Alerion Cleanpower

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 2, 2020

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SPETT.LE ALERION CLEAN POWER S.P.A.

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione E p.C. Al Presidente del Collegio Sindacale Trasmessa via pec all'indirizzo: assemblea.alerion@legalmail.it gruppoalerion@legalmail.it

Roma, 27 marzo 2020

Oggetto Presentazione di delibera su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea di Alerion Clean Power S.p.A. convocata per il 27 aprile 2020

Gentili Signori,

facciamo riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. ("Alerion" ovvero la "Società") convocata per il 27 aprile 2020, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), riportiamo le proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno ai punti 4.1 (Determinazione del numero dei componentì), 4.2 (Determinazione della durata in carica) e 4.4 (Fissazione del compenso). Si allega alla presente:

• la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto;
• la relazione riportante la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie/già all'ordine del giorno.

Con i migliori saluti

Fri-el Green Power S.p.A.

GREENIX

Relazione illustrativa sulle proposte di delibera su materie già all'ordine dell'Assemblea ordinaria di Alerion Clean Power S.p.A. convocata per il 27 aprile 2020

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria di Alerion Clean Power S.p.A. ("Alerion" ovvero la "Società") convocata per il 27 aprile 2020 e alla relazione illustrativa relativa al quarto punto all'ordine del giorno della predetta assemblea.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), riportiamo di seguito le proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno, con riferimento ai punti 4.1 (Determinazione del numero dei componentì), 4.2 (Determinazione della durata in carica) e 4.4 (Fissazione del compenso).

4.1 Determinazione del numero dei componenti

Come riportato nella relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, gli azionisti sono invitati a provvedere alla determinazione del numero dei membri il Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte formulate dai medesimi Azionisti.

Al riguardo, proponiamo all'Assemblea di assumere le seguenti deliberazioni:

' "L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

delibera

di determinare in 10 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione"

4.2 Determinazione della durata in carica

Come riportato nella relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, gli azionisti sono invitati a provvedere alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte formulate dai medesimi Azionisti.

Al riquardo, in linea con il quanto deliberato in relazione al Consiglio di Amministrazione uscente, e al fine di dare continuità all'azione dell'organo amministrativo, proponiamo all'Assemblea di assumere le sequenti deliberazioni:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

delibera

di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022"

4.4 Fissazione del relativo compenso

Come riportato nella relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, gli azionisti a provvedere alla determinazione del compenso annuale dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte formulate dai medesimi Azionisti.

Al riguardo, si ricorda che la remunerazione complessiva annua dei membri è stata determinata dall'Assemblea ordinaria della Società del 30 gennaio 2017, su richiesta del socio FGPA S.p.A. in Euro 24.000,00 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in Euro 12.000,00 annui lordi per ciascuno dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione.

Tale remunerazione appare coerente con l'impegno richiesto ai membri del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dell'incarico. Pertanto, in linea con quanto deliberato in relazione al Consiglio di Amministrazione uscente proponiamo all'Assemblea di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

delibera

di determinare in Euro 24.000,00 annui lordi il compenso del Consiglio di Amministrazione e in Euro 12.000,00 annui lordi per ciascuno dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione."

Roma, 27 marzo 2020 Fri-el Green Power S.p.A.

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