentando e rappresenteranno - lo auspico ma credo oramai sia un dato certo - le basi di ogni investimento e soprattutto di ogni scelta strategica.
A proposito di innovazione, avete giustamente posto l'accento sul processo di rinnovamento degli uffici postali e sulla digitalizzazione il roll loro attraverso out della connettività WI-FI.
Ho letto che a fine 2017 ciò è avvenuto in oltre 4000 uffici postali. A questo punto la domanda nasce spontanea: quanti se
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ne sono aggiunti a quella cifra ad oggi? Quanti sono stati ulteriormente coperti dalla connessione WI-FI?
Di nuove iniziative, di progetti in cantiere realizzati e da realizzare ce ne sono veramente tanti. Lo abbiamo visto nel filmato che ha preceduto l'apertura dei lavori assembleari. Quindi, quest'oggi siamo chiamati ad approvare un bilancio, sostanzialmente dei numeri. Mi trovo in difficoltà a limitare il mio intervento e le mie domande ai numeri, anche se credo specifico di Poste siano tre $\pm$ $d$ ati $che$ $nel$ caso l'utile realizzato, il risultato operativo e fondamentali: poi - in quanto piccolo azionista, ma già chi mi ha preceduto ha sottolineato questa voce - il dividendo che non può che farmi piacere.
ho notato con piacere che anche successivamente alla $E_{\ell}$ chiusura del bilancio 2017 questo trend di crescita è proseguito; anche qui due numeri fra tutti con incrementi a doppia cifra: utile +38% e risultato operativo +34%.
gruppo efficiente. Un gruppo Efficienza, questo è un efficiente che, come ha detto anche il nostro amministratore delegato, è riuscito a creare valore per i suoi azionisti, i dipendenti e a questo punto, consentitemelo, per per l'intero Paese. In una sua audizione alla Camera la nostra messo sotto accusa la normativa $s$ ulla Presidente ha perché non faciliterebbe distribuzione assicurativa l'accessibilità dei prodotti.
Ecco, le chiedo, forse questa non è la sede più adatta, però qual è il principale accusato: Bruxelles o Roma? E che cosa è possibile fare per rendere la vita più facile ai consumatori e al mercato?
Poste ha recentemente modificato a proprio favore il rapporto con la Cassa Depositi e Prestiti, l'abbiamo visto anche prima; relativamente alla remunerazione del risparmio postale ma vi chiedo cosa può derivare a Poste dalla nuova politica interventistica in economia della Cassa?
Altra curiosità, vado alla conclusione: alcuni commentatori rispetto ad าบกล presunta dei timori hanno sollevato pericolosità degli investimenti della Cassa, soprattutto delle eventuali operazioni di risanamento di grandi gruppi in crisi. Ecco vi chiedo: secondo voi, sono legittimi questi timori?
E un'ultima curiosità: mi riferisco alla bocciatura da parte della Corte di cassazione delle polizze Unit Linked considerate alla stregua di investimenti finanziari puri e non come polizze a tutti gli effetti. Questo può avere delle conseguenze sul nostro gruppo e di quale genere? Concludo il amministratori, Presidente $\epsilon$ signori intervento, mio preannunciando il mio voto favorevole al bilancio.
Sono Gianfranco D'Atri, GIANFRANCO D'ATRI: professore dell'università della Calabria e rappresento in questa sede persone e soci che mi hanno dato incarico, innanzitutto, di
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porre all'attenzione dell'assemblea di Poste il seguente Il sottoscritto intende portare a conoscenza intervento. dell'assemblea degli azionisti una recente sentenza del Tribunale di Cosenza, confermata, in sede cautelare il 24 $di$ Il Tribunale accogliendo la domanda ottobre 2017. risoluzione contrattuale (da anni proposta dal Comune di Cosenza, per mano dell'avvocato Agostino Rosselli), che è insorto presso la prassi consolidata dalle Poste che a seguito di atti di pignoramenti da parte di vari creditori, appone vincoli e trattiene presso le proprie casse somme di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, ha affermato il principio che Poste Italiane quando non riveste la qualità di tesoriere non può opporre vincoli sulle somme di pertinenza. Il Tribunale stabilisce che la modalità del pignoramento può essere rilevata d'ufficio, e questo avrebbe implicato che Poste avrebbe potuto e dovuto evidenziare la mancanza di qualità in sede di dichiarazione per sbloccare rapidamente il Invece la dichiarazione positiva resa da Poste problema. Italiane costituisce quindi comportamento illegittimo in $di$ contrario alle norme legge e ai doveri $d1$ quanto correttezza.
$\begin{array}{c} 1 \ 1 \ 2 \ 3 \end{array}$
$\frac{1}{2}$
Il Tribunale di Cosenza ha condannato Poste al pagamento di euro 1 milione 709 mila e rotti.
Il giudizio d'appello è ancora pendente. Poste ha comunque eseguito, al momento, la sentenza. Questa è la premessa. Ovviamente la domanda è di avere una descrizione, dal lato di Poste nei confronti dei suoi azionisti, del caso specifico Cosenza e di come viene trattata questa voce in particolare all'interno del bilancio, dove l'andiamo a recuperare, Se sono appostati i fondi o quant'altro.
La domanda, a questo punto, è di conoscere su questa tematica così rilevante - a mio parere - quanti sono gli importi attualmente bloccati con procedure simili nei confronti di enti pubblici, ospedali, comuni, quello che sia; ovviamente dettagliando fra quello che è il caso di tesoreria e quello non è il caso di tesoreria. Quindi conoscere $\mathbf{i}$ che potenziale rischio: anche in questo caso sono a chiedervi come al momento, nel bilancio che ci avete presentato, queste situazioni sono state rappresentate.
Chiaramente, al di là del bilancio, avendo evidenziato la situazione, mi risulta che non esiste almeno con il Comune di Cosenza nessuna trattativa, chiamiamola di ordine bonario, per risolvere la questione. Ovviamente il problema non si estende al solo daso Cosenza.
Si chiede di conoscere notizie rispetto a una problematica che così come la leggiamo noi ha un potenziale enorme. I comuni in Italia sono 8000 quasi tutti hanno un conto presso Poste Italiane, il problema potrebbe essere enorme. Spero non lo sia per i conti di Poste. Quindi vorrei sapere se è possibile pensare che Poste Italiane si attivi in maniera non
solo causidica, ma cerchi, e laddove siano stati commessi degli errori, di capire da chi sono stati commessi.
È impressione di chi parla che chiaramente una volta commesso un errore in qualsiasi organizzazione finisce che nell'errore si persevera; quindi diciamo soprattutto in una società come Poste, composta sicuramente da decine - ne vedo anche qui centinaia di dirigenti, ottimi dirigenti. Però anche fra gli ottimi dirigenti così come fra gli ottimi professori, anche i curriculum ogni tanto sono modificati. Non è chiaramente una contestazione al singolo che ha preso in mano quella pratica, ma è un problema che ritengo, signora Presidente, dopo che ci avrà fornito i numeri chi li possiede, possa essere meglio interpretato.
Su questo avevo uno specifico mandato. Devo segnalare che il Comune di Cosenza viene contattato da numerosi altri enti che vogliono sapere come comportarsi. È qualcosa che si sta diffondendo a macchia d'olio. E spero che appunto non soccombano le Poste.
$\frac{1}{2}$
ŧ
$\hat{\vec{r}}$
Sfruttando brevemente questo tempo passo a delle domande dalla sede di Cosenza da diverse sempre partendo me rappresentata.
Ci parli in questa sede dell'evoluzione, delle aspettative del centro di Cyber Security di Cosenza. Ebbe la sfortuna di inaugurato in pompa magna dall'ex primo ministro essere Renzi, di cui le fortune sono mutate. Ciò non significa che l'iniziativa fosse negativa o sbagliata solo perché era stata toccata da lui. Sappiamo che probabilmente le grandi enunciazioni di Renzi in questo momento non sono state rispettate; qualche cosa sappiamo ovviamente, ma la domanda è al Presidente da parte del socio che chiede di illustrare all'assemblea, grazie anche all'ausilio del dottor Sotira: che ne è del centro Cyber Security, a lei come Presidente chiedo anche di sapere il budget, i costi e l'utilità economica di quest'iniziativa.
Mi estendo a parallelo anche sull'opportunità. Non è detto persequire l'immediato interesse che dobbiamo sempre facciamo anche $11$ bilancio $d\dot{d}$ economico, visto che sostenibilità e quindi ci rivolgiamo agli interessi del territorio. Sicuramente la domanda specifica - conosco la risposta, ma gliela faccio - è: dell'ottimo master in Cyber Security, che ha visto la partecipazione di una cinquantina di ingegneri informatici di ottima qualità, che fine hanno fatto, quante di queste 50 persone siamo riusciti io dico ad accaparrarci, essendo fra quelli che li ha preparati. Peccato se ce li avete tolti, il guaio è se ce l'ha tolti qualcun altro ancora e non Poste, quindi quali sono le prospettive. Altra domanda specifica riguarda l'acquisizione di SIA: il motivo per cui un rapporto con SIA richiedesse il 14,85%
L'interpretazione che abbiamo dato noi è che l'importo di 278 25
$C_{\perp}$
spiegate
perché?
misterioso.
quote
delle
è
milioni corrispondesse, casualmente, all'importo di cui aveva bisogno Cassa Depositi e Prestiti al tempo per sottoscrivere il Fondo Atlante. La coincidenza dei numeri. Ovviamente il detto ormai in voga: "a pensare male ci si azzecca".
per Venendo a questi temi dei rapporti, e mi rivolgo, iscritto a questo punto, signor Notaio, chiaramente al professor Cottarelli, che ormai diventerà indirettamente il nostro socio di riferimento, sempre che sia confermata la sua nomina. Esiste anche una Commissione parlamentare, che dovrebbe sequire i fatti. Quindi inviterò alla lettura del nostro verbale anche i membri della Commissione camerale preposta.
La domanda è: quanti BTP e titoli di Stato in generale deteniamo, visto che anche a seguito di queste vicende, siamo in qualche maniera in una sorta di conflitto di interesse con il nostro socio di riferimento?
Concludo, visto che il tema è unito a quello del dividendo, nella descrizione voi non spiegate perché proponete quella suddivisione degli utili. La giustificate in termini $di$ legge. Perché dobbiamo utilizzare il risultato del patrimonio del Bancoposta per metterlo $a$ patrimonio? Perché è dividendo? Probabilmente $\pm 1$ perché sostenibile ne distribuiamo molto meno di quanto ne produciamo. O è una relativa esclusivamente situazione eccezionale $-e$ $\mathbf{a}$ quest'anno?
Al fine di potere valutare se votare a favore o contro, attendo queste risposte.
Innanzitutto, vorrei sapere qual è stata l'attività svolta dagli amministratori a favore della Società, in termini di grado di responsabilità, in termini di riunioni e incontri, in termini di tempo di lavoro.
Poi l'adequatezza o meno del compenso stabilito e ripartito, se. è. stato parametrato agli aspetti precedentemente illustrati o in altro modo e, se sì, con quali criteri; se gli amministratori si avvalgono per l'esame delle pratiche societarie di collaboratori propri e, in caso affermativo, se questi sono iscritti nell'apposito registro con impegno di riservatezza nell'accesso a dati riservati. In particolare, ai fini dell'approvazione da parte del CDA del presente bilancio, vorrei sapere qli amministratori quanto tempo hanno avuto a disposizione e quanto tempo hanno concretamente dedicato allo studio dello stesso? E, sempre relativamente bilancio, vorrei all'approvazione del sapere se ali amministratori hanno competenze professionali per valutare
l'adequatezza e la correttezza del bilancio ovvero se si sono avvalsi di terzi.
Poi vorrei sapere se le decisioni degli amministratori sono state sempre assunte all'unanimità e se gli amministratori esecutivi hanno svolto missioni fuori sede o hanno avuto ruoli anche di mera rappresentanza o introduzione rispetto a specifiche attività o contratti stipulati.
$\hat{\mathcal{A}}$
$\begin{array}{c} \bullet \ \bullet \ \bullet \ \bullet \end{array}$
$\begin{array}{c} \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \end{array}$
$\begin{array}{c} 1 \ 1 \end{array}$
Poi vorrei sapere, relativamente al Collegio Sindacale, se i si avvalgono di collaboratori nell'attività $d1$ sindaci controllo e se i nominativi sono stati iscritti nell'apposito registro; se qualche sindaco ha esercitato individualmente l'attività di controllo, in quale occasione, e se sono stati organizzati programmi di formazione rivolti ai consiglieri, cosiddetta "induction" come previsto dal Codice $d1$ $1a$ autodisciplina; se sì su quali argomenti e quanto sono durati.
esistono politiche a tutela delle Poi vorrei sapere se persone LGBT e se esiste un'associazione dei dipendenti. $a1$ trattamento pensionistico dei Infine. relativamente dipendenti, chiedo di conoscere se vi sono differenze di trattamento tra i dirigenti e gli altri dipendenti.
Per quanto riguarda invece la seconda risposta, nella quale si descrive quello che è l'investimento del Gruppo e si parla dieci milioni di euro per l'innovazione tecnologica di all'interno del quale ci sono qli sviluppi di investimenti tecnologia blockchain, questa cifra sinceramente per la appare ben poca cosa. A oggi raccolgono una cifra di questo ordine di grandezza le ICO, meno quotate. Normalmente una ICO raccoglie cifre di qualche decina di milioni di euro. Per dare un ordine di idea del mercato degli investimenti nell'anno scorso, gli investimenti totali a livello mondiale sono stati di oltre 5 miliardi di euro. Nei primi mesi di quest'anno si è raggiunta già questa somma di investimenti, c'è un mercato che sta esplodendo e vi stanno quindi investendo grossissime imprese, grossissimi istituti bancari. E' un settore che merita la massima attenzione sicuramente, soprattutto relativamente al settore dei pagamenti digitali. Prevedere questa somma, che sinceramente appare irrisoria, soprattutto se è la somma destinata da qui al 2022, richiede sicuramente un approfondimento per capire se nel bilancio potranno essere previsti ulteriori espansioni di bilancio,
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relativamente a questa tecnologia innovativa.
Vorrei anche sapere se avete degli strumenti o delle regole da sequire per contrastare questo tipo di attacchi.
Avete un responsabile per la Cyber Sicurezza e avete del personale delle risorse dedicate a questo problema?
Avete dei consulenti esterni che si occupano di Cyber Sicurezza?
Quanti reparti avete che si occupano di questo tema e che cosa mi dite della consapevolezza dei dipendenti circa l'esistenza di tale pericolo?
Come viene garantito il diritto degli azionisti a esaminare il libro degli azionisti? Potremmo averne noi una copia?
Per i comunicati la cui approvazione non è attribuita al CdA da specifiche disposizioni, essi vengono trasmessi ai membri allo stesso momento della membri del CdA $\alpha$ alcuni pubblicazione sul sito o precedentemente?
Quali sono le risorse adibite dalla società per la gestione dei rapporti con gli azionisti al di là dei canali e-mail, fax, telefono?
prima $c1$ avete mostrato dell'inizio video che $T1$ dell'assemblea mostra quello che oggi è e quello che oggi fa Poste Italiane. Mutatis mutandis, dire che Poste Italiane fa solo servizio postale sarebbe come dire che Apple fa solo computer. Fa molto di più e continuerà a fare di più, perché con il piano che ci avete presentato il trend è questo.
Volevo chiedere una cosa. Il talent garden era un'iniziativa che mi era piaciuta molto, della quale chiederei magari di dare qualche numero in più, perché mostra come veramente la Società opera per il futuro. Dell'assicurazione auto lo hanno già chiesto prima.
Un'altra domanda riguarda l'attenzione alle PMI. Ieri ero a
Borsa Italiana, c'era l'evento per l'AIM, e Banca Mediolanum per esempio dice che è diventata Nomad per essere più vicino alle PMI e poter ovviamente gestirle nel processo. Volevo sapere qualcosa non adesso ma che in futuro potrebbe essere interessante per noi.
Il Presidente prima diceva che è stato un anno intenso, con una battuta è stato un anno intenso nel quale sono state poste le certezze per il futuro.
$\bar{z}$
Ĵ.
$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{2}$
$\bar{z}$
$\bar{z}$
Ho alcune domande, visto che siamo chiamati a votare il bilancio, in merito al budget di spesa assegnata al Comitato controllo interno, all'internal auditor, qual $\pm 1$ di bilancio di spesa per l'espletamento delle funzioni di questi organi.
Poi, in merito alla richiesta di informazioni ex art. 115 del decreto legislativo n. 58 del 1998, da parte di Consob, se sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio informazioni e qual è stato l'oggetto delle richieste.
E poi, aggiungo, in merito all'entrata in vigore del GDPR 679 del 2016, al di là del titolare del trattamento dei dati personali, che in questo caso è l'amministratore, chi è stato previsto come DPO, Data Protection Officer?
Al termine il Presidente ringrazia per gli interventi $\mathbf{e}$ invita l'Amministratore Delegato a dare le risposte alle domande formulate.
Sequono le risposte dell'Amministratore Delegato che sono sintetizzate come seque.
È cambiato il core business di Poste? No, il core business di Poste è dare servizi ai nostri clienti e quindi sicuramente segmento del recapito postale rimane al centro della $11$ nostra strategia insieme agli altri segmenti.
Questo copre, credo, anche la seconda domanda, che riguarda l'accordo con Banca Intesa. C'è una cannibalizzazione di prodotti? Sicuramente Banca Intesa aumenta la capillarità, vero, però nell'ottica di dare i migliori servizi ai nostri clienti. Quell'accordo ci permette concretamente di offrire prodotti come il credito che, anche per legge, Poste Italiane non può dare ai propri clienti, o altri, come il risparmio gestito, dove la scala e le dimensioni sono un fattore di economicità e di qualità del prodotto che soltanto alcuni grandi operatori di mercato hanno. Dall'altro lato, l'accordo permette a noi di continuare la nostra presenza nel settore dei pagamenti sia digitali, attraverso le ricariche delle Postepay, sia dei bollettini cartacei che verranno accettati nelle sedi di Banca 5, quindi all'interno del gruppo Banca
$\frac{1}{2}$
Dividendo: rispondo adesso una volta per tutte. E' confermato l'incremento del 5% in valore assoluto di anno in anno, fino al 2020. Sostenibilità del dividendo, che nell'ambito del piano abbiamo definito non solo "sostenibile", ma anche in virtù del fatto che fino all'esercizio conservativo, precedente l'azienda pagava l'80% del proprio utile netto in dividendi: nell'arco di piano, questo passaggio al dividendo fisso, se lo si ricalcola sulla base dell'utile netto fa scendere la percentuale dall'80 a circa il 60%. Sicuramente più sostenibile del passato.
La prima domanda di Rodinò: ci spingiamo significativamente nel settore finanziario e lasciamo indietro il settore postale? Da questo punto di vista il piano dà una risposta chiara perché, puntando sulla consegna - in crescita - dei pacchi nell'ambito e-commerce, con il piano rimettiamo al centro della nostra attività il recapito. Il recapito vuole dire d'oggi in poi anche il recapito di pacchi. Ci siamo posti un obiettivo molto sfidante nel piano 2022, di crescita del numero di pacchi che verranno consegnati da Poste e in particolare dai nostri portalettere.
La seconda domanda: avete timore che il principale operatore Amazon sviluppi la propria rete? La concorrenza, ha detto qualcuno, fa bene al mercato e quindi spetterà a noi mettere in campo un servizio, come già stiamo facendo per quello e per altri operatori, di qualità e di costo sufficientemente competitivi per allontanare la concorrenza.
La domanda sul settore assicurativo. Il settore assicurativo è in forte crescita con i progetti di Poste Vita. Sicuramente rimane centrale il settore assicurativo, e la crescita della nostra compagnia nell'ambito del piano 2022; e questo si tradurrà in una serie di prodotti nelle varie classi e nei vari rami assicurativi del risparmio assicurativo da un lato e in ambito danni dall'altro.
Sulla domanda specifica dei dipendenti, direi che i 135 mila dipendenti che stanno affrontando questa transizione con noi hanno avuto la possibilità, e siamo attivi nello spiegare, nel raccontare il piano a tutti i colleghi sul territorio con tutti i mezzi possibili. Non ci sono, nell'ambito del piano, forzata dell'organico, $de1$ progetti di riduzione ma alle uscite per anzianità: $1e$ accompagnamento controbilanciamo, nell'ambito del piano, attraverso un programma di assunzione importante, che riquarda nell'arco di piano fino a 10 mila unità.
Mistral Air: è una compagnia che - ci è stato ricordato - non riesce a "decollare". Avete visto, brevemente, nel video la strategia adottata dal Consiglio di amministrazione, che è stata quella di rifocalizzare l'azienda esclusivamente sul business merci; quindi diventa un operatore esclusivamente cargo. A valle di ciò abbiamo potuto ridurre parte della base
$\sim$
costi e sono in corso attività per potere incrementare i ricavi.
Le 20 associazioni dei consumatori che hanno firmato con noi un accordo sulla trasparenza e sulla qualità e sui servizi: è stato un passaggio importante. Abbiamo un dialogo aperto con tutte le associazioni ed è uno dei pilastri del nostro piano perché se vogliamo dare servizi crescenti ai nostri clienti, dobbiamo darli chiaramente di qualità.
$\cdot$
Passando alla domanda dell'azionista Vidal, si chiedeva se è stato valutato l'impatto negativo sul conto economico. stato valutato e non è stato ritenuto di prevedere nessun tipo di accantonamento specifico, perché l'azienda, nel procedimento penale in oggetto, è coinvolta direttamente come persona offesa. Da questo punto di vista, ovviamente, non commentiamo su procedimenti in corso, posso solo aggiungere che lo scorso anno con gli operatori europei, che erano parte quegli approfondimenti fatti sulla qualità, è stato di raggiunto l'accordo che non occorreva più - da parte loro andare a verificare con soggetti terzi le valutazione di qualità di Poste Italiane, perché dal 2017 erano più che soddisfacenti per chi invece, in passato, le aveva contestate formalmente.
Azionista Pedersoli: informazioni sull'investimento di Poste in Alitalia, la nota questione del nostro investimento di 75 milioni. Nel bilancio, insieme agli interessi maturati, quindi per un totale di 82 milioni, è stato tolto con una svalutazione specifica e stiamo chiaramente facendo valere i nostri diritti specifici relativi a quella posizione che abbiamo avuto.
Le domande dell'azionista Bava. Come ha detto la Presidente in apertura - pur ritenendo ugualmente efficaci le modalità adottate, peraltro in linea con la prassi seguita anche da altri emittenti quotati - renderemo disponibili le domande in via preventiva l'anno prossimo, ma non credo si possa parlare di mancanza di trasparenza quest'anno con il numero - di informazioni e con il bilancio di sostenibilità che è stato ripresentato agli investitori. I commenti più strategici su dovrebbe fare Poste forse non sono oggetto della $\cos a$ presente votazione.
Ci tengo a sottolineare, per quanto riguarda il commento specifico sulla sponsorizzazione della Nazionale di calcio, è stato fatto insieme ad altre principali aziende, anche più grandi di Poste Italiane, del Paese. È una decisione che anche altri soggetti hanno ritenuto opportuna. La strategia è quella di associare il nostro nome, un nome popolare, alla Nazionale di calcio, e comunque dal punto di vista economico nasce da una razionalizzazione delle spese di comunicazione e, anche al netto di quell'impegno economico, abbiamo ridotto le nostre spese specifiche.
Per quanto riguarda la domanda specifica, credo iniziale, 31
immobiliari e il ruolo sui fondi dell'azionista Baya ci stiamo attenendo alla normativa per cui il dell'SGR, soggetto gestore, ai sensi della normativa vigente, è la società di gestione del risparmio che deve rilasciare, alla periodo di liquidazione degli alla chiusura $de1$ fine, investimenti, che sono nel fondo, un rendiconto formale. A valle di quel rendiconto, ha l'obbligo di riversare ai nostri clienti sottoscrittori le somme, e questo è quello che stiamo cercando di ottenere dai soggetti coinvolti.
Le domande dell'azionista Katrin Bove: si temono sommovimenti politici dopo le elezioni? Penso che ci sia poco - da rispondere, basta osservare gli ultimi giorni; purtroppo ne stiamo soffrendo tutti del quadro generale. Che cosa può impattare maggiormente nel nostro piano in termini di valorizzazione dell'azione? Credo che tutte le attività sono state ben dettagliate nel piano 2022 per i prossimi cinque l'attenzione maggiore $deqli$ investitori, Forse anni. specialmente internazionali, che abbiamo visitato in questi mesi, dopo il lancio del piano, risiede nella trasformazione recapito. con - 1a facendo $del$ settore del stiamo che focalizzazione specifica nel settore della consegna dei pacchi. La sfida importante che ci siamo posti, di riuscire a diventare il soggetto di riferimento, con la maggior quota di mercato nella consegna dei pacchi in Italia, è chiaramente un fattore importante, distintivo del piano che gli investitori sequono attentamente.
buy back sono quelle che abbiamo $de1$ motivazioni $T.A$ formalmente dato in sede di comunicato stampa. Vogliamo strumento di azionisti ulteriore un offrire agli monetizzazione del proprio investimento. Possono esserci necessità di adempiere a obblighi derivanti da eventuali piani di azionariato destinati agli amministratori o ai dipendenti. L'idea di costituire un magazzino titoli è una pura opzionalità, non c'è niente di specifico, essendo la nostra una società con pochissima leva finanziaria, può anche uno strumento per ottimizzare la nostra essere struttura del capitale.
Per quanto riguarda la focalizzazione nel mercato dei pacchi, la domanda più specifica, vale ricordare che il ruolo di Poste nel settore dei pacchi, mettendo insieme la nostra attività svolta dalla controllata SDA e da Poste Italiane congiuntamente, rappresenta nel settore delle consegne al il 30% di quota di mercato. Quando dico che dettaglio vogliamo diventare i primi operatori, ci poniamo un obiettivo di salire al 40% nell'arco di piano. Questo nuovo modello di recapito dei pacchi, e quindi la focalizzazione sui pacchi, è stato condiviso con le organizzazioni sindacali? La risposta è assolutamente sì. È stato firmato un accordo specifico l'8 febbraio e, come sapete, in base a quell'accordo i nostri portalettere oggi consegnano il pomeriggio fino alle 19:45,
il sabato mattina e, quando necessario, la domenica.
Per quanto riguarda la domanda, e quindi rispondo anche agli altri azionisti che l'hanno fatta, della ricerca del partner assicurativo, non ci sono novità. Siamo ancora in fase di selezione.
L'azionista Reale è partito dal commento sul dividendo, quindi non ci torno. La sostenibilità del piano, credo, sia nei numeri del piano stesso.
Cosa intendiamo per assunzione di professionisti qualificati? Intendiamo la crescita della nostra attività di consulenza negli uffici postali e quindi l'assunzione anche di laureati che possano dialogare con competenze economico-finanziarie e legali con i nostri clienti.
Azionista Reale: che cosa facciamo per contrastare $1a$ riduzione della corrispondenza? Questo è un trend globale, nel primo trimestre dell'anno, l'Italia ha avuto minore diminuzione rispetto agli altri principali paesi europei, ma sono trend che purtroppo col meno si avvicendano sempre tra un -3% e un -10%, nei termini più estremi. La nostra è un'attività commerciale da un lato: siamo in concorrenza con molte aziende nel settore della corrispondenza, per tenere più clienti possibili contenti con i nostri servizi da un tanto quanto ci è consentito anche dall'altro, $lato:$ che sono dall'Autorità che ci vigila per i prodotti nell'ambito del servizio universale, contrastare la riduzione dei volumi con un parziale aumento dei prezzi.
Uffici wi-fi: alla fine del 2017 siamo a 4.119, ne sono stati attivati circa 850 nel solo 2017.
L'impatto dell'IMEL, dell'Istituto di moneta elettronica, nel settore dei pagamenti, è nei numeri del piano. Possiamo segnalare e ricordare agli azionisti che abbiamo avuto un incremento dei ricavi nel primo trimestre del 2018 di circa il 10%, quindi siamo saliti a 143 milioni di ricavi.
Il corrispettivo economico ad ANIMA è quello noto, abbiamo negoziato 120 milioni di euro per la cessione del ramo equivale alle commissioni d'azienda che, sostanzialmente, tradotte in un valore attuale che quegli attivi trasferiti ANIMA nell'ambito dell'accordo genereranno alla società stesso.
Per quanto riguarda la domanda dell'azionista D'Atri sul Tribunale di Cosenza, segnalo che la condotta di Poste, che consiste nell'apposizione di vincoli e nel mantenimento degli stessi fino a diverso ordine del giudice, è basata sulla che Poste in qualità di terzo pignorato considerazione custode, a seguito della notifica dell'atto di diviene pignoramento, ed ha l'obbligo di vincolare le somme dovute al debitore esecutato ed è tenuto a rendere dichiarazioni ex di procedura civile. Tn codice 547 $de1$ articolo considerazione di quanto sopra, la posizione attualmente seguita è improntata alla doverosa tutela degli interessi
della Società nel rispetto della normativa vigente. Poste ha presentato appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, cui ha dato esecuzione provvedendo al pagamento. Lo stesso azionista D'Atri ci chiede notizie sulla Cyber Security, del centro di Cosenza. Pur non volendo dare i dati specifici richiesti su budget e costi del centro specifico, basti confermare la nostra determinazione nell'andare avanti in quel progetto, che abbiamo già ribadito nelle sedi competenti. Progetto, che è anche interessante, perché nella regione specifica gode di strumenti di finanza agevolata sia nell'ambito dei piani operativi nazionali che nell'ambito di quelli regionali. Ad oggi, oltre 2000 studenti sono stati coinvolti a livello locale e seguiamo attentamente anche dal punto di vista del capitale umano, le opportunità che quella iniziativa può fornire per Poste Italiane.
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
Lo stesso azionista chiedeva se c'è un collegamento - presumo se c'è stato in passato, non riguarda questo bilancio - tra la nostra partecipazione in SIA e un altro investimento fatto. Non mi risulta nessun tipo di collegamento. SIA è il principale operatore che sviluppa i sistemi di pagamento quando noi andiamo a implementare nuovi prodotti per i nostri partecipazione $s$ ia quella quindi ritengo che clienti, sicuramente utile e strategica per l'azienda.
La domanda successiva rispetto a quanti BTP possediamo. In aggregato il Gruppo Poste Italiane, se sommiamo la parte di bilancio di Bancoposta e di Poste Vita - e questo è riportato nella nota di analisi e presidio dei rischi di bilancio - al 31 dicembre aveva circa 133,5 miliardi. L'allargamento dello spread attuale diventa, per noi che abbiamo necessità di impiegare liquidità, sicuramente una opportunità - ahinoi - ma sicuramente una meno per il soggetto emittente più rendimenti $con$ fare investimenti opportunità $d\perp$ importanti.
L'ultima domanda sul dividendo l'avevo già coperta.
Azionista Garrì. Domande specifiche sulle attività svolte dai in particolare, se sono stati iscritti consiglieri e, soggetti che fanno da consulenti ai nostri consiglieri o ai membri del nostro collegio sindacale. A quello che mi risulta risposta è no. Voi sapete che esistono, e vengono $1a$ rispettati - e questa è un'altra domanda che è stata fatta gli obblighi di assoluta riservatezza, quindi il consigliere è consigliere soltanto durante la seduta del Consiglio di amministrazione.
fatte segnalazioni di società? Domanda: se sono state assolutamente ammesso che $\sim$ 1 non è no, Assolutamente e segnalare consiglieri o i sindaci possano interagire opportunità di attività all'Azienda, salvo farlo nella sede del Consiglio di amministrazione in maniera formale.
La domanda sui voti: sono sempre stati totalitari o se ci sono stati voti a maggioranza? Ad oggi sono sempre stati voti
totalitari, in questi primi 12 mesi di azione.
$\bar{1}$
$\frac{1}{2}$
specifiche domande fossero delle $C1$ sembra che $M1$ sull'induction. Abbiamo la lista delle attività di induction che sono state fatte ai sensi del codice di autodisciplina, magari ve le leggo in coda. Così come l'ultima domanda fatta sempre dall'azionista Garrì.
Passerei al signor Passali. Sicuramente l'attenzione e il sulla blockchain, il commento che rispetto alle focus dimensioni del mercato e degli investimenti specifici nel settore, la risposta che abbiamo dato formalmente non sembra essere sufficientemente, da un lato chiara nella strategia, dall'altro dimensionata per il tipo di sfida. Sulla strategia rispondo in maniera molto chiara che anche se ci fosse una strategia molto chiara su un settore così strategico e così in evoluzione, non sarebbe interesse della nostra Società comunicarla formalmente a tutto il mercato. Il mercato deve sapere, i nostri azionisti devono sapere, che è sicuramente un tema alla nostra attenzione. Sulle risorse, il piano ha investimenti $di$ generali $su$ risorse $delle$ comunque trasformazione digitale. Abbiamo dato un impegno a febbraio di circa 300 milioni di investimento in sistemi informativi, una applicabilità, sono $\mathbf{e}$ trovi qualora blockchain d'accordo che in alcuni specifici nostri ambiti potrebbe essere sicuramente rivoluzionaria, saremo pronti a usare parte di quella capacità per seguire l'opportunità stessa. Le domande sulla Cyber Security dell'azionista Le Van. attacchi risultano attacchi? No, non Abbiamo avuto alla nostra infrastruttura. sono le Quali informatici, funzioni deputate in azienda alla Cyber Security? Poste comprende $1a$ difesa che di sistema ha un Italiane collaborazione e il coordinamento del lavoro di più direzioni Tutela Aziendale, nello specifico, e relative funzioni. governa le attività attraverso la funzione di sicurezza informatica e il CERT; funzioni che hanno lo scopo di identificare informazioni, rischi per le valutare i $1\,\sigma$ anche attraverso per prevenirle, potenziali minacce scambio di informazioni a livello nazionale, con la Polizia le altre infrastrutture postale, il CERT nazionale e
critiche, lavorando anche a livello internazionale. Livello di consapevolezza dei dipendenti. Sono stati fatti corsi di formazione finalizzati a incrementare il livello di consapevolezza dei dipendenti sui rischi di Cyber Security. In particolare, gli standard CSSP, conoscenze specifiche e competenze per lo sviluppo di politiche e sicurezza IT; norme e procedure per mettere in pratica l'attuazione in tutta l'azienda. Seguiamo gli standard ISO, che riguardano la gestione degli incidenti e la gestione delle crisi, $1a$ business continuity e il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
La domanda sul libro degli azionisti: credo sia possibile
ottenerne degli estratti a pagamento, non in questa sede. Passo alle domande di Grillo. La scelta di affidare a un soggetto specifico designato l'incarico di rappresentare, del Testo Unico della undecies secondo l'articolo 135 rientra nell'ambito del servizio di assistenza finanza. assembleare conferito a Spafid S.p.A. all'esito, e questa è beauty contest domanda, di procedura competitiva di $1a$ tenutasi lo scorso anno e svolta dalle competenti strutture aziendali. Il costo dell'attività di rappresentante designato ammonta a 2.500 euro.
Ĵ,
$\frac{1}{2}$
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$\ddot{\mathrm{i}}$
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domanda: trattamento delle informazioni seconda La quida gestione Risposta: $1e$ linee privilegiate. comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e istituzione e tenuta dell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, disponibile sul sito internet aziendale, sono state approvate dal Consiglio di amministrazione in data 22 giugno 2017, in sostituzione di una precedente procedura in materia, al fine di allineare i contenuti a quanto previsto, da un lato, dalla normativa europea in materia di market abuse, nonché dalle disposizioni dalla Consob in regolamentare emanate di carattere recepimento della suddetta normativa europea.
Con riferimento alla terza domanda inerente le informazioni catena di contenute sul sito, com'è qarantita $1a$ responsabilità fino al CdA. Per la validazione dei controlli dei dati pubblicati sul sito la società ha da tempo adottato una apposita procedura interna alla quale si attengono i responsabili delle diverse funzioni aziendali, che rimette a la responsabilità circa i contenuti questi ultimi $del1e$ informazioni pubblicate sul sito. Per i comunicati la cui $a1$ $CdA$ $da$ specifiche è attribuita approvazione non disposizioni, essi vengono trasmessi ai membri. Si rinvia a quanto indicato nelle linee guida di gestione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e istituzione e delle persone che hanno accesso $\overline{a}$ dell'elenco tenuta disponibile informazioni privilegiate di nuovo sul sito internet aziendale.
Quali sono le risorse della società adibite alla gestione dei rapporti con gli azionisti? Al di là del canale e-mail si rinvia, anche su questo, alla nostra relazione sul governo $2t$ in particolare sezione capitolo $12,$ $\epsilon$ societario, $g11$ relazione ovviamente abbiamo un'attività di $con$ investitori istituzionali che ci permette di spiegare ai principali azionisti dell'azienda, anche qua rappresentati direttamente o in delega, le attività della nostra Società. Esistono delle politiche anti-discriminatorie a tutela delle Poste Italiane, come indicato nel proprio persone LGTB? codice etico, che abbiamo recentemente approvato in Consiglio di amministrazione, e che è parte della documentazione oggi disponibile, sostiene e diffonde a tutti i livelli il
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rispetto dei diritti umani quale presupposto irrinunciabile per la costruzione di società fondate sui principi di equaglianza, solidarietà e per la tutela dei diritti civili, e culturali e dei diritti economici politici, sociali, $di$ generazione, diritto terza cosiddetti allo sviluppo e alla all'autodeterminazione, alla pace, salvaquardia dell'ambiente. Non risultano atti discriminatori su persone lesbiche, qay, bisessuali e transgender.
Quale attività è stata svolta dai singoli amministratori a favore di società in termini di grado di responsabilità, incontri in termini di tempo-lavoro? Anche su riunioni, questo abbiamo la sezione 2, capitolo 6, della relazione sul governo societario che dà risposte specifiche. Per ragioni di tempo inviterei tutti gli azionisti a guardarla con la dovuta attenzione.
stabilito chiede: l'adequatezza del compenso $\Theta$ $M1$ $S_{\perp}$ ripartito, è stato parametrato sui precedenti aspetti o in un altro modo e con quali criteri? L'attuale compenso dei membri del Consiglio di amministrazione è stato definito ai sensi di 2364 $de1$ codice civile dall'Articolo disposto quanto dell'assemblea ordinaria svoltasi in data 27 aprile 2017, su proposta presentata dall'azionista di controllo, Ministero dell'economia e delle finanze. Si fa riferimento in ogni caso alle nostre politiche di remunerazione.
La documentazione relativa alla relazione finanziaria 2017 approvata dal Consiglio di amministrazione in data 29 marzo è stata fornita ai consiglieri con congruo anticipo? Ovviamente sì.
Gli amministratori hanno le competenze professionali? Per quel che concerne le competenze e i requisiti, si rimanda non solo agli aspetti normativi che vengono applicati in sede di insediamento dei consiglieri, ma aggiungo che alla sezione 2, capitolo 6 e 10 della nostra relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari potete trovare anche la board review, quindi l'analisi che è stata fatta da un soggetto terzo.
Gli amministratori hanno svolto attività? Vi ho risposto.
I sindaci sono iscritti nell'apposito registro con impegno di riservatezza e accesso ai dati? Risposta affermativa ogni qualvolta viene attivata una sezione dell'elenco delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate concernente uno specifico progetto/evento.
Per chiudere su questa parte di domande: qualche sindaco ha esercitato individualmente l'attività di controllo in qualche sindaco ha esercitato individualmente Nessun occasione? attività di controllo.
Sono stati organizzati programmi di formazione rivolti ai consiglieri? Sono state fatte cinque sezioni di induction. In è stata sull'overview particolare, la prima attività del Gruppo sul piano dell'articolazione $e$ 37
industriale, a dicembre; la seconda sulla rete degli uffici postali e il nuovo modello integrato di gestione dei rischi; la terza sul piano di azione sulla corrispondenza e sui pacchi; la quarta sulle linee guida del piano prima del lancio dello stesso e l'ultima sulla regolamentazione e sugli aspetti regolatori del nostro servizio postale.
Caradonna, Talent Garden. Sicuramente un'iniziativa per noi importante, e Poste, per favorire la massima penetrazione della cultura dell'innovazione, supporta l'iniziativa Talent Garden di Roma. Sono state fatte, negli ultimi dodici mesi, sette edizioni di Poste Hack, che sono degli hackathlon specifici, quindi dei momenti di confronto su temi specifici, dove 300 partecipanti in tre città italiane si. sono confrontati durante sette weekend in maniera molto proficua. Ci sono stati 25 appuntamenti di coding generation, percorso educativo per bambini in sette città italiane. Abbiamo avuto più di 1.500 partecipanti nelle sette città. Hanno trovato molto interesse soprattutto da parte delle famiglie. Sono coinvolti in questo momento circa 250 colleghi di Poste nello spazio specifico dove Talent Garden, l'innovazione porta molto valore alla nostra azienda.
riguarda la domanda sulle PMI, $\mathsf{ci}$ stiamo Per quanto La maniera in cui Poste segue le PMI $\ddot{e}$ avvicinando. ovviamente come potenziali clienti. Abbiamo parlato oggi principalmente di clienti retail, quindi degli uffici postali e dei vari servizi; sicuramente esiste la nostra attenzione anche per i clienti PMI e abbiamo una struttura commerciale dedicata.
Credo di avere esaurito le domande, Presidente.
Í,
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$\frac{1}{2}$
计计算机 计自动处理机
$ * * $
Al termine seguono le repliche che sono sintetizzate come seque.
A proposito dell'attività di Cosenza dice "Non possiamo fornire il budget ma solo una descrizione generale". Come no? Troverà lei il modo di non dare dati sensibili che possano 38
andare a favore della concorrenza, ma dire quante persone sono previste, se c'è un piano di sviluppo, che somme sono o saranno impiegate. Questi sono i numeri. Le affermazioni "sono stati coinvolti 2000 studenti", lo so. Per questo sono state coinvolte decine di migliaia di persone che hanno eventualmente anche letto delle locandine.
Io so per certo che nessuno di Poste nel senso di Cyber Security, dopo un primo o secondo intervento del gentilissimo dottor Sotira, poi ha partecipato ai seminari che abbiamo organizzato. Va bene che non abbiano partecipato ai seminari organizzati; voglio che ai soci siano fornite da l me indicazioni sulle prospettive del centro di Cyber Security. Chiaramente se le vuole fornire ai soci. Mi pare strano e spero che non si debba, tramite il futuro Ministro o attraverso le interrogazioni parlamentari di chi pensava di essere Ministro e non lo sarà, dover comunque produrre queste informazioni. Io penso che sarebbe meglio che qui in sede di Assemblea sul verbale risultino delle indicazioni, ovviamente nei limiti che ritiene si possano dare.
Anche sul dividendo la richiesta era sapere perché è diviso in quella maniera il risultato. Dopodiché ha detto: "Sì, è sostenibile la percentuale". Ma la domanda è: qual è la strategia? Ma, soprattutto, perché quest'anno, per esempio, la somma rinveniente dal BancoPosta è stata accantonata? Sarà sempre così? Purtroppo non abbiamo le informazioni che ha lei per poterlo fare.
Per quanto riguarda Sia, la domanda era: ma perché il 15%? Con il 10% non potevamo utilizzare i servizi di Sia? Con il 25% saremmo diventati? Le ripeto: non mi interessava sapere perché eventualmente Cassa Depositi ha venduto o meno. Quello era per dirle che l'unico dato che il socio di Poste coglie è quello. Probabilmente ce n'è un altro. Quindi chiedo la spiegazione: come è pervenuto l'ufficio che ha seguito la pratica, lei personalmente o chi l'ha preceduta, a stabilire che ad acquistare da Cassa Depositi e Prestiti il 15% fosse funzionale al nostro business? Non è un investimento, da quanto ho capito, per ricavare dei dividendi. Quindi non è un investimento finanziario, ma un investimento industriale.
Anche qui abbiamo 133 miliardi di titoli di stato: è interessante questa informazione $e_{\ell}$ visto che me l'ha fornita, potrò usarla liberamente nei miei scritti. Significa anche che, da una parte, è un'opportunità di investimento, dall'altra, oggi sono diminuiti di valore i titoli in nostro possesso. Quindi era per avere un migliore quadro funzionale di questa nostra attività. Chiaramente segnalo al Ministro che siamo con questa situazione in un conflitto di interesse fra socio di riferimento, Stato, e sua partecipata. Come intendono risolverlo, non il Ministro, ma gli amministratori? - GERARDINO GARRI'. Relativamente all'informativa fornitami, io mi dichiaro francamente insoddisfatto. Le risposte che ci
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avete dato sono state alquanto generiche. Io ho chiesto dei dati precisi e mi sono state fornite delle mere enunciazioni di principio. Vi inviterei per la prossima volta magari a prendervi dieci minuti in più di tempo di pausa e a farvi quantomeno scrivere delle risposte che abbiano un senso, visto che vi abbiamo fornito pure il testo scritto. Pertanto, in base all'informativa fornitami, dichiaro - e il notaio lo metta a verbale - che non posso formarmi un qiudizio sul bilancio.
t
Seguono le risposte alle repliche che sono così sintetizzate. - MATTEO DEL FANTE. Per quanto riquarda il libro soci, la sede legale dell'azienda è all'Eur in viale Europa, quindi è lì disponibile. Per quanto riguarda le risposte all'azionista Garrì, io mi rendo anche disponibile a rileqqerle e ridarle con più calma alla fine della sessione. Riguardo alle domande dell'azionista D'Atri, per quanto riguarda Cosenza, vediamo i dati che abbiamo, perché probabilmente non arriviamo nemmeno a quel livello di dettaglio in sede di pianificazione, perché poi non c'è soltanto il centro di Cosenza, ma se dovessimo dare quel tipo di dettaglio su tutte le iniziative poste sul territorio, sarebbe un esercizio complicato.
Per quanto riguarda il conflitto di interesse, siccome l'ha citato due volte, sgombriamo il tavolo: esiste una legge che vincola i depositi che gli italiani danno a Poste Italiane nei conti correnti a investimento in titoli di Stato. Lo Stato ha fatto una legge, è difficile parlare di conflitto di interesse nel caso. Quindi non c'è conflitto d'interesse. Se Poste compra dei titoli di Stato, è un'azienda italiana, gli primaria, è normale, se $1\circ$ aspettano investitori internazionali. Mi stupirei che non se l'aspettassero qli investitori italiani. Posso rispondere sul 15% di Sia, se vogliamo essere più precisi: quel 15% è ciò che ci permette nella Società che sta sopra Sia, che è FSia, di avere un 30%. è sostanzialmente la partecipazione Quindi $-11$ $15\%$ in trasparenza diretta, ma la nostra partecipazione è del 30% dentro FSia, che permette poi con l'altro 70% di Cassa Depositi e Prestiti di poter controllare la società. Grazie a questo 30% Cassa Depositi e Prestiti dentro FSia ha permesso a Poste Italiane di avere dei diritti di governance che con una percentuale inferiore Cassa Depositi e Prestiti non ci avrebbe permesso.
Al termine l'azionista D'ATRI si dichiara soddisfatto delle risposte e ritira la denuncia al Collegio Sindacale ex art. 2408.
$+ + +$
$***$
Quindi il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione separata del primo e del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.
Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, sottopone quindi la sequente proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:
"L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A.:
$\frac{1}{3}$
$\bar{\gamma}$
esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 con le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Poste Italiane S.p.A., comprendente il Rendiconto separato del Patrimonio BancoPosta."
Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.
Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.
Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.
Mette ora in votazione la proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui ha dato precedentemente lettura, invitando ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei seguenti tasti: favorevole o contrario o astenuto.
l'espressione di voto si dovrà confermare Selezionata digitando il tasto "OK".
Apre la votazione.
Dichiara chiusa la votazione e comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di Presidenza:
favorevoli n. 1.024.018.478 voti pari al 99,948% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
contrari n. 535.549 voti pari al 0,052% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
astenuti n. 786 voti;
non votanti n. 1.001 voti.
La proposta è approvata.
Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi voti, nonché dei non votanti, sarà allegato al verbale della presente assemblea.
Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, sottopone la sequente proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria: L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera
$1'$ utile $1.$ destinare del Patrimonio đi BancoPosta di 584.979.647 euro a disposizione della Società;
2.1) 548.566.200 euro alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, di 0,42 euro per ognuna delle 1.306.110.000 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 18 giugno 2018, data prevista per lo "stacco $cedola$ ";
$2, 2)$ 68.398.839 euro a "Risultati portati a nuovo";
$3.$ pagamento l'indicato di. porre in dividendo dell'esercizio 2017 di 0,42 euro per azione ordinaria - al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decorrere dal 20 giugno 2018, con "data stacco" della cedola n. 3 coincidente con il 18 giugno 2018 e record date (ossia, data $d_1$ legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 19 giugno 2018".
Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.
Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.
Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.
Mette in votazione la proposta di deliberazione sul secondo 42
punto all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui ha dato lettura, precedentemente invitando ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei sequenti tasti: favorevole o contrario o astenuto.
l'espressione di voto si dovrà confermare Selezionata digitando il tasto "OK".
Apre la votazione.
$\begin{array}{c} 1 \ 1 \ 2 \end{array}$
Dichiara chiusa la votazione e comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di Presidenza:
presenti n. 1.024.555.701 azioni tutte ammesse al voto, pari al 78,443% del capitale sociale;
favorevoli n. 1.024.068.772 voti pari al 99,952% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
contrari n. 485.252 voti pari al 0,047% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
astenuti n. 676 voti;
non votanti n. 1.001 voti.
La proposta è approvata.
Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi voti, nonché dei non votanti, sarà allegato al verbale della presente assemblea.
3°e 4° punto OdG di parte ordinaria
Il Presidente passa a trattare congiuntamente il terzo e quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria che saranno comunque sottoposti a separata votazione:
Relazione sulla remunerazione.
Piano di incentivazione, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta.
Ritiene di astenersi, se non vi sono obiezioni, dal dare lettura delle apposite relazioni illustrative, i cui testi sono stati pubblicati nei termini di legge ed altresì riportati nella brochure contenuta nella cartellina consegnata all'atto del ricevimento.
Apre la discussione sul terzo e sul quarto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, anticipando sin d'ora che le risposte alle eventuali domande saranno fornite cura dell'Amministratore Delegato al termine $\overline{a}$ degli interventi.
Invita a contenere temporalmente nei limiti stabiliti gli interventi, al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire.
Invita coloro che hanno fatto richiesta di intervento ad accomodarsi all'apposita postazione per l'intervento.
Seguono gli interventi, che sono sintetizzati come segue.
assembleari - si capisca che comunque ci sono soggetti fra i soci che possono essere interessati, anche se non tutti, ad alcuni approfondimenti particolari. Io non credo che questo contrario ai principi di governance, ovviamente le sia informazioni non vanno fornite solo a uno, nei modi opportuni mette chiunque voglia in grado di acquisire queste si. informazioni. In questa sede, però, sarebbe bene avere una funziona la remunerazione. sintesi estrema di come $T1$ a complessità del meccanismo, non serve illustrarla in questa sede. L'amministratore, se vuole, può trovare altri parametri per sintetizzarci il senso.
dobbiamo sentirlo Sicuramente un parametro dire esplicitamente: il rapporto fra il compenso, che io chiamo inclusive, dell'amministratore delegato e il minore $a11$ salario percepito al momento in azienda sulla base di tipologia $d\mathbf{i}$ contratto, ovviamente regolare, qualsiasi intendiamo. Quindi questo rapporto che è un parametro che a livello internazionale si usa per capire: da solo non serve a niente, ma lo vorrei sentire, conoscerlo, per correttezza. È un parametro che in qualunque azienda sembra fare parte di riflessioni che si possono fare.
Ĵ
È qualcosa di cui non ci occupiamo in questa sede, perché noi parliamo di compensare dirigenti e amministratori, perché questo è di competenza dei soci in base alle norme; però io ritengo che il socio (sicuramente il socio per eccellenza che dovrebbe essere lo Stato, che qui è rappresentato in maniera molto semplicemente tecnica) mediamente è anche interessato a sapere qual è la tipologia di contratto, in questo caso anche quantitativa: cioè il dipendente Poste che prende di meno in questo momento - non per riduzione dell'orario di servizio quanto prende al netto di tutto? Questo è un dato che chiedo. qiustificarlo sede, Ovviamente, per $\verb"in"$ questa per parametrarlo a quello che ci proponete, dove parliamo di milioni di euro. È chiaro che per chi è abituato come voi, giustamente, a prendere milioni di euro, non ha senso. La questione è seria. Gradirei conoscerlo. Però la prego, ci dia un numero, non "il nostro, rispettiamo i contratti". Non lo metto in dubbio! Però alla fine, quanto prende colui che percepisce lo stipendio minimo e come si chiama, come viene individuato.
Per quanto riguarda, poi il piano specifico che dobbiamo approvare, vorrei il dato sintetico: in che percentuale riguarda gli amministratori e quanto è rivolto ai dirigenti? Comunque, l'ultimo dato sintetico sarebbe: nella migliore delle ipotesi che tutti ci auguriamo rispetto ai budget, di risultati e a tutti i parametri, posizionandoli sull'optimum dei risultati, alla fine del suo triennio amministrativo, prenderebbe Anche quanto l'amministratore delegato? qui vorrei sapere il numero. Può darsi che sia condizionato ai risultati: noi siamo certi che lei otterrà il massimo dei
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risultati, però vorremmo anche sapere, eventualmente per dire "forse è troppo poco", quanto ci aspettiamo che lei possa prendere.
Per ultimo: dire che i compensi sono stabiliti in base alle comparazioni internazionali, è proprio privo di significato rispetto alla nostra discussione. Come lei sa, l'Italia è particolare, l'Italia, e il socio di riferimento, lo Stato, ha un debito un pochettino più consistente di altri. Per cui, può darsi che altri possano retribuire meglio, e quindi lei dovrebbe accontentarsi di meno. Parlo di lei o di chiunque anche nel futuro. Quindi spero che di questo intervento resti traccia, anzi resterà traccia, perché il Notaio, anche se non lo chiediamo verbalizzerà.
$\begin{array}{c}\n\cdot \
\cdot \
\cdot \
\cdot\n\end{array}$
$\frac{1}{2}$
$\bar{\beta}$
$\pm$
$\frac{1}{2}$
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$\frac{1}{2}$
$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
Ĵ.
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$\mathbb{R}$
Chiudo, comunque non serve parlare più a lungo, perché credo che abbia capito. Vorrei una sintesi dei numeri. ر
بار بار
Al termine il Presidente ringrazia per gli interventi invita l'Amministratore Delegato a dare le risposte alle domande formulate.
Sequono le risposte dell'Amministratore Delegato che sono sintetizzate come segue.
È stato introdotto, ripeto, è tema di delibera odierna, un Piano di incentivazione a lungo termine che può riguardare fino a 200 dipendenti e che ha delle caratteristiche un pochino speciali, che sicuramente non erano presenti nei piani precedenti. Abbiamo presentato il 27 febbraio un piano strategico, lei ricorda, i numeri sono abbastanza chiari, in cui ci diamo degli obiettivi per la prima volta pro-futuro e quindi è un impegno che ci prendiamo nei confronti di tutti gli azionisti su un determinato margine operativo che cresce in maniera significativa perché ogni anno sale del 10%. Quel piano, come lei sa, ha avuto un apprezzamento da parte del mercato importante per cui, prima delle ultimissime vicende, c'è stata una valorizzazione per tutti gli azionisti di circa oltre due miliardi. Siamo arrivati a circa due miliardi e mezzo di valorizzazione, riconosciuta dal mercato dopo la presentazione del piano. E' stato creato valore per gli azionisti per oltre due miliardi sulla base di quei numeri abbiamo detto, cioè nel 2018 dovremo generare $1,4$ che miliardi, e dovremo salire fino a 1,8 del 2022.
Il nostro Piano di Incentivazione scatta ed è finanziato
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soltanto dalla sovra performance, cioè dai soldi che facciamo in meglio rispetto al piano. Se noi rispettiamo il piano anno per anno, ripeto, è un piano che agli investitori è piaciuto moltissimo, non ci sono soldi per il Piano di Incentivazione 2022. Viene cumulato di anno in anno, se c'è un eccesso, quindi se l'obiettivo è del 2018 è 1,8, e noi facciamo $1,9$ abbiamo - teoricamente - cento milioni che mettiamo da parte per finanziare il piano. Se poi nel 2019 invece facciamo cinquanta milioni in meno dell'obiettivo del 2019 questo accantonamento si riduce da 100 a 50.
Se dopo tre anni, per 140 dei nuovi membri del piano si può andare a fare i conti ed eventualmente a distribuire, per gli $me$ incluso, con $\mathbf{1}^$ dirigenti, altri 60, che sono responsabilità apicali, dobbiamo aspettare la fine del piano per avere il riconoscimento. Dobbiamo avere dimostrato che nei cinque anni abbiamo più che performato rispetto al piano stesso.
Il Consiglio ha anche chiesto, e giustamente ottenuto, che di over performance ne potesse essere accantonata questa soltanto una parte perché, se pur parliamo di finanziamento di una over performance, è stato ritenuto in sede consiliare che non più del 10% della sovra performance può andare a finanziare. Quindi nell'esempio di prima in verità non mettò da parte cento milioni, se faccio cento milioni meglio, ma ne posso mettere da parte soltanto dieci. Questo, credo, che dal punto di vista degli investitori sia una garanzia che una società con una matrice pubblicistica e istituzionale come la nostrà doveva dare e la conferma direi della bontà della scelta credo che venga proprio dalla risposta del mercato al piano stesso.
Per quanto riguarda la domanda più specifica del rapporto: se prendiamo la retribuzione annua lorda mediana del resto della popolazione, il rapporto è di circa 50 volte. Questo è fatto come fotografia di un anno, però le ho anche detto che se raggiungiamo gli obiettivi del piano e probabilmente quei 200 e il sottoscritto di sicuro abbiamo dato $\ln$ manager contributo, abbiamo dimostrato che il multiplo di creazione di valore per tutti gli azionisti è, forse, trecento a uno tra quello che viene riconosciuto, ho detto un numero a caso, dovrei fare un po' più di conti. Sono i due miliardi sulla base del piano rispetto alle decine di milioni di euro per tutti i membri del piano. Credo questa sia la risposta più nostro sistema di significativa e caratterizzante del incentivo. La relazione è molto dettagliata.
Seguono le repliche che sono sintetizzate come segue. - GIANFRANCO D'ATRI. Ho chiesto anche dei numeri specifici e sarebbe bello poterli sapere. Basta che lei indichi la pagina dove ci sono le risposte: la guardiamo. Se lei dice che ci sono, va bene.
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$ * $
Il punto aggiuntivo, rispetto a questo, visto che lei ha citato il piano, la positività, riguarda chiaramente gli aspetti finanziari. Probabilmente un piano di incentivazione, che non so se poi nell'ambito dell'esecuzione può essere ulteriormente perfezionato, se fosse agganciato a risultati non strettamente monetari e finanziari, ma quindi anche rispetto a dei risultati che entrerebbero nel bilancio non finanziario se ci sono. L'altra domanda era il rapporto con il minimo e quanto prende attualmente.
Seguono le risposte che sono sintetizzate come seque.
competition of the competition of the
$\frac{1}{2}$
$\mathbf{I}_i$
Quindi il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa separata del terzo e del quarto punto alla votazione all'ordine del giorno di parte ordinaria.
$***$
Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento seguente proposta $d_1$ quindi la sottopone assembleare, deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno di parte contenuta nella Relazione conforme a quella ordinaria, illustrativa del Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A. delibera in senso sulla della relazione Sezione $\mathbb{I}$ sulla favorevole che illustra la politica della Società in remunerazione, materia di remunerazione e incentivazione dei componenti degli organi di amministrazione e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A. approva altresì le linee 47
guida sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Patrimonio BancoPosta, riportate in allegato alla relazione sulla remunerazione." Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamenté coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita. Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto. Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. Mette ora in votazione la proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui ha dato precedentemente lettura, invitando ad esprimere $\pm 1$ voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei seguenti tasti: favorevole o contrario o astenuto. Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare digitando il tasto "OK". Apre la votazione Dichiara chiusa la votazione e comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di Presidenza: - presenti n. 1.024.555.358 azioni tutte ammesse al voto, pari al 78,443% del capitale sociale; - favorevoli n. 888.705.854 voti pari al 86,741% del capitale sociale rappresentato in Assemblea; - contrari n. 128.766.425 voti pari al 12,568% del capitale sociale rappresentato in Assemblea; - astenuti n. 7.083.079, voti pari al 0,691% del capitale sociale rappresentato in Assemblea; - non votanti n. 0 voti. La proposta è approvata. Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi voti, sarà allegato al verbale della presente assemblea. Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, sottopone quindi la seguente proposta $d\mathbf{1}$ deliberazione sul quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, conforme a quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione: "L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il documento informativo sul Piano predisposto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 delibera 1. di approvare il Piano, basato su strumenti finanziari, destinato al personale più rilevante del Patrimonio
$\frac{1}{3}$
$\vec{r}$ $\frac{1}{2}$
$\bar{\gamma}$
$\bar{z}$ $\begin{array}{l} \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \end{array}$
$\hat{\mathcal{I}}$
医皮肤病
ł
nel n
BancoPosta, le cui caratteristiche sono descritte
documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" () e sul sito internet della Società;
Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.
Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.
Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.
Mette ora in votazione la proposta di deliberazione sul quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui ha dato precedentemente lettura, invitando ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei seguenti tasti: favorevole o contrario o astenuto.
Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare digitando il tasto "OK".
Apre la votazione.
$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
Dichiara chiusa la votazione e comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di Presidenza:
presenti n. 1.024.555.358 azioni tutte ammesse al voto, pari al 78,443% del capitale sociale;
favorevoli n. 892.401.852 voti pari al 87,101% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
contrari n. $125.169.427$ voti pari al $12,2178$ del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
astenuti n. 6.984.079, voti pari al 0,682% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
non votanti n. 0 voti.
La proposta è approvata.
Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi voti, sarà allegato al verbale della presente assemblea.
5° punto OdG di parte ordinaria
Passa a trattare il quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:
Ritiene di potersi astenere, se non vi sono obiezioni, dal dare lettura dell'apposita relazione illustrativa, il cui testo è stato pubblicato nei termini di legge ed altresì cartellina nella brochure contenuta nella riportato consegnata all'atto del ricevimento.
Apre la discussione sul quinto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, anticipando sin d'ora che le risposte alle eventuali domande saranno fornite a cura dell'Amministratore Delegato al termine degli interventi.
Invita a contenere temporalmente nei limiti stabiliti gli interventi, al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire.
Non sequono interventi.
$\bar{\beta}$
$\frac{1}{\alpha}$
Sample Robert Street
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
Il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.
Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, sottopone quindi la seguente proposta $d1$ deliberazione sul quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, conforme a quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
il numero massimo di azioni da acquistare è pari a n. 65.300.000 di azioni ordinarie della Società, rappresentative del 5% circa del capitale sociale di Poste Italiane S.p.A., che ammonta attualmente a n. 1.306.110.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, per un esborso complessivo fino a 500 milioni di euro; gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che $\bullet$ . sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari, anche comunitarie, o prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10%
rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Poste Italiane $S.p.A.$ nella seduta $de1$ Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni singola operazione;
gli acquisti dovranno essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e previste secondo $1e$ modalità dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, e comunque secondo le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti;
la vendita o gli altri atti dispositivi di azioni proprie in portafoglio potranno avvenire con le modalità ritenute più opportune e rispondenti all'interesse della Società e, in ogni caso, nel rispetto della normativa, anche comunitaria, di riferimento e delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti;
la vendita o gli altri atti dispositivi di azioni $\bullet$ . proprie in portafoglio potranno avvenire secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle finalità e ai criteri di cui alla presente autorizzazione, fermo in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti;
le azioni proprie a servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani stessi;
riferimento e dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti." Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita. Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto. Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. Mette ora in votazione la proposta di deliberazione sul quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui ha dato precedentemente lettura, invitando ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei sequenti tasti: favorevole o contrario o astenuto. Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare digitando il tasto "OK". Apre la votazione. Dichiara chiusa la votazione e comunica $1'$ esito delle votazioni fornito dall'ufficio di Presidenza: - presenti n. 1.024.555.358 azioni tutte ammesse al voto, pari al 78,443% del capitale sociale; - favorevoli n. 1.018.018.152 voti pari al 99,362% del capitale sociale rappresentato in Assemblea; - contrari n. 6.535.640 voti pari al 0,638% del capitale sociale rappresentato in Assemblea; $-$ astenuti n. 1.566 voti; - non votanti n. 0. La proposta è approvata. Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi voti, sarà allegato al verbale della presente assemblea. 6° punto OdG di parte ordinaria Passa a trattare il sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria: del compenso relativo all'incarico di 6. Integrazione revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Poste Italiane S.p.A. per ciascun esercizio del triennio 2017-2019 ai sensi degli artt. 13, 14 e 16 del D.Lgs. n. 39/2010. Ritiene di potersi astenere, se non vi sono obiezioni, dal dare lettura dell'apposita relazione illustrativa, contenente altresì la proposta motivata del Collegio Sindacale, il cui testo è stato pubblicato nei termini di legge ed altresì nella brochure contenuta nella cartellina riportato
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$\label{eq:3} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum$
to a social contract more of
Apre la discussione sul sesto argomento all'ordine del giorno 52
consegnata all'atto del ricevimento.
di parte ordinaria, anticipando sin d'ora che le risposte domande saranno fornite $\mathbf{a}$ alle eventuali cura dell'Amministratore Delegato al termine degli interventi. Non sequono interventi.
Al termine il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.
Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, sottopone quindi $1a$ sequente proposta di deliberazione sul sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, conforme a quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, vista la proposta del Collegio Sindacale
di conferire l'incarico per lo svolgimento di procedure integrative del servizio di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Poste Italiane S.p.A. per ciascun esercizio del triennio "2017 -2019" alla società di revisione PWC (iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 161 D.lgs. 58/98 - TUF) con sede Rosa, legale in Milano, Via Monte 91 per l'importo complessivo netto di 350 mila euro (trecentocinquantamila/00 euro), oltre all'IVA), così ripartito per ciascun esercizio: 130 mila euro (centotrentamila/00 euro) per il 2017 e 110 mila euro (centodiecimila/00 euro) per ciascuno dei due esercizi successivi".
Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.
Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.
Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.
Mette ora in votazione la proposta di deliberazione sul sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui ha dato precedentemente lettura, invitando ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei seguenti tasti: favorevole o contrario o astenuto.
l'espressione di voto si dovrà confermare Selezionata digitando il tasto "OK".
Apre la votazione.
$\begin{array}{c} 1 \ 1 \ 2 \end{array}$
Dichiara chiusa la votazione e comunica l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di Presidenza:
presenti n. 1.024.555.358 azioni tutte ammesse al voto, pari al 78,443% del capitale sociale;
favorevoli n. 1.024.167.967 voti pari al 99,962% del capitale sociale rappresentato in Assemblea; - contrari n. 385.825 voti pari al 0,038% del capitale sociale rappresentato in Assemblea; $-$ astenuti n. 1.566 voti; - non votanti n. 0. La proposta è approvata. Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi voti, sarà allegato al verbale della presente assemblea. Parte straordinaria Passa ora alla trattazione della parte straordinaria. Sono le ore 18,15. in base allo statuto vigente l'assemblea Ricorda che straordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge e comunica che: SONO PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 1.238 AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI N. 1.024.555.358 AZIONI ORDINARIE PARI AL 1,306.110.000 78,443% DELLE $\mathbf N$ . (unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila) DI AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE. Conferma, pertanto, che l'Assemblea è validamente costituita anche per la parte straordinaria, avente all'ordine del giorno: 1. Modifica del Patrimonio Destinato denominato "BancoPosta" BancoPosta) consequente alla rimozione (Patrimonio $del$ vincolo di destinazione relativamente a (1) attività, beni e rapporti giuridici che costituiscono il ramo d'azienda inerente la monetica ed i servizi di pagamento, nonché (ii) insieme dei rapporti giuridici inerenti le attività di back office e le attività antiriciclaggio. Conseguente modifica Regolamento Patrimonio BancoPosta. Ulteriori del $de1$ modifiche del Regolamento del Patrimonio BancoPosta in merito del Patrimonio alle regole di gestione e di controllo BancoPosta. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Apporto di nuovi mezzi patrimoniali da parte di Poste Italiane S.p.A. al Patrimonio BancoPosta al fine di garantire il riequilibrio del leverage ratio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 1° e 2° punto OdG di parte straordinaria Passa a trattare congiuntamente, il primo e il secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria che saranno comunque sottoposti a votazione separata. Ritiene di potersi astenere, se non vi sono obiezioni, dal dare lettura delle apposite relazioni illustrative, i cui testi sono stati pubblicati nei termini di legge ed altresì
$\bar{z}$
$\frac{3}{2}$
可以进行
riportati
nella
consegnata all'atto del ricevimento.
Apre la discussione sul primo e secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, anticipando sin d'ora che
brochure
contenuta
nella
cartellina
le risposte alle eventuali domande saranno fornite a cura dell'Amministratore Delegato al termine degli interventi.
Invita a contenere temporalmente nei limiti stabiliti gli interventi, al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire.
Invita coloro che hanno fatto richiesta di intervento ad accomodarsi all'apposita postazione per l'intervento.
Seguono gli interventi, che sono sintetizzati come segue.
Devo dire che, essendoci lo stesso Notaio, evidentemente la conduzione di questa Assemblea da parte della Presidente - io da professore devo dare dei voti, fa parte della mia deformazione professionale - è positiva. Ciò non vuol dire avere 30 e lode, però.
Quindi ringrazio, si è aperto un dialogo con i soci, con noi in particolare; ma penso che con l'esercizio diventi uno strumento utile, soprattutto perché devo dire in prospettiva, comunque vadano gli eventi politici ed economici della nostra Nazione, qualcosa è cambiato. Poi, se è cambiato in meglio o in peggio, ognuno di noi potrà valutare. Però pensare che tutto è rimasto come prima: ormai non lo è più. Abbiamo ognuno sicuramente idee diverse, mi farà piacere in qualche altra sede confrontarci; ma, se è cambiato, credo che cambi anche in quella Società dove lo Stato, quindi attraverso queste strutture, ha questa partecipazione. I migliori risultati dello Stato, con la partecipazione di Poste, per esempio, a mio avviso, dovrebbero invitare il Governo a non procedere alla cessione di ulteriori quote, perché, se la Società va bene, se $11$ piano rischia di essere overperformato, sciocco privarsi è di un asset. Probabilmente, succederà diversamente, ma questo farà parte di considerazioni politiche. Sicuramente, bisognerà avere una visione più ampia, e io penso che anche a partire dalle parole del Presidente della Repubblica - per alcune cose contestate, ma per altre no "devo difendere il risparmio degli italiani". Questa è la prima Assemblea che avviene dopo Il Presidente della Repubblica non potrà queste parole. essere contraddittorio con quanto affermato, quindi vedremo che succederà. Penso che una delle cose che noi altri porremo al Presidente della Repubblica è che il risparmio si tutela anche dando maggiore spazio agli investitori, migliorando la gestione delle Assemblee, probabilmente arrivando a una Assemblea telematicamente più efficiente.
Sul tema specifico, è relativamente semplice, perché $1e$ domande riguardano innanzitutto la spiegazione di queste tabelle con i codici, che immagino abbiano una funzione tecnico-notarile per il conferimento. Però gradiremmo una
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spiegazione. In realtà, lì è illustrata nella relazione in termini giuridico-tecnici e si capisce qual è la motivazione. A questo punto il socio, il lettore ordinario, vorrebbe una spiegazione sostanziale. Lì parliamo innanzitutto del fondo dedicato che abbiamo, che però verrebbe spostato nella società nostra partecipata per determinate necessità. Può sinteticamente spiegarci in che cosa consiste?
Con l'occasione, vedo che noi in qualche maniera puntiamo su Poste Mobile; e allora forse, con questo mi ricollego anche ad argomenti sollevati in varie sedi, me incluso circa l'innovazione, circa gli strumenti di pagamento elettronici $e_{L}$ in particolare, anche la blockchain quindi le monete virtuali di cui non possiamo non occuparci.
Peraltro, so che Poste già sta facendo qualcosa, è inutile ora approfondire, ma sicuramente lo collego $\mathsf{a}$ questo argomento. Perché, se ci dice anche l'obiettivo di questo passaggio tecnico, lo apprezziamo meglio e non votiamo solo perché ci è stato proposto.
l'opportunità Dopodiché, se troveremo di migliorare $1e$ relazioni fra Università della Calabria e Poste Italiane, da una parte, per raggiungere gli obiettivi e far "guadagnare" di più i nostri dirigenti e, dall'altro, per l'Università, che in qualche maniera vuole guadagnare in termini $d_1$ conoscibilità e di risultati per i propri allievi. $S_{\mathbf{P}}$ troviamo come sinergizzare, sicuramente credo sia positivo. Se la mia persona sarà eliminata sia dalle Assemblee che dall'Università, va bene lo stesso, purché si raggiungano gli obiettivi.
$\star\star\star$
Al termine il Presidente ringrazia per l' intervento $\Theta$ invita l'Amministratore Delegato a dare le risposte alle domande formulate.
Seguono le risposte dell'Amministratore Delegato che sono sintetizzate come segue.
Banca d'Italia. Nello specifico la decisione strategica presa dal nostro Consiglio di Amministrazione, su mia proposta, è quella di focalizzare l'azienda in maniera più specifica nell'ambito dei servizi finanziari nel sottospazio dei servizi di pagamento, perché crediamo che i servizi $di$ meritino un'attenzione specifica, trattandosi pagamento attività limitrofe ma diverse da quella che noi prestiamo con che è un'attività di l'attività di Bancoposta. servizi finanziari e principalmente di risparmio. I pagamenti sono una cosa diversa. In particolare, i soggetti attivi nel settore dei pagamenti possono diventare istituti di moneta elettronica a valle del rilascio di apposita autorizzazione ad operare come tali da parte di Banca d'Italia. Abbiamo evidenziato, all'interno del gruppo, una società ideale per della nostra attività di diventare il soggetto perno pagamento, che è la nostra controllata Poste Mobile, con non troppo complessa, che $11$ mondo dei l'intuizione, pagamenti si sposterà sempre più su base telefonino, su base device dalla nostra posizione attuale di dominanza invece che sulle carte di plastica. In particolare, l'operazione che si intende perfezionare comporta anche il trasferimento di alcuni asset e rapporti giuridici (tra cui tutte le risorse elenchi si riferiscono gli pubblicati fisiche. $\rm{cut}$ nell'ambito della documentazione assembleare), che in questo momento sono nel patrimonio di Bancoposta, in favore di Poste Mobile al fine di consentire a quest'ultima di poter operare come IMEL cd. "ibrido" a valle del rilascio della sopra menzionata autorizzazione da parte di Banca d'Italia. La lista di nomi a cui lei faceva riferimento all'inizio della nostra assemblea ricomprende principalmente le persone che si occupano di monetica e pagamenti, back office e di antiriciclaggio che sono in questo momento dentro Bancoposta e devono (i) essere trasferiti in favore dell'IMEL (quanto alla monetica e ai pagamenti), ovvero (ii) ritornare nella patrimonio generico di Poste Italiane disponibilità del (quanto al back office e all'antiriciclaggio) per ragioni di carattere organizzativo.
$***$
Al termine il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione separata del primo e del secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.
Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, sottopone quindi la seguente proposta di. deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, conforme a quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto della intervenuta autorizzazione della Banca d'Italia:
di approvare la proposta di modifica del Patrimonio $1)$ relativamente alla rimozione del vincolo $di$ BancoPosta destinazione nei confronti:
(i) delle attività, dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono il ramo d'azienda inerente la monetica ed i servizi di pagamento - indicati in apposito elenco denominato "Beni e Rapporti Giuridici del Ramo d'Azienda", che verrà allegato al verbale della presente Assemblea straordinaria di Poste Italiane - con la previsione che tale modifica spieghi la sua efficacia una volta decorso utilmente il termine di cui all'art. 2447-quater, secondo comma, cod. civ., a far tempo dalla successiva data di efficacia del conferimento del d'azienda in favore di PosteMobile S.p.A., detto ramo prevista alla data del 1º ottobre 2018, ovvero ad altra data che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane;
(ii) dell'insieme dei rapporti giuridici inerenti le attività di back office e le attività antiriciclaggio - indicati in appositi elenchi denominati, rispettivamente, "Rapporti office" e "Rapporti Giuridici $deL$ back Giuridici antiriciclaggio", che verranno allegati al verbale della presente Assemblea straordinaria di Poste Italiane - con la previsione che tale modifica spieghi la sua efficacia una utilmente il termine $d1$ cui all'art. decorso volta 2447-quater, secondo comma, cod. civ.;
2) di approvare le proposte di modifica del Regolamento del Patrimonio BancoPosta - il cui testo coordinato con le modifiche verrà allegato al verbale della presente Assemblea straordinaria di Poste Italiane - secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria $del1.a$ presente Assemblea, con la previsione che tali modifiche spieghino la loro efficacia secondo quanto sopra deliberato al punto 1), lett. $(i)$ ;
3) di dare mandato all'Amministratore Delegato, con facoltà sub-delega, di approvare e introdurre nella presente di deliberazione le modificazioni, integrazioni o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese e/o a richiesta della Banca d'Italia.".
Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.
Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.
Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non 58
siano terminate le procedure di votazione.
Previa verifica del quorum costitutivo, mette ora in votazione la proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria di cui ha dato precedentemente lettura, invitando ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei seguenti tasti: favorevole o contrario o astenuto.
l'espressione Selezionata di voto si dovrà confermare digitando il tasto "OK".
Apre la votazione.
$\frac{1}{2}$
Dichiara chiusa la votazione e comunica l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di Presidenza:
presenti n. 1.024.555.358 azioni tutte ammesse al voto, pari al 78,443% del capitale sociale;
favorevoli n. 1.019.938.430 voti pari al 99,549% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
$-$ contrari n. 0;
astenuti n. 4.616.928 voti pari al 0,451% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
non votanti n. 0.
La proposta è approvata.
Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi voti, sarà allegato al verbale della presente assemblea.
Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento sottopone quindi assembleare, $1a$ sequente proposta di. deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, conforme a quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto della autorizzazione della Banca d'Italia:
delibera
1) di approvare la destinazione, da parte di Poste Italiane, $di$ riserve libere per euro 210 milioni $a1$ Patrimonio BancoPosta, al fine di riequilibrare il leverage ratio ai valori obiettivo stabiliti nel Risk Appetite Framework approvato dal Consiglio di Amministrazione;
2) di dare mandato all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, di compiere ogni attività e di negoziare e sottoscrivere ogni atto o documento necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera."
Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.
Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.
Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione. Previa verifica della sussistenza del quorum costitutivo, mette ora in votazione la proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria di cui ha dato precedentemente lettura, invitando ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei seguenti tasti: favorevole o contrario o astenuto. l'espressione di voto si dovrà confermare Selezionata digitando il tasto "OK". Apre la votazione. Dichiara chiusa la votazione e comunica l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di Presidenza: - presenti n. 1.024.555.358 azioni tutte ammesse al voto, pari al 78,443% del capitale sociale; - favorevoli n. 1.019.938.930 voti pari al 99,549% $d\rho$ capitale sociale rappresentato in Assemblea; $-$ contrari n. $0$ ; - astenuti n. 4.616.428 voti pari al 0,451% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
$-$ non votanti n. 0.
$\ddot{\ddot{\mathrm{}}}$
La proposta è approvata.
Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi voti, sarà allegato al verbale della presente assemblea.
*********
Non essendovi altri argomenti da trattare e se nessuno chiede ulteriormente la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.45 $de1$ qiorno ventinove maggio duemiladiciotto, ringraziando tutti gli intervenuti.
Il Presidente mi consegna, chiedendo che ne venga fatta allegazione al verbale e dispensandomi dalla lettura di quanto come appresso allegato:
a) presenze alla costituzione dell'Assemblea ordinaria;
b) esito prima votazione parte ordinaria;
c) esito seconda votazione parte ordinaria;
d) esito terza votazione parte ordinaria;
e) esito quarta votazione parte ordinaria;
f) esito quinta votazione parte ordinaria;
g) esito sesta votazione parte ordinaria;
h) presenze alla costituzione dell'Assemblea straordinaria;
i) esito prima votazione parte straordinaria;
1) esito seconda votazione parte straordinaria;
m) giornale presenze in Assemblea;
n) fascicolo completo di bilancio (comprende tra l'altro: la relazione finanziaria annuale, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio (inclusivo del rendiconto del Patrimonio
BancoPosta), del bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane. delle relazioni $deqli$ amministratori sulla gestione, della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, delle attestazioni di cui all'articolo 154-bis, 5, del decreto legislativo comma numero 58 del 1998, approvati dal consiglio di amministrazione del 29 marzo 2018, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione e alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari);
o) relazioni sui singoli punti all'ordine del giorno;
p) relazione annuale sulla remunerazione;
q) documento informativo sulla proposta inerente il Piano di incentivazione;
r) risposte alle domande presentate prima dell'assemblea;
s) elenco denominato "beni e rapporti giuridici del ramo d'azienda" inerente la monetica;
t) elenchi denominati "rapporti giuridici del back office" e "rapporti giuridici antiriciclaggio";
u) regolamento modificato Patrimonio Destinato BancoPosta.
Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno in calce alla ultima pagina del precedente mio Rep. 56.779 del 29 maggio 2018 e quindi, di seguito, su altre cento pagine e fin qui della centounesima di ventisei fogli.
Di tale verbale prima della sottoscrizione ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo $1e$ ore 19,30 $de1$ giorno diciotto giugno duemiladiciotto.
F.ti: Maria Bianca FARINA - dr. Nicola ATLANTE, Notaio. Segue copia degli allegati A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T e U firmati a norma di legge.
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