Pierrel

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2020

PIERREL S.p.A. Sede legale a Capua, S.S. Appia 7 bis, n. 46/48 Capitale sociale Euro 3.716.341,74, i.v. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 04920860964

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PIERREL S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58/1998

Destinazione dell'utile di esercizio maturato da Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il prossimo 29 aprile 2020 Vi ricordiamo che il bilancio di Pierrel S.p.A. (la "Società") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 registra un utile netto di circa Euro 2,4 milioni. In considerazione delle attuali condizioni della Società e, in particolare, degli importanti investimenti che la Società e il Gruppo intendono effettuare per sviluppare e rafforzare la propria attività industriale, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno destinare il 100% degli utili registrati da Pierrel al 31 dicembre 2019, dedotti di un importo pari al 5% da destinare alla voce "riserva legale", alla "riserva utili/perdite pregresse".

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Alla luce di tutto quanto sopra esposto, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

• − preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98, come successivamente modificato e integrato;
• − preso atto che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, chiude con un utile netto pari a Euro 2.363.970;

delibera

(i) di destinare integralmente l'utile netto maturato da Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2019 pari a Euro 2.363.970 come segue: (a) quanto a Euro 118.198,50 a riserva legale in conformità a quanto disposto dall'art. 2430 del Codice Civile; e (b) quanto al residuo importo di Euro 2.245.771,50 alla "riserva utili/perdite pregresse"."

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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Raffaele Petrone