Remuneration Information • Apr 17, 2019
Remuneration Information
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2019
La presente relazione sulla remunerazione ("Relazione") è stata predisposta dalla Tiscali S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") ai sensi della normativa applicabile e dell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina (di seguito "Codice"), la Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2019, previo parere del Comitato per la Remunerazione e viene posta all'esame e al voto consultivo dell'Assemblea degli azionisti in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2018 ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "TUF"). La Relazione si compone di due sezioni, la prima descrive le linee essenziali della politica di remunerazione della Società applicate anche alle altre Società del Gruppo Tiscali. La seconda riporta i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche (di seguito anche "Dirigenti") attribuiti o corrisposti nell'esercizio 2018. Vista la primaria funzione di holding della Società, vengono considerati anche i Dirigenti delle società operative del Gruppo, Tiscali Italia S.p.A., Aria S.p.A. e Veesible S.r.l., interamente possedute, rispettivamente, direttamente e indirettamente, dalla Società. Per quanto riguarda i Dirigenti, i compensi sono forniti in modalità aggregata ai sensi della vigente normativa.
La presente Politica di Remunerazione è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2019, su proposta del Comitato per le Remunerazioni, unitamente alla approvazione della Relazione. La Politica di Remunerazione definisce, in accordo alle raccomandazioni del Codice, le finalità perseguite ed i principi che sono alla base della determinazione delle retribuzioni degli organi di amministrazione e dei Dirigenti.
I principali soggetti e organi coinvolti nella predisposizione ed approvazione della Politica sulla Remunerazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni e il Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione:
Il Consiglio di Amministrazione della Società, sin dal marzo 2001, ha provveduto ad istituire al proprio interno un Comitato per la Remunerazione, come previsto dal terzo principio dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina e relativi criteri applicativi. Il Comitato in carica alla data della presente relazione, nominato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018, è composto da tre amministratori non esecutivi di cui due indipendenti: Paola De Martini (Presidente), Anna Belova, Alina Sychova. L'attuale Comitato succede a quello precedentemente in carica costituito da Paola De Martini (Presidente), Anna Belova, Franco Grimaldi, Dmitry Gavrilin e Sergey Sukhanov.
formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia di remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo;
coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione e nell'attuazione degli eventuali piani di compensi basati su azioni o su altri strumenti finanziari;
In linea con le previsioni del Codice, i lavori del Comitato sono coordinati da un Presidente, le riunioni si svolgono in forma collegiale e sono regolarmente verbalizzate.
Nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato per la Remunerazione in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione. Alle riunioni del Comitato possono intervenire, ove preventivamente invitati, i rappresentanti delle funzioni aziendali ed esperti indipendenti e/o altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile per lo svolgimento della riunione.
Per l'assolvimento dei propri compiti, il Comitato per la Remunerazione ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie e si avvale dei mezzi e delle strutture aziendali dell'Emittente. Il Comitato può altresì avvalersi dei servizi di un consulente esterno per ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea degli azionisti:
Il Collegio Sindacale esprime, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, il proprio parere in merito alle proposte di remunerazione degli amministratori esecutivi, e più in generale, degli amministratori investiti di particolari cariche, verificando la coerenza delle proposte medesime con la Politica di Remunerazione.
La remunerazione degli amministratori, del Direttore Generale, ove presente, e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo da assicurare una struttura retributiva complessiva in grado di riconoscere il valore professionale dei soggetti coinvolti ed attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi della Società. Le remunerazioni sono finalizzate a creare valore nel medio e lungo periodo per l'Emittente, gli azionisti e gli altri stakeholder. Inoltre, la Politica sulla Remunerazione è tesa ad incentivare le persone che occupano posizioni chiave nel perseguimento degli obiettivi di andamento gestionale della Società e del Gruppo, con il fine di mantenere il costante allineamento tra gli interessi del management e quelli della generalità degli azionisti.
La Politica di Remunerazione ha l'obiettivo di attrarre e trattenere risorse in possesso di elevate professionalità, con particolare attenzione alle posizioni considerate chiave per lo sviluppo dell'organizzazione, adeguate alla complessità e specializzazione del business. La Politica di Remunerazione è, quindi, legata alla valutazione di indicatori di performance individuali e aziendali al fine di creare un sistema integrato che misuri e premi la performance individuale in coerenza con indicatori economico-finanziari di crescita aziendale. La Politica di Remunerazione, in coerenza con le finalità generali sopra illustrate, è basata sui seguenti principi di riferimento:
La Politica di Remunerazione è finalizzata al perseguimento degli interessi di breve e medio-lungo periodo della Società. A tal fine la composizione del pacchetto retributivo dell'Amministratore Delegato e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è definita in coerenza con i seguenti criteri:
L'assegnazione delle componenti variabili (di breve o di medio-lungo periodo) della remunerazione è legata al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance, quantitativi e/o qualitativi, che sono ragionevolmente predeterminati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, e sono: specifici, definiti, misurabili, realistici, adeguatamente sfidanti ed incentivanti.
I principi che orientano la Politica di Remunerazione dell'Amministratore Delegato e dei Dirigenti con responsabilità strategiche sopra descritti si applicano sia con riferimento alla Società, sia, eventualmente, con riferimento ad analoghe figure chiave presenti in rilevanti società appartenenti al gruppo facente capo all'Emittente.
Nell'ipotesi in cui la Società effettui delle operazioni di particolare eccezionalità per rilevanza strategica e per gli effetti sui risultati della Società stessa, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha la facoltà di attribuire, in via discrezionale, bonus specifici agli Amministratori esecutivi, ai Dirigenti o ad altri soggetti specificamente individuati coinvolti nelle suddette operazioni.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche include una componente fissa, una componente variabile di breve periodo e incentivi a lungo termine al fine di favorire il raggiungimento di specifici obiettivi nell'interesse di tutti gli azionisti. Soprattutto la componente di incentivi a lungo termine è volta a privilegiare il raggiungimento di obiettivi di ampio periodo nell'ottica di allineare l'interesse dei manager a quello dei soci.
Il livello della remunerazione fissa è principalmente correlato: (i) alla specializzazione professionale; (ii) al ruolo organizzativo ricoperto; e (iii) alle responsabilità.
La componente fissa della remunerazione è comunque sufficiente a remunerare l'amministratore o il dirigente anche nel caso in cui la componente variabile non sia erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance. Data la finalità di attrarre e motivare professionisti qualificati e competenti, la Società monitora costantemente le prassi di mercato quanto alle componenti fisse della remunerazione, allo scopo di allinearsi alle best practice in materia.
Una parte della remunerazione variabile è correlata alla performance nel breve periodo, con ciò intendendosi sia la performance individuale sia i risultati della Società e del Gruppo. La componente variabile della remunerazione non è mai superiore al 30% della remunerazione fissa. Nella riunione del 27 ottobre 2017 il Comitato per le Nomine e Remunerazioni ha approvato le linee guida del sistema di incentivazione manageriale (MBO) per l'anno 2017, che prevede per ogni ruolo l'assegnazione di un set di obiettivi. In particolare, per rafforzare il concetto di comune partecipazione al raggiungimento dei risultati aziendali, è stato scelto di adottare un obiettivo comune e trasversale (NET EBITDA) uguale per tutti i beneficiari di MBO. Suddetto obiettivo è considerato condizione necessaria per l'erogazione dei premi. Accanto a tale obiettivo comune, sono stati individuati degli obiettivi specifici ed individuali, ciascuno con un peso percentuale per l'erogazione del premio. Inoltre, l'Emittente, in ottemperanza con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana ed in coerenza con le best practice di mercato, ha previsto l'adozione di meccanismi di "claw-back" nei sistemi di incentivazione variabile e si riserva di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, dei compensi erogati sulla base di risultati che si siano rivelati non effettivi o non duraturi, in base alle specifiche previsioni del piano.
La componente variabile della remunerazione è altresì orientata ad un orizzonte di medio-lungo periodo, in modo da: (i) focalizzare l'attenzione dei beneficiari verso fattori di interesse strategico; (ii) favorirne la fidelizzazione; (iii) allineare la remunerazione alla creazione di valore, nel mediolungo termine, per gli azionisti; e (iv) garantire un livello di remunerazione complessivamente competitivo.
Con riferimento ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, l'Assemblea dei Soci del 16 febbraio 2016 ha approvato il piano di Stock Option 2015-2019 (d'ora in poi il Piano 2015-2019) destinato a Renato Soru quale Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica all'epoca della delibera e la relativa delega al Consiglio per l'aumento di capitale a servizio del suddetto Piano fino ad Euro 16.371.192,25. La delega riguarda l'emissione di massime 251.622.551 azioni ordinarie, al servizio di massime 251.622.551 opzioni da riservare a beneficiario del Piano.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni, provvederà ad attribuire le opzioni e ad adottare apposito regolamento in linea con il Documento Informativo sul Piano già predisposto in sede di approvazione assembleare e disponibile nella sezione "Governance" del sito della Società.
L'Assemblea dei Soci del 16 giugno 2016 ha approvato il Piano di Stock Option 2016 – 2021 (d'ora in poi il Piano 2016-2021) riservato all'Amministratore Delegato ed al management del Gruppo e l'aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi Euro 25.193.708 da imputarsi a capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., mediante
emissione di massime n. 314.528.189 nuove azioni ordinarie Tiscali, al servizio di massime 314.528.189 opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie da riservare all'Amministratore Delegato ed al management del Gruppo quali beneficiari del Piano 2016 - 2021. Nel corso del 2018 sono venuti meno 2 soggetti beneficiari per un totale di n. 147.828.278 opzioni. Il numero complessivo di opzioni previste nel Piano si riduce a 128.170.077,00 opzioni al 31 dicembre 2018.
Il Piano 2016 – 2021 è descritto nel documento ex Articolo 114-bis del TUF già predisposto in sede di approvazione assembleare e disponibile nella sezione "Governance" del sito della Società.
La Politica sulla Remunerazione prevede, in casi specifici e da valutarsi di volta in volta, la sottoscrizione con amministratori, dirigenti o dipendenti che ricoprono ruoli di particolare rilevanza strategica, di accordi che regolino ex ante gli aspetti economici in caso di cessazione dalla carica ovvero relativi all'eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del soggetto interessato. Tali accordi ad hoc finalizzati a regolare le fattispecie di interruzione del rapporto o la cessazione della carica per motivi diversi dalla giusta causa o del giustificato motivo oggettivo (ad esempio in caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa della Società in assenza di giusta causa o giustificato motivo oggettivo o risoluzione ad iniziativa della persona fisica per giusta causa quale, in via esemplificativa, la sostanziale modifica del ruolo o delle deleghe attribuite e/o il cambio di controllo). In questo caso, qualora opportuno e conveniente, la Società valuta di volta in volta la possibile conclusione di tali accordi volti a disciplinare in modo consensuale la conclusione del rapporto. Fermi restando gli obblighi normativi e contrattuali, la Società si ispira agli standard di mercato avendo sempre riguardo al primario interesse sociale. Sempre in via eccezionale e in presenza di particolari situazioni, eventualmente anche in abbinamento agli accordi di cui sopra, il Gruppo può stipulare con l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, i Dirigenti o altri dipendenti che ricoprono ruoli di particolare rilevanza strategica dei patti di non concorrenza che prevedano un corrispettivo rapportato alla retribuzione e alla durata e ampiezza del vincolo derivante dal patto stesso. Il vincolo è, comunque, riferito al settore merceologico ed all'ambito territoriale in cui opera il Gruppo.
Gli Amministratori, esecutivi o meno, il Direttore Generale, se presente, ed i Dirigenti usufruiscono di copertura assicurativa sulla responsabilità civile per fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni con l'esclusione dei casi di dolo e colpa grave.
Nella definizione della presente politica sulla remunerazione la Società non si è avvalsa della collaborazione di esperti indipendenti.
La remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche è definita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e si costituisce di: (i) una componente fissa annua, che tiene conto delle particolari cariche di cui gli amministratori sono investiti; e (ii) componenti variabili di cui al precedente paragrafo 4.
La remunerazione degli amministratori non esecutivi è di norma determinata dall'Assemblea all'atto della nomina. La remunerazione degli amministratori non è legata ai risultati economici della Società.
La remunerazione dei Direttori Generali, figura attualmente non prevista, e dei Dirigenti è stabilita in coerenza con i principi generali di cui sopra, è composta da una significativa componente fissa annuale, congrua con la posizione e l'impegno richiesti e tale da attrare, mantenere e motivare le necessarie figure professionali. E', inoltre, presente una componente variabile annuale conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali collegati ai risultati attesi in base al Piano Strategico approvato dalla Società. La componente variabile è commisurata ad obiettivi specifici e definiti, misurabili, realistici, adeguatamente sfidanti ed incentivanti ed, in ogni caso, con un limite tendenziale massimo pari a non più del 30% della remunerazione annua lorda fissa. E' prevista l'assegnazione di benefits non monetari come l'auto aziendale e l'adesione a piani previdenziali ed assicurativi che riflettono la tutela ordinaria in materia previdenziale ed assistenziale, così come prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
SEZIONE II. La remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale, Direttore Generale ed altri dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2018.
Agli Amministratori non esecutivi in carica dal 16 febbraio 2016 al 26 giugno 2018 è stato riconosciuto un compenso annuo lordo di 50 mila Euro lordi, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti di nomina del 16 febbraio 2016. Inoltre il Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2016, ha deliberato sulla corresponsione di un gettone di presenza per i membri dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
Con riferimento al consigliere Alexander Okun, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 22 febbraio 2016 che lo stesso percepisca un compenso lordo annuo di Euro 50 mila, aggiuntivo alla remunerazione quale Amministratore, per la carica di Vice Presidente, ricoperta dal 16 febbraio al 12 maggio 2016. Successivamente, a seguito delle dimissioni di Renato Soru dalla carica di presidente e della nomina di Alexander Okun quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data dal 22 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che lo stesso percepisca un compenso lordo annuo di Euro 50 mila, aggiuntivo alla remunerazione quale Amministratore, per la carica di Presidente, inoltre con parere positivo del Comitato per le nomine e remunerazioni, in data 28 aprile 2017 è stato deliberato un incremento nella remunerazione del presidente Alex Okun per ulteriori Euro 50 mila.
Con riferimento al consigliere Paola De Martini, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 22 febbraio 2016 che la stessa percepisca un compenso lordo annuo di Euro 25 mila, aggiuntivo alla remunerazione quale Amministratore, per la carica di Corporate Secretary.
In seguito alla cessazione del mandato del Consiglio eletto in data 16 febbraio 2016, in data 26 giugno 2018 l'Assemblea dei soci ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da Alexander Okun, Alex Kossuta, Renato Soru, Anna Belova, Paola De Martini, Alina Sychova e Oleg Anikin. Agli Amministratori non esecutivi in carica dal 26 giugno 2018 è stato riconosciuto un compenso annuo lordo di 50 mila Euro lordi, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti di nomina del 26 giugno 2018. Inoltre il Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018, ha deliberato sulla corresponsione di un gettone di presenza per i membri dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Con riferimento al consigliere Alexander Okun, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 26 giugno 2018 che lo stesso percepisca un compenso lordo annuo di Euro 50 mila, aggiuntivo alla remunerazione quale
Amministratore, per la carica di Presidente. Con riferimento al consigliere Paola De Martini, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato sempre in data 26 giugno 2018 che la stessa percepisca un compenso lordo annuo di Euro 25 mila, aggiuntivo alla remunerazione quale Amministratore, per la carica di Corporate Secretary.
La Politica di Remunerazione non prevede la corresponsione di benefici non monetari né alcuna indennità per la cessazione della carica.
La remunerazione dell'Amministratore Delegato in carica fino al 26 giugno 2018, Riccardo Ruggiero, prevedeva, una componente fissa di Euro 700.000 lordi annui, alcuni benefit non monetari, il rimborso delle spese sostenute per la carica ed una componente variabile di massimi Euro 350.000 che sarà dovuta al raggiungimento di alcuni indicatori chiave di prestazione come determinati dal Consiglio di Amministrazione e/o da ogni altro competente organo della Società. La remunerazione era in linea con la posizione ricoperta, l'impegno richiesto e le conoscenze e qualità necessarie ed è tale da attrare, mantenere e motivare delle figure idonee al ruolo di Amministratore Delegato. Per l'intero mandato Riccardo Ruggiero non è stato destinatario dei compensi fissi per la carica di Consigliere di Amministrazione deliberati dall'Assemblea di nomina, né ha ricevuto alcun trattamento di fine rapporto.
In data 22 maggio 2018, Alex Kossuta è stato nominato Direttore Generale di Tiscali, con un contratto della validità di 36 mesi (il "Contratto") che prevede una remunerazione fissa per Euro 450.000 annui, alcuni benefit non monetari, il rimborso delle spese sostenute per la carica ed una componente variabile per massimi Euro 160.000 che sarà dovuta al raggiungimento di alcuni indicatori chiave di prestazione come determinati dal Consiglio di Amministrazione e/o da ogni altro competente organo della Società. Successivamente Alex Kossuta è stato nominato amministratore dall'Assemblea dei soci del 26 giugno 2018, nonché, nella medesima data, Amministratore Delegato da parte del Consiglio di Amministrazione. La remunerazione per gli incarichi ricoperti all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società e delle Società del Gruppo è inclusa in quella prevista dal sopra citato contratto del 22 maggio 2018. Il Contratto prevede per la Società la facoltà di esercitare il recesso dallo stesso con un preavviso di 90 giorni, in tal caso nessuna ulteriore remunerazione sarà dovuta oltre quanto effettivamente maturato. Il Contratto prevede anche una clausola c.d. di "change of control", standard in tale tipologia di accordi, in base alla quale all'avverarsi di determinate condizioni la Società dovrà corrispondere un importo massimo pari a 24 mensilità.
I compensi spettanti agli Amministratori per l'esercizio 2018 sono riassunti nella tabella 1 che segue.
Il compenso dei membri del Collegio Sindacale in carica dal 16 febbraio 2016 fino al 26 giugno 2018 era stato deliberato dall'Assemblea di nomina del 16 febbraio 2016, che ha nominato Paolo Tamponi quale Presidente e Emilio Abruzzese e Valeria Calabi Sindaci Effettivi. Non era previsto alcun compenso per i Sindaci supplenti salvo quanto dovuto per l'eventuale periodo di supplenza. La remunerazione deliberata dalla suddetta Assemblea di nomina era pari a 45 mila Euro lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale Paolo Tamponi e a 35 mila Euro lordi annui ciascuno per i Sindaci Effettivi Emilio Abruzzese e Valeria Calabi. Per i membri del Collegio Sindacale non è previsto alcun compenso variabile, benefits non monetario o piani di incentivazione azionaria o di altro genere.
Il compenso dei membri del Collegio Sindacale in carica dal 26 giugno 2018 è stato deliberato dall'Assemblea di nomina del 26 giugno 2018, che ha nominato Barbara Tadolini quale Presidente e Emilio Abruzzese e Valeria Calabi Sindaci Effettivi. Non era previsto alcun compenso per i Sindaci supplenti salvo quanto dovuto per l'eventuale periodo di supplenza. La remunerazione deliberata dalla suddetta Assemblea di nomina è pari a 45 mila Euro lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale Barbara Tadolini e a 35 mila Euro lordi annui ciascuno per i Sindaci Effettivi Emilio Abruzzese e Valeria Calabi. Per i membri del Collegio Sindacale non è previsto alcun compenso variabile, benefits non monetario o piani di incentivazione azionaria o di altro genere.
Il compenso maturato dai membri del Collegio sindacale per l'esercizio 2018 è specificato nella tabella 1 che segue.
A giudizio della Società, nel corso del 2018 vi erano nove Dirigenti con Responsabilità Strategiche ai sensi della vigente normativa, alcuni dei quali dipendenti delle controllate Tiscali Italia S.p.A., Aria S.p.A. o Veesible Srl. Il compenso complessivo loro spettante per l'esercizio 2018 è pari ad 1.259.230 Euro annui lordi. La componente di remunerazione variabile commisurata al raggiungimento degli obiettivi di medio e lungo periodo è predeterminata in un importo massimo complessivo erogabile al 31.12.2018 pari a 215.000 Euro lordi. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono previste le competenze di fine rapporto stabilite dal contratto collettivo nazionale di riferimento ed eventuali trattamenti integrativi definiti su base individuale.
Nell'esercizio 2018 non erano in essere piani di incentivazione basati su strumenti finanziari diversi dalle stock option a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, del direttore generale e degli altri Dirigenti.
I dettagli del Piano 2015-2019 e del Piano 2016 – 2021 di cui al precedente punto 4.3 della Sezione I, sono riportati nella Tabella 2 che segue.
Le partecipazioni nella Società detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale nell'esercizio 2018 sono riassunte nella tabella 3 di cui sotto. Dei nove Dirigenti, uno di essi possedeva complessivamente al 31 dicembre 2018 125.293 azioni ordinarie Tiscali S.p.A. e non avevano effettuato alcun acquisto o vendita durante il 2018.
| Nome e cognome | Carica | Periodo in cui è stata ricoperta la carica |
Scadenza della carica |
Emolumenti per la carica |
Compensi per la partecipazione a comitati |
Benefici non monetari* |
Altri compensi | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Okun | Presidente | 1.1.2018 – 26.6.2018 | Approvazione bilancio 31.12.2017 |
72.329 | 72.329 | |||
| Renato Soru | Consigliere | 1.1.2018 – 26.6.2018 | Approvazione bilancio 31.12.2017 |
24.444 | 146.955 | 171.399 | ||
| Riccardo Ruggiero |
Amministratore Delegato |
1.1.2018 – 26.6.2018 | Approvazione bilancio 31.12.2017 |
355.911 | 4.817 | 360.728 | ||
| Franco Grimaldi | Consigliere | 1.1.2018 – 26.6.2018 | Approvazione bilancio 31.12.2017 |
25.216 | 2.080 | 412 | 27.709 | |
| Paola De Martini | Consigliere | 1.1.2018 – 26.6.2018 | Approvazione bilancio 31.12.2017 |
24.247 | 2.500 | 12.928 | 39.674 | |
| Anna Belova | Consigliere | 1.1.2018 – 26.6.2018 | Approvazione bilancio 31.12.2017 |
24.247 | 2.500 | 344 | 27.091 | |
| Alice Soru | Consigliere | 1.1.2018 – 26.6.2018 | Approvazione bilancio 31.12.2017 |
24.247 | 24.247 | |||
| Dmitry Gavrilin | Consigliere | 1.1.2018 – 26.6.2018 | Approvazione bilancio 31.12.2017 |
24.247 | 1.000 | 25.247 | ||
| Sergey Sukhanov | Consigliere | 1.1.2018 – 26.6.2018 | Approvazione bilancio 31.12.2017 |
24.247 | 1.000 | 25.247 |
Consiglio di Amministrazione in carica dal 1.1.2018 al 26.6.2018
* Benefici non monetari: uso di telefono, auto aziendale e polizze assicurative e/o previdenziali.
** Altri compensi: include rimborsi spese, emolumento per la carica di corporate secretary per Paola de Martini, indennità da accordo transattivo per Renato Soru
| Nome e cognome | Carica | Periodo in cui è stata ricoperta la carica |
Scadenza della carica |
Emolumenti per la carica |
Compensi per la partecipazione a comitati |
Benefici non monetari* |
Altri compensi** | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Okun | Presidente | 26.6.2018 – 31.12.2018 |
Approvazione bilancio 31.12.2020 |
51.781 | 3.121 | 54.902 | ||
| Alex Kossuta | Amministratore Delegato |
22.5.2018 – 31.12.2018 |
Approvazione bilancio 31.12.2020 |
286.000 | 1.597 | 287.597 | ||
| Renato Soru | Consigliere | 26.6.2018 – 31.12.2018 |
Approvazione bilancio 31.12.2020 |
25.556 | 7.846 | 3.411 | 36.813 | |
| Oleg Anikin | Consigliere | 26.6.2018 – 31.12.2018 |
Approvazione bilancio 31.12.2020 |
25.890 | 1.000 | 26.890 | ||
| Paola De Martini | Consigliere | 26.6.2018 – 31.12.2018 |
Approvazione bilancio 31.12.2020 |
25.753 | 2.000 | 12.877 | 40.630 | |
| Anna Belova | Consigliere | 26.6.2018 – 31.12.2018 |
Approvazione bilancio 31.12.2020 |
25.753 | 2.000 | 499 | 28.252 | |
| Alina Sychova | Consigliere | 26.6.2018 – 31.12.2018 |
Approvazione bilancio 31.12.2020 |
25.890 | 500 | 26.390 |
¹Non include gli accantonamenti relativi ad emolumenti variabili non ancora deliberati al 31.12.2018 par ad Euro 100.000
* Benefici non monetari: uso di telefono, auto aziendale e polizze assicurative e/o previdenziali.
** Altri compensi: include rimborsi spese, emolumento per la carica di corporate secretary per Paola de Martini
| Nome e cognome |
Carica | Periodo in cui è stata ricoperta la carica |
Scadenza della carica |
Emolumenti per la carica |
Compensi per la partecipazione a comitati |
Benefici non monetari* |
Altri compensi |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Tamponi | Presidente | 1.1.2018 – 26.6.2018 |
Approvazione bilancio 31.12.2017 |
22.880 | - | - | 536 | 23.416 |
| Emilio Abruzzese |
Sindaco Effettivo | 1.1.2018 – 26.6.2018 |
Approvazione bilancio 31.12.2017 |
17.652 | - | - | 1.437 | 19.089 |
| Valeria Calabi | Sindaco Effettivo | 1.1.2018 – 26.6.2018 |
Approvazione bilancio 31.12.2017 |
17.652 | - | - | - | 17.652 |
Collegio Sindacale in carica dal 1.1.2018 al 26.6.2018
| Nome e cognome |
Carica | Periodo in cui è stata ricoperta la carica |
Scadenza della carica |
Emolumenti per la carica |
Compensi per la partecipazione a comitati |
Benefici non monetari* |
Altri compensi |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbara Tadolini |
Presidente | 26.6.2018 – 31.12.2018 |
Approvazione bilancio 31.12.2020 |
24.105 | - | - | - | 24.105 |
| Emilio Abruzzese |
Sindaco Effettivo | 26.6.2018 – 31.12.2018 |
Approvazione bilancio 31.12.2020 |
18.748 | - | - | 549 | 19.298 |
| Valeria Calabi | Sindaco Effettivo | 26.6.2018 – 31.12.2018 |
Approvazione bilancio 31.12.2020 |
18.748 | - | - | - | 18.748 |
TABELLA 2: Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche
| Nome e cognome o categoria |
Carica | QUADRO 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (da indicare solo per i | |||||||||
| (1) | soggetti riportati | Stock option | |||||||
| nominativamente) | Piano 2015- | ||||||||
| 2019 | |||||||||
| Sezione 1 | |||||||||
| Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari | |||||||||
| (8) | |||||||||
| Data della | Descrizione | Opzioni | Opzioni | Data di | Prezzo di | Prezzo di | Periodo del | ||
| delibera | strumento | detenute alla | esercitate | assegnazione | esercizio | mercato delle | possibile | ||
| assembleare | (12) | fine | (13) | azioni | esercizio (dal-al) | ||||
| dell'esercizio | sottostanti alla | ||||||||
| precedente | (10) | data di |
(11)
assegnazione
| Tranche 1 Euro 0,060 |
Dal 24.12.2016 al 24.6.2019 come segue: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renato Soru | Amministratore di Tiscali S.p.A. |
16.2.2016 | Opzione call con liquidazione su azioni di Tiscali |
Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Tranche 2 0,069 |
Non applicabile | Tranche 1 dal 24.12.2016 al 24.12.2018 |
| S.p.A. | Tranche 2 dal 24.12.2017 al |
||||||||
| Tranche 3 | 24.12.2018 | ||||||||
| 0,078 | Tranche 3 | ||||||||
| Note: Opzioni complessive n. 251.622.551 (esercitabili nella Tranche 1 n. 157.264.095, esercitabili nella Tranche 2 n. 47.179.228 esercitabili nella Tranche 3 n. 47.179.228) |
| Nome e cognome o categoria |
Carica | QUADRO 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente) |
Stock option Piano 2016 – 2021 |
||||||
| Al 31.12.2018 |
||||||||
| Sezione 2 | ||||||||
| Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere | assembleari (9) |
|||||||
| Data delibera assembleare |
Descrizione strumento (12) |
Numero opzioni | Data di assegnazione (10) |
Prezzo di esercizio |
Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di assegnazione |
Periodo del possibile esercizio (dal-al) |
||
| Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società Emittente |
| Componenti del Consiglio di Amministrazione delle Società Controllate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) Dario Amata | Amministratore di | 16.6.2016 | Opzioni su azioni | 6.290.499 | Data delibera cda | Prima Tranche: | n.d. | Prima Tranche: |
| Veesible s.r.l. | di Tiscali S.p.A. | e cpr: | Euro 0,0700 | dal 25 dicembre | ||||
| con liquidazione | 2017 al 24 | |||||||
| fisica | dicembre 2019 | |||||||
| 12.5.2016 | Seconda Tranche: | |||||||
| 0,0886 | Seconda Tranche: | |||||||
| dal 25 dicembre | ||||||||
| Terza Tranche: | 2019 al 24 dicembre 2020 |
|||||||
| 0,1019 |
| (2) Massimo Castelli Amministratore di |
16.6.2016 | Opzioni su azioni | 22.017.000 | Data delibera cda | Prima Tranche: | n.d. | Prima Tranche: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiscali Italia S.p.A. | di Tiscali S.p.A. | e cpr: | Euro 0,0700 | dal 25 dicembre | |||
| con liquidazione | 2017 al 24 | ||||||
| fisica | dicembre 2019 | ||||||
| 12.5.2016 | Seconda Tranche: | ||||||
| 0,0886 | Seconda Tranche: | ||||||
| dal 25 dicembre | |||||||
| Terza Tranche: | 2019 al 24 | ||||||
| dicembre 2020 | |||||||
| 0,1019 | |||||||
| (2) Marco De Amministratore di |
16.6.2016 | Opzioni su azioni | 22.017.000 | Data delibera cda | Prima Tranche: | n.d. | Prima Tranche: |
| Tiscali Italia S.p.A. Lorenzo ** |
di Tiscali S.p.A. | e cpr: | Euro 0,0700 | dal 25 dicembre | |||
| con liquidazione | 2017 al 24 | ||||||
| fisica | dicembre 2019 | ||||||
| 12.5.2016 | Seconda Tranche: | ||||||
| 0,0886 | Seconda Tranche: | ||||||
| dal 25 dicembre | |||||||
| 2019 al 24 | |||||||
| Terza Tranche: | dicembre 2020 | ||||||
| 0,1019 |
| (2) Paolo Perfetti | Amministratore di | 16.6.2016 | Opzioni su azioni | 22.017.000 | Data delibera cda | Prima Tranche: | n.d. | Prima Tranche: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiscali Italia S.p.A. | di Tiscali S.p.A. | e cpr: | Euro 0,0700 | dal 25 dicembre | ||||
| * | con liquidazione | 2017 al 24 | ||||||
| fisica | dicembre 2019 | |||||||
| 12.5.2016 | Seconda Tranche: | |||||||
| 0,0886 | Seconda Tranche: | |||||||
| dal 25 dicembre | ||||||||
| 2019 al 24 | ||||||||
| Terza Tranche: | dicembre 2020 | |||||||
| 0,1019 | ||||||||
| (2) Daniele Renna | Amministratore di | 16.6.2016 | Opzioni su azioni | 2.201.700 | Data delibera cda | Prima Tranche: | n.d. | Terza Tranche: Prima Tranche: |
| Aria S.p.A. | di Tiscali S.p.A. | e cpr: | Euro 0,0700 | dal 25 dicembre | ||||
| con liquidazione | 2017 al 24 | |||||||
| fisica | dicembre 2019 | |||||||
| 12.5.2016 | Seconda Tranche: | |||||||
| 0,0886 | Seconda Tranche: | |||||||
| dal 25 dicembre | ||||||||
| 2019 al 24 | ||||||||
| Terza Tranche: | dicembre 2020 | |||||||
| 0,1019 | ||||||||
| Note: * rapporto cessato nel 2017 | ||||||||
| ** rapporto cessato nel 2018 | ||||||||
| Direttori Generali dell'Emittente | ||||||||
| (3) | === | === | === | === | === | === | === | === | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | |||||||||||||
| Persone fisiche controllanti l'Emittente | |||||||||||||
| (4) | === | === | === | === | === | === | === | === | |||||
| Note | |||||||||||||
| Altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente azioni che non risulta di "minori dimensioni" |
| (5) | === | === | === | === | === | === | === | === |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | ||||||||
| Dirigenti con responsabilità strategiche dell'Emittente | ||||||||
| (6) Dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente (n. 6) |
16.6.2016 | Opzioni su azioni di Tiscali S.p.A. con liquidazione fisica |
43.090.197 | Data delibera cda e cpr: |
Prima Tranche: Euro 0,0700 |
n.d. | Prima Tranche: dal 25 dicembre 2017 al 24 dicembre 2019 |
|
| 12.5.2016 | Seconda Tranche: | |||||||
| 0,0886 | Seconda Tranche: | |||||||
| Terza Tranche: 0,1019 |
dal 25 dicembre 2019 al 24 dicembre 2020 |
Note
Nella presente categoria sono inclusi n. 4 beneficiari (per un totale di n. 30.509.199 Opzioni) che fino al giugno 2018 hanno fatto parte altresì della categoria dei beneficiari Componenti del Consiglio di Amministrazione delle Società Controllate (v. sopra).
| Dirigenti con responsabilità strategiche di Società Controllate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) Dirigenti con responsabilità strategiche di società controllate (n.1 ) |
16.6.2016 | Opzioni su azioni di Tiscali S.p.A. con liquidazione fisica |
8649435 | Data delibera cda e cpr: 12.5.2016 |
Prima Tranche: Euro 0,0700 Seconda Tranche: 0,0886 |
n.d. | Prima Tranche: dal 25 dicembre 2017 al 24 dicembre 2019 |
|
| Note | Terza Tranche: 0,1019 |
Seconda Tranche: dal 25 dicembre 2019 al 24 dicembre 2020 |
||||||
| Altri Dipendenti dell'Emittente | ||||||||
| (7) | === | === | === | === | === | === | === | === |
| Note | ||||||||
| Altri Dipendenti di Società Controllate | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) Altri dipendenti di società controllate appartenenti al Gruppo Tiscali (n. 4) |
16.6.2016 | Opzioni su azioni di Tiscali S.p.A. con liquidazione fisica |
16.670.088 | Data delibera cda e cpr: 12.5.2016 |
Prima Tranche: Euro 0,0700 Seconda Tranche: 0,0886 Terza Tranche: |
n.d. | Prima Tranche: dal 25 dicembre 2017 al 24 dicembre 2019 Seconda Tranche: dal 25 dicembre 2019 al 24 dicembre 2020 |
|||
| 0,1019 | ||||||||||
| Note | ||||||||||
| Collaboratori non dipendenti dell'Emittente |
| (7) Collaboratori | 16.6.2016 | Opzioni su azioni | 22.017.000 | Data delibera cda | Prima Tranche: | n.d. | Prima Tranche: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di società | di Tiscali S.p.A. | e cpr: | Euro 0,0700 | dal 25 dicembre | |||||
| controllate appartenenti al |
con liquidazione | 2017 al 24 | |||||||
| Gruppo Tiscali (n. | fisica | dicembre 2019 | |||||||
| 1) | 12.5.2016 | Seconda Tranche: | |||||||
| 0,0886 | Seconda Tranche: | ||||||||
| Terza Tranche: 0,1019 |
dal 25 dicembre 2019 al 24 dicembre 2020 |
||||||||
| Note | |||||||||
| Il Collaboratore sopra indicato è altresì incluso nella categoria dei beneficiari Componenti del Consiglio di Amministrazione delle Società Controllate (v. sopra). | |||||||||
| Collaboratori non dipendenti di Società Controllate | |||||||||
| (7) | === | === | === | === | === | === | === | === | |
| Note | |||||||||
| Nome – Cognome | Carica | N. azioni possedute al 01.01.18 |
N. azioni acquistate/sottoscritte | N. azioni vendute | N. azioni possedute al 31.12.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renato Soru | consigliere | 316.050.508 | - | - | 316.050.508 |
| Riccardo Ruggiero | Amministratore Delegato | - | - | - | - |
| Alex Okun | Presidente | - | - | - | - |
| Franco Grimaldi | Consigliere | - | - | - | - |
| Anna Belova | Consigliere | - | - | - | - |
| Paola De Martini | Consigliere | - | - | - | - |
| Konstantin Yanakov | Consigliere | - | - | - | - |
| Nikolay Katorzhnov | Consigliere | - | - | - | - |
| Alice Soru | Consigliere | - | - | - | - |
| Nome – Cognome | Carica | N. azioni possedute al 01.1.18 |
N. azioni acquistate/ sottoscritte |
N. azioni vendute | N. azioni possedute al 31.12.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Tamponi | Presidente | - | - | - | - |
| Emilio Abruzzese | Sindaco Effettivo | - | - | - | - |
| Valeria Calabi | Sindaco Effettivo | - | - | - | - |
| Augusto Valchera | Sindaco Supplente | ||||
| Federica Solazzi Badioli | Sindaco Supplente | - | - | - | - |
| Nome – Cognome | Carica | N. azioni possedute al 01.01.18 |
N. azioni acquistate/sottoscritte | N. azioni vendute | N. azioni possedute al 31.12.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renato Soru | consigliere | 316.050.508 | - | - | 316.050.508 |
| Alex Kossuta | Amministratore Delegato | - | - | - | - |
| Alex Okun | Presidente | - | - | - | - |
| Anna Belova | Consigliere | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Paola De Martini | Consigliere | - | - | - | - |
| Alina Sychova | Consigliere | - | - | - | - |
| Oleg Anikin | Consigliere | - | - | - | - |
| Nome – Cognome Carica |
N. azioni possedute al 01.1.18 |
N. azioni acquistate/ sottoscritte |
N. azioni vendute | N. azioni possedute al 31.12.18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbara Tadolini Presidente |
- | - | - | - | |
| Emilio Abruzzese | Sindaco Effettivo | - | - | - | - |
| Valeria Calabi | Sindaco Effettivo | - | - | - | - |
| Lorenzo Arienti | Sindaco Supplente | - | - | - | - |
| Pietro Braccini | Sindaco Supplente | - | - | - | - |
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