Board/Management Information • Mar 14, 2019
Board/Management Information
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ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING 5 APRIL 2019
Trasmessa via pec a: [email protected] Spett.le Fincantieri S.p.A. Via Genova, 1 34121 - Trieste
Oggetto: Deposito liste Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 ter, comma 1 bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, si trasmette la lista di candidati alla carica di amministratore di codesta Società, corredata dei curricula vitae dei candidati nonché delle dichiarazioni con i quali i medesimi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti previsti dallo statuto di Fincantieri e dalla normativa vigente in relazione alla carica di amministratore della medesima Società.
Ai fini della legittimazione al deposito della lista, si dichiara che Fintecna S.p.A. è titolare alla data odierna di n. 1.212.163.614 azioni Fincantieri, pari al 71,636% del capitale sociale, come risulta da certificazione dell'intermediario che si allega.
Distinti saluti.
All.: c.s.
LSC/SOC/LV/mr
Assemblea degli azionisti del 5 aprile 2019
| 1. | Federica Seganti (*) | Nata a Trieste, il 29.5.1966 |
|---|---|---|
| 2. | Giampiero Massolo | Nato a Varsavia (Polonia), il 5.10.1954 |
| 3. | Giuseppe Bono | Nato a Pizzoni (VV), il 23.3.1944 |
| 4. | Fabrizio Palermo | Nato a Perugia, il 5.2.1971 |
| 5. | Massimiliano Cesare (*) | Nato a Napoli, il 24.3.1967 |
| 6. Federica Santini | Nata a Roma, il 29.4.1983 | |
| 7. | Barbara Alemanni (*) | Nata a Acqui Terme (AL), il 22.11.1964 |
(*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del Testo unico della finanza e del Codice di autodisciplina approvato dal Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
Fintecna SpA Via Versilia, 2 | 00187 Roma T+39 06 421261 F+39 06 42011244
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa depositi e prestiti SpA Socio Unico
Capitale Sociale € 240.079.530,00 i.v. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 773682 Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05990230012 Partita IVA 04507161000
ABI (conto MT) 63111 Intermediario che effettua la comunicazione
CAB 01600
Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra $CAR$ ABI intermediari
Data rilascio 1 marzo 2019
| N. prog. annuo | Codice Cliente |
|---|---|
| 0035/2019 | 7017539 |
A richiesta di
FINTECNA SPA. VIA VERSILIA N.2 00187 ROMA C.F. 05990230012
Luogo e data di nascita
La presente comunicazione, con efficacia sino al 11/03/2019 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
| codice | descrizione strumenti finanziari | quantità |
|---|---|---|
| IT0001415246 | FINCANTIERI SPA | 1.212.163.614 |
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
Lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Unione di Banche Italiane S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 BERGAMO (BG) Sedi operative: Brescia e Bergamo www.ubibanca.com [email protected] [email protected]
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04334690163 Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo n. 03053920165
Cap.Soc. Euro 2.843.177.160,24 (al 23/10/2017) Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2 Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane
Candidato alla carica di amministratore
Il/La sottoscritto/a Federica Seganti, nato/a in Italia1, a Trieste2 (TS)3, il 29 maggio 1966, codice fiscale SGNFRC66E69L424L, residente in Italia a Trieste. (TS)4, Località Prosecco n. 1007, c.a.p. 34151, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 5 aprile 2019 convocata per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società
di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;
di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e in particolare:
<sup>1 Stato.
<sup>2 Città.
<sup>3 Provincia.
<sup>4 Indicare Stato, Città e Provincia.
<sup>5 Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
$6$ La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo. n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafla e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli ! e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.6 dello Statuto, ed in particolare:
nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.5 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di?:
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
□ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
7 Barrare la casella di interesse.
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF9;
di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm), $\frac{1}{2}$ Fincantieri aderisce11;
il conjuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il conjuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro
autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
10 Barrare la casella di interesse.
11 Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.
Art, 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".
Art. 3.P.2: "L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.
Art. 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo Ð dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
<sup>8 Barrare la casella di interesse.
<sup>9 In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:
di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
ţ
In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a
Hera SpA, consigliere indipendente
Eurizon Capital Sgr Spa, consigliere indipendente
di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fincantieri.
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione;
Art. 3.C.2: "Al fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato."
di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.
* * * * *
Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio curriculum vitae (Allegato 2).
Luogo e data Trieste, 6 marzo 2019
In fede
In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della Consiglio. del costituiti all'interno Consiglieri Comitati ai partecipazione dei Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto svolte e dalle cariche associative ricoperte. attività professionali ulteriori dalle
A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono
In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:
1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio - salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione — rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e c).
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri;
2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.
Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.
Nata a Trieste il 29 maggio 1966 Residente a Trieste in Località Prosecco, 1007 Telefono: 347-2123282 e-mail: [email protected]; [email protected] CF SGN FRC 66E69 L424L
Dal 2018 Consigliere di Amministrazione indipendente di Autostrada Pedemontana Lombarda SpA
Dal 2017 Consigliere di Amministrazione indipendente di Hera SpA., componente del Comitato e Sostenibilità e componente del Comitato esecutivo nel periodo 2017-2018 Dal 2017 componente del Strategy Advisory Board di EY Financial Services
Corso di specializzazione in Direzione e Politica Finanziaria, SDA Bocconi, Milano.
MBA in International Business, MIB Trieste School of Management, Trieste, diploma with High Honor.
Autorizzo l'uso delle informazioni contenute nel mio curriculum vitae secondo il D.lgs. n. 196/2003
La sottoscritta Federica Seganti dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, che quanto sopra riportato corrisponde al vero
$\mathfrak{g}$
Candidato alla carica di amministratore
Il sottoscritto Giampiero Massolo, nato in Polonia1, a Varsavia2 (....)3, il 5 ottobre 1954, codice fiscale MSSGPR54R05Z127A, residente in Italia, Roma (RM)4, Piazza del Teatro di Pompeo n. 19, c.a.p. 00186, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 5 aprile 2019 convocata per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società
di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;
di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e in particolare:
$1$ Stato.
$2$ Città.
<sup>3 Provincia.
<sup>4 Indicare Stato, Città e Provincia.
<sup>5 Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) c b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo, n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.6 dello Statuto, ed in particolare:
nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.5 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di7:
<sup>7 Barrare la casella di interesse.
□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF9:
di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
Il di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm), Fincantieri aderisce11:
11 Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.
Art. 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".
Art. 3.P.2: "L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.
Art. 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
<sup>8 Barrare la casella di interesse.
<sup>9 In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:
di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
* * * * *
In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a
PRESIDENTE DEL CDA DI FINCANTIERI SPA Orientamenti (Allegato 1): ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fincantieri.
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti,"
Art. 3. C.2: "Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato
* * * * *
Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio curriculum vitae (Allegato 2).
Luogo e data $\begin{array}{c|c} \text{Luce} & 6/3/20/9 \end{array}$
Fisanguillemel
In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della all'interno del Consiglio. Comitati costituiti ai Consiglieri dei partecipazione Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto riconerte. cariche associative svolte $\mathbf{e}$ dalle attività professionali dalle ulteriori
A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono
In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:
1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e c).
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri;
2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.
Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.
Nasce a Varsavia il 5 ottobre 1954.
Nel 1976 si laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LÚISS, allora Pro Deo) di Roma. Nel 1977/78 viene assunto dalla FIAT a Torino, alla Direzione per le Relazioni economiche e sociali e poi alla Direzione per le questioni comunitarie e gli affari internazionali.
Entrato nella carriera diplomatica nel maggio 1978, presta servizio alla Direzione Generale per gli Affari Politici, poi all'Ambasciata presso la Santa Sede e quindi dal 1982 al 1985 all'Ambasciata a Mosca come primo segretario nel settore economico-commerciale. Dal 1985 al 1988 è alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, con l'incarico di portavoce della delegazione italiana nei gruppi di lavoro per la politica dell'ambiente e dell'energia, per gli aiuti di Stato e la politica industriale.
Dal 1990 è presso l'Ufficio diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, del quale nel 1993, nel Governo Ciampi, diviene Consigliere diplomatico aggiunto. Nel 1994 è Capo della segreteria del Presidente del Consiglio dei Ministri nel primo Governo Berlusconi e poi nel Governo Dini.
Nel giugno 1996 rientra al Ministero degli Affari Esteri come Capo del Servizio Stampa e Informazione e Portavoce del Ministro. Nel dicembre 1997 è nominato Ministro Plenipotenziario.
Dal settembre 2001 al febbraio 2004 è Vice Segretario Generale della Farnesina; dal febbraio al novembre 2004 è Direttore Generale per gli Affari Politici Multilaterali ed i Diritti Umani; dal 20 novembre 2004 è Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri Fini.
Il 2 gennaio 2006 è nominato Ambasciatore. Dal maggio 2006 al settembre 2007 è Direttore Generale per il Personale.
Nel settembre 2007 assume l'incarico di Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri.
Dall'aprile 2008 al dicembre 2009 svolge altresì la funzione di Rappresentante personale (Sherpa) del Presidente del Consiglio dei Ministri per il G8 e per il G20 ed è responsabile, in tale veste, del coordinamento tematico generale della Presidenza italiana del G8 nel 2009 e della preparazione del Vertice dell'Aquila.
Nel maggio 2012 è nominato dal Presidente del Consiglio, Mario Monti, Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza.
Dopo la scadenza del suo mandato, il 19 maggio 2016, diviene Presidente di Fincantieri S.p.A.
Dal 1º gennaio 2017 è altresì Presidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)
Conosce l'inglese, il francese, il russo e il polacco.
E' Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Candidato alla carica di amministratore
Il sottoscritto GIUSEPPE BONO nato in ITALIA1, a PIZZONI2 (VV)3, il 23/03/1944, codice fiscale BNOGPP44C23G728P, residente in ITALIA, ROMA (RM)4, Via CARLO DOSSI n. 25, c.a.p. 00137 quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 5 aprile 2019 convocata per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società
di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;
di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e in particolare:
<sup>1 Stato.
<sup>2 Città.
<sup>3 Provincia.
<sup>4 Indicare Stato, Città e Provincia.
<sup>5 Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
$6$ La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo. n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.6 dello Statuto, ed in narticolare:
nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.5 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di7:
7 Barrare la casella di interesse.
□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF9;
X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm), cui Fincantieri aderisce11;
10 Barrare la casella di interesse.
11 Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.
Art. 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".
Art. 3.P.2: "L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.
Art. 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
<sup>8 Barrare la casella di interesse.
<sup>9 In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
ان
مقامه انتخابات انتخابات
In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a
AMMINISTRATORE DELEGATO di FINCANTIERI SPA.................................... ---------------------------------------*************************************** ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fincantieri.
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."
Art. 3.C.2: "Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato."
* * * * *
Unitamente alla presente dichiarazione, il sottoscritto allega copia del proprio curriculum vitae (Allegato 2).
ROMA, 6/3/2019
In fede
Giumpe Bous
In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della all'interno costituiti Comitati ai Consiglieri Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto cariche dalle professionali svolte e ulteriori attività dalle
A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono
In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:
1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e c).
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri;
2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.
Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.
Nato a Pizzoni (VV) il 23 marzo 1944. Coniugato con due figli, ha conseguito la laurea nel 1970 in Economia e Commercio presso l'Università di Messina con una tesi su "Budget e Piani Pluriennali in una grande Azienda".
Il 20 ottobre 2006 gli viene conferita la laurea honoris causa in Ingegneria Navale da parte dell'Università di Genova.
È stato titolare della cattedra di "Sistemi di Controllo di Gestione (Programmazione e Controllo)" presso la LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma fino al 2010.
È iscritto al RUC (Registro Revisori Ufficiali dei Conti).
Il 23 maggio 2014 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro.
Il 25 gennaio 2017 è stato insignito dell'onoreficenza di Cavaliere della Legion d'Onore.
Il 14 giungo 2017 ha ricevuto dalla Camera di Commercio Francese in Italia il Trofeo della Personalità Italiana 2017.
Il 27 novembre 2017 gli è stato conferito il diploma MBA honoris causa in International Business da parte del MIB Trieste School of Management.
Dall'aprile del 2002 è Amministratore Delegato di FINCANTIERI S.p.A. Dal 2013 è Presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia. Dal 2015 è membro del Consiglio Generale di Confindustria. Dal 2016 è Presidente di Promostudi.
Dall'ottobre del 2000 all'aprile 2002 è stato Amministratore Delegato di Finmeccanica, e dal 1997 Direttore Generale, nonché responsabile ad interim di alcune aziende del Gruppo, quali Alenia Difesa e Ansaldo. Dal 2014 al marzo 2016 Consigliere del Fondo Strategico Italiano. Dal 2012 al 2014 Presidente di Confindustria Gorizia. Dal marzo 2013 a settembre 2016 è stato Presidente di Vard Holdings Limited e dal gennaio 2013 a settembre 2016 Presidente di Vard Group AS.
Nel 1963 segue un corso di addestramento e formazione nell'area amministrativa e del controllo di gestione presso la Fiat-Finmeccanica.
Dal 1963 al 1971 è in Omeca (Gruppo Fiat-Finmeccanica e dal 1968 EFIM) con incarico di Responsabile contabilità generale, bilanci, pianificazione aziendale e controllo gestione.
Dal 1971 al 1993 è in EFIM dove ricopre incarichi di sempre maggior responsabilità: vice Direttore Controllo Programmi e Gestioni; Direttore Generale SOPAL (settore alimentare), Amministratore Delegato Aviofer, (settori difesa e trasporti) sino a divenire nel 1991 Direttore Generale dell'Ente stesso.
In particolare, nell'ambito della Direzione Ispettorato e Controllo di Gestione dell'EFIM, ha sviluppato il sistema di pianificazione di Gruppo e di controllo di gestione, predisponendo un sistema informativo unificato, con procedure di contabilità industriale uniformi.
Ha impostato l'elaborazione del consolidato patrimoniale ed economico di Gruppo con l'adozione di un piano di conti unificato e di principi contabili uniformi (primo corpo organico di tali principi in Italia), partecipando, fra l'altro, alla Commissione istituita ad hoc presso il Ministero delle Partecipazioni Statali.
In Finmeccanica dal 1993, Giuseppe Bono, dopo aver ricoperto la carica di Direttore Centrale Pianificazione e Controllo Amministrazione e Finanza, nel dicembre 1997 è stato nominato Direttore Generale e responsabile ad interim di Alenia Difesa e Ansaldo. La nomina ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo è dell'ottobre del 2000.
Il Dott. Bono manterrà questa carica fino all'aprile del 2002, quando viene nominato Amministratore Delegato di Fincantieri, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all'offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell'offerta di servizi post vendita.
Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con circa 19.400 dipendenti, di cui oltre 8.200 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell'ambito di programmi sovranazionali.
信
Candidato alla carica di amministratore
$11/\sqrt{4}$ sottoscritto/ $\chi$ FABRIZLO PALERNO nato/ $\chi$ in ITBUA......., a
REEUSIA 2(...)3, il Oslovi 1971, codice fiscale RRFR 271805G478C..., residente in $17.044 - ROM$
$(....)$ 4, $Ya/Piaza$ $ITPaAD$ . $JP0M$ n. . S..., c.a.p. . 00494..., quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 5 aprile 2019 convocata per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società
di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;
di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e in particolare:
$1$ Stato.
<sup>2 Città
<sup>3 Provincia.
<sup>4 Indicare Stato, Città e Provincia.
<sup>5 Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
<sup>6 La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo. n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.6 dello Statuto, ed in particolare:
nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.5 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di7:
<sup>7 Barrare la casella di interesse.
amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF9;
di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm), Fincantieri aderisce11:
11 Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.
Art. 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".
Art. 3.P.2: "L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.
Art. 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
<sup>8 Barrare la casella di interesse.
<sup>9 In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:
XI di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
* * * * *
In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a
| VEDI CV ALLEGATO | |
|---|---|
| $\begin{smallmatrix}&&4&4&5&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&$ | |
e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
$\hat{p}$ se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo
dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della
* * * * *
Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio curriculum vitae (Allegato 2).
Luogo e data POMA 06103119
$F$
In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della del Consiglio. all'interno costituiti Comitati ai Consiglieri partecipazione dei Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto associative ricoperte. cariche svolte $\mathbf{e}$ dalle professionali attività ulteriori dalle
A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono
In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:
1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio - salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione - rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e c).
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri;
2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.
Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.
Nato a Perugia nel 1971, laureato cum laude in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1994.
Da maggio 2016 è Consigliere di FINCANTIERI S.p.A.
Dal 2018 ricopre la carica di Amministratore delegato e di Direttore generale di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Dal 2018 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di CDP Equity S.p.A.
Dal 2019 è Amministratore delegato di CDP Reti S.p.A.
Dal 2016 è membro del Comitato Investitori del Fondo Atlante.
Inizia il suo percorso professionale nel 1995 a Londra nella Divisione Investment Banking di Morgan Stanley, dove si occupa prevalentemente di operazioni di collocamento azionario e obbligazionario, acquisizione e fusione tra imprese.
Dai 1998 al 2005 è consulente strategico in McKinsey, specializzandosi in operazioni di risanamento, trasformazione e rilancio di grandi gruppi industriali e finanziari.
Nel 2005 approda al Gruppo Fincantieri in qualità di Direttore Business Development e Corporate Finance, a riporto dell'Amministratore Delegato, assumendo successivamente la carica di Chief Financial Officer (2006-2014) e di Vice Direttore Generale (2011-2014).
Dal 2014 al 2018 è Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, assumendo la responsabilità, sia della raccolta postale ed obbligazionaria, sia della gestione della liquidità, del portafoglio investimenti e dell'Asset Liability Management di Gruppo.
Dal 2017 siede nella Commissione Italo-Francese per il progetto di alleanza tra Fincantieri e Naval Group.
È stato inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri USA Inc., di Vard Group AS, di Vard Holdings Limited, di Risparmio Holding S.p.A, di Equam S.p.A., del Comitato Investitori dell'Italian Recovery Fund (ex Atlante II) e membro del Consiglio di Amministrazione di Open Fiber S.p.A.
Candidato alla carica di amministratore
Il/La sottoscritto/a MASSIMILIANO CESARE nato/a in ITALIA1, a NAPOLI (NA)2, il 24 MARZO 1967, codice fiscale CSR MSM 67C24 F839X, residente in ITALIA - NAPOLI (NA)3, Via/Piazza CATULLO n. 64, c.a.p. 80122, quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 5 aprile 2019 convocata per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società
di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;
di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e in particolare:
<sup>1 Stato.
<sup>2 Provincia.
<sup>3 Indicare Stato, Città e Provincia.
<sup>4 Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
<sup>5 La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo. n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.6 dello Statuto, ed in particolare:
nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19,5 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di6:
<sup>6 Barrare la casella di interesse.
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF8;
□ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina9
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm), Fincantieri aderisce10;
9 Barrare la casella di interesse.
10 Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.
Art. 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".
Art. 3.P.2: "L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.
Art. 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
<sup>7 Barrare la casella di interesse.
<sup>8 In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:
I di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
*****
In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a
Art. 3.C.2: "Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato."
informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione;
di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.
Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio curriculum vitae (Allegato 2).
Luogo e data ROMA, 06/03/2019
th fed
Avvocato dal 1997.
Custode di società e beni patrimoniali per conto del Tribunale di Napoli e della Procura della Repubblica.
Ha amministrato, portandoli fino alla confisca, patrimoni immobiliari e societari sequestrati ai clana Ha collaborato per l'esecuzione di tali misure con il Gico di Napoli.
In tale contesto ha maturato una notevole esperienza nella gestione ed amministrazione di patrimoni societari ed immobiliari sottoposti a sequestro (ex art. 321 c.p.p.) e/o misure di prevenzione.
Ha collaborato, con la commissione governativa istituita per l'elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, curando in particolare l'esame dei rapporti tra economia e criminalità organizzata.
Ha contribuito con lo studio a gestire operazioni di Turnaround in situazioni di tensione finanziaria. In particolare, deposito e gestione delle procedure di concordato preventivo e fallimentare. Acquisizioni e Corporate Governance.
Ha rappresentato la Presidenza nei rapporti con il sottosegretariato ed i Ministeri economici, maturando diretta esperienza nell'iter formativo dei provvedimenti legislativi e di natura amministrativa; ha altresì concorso alla verifica della correttezza formale e sostanziale degli stessi dando evidenza delle ragioni di criticità ed illegittimità.
Nel 2013 è stato Consigliere economico e giuridico del Presidente del Consiglio nell'Esecutivo del "Governo Letta", con competenza per i rapporti con le imprese e società Italiane.
Presidente della Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale dal 2015. Da novembre 2017 è Presidente della F2i Sgr S.p.A..
Candidato alla carica di amministratore
II/La sottoscritto/a FEDERICA SANTINI nato/a in ITALIA ................................... Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 5 aprile 2019 convocata per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società
di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;
di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal codice civile. dagli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e in particolare:
<sup>3 Stato:
<sup>: Città
<sup>' Provincia.
<sup>3 Indicare Stato, Città e Provincia.
<sup>3 Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto. l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
"La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo. n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.6 dello Statuto, ed in particolare:
nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.5 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di?:
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
Barrare la casella di interesse
□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148. comma 3. del TUF*;
I di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina16
Il di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm), cui Fincantieri aderisce";
" Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo
Art. 3.P.1: "Un numero adeguato di anuninistratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio"
Art. 3.P.2: "L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.
Art. 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." $\overline{H}$
* Barrare la casella di interesse.
<sup>a In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:
se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della $\mathcal{L}$ revisione legale dell'emittente:
di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
* * * * *
In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a
***************************************
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 3.C.2: ".Ii fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un enter il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.
informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione;
di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.
*****
Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio curriculum vitae (Allegato 2).
$L_{\text{Uogo e data}}$ Rouce, 6.3 2019
In fede
In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della partecipazione dei Consiglieri ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio.
Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.
A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono
In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:
1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e c).
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri;
2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.
Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.
| Curriculum Vitae | |
|---|---|
| Informazioni personali Nome / Cognome |
Federica Santini |
| Cittadinanza | Italiana |
| Data di nascita | 29.04.1983 |
| Sesso Contatti |
Femminile Mail: [email protected] mobile: +393385330077 |
| Profilo professionale | Da novembre 2018 è presidente di Trenord s.r.l. società partecipata da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e FNM (Ferrovie Nord Milano). |
| Attualmente inoltre ricopre (da ottobre 2017) anche il ruolo, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, di Direttore Strategie, Innovazione e Sistemi Informativi di Italferr s.p.a., società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con responsabilità in ambito di: piano di impresa, operazioni straordinarie, $\bullet$ posizionamento competitivo e business development analisi di mercato ۰ relazioni istituzionali ۰ innovazione sostenibilità qualità, ambiente e sicurezza sistemi informativi e digitalizzazione ۰ |
$\underline{1}$
| Esperienza professionale | Direttore Pianificazione Strategica, Trenitalia s.p.a., Gruppo Ferrovie |
|---|---|
| Ruolo | dello Stato Italiane |
| Giugno 2016 - Settembre 2017 | |
| Date | Direttore per la Pianificazione Strategica, a diretto riporto |
| Principali attività e | dell'Amministratore Delegato, con responsabilità in materia di: |
| responsabilità | piano di impresa $\overline{\phantom{a}}$ |
| m&a $\overline{\phantom{a}}$ |
|
| internazionalizzazione | |
| relazioni internazionali posizionamento competitivo $\overline{\phantom{a}}$ |
|
| ricerche di mercato | |
| analisi di customer satisfaction e ascolto Voice of Customer $\overline{\phantom{a}}$ |
|
| coordinamento per l'innovazione dei canali di vendita tra le Business | |
| Unit di Trenitalia | |
| coordinamento per CRM tra Business Unit di Trenitalia $\overline{\phantom{a}}$ partnership strategiche commerciali con partner esterni (es. Enjoy, My |
|
| Taxi, altri operatori etc.) | |
| sostenibilità $\overline{\phantom{a}}$ |
|
| energia $\overline{\phantom{a}}$ |
|
| innovazione $\overline{\phantom{a}}$ |
|
| finanza agevolata $\overline{\phantom{a}}$ |
|
| Ruolo | Senior Manager, Ernst&Young Financial Business Advisors s.p.a. (EY) |
|---|---|
| Date | Maggio 2008 - Maggio 2016 |
| Principali attività e responsabilità |
CLIENTE - FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Outsourcing Strategico IT - Analisi dei rischi dell'attuale modello di - outsourcing IT del Gruppo FSI per la definizione della nuova IT Strategy Definizione dell'architettura generale della gara sia dal punto di vista tecnico che disciplinare Supporto al Gruppo Ferrovie nella fase istruttoria della Gara in $\qquad \qquad \bullet$ termini tecnici, gestionali e di coordinamento tra le diverse strutture FS Governo dei processi di analisi, costruzione, pubblicazione ed espletamento della gara di outsourcing IT del Gruppo Ferrovie Definizione e monitoraggio del piano di transizione verso il nuovo - fornitore IT Strategy - Analisi e disegno funzionale e tecnico per lo sviluppo della Piattaforma Integrata della Logistica (PIL) per il trasporto intermodale (gomma, ferro, mare) IT Strategy - Progettazione iniziativa Wi-life station - portale di stazione |
| Progetto di Privatizzazione - Gruppo FS e BU Long Haul $\equiv$ Supporto al Gruppo FSI nell'elaborazione del Piano Industriale di Gruppo 2016-20 e definizione della migliore configurazione per il processo di privatizzazione e di IPO. · Analisi dei principali business trends e opportunità a livello societario e di Gruppo per le tematiche di - Trasporto pubblico locale - Intermodalità - Internazionalizzazione Trasporto merci Real Estate · Analisi e benchmark del settore dei trasporti, del settore ferroviario e di quello stradale a livello italiano, europeo e mondiale · Analisi del quadro giuridico e regolamentare · Analisi del contesto competitivo e dei macro-trend · Predisposizione del Piano Industriale 2015-20 delle singole società operative e del Gruppo FSI · Definizione del nuovo modello organizzativo e di governance; Due Diligence · Supporto sulle attività preparatorie e compliance per il processo di IPO |
|
| CLIENTE - TRENITALIA (Gruppo FS Italiane) |
CLIENTE - UIRNET s.p.a.
| - Supporto all'implementazione della Plattaforma Nazionale della Logistica - Advisor strategico per l'aumento di capitale CLIENTE - Commissione Europea - DG TREN - Motorways of the Sea Autostrade del mare - contratto quadro nell'ambito del trasporto euro-mediterraneo CLIENTE - Commissione Europea/DG Trasporti ed energia - Contratto quadro relativo a servizi di assistenza tecnica, economica e legale nei settori dell'energia e dei trasporti Supporto ai Responsabili del Government and Public Sector a livello di Area Europea Ernst&Young per l'implementazione delle iniziative interne di ricerca e presentazione di business opportunities per il settore pubblico |
|
|---|---|
| Altri incarichi ricoperti | 2018 - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Trenord srl |
| 2017- Consigliere di Amministrazione, Trenitalia UK ltd. | |
| 2017 – Vice Presidente, TSGA, Tap TSI Governance Association, società partecipata da Trenitalia, DB e SNCF |
|
| 2017- on going - Board member, Comitato GROW, Generating Real Opportunities for Women, Luiss Business School |
|
| 2017 - Telma Mobility Lab, membro del Comitato Scientifico | |
| 2017 - Premio Italia Giovane, Membro del Comitato d'onore | |
| Membro associato del Centro Studi Americani | |
| Esperienze precedenti | |
| Date | Lug. 2011 - set 2012 |
| Principali attività e responsabilità |
Docente a contratto - International Economics and Geopolitics |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro |
LUISS Guido Carli |
| Date | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Principali attività e responsabilità |
Foreign policy watch - Gabinetto del Ministero | ||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro |
Ministero degli Affari Esteri - Unità di Analisi e Programmazione | ||||
| Istruzione e formazione | |||||
| Date | 2002-2007 | ||||
| Titolo della qualifica rilasciata |
Laurea Magistrale, votazione 110/110 cum laude | ||||
| Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione |
LUISS Guido Carli | ||||
| Date | 2007 | ||||
| Titolo della qualifica rilasciata |
Progetto di Ricerca in Economia Internazionale dello Sviluppo per conto di UNDP e della Luiss Guido Carli |
||||
| Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione |
Fudan University - Shangai, PRC | ||||
| Capacità e competenze personali |
|||||
| Madrelingua(e) | Italiano | ||||
| Altra(e) lingua(e) | |||||
| Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | ||
| Livello europeo (*) | Ascolto | Lettura | Interazione orale |
Produzione orale |
|
| Inglese | Ottimo | Ottimo | Fluente | Fluente | Ottimo |
| Francese | Ottimo | Ottimo | Fluente | Fluente | Ottimo |
| Tedesco | Ottimo | Ottimo | Fluente | Fluente | Ottimo |
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
| Capacità e Competenze Sistemi operativi - Windows, MS-Office, Microsoft Project, SPSS, Visual Tecniche Basic, Sql |
|
|---|---|
| Organizzative | Capacità e Competenze Attitudine al coordinamento di gruppi di lavoro e di progetti complessi |
Autorizzo al trattamento dei dati personali
Federica Santini
Roma, marzo 2019
Candidato alla carica di amministratore
il 22-11-1964, codice fiscale LMNBBR64S62A052D, residente in MILANO (MI)4, Corso di Porta Ticinese n. 60, c.a.p. 20123 quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 5 aprile 2019 convocata per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società
di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;
di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-quinquies c 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e in particolare:
<sup>1 Stato.
<sup>2 Città.
<sup>3 Provincia.
<sup>4 Indicare Stato, Città e Provincia.
<sup>5 Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
<sup>6 La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo. n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.6 dello Statuto, ed in particolare:
nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.5 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di7:
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
X attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
□ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
7 Barrare la casella di interesse.
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF9;
$\Box$ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm), cui Fincantieri aderisce11;
coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
10 Barrare la casella di interesse.
11 Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.
Art. 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".
Art. 3.P.2: "L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.
Art, 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della $g)$ revisione legale dell'emittente,
<sup>8 Barrare la casella di interesse.
<sup>9 In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo f) dell'emittente abbia un incarico di amministratore:
$\Box$ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a
Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Borsa Italiana SpA
. The project decided and the detection of the contract of the contract of the contract of the contract of the contr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COLORS CONTROL IN A COLOR DESCRIPTION OF CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR OF CONTRACTOR CONTRACTOR
di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Fincantieri.
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti,"
Art. 3.C.2: "Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato,
* * * * *
Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio curriculum vitae (Allegato 2).
Luogo e data, Milano, 6 marzo 2019
In fede ..............................
In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della all'interno Consiglio. del costituiti Comitati dei Consiglieri ai partecipazione Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto ricoperte. professionali svolte e dalle cariche associative dalle ulteriori attività
A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono
In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:
1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e c).
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri:
2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.
Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.
| Name | Barbara Alemanni |
|---|---|
| Address | Corso di Porta Ticinese 60 |
| 20123 MILANO | |
| Italy | |
| Telephone | +39 335 5886889 |
| [email protected] | |
| Date of birth | 22 November 1964 |
| Nationality | Italian |
| Sex | Female |
| Marital status Married with two sons |
| $2005$ -present | |
|---|---|
| Università degli studi di Genova (Italy) | |
| Professor of Financial Markets and Institutions | |
| Member of the Board of Directors | |
| Chairman of the endowment committee | |
| Member of the welfare commitee | |
| 2000-2005 | |
| Università L. Bocconi, Milano (Italy) | |
| Associate Professor of Financial Markets and Institutions - | |
| (director master CEMS-MIM years 2003-2005) | |
| 1994-2000 | |
| Università L. Bocconi, Milano | |
| Researcher of Financial Markets and Institutions - | |
Other scientific and professional experiences
| $2019 -$ Present | |
|---|---|
| $IIT$ – member of the investments advisor board | |
| $2017$ -present | |
| CONSOB - Member of the CONSOB-Universities joint working group | |
| on Fintech |
| $2017$ – present | |
|---|---|
| Borsa Italiana SpA-(London Stock Exchange group )- Independent non- executive director |
|
| 2016 -present | |
| ESMA – Member of the Group of Economic Advisors (GEA) | |
| 2014-2017 | |
| Aletti Gestielle SGR (Banco Popolare Group)- Independent non- | |
| executive director | |
| 2013 -present | |
| MEFOP (Italian Pension funds promotion agency) - Scientific advisor | |
| 2005-present | |
| SDA Bocconi school of management - Professor | |
| Università L. Bocconi Milano -Adjuct professor | |
| Carefin-Baffi research center Università L. Bocconi,- Research fellow | |
| 1994 -present | |
| Consulting, scientific and training experiences with | |
| Borsa Italiana SpA | |
| European Commission | |
| Assogestioni | |
| Several Italian and international banks and asset managers | |
| Education | |
| 1993-1992 | |
| Msc in Finance - City University Business School, LondonUK | |
| (award L. Iona scholarship for post-graduate studies) | |
| 1992 | |
| ITP - International teachers programme Aix en Provence, France | |
| 1989-1984 | Bachelor in Economics - Università L. Bocconi- Milano (Italy) |
Foreign Languages
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English: Fluent (both written and oral) French: Fluent (written), Intermediate (oral)
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· "Pensioni, comportamenti e regole", in Analisi Giuridica dell'Economia. n.1, 2012
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Barbara Alemanni
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