Ascopiave

AGM Information • Apr 8, 2020

Spett.le Ascopiave S.p.A. Via Verizzo 1030 Pieve di Soligo (TV) Alla cortese attenzione del dott. Nicola Cecconato Presidente del Consiglio di Amministrazione

A mezzo posta elettronica certificata Pieve di Soligo, 30 marzo 2020

OGGETTO: Richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea di Ascopiave S.p.A. convocata in data 29 aprile 2020, in prima convocazione e in data 29 maggio 2020, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'avviso pubblicato in data 20 marzo 2020 da Ascopiave S.p.A. (la "Società" o "Ascopiave") avente ad oggetto la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Ascopiave per il giorno 29 aprile 2020, in prima convocazione e per il giorno 29 maggio 2020, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 6 (Azioni) 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), e 15 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale ed inserimento del nuovo articolo 6bis (Limite al voto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; proposta di distribuzione di un dividendo ordinario agli azionisti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2020); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
• 1. Seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Modifiche al "Piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria LTT 2018-2020"; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2019; deliberazioni inerenti e

ASCO HOLDING S.p.A. Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo [TV] Italia - tel +39 0438 980098 - fax +39 0438 82096 C.F. - P.IVA - R.I. TV-BL 03215740261 - Capitale Sociale € 98.054.779,00 L.v.

conseguenti.

Con la presente, la sottoscritta Asco Holding S.p.A. ("Asco Holding") chiede che, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), l'ordine del giorno dell'Assemblea della Società sia integrato con l'aggiunta del seguente argomento da sottoporre a tale Assemblea, tramite inserimento nel punto 1 all'ordine del giorno in parte straordinaria di quanto segue: "Modifica dell'articolo 3 (Durata) dello Statuto sociale".

Alla data della presente, Asco Holding è titolare di più di un quarantesimo del capitale sociale della Società, e più precisamente di n. 121.994.222 azioni (pari al 52,0427% del capitale sociale), come attestato dalle certificazioni allegate alla presente sub "A" e sub "B".

Si acclude alla presente sub "C" la relazione illustrativa che riporta le motivazioni della richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, predisposta ai sensi dell'art. 126-bis, quarto comma, del TUF.

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione, si prega di fare riferimento ai seguenti recapit:

• Direzione Affari Legali e Societari
  • o e-mail: federica.stevanin@ascopiave.it
  • o PEC: ascoholding@pec.ascocert.it

Cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giorgio Giuseppe Della Giustina

Certificazione

denominazione	INTESA SANPAOLO S.P.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta	data di invio della certificazione	n.ro progressivo annuo
30/03/2020	30/03/2020	463
	nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	ASCO HOLDING SPA
nome
codice fiscale	03215740261
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita	Nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA VERIZZO 1030
città	31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) Stato	ITALIA
strumenti finanziari oggetto di certificazione:
XXITV0001188 ISIN denominazione	AZIONI ASCOPIAVE ATTESA MATURAZIONE
quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione:
100.897.180
	vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Natura vincolo
	Beneficiario vincolo (cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)
data di riferimento certificazione	termine di efficacia	O fino a revoca oppure
30/03/2020	08/04/2020
Diritto esercitabile
	LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' RILASCIATA AI FINI E SECONDO GLI USI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
Note
		INTESA SANPAOLO S.P.A.

Comunicazione ex artt. 41/42/43 del Provvedimento Post Trading

	1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	03599		CAB	01800
			Denominazione: Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa
	2. Infermediario partecipante (se diverso dal precedente)
	n.ro conto MT	e 3 ਟ 0	ರಿ
	denominazione		Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa
	3. data della richiesta				4. data di invio della comunicazione
3 0	10 3 2 01	2 10		ತ 0 1	01 ਤੇ 2 0 2 0
annuo	5. n.ro progressivo		6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare 3		7. causale della rettifica/revoca 1
	ASC20301
			8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	9. titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione		ASCO HOLDING S.P.A.
nome
codice fiscale		03215740261
	comune di nascita				provincia di nascita
	data di nascita
				nazionalità
indirizzo	VIA VERIZZO 1030
città	PIEVE DI SOLIGO				Stato Italia
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ારામ
ਮ T V 0 0 1 1 8 8 ×
	denominazione		ASCOPIAVE ORD VOTO MAGG. RICH.ISCR.REG.
	11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
21.097.042
			12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 2
					Vincolo di pegno a fovore di Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa che lascia il diritto di presentazione delle liste ol litialae,
	13. data di riferimento		14. fermine di efficacia		15. diritto esercitabile
	7 0 3 2 0 2 0
16. note			0 8 0 4 2 0 2 0		P D ﻠﻨ
					Comunicazione emessa per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindaccle
	Firma dell'Intermediario
	CASSA CENTRALE BANC
	CREDITO COOPERATIVO ITALIA
	Campi da valorizzare solo in caso di annullamento (ANN)
	CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.
	Capitale Sociale deliberato Euro 1.263.600.000,00, versato Euro 952.031,808,00,		lscr. Reg. Imprese di Trento e Cod. Fisc. 00232480228 - Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depasitanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia
	Società iscritta all'albo delle Banche - ABI 03599	Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Alb

osi popo da Croppo Donodo Cooperativo Casso Centrale (inche il Arto di Arto del Grippi (Sanco)
Sede legale e Direzione Generale: Trento – Va Segantini, 5 – Tel. +39 0461 313

Allegato C

Relazione illustrativa predisposta da Asco Holding S.p.A. ai sensi dell'articolo 126-bis comma 4 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 in relazione alla richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta da Asco Holding S.p.A. ("Asco Holding"), ai sensi dell'art. 126-bis, quarto comma, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), nella propria qualità di azionista di Ascopiave S.p.A. (la "Società" o "Ascopiave"), in relazione alla richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società convocata per il giorno 29 aprile 2020, in prima convocazione, e per il giorno 29 maggio 2020, in seconda convocazione, tramite inserimento nel punto 1 all'ordine in parte straordinaria di quanto segue: "Modifica dell'articolo 3 (Durata) dello Statuto sociale".

La modifica statutaria che Asco Holding chiede che sia sottoposta all'Assemblea straordinaria della Società riguarda la proroga della durata della Società che, ai sensi dello statuto sociale in vigore, risulta attualmente fissata al 31 dicembre 2030.

Si evidenzia che la Società, nell'ambito della propria attività ordinaria e in considerazione delle caratteristiche e della natura del settore di business in cui opera, è chiamata frequentemente ad assumere nei confronti di soggetti terzi impegni di natura contrattuale aventi durata pluriennale e che ben possono protrarsi oltre l'anno 2030 (si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'aggiudicazione di concessioni per la distribuzione del gas).

Pertanto, considerato l'approssimarsi dell'attuale termine di durata della Società e al fine di consentire alla stessa di svolgere regolarmente la propria attività, ivi compreso eventualmente stipulare rapporti contrattuali di durata ultradecennale, Asco Holding intende approfittare del fatto che altre modifiche statutarie sono già state poste all'ordine del giorno della prossima assemblea di Ascopiave per proporre che tra le medesime sia inserita anche la proroga del termine di cui all'art. 3 dello statuto sociale dal 31 dicembre 2030 al 31 dicembre 2060.

Nella tabella che segue viene messo a confronto l'art. 3 dello statuto sociale nel suo testo vigente e in quello con evidenza della modifica di cui è proposta l'adozione.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto
Articolo 3 Durata	Articolo 3 Durata
3.1 La durata della Società è fissata al 31 3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata a norma di legge.	dicembre 2030 2060 e può essere prorogata a norma di legge.

***

Alla luce delle considerazioni che precedono, Asco Holding formula la seguente proposta di delibera, fatte salve le eventuali integrazioni ritenute necessarie o opportune dal Consiglio di Amministrazione, anche in coordinamento con l'ordine del giorno precedentemente formulato:

ASCO HOLDING S.p.A Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo [TV] Italia - tel +39 0438 -980098 -fax +39 0438 82096
C E - P IVA -- R LTV-RL - 03215740264 - Osnitele Sociale - 800 -54 770-08 1 C.F. - P.IVA - R.I. TV-BL 03215740261 - Capitale Sociale & 98.054.779,00 i. v.

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Ascopiave S.p.A., preso atto della relazione illustrativa predisposta dal soco Asco Holding S.p.A. ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e delle proposte di delibera ini ontenute, nonché delle osservazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, delibera:

• Di approvare la modifica dell'articolo 3 (Durata) dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal socio Asoo Holding S.p.A., come analiticamente indicato nella relazione illustrativa predisposta dal socio A.so Holding S.p.A. ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e quindi di prorogare la durata della Società dal 2030 al 2060;
• Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri ocorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."