Ascopiave

AGM Information • Apr 8, 2020

Ascopiave S.p.A.

Sede Legale: Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030 Capitale sociale: Euro 234.411.575 i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione a Registro Imprese (TV-BL): 03916270261 R.E.A. TV: 308479

AVVISO DI RETTIFICA DELLE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di Ascopiave S.p.A. ("Ascopiave" o la "Società") convocata, in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 15.00, in prima convocazione, e, per il giorno 29 maggio 2020 alle ore 15.00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società, in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo, n. 1030, tenuto conto dell'evolversi della situazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché delle ulteriori misure restrittive adottate dalla competenti Autorità - tra le quali il D.P.C.M. 22 marzo 2020, avente efficacia dal giorno 23 marzo 2020, che ha sancito il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui [in tale data] si trovano" - e in forza del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "D.L. 18/2020"), a rettifica di quanto già indicato nell'avviso di convocazione pubblicato dalla Società in data 20 marzo 2020, si precisa quanto segue:

LUOGO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata, in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 15.00, in prima convocazione, e, per il giorno 29 maggio 2020 alle ore 15.00, in seconda convocazione presso gli uffici del Notaio Federico Tassinari, in Imola (BO), via Quarto n. 4.

PARTECIPAZIONE E INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.L. 18/2020, l'Assemblea si svolgerà con l'intervento, per le persone ammesse, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante. In particolare si precisa che la partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del rappresentante designato, del segretario della riunione assembleare e dei rappresentanti della società di revisione avverrà esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

Si conferma che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del D.L. 18/2020, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid") con sede legale in Milano, Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 11 dello Statuto sociale di Ascopiave, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Spafid, agli amministratori e sindaci nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto. Resta in ogni caso escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi da Spafid.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 D.L. 18/2020, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'Assemblea, dovranno alternativamente:

• 1. farsi rappresentare ai sensi dell'art. 135-novies del TUF mediante delega e/o subdelega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno - da Spafid, Rappresentate Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'articolo 11 dello Statuto sociale di Ascopiave. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppoascopiave.it (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020"). Si ricorda che la delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa o anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 135-novies, comma 6, del TUF. Per la notifica delle deleghe/ sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate;
• 1. conferire, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a Spafid, Rappresentate Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'articolo 11 dello Statuto sociale di Ascopiave. La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppoascopiave.it.

La delega deve pervenire, in originale al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in seconda convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 27 maggio 2020) all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Ascopiave 2020" e/o mediante corriere/ raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega RD Assemblea Ascopiave 2020"). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. entro le ore 23:59 del 27 maggio 2020) con le modalità sopra indicate. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687331 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

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Restano ferme le altre informazioni contenute nell'avviso di convocazione e successiva integrazione pubblicati dalla Società, rispettivamente, in data 20 marzo 2020 e 8 aprile 2020, con le modalità e nei termini di cui alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili, a cui si fa rinvio e, in particolare, le informazioni relative a:

• 1. al capitale sociale;
• 1. alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 20 aprile 2020);
• 1. all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;
• 1. all'espressione del voto;
• 1. al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
• 1. alla presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; e
• 1. alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
• 1. alla documentazione predisposta per l'Assemblea.

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Il presente avviso viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società www.gruppoascopiave.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (), presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul quotidiano "Il Giornale".

Pieve di Soligo (TV), 8 aprile 2020

per il Consiglio di Amministrazione il Presidente dott. Nicola Cecconato