Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2019
Pre-Annual General Meeting Information
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Signori Azionisti,
la presente relazione illustrativa (la "Relazione") è redatta dal Consiglio di Amministrazione di TitanMet S.p.A. ("TitanMet" o la "Società") in conformità all'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") in virtù della convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società fissata per il giorno 26 aprile 2019 in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, Corso Monforte n. 7, 20122 Milano (l'"Assemblea Ordinaria").
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Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno ("Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998"). L'art. 123 ter, co. 6, D.Lgs. n. 58/1998 richiede un voto deliberativo (ma non vincolante) sulla sezione della Relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. La Relazione verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato per la remunerazione e sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge prima dell'assemblea.
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Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di approvare la relazione sulla remunerazione.
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La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al secondo punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul Sito Internet nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo ..
TitanMet S.p.A. Corso Monforte n. 7 20122 Milano [email protected] www.titanmet.it
Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A. Capitale sociale sottoscritto Euro 946.060,67 Capitale sociale versato Euro 933.227,57 Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano00849720156 Partita IVA12592030154
Milano, 12 marzo 2019
Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dott. Francesco Bottene
TitanMet S.p.A. Corso Monforte n. 7 20122 Milano [email protected] www.titanmet.it
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