Triboo

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 20, 2020

TRIBOO S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA SARCA 336, EDIFICIO 16

CAPITALE SOCIALE EURO 28.740.210 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETÀ DI MILANO-MONZA-BRIANZA E CODICE FISCALE IT02387250307

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TRIBOO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE

La presente relazione ("Relazione") è redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") che dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'Ordine del Giorno.

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, contenente il progetto di bilancio di esercizio di Triboo S.p.A. ("Società"), unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis comma 5, del TUF, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 che registra una perdita di esercizio pari a Euro 23.103, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Triboo S.p.A.,

• esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione EY S.p.A.;
• esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
• esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che una perdita di esercizio pari a Euro 23.103;

delibera

1. di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019."

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CAMILLA CIONINI VISANI