Landi Renzo

AGM Information • May 23, 2019

Dott. GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO 42121 REGGIO EMILIA - Via Emilia San Pietro, 45 Tel. e Fax (0522) 440097 - Tel. 451167 Cod. Fisc. CHN GPP 57C06 H223N Partita IVA 01330430354	Registrato a Reggio Emilia il 16 maggio 2019 al N. 7322 con € 356.00
Racc.n.11.218 Rep.n.17.637
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore no-
ve e minuti dieci,
29 - 4 - 2019, ore 9,10
in Cavriago, nella sede della sotto indicata società in via Nobel n.2/4. -------
Avanti a me Dott.GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, iscrit-
to nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia,
è presente il signor:
LANDI STEFANO nato a Reggio Emilia il 30 giugno 1958, domiciliato per
la carica presso la sede della società sotto indicata, il quale interviene al pre-
sente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società
"LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago via Nobel n.2/4/6, capitale
sociale versato Euro 11.250.000, numero di iscrizione nel Registro delle Im-
prese di Reggio Emilia e Codice Fiscale 00523300358.
Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, aven-
do i requisiti di legge, col mio consenso non richiede la presenza dei testimo-
n1.
E lo stesso mi dichiara che ai sensi dell'art.10 dello statuto sociale, per le ore
9 di oggi, in unica convocazione, con avviso pubblicato sul sito internet della
società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 18 marzo 2019 è stata
qui convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti dell'indicata Società per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione degli Ammini-
stratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della So-
cietà di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.2. Deliberazioni in
merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
2.1 determinazione del numero dei componenti;
2.2 nomina del Consiglio di Amministrazione;
2.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2.4 determinazione della durata dell'incarico degli amministratori;
2.5 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; delibe-
razioni inerenti e conseguenti.
3) Nomina del Collegio Sindacale:
3.1 nomina del Collegio Sindacale;
3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
3.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni ine-
renti e conseguenti.
4) Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi
dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, co-
me successivamente modificato ed integrato; deliberazioni inerenti e conse-
guenti.
5) Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbra-
io 1998 del piano di compensi basato sull'attribuzione di azioni ordinarie
Landi Renzo S.p.A.
6) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa re-
	: я

voca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 24 aprile 2018,
per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
E mi richiede, pertanto, di assistere, redigendone pubblico Verbale, allo svol-
gimento della assemblea degli Azionisti della Società predetta.
Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.
Ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea
il richiedente signor Landi Stefano il quale invita l'assemblea a confermare a
me notaio l'incarico per la redazione in forma pubblica del verbale della pre-
sente assemblea; l'assemblea approva la proposta.
Quindi il Presidente constata:
- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito inter-
net della società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 18 marzo 2019;
- che la documentazione prescritta dall'art.2429 del codice civile è stata rego-
larmente depositata presso la sede della società nei termini di legge;
- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge
vigenti;
- non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai
sensi dell'art.126-bis D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), né sono pervenute proposte
di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al
Regolamento CONSOB approvato con Delibera n.11971 del 14 maggio
1999 (il "Regolamento Emittenti") successivamente modificato e integrato, e
al Regolamento di Borsa Italiana;
- che la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'or-
dine del giorno della odierna assemblea è stata messa a disposizione dei soci

e che la stessa documentazione è stata trasmessa a Borsa Italiana nelle forme
richieste:
- che relativamente al secondo e terzo punto all'ordine del giorno, nei termini
di legge e di statuto, sono state depositate presso la sede della Società dagli
aventi diritto e messe a disposizione sul sito internet della Società, nonché
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, 2 liste di
candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sin-
dacale;
- che relativamente al quinto punto all'ordine del giorno, in data 18 marzo
2019, nei termini di legge, è stato depositato - e lo è attualmente - presso la
sede legale e messo a disposizione sul sito internet della Società e presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, il documento infor-
mativo relativo al piano di performance shares denominato "Piano di Perfor-
mance Shares 2019-2021", redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e in confor-
mità allo schema 7 dell'allegato 3 A del Regolamento Emittenti.
Il Presidente comunica che:
- il capitale sociale emesso della Società ammonta ad Euro 11.250.000,00,
interamente versato, suddiviso in numero 112.500.000 azioni ordinarie del
valore di nominali Euro 0,10 ciascuna, cui corrisponde, a seguito della mag-
giorazione del diritto di voto in capo ad alcuni azionisti, un numero di diritti
di voto pari a 179.000.830. Pertanto la base di calcolo per la determinazione
dei quorum della presente assemblea è stabilita, come già segnalato, in com-
plessivi n.179.000.830 diritti di voto;
- sono presenti in sala numero 9 azionisti e aventi diritto al voto, rappresen-
tanti, in proprio e per delega, numero 79.596.675 azioni ordinarie, che a se-

guito della maggiorazione del diritto di voto in capo ad alcuni azionisti, corri-
spondono a numero 146.091.805 diritti di voto, pari all'81,615155 % dell'am-
montare complessivo dei diritti di voto esercitabili. I nominativi dei soci par-
tecipanti alla riunione (in proprio o per delega) con indicazione del capitale
posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal corrispondente elenco che
si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, il
Presidente Onorario Giovannina Domenichini, l'Amministratore Delegato
Cristiano Musi, e i Consiglieri Angelo Iori e Sara Fornasiero; hanno giustifi-
cato l'assenza i Consiglieri Silvia Landi, Anton Karl e Ivano Accorsi;
del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori Sardano Do-
menico e Rizzo Diana, assente giustificata Il Presidente Briolini Eleonora. --
E dopo avere verificato:
1) ai sensi dell'art.2371 c.c.:
- la regolarità della costituzione della presente assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
2) la esistenza delle deleghe conferite, e la loro rispondenza alla legge e allo
statuto,
dichiara
quindi la presente Assemblea validamente costituita in unica convocazione
ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del
giorno, comunica che:
- al capitale sociale della Società, partecipano con diritto di voto superiore al
5% del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla da-

ta odierna integrato dalle comunicazioni ricevute e sulla base delle informa-
zioni disponibili sul sito Consob www.consob.it, i seguenti soggetti:
* Girefin S.p.A., con n. 61.495.130 azioni ordinarie, pari al 54,662% del ca-
pitale sociale, corrispondenti a n.122.990.260 diritti di voto pari al 68,709%
dei diritti di voto totali esercitabili;
* Gireimm S.r.l., con n. 5.000.000 azioni ordinarie, pari al 4,444% del capi-
tale sociale, corrispondenti a n.10.000.000 diritti di voto pari al 5,5866% dei
diritti di voto totali esercitabili;
* Aerius Holding AG con n. 9.295.192 azioni ordinarie, pari all'8,2624% del
capitale sociale, corrispondenti a n.9.295.192 diritti di voto pari al 5,193%
dei diritti di voto totali esercitabili.
Precisa inoltre che la Società non detiene ad oggi direttamente o indiretta-
mente azioni proprie non aventi diritto di voto ai sensi dell'art.2357 ter C.C
Per quanto a conoscenza della Società, prosegue il Presidente, non esistono
patti parasociali previsti dall'art.122 del TUF.
Il Presidente
invita
gli Azionisti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al vo-
to ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ricorda inoltre che le azioni
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque com-
putate ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la costituzione e
per le deliberazioni dell'assemblea; nessuno risponde.
Da atto quindi il Presidente che gli azionisti e gli aventi diritto al voto oggi
presenti in proprio o per delega con oltre il 5% sono quelli sopra indicati. ----
Il Presidente, quindi:

* informa i presenti che:
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega,
con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, dei soci presenti o che si
sono allontanati prima di ciascuna votazione e dei soci che esprimeranno vo-
to contrario o si asterranno, sempre con l'indicazione del capitale posseduto,
risulteranno dal verbale e dalle liste che verranno allegate;
- il verbale conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa
degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;
- per ragioni tecniche assisteranno ai lavori dell'assemblea alcuni collaborato-
ri della società;
- è stato consentito a rappresentanti della società di revisione, alcuni dipen-
denti e dirigenti della Società nonchè ad analisti ed esperti finanziari, di assi-
stere all'odierna assemblea; il presidente mi consegna l'elenco dei soggetti ac-
creditati per la presente assemblea, che si allega al presente atto sotto le lette-
ra "B":
* prega gli azionisti aventi diritto di voto ed i loro rappresentanti di non as-
sentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori, invitando coloro che in-
tendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare i biglietti di am-
missione agli incaricati della società che si trovano all'ingresso della sala;
* invita coloro che intendono effettuare interventi a compilare le apposite
schede predisposte per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, indi-
cando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto
di intervento; ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata all'ap-
posita postazione denominata "richiesta interventi" ubicata all'interno della
sala assembleare;

precisa che:
- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richie-
ste rilevato dagli addetti al momento della presentazione della richiesta stes-
sa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, gli interventi
dovranno essere formulati in modo che siano strettamente attinenti ai punti
all'ordine del giorno e di una durata contenuta, possibilmente, in 10 minuti; -
- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al
termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di re-
plica, possibilmente, non superiori a 5 minuti. Gli Azionisti effettueranno i
propri interventi chiedendo la parola al personale incaricato;
- coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calco-
lo per il computo della maggioranza dovranno abbandonare la sala, prima
dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita con le modalità sopra de-
scritte;
* comunica che per la presente assemblea non si rende necessaria la nomina
di scrutatori.
Il Presidente:
* dà atto che è stato distribuito a tutti i partecipanti un fascicolo contenente i
seguenti documenti, già depositati presso la sede sociale nei termini previsti
dalla normative vigenti, e precisamente:
a) avviso di convocazione pubblicato in data 18 marzo 2019;
b) fascicolo a stampa "Progetto di bilancio al 31 dicembre 2018", relativo alla
relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio di eserci-
zio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, della Relazione sulla Ge-
stione (contenente la dichiarazione consolidata non finanziaria) e delle atte-

stazioni ex art. 154-bis del TUF, unitamente alle relazioni del Collegio Sin-
dacale e della Società di Revisione, nonché la relazione degli Amministratori
sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'articolo 123-bis del
TUF (che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "C"); ---
c) la relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del TUF, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, ed articolo 84-quater del Regolamento E-
mittenti;
d) il documento informativo relativo al piano di performance shares denomi-
nato "Piano di Performance Shares 2019-2021", redatto ai sensi dell'articolo
84-bis e in conformità allo schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento Emit-
tenti;
e) testo dello Statuto sociale vigente;
f) relazione redatta ai sensi degli articoli 125-ter e 114-bis del TUF e degli
articoli 84-ter e 73 del Regolamento Emittenti;
g) copia delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministra-
zione e del Collegio Sindacale, ivi incluse le dichiarazioni rese dai candidati;
h) schede di intervento; e
i) informativa sulla privacy per i partecipanti all'Assemblea.
Terminate le operazioni preliminari, si passa alla trattazione degli argomenti
all'ordine del giorno.
PRIMO ARGOMENTO
Il primo argomento indicato nell'ordine del giorno ha ad oggetto il bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestio-
ne, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione,
con deliberazioni inerenti e conseguenti, e deliberazioni in merito al risultato

di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente, considerato che la documentazione di bilancio è stata depositata
a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, distribuita a
tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone di o-
mettere la lettura della documentazione relativa al bilancio di esercizio ed al
bilancio consolidato e le relazioni del Collegio sindacale e della società di re-
visione. Nessuno opponendosi, così si procede.
Passa quindi ora ad illustrare sinteticamente l'andamento dell'esercizio 2018.
Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, sottolinea, evidenzia
un utile di esercizio pari ad Euro 226.353,61. Riferisce anche sul bilancio
consolidato di Landi Renzo al 31 dicembre 2018 il quale, pur non essendo
oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di
informativa fornita con il bilancio di esercizio di Landi Renzo S.p.A
Il Presidente informa che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha e-
spresso giudizio sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Landi
Renzo, sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in
data 29 marzo 2019 nelle quali la società di revisione ha rilasciato anche il
proprio giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e della relazione
sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio. Ricorda, infine,
che i compensi di competenza dell'esercizio 2018 riconosciuti alla società da
PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'attività di revisione legale del bilancio
di esercizio della Società e del bilancio consolidato ammontano rispettiva-
mente a Euro 191.000 ed Euro 27.000.
Invita quindi il Sindaco Effettivo Diana Rizzo a intervenire, la quale dà lettu-

ra delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea ai
sensi dell'articolo 153 del TUF: "In merito al progetto di bilancio separato al
31 dicembre 2018, redatto dal Consiglio di Amministrazione nei termini di
legge, il Collegio Sindacale, tenuto conto delle conclusioni della relazione
della Società di revisione, non ha obiezioni o osservazioni da formulare.
Landi Renzo ha redatto il bilancio consolidato dell'esercizio 2018, che è stato
messo a nostra disposizione nei termini di legge. Il bilancio consolidato, pre-
disposto secondo i principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione
Europea, è sottoposto a revisione contabile da parte della PWC S.p.A., la
quale, nella già citata relazione, ha espresso un giudizio senza alcun rilievo o
richiamo di informativa. Alle conclusioni di tale relazione facciamo quindi
riferimento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 41 del D.Lgs.
127/91, non avendo il Collegio svolto specifici controlli sul bilancio consoli-
dato."
Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la
parola ad alzare la mano.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e
precisa si procederà a distinte votazioni, concernenti i seguenti sottopunti al-
l'ordine del giorno:
1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministra-
tori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della so-
cietà di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto suddetto 1.1 e

comunica che sono presenti in sala:
* numero 9 azionisti,	新
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che
danno diritto a n.146.091.805 voti.
Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera compresa
nella relazione predisposta ai sensi dell'art.125 ter del TUF, e, aderendo a tale
richiesta, io Notaio procedo.
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della relazio-
ne sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della re-
lazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, e-
saminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018,
DELIBERA
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che evidenzia un u-
tile di Euro 226.353,61, così come presentato dal Consiglio di Amministra-
zione nel suo complesso, nelle singole appostazioni, nonché la relativa rela-
zione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione".
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.146.091.805 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto. ----
Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 1.2 e comunica che sono
presenti in sala:
* numero 9 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che
danno diritto a n. 146.091.805 voti.
Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera compresa
nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter del TUF, e, aderendo a tale
richiesta, io Notaio procedo.
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della Rela-
zione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della
Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisio-
ne, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018,
DELIBERA
di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 226.353,61 a
riserva straordinaria, atteso che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del
capitale sociale".
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:

ਕ ਸਾਹਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਗਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ

- n.146.091 805 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto.
SECONDO ARGOMENTO
Si passa alla trattazione del secondo argomento indicato nell'ordine del gior-
no, che, ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in sotto-
punti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi, ha ad ogget-
to la nomina del Consiglio di Amministrazione, e più precisamente: la deter-
minazione del numero dei componenti, la nomina del Consiglio di Ammini-
strazione, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la de-
terminazione della durata dell'incarico degli Amministratori, la determina-
zione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ricorda che è necessario provvedere alla ricostituzione degli or-
gani sociali, il cui mandato scade, per compiuto triennio, in occasione del-
l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.
Con la designazione del nuovo organo amministrativo l'assemblea è altresì
chiamata alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla
determinazione del compenso spettante ai nuovi amministratori.
In merito alla determinazione del numero dei membri del prossimo Consiglio
di Amministrazione, il Presidente ricorda altresì che Landi Renzo S.p.A. è
quotata al segmento Star del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana
ed il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e relati-

ve Istruzioni prescrivono per gli emittenti appartenenti a detto segmento che
sia assicurata la presenza di 2 amministratori indipendenti nei Consigli di
Amministrazione composti fino ad 8 membri, di 3 amministratori indipen-
denti nei Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri e di 4 am-
ministratori indipendenti nei Consigli di Amministrazione composti da oltre
14 membri.
Sottolinea, infine, che, in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale e
nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter, comma
1-ter, del TUF, nel Consiglio di Amministrazione dovrà essere eletto almeno
1/3 dei componenti del genere meno rappresentato; quanto sopra con arroton-
damento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.
In merito alle modalità di nomina dei membri del nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione precisa poi che l'elezione dei componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da azionisti che,
in conformità all'articolo 14 dello Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del
capitale sociale.
Fa inoltre presente che sono state depositate n. 2 liste di candidati per la no-
mina del Consiglio di Amministrazione: (i) la lista numero 1 è stata presenta-
ta in data 4 aprile 2019, congiuntamente, dagli azionisti Girefin S.p.A. e Gi-
reimm S.r.l., titolari, rispettivamente, di n. 61.495.130 e n. 5.000.000 azioni
ordinarie di Landi Renzo S.p.A., pari a complessivamente il 59,1068% del
capitale sociale, e (ii) la lista numero 2 è stata presentata, in data 3 aprile
2019, dall'azionista Aerius Holding AG, titolare di n. 9.295.192 azioni ordi-
narie di Landi Renzo S.p.A., pari complessivamente all'8,262% del capitale

sociale con diritto di voto.
In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, tali liste sono state
depositate presso la sede legale della Società unitamente:
alle informazioni relative sia all'identità del socio che ha presentato la lista
sia alla percentuale di partecipazione al capitale sociale dallo stesso detenuta;-
alla comunicazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati,
dalla quale risulti la titolarità del numero di azioni possedute al fine della
presentazione delle liste;
- alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la candida-
tura e hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusi i requisiti di o-
norabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF, richiamati dall'artico-
lo 147-quinquies del TUF, nonché l'eventuale indicazione, da parte degli
stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposi-
zioni di legge e di quelli indicati dal Codice di Autodisciplina, e le dichiara-
zioni ex articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39;
- al curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato, con elencazione degli incarichi di amministrazione e con-
trollo ricoperti in altre società;
- alla dichiarazione del socio che ha presentato la lista n.2 attestante l'assenza
dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento
Emittenti con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di mag-
gioranza relativa ai sensi di legge e di statuto.
Il Presidente informa, inoltre, gli Azionisti che il "curriculum vitae" di cia-

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

a marka mana manana at kanton at manda manda manda mana mana mana mana mana mana mana marin mana marin marin marin marka marka marka marin mana marin mana marin mana marin m

、一般人、大阪府、東

scun candidato espresso nelle liste presentate, l'elenco delle altre cariche e-
ventualmente ricoperte, nonché l'ulteriore documentazione depositata, sono
stati tempestivamente messi a disposizione del pubblico presso la sede socia-
le, sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage,
sul sito internet della Società, e distribuiti agli Azionisti nel fascicolo predi-
sposto.
Ricorda che la nomina degli amministratori verrà deliberata secondo le mo-
dalità di elezione tramite voto di lista stabilite dall'articolo 14 dello Statuto
sociale.
Il Presidente ricorda altresì che, ai sensi dal richiamato articolo 14 dello Sta-
tuto sociale, ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista, e
che, al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste
che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (a) dalla
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un numero di con-
siglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente
stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i
candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; (b) dalla lista che ha ot-
tenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, nep-
pure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un consigliere, in persona del
candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
Infine, il candidato eletto al primo posto dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. ---
Invita, quindi, gli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. ad illustrare la
propria proposta.

A nome degli azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., l'avvocato Rita Gar-
lassi propone, in sintesi:
1) di fissare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2) di nominare Amministratori i soggetti indicati nella lista n.1 presentata
presso la sede sociale e quindi i seguenti Signori, senza esonero dal divieto di
concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile:
(i) Stefano Landi, nato a Reggio Emilia il 30 giugno 1958, in qualità di Presi-
dente
(ii) Cristiano Musi, nato a Parma il 27 aprile 1974
(iii) Giovannina Domenichini, nata a Casina il 6 agosto 1934
(iv) Silvia Landi, nata a Reggio Emilia l'8 giugno 1960
(v) Vincenzo Russi, nato a Lanciano il 1º gennaio 1959
(vi) Sara Fornasiero, nata a Merate il 9 settembre 1968
(vii) Paolo Ferrero, nato a Torino il 13 febbraio 1955
(viii) Angelo Iori, nato a Reggio Emilia l'11 dicembre 1954
(ix) Ivano Accorsi, nato a Correggio il 14 luglio 1938
Preciso che i Signori Vincenzo Russi, Sara Fornasiero e Ivano Accorsi hanno
dichiarato di possedere i requisiti per essere considerati amministratori "indi-
pendenti" in base alle vigenti disposizioni;
3) di fissare in tre esercizi la durata dell'incarico, e pertanto fino all'approva-
zione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021; --
4) di determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in
complessivi Euro 202.500 annui lordi, da intendersi pro rata temporis, da
suddividersi tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo
quanto verrà stabilito dal consiglio stesso, oltre ad un gettone di presenza pa-

ri ad Euro 500 a ciascun consigliere per ogni riunione consiliare cui lo stesso
abbia partecipato (comprensivo di ogni spesa o costo che il Consigliere do-
vesse sostenere per la partecipazione alla riunione stessa). Resta ferma la
competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato dispo-
sto degli articoli 2389, terzo comma, del codice civile e 20 dello Statuto so-
ciale, di determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazio-
ne degli amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o varia-
bile. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il
rimborso delle spese documentate e ragionevolmente sostenute dagli stessi
nell'esercizio della funzione.
Il Presidente informa i presenti che in data 3 aprile 2019 l'Azionista Aerius
Holding AG ha depositato la lista contenente i nominativi dei candidati di cui
propone la nomina ad Amministratore della Società, ossia il Sig. Anton Karl,
nato a Mistelbach (Austria), il 16 marzo 1976 e il Sig. Mark Kerekes, nato a
Lienz (Austria), il 30 maggio 1976. Contestualmente al deposito della lista, è
stato altresi depositato il curriculum vitae di ciascuno dei candidati proposti
nonché la relativa documentazione ad essa allegata, conformemente a quanto
richiesto dalla normativa vigente.
Ricorda infine che la suddetta documentazione è contenuta nella cartella con-
segnata all'ingresso a ciascun intervenuto e che, relativamente alla lista n.1, è
stato indicato Paolo Ferrero ma il nome completo è Paolo Emanuele Maria
Ferrero.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e
precisa che a fronte delle proposte presentate dagli azionisti Girefin S.p.A. e

Gireimm S.r.l., da un lato, e dall'azionista Aerius Holding AG, dall'altro lato,
si procederà a distinte votazioni, concernenti i seguenti sottopunti all'ordine
del giorno:
2.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Ammini-
strazione;
2.2) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2.3) nomina del suo Presidente;
2.4) determinazione della durata del Consiglio di Amministrazione;
2.5) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente precisa che le votazioni avverranno a voto palese per alzata di
mano.
Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto 2.1 riguardante
la determinazione in nove del numero dei componenti del Consiglio di Am-
ministrazione, informando che qualora la proposta degli Azionisti Girefin
S.p.A. e Gireimm S.r.l. ottenga la maggioranza assoluta dei voti non si pro-
cederà a mettere in votazione le altre proposte, e comunica che sono presenti
in sala:
* numero 9 azionisti
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che
danno diritto a n.146.091.805 voti.
Il nominativo dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega)
con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta
dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".
Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Ammi-
nistrazione, e io Notaio procedo; quindi mette in votazione per alzata di mano

la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A.,
DELIBERA
di fissare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione." -
FINE DELLA PROPOSTA
formulata dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., la quale, messa in
votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita, la proposta come
sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente: -----
- n.133.444.893 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: n.12.646.912 voti
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 91,343175 % del capitale sociale avente diritto al
voto.
Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 2.2 che riguarda la nomi-
na del Consiglio di Amministrazione.
Comunica che sono presenti in sala:
* numero 9 azionisti
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che
danno diritto a n. 146.091.805 voti.
Il nominativo dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega)
con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta
dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".

La votazione riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente:
Con riferimento alla proposta formulata dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gi-
reimm S.r.l. (lista n.l)
- n. 132.990.260 voti favorevoli
Con riferimento alla proposta formulata dall'Azionista Aerius Holding AG
(lista n.2)
- n.13.101.545 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente, in virtù delle disposizioni normative e regolamentari vi-
genti, nonché ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, dichiara che ri-
sultano, pertanto, eletti 8 Amministratori, nelle persone dei seguenti Signori:
1. Stefano Landi
2. Cristiano Musi
3. Giovannina Domenichini
4. Silvia Landi
5. Vincenzo Russi
6. Sara Fornasiero
7. Paolo Emanuele Maria Ferrero
8. Angelo lori
9. Anton Karl.
Con riferimento al punto 2.3 all'ordine del giorno "Nomina del Presidente del
Consiglio di Amministrazione", il Presidente ricorda che ai sensi del più vol-
te citato articolo 14 dello Statuto sociale, il candidato eletto al primo posto

and and the commend of the may been the world be

della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti risulta eletto Presidente
del Consiglio di Amministrazione. Alla luce della appena conclusa delibera-
zione, risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor
Stefano Landi.
Il Presidente dispone che si passi alla votazione relativa al punto 2.4 riguar-
dante la determinazione della durata per tre esercizi del Consiglio di Ammi-
nistrazione, proposta formulata dal rappresentante di Girefin S.p.A. e Gi-
reimm S.r.l. e informa che qualora la proposta degli Azionisti Girefin S.p.A.
e Gireimm S.r.l. ottenga la maggioranza assoluta dei voti non si procederà a
mettere in votazione le eventuali altre proposte. Il Presidente mi invita a dare
lettura di tale proposta e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo.
Comunica che sono presenti in sala:
* numero 9 azionisti
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che
danno diritto a n. 146.091.805 voti.
Il nominativo dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega)
con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta
dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".
Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Ammi-
nistrazione, e io Notaio procedo; quindi mette in votazione per alzata di mano
la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A.,
DELIBER A
di fissare in tre esercizi la durata dell'incarico, e pertanto fino all'approvazio-

ne del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021. "
FINE DELLA PROPOSTA
formulata dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., la quale, messa in
votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita, la proposta come
sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente:
- n.133.444.893 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: n.12.646.912 voti
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 91,343175 % del capitale sociale avente diritto al
voto.
Il Presidente dispone che si passi alla votazione relativa al punto 2.5 riguar-
dante la determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione,
così come formulata dal rappresentante degli Azionisti Girefin S.p.A. e Gi-
reimm S.r.l.; il Presidente mi invita a dare lettura di tale proposta e, aderendo
a tale richiesta, io Notaio procedo.
Comunica che sono presenti in sala:
* numero 9 azionisti
rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che
danno diritto a n.146.091.805 voti.
Il nominativo dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega)
con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta
dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".
Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Ammi-

nistrazione, e io Notaio procedo; quindi mette in votazione per alzata di mano
la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A.,
DELIBERA
di determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in
complessivi Euro 202.500 annui lordi, da intendersi pro rata temporis, da
suddividersi tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo
quanto verrà stabilito dal Consiglio stesso, oltre ad un gettone di presenza
pari ad Euro 500 a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare cui lo
stesso abbia partecipato (comprensivo di ogni spesa o costo che il Consiglie-
re dovesse sostenere per la partecipazione alla riunione stessa). Resta ferma la
competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato dispo-
sto degli articoli 2389, terzo comma, del codice civile e 20 dello Statuto so-
ciale, di determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazio-
ne degli Amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o varia-
bile. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il
rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della
funzione."
FINE DELLA PROPOSTA
così come formulata dal rappresentante degli Azionisti Girefin S.p.A. e Gi-
reimm S.r.l., la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e contro-
prova esperita, la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazio-
ne riferitami dal Presidente:
- n. 145.952.647 voti favorevoli

- contrari: n.139.158 voti
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
	per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
	una maggioranza pari al 99,904746 % del capitale sociale avente diritto al
voto.
	TERZO ARGOMENTO
	Si passa alla trattazione del terzo argomento indicato nell'ordine del giorno,
	che ha ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale, la nomina del Presidente
	del Collegio Sindacale, la determinazione del compenso del Collegio Sinda-
	cale. Tale argomento ancorché venga trattato in modo unitario, risulta artico-
	lato in sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi. -
	Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018
	scade anche il mandato conferito al Collegio Sindacale; invita quindi a prov-
	vedere, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, punto 2) c.c. e delle applicabili
	previsioni dello Statuto sociale, alla nomina per il triennio che si concluderà
	con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, di tre Sindaci effettivi e
	di due Sindaci supplenti, nonché alla nomina del Presidente del Collegio, ed
	alla determinazione dei rispettivi emolumenti annuali.
	In merito alle modalità di nomina dei membri del Collegio Sindacale, precisa
	altresì che l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla ba-
	se di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità all'articolo
	22 dello Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,
	rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale.
	Il Presidente informa che, nei termini di legge e di statuto, sono state deposi-

tate n. 2 liste di candidati: (i) la lista n. 1 è stata presentata, in data 4 aprile
2019, congiuntamente, dagli azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., titola-
ri, rispettivamente, di n. 61.495.130 e n. 5.000.000 azioni ordinarie di Landi
Renzo S.p.A., pari a complessivamente il 59,1068% del capitale sociale, e
(ii) la lista n. 2 è stata presentata, in data 3 aprile 2019, dall'azionista Aerius
Holding AG, titolare di n. 9.295.192 azioni ordinarie di Landi Renzo S.p.A.,
pari complessivamente all'8,262% del capitale sociale con diritto di voto. ----
Tali liste, accompagnate dai "curricula" riguardanti le caratteristiche persona-
li e professionali dei candidati, con indicazione delle altre cariche di ammini-
strazione e controllo eventualmente ricoperte ai sensi dell'articolo 2400 del
codice civile, nonché dalla dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibi-
lità e di incompatibilità e dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente sono state depositate, in conformità a quanto previsto dalla legge e
dallo statuto, presso la sede legale della Società. Dette liste, unitamente agli
ulteriori documenti depositati, sono state messe a disposizione del pubblico
presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emar-
ketstorage, all'indirizzo ed il sito internet della So-
cietà, unitamente alla dichiarazione del socio che ha presentato la lista n.2 at-
testante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art.144-quinquies
del Regolamento Emittenti con i soci che detengono una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto.
I "curricula" dei candidati, unitamente all'elenco delle altre cariche eventual-
mente ricoperte, nonché l'ulteriore documentazione depositata, sono stati
messi a disposizione presso l'accettazione per essere distribuiti agli aventi di-
ritto che volessero averne copia. Il Presidente comunica inoltre che non sono

pervenute alla data odierna integrazioni da parte dei candidati Sindaci alle li-
ste degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperte dagli stessi. -----
Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, ogni avente
diritto al voto ha diritto di votare una sola lista, e che all'elezione si proce-
derà come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior nu-
mero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elen-
cati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; (b) dalla
seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che
non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vi-
genti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato
o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base
all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il re-
stante membro effettivo e l'altro membro supplente.
Ricorda, infine, che il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e
di due supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo
148, primo comma, del TUF e dell'art.22 dello Statuto sociale nel collegio
dovrà essere presente almeno 1/3 dei componenti appartenenti al genere me-
no rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'u-
nità superiore.
Precisa, infine, che la Presidenza del Collegio Sindacale spetta, come previ-
sto all'articolo 22 dello Statuto della Società, al primo candidato della secon-
da lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.
Invita pertanto gli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. ad illustrare la
propria proposta.
A nome degli azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., l'avvocato Rita Gar-

lassi propone:
1) di nominare il Collegio Sindacale per il triennio che si chiuderà al 31 di-
cembre 2021, nelle persone dei soggetti indicati nella lista presentata presso
la sede sociale e quindi:
a. Sindaci Effettivi
i. Diana Rizzo, nata a Bologna il 21 luglio 1959
ii. Domenico Sardano, nato a Genova il 23 settembre 1970
iii. Alessandro Levoni, nato a Modena il 17 maggio 1980
b. Sindaci Supplenti
i. Marina Torelli, nata a Modena il 26 aprile 1961
ii. Antonio Cherchi, nato a Sassari il 7 settembre 1954.
Tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di professionalità e
onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative nonché i requisiti di
indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF e all'articolo 3 del
Codice di Autodisciplina, richiamati dall'articolo 8 del Codice di Autodisci-
plina stesso, e all'articolo 17, comma 5, del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39; ----
2) di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale come segue: (i)
compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad
Euro 35.000;
(ii) compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo pari ad Euro 25.000.
Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spe-
se documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della loro funzione.
Il Presidente informa i presenti che, in data 3 aprile 2019, l'Azionista Aerius
Holding AG ha depositato la lista contenente i nominativi dei candidati di cui
propone la nomina a Sindaci della Società, ossia:

Sindaco Effettivo, Fabio Zucchetti, nato a Torino il 4 maggio 1966,
Sindaco Supplente, Gian Marco Amico di Meane, nato a Torino il 28 aprile
1972.
Contestualmente al deposito della lista, è stato altresì depositato il curricu-
lum vitae di ciascun candidato proposto nonché la relativa documentazione
ad essa allegata, unitamente alla dichiarazione di assenza di collegamento
con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con-
formemente a quanto richiesto dalla normativa vigente.
Ricorda infine che la suddetta documentazione è altresì contenuta nella car-
tella consegnata all'ingresso a ciascun intervenuto.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e
precisa che a fronte delle proposte presentate dagli azionisti Girefin S.p.A. e
Gireimm S.r.l., da un lato, e dall'azionista Aerius Holding AG, dall'altro lato,
si procederà a due distinte votazioni, riguardanti i seguenti punti all'ordine
del giorno:
- 3.1 e 3.2 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- 3.3 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
Dispone che si passi alla votazione relativa ai punti 3.1 e 3.2.
Comunica quindi che sono presenti in sala:
* numero 9 azionisti
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che
danno diritto a n. 146.091.805 voti.
Il nominativo dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega)

ਿੱਚ

con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta
dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".
Comunica quindi i risultati della proposta messa in votazione. --
Con riferimento alla proposta formulata dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gi-
reimm S.r.l.
- n.132.990.260 voti favorevoli
Con riferimento alla proposta formulata dall'Azionista Aerius Holding AG: -
- n.13.101.545 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente, in virtù delle disposizioni normative e regolamentari vi-
genti, nonché ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, dichiara che ri-
sultano, pertanto, eletti i seguenti Signori:
a. Sindaci Effettivi
i. Fabio Zucchetti
ii. Diana Rizzo
iii. Domenico Sardano
b. Sindaci Supplenti
i. Marina Torelli
ii. Gian Marco Amico di Meane.
Con riferimento al punto 3.2, inoltre, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto
sociale, risulta nominato Presidente del Collegio Sindacale il primo candida-
to della lista presentata dall'Azionista Aerius Holding AG, ovvero il dott. Fa-
bio Zucchetti.

Il Presidente dispone che si passi alla votazione relativa al punto 3.3 riguar-
dante la determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sin-
dacale, così come formulata dal rappresentante degli Azionisti Girefin S.p.A.
e Gireimm S.r.l Il Presidente mi invita a dare lettura di tale proposta e, ade-
rendo a tale richiesta, io Notaio procedo.
Comunica che sono presenti in sala:
* numero 9 azionisti
* rappresentanti, in proprio e per delega, n. 79.596.675 azioni ordinarie che
danno diritto a n.146.091.805 voti.
Il nominativo dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega)
con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta
dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".
Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la seguente
PROPOSTA DI DE CIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A.,
DELIBER A
di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale come segue:
(i) compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari
ad Euro 35.000
(ii) compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo pari ad Euro 25.000.
Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spe-
se documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della loro funzione."
FINE DELLA PROPOSTA
formulata dal rappresentante degli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l,
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,

la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.146.080.822 voti favorevoli
- contrari: n. 10.983 voti
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 99,992482 % del capitale sociale avente diritto al
voto.
QUARTO ARGOMENTO
Si passa alla trattazione del quarto argomento indicato nell'ordine del giorno,
che ha ad oggetto la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli arti-
coli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti. ----------
Il Presidente ricorda che la relazione sulla remunerazione è articolata in due
sezioni, che illustrano rispettivamente: (i) la politica della società in materia
di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei diri-
genti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio successivo e
le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) cia-
scuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli or-
gani di amministrazione e di controllo e del direttore generale, nonché i com-
pensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio precedente.
Informa altresì che la relazione sulla remunerazione è stata approvata dal
Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2019, previa
approvazione da parte del Comitato per la Remunerazione, ed è stata messa a
disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla

normativa vigente.
A tal proposito, considerato che la relazione sulla remunerazione è stata de-
positata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage
all'indirizzo , distribuita a tutti i presenti ed inviata a
coloro che ne hanno fatto richiesta, se nessuno si oppone, propone di omette-
re la lettura della stessa. Nessuno opponendosi, così si procede.
Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la
parola ad alzare la mano.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, di-
spone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti in sala:
* numero 9 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che
danno diritto a n.146.091.805 voti.
Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Ammi-
nistrazione, e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo.
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A.,
- preso atto della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico del-
la Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti,
- esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla politica della So-
cietà in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministra-
zione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate

l

per l'adozione e l'attuazione di tale politica,
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la
Società aderisce,
DELIBERA
in senso favorevole sulla sezione prima della relazione sulla remunerazione
redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e
84-quater del Regolamento Emittenti."
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.145.963.630 voti favorevoli
- contrari: n. 128.175 voti
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 99,912264 % del capitale sociale avente diritto al
voto.
QUINTO ARGOMENTO
Si passa alla trattazione del quinto argomento indicato nell'ordine del giorno,
che ha ad oggetto l'approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. n.
58 del 24 febbraio 1998 del piano di compensi basato sull'attribuzione di a-
zioni ordinarie Landi Renzo S.p.A
Il Presidente comunica che l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in
merito al piano di performance shares denominato "Piano di Performance

Shares 2019-2021". Si tratta - spiega - di un piano di compensi basato sull'as-
segnazione gratuita del diritto di ricevere azioni ordinarie Landi Renzo
S.p.A. sempre a titolo gratuito, riservato all'Amministratore Delegato della
Società nonché ad altri manager che saranno individuati, su proposta del Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di Amministrazione,
sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, in funzione del livello di
contributo al business, di autonomia e complessità della posizione ricoperta.
Precisa altresì che l'attribuzione delle azioni è condizionata al raggiungimen-
to di almeno uno degli obiettivi di performance predeterminati, nonché alla
sussistenza, alla data di attribuzione delle azioni, del rapporto di lavoro di-
pendente e/o di amministrazione del beneficiario con la Società o con la so-
cietà controllata rilevante.
Il Presidente sottolinea che il piano ha i seguenti obiettivi principali: (i) pre-
miare il raggiungimento dei target del Piano Industriale per il triennio
2019-2021; (ii) elaborare una politica di incentivazione variabile a me-
dio-lungo termine allineata alle pratiche di mercato, al fine di trattenere le fi-
gure chiave; (iii) garantire la sostenibilità della performance di medio periodo
della Società e del Gruppo, stimolando comportamenti finalizzati ad aumen-
tarne il valore complessivo; e (iv) incentivare l'allineamento degli interessi
del management a quelli degli azionisti in un'ottica di creazione di valore in
un orizzonte di medio-lungo periodo, in conformità alle raccomandazioni del
Codice di Autodisciplina.
In tale contesto, si propone altresì di dare mandato al Consiglio di Ammini-
strazione di predisporre il regolamento del Piano di Performance Shares da
definirsi previo parere favorevole del Comitato per Remunerazione, acquisi-

to - là dove richiesto - il parere del Collegio Sindacale.
In considerazione del fatto che il documento informativo che sintetizza i ter-
mini e le condizioni del Piano di Performance Shares, redatto ai sensi dell'ar-
ticolo 84-bis e dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti, è stato messo a
disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato emarketstorage, distribuito a tutti i presenti ed inviato
a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone, se nessuno si oppone, di omet-
tere la lettura dello stesso. Nessuno opponendosi, così si procede. ---
Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la
parola ad alzare la mano.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, di-
spone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti in sala:
* numero 9 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che
danno diritto a n.146.091.805 voti.
Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Ammi-
nistrazione, e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo.
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predi-
sposta ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio
1998, n.58, come successivamente modificato;
- visto il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 84-bis e
dell'Allegato 3A del regolamento adottato dalla Consob con delibera n.11971

del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano di performance shares denominato
"Piano di Performance Shares 2019-2021" avente le caratteristiche (ivi com-
presi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustra-
tiva del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul "Pia-
no di Performance Shares 2019-2021";
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, o-
gni potere necessario o opportuno per dare completa ed integrale esecuzione
al "Piano di Performance Shares 2019-2021", utilizzando azioni proprie della
Società già in portafoglio o oggetto di acquisto da parte della Società a valere
sull'autorizzazione di cui all'articolo 2357 del codice civile eventualmente
concessa di volta in volta dall'Assemblea della Società, in particolare a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per predisporre e a-
dottare il regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo
e/o integrarlo, individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di azioni
da assegnare a ciascuno di essi, procedere all'attribuzione ai beneficiari,
provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessa-
rio od opportuno in relazione all'attuazione del suddetto piano, nonché com-
piere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari
o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con fa-
coltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecu-
zione e applicazione del piano al Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'eventuale as-

segnazione delle azioni al Presidente quale beneficiario (come ogni altra de-
cisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi
confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
e
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni potere,
con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regola-
mentari conseguenti alle adottate deliberazioni".
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.145.952.647 voti favorevoli
- contrari: n.139.158 voti
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 99,904746 % del capitale sociale avente diritto al
voto.
SESTO ARGOMENTO
Si passa alla trattazione del sesto argomento indicato nell'ordine del giorno,
che ha ad oggetto l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti
del 24 aprile 2018 per quanto non utilizzato, con le deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Il Presidente dà innanzitutto atto che nel fascicolo distribuito a tutti i presenti

è contenuta la Relazione degli amministratori in merito alla proposta di auto-
rizzazione di acquisto e vendita di azioni proprie.
Ricorda quindi, in via preliminare, che l'Assemblea degli Azionisti del 24 a-
prile 2018 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un
periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché alla loro disposi-
zione senza limiti temporali.
Nel corso dell'esercizio 2018 e sino alla data odierna, la Società non ha pro-
ceduto all'acquisto di azioni proprie. La Società, pertanto, alla data odierna
non risulta detenere in portafoglio azioni proprie.
Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere il
prossimo 24 ottobre 2019 al fine di evitare la convocazione di un'apposita
Assemblea in prossimità di detta scadenza e considerato che tale proposta è
in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, si ri-
tiene utile proporre di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e
alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del
codice civile, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dalla precedente
Assemblea, per quanto non utilizzato.
Precisa anche che la proposta di delibera è in linea con la prassi seguita dalla
maggior parte delle società quotate che si dotano, in via preventiva, delle ne-
cessarie autorizzazioni da parte dell'Assemblea; si tratta infatti di un elemen-
to di flessibilità che si ritiene opportuno che le stesse abbiano a disposizione.
Da ultimo, in considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Am-
ministrazione sull'acquisto e disposizione di azioni proprie è stata depositata
a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, inviata a co-

loro che ne hanno fatto richiesta e distribuita a tutti i presenti al momento del
loro ingresso in sala, propone di omettere la lettura della stessa. Nessuno op-
ponendosi, così si procede.
Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la
parola ad alzare la mano.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione re-
lativa all'argomento, dispone che si passi alla votazione e comunica che sono
presenti in sala:
* numero 9 azionisti
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che
danno diritto a n.146.091.805 voti.
Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta del Consiglio di Am-
ministrazione in merito all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei ter-
mini e secondo le modalità precisate nella relazione predisposta ai sensi del-
l'articolo 73, comma 1, del Regolamento Emittenti e, aderendo a tale richie-
sta, io Notaio procedo.
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della propo-
sta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli
articoli 2357 e seguenti del codice civile,
DELIBERA
1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assemblea-
re, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acqui-
sto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria de-

	gli Azionisti del 24 aprile 2018;
	2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti
	dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto di azioni proprie della So-
	cietà, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito ri-
portate:
	- l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data
	della deliberazione assembleare nei limiti delle riserve disponibili e degli uti-
	li distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno contabiliz-
	zati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;-
	- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né su-
	periore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in
	Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione e comunque non
	dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima opera-
	zione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente
	più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche
	quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione;
	- il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nomi-
	nale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società control-
	late, eccedente la quinta parte del capitale sociale tenendosi conto a tal fine
	anche delle azioni possedute da società controllate;
	gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposi-
	zioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui
	agli articoli 144-bis del Regolamento Emittenti e 132 del Testo Unico della
	Finanza, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa Ita-
	liana S.p.A. e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui al

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
16 aprile 2014 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali e,
pertanto, tramite le seguenti modalità:
(i) offerta pubblica di acquisto o scambio;
(ii) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione se-
condo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e ge-
stione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle pro-
poste di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazio-
ne in vendita;
(iii) acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamen-
tati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisi-
ca delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione
e gestione del mercato preveda modalità conformi a quelle previste dall'arti-
colo 144-bis, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti: --
(iv) attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute,
di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nel-
la delibera dell'Assemblea di autorizzazione del programma di acquisto; -----
(v) nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo
modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica
e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati; --
(vi) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai
sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Eu-
ropeo del 16 aprile 2014;
(vii) alle condizioni indicate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n.
596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo
2357-ter, primo comma, del codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, sen-
za limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio, eventualmente anche
prima di aver esaurito gli acquisti, laddove consentito dalle applicabili dispo-
sizioni comunitarie e nazionali; le azioni potranno essere cedute in una o più
volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, nei mercati rego-
lamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offer-
ta al pubblico e/o agli azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di
buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di
offerte pubbliche di scambio ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore
né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo
in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di
prezzo non saranno applicabili qualora la cessione o l'assegnazione a titolo
gratuito di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di
amministratori esecutivi e collaboratori di Landi Renzo e delle società da
questa controllate nell'ambito di piani di compensi basati sull'attribuzione di
strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finan-
za, per incentivazione agli stessi rivolti;
4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare, ai sensi del-
l'articolo 2357-ter, terzo comma, del codice civile, ogni registrazione conta-
bile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie,
nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi
contabili;
5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente o
Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per

effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deli-
berazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, ot-
temperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti." ----
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.145.952.647 voti favorevoli
- contrari: n. 139.158 voti
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 99,904746 % del capitale sociale avente diritto al
voto.
L'elenco dei risultati di ciascuna votazione, con l'indicazione, per ogni argo-
mento all'ordine del giorno, degli azionisti presenti, dei favorevoli, dei con-
trari, degli astenuti e dei non votanti, si allega al presente atto sotto la lettera
"D".
Null'altro essendovi da illustrare con riferimento all'ordine del giorno e non
essendovi più nulla da deliberare, il Presidente ringrazia i soci per la loro
partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea, essendo le ore dieci e minuti
cinquanta (ore 10,50).
Il comparente mi dispensa dalla lettura di tutti gli allegati.
E richiesto io Notaio

-

ho ricevuto questo verbale che ho letto al comparente, il quale da me inter-
pellato dichiara di approvarlo e a conferma con me lo sottoscrive alle ore
12,20.
Consta di sedici fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da perso-
na di mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me integrati a mano su sessan-
tatrè facciate e fin qui della sessantaquattresima.
FIRMATO: STEFANO LANDI - GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO

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LANDI RENZO S.p.A.

29 aprile 2019 09.08.20

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2019

ALLEGATO al N. di Raccolta.

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti 9 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 79.596.675 azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 146.091.805 voti, pari al 81,615155% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 9 Teste: 3 Azionisti. : 9

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LANDI RENZO S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

A VOTO MAGGIO 0 0 0 0 0 ORDINARIE A VOTO MAGGIOR ORDINARIE 0 0 0 0 5.000.000 61.495.130 66.495.130 66.495.130 66.495.130 Ordinaria 79.596.675 0 13.101.545 13.101.545 0 12.646.912 454.633 C 9.295.192 3.351.720 154.554 53.143 75.032 10.983 160.921 . . Totale azioni : TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA TOTALE AZIONI Totale azionisti in rappresentanza legale TOTALE AZIONISTI TOTALE PORTATORI DI BADGE Totale azioni Totale azioni Totale azioni in rappresentanza legale Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega Totale azioni in proprio Totale azioni in delega Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN SEI GLOBAL MASTER FUND PLC SONDERVERMOEGEN BKM SONDERVERMOEGEN KMF D AERIUS HOLDING AG ANGELILIS ANDREA ISHARES VII PLC ELBOGROSS SA MERCIARI MORENO D GIREIMM SRL GIREFIN SPA GARLASSI RITA Badge Titolare D D 0 0 0 D 2 2

29/04/2019 08:59:16

Pagina

ALLEGATO al N. di Raccolta.

LANDI RENZO S.p.A. Assemblea ordinaria del 29 aprile 2019

ELENCO OSPITI

Nominativo	Società
FILIPPO ALLINEY	LANDI RENZO S.P.A.
NICOLA MADURERI	PWC
PAOLO EMANUELE MARIA FERRERO	LANDI RENZO S.P.A.
	1

. . . . . . . . . . . .

гүнтэйлэнтэй суудсан ууулууруу М.Ч.Х.Д.Х.,

1 11:12:10 Portuge 11 11:12 PM I Alphan Service al problem 1

LA PRESENTE FOTOCOPIA COMPOSTA DI 50 PAGINE È CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO IN OGNI FOGLIO.

OMESSO ALLEGATO "C".

SI RILASCIA PER USO BORSA ITALIANA - CONSOB.

Reggio Emilia, 21 maggio 2019.